REVISION: 01

ACTA D REVISION POR LA

DIRECCION FECHA: 14-01-2018

ACTA DE REVISION POR LA DIRECCION 004

FECHA: septiembre 27 de 2019

LUGAR: Instalaciones de la empresa

HORA: 2:00 PM

ASISTENTES:

NOMBRE CARGO FIRMA

Pedro jose tovio Sub-gerente

Coordinador HSEQ
Dina marcela rodiño
Supervisor
Walberto marquez

ENTRADAS:

a) El estado de las acciones de las revisiones por la dirección de calidad,

ambiental y ohsas previas.

De la revision por la direccion de 2018 se quedo con el comprmiso de hacer

seguimiento a la consecucion de nuevos clientes y a los indicadores de gestion, se
observa que se tiene nuevos clientes y se ha aumentado las ventas de la
empresa. Por otra parte, se viene presentando un buen comportamoento del
sistema de gestion y se ha visto el impacto positivo en la empresa y en los
clientes.

b) Los cambios en las cuestiones internas o externas que son referentes al

Sistema de Gestión de la Calidad, ambiente y ohsas.
 REVISION: 01
ACTA D REVISION POR LA
DIRECCION FECHA: 14-01-2018

Con respecto a las cuestiones internas y externas se tienen identicadas todas las
varibles que puden afectar el sistema de gestion integral y se tienen definidas
estrategias para hacer seguimiento. Entre eses cuestiones se identican aspectos,
la competencia desleal, demoras en los pagos de algunos clientes. En la matriz de
despliegue estrategico se tiene identificado y se le hace seguimiento a todos los
aspectos internos y externos.

c) La información sobre el desempeño y la eficiencia del Sistema de Gestión

de la Calidad, ambiente y ohsas como:

. La satisfacción del cliente y de las partes interesadas.

Se realizo la encuesta de satisfaccion a los clientes Cerromatoso, canacol, Allianz

sucre y sutigas a de los cuales se obtuvieron resultados positivos.

ENCUESTA DE SATISFACCION
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40% ENCUESTA DE SATISFACCION
30%
20%
10%
0%
H L A T LA
EC AR CO ZC OR
AT CM LU BU RP PA
SE TE SF SE IM
CO AN
TR

Se observa una percepcion del 100% en las encuestas realizadas lo cual muestra
que los trabajos se viene realizando muy bien y generando confiabilidad en los
clientes.

No se han presentado quejas y reclamos en los trabajos realizados.

. El grado en el que se han conseguido los objetivos de la calidad, ambiente y

ohsas.
 REVISION: 01
ACTA D REVISION POR LA
DIRECCION FECHA: 14-01-2018

Se tienen 6 objetivos del sistema integrado de gestion en calidad, seguridad, salud

laboral y ambiente, lo cuales se monitorean en la matriz de indicadores del
desempeño, el siguiente grafico se muestra el cumplimiento a JUNIO de 2019.
100%
80%
60%
40%
20%
0%

Mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestión Integral. 100%

Medir la percepción y la satisfacción del cliente según los resultados establecer una 80%
meta.
• Prevenir la ocurrencia de accidentes y enfermedades laborales mediante medidas y 80%
estrategias que garanticen un ambiente y sitio de trabajo seguros.
Promover y mantener el bienestar físico, mental y psicológico de todo el personal 80%
trabajador para un excelente desempeño laboral.
Mitigar los impactos ambientales que se generan por las actividades propias de la 10%
empresa a través del uso racional de los recursos naturales y el control de los aspectos
ambientales significativos.
Prevenir la contaminación del medio ambiente en las operaciones desarrolladas en las 100%
instalaciones del cliente.

se puede observar que los indicadores con respecto a seguridad y salud en el

trabajo estan dentro de la meta que se ha establecido la organización, no existe
modificacion ni alteracion para los indicadores a los que le apuntamos con tanto
fervor que son la accidentalidad y enfermedades laborales y todo esto Dado a que
el programa de seguridad y salud en el trabajo se implementa se mantiene y se
mejora dadas las circunstancias si es el caso, y para ello las capacitaciones se
 REVISION: 01
ACTA D REVISION POR LA
DIRECCION FECHA: 14-01-2018

han venido afianzando mucho mas lo que compromete a todo el equipo a

mantener los indicadores

El indicador de mitigar los impactos ambientales se cumple en un 10% y la meta

es del 5%, se debe tener en cuenta que este indicador se mide anual.

