Reglamento Interno Econsi

REGLAMENTO INTERNO DE LA EMP.
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS SAN ISIDRO

S.A. “ECONSI” S.A.
ÍNDICE
GENERALIDADES
CREACIÓN
BASE LEGAL
ORGANIZACIÓN
ALCANCE
TITULO: PRIMERO
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
CAPITULO PRIMERO: DE LA JUNTA GENERAL
CAPITULO SEGUNDO: DE LA CONVOCATORIA
CAPITULO TERCERO: DEL QUÓRUM
CAPITULO CUARTO: DE LAS ACTAS
CAPITULO QUINTO: DE LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL
TITULO SEGUNDO
ACCIONISTAS
CAPITULO PRIMERO: DE LOS ACCIONISTAS
CAPITULO SEGUNDO: DERECHOS
CAPITULO TERCERO: DEBERES
CAPITULO CUARTO: DE LAS FALTAS
CAPITULO QUINTO: DE LAS SANCIONES
TITULO TERCERO
DIRECTORIO
CAPITULO PRIMERO: DIRECTORIO
CAPITULO SEGUNDO: ATRIBUCIONES
CAPITULO TERCERO: RESPONSABILIDADES DEL DIRECTORIO

REGLAMENTO INTERNO DE LA EMP. CONSTRUCTORA Y SERVICIOS SAN ISIDRO
TITULO CUARTO
GERENCIA GENERAL
CAPITULO PRIMERO: GERENCIA
CAPITULO SEGUNDO: ATRIBUCIONES DE LA GERENCIA
CAPITULO TERCERO: RESPONSABILIDADES DE LA GERENCIA
TITULO QUINTO
COMITÉ ELECTORAL
CAPITULO PRIMERO: DEL COMITÉ ELECTORAL
CAPITULO SEGUNDO: DE LOS CANDIDATOS
CAPITULO TERCERO: DE LAS ELECCIONES
CAPITULO CUARTO: DE LA PROCLAMACIÓN DISPOSICIONES FINALES

GENERALIDADES
A. CONSTITUCION DE LA EMPRESA
La empresa Constructora y Servicios San isidro S.A., ECONSI S.A., fue creada el
19 de febrero del año 2003, conforme consta la escritura pública de constitución y
extendida por ante el Notario Público de Huaraz, Dr. Fredy Otárola Peñaranda;
debidamente acreditada con su personería jurídica, en la Partida de Inscripción
Registral N° 11011247, de la fecha 21 de abril del mismo año, respectivamente.
B. BASE LEGAL
- Constitución Política del Perú
- Código Civil
- Código Procesal Civil
- Ley N° 26887 "Ley General de Sociedades"
- Estatuto de ECONSI S.A.
- Otras legislaciones conexas
C. DEPENDENCIA
 Es autónoma de otras instituciones y organizaciones similares, salvo de las
entidades fiscalizadoras del estado.
 Depende orgánicamente del Directorio y la Junta General Administrativamente
depende de la Gerencia General.
D. ALCANCE
 El presente reglamento contiene normas y procedimientos de obligatorio
cumplimiento para los accionistas, Directorio y la Gerencia de ECONSI S.A.
 Así mismo el presente reglamento crea y regula los deberes y derechos de los
órganos de la sociedad y demás fines, conforme a Ley.
TITULO PRIMERO
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
CAPÍTULO I
DE LA JUNTA GENERAL
ART. 1° JUNTA GENERAL.-
La junta general de accionistas es el órgano supremo de la sociedad. Los
accionistas constituidos en junta general debidamente convocada, y con el
quorum correspondiente, deciden por la mayoría que se establece en el

presente Reglamento, los asuntos propios de su competencia.
Todos los accionistas, incluso los disidentes y' los que no hubieren participado
en la reunión, están sometidos a los acuerdos adoptados por la Junta General.
CAPÍTULO II
DE LA CONVOCATORIA.
ART. 2° CONVOCATORIA A LA JUNTA.
El directorio y/o la Administración de la sociedad convoca a Junta General
cuando lo ordena la ley, lo establece el Estatuto, lo acuerda el Directorio por
considerarlo necesario al interés social o lo solicite un número de accionistas
que represente cuando menos el veinte por ciento de las acciones suscritas
con derecho a voto.
ART. 3° REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA.

El aviso de la convocatoria a la Junta General obligatoria anual o a la Junta
General extraordinaria debe ser publicado con una anticipación no menor de
diez días al de la fecha fijada para su celebración. En los demás casos, salvo
en que la ley o el estatuto fijen plazos mayores, la anticipación de la publicación
será no menor de tres días.
El aviso de la convocatoria especifica el lugar, el día y la hora de la celebración
de la Junta General, así como los asuntos a tratar. Puede constar asimismo,
en el aviso, el lugar, el día y la hora en que si, así procediera, se reunirá la
Junta General en segunda convocatoria. Dicha segunda Junta deberá
celebrarse en no menos de tres días ni más de diez días después de la primera
Junta. La Junta General no puede tratar los asuntos distintos a los señalados
en el aviso de la convocatoria. Salvo en los casos permitidos por la ley.
ART. 4° CONVOCATORIA A SOLICITUD DEL ACCIONISTA

Cuando los accionistas que representen no menos del veinte por ciento de las
acciones suscritas con derecho a voto, soliciten notarialmente la celebración
de la Junta General, el Directorio debe publicar el aviso de la convocatoria
dentro de los quince días siguientes de recepcionada la solicitud respectiva, la
que deberá indicar los asuntos que los solicitantes propongan tratar.
La Junta General debe ser convocada para celebrarse dentro de un plazo de

quince días de la fecha de publicación de la convocatoria. Cuando la solicitud
referida en el acápite anterior fuere denegada o transcurriesen más de quince
días de presentada la solicitud sin efectuarse la convocatoria; los accionistas,
acreditando que reúnen el porcentaje exigido de acciones, podrán solicitar al
juez de la sede de la sociedad que ordene la convocatoria por el proceso no
contencioso. Si el juez ampara la solicitud, ordenará la convocatoria señalando
el lugar, la hora y el día de la Junta; su objeto, quien la presidirá y el notario
que dará fe de los acuerdos de dicha Junta.
ART. 5° SEGUNDA CONVOCATORIA.

Si la Junta General debidamente convocada no se celebra en primera
convocatoria y no se hubiese previsto en el aviso, la fecha para una segunda
convocatoria, ésta debe ser anunciada con los mismos requisitos de publicidad
que la primera convocatoria. Dentro de los diez días siguientes a la fecha de la
junta no celebrada y, por lo menos, con tres días de antelación a la fecha de la
segunda reunión.
ART. 6° CONVOCATORIA JUDICIAL

Si la junta obligatoria anual o cualquier otra Junta ordenada por e¡ Ec4atuto no
se convocan dentro del plazo, y para sus fines, o en ellas no se trata los asuntos
que corresponden, será convocado, a pedido del titular de una sola acción
suscrita con derecho a voto, por el juez del domicilio social, por el proceso no
contencioso.
La convocatoria debe reunir los requisitos previstos en el artículo ciento
dieciséis de La Ley General de Sociedades N° 26887 y en el artículo tres del
presente reglamento.
ART. 7° DERECHO DE CONCURRENCIA A LA JUNTA.

Pueden asistir a la Junta General y ejercer sus derechos los titulares de
acciones con derecho a voto que figuren inscritas a su nombre en la matrícula
de acciones, con una anticipación no menor de dos días al de la celebración de
la Junta. Los Directores y Gerente General que no sean accionistas pueden
asistir a la Junta General, con voz pero sin voto.
La Junta General o el Directorio pueden disponer la asistencia con voz pero sin
voto, de funcionarios y técnicos al servicio de la sociedad o de personas que
tengan interés en la buena marcha de los intereses de la sociedad.
ART. 8° REPRESENTACIÓN DE LOS ACCIONISTAS.

