Boletín Galego de Medicina Legal e Forense nº. 27. Junio 2020.

CRIMINALISTICA DE LA IDENTIFICACIÓN PERSONAL.

CRIMINALISTIC IN PERSONAL IDENTIFICATION.

1
RECAMÁN FUENTES L

RESUMEN.
Tomando como referencia los métodos de identificación validados y definidos como primarios por la INTERPOL en caso de
catástrofes; pero de uso extensivo en el campo de la identificación personal, se hace una disección de la situación actual para su
aplicación en relación con el ordenamiento jurídico. La identificación lofoscópica se basa en el estudio de los dibujos que conforman
las crestas papilares, principalmente de los lofogramas de dedos, palmas y falanges de la mano. La identificación genética se ciñe
al análisis de los perfiles genéticos extraídos de los vestigios biológicos de los sujetos. Mientras que la identificación odontológica
tiene su campo de trabajo en las piezas dentales; concretamente en la cantidad y calidad de los trabajos odontológicos que
permitan identificar fehaciente un odontograma. Según la regulación europea, los laboratorios encargados de la identificación
deben estar acreditados por una entidad nacional de acreditación.

PALABRAS CLAVE: Identificado, Lofoscopia, Genética, Odontología, Acreditado.

ABSTRACT.
Taking as reference the methods of identification validated and defined as primary by INTERPOL in the event of disasters; but of
extensive use in the field of personal identification, a dissection of the current situation is made for its application in relation to the
legal system. The lofoscopic identification is based on the study of the drawings that make up the papillary crests, mainly of the
lofograms of fingers, palms and phalanges of the hand. The genetic identification is limited to the analysis of the genetic profiles
extracted from the biological traces of the subjects. While the dental identification has its field of work in the dental pieces;
concretely in the quantity and quality of the odontological works that allow to reliably identify an odontogram. According to European
regulations, the laboratories in charge of identification must be accredited by a national accreditation entity.

KEY WORDS: Identified, Lofoscopy, Genetics, Odontology, Recognized.

CONTACTO: Laureano Recamán Fuentes, email: [email protected].

1. INTRODUCCIÓN. 1. Graduado en Criminología (Universidad de Salamanca).

Algunos autores entienden la identificación

como los procedimientos para reconocer si una
persona es la misma que se supone o busca [1]
. La finalidad del proceso identificativo en el
ámbito personal es aportar una solución al
problema que se plantea ante la duda de la
identidad real de una persona, quien es quien,
y si realmente es quien dice ser. Como se llega
a poder afirmar que esta identidad se
corresponde con este sujeto ha sufrido una
evolución acorde a la marcha de nuestras
sociedades, hasta que en la actualidad la
disciplina que se encarga de verificar esta
relación es la criminalística.

El propio término “criminalística”, hace

referencia a lo criminal, y así uno de sus
principales teóricos, el Dr. Hans Gross (1874-
1915), la describe como el conjunto de teorías
que abarcarían la resolución de los casos
criminales; tal como se cita en Policía
Científica
Criminalistica de la identificación personal.
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Volumen I, 2004 de FRANCISCO DE ANTÓN y diversas técnicas de investigación en la