Desempeño de los procesos:

Los procesos que se realizan dentro de la empresa son la base para el

mantenimiento y sostenibilidad en el tiempo. Para lograr una optimización de estos
procesos debemos medir el desempeño, para ello la organización se ha dado a la
tarea de medir a través de unos indicadores programas y planes implementados
para saber si sus procesos son óptimos, y de no ser así en que se está fallando,
que mejoras se le puede agregar o modificar, que capacidad se posee, como se
están aprovechando recursos, los cuales deben ser medidos y controlados. A
continuación se muestran las mediciones realizadas:
 REVISION: 01
ACTA D REVISION POR LA
DIRECCION FECHA: 14-01-2018

. Las no conformidades, las acciones correctivas y acciones preventivas

CAUSASDELASACCIONES
MO Metodo Maquina y/o equipos Clientes Medio ambiente

0% 11%

89%

El 89% de las causas se dan por el no seguimiento alos procedimientos o metodos

de trabajo establecidos, en esto la empresa esta trabajando para que los
protocolos establecidos se sigan.
 REVISION: 01
ACTA D REVISION POR LA
DIRECCION FECHA: 14-01-2018

TENDENCIADELASACCIONES
33%

Correc va
67%

Las acciones en su mayoria son correctivas lo cual es normal en la implemtacion

de un sistema de gestion, las acciones de mejora se viene tratando y para el caso
de OHSAS se generan las accion preventivas para la mejora continua del SGI.

El 100% de las acciones correctivas derivadas de la auditooria interna fueron

cerradas.

. Los resultados obtenidos por el seguimiento y medición

La medicion se hace en todos los procesos de la organización y se tiene definidos

indicadores del desempeño para monitorear el sistema de gestion integral en
calidad, seguridad, salud laboral y ambiente.

. Los resultados de las auditorías internas

Se realizo la auditoria interna al SGI en el mes de Agosto de 2019, donde se

revisó detalladamente cada proceso establecido en la empresa.

Los resultados fueron positivos para ser la primera auditoria que se realiza y entre
los hallazgos encontrados se tienen:

FORTALEZAS

 Compromiso y disposición de los niveles directivos y de su equipo de

trabajo para el desarrollo del proceso de auditoria.

 Disposición y conocimiento del personal en la realización de las roles,

responsabilidades y autoridades que le han sido designados.
 REVISION: 01
ACTA D REVISION POR LA
DIRECCION FECHA: 14-01-2018

 reconocer que las auditorías internas son un mecanismo para identificar

aspectos del sistema que requieren ser mejorados y sirven como
preparación para futuras auditorías externas.

ASPECTOS POR MEJORAR

 Se debe aplicar permanente control sobre los procedimientos, con el fin de

garantizar que estos se encuentran ajustados y actualizados en sus
actividades.

 Programar la realización de la inspecciones técnica de equipos de

protección contra caídas anual por personal competente.

 Se debe revisar la matriz de riesgos y hacer mas énfasis en los riesgos de

la operación.

 Seguir con el compromiso en materia de Seguridad y Salud en el trabajo lo

que demuestra los resultados generados en la disminución de los AT y
mejora de calidad de vida laboral.

 Desempeño de proveedores:

En el ámbito de proveedores se realizó evaluación de proveedores con el ánimo

de verificar si estos cumplen con los requisitos que se han establecido como
deseables por parte de la organización para prestarnos sus servicios o insumos
que son vitales para la sostenibilidad del sistema de gestión de seguridad y salud
en el trabajo. A la fecha son satisfactorios pero en caso de que estos estén por
debajo del rango es necesario enviar un comunicado con los aspectos que no
cumplen para que estos mejoren su proceso y sea de mayor conformidad para
nuestra organización.
 REVISION: 01
ACTA D REVISION POR LA
DIRECCION FECHA: 14-01-2018

d) Estado de la accidentalidad de la empresa

2019

CODIGO: HSEQ-MR-06
MATRIZDEACCIDENTALIDAD FECHA: 05/01/2015
VERSION: 0

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

LETALIDAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ILAT
Nº ATREP. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ADMINISTRACION 0 0 0 0 0 0 0 0.0 IF
OPERACIONES 0 0 0 0 0 0 0
Nº ATconInc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ADMINISTRACION 0 0 0 0 0 0 0 0.0 IFI
OPERACIONES 0 0 0 0 0 0 0
NºDIASINCAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ADMINISTRACION 0 0 0 0 0 0 0 0.0 IS
OPERACIONES 0 0 0 0 0 0 0
HHTTOTALES 7638 8810 4874 4284 9508 8982 0 0 0 0 44096 0.0 ILI
HHTJOBO 7296 8448 4512 3924 9120 8580 #DIV/0! PIAT
HHTCMSA 342 362 362 360 388 402
No. CASOS
TRATAMIENTO 0 0 0 0 0 0
MEDICO
No. CASOS
PRIMEROS 0 0 0 0 0 0
AUX ILIOS
No. DE
INCIDENTES
0 0 0 0 0 0
REPOR TAD
No. DEOS
INCIDENTES
0 0 0 0 0 0
AMBIENTALES

La accicentalidad de la empresa se mantiene en 0, lo cual muestra que la

compañía trabaja fuerte para preservar la integridad ficica y mental de sus
trabajadores.

