Intendencia de Verificación Especial - IVE
Intendencia de Verificación Especial - IVE
Intendencia de Verificación Especial - IVE
Funciones
De conformidad con el artículo 33 de la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y
20 de la Ley para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo son funciones de la
IVE, las siguientes:
Requerir y/o recibir de las personas obligadas toda la información relacionada con
las transacciones financieras, comerciales o de negocios que puedan tener
vinculación con el delito de lavado de dinero u otros activos.
Analizar la información obtenida a fin de confirmar la existencia de transacciones
sospechosas, así como operaciones o patrones de lavado de dinero u otros activos.
Elaborar y mantener los registros y estadísticas necesarias para el desarrollo de sus
funciones.
Intercambiar con entidades homólogas de otros países información para el análisis
de casos relacionados con el lavado de dinero u otros activos, previa suscripción con
dichas entidades de memoranda de entendimiento u otros acuerdos de cooperación.
En caso de indicio de la comisión de un delito presentar la denuncia correspondiente
ante las autoridades competentes, señalar y aportar los medios probatorios que sean
de su conocimiento u obren en su poder.
Proveer al Ministerio Público cualquier asistencia requerida en el análisis de
información que posea la misma, y coadyuvar con la investigación de los actos y
delitos relacionados con el delito de lavado de dinero u otros activos.
Imponer a las personas obligadas las multas administrativas en dinero que
corresponda por las omisiones en el cumplimiento de las obligaciones que les
impone esta ley.
Persona Jurídica:
Además de la responsabilidad penal de sus propietarios, directores, gerentes,
administradores, funcionarios, empleados o representantes legales:
Personas Obligadas
Banco de Guatemala
Bancos del Sistema
Sociedades Financieras
Casas de cambio
Personas individuales o jurídicas que se dediquen al corretaje o a la intermediación
en la negociación de valores
Emisores y operadores de tarjetas de crédito
Entidades fuera de plaza (off-shore)
Empresas que se dediquen a la transferencia sistemática o sustancial de fondos y/o
movilización de capitales
Compañías de Seguros y Fianzas
Empresas que se dediquen a realizar operaciones sistemáticas o sustanciales de
canje de cheques
Instituto de Fomento de Hipotecas Aseguradas
Entidades que se dedican a factoraje
Entidades que se dedican al arrendamiento financiero
Almacenes generales de depósito
Otras que la legislación somete específicamente a la vigilancia e inspección de la
SIB
Las cooperativas que realicen operaciones de ahorro y crédito, independientemente
de su definición
Las entidades autorizadas por el Ministerio de Gobernación para realizar loterías,
rifas y similares, independientemente de la denominación que utilicen;