Los accionistas pueden ser reemplazados en una Junta General mediante un
documento notarial con dos días de anticipación antes de celebrada la Junta.
La representación debe constar por escrito y con carácter especial para cada
Junta General, salvo que se traten de poderes otorgados por escritura pública.
ART. 9° LISTA DE ASISTENTES.

Antes de la instalación de la Junta General, se formula la lista de asistentes
expresando el carácter o representación de cada uno y el número de acciones
propias o ajenas con que concurre. Al final de la lista se determina en número
de acciones representadas y su porcentaje con respecto del total de las
mismas.
1. La asistencia a las juntas debe ser puntual con una tolerancia máxima de
quince minutos. Pasado este tiempo, el accionista no será admitido a la
Junta por ningún motivo. Salvo casos de enfermedad, accidente o luto.
2. Los accionistas que se encuentren bajo las influencias de alcohol o drogas,
no serán admitidos a la Junta bajo ninguna justificación.
CAPÍTULO II
DEL QUORUM
ART. 10°NORMAS GENERALES SOBRE EL QUORUM
El quorum se computa y establece al inicio de la Junta. Comprobando el
quorum, el presidente declara instalada la Junta.
En las Juntas Generales convocadas para tratar asuntos que, conforme a ley o
el estatuto requieran concurrencias distintas, cuando un accionista así lo señale
expresamente, y deja constancia al momento de formularse la lista de
asistentes, sus acciones no serán computadas para establecer el quorum
requerido para tratar alguno o algunos de los asuntos a que se refiere el artículo
ciento veintiséis de la Ley General de Sociedades N° 26887 y el artículo once
del presente reglamento.
Las acciones de los accionistas que ingresan a la Junta después de instalada,

no se computan para establecer el quorum, pero respecto de ellas se puede
ejercer el derecho de voto.
ART. 11° QUORUM SIMPLE.

Salvo lo previsto en el artículo doce del presente reglamento y en el artículo
ciento veinticinco de la Ley General de Sociedades N° 26887, la Junta General
queda validamente constituida en primera convocatoria, cuando se encuentre
representado, cuando menos, el cincuenta por ciento de acciones suscritas con
derecho a voto.
ART. 12° QUORUM CALIFICADO.

Para que la Junta General adopte válidamente acuerdos relacionados a sus
atribuciones, es necesario en primera convocatoria, cuando menos, la
concurrencia de dos tercios de acciones suscritas con derecho a voto.
En segunda convocatoria basta la concurrencia de al menos tres quintas partes
de acciones suscritas con derecho a voto.
ART. 13° ADOPCIÓN DE ACUERDOS.

Los acuerdos se adoptan con el voto favorable de la mayoría absoluta de las
acciones suscritas con derecho a voto representadle en la Junta.
ART. 14° PRESIDENCIA Y SECRETARIA DE LA JUNTA.

La Junta General es presidida por el presidente del Directorio. El gerente
General de la sociedad actúa como secretario en caso de no darse el Directorio
o la junta General puede delegar a cualquier accionista titula?
ART. 15° DERECHO DE INFORMACIÓN DE LOS ACCIONISTAS.

Desde el día de publicación de la convocatoria, los documentos, mociones y
proyectos relacionados con el objeto de la Junta General deben estar a
disposición de los accionistas, en las oficinas de la sociedad o en el lugar de
celebración de la Junta General durante el horario de oficina de la sociedad.
Los accionistas pueden solicitar con anterioridad a la Junta General o en el
transcurso de la misma, los informes y aclaraciones que estimen necesarios
acerca de los asuntos comprendidos en la convocatoria. El Directorio está
obligado a proporcionárselo salvo en los casos en que juzgue que la difusión de

les datos solicitados, perjudique el interés social. Esta excepción no procede
cuando la solicitud sea formulada por accionistas presentes en la Junta que
representen al menos el veinticinco por ciento de las acciones suscritas con
derecho a voto.
ART. 16° APLAZAMIENTO DE LA JUNTA.

A solicitud de accionistas que representen al menos el veinticinco por ciento de
las acciones suscritas con derecho a voto, la Junta General se aplazará por una
sola vez, por no menos de tres días ni más de cinco días y sin necesidad de
nueva convocatoria, para deliberar y votar los asuntos sobre los que no se
consideren suficientemente informados. Cualquiera que sea el número de
reuniones en que, eventualmente se divida una Junta, se la considera como una
sola, y se levantará un acta única. En los casos contemplados en el presente
artículo es de aplicación, lo dispuesto en el primer párrafo del artículo ciento
veinticuatro de la Ley General de Sociedades N° 26887 y en el artículo nueve
del presente Reglamento.
ART. 17° SUSPENSIÓN DEL DERECHO DE VOTO.

El derecho de voto no puede ser ejercido por quien tenga; por cuenta propia o
de terceros, interés en conflicto con el de la sociedad. En este caso, las acciones
respecto de las cuales no puede ejercitarse el derecho de voto, son computables
para establecer el quorum de la Junta General e incomputables para establecer
la mayoría en las votaciones.
El acuerdo adoptado sin observar lo dispuesto en el primer párrafo del presente
artículo, es impugnable, a tenor del artículo ciento treinta y nueve de la Ley
General de Sociedades N° 28887 y el artículo dieciocho del presente reglamento.
Y los accionistas que votaron no obstante dicha prohibición, responden
solidariamente por los daños y perjuicios que se deriven de dicho acuerdo,
cuando no se hubiera logrado la mayoría sin su voto.
ART. 18° ACUERDOS IMPUGNABLES.

Pueden ser impugnados judicialmente los acuerdos de la Junta General cuyo
contenido sea contrario al de la Ley General de Sociedades N° 26887, se
opongan al estatuto o al pacto social, o lesione en beneficio directo o indirecto

de uno o varios accionistas o los intereses de la sociedad. No procede la
impugnación cuando el acuerdo haya sido revocado o sustituido por otro,
adoptado conforme a ley, al pacto social o al estatuto. El juez mandará tener por
concluido el proceso y dispondrá el archivo de los autos, cualquiera que sea su
estado, si la sociedad acredita que el acuerdo ha sido revocado o sustituido
conforme a lo dispuesto en el párrafo precedente.
CAPÍTULO IV
DE LAS ACTAS
ART. 19° ACTAS. FORMALIDADES.
La Junta General y los acuerdos adoptados en ella constan en acta que expresa
un resumen de lo acontecido en la reunión. Las actas pueden asentarse en un
libro especialmente abierto para dicho efecto, en hojas sueltas o en cualquier
otra forma que permita la ley. Cuando consten libros o documentes, ellos serán
legalizados conforme a ley.
ART. 20° CONTENIDO, APROBACIÓN Y VALIDEZ DE LAS ACTAS.