HHT2018
10000 9508
8810 8982
8000 7638
6000 4874 4284
4000
2000
0 0 0 0 0
 REVISION: 01
ACTA D REVISION POR LA
DIRECCION FECHA: 14-01-2018

e) Investigacion de incidentes

No se han presentado incidentes que requieran ser investigados y se cuentan los

reportes de la ARL donde se muestra tal informacion. Aun asi la empresa cuenta
un documento de investigacion de accidentes para los caso que se presenenten.

f) Resultados de la comunicación, participación y consulta

Para asegurar la correcta comunicación interna y externa hacia las partes

interesadas sobre la gestión que realiza la entidad en cuanto a los servicios a
usuarios, la prevención de riesgos laborales y gestión de sus impactos
ambientales, y con el propósito de establecer los mecanismos de actuación, y
facilitar la consulta y participación de los servidores en la prevención de riesgos
laborales y su gestión, se elaboró el Procedimiento de motivación, Comunicación,
Participación y Consulta. El cual está en proceso de aprobación y luego ser
publicado y divulgado a todas las partes interesadas como complemento de la
matriz de comunicación Este procedimiento establece los canales de
comunicación con los que cuenta la entidad para la comunicación de los peligros.
El personal participa activamente en las campañas y capacitaciones que programa
y realiza la empresa, se tiene registros de programa de orden y aseo,
inspecciones y capacitaciones lo que muestra que los trabajadores están
comprometidos con la implementación del SGI. Además ellos son fuente
primordial en la detección de nuevos riesgos y nuevos aspectos e impactos
ambientales que se deriven de las actividades de la empresa

g) Estado de cumplimiento de requisitos legales y otros

Evaluacion SST

CuentadeCUMPLE?(SI / NO/ NA) CUMPLE?(SI / NO/ NA)

CATEGORÍAOFACTORDERIESGO SI NO Total general
MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO 51 51
REQUISITOS DE OTRA INDOLE 5 5
REQUISITOS GENERALES 218 26 244
RESPUESTA A EMERGENCIAS 13 1 14
RIESGO DE SEGURIDAD: LOCATIVO 7 7
RIESGO DE TRANSITO 56 1 57
RIESGO ELECTRICO 7 7
RIESGO FÍSICO: ILUMINACIÓN 7 7
RIESGO FISICO: RUIDO 9 9
RIESGO MECÁNICO 6 6
RIESGO PSICOSOCIAL 19 19
RIESGO QUÍMICO 17 17
RIESGOS BIOMECÁNICOS 4 4
TAREAS DE ALTO RIESGO 32 32
Total general 451 28 479
 REVISION: 01
ACTA D REVISION POR LA
DIRECCION FECHA: 14-01-2018

CuentadeCUMPLE?(SI / NO/ NA) CUMPLE?(SI/ NO/ NA)

CATEGORÍAOFACTORDERIESGO SI NO Total general
MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO 100% 0% 100%
REQUISITOS DE OTRA INDOLE 100% 0% 100%
REQUISITOS GENERALES 89% 11% 100%
RESPUESTA A EMERGENCIAS 93% 7% 100%
RIESGO DE SEGURIDAD: LOCATIVO 100% 0% 100%
RIESGO DE TRANSITO 98% 2% 100%
RIESGO ELECTRICO 100% 0% 100%
RIESGO FÍSICO: ILUMINACIÓN 100% 0% 100%
RIESGO FISICO: RUIDO 100% 0% 100%
RIESGO MECÁNICO 100% 0% 100%
RIESGO PSICOSOCIAL 100% 0% 100%
RIESGO QUÍMICO 100% 0% 100%
RIESGOS BIOMECÁNICOS 100% 0% 100%
TAREAS DE ALTO RIESGO 100% 0% 100%
Totalgeneral 94,15% 5,85% 100,00%

Evaluacion Ambiental
 REVISION: 01
ACTA D REVISION POR LA
DIRECCION FECHA: 14-01-2018

CuentadeCUMPLE?(SI/ NO/ NA) CUMPLE? (SI / NO / NA)

