Lavado de
Lavado de
Lavado de
inseguridad en las inversiones económicas; pero por sobre todas las cosas
personas".
organizada, y no individual; empresas regidas por las leyes del mercado que
que las organizaciones criminales manejan fortunas. Por ello que los
consecución.
I. OBJETIVOS:
1. OBJETIVO GENERAL:
2. OBJETIVO ESPECIFICO:
Identificar los orígenes de las actividades relacionadas al delito
de lavado de activos
1. EL LAVADO DE ACTIVOS
como legítimos.
ilícito.
Adquirir, resguardar, invertir, transformar, transportar, custodiar
narcotráfico
2. OTRAS DENOMINACIONES:
Narcotráfico
Portugal: Branqueamento.
Italiano: Reciclaggio.
Alemania: Geldwasche.
III. CONCEPTOS:
enunciamos a continuación:
apariencia de legalidad.
preguntaba por qué era tan rico, siempre podía decir: «La gente lava
ahora más ropa que nunca. Me alegro de haber invertido en este
sector.»
1. RESEÑA HISTÓRICA
de cambio ficticias.
empresas de pantalla.
Las ganancias provenientes de extorsión, tráfico de
"lavado de dinero".
delincuencial.
2. ACTIVIDADES ILICITAS:
asociaciones extorsivas
Delitos ambientales
Fraude
Falsificación de dinero
Robo o hurto
Contrabando
Extorsión
Falsificación
Piratería
de niños:
Tailandia y Japón.
desarrollo.
psicotrópicas:
El programa Internacional de control de Drogas de
la economía mundial.
Rusa.
Adopciones ilegales:
continuación:
1. COLOCACIÓN
El objeto perseguido por el lavador en esta etapa es
los siguientes:
a) A Través De Entidades Financieras:
de menor cuantía.
habitual en efectivo".
significativas en efectivo.
ilícitos.
pago.
Con esto se procura esencialmente dos cosas; una, facilitar
ingreso de los recursos en una entidad financiera, toda vez que las
recursos en efectivo.
fundamento normal.
globalización financiera".
4. INTEGRACION O REINVERSION:
a) Venta de inmuebles.
extranjero.
especializados.
lícita, etc.
Las cualidades psicosociales y de especialización definen
el perfil del agente del delito. Esto impone que en las etapas del
complejas.
nacionales.
prevención, las mismas dejan que desear, lo que permite que los
culturas administrativas.
determinado país.
vulnerables.
los delincuentes.
agentes económicos.
autoridades.
(INTERPOL).
GRUPO EGMONT.
anualmente.
(GAFISUD).
(APG).
Este grupo fue creado en febrero de 1997, en el curso de
Secretaría.
incautación o decomiso.
Agravantes:
bancario o bursátil.
organización criminal.
Sospechosas
sancionado.
4. Reglas de Investigación
motivaron.
5. Disposición Común
condenatoria.
1. LAVADO DE ACTIVOS:
seguimiento.
de legalidad.
Desigualdades sociales.
b) COLOCACION O FRACCIONAMIENTO:
sospechas (fraccionamiento).
d) INTEGRACION O REINVERSION:
COMPLICIDAD DE UN FUNCIONARIO U
ORGANIZACIÓN:
COMPLICIDAD DE LA BANCA:
dinero.
MEZCLA:
sumas de dinero.
MONETARIOS:
el vendedor.
CONTRABANDO DE EFECTIVO:
del ilícito.
CORRESPONSALES:
FALSAS FACTURAS
FACTURACIÓN":
GARANTÍAS DE PRÉSTAMOS:
FISCALES:
DE ACTIVOS.
AUTORÍA
La criminalidad organizada (autoría mediata
una solución.
de actividades delictuosas.
PARTICIPACIÓN
"aparentemente" lícito.
del que legalmente declaraba, por lo que le siguió juicio por evasión
llegaban sus influencias, así es que durante años la pasó muy mal,
despreciado por su origen italiano (su apellido original era Caponi), hasta
ser soltado sólo para morir al poco tiempo, víctima de una sífilis juvenil
Hasta que Lucky Luciano puso en marcha una nueva estrategia. Creó una
XI. CONCLUSIONES
que cada país debe tener las medidas adecuadas para prevenir esta
http://www.monografias.com/trabajos33/lavado-de-activos/lavado-de-
activos.shtml
http://javeriana.edu.co/biblos/tesis/derecho/dere4/Tesis-26.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTAML/Resources/RefrenceGuideSp
anish.pdf
http://www.monografias.com/trabajos81/el-delito-de-lavado-de-activos/el-
delito-de-lavado-de-activos3.shtml
http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_repdom_libro.pdf
http://es.slideshare.net/jrosas1/lavado-activosfull
http://es.slideshare.net/angiebolivar9/lavado-de-activos-35943842
http://es.slideshare.net/Yaoquizqui/lavado-de-dinero?related=1
https://www.monografias.com/trabajos81/el-delito-de-lavado-de-
activos/el-delito-de-lavado-de-activos2.shtml
http://www.voltairenet.org/article184439.html
http://perso.unifr.ch/derechopenal/assets/files/obrasportales/op_2012070
8_02.pdf
https://www.monografias.com/trabajos37/lavado-dinero/lavado-
dinero2.shtml
http://www.supersociedades.gov.co/web/lavado%20de%20activos/prese
ntacion%20supersociedades%20junio%202013.pdf
https://andrescusi.files.wordpress.com/2015/05/monografia-lavado-de-
activos.pdf
http://bdigital.uncu.edu.ar/objetos_digitales/5213/capratesislavadodefiniti
va.pdf
http://sigloscuriosos.blogspot.pe/2006/02/al-capone-y-el-lavado-de-
dinero.html
https://www.youtube.com/watch?v=iAr08DKdul0
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con3_uibd.nsf/4A774D21D
9854F21052579920072A486/$FILE/ASPECTOS_BASICOS_lavado_acti
vos.pdf
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/loce/carranza_a_l/capit
ulo7.pdf
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/loce/carranza_a_l/capit
ulo7.pdf