En el acta, cada Junta debe constar el lugar, fecha y hora en que se realizó; la
indicación que si se celebre en primera, segunda o tercera convocatoria, el
nombre de los accionistas presentes o de quienes los representen, el número de
acciones de las que son titulares, el nombre de quienes actuaron como
presidente y secretario; la forma y resultado de las votaciones y los acuerdos
adoptados. Cualquier accionista concurrente o su representante, y las personas
con derecho a asistir a la Junta Genera!, están facultados para solicitar que
quede constancia en el acta el sentido de sus intervenciones y da los votos que
hayan emitido. El acta, incluido un resumen de las intervenciones referidas en el
párrafo anterior, será redactada por el secretario dentro de las cinco días
siguientes de celebrada la junta general.
Cuando el acta es aprobada en la misma junta, ella debe contener constancia de
dicha aprobación y ser firmada cuando menos, por el presidente, el secretario y
un accionista designado para tal efecto.
Cuando el acta no se aprueba en la misma Junta se designará a no menos de
dos accionistas, para que Conjuntamente con el presidente y el secretario, la
revisen y aprueben.
El acta debe quedar aprobada y firmada dentro de los diez días siguientes de
celebrada la Junta y puesta a disposición de los accionistas concurrentes o sus
representantes, quienes podrán dejar constancia de sus observaciones y
desacuerdos mediante carta notarial.
Tratándose de Juntas Generales universales obligatoria la suscripción del acta
por todos los accionistas concurrentes a ella, salvo que hayan firmado la lista de
asistentes y en ella estuviesen consignadas el número de acciones del que son
titulares y los diversos asuntos, objeto de la convocatoria. En este caso, basta
que sea firmado por el presidente, el secretario y un accionista designado para
tal efecto y la lista de asistentes, so considera como parte inseparable del acta.
Cualquier accionista concurrente a la Junta General, tiene derecho a firmar el
acta.
El acta tiene fuerza legal desde su aprobación.
ART. 21° ACTA FUERA DEL LIBRO O DE HOJAS SUELTAS.

Excepcionalmente, cuando por cualquier circunstancia no se pueda asentar el
acta en la forma establecida en el artículo ciento treinta y cuatro de la Ley
General de Sociedades N° 26887 y el artículo veinte del presente reglamento.
Ella se extenderá y firmará por todos los accionistas concurrentes, en un
documento especial el que adherirá o transcribirá al libro de actas. El documento
especial deberá ser entregado al Gerente General quien será responsable de la
trascripción al libro de actas en el más breve plazo.
ART. 22° COPIA CERTIFICADA DEL ACTA.

Cualquier accionista aunque no hubiese asistido a la Junta General, tiene
derecho de obtener a su propio costo, la copia certificada del acta
correspondiente o parte específica de la misma. El Gerente General tiene la
obligación de extender bajo firma y responsabilidad solicitante, el acta solicitada,
en un plazo no mayor de cinco días contados a partir de la fecha de recepción
de la respectiva solicitud.
En caso de incumplimiento, el accionista solicitante puede recurrir al juez del
domicilio por vía del proceso no contencioso a fin de que la sociedad exhiba el
acta respectiva y el secretario del juzgado expida la copia certificada
correspondiente para su entrega al solicitante. Los costos y las costas del
proceso son de cargo de la sociedad.
CAPÍTULO V
DE LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL
ART. 23° JUNTA GENERAL
La Junta General es el órgano máximo de la sociedad y última instancia de
resolución dentro del seno de la misma. Se reúne obligatoriamente cuando
menos una vez al año dentro de los tres meses siguientes a la terminación del
ejercicio económico.
ART. 24° ATRIBUCIONES GENERALES.

Son atribuciones generales de la Junta Obligatoria Anual:
1. Pronunciarse sobre la gestión social y los resultados económicos del ejercicio
anterior expresados en los estados financieros del ejercicio anterior.
2. Resolver sobre la aplicación de las utilidades, si la hubiere.
3. Elegir cuando corresponda a los miembros del Directorio y fijar su retribución.
4. Designar o delegar al Directorio la designación de los auditores y comisiones
externos e internos, cuando crea conveniente.
5. Resolver sobre los demás asuntos que le sean propios conforme al Estatuto
y sobre cualquier otro consignado en la convocatoria.
ART. 25° OTRAS ATRIBUCIONES DE LA JUNTA.

Compete asimismo a la Junta General:
1. Remover a los miembros del Directorio y designar sus reemplazos.
2. Modificar el Estatuto.
3. Aumentar o reducir el capital social.
4. Emitir obligaciones.
5. Acordar la enajenación, en un solo acto, de activos cuyo valor contable
excedan el cincuenta por ciento del capital de la sociedad.
6. Disponer investigaciones y auditorias especiales.
7. Acordar la transformación, fusión, escisión, reorganización y disolución de
la sociedad; así como resolver su liquidación.
8. Resolver en los casos en que la ley o el estatuto dispongan su intervención
y en cualquier otro que requiera el interés social, y
9. Conformar comisiones especiales en los casos que sean necesarias.
10. Asimismo la junta general puede establecer sanciones si es que amerita el

caso
11. Autorizar la filmación, grabación y/o tomas fotográficas de las juntas
generales Ordinarias o extraordinarias de accionistas.
ART. 26° LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA.

Se podrá realizar en cualquier tiempo; teniendo las mismas competencias que la
Junta General Anual contemplados en el artículo veinticinco del presente
Reglamento.
No son de competencia de la Junta General Extraordinaria, las atribuciones
generales contempladas en el artículo veinticuatro del presente Reglamento y el
artículo ciento catorce de la Ley General de Sociedad N° 26887.
TITULO ll
ACCIONISTAS
CAPÍTULO VI
DE LOS ACCIONISTAS
ART. 27° ACCIONISTA.
Se consideran accionistas da la sociedad aquellos que son titulares de acciones
inscritos debidamente en el Estatuto de la sociedad.
Asimismo, los titulares de acciones que ejerzan su voz y voto en la Junta General
y no hayan vendida o transferido los derechos de sus acciones.
Los accionistas de la sociedad tienen tratos iguales para cualquier sanción; no
debiendo contemplarse bajo ninguna forma en grado de parentesco que exista
entre los accionistas.
Por la naturaleza de origen de nuestros socios, queda establecido, que dentro
de la Junta General, no existe ningún grado de parentesco entre los socios de la
sociedad. Salvo la calidad de accionistas igualitarios dentro de la misma.
CAPÍTULO II
DERECHO DE LOS ACCIONISTAS
ART. 28° DERECHO DE LOS ACCIONISTAS.
1. Participar de las utilidades.
2. Intervenir y votar en las Juntas Generales.
3. Ser preferido a la suscripción de acciones en caso de aumento de capital.
4. Separarse de la sociedad en los casos previstos en la ley e impugnar los

acuerdos lesivos.
5. Ser preferidos en las actividades laborales de la sociedad, en caso de que
éste la requiera, en forma personal o en reemplazo.
En caso de reemplazos, el accionista titular se solidariza por los daños y
perjuicios que éste ocasione a la sociedad fuera de su ámbito laboral, en
perjuicio de los intereses de la sociedad.
6. Elegir y ser elegido para integrar las condiciones especiales y el Directorio,
según les requisitos establecidos por la ley y en el presente Reglamento.
7. Presentar por escrito al Directorio o a la Gerencia, según corresponda la vía
regular, los proyectos y propuestas en bien de los intereses de ¡a sociedad.
8. Examinar los libros contables y otros documentos de la sociedad de acuerdo
con lo establecido por la ley. Para tal caso se procederá mediante el
conducto regular, debiendo establecerse por solicitud escrita al Directorio
para tal fin.
9. Percibir las utilidades aún no pagadas, después de presentada y aprobada
su renuncia en un plazo no mayor de seis meses después de cerrado el
periodo económico anual.
CAPÍTULO III
DEBERES DE LOS ACCIONISTAS
ART. 29° SON DEBERES DE LOS ACCIONISTAS.

1. Cumplir con las normas y dispositivos contenidos en el Estatuto de la
sociedad, en la Ley General de sociedades N° 26887 y en el presente
Reglamento.
2. Acatar los acuerdos que emanen de las Juntas Generales y del Directorio.
3. Asistir a las juntas generales.
CAPÍTULO IV
DE LAS FALTAS
ART. 30° FALTAS LEVES.
Se consideran faltas leves las inasistencias a las juntas generales y las faltas
que por investigación posterior por parte del Directorio así se califiquen.
ART. 31° FALTAS GRAVES.