COMPONENTE SI NO Total general
AGUA 20 20
AIRE 10 10
BOSQUE 1 1
FAUNA 3 3
PAISAJISMO 1 1
PRODUCTOS QUÍMICOS 18 18
PROTECCIÓN AMBIENTAL 49 49
REQUISITO GENERAL 11 1 12
RESIDUOS 52 13 65
SUELO 8 8
REQUISITOS DE OTRA INDOLE 11 11
ENERGÍA 5 5
FLORA 1 1
Totalgeneral 190 14 204

CuentadeCUMPLE? (SI / NO/ NA)

CUMPLE?(SI / NO/ NA)
COMPONENTE SI NO Total general
AGUA 100% 0% 100%
AIRE 100% 0% 100%
BOSQUE 100% 0% 100%
FAUNA 100% 0% 100%
PAISAJISMO 100% 0% 100%
PRODUCTOS QUÍMICOS 100% 0% 100%
PROTECCIÓN AMBIENTAL 100% 0% 100%
REQUISITO GENERAL 100% 0% 100%
RESIDUOS 72% 28% 100%
SUELO 100% 0% 100%
REQUISITOS DE OTRA INDOLE 100% 0% 100%
ENERGÍA 100% 0% 100%
FLORA 100% 0% 100%
Total general 91% 9% 100%

h) La eficiencia de todas las acciones que se toman para abordar los riesgos
y las oportunidades.
 REVISION: 01
ACTA D REVISION POR LA
DIRECCION FECHA: 14-01-2018

A la fecha las acciones tomadas para dismuir los riesgos corporativos han sido
eficacez, se tiene una matriz de riesgos en la cual se revisan los riesgos por
proceso y se establece el tratamiento para cada caso.

Los riesgos principales a nivel general son los retrazos en los pagos de los
clientes, que en ocaciones reduce mucho el flujo de caja y se retrazan algunos
proyectos internos. Tambien, se estan tomando acciones para la oportunidades de
crecimiento de la organización.

Todos los riesgos se evalúan y se la hace seguimiento en el despliegue

estrategico de la empresa.

SALIDAS:

I) MEJORA DE LA EFICACIA

 CERTIFICACIÓN DE LA TRINORMA: con la certificación del sistema de

gestión se ha notado una mejora en la organización, por el mejor de las
actividades, estandarización de los procesos y seguimiento a clientes.

J) Tareas y compromisos:

Solicitar a la ARL el acompañamiento para el estudio de iluminación e

implementar las recomendaciones que de allí se deriven.

Implementar las recomendaciones que salgan del informe aplicación batería

Riesgo Psicosocial realizada por la Psicóloga Cristina Rosales.

Hacer seguimiento a las acciones correctivas y a los indicadores de

desempeño para evitar desviaciones en los procesos

K) Decisiones y acciones a tomar con respecto a cambios para mejorar el

desempeño del SGI, revisión de la Política y Objetivos integrados,
recursos y otros elementos del SGI:
 REVISION: 01
ACTA D REVISION POR LA
DIRECCION FECHA: 14-01-2018

 El sistema de gestión debe integrar prácticas operacionales efectivas,

apropiadas a las condiciones de trabajo y que, sobre todo, han de ser
percibidas como apropiadas por los trabajadores que las van a implementar.
 Realizar capacitaciones cada vez que se detecte un nuevo riesgo que
represente un peligro para el personal e incluso cada vez que ocurra un
cambio en la matriz de requisitos legales y de otra índole. programar las
capacitaciones, campañas o formaciones necesarias que se identifiquen
 Proveer los recursos necesarios para el seguimiento de las acciones con el
fin de dar cumplimiento y se vea reflejada la mejora continua.

Conclusiones

 Para que este sistema sea efectivo y consiga su objetivo debe ser apoyado
por todos los niveles de dirección de la empresa y lograr la implicación de
los trabajadores. Es de vital importancia trabajar en pro de la mejora
continua basándonos en el ciclo (PHVA) “planificar, hacer, verificar, actuar”,
lo que exige establecer la política y objetivos acordes a las normas, la
definición de funciones y responsabilidades, la evaluación de riesgos y la
planificación de las actividades, la evaluación y revisión de la gestión, la
orientación al cliente, y la formación y participación de todas las partes
interesadas.
 Seguir con el compromiso en materia de Seguridad y Salud en el trabajo
con el fin que se mantengan resultados positivos en cuanto a la disminución
de los accidentes de trabajo y mejora de calidad de vida laboral.
 Dar continuidad a la implementación de las recomendaciones que salgan
del informe aplicación batería Riesgo Psicosocial y estudio de iluminación.
 Contar con un presupuesto propio para la mejora de los procesos del
sistema

 Cierre.

Se finaliza la revisión gerencial con la lectura del acta y luego se procede a su

firma