BARBERÁ[1]. A este ilustre juez austríaco se búsqueda de una respuesta frente a la
le podrían unir otros autores y estudiosos de criminalidad.
la materia que en síntesis relacionan la
criminalística únicamente a todo lo que afecte Las principales técnicas criminalísticas de
al mundo de lo criminal. El propio Dr. Edmond identificación personal no solo tienen que tener
Locard (1877-1966); artífice del principio cabida en el terreno que abarqu
de i n t e r c a m b i o , d a t í t u l o a u n a e l o estrictamente “criminal”, así tomando
de sustranscendentales obras como medios de identificación primarios, con
“ Tr a t a d o d e Criminalística”, que se validez científica y más fiables, “el análisis
publica a lo largo del decenio 1931- 1941, y lofoscópico, el análisis odontológico
en la que en siete volúmenes desarrolla las comparativo y el análisis de
ADN”; según se cita en la IVC para catástrofes desconocimiento en la materia que son
de INTERPOL[2], son métodos usados en palabras sinónimas, con un significado muy
ámbito penal y que también lo son en el campo similar o que abarcan el mismo campo de
“civil”; en atención a la división de los estudio. Ese error conceptual en buena parte
Órganos Jurisdiccionales del estado español. tiene su origen en que hasta hace
Ya que una demanda de paternidad; que relativamente pocos años, la identificación
afecta a la identificación del ascendente o por huellas se ceñía casi en exclusiva a la
descendiente de un sujeto, la identificación de dactiloscopia, es decir, al estudio del dibujo
un cadáver carente de indicios de criminalidad, formado por las crestas papilares de la yema
la de un incapaz abandonado a su suerte, la de los dedos, una de las ramas del concepto
propia identificación de restos humanos en una general que engloba la lofoscopia.
catástrofe natural, un accidente aéreo o
cualquier incidente cuyo resultado tenga como
problema la identidad de las víctimas, nada
tienen que ver con el delincuente pero si con
las mismas técnicas de identificación que se
engloban dentro del campo de lo
“criminalístico”.
Dejando a un lado lo conceptual de la
criminalística, clasificaremos los métodos de
identificación desde el punto de vista de su
consideración científica, praxis y fiabilidad,
mostraremos su evolución histó
r i c a , plantearemos sus virtudes, sus
limitaciones, desarrollaremos como afectan a
la esfera de los derechos fundamentales de
la persona, y valoraremos lo que nos ofrece la
criminalística actual con sus pros y contras.

2. IDENTIFICACIÓN LOFOSCÓPICA.

Si partimos de su etimología, lofoscopia

viene a significar examen de las crestas;
procedente del griego “lofos” (cresta) y
“skopia” (examen). Así pues estamos ante una
parte de la ciencia criminalística que se
encarga del estudio de las crestas papilares
con la finalidad de establecer una identidad.

Habitualmente se confunden los términos

lofoscopia y dactiloscopia, asimilando por
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Sin entrar a detallar conocimientos propios En sus albores el estudio lofoscópico se

del lofoscopista, y en virtud a la importancia ceñía a la parte original de los primeros
que denota su mayor uso, se deben dactiloscopistas, concretamente al estudio de
distinguir principalmente los conceptos los dactilogramas. En buena medida era
siguientes: debido a que los dactilogramas que se
obtenían de las impresiones en tinta de los
Lofoscopia: Abarca el estudio de los diez dedos de ambas manos de un sujeto y
dibujos que conforman las crestas que se plasmaban en una tarjeta, se
papilares. Lofograma: Cualquier dibujo catalogaban según sus tipos, se formulaban y
formado por crestas papilares. se archivaban en grandes ficheros siguiendo
un sistema de clasificación. La mecánica
Dactiloscopia: Estudio de los dibujos que posterior era sencilla, al candidato anónimo
conforman las crestas papilares de las yemas se le tomaban las impresiones digitales, se
de los dedos. formulaba su tarjeta y se llevaba a cabo una
búsqueda entre las recopiladas en el archivo,
Dactilograma: Cualquier dibujo formado confirmando si se trataba de la persona que
por crestas papilares, cuando pertenecen a se investigaba o por lo contraría era un nuevo
las yemas de los dedos. individuo a registrar. La técnica era la misma
cuando el estudio se ceñía a las huellas
Quiroscopia: Estudio de los dibujos que anónimas recogidas en un escenario criminal;
conforman las crestas papilares de las palmas cuya calidad y amplitud suele ser menor a los
de las manos y las falanges de los dedos. dactilogramas artificiales que se obtienen con
el entintado, lo que suponía un reto para su
Quirograma: Cualquier dibujo formado por formulación, aumentando los tiempos de
crestas, cuando pertenece a las palmas de las respuesta y la dificultad para su identificación
manos o falanges de los dedos. en proporción al crecimiento de los ficheros de
tarjetas indubitadas con los que comparar.
Actualmente el estudio lofoscópico se ha
hecho extensivo a la quiroscopia de forma Según se publicaba en el año 2011 por la
habitual, las tarjetas de improntas indubitadas Comisaría General de la Policía científica[4],
pasaron de denominarse coloquialmente cito textualmente: “La base de datos del SAID
“decadactilares”; en referencia a los diez contiene aproximadamente 3.400.000 reseñas
dígitos de la mano, a “lofoscópicas”; donde decadactilares y 750.000 palmares…
figuran las improntas de los dedos y de ambas Asimismo, se encuentran inscritas en la misma
palmas. 580.000 huellas anónimas…”.