Se consideran faltas graves las siguientes:
1. Actuar abiertamente en contra de los intereses de la sociedad.
2. Divulgar información que perjudique a la administración y la buena imagen
de la sociedad. Así como los actos y actitudes que deriven en perjuicio
directo con los intereses de la sociedad.
3. Agresión verbal y/o física de parte del accionariado a los miembros de los
órganos de la sociedad y/o viceversa; que deriven de los asuntos de la
sociedad.
4. Abuso de autoridad o el tráfico de influencias en contra del accionariado
y/o los intereses de la sociedad, por parte de alguno de los miembros de
los órganos de la sociedad.
5. Hurto de bienes de la empresa sea cual fuere la cantidad, calidad y el valor
económico
6. Caso de agresiones físicas del cónyuge o familiar de primer orden será
.responsable el titular que resulte implicado.
7. Los miembros del Directorio, Gerencia General, quienes hayan cometido
delito en desmedro a los intereses de la sociedad.
8. Aprovechamiento indebido por parte los miembros del órgano de gobierno
9. Uso indebido de los bienes de la sociedad a favor de terceros.
10. Simular Desaparición y/o perdida de bienes de la empresa que mediante
investigación resulten actos dolosos.
CAPÍTULO V
DE LAS SANCIONES
ART. 32° SANCIONES DE LAS FALTAS LEVES.
Las sanciones para faltas leves serán impuestas por el Directorio:
1. En el caso de inasistencia a la Junta General del accionista será multado
económicamente con un jornal de ocho horas laborales con referencia del
pago que efectúa la sociedad.
2. En caso de incumplimiento de las sanciones impuestas, éste será
descontado de las utilidades que resulten del ejercicio económico de la
sociedad más los intereses generados hasta el momento de hacerse

efectivo.
ART. 33° SANCIONES DE LAS FALTAS GRAVES.

La sanción de las faltas graves será impuesta por el directorio, debiendo
observarse el procedimiento indicado en el artículo sesenta, inciso quinto del
presente Reglamento. El Directorio se reserva el derecho de proceder con el
proceso indicado aun cuando las faltas no sean de naturaleza grave o que no
estén contenidas en el presente Reglamento.
ART. 34° PÉRDIDA DE LA CONDICIÓN DE ACCIONISTAS TITULARES.

La pérdida de la condición de socios se producirá al presentarse los siguientes
casos:
1. Se perderá la condición de accionista titular en los casos de:
- Renuncia por escrito presentado al Directorio.
- Por fallecimiento del accionista titular.
- Por venta de sus acciones.
- Y otros contemplados por la Ley.
2. En el caso de renuncia presentada por escrito al Directorio, está se resolverá
en la primera Junta General después de recepcionada la solicitud, dejando
constancia de los resultados, asentando en el acta respectiva.
3. En el caso de fallecimiento del miembro titular, las acciones de su propiedad
serán transferidos a la viudo(a) o los hijos del accionista titular, quienes
podrán ser representados por un miembro de los familiares arriba
nombrados. Salvo disposición testamentaria que indique lo contrario o
cualquier otro tratamiento contemplado por la Ley.
4. En caso de no ser aceptada las acciones de propiedad del accionista titular
por sus herederos, ésta se pondrá a la venta a todos los accionistas de la
sociedad después de la valoración respectiva. Salvo disposición
testamentaria que trate su destino.
5. No se podrán vender las acciones, ni ser transferidos a terceros o personas
que tengan oposición expresa a los intereses de la sociedad.
6. Actos dolosos cometidos en agravio a los intereses de la sociedad.
TITULO TERCERO:
DIRECTORIO
CAPÍTULO I
DEL DIRECTORIO
ART. 35° DIRECTORIO. ÓRGANO COLEGIADO Y ELECCIÓN.
El Directorio es el órgano colegiado elegido por la Junta General.
Se compone de tres directores para este efecto, cada acción da derecho a cinco
votos, y cada votante puede acumular su voto a favor de una persona o
distribuirlo entre varias.
Serán proclamados directores, las personas que obtengan el mayor número de
votos siguiendo el orden de éstos.
Si dos o más personas obtienen igual número de votos y no pueden formar todos
parte del directorio por no permitirlo el número de directores fijado, se decide por
sorteo cuál o cuáles de ellas deben ser los directores, atendiendo para este caso,
lo indicado en el artículo ciento sesenta y cuatro de la Ley General de Sociedades
N° 26887.
ART. 36° DURACIÓN

El periodo de ejercicio del directorio elegido es de dos años, tal como lo señala
el estatuto de la sociedad en su artículo décimo cuarto.
ART. 37 RENOVACIÓN
El Directorio se renueva totalmente al término de su periodo, incluyendo a
aquellos que fueron designados para completar el Directorio.
El periodo del Directorio termina al resolver la Junta General sobre los estados
financieros de su último ejercicio y al ser elegido el nuevo Directorio.
El Directorio podrá seguir en el ejercicio aunque hubiese concluido su periodo,
en caso de no producirse nueva elección.
Les directores podrán ser reelegidos, amparados con lo indicado en el artículo
ciento sesenta y tres de la Ley General de Sociedades N° 26887; puesto que no
se establece lo contrario en el Estatuto de la sociedad.
ART. 38° REMOCIÓN

Los Directores pueden ser removidos de su cargo en cualquier momento, bien
sea por Junta General o por Junta Especial que los eligió. Aun cuando su
designación hubiese sido una de las condiciones del Pacto social.
ART. 39° DIRECTOR SUPLENTE.

Queda establecido por acuerdo de Junta General, en virtud de no estar
contemplado en el Estatuto de la sociedad, la elección de dos miembros de
directorios suplentes como mínimo, el cual sustituirá al director titular en caso de
ausencia. Con los mismos derechos de voz y voto, salvo que el titular ejerza
algún cargo dentro del Directorio, el director suplente que lo reemplaza, no podrá
tomar ninguna acción competente al cargo. Debiendo limitarse como un miembro
de directorio sin cargo alguno dentro de ella. Así como no le competen las
responsabilidades del cargo por acciones anteriores. El director suplente podrá
reemplazar al titular en caso de producirse vaco, hasta que el Directorio
convoque a Junta General y ratifique o elija un miembro titular.
El director suplente será elegido de igual manera que los titulares.
ART. 40° VACANCIA.

El cargo de Director vaca por fallecimiento, renuncia, remoción o por incurrir el
Director, en algunas de los causales de impedimento señalados en el artículo
ciento sesenta y uno de la Ley General do Sociedades N° 26887, y el artículo
cuarenta y cuatro del presente Reglamento.
En caso de vacancia y mientras se realice nueva elección, el mismo Directorio,
podrá completar su miembro con el director suplente.
ART. 41° VACANCIAS MULTIPLES.

En caso de vacancia de Directores en número tal que no pueda reunirse
válidamente el Directorio, los directores hábiles asumirán provisionalmente la
dirección y convocarán de inmediato a la Junta General de Accionistas que
corresponda, para que elijan nuevo Directorio. De no hacerse esta convocatoria,
o haber vacado el cargo de todos los Directores, corresponderá al Gerente
General realizar dicha convocatoria.
Si las referidas convocatorias no se produjesen dentro de los diez días siguientes
de producida la vaca. Cualquier accionista podrá solicitar al juez del domicilio de
la sociedad que la ordene, por el proceso sumarísimo.
ART. 42° CARGO PERSONAL.

El cargo de director titular o suplente es estrictamente personal, no se admitirá
la representación en dichos cargos.
ART. 43° CALIDAD DE DIRECTOR.

El cargo de Director recae sólo sobre personas naturales.
Es requisito indispensable, ser accionista de la sociedad para postular y/o ser
elegido como Director. Y haber asistido satisfactoriamente a las capacitaciones
que para tal efecto organice la sociedad.
ART. 44° IMPEDIMENTOS.

No pueden ser Directores:
1. Los incapaces.
2. Los quebrados.
3. Los que por razón de su cargo o funciones estén impedidos de ejercer el
comercio.
4. Los funcionarios y servidores públicos, que presten servicios en entidades
públicas cuyas funciones estuvieran directamente vinculadas al sector
económico en el que la sociedad .desarrolla su actividad empresarial.
5. Los que tengan pleito pendiente con !a sociedad en calidad de demandantes
o estén sujetos a acción social de responsabilidades iniciada por la sociedad
y los que estén impedidos por mandato de una medida cautelar distada por
la autoridad judicial o arbitral.
6. Los que sean Directores, administradores, representantes legales o
apoderados de sociedades o socios de sociedades de personas que
tuvieran en forma permanente intereses opuestos a los de la sociedad o que
personalmente tengan con ella oposición permanente y aquellos que tengan
sanciones por faltas graves dentro de la sociedad.
ART. 45° CONSECUENCIA DEL IMPEDIMENTO.

Los Directores que estuvieren incursos en cualquiera de los causales de
impedimento señalados en el artículo ciento sesenta y uno de la Ley General de
Sociedades N° 26887 y en el artículo cuarenta y cuatro del presente Reglamento.
No pueden aceptar al cargo y deben presentar su renuncia inmediatamente si
sobreviniese el impedimento. En caso contrario responden por los daños y
perjuicios que se deriven de tal incursión que sufra la sociedad y serán removidos
de inmediato por la Junta General a solicitud de cualquier Director o accionista.

En tanto se reúna la Junta General, el Directorio puede suspender al Director
incurso en el impedimento.
ART. 46° PRESIDENCIA.

El Directorio presidente, el que ejercerá sus funciones por el término de vigencia
de su cargo. El presidente del Directorio presidirá las sesiones del Directorio y
Junta General. En ausencia del Presidente asumirá la función, el Director que
sea designado antes de la sesión.
ART. 47° RETRIBUCIÓN.

El cargo de Director es retribuido (Dieta) corresponde a la Junta Obligatoria
Anual determinar el monto de la retribución en virtud, de no estar expresa en el
Estatuto de la sociedad.
No habrá la participación de utilidades, referida en el párrafo segundo del artículo
ciento sesenta y seis de la Ley General cía Sociedades N° 26837 por acuerdo
de la Junta General.
ART. 48° CONVOCATORIA.

El presidente o quien haga sus veces, debe convocar al Directorio en los plazos
u oportunidades que señala el Estatuto y cada vez que lo juzgue necesario para
el interés social, o cuando lo solicite cualquier Director o el Gerente General. Si
el Presidente no efectúa la convocatoria dentro de los diez días siguientes, o en
la oportunidad prevista en la solicitud, la convocatoria lo hará cualquiera de los
Directores.
La convocatoria se efectúa mediante esquela con cargo de recepción y con una
anticipación no menor de tres días a la fecha señalada para la reunión. La
convocatoria debe expresar claramente el lugar, el día y la hora de la reunión y
los asuntos a tratas empero cualquier Director puede someter a consideración
del Directorio los asuntos que crea de interés para la sociedad.
Se puede prescindir de la convocatoria cuando se reúnen todos los directores y
acuerdan por unanimidad sesionar a los asuntos a tratar.
ART. 49° QUORUM.

El quorum del Directorio se establece con la presencia en la sesión de tres

Directores. En virtud a lo indicado en el Articulo ciento sesenta y ocho de la Ley
General de Sociedades N° 26887.
ART. 50° ACUERDOS.

Cada Director tiene derecho a un voto. Los acuerdos del Directorio se adoptan
por mayoría absoluta de votos de los directores participantes. En caso de
empate, decide quien preside la sesión en virtud a lo expreso en el artículo
decimoséptimo del estado de la sociedad. Las resoluciones tomadas fuera de
sesión de Directorio, por unanimidad de sus miembros tienen la misma validez
que si hubieran sido adoptados en sesión, siempre que se confirmen por escrito.
ART. 51° ACTAS.

Las deliberaciones y acuerdos del Directorio deben ser consignados en el
respecto libro de actas, conforme lo señalado en el artículo decimoséptimo, del
estado de la sociedad.
Las actas deben expresar la fecha, hora y lugar de la celebración de la sesión y
el nombre de los concurrentes, de no haber habido sesión, la forma y
circunstancias en que se adoptaron el o los acuerdos, y en todo caso, los asuntos
tratados, las resoluciones tratadas y el número de votos emitidos así como las
constancias que quieran dejar los Directores.
Las actas serán formadas por quienes actuaron como presidente y secretario de
la sesión por quienes fueron expresamente designados para tal efecto.
El acta tendrá validez legal y los acuerdos a que ella se refiere, se podrán Nevar
a efecto desde el momento en que fue firmada, bajo responsabilidad de quienes
la hubiesen suscrito. Las actas deberán estar firmadas en un plazo máximo de
días útiles siguientes a !a fecha de la sesión o el acuerdo según corresponda.
Cualquier Director puede firmar el acta si así lo desea y lo manifiesta en la sesión.
El Director que estimare que un acta adolece de inexactitud u omisiones, tiene
el derecho de exigir que se consigne sus observaciones como parte del acta y
da firmar la adición correspondiente.
El Director que quiere salvar su responsabilidad por algún acto o acuerdo del
Directorio debe pedir que conste en el acta su oposición.
El plazo para pedir que se consigne las observaciones o que se incluya
la oposición, vence a los veinte días útiles después de realizada la sesión.
ART. 52 EJERCICIO DEL CARGO Y RESERVA.

Los Directores desempeñan el cargo con la diligencia de un ordenado
comerciante y de un representante leal.
Están obligados a guardar reserva respecto de los negocios de la sociedad y de
la información social a que se tenga acceso, aún después de cesar en sus
funciones.
ART. 53° GESTIÓN Y REPRESENTACIÓN

El Directorio tiene las facultades de gestión y representación legal, necesarias
para la administración de la sociedad dentro de su objeto. Con excepción de los
asuntos que la ley o el Estatuto atribuyan a la Junta General.
ART. 54° INFORMACIÓN Y FUNCIONES.

Cada Director tiene derecho a ser informado por la gerencia, de todo lo
relacionado con la marcha de la sociedad. Este derecho debe ser ejercido en el
seno del Directorio y de una manera que no afecte a la gestión social.
Los Directores elegidos por un grupo o clases de accionistas, tienen los mismos
deberes para con la sociedad y los accionistas, los Directores no pueden
limitarse a defender los intereses de quienes lo eligieron.
ART. 55° DELEGACIÓN

El directorio puede nombrar a uno o más Directores para resolver o ejecutar
determinados actos como lo estipulado en el artículo sesenta del presente
Reglamento. La delegación puede hacerse para que actúen individualmente o si
son dos o más, también para que actúen como comité. La delegación
permanente de alguna facultad del Directorio y la designación de los Directores
que hayan de ejercerla, requiere del voto favorable de al menos tres miembros
del Directorio y de su inscripción en el registro. Para ta inscripción, basta la copia
certificada de la parte pertinente del acta. En ningún caso podrá ser objeto de
delegación, la rendición de cuentas y la presentación de estados financieros a la
Junta General ni las facultades que ésta conceda al Directorio. Salvo que aquello
sea expresamente facultado por Junta General.
ART. 56° INFORMACIÓN FIDEDIGNA.

El Directorio debe proporcionar a los accionistas las informaciones suficientes,

fidedignas y oportunas que la Ley determine respecto de la situación legal,
económica y financiera de la sociedad.
ART. 57° OBLIGACIONES POR PÉRDIDAS.

Si al formular los estados financieros correspondientes al ejercicio o a un periodo
menor se aprecia la pérdida de la mitad o más del capital o si debería presumirse
la pérdida, el Directorio debe convocar de inmediato a la Junta General para
informarla de la situación.
Si el activo de la sociedad no fuese suficiente para satisfacer los pasivos, o si tal
insuficiencia debiera presumirse, el Directorio debe convocar de inmediato a la
Junta General para informarla de ¡a situación; dentro de los quince siguientes
días a la fecha de convocatoria a la Junta, debe llamar a los acreedores y
solicitar, si fuera el caso, la declaración de insolvencia de la sociedad.
ART. 58° RESPONSABILIDAD.

Los Directores responden ilimitada y solidariamente ante la sociedad, los
accionistas y los terceros, por los daños y perjuicios que causen por los acuerdos
o actas contrarias a la Ley, el Estatuto o por los realizados con dolo, abuso de
facultades o negligencia grave.
Es responsabilidad del Directorio, el cumplimiento de los acuerdos de la Junta
General; salvo disposición opuesta por parte de la Junta. Los Directores son así
mismo solidariamente responsables con los Directores que los hayan precedido,
por las irregularidades que éstos hubieran cometido si, conociéndolas no las
denunciaren por escrito a la Junta General.
ART. 59° EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD.

No es responsable el Director que habiendo participado en el acuerdo o que
habiendo tomado conocimiento de él, haya manifestado su disconformidad, se
consigne en acta o haya hecho constar su desacuerdo por carta notarial.
CAPITULO II
DE LAS ATRIBUCIONES DEL DIRECTORIO
ART. 60° ATRIBUCIONES DEL DIRECTORIO.

Son atribuciones expresas del Directorio:

1. Convocar y presidir las Juntas Generales según corresponda. De acuerdo
con lo establecido en los artículos ciento trece u ciento veintinueve de la Ley
General de Sociedades N° 26887 y los artículos dos y catorce del presente
reglamento.
2. Nombrar delegaciones conformados por Directores, para resolver o ejecutar
determinados actos. Si son dos o más, también para que actúen como
comité, según lo señalado en el artículo ciento setenta y cuatro de la Ley
General de Sociedades N° 26887.
3. Resolver conflictos relacionados a los intereses de la sociedad o que la
afecten directa o indirectamente, que se produjesen entre accionistas, como
la primera instancia para su resolución.
4. Acordar la presencia de un notario en las Juntas Generales, conforme al
artículo ciento treinta y ocho de la Ley General de Sociedades N° 26887.
5. Dar cumplimiento a las sanciones prescritas en el presente Reglamento. En
caso de faltas graves, se procederá a la aplicación de la sanción,
observándose el siguiente procedimiento:
a) Conocida la falta, el Directorio se reunirá dentro de los tres días
siguientes para observar el caso. Citando al accionista en falta, quien
podrá hacer los descargos a las faltas imputadas, ofreciendo las
pruebas que estime conveniente.
b) El Directorio podrá designar a uno de sus miembros titulares para que
realice las investigaciones necesarias, debiendo emitir su informe en un
plazo no mayor de cinco días calendarios.
c) Presentado el informe, el Directorio resolverá la falta dentro de diez días
hábiles, dejando constancia de los acuerdos y la sanción imputada en
el libro de actas respectivo. Notificándose al socio, dentro de las
veinticuatro horas siguientes, de los acuerdos y la sanción adoptada.
d) El accionista sancionado en estos casos, podrá interponer recurso de
apelación ante la Junta General dentro de los veinte días siguientes de
recibida la notificación.
La Junta General como autoridad suprema y última instancia en el seno
de la sociedad, resolverá la situación del accionista.
6. Destinar los fondos recaudados de las sanciones y otros conceptos, a un

fondo social, que permita al Directorio realizar acciones sociales en bien del
accionariado y de la Comunidad de la cual origina.
Podrá destinar fondos por atribución propia a su autoridad, en préstamos a
los accionistas que lo requieran en los casos de enfermedad, accidente o
muerte. Y a las actividades vinculadas con el bien social. Previa aprobación
por unanimidad de los miembros del Directorio.
7. Actuar coordinadamente con la Gerencia, en las acciones que la Ley indica,
conforme al artículo ciento setenta y nueve de la Ley General de Sociedades
N° 26887.
8. Promover actividades culturales, sociales, deportivos y afines en bien del
accionariado y de la comunidad de la cual origina.
9. Aprobar y/o actualizar la escala remunerativa de remuneraciones e informar
a la Junta General de Accionistas.
10. Hacer cumplir que la Sub gerencia cumpla sus responsabilidades y deberes
según corresponda, incluida el reemplazo del periodo vacacional del
Gerente General
11. Presidir la Instalación de la comisión de Transferencia, para garantizar la
entrega y recepción de cargo, de la nueva gestión.
12. Encargar al presidente del Directorio, la firma de contrato del Gerente
General
CAPÍTULO III
DE LAS SANCIONES DEL DIRECTORIO
ART. 61 SANCIONES DEL DIRECTORIO.
Los miembros del Directorio serán sancionados conforme al cargo que ocupa y
la importancia del mismo dentro de la sociedad, y la importancia de éste dentro
del Directorio. Será encargado de ejecutar la sanción el Presidente del Directorio,
en los siguientes casos:
1. Inasistencia injustificada a las Juntas Generales y a las reuniones del
Directorio con dos jornales do ocho horas, en referencia del que paga la
Sociedad.
2. En caso de reincidencia, será sancionado con el mismo monto.
3. Se podrá justificar la inasistencia en forma documentada para ser aprobada
por el Directorio luego de las investigaciones correspondientes.
4. Los Directores que incumplan con sus funciones u obligaciones específicas,

serán sancionados con tres jornales de ocho horas en referencia del que
paga la Sociedad.
5. Serán sancionados con exclusión del Directorio, aquellos Directores que
manifiesten directa o indirectamente contradicción con los intereses de la
Sociedad. En este caso se procederá a la vaca respectiva del Director
precediéndose según los artículos ciento cincuenta y siete, y ciento sesenta
y uno de la Ley General de Sociedades N° 26887, y los artículos cuarenta y
uno del presente Reglamento.
6. En caso de haberse cometido faltas graves, estipuladas en el artículo treinta
y tres del presente Reglamento, se procederá conforme lo señalado en el
artículo sesenta inciso cinco del mismo.
Debiendo reemplazarse para tal efecto. En caso de ser Director titular, por
un Director suplente En el caso de ser Director suplente, se procederá con
este en calidad de accionista para el proceso de investigación más no para
la sanción.
7. Las sanciones referidas en los artículos treinta y dos, y treinta y tres son
también imputables a los miembros del Directorio con la diferencia de montos
por el cargo de su responsabilidad.
ART. 52° CAUSALES DE PÉRDIDA DEL CARGO DE DIRECTOR.

Perderán el cargo de Director:
a) Aquellos Directores que incurran en faltas que contravengan a los intereses
de la sociedad, debiendo antes proceder con lo indicado en el artículo
sesenta inciso cinco del presente Reglamento.
b) Aquellos Directores que estén incursos en causales de impedimento
señalados en el artículo ciento sesenta y uno de la Ley General de
Sociedades N° 26887, y el artículo cuarenta y cuatro del presente
Reglamento.
c) Aquellos Directores que hayan presentado su renuncia por escrito ante el
Directorio o la Junta General y cuyas renuncias hayan sido aceptadas y
asentadas en acta.
ART. 63° CONFLICTOS DE INTERESES.

Los Directores no pueden adoptar acuerdos que no cautelen el interés social o

que cautelen sus propios intereses o los de terceros relacionados, ni usar en
beneficio propio o de terceros relacionados, las oportunidades comerciales o
negocios de que tuvieran conocimiento en razón de su cargo. No pueden
participar por cuenta propia o de terceros, en actividades que compitan con la
sociedad, sin consentimiento de ésta, mediante Junta General. El Director que
en cualquier asunto tenga interés en contrario al de la sociedad, debe
manifestarlo y abstenerse de participar en la deliberación y resolución
concerniente a dicho asunto.
El Director que contravengan las disposiciones de este artículo es responsable
de los daños y perjuicios que cause a la sociedad y puede ser removido por el
Directorio o por la Junta General a propuesta de cualquier accionista o Director.
TÍTULO IV
LA GERENCIA
CAPÍTULO I
DE LA GERENCIA
ART. 64° DESIGNACIÓN
La sociedad cuenta con uno o más Gerentes designados por Junta General, en
caso de la designación de más de dos Gerentes, se debe designar cuál es el
Gerente General, a falta de dicha designación se considera Gerente General el
primer designado.
ART. 65° GERENTE

La sociedad cuenta con un Gerente y un Sub. Gerente designado por el Estatuto
de la sociedad en su artículo cuarenta y siete.
ART. 66° DURACIÓN DEL CARGO Y REMOCIÓN.
El cargo de los Gerentes es por dos años, puede ser removido o ratificado en
su cargo después de conocido y aprobado por Junta General el resultado del
balance económico anual.
El cargo de Gerentes puede ser removido en cualquier momento por el Directorio
o Junta General en cualquiera de los causales que dañen o perjudiquen los
intereses de la sociedad, debiendo responder por los daños y perjuicios si los
hubiere, ante la autoridad que señala la ley; El Gerente gozará de las

atribuciones inherentes a su cargo, expresos en los artículos veintidós y veintitrés
del Estatuto de la sociedad el artículo sesenta y siete del presente Reglamento.
Así como está sujeto a responsabilidades indicadas en el artículo ciento noventa
de la Ley General de Sociedades N° 26887, y en el artículo sesenta y ocho del
presente Reglamento.
CAPÍTULO II
DE LAS ATRIBUCIONES
ART. 67° ATRIBUCIONES DEL GERENTE.

Las atribuciones del Gerente están establecidas en los artículos veintidós y
veintitrés del Estatuto de la sociedad y en el artículo ciento ochenta y ocho d la
Ley General de Sociedades N° 26887. El Gerente General gozará de las
siguientes atribuciones generales:
1. Celebrar y ejecutar los actos y contratos ordinarios correspondientes al
objeto social.
2. Representar a la suciedad con las facultades generales y especiales
previstas en el Código Procesal Civil.
3. Asistir con voz pero sin voto, a las sesiones de la Junta General, salvo que
ésta decida lo contrario o se trate de su calidad de accionista.'
4. Asistir con voz pero sin voto, a las sesiones del Directorio; salvo que éste
acuerde sesionar de manera reservada.
5. Expedir constancias y certificaciones respecto del contenido de ios libros y
registros de la sociedad.
6. Actuar como secretario de las Juntas de accionista y del Directorio si es que
lo requiera.
7. Tramitar los documentos Notariales, Registrales y otros, una vez elegida la
nueva gestión, en coordinación con el cuerpo del directorio. En el periodo
establecido, con el objeto de prever el inicio de la gestión ingresante el 01
de enero.
8. Presentar y sustentar ante la Junta general de accionistas, el balance
cortado del ejercicio contable a su cargo, hasta antes de la fecha de
renovación de cargos.
CAPÍTULO II
DE LAS RESPONSABILIDADES
ART. 68° RESPONSABILIDADES DEL GERENTE
El Gerente responde ante la sociedad, los accionistas y terceros, por los daños
y perjuicios que ocasiono por el incumplimiento de sus obligaciones, dolo, abuso
do facultadas y negligencia grave.
El Gerente es particularmente responsable
a) La existencia, regularidad y veracidad de los sistemas de contabilidad,
los libros que la Ley ordena llevar a la sociedad y los demás libros y
registros que debe llevar un ordenado comerciante.
b) El establecimiento y mantenimiento de una estructura de control interno
diseñada para proveer una seguridad razonable de que los activos de la
sociedad estén protegidos contra uso no autorizado y que todas las
operaciones son efectuadas de acuerdo con autorizaciones establecidas
y son registradas apropiadamente.
c) La veracidad de las informaciones que proporcione al Directorio y la Junta
General.
d) El ocultamiento de las irregularidades que observe en las actividades de
la sociedad.
e) La conservación de los fondos sociales a nombre da la sociedad.
f) El empleo de los recursos sociales en negocios distintos del objeto de la
sociedad.
g) La veracidad de las constancias y certificaciones que expida respecto del
contenido de los libros y registros de la sociedad.
h) El cumplimiento de la Ley. El Estatuto, el presente Reglamento y los
acuerdos de la Junta General y del Directorio.
ART. 69° RESPONSABILIDAD SOLIDARIA CON LOS DIRECTORES.

El Gerente es responsable, solidariamente con los miembros del Directorio,
cuando participe en actos que den lugar a responsabilidades de éstos o cuando,
conociendo la existencia de estos actos no informe sobre ellos al Directorio o a
la Junta General.
TITULO V
DEL COMITÉ ELECTORAL
CAPÍTULO I
DEL COMITÉ
ART. 70° COMITÉ ELECTORAL.
El comité electoral será convocado por el Directorio sesenta días antes de
culminar con su gestión.
ART. 71° MIEMBROS DEL COMITÉ ELECTORAL.

Los miembros del comité electoral que convoque el Directorio serán accionistas
de la sociedad que no estén ejerciendo ningún cargo dentro de la misma. No
podrán pertenecer al comité electoral los miembros del Directorio ni los
candidatos a serlo.
ART. 72° CONFORMACIÓN DEL COMITÉ ELECTORAL.

El comité electoral estará conformado por un presidente, un secretario, un
tesorero y dos vocales quienes serán los encargados de convocar a los
candidatos a ¡os órganos de la sociedad que cesen su periodo y de llevar a cabo
el proceso de las elecciones y proclamar al candidato que resulte ganador en
dichos comicios.
Los accionistas convocados para el comité electoral que deseen postular a los
órganos de la sociedad, harán saber su indisponibilidad en un plazo no mayor
de quince días después de recibida la convocatoria, mediante carta notarial
dirigida al Directorio.
El accionista convocado no podrá presentar excusas distintas a la mencionada
salvo casos que resulten de la investigación respectiva por parte del Directorio.
ART. 73° CARGOS DEL COMITÉ ELECTORAL.

Una vez convocados los miembros del comité electoral, se elegirá al presidente,
al secretario, al tesorero, y a los vocales por designación directa entre sus
miembros en su primera reunión. El comité electoral gozará de absoluta
autonomía, como comité especializado. El Directorio terminará con sus
responsabilidades al respecto, después de convocada la primera reunión de
dicho comité.
CAPÍTULO II
DE LOS CANDIDATOS
ART. 74° DE LOS CANDIDATOS.
Podrán postular a los órganos de la sociedad todos los accionistas, salvo los que
se encuentren incursos en causales de impedimento como lo indicado en el
artículo ciento sesenta y uno de la Ley General de Sociedades N° 26887 y el
artículo cuarenta y tres, y cuarenta y cuatro del presente Reglamento.
Los que hayan asistido satisfactoriamente a las capacitaciones que organice la
sociedad para tal efecto.
Es requisito indispensable constancia de no ser impedido, otorgado por el
Directorio en pleno. Para postular a los miembros de los órganos de la sociedad
deberán presentar su lista de los integrantes del directorio y la gerencia
respectivamente en una sola plancha.
ART. 75° DE LAS IMPUGNACIONES.

Los accionistas podrán impugnar a los candidatos a los órganos de la sociedad,
cuando éstos estén incursos en los causales de impedimento o tengan
abiertamente intereses opuestos al de la sociedad, debidamente confirmada.
El candidato impugnado podrá presentar su descargo ante el Directorio,
procediéndose según el artículo sesenta inciso cinco. En este caso, el Directorio
solo sancionará si procede o no la impugnación no debiendo involucrarse en los
asuntos que le competen al comité electoral.
CAPÍTULO III
DE LAS ELECCIONES
ART. 76° DEL PROCESO ELECTORAL
El comité electoral tiene la atribución de elegir el lugar, la hora y el día de las
elecciones, dentro de los sesenta días a partir de su primera reunión y antes de
terminado el periodo de los órganos en cese. El comité electoral se atribuye ¡a
programación de llamado a los candidatos, la fecha para las impugnaciones, el
cierre para la inscripción de candidatos, la manera de que éstos tengan su
publicación respectiva conforme a ley, y de los comicios. El cierre de las mesas
de sufragio, el conteo de los votos y la proclamación respectiva del candidato
que resulte ganador antes de producirse el cese de los órganos en función.
ART. 77° DE LOS VOTOS.

El voto será secreto, procediéndose para ello con el empleo de cédulas de
sufragio debidamente elaboradas por el comité electoral. Donde se consignarán
los nombres de los candidatos debidamente diferenciados entre si. Se
procederá con cédulas aparte y similar para la elección de los candidatos
suplentes. El conteo de los votos se realizará después de cumplida el horario de
cierre de las votaciones. Podrán participar dos accionistas debidamente
autorizados por el Directorio, quienes velarán por la transparencia del conteo de
los votos.
Se procederá a la anulación de los votos según los casos:

1. Voto nulo, aquellos marcados en varios recuadros, los que hayan sido
inscritos con cualquier motivo.
Las cédulas que no lleven la firma del presidente del comité electoral o los
que se hayan detectado como falsos. En este caso se procederá a la
investigación respectiva después de realizadas las elecciones conjuntamente
con los miembros del Directorio.
2. Los votos en blanco son los que no hayan sido marcados en ninguno de sus
recuadros.
3. Los votos en blanco y nulos no se computaran a favor de ningún candidato.
CAPÍTULO IV
DE LA PROCLAMACIÓN
ART. 78° PROCLAMACIÓN DE LOS GANADORES.
El comité electoral proclamará a los candidatos que resulten ganadores dentro
de los tres días de producida las elecciones. Convocará a Junta General en
coordinación del Directorio, donde proclamará de manera oficial a los elegidos
miembros sean titulares o suplentes. Los que se asentarán en el respectivo acta
de dicha Junta, mencionando el proceso que se siguió para la elección.
Una vez proclamados los nuevos miembros del órgano de la sociedad, estos
procederán a tomar los cargos respectivos en coordinación con los miembros
cesantes.
La misión del comité electoral así como su vigencia, terminan una vez instalada
los miembros del órgano de la sociedad.
Siendo a los veintinueve días del mes de Septiembre del año dos mil siete, en
señal de conformidad damos fe de todo lo estipulado en el presente Reglamento
Interno de la sociedad, pasamos a firmar todos los accionistas presentes con
derecho a voto.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
PRIMERO.- El presente Reglamento entra en vigencia al día siguiente de la Aprobación
por la Junta General.
SEGUNDO.- El presente reglamento tendrá efectos retroactivo en caso de los ex.

Miembros del órgano de gobierno que hayan incurrido en faltas graves y actos dolosos
en agravio de la sociedad.
TERCERO.- El presente reglamento podrá ser modificado a solicitud de la Gerencia, del

Directorio y el tercio de las acciones suscritas en la sociedad.

Reglamento Interno Econsi

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REGLAMENTO INTERNO DE LA EMP.

CONSTRUCTORA Y SERVICIOS SAN ISIDRO

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

CAPITULO PRIMERO: DE LA JUNTA GENERAL

CAPITULO SEGUNDO: DE LA CONVOCATORIA

CAPITULO TERCERO: DEL QUÓRUM

CAPITULO CUARTO: DE LAS ACTAS

CAPITULO QUINTO: DE LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL

CAPITULO PRIMERO: DE LOS ACCIONISTAS

CAPITULO SEGUNDO: DERECHOS

CAPITULO TERCERO: DEBERES

CAPITULO CUARTO: DE LAS FALTAS

CAPITULO QUINTO: DE LAS SANCIONES

CAPITULO PRIMERO: DIRECTORIO

CAPITULO SEGUNDO: ATRIBUCIONES

CAPITULO TERCERO: RESPONSABILIDADES DEL DIRECTORIO

CAPITULO PRIMERO: GERENCIA

CAPITULO SEGUNDO: ATRIBUCIONES DE LA GERENCIA

CAPITULO TERCERO: RESPONSABILIDADES DE LA GERENCIA

CAPITULO PRIMERO: DEL COMITÉ ELECTORAL

CAPITULO SEGUNDO: DE LOS CANDIDATOS

CAPITULO TERCERO: DE LAS ELECCIONES

CAPITULO CUARTO: DE LA PROCLAMACIÓN DISPOSICIONES FINALES

quorum correspondiente, deciden por la mayoría que se establece en el

ART. 3° REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA.

ART. 4° CONVOCATORIA A SOLICITUD DEL ACCIONISTA

La Junta General debe ser convocada para celebrarse dentro de un plazo de

ART. 5° SEGUNDA CONVOCATORIA.

ART. 6° CONVOCATORIA JUDICIAL

ART. 7° DERECHO DE CONCURRENCIA A LA JUNTA.

ART. 8° REPRESENTACIÓN DE LOS ACCIONISTAS.

ART. 9° LISTA DE ASISTENTES.

Las acciones de los accionistas que ingresan a la Junta después de instalada,

ART. 11° QUORUM SIMPLE.

ART. 12° QUORUM CALIFICADO.

ART. 13° ADOPCIÓN DE ACUERDOS.

ART. 14° PRESIDENCIA Y SECRETARIA DE LA JUNTA.

ART. 15° DERECHO DE INFORMACIÓN DE LOS ACCIONISTAS.

obligado a proporcionárselo salvo en los casos en que juzgue que la difusión de

ART. 16° APLAZAMIENTO DE LA JUNTA.

ART. 17° SUSPENSIÓN DEL DERECHO DE VOTO.

ART. 18° ACUERDOS IMPUGNABLES.

opongan al estatuto o al pacto social, o lesione en beneficio directo o indirecto

ART. 20° CONTENIDO, APROBACIÓN Y VALIDEZ DE LAS ACTAS.

ART. 21° ACTA FUERA DEL LIBRO O DE HOJAS SUELTAS.

ART. 22° COPIA CERTIFICADA DEL ACTA.

ART. 24° ATRIBUCIONES GENERALES.

ART. 25° OTRAS ATRIBUCIONES DE LA JUNTA.

10. Asimismo la junta general puede establecer sanciones si es que amerita el

ART. 26° LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA.

4. Separarse de la sociedad en los casos previstos en la ley e impugnar los

ART. 29° SON DEBERES DE LOS ACCIONISTAS.

ART. 31° FALTAS GRAVES.

sociedad más los intereses generados hasta el momento de hacerse

ART. 33° SANCIONES DE LAS FALTAS GRAVES.

ART. 34° PÉRDIDA DE LA CONDICIÓN DE ACCIONISTAS TITULARES.

ART. 36° DURACIÓN

ART. 38° REMOCIÓN