El SAID (Sistema Automático Aprovechando el cuadro explicativo que

d e Identificación Dactilar) es una base de figura en la misma publicación (Tabla 1), y
datos inscrita en el número 28, del anexo II de extrapolando el cálculo de la media de reseñas
la Orden INT/1202/2011[3], cuya titularidad no identificadas obtenidas durante el sexenio
depende de la Secretaría de Estado de 2005 a 2010 (194.307), al periodo
Seguridad y su explotación está comprendido
encomendada a cuatro cuerpos policiales: entre los años 2011 a 2018 (1.554.458), el
Guardia Civil, Cuerpo Nacional de Policía, fondo de armario de la base de huellas
Mossos de Esquadra y Policía Foral. dactilares en España alcanzaría una cifra
aproximada de
5.000.000 de reseñas en la actualidad.

TABLA 1. «Estadística nacional del SAID», ESPAÑA. COMISARÍA GENERAL DE POLICÍA CIENTÍFICA, 2011, pp.59.

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Unos guarismos que nos dan una idea del Dentro del SAID se encuentran
volumen de muestras indubitadas de las que almacenados millones de impresiones
se disponen para poder comparar con la huella dactilares y palmares que los especialistas se
anónima o problema, que ponen de relieve el encargan de introducir, tratar y verificar
valor real de una base de datos que permite el diariamente. Un proceso que en la mayoría de
esclarecimiento de miles de hechos delictivos los casos se inicia con la obtención de la
anualmente, así como de la identificación de reseña lofoscópica del sospechoso,
las personas responsables de dichos actos y momento que comúnmente se conoce como la
que deben ser puestas a disposición de los Identificación de Detenidos.
Órganos Jurisdiccionales.
En el caso español es curioso que al
El estudio lofoscópico a día de hoy exige buscar referencias normativas sobre la
que los profesionales sean verdaderos identificación policial de los detenidos, las
especialistas en la materia, que se aprovechan únicas alusiones a dicha expe rie nc ia
de las ventajas tecnológicas para acelerar te ngan el rango de Acuerdos[5] o
procesos que siguen utilizando los mismos Instrucciones[6]. Si demandamos una mayor
métodos de identificación que han cosechado ascendencia dentro del orden legislativo nos
excepcionales resultados desde sus tendríamos que refugiar en el artículo 373 de
comienzos y han evolucionado para adecuarse la LECrim.[7] “Si se originase alguna duda
a las metodologías científicas del siglo XXI. sobre la identidad del procesado, se procurará
acreditar ésta por cuantos medios fueren
conducentes al objeto.” o quizás podríamos
recurrir al artículo 16.5 de la Ley de
Seguridad Ciudadana[8]. encuentre normalizada y regulada con la
finalidad de facilitar la aplicación de lo más
“En los casos de resistencia o negativa a básico en lo que puede suponer el inicio de un
iden tificarse o a colaborar en las proceso penal, ya que según la propia
comprobaciones o práctica doctrina del Tribunal C o n s t i t u c i o n a l ,
s d e identificación, se estará a lo l o s a c t u a n t e s e n u n procedimiento
dispuesto en el Código Penal, en la Ley penal deben velar en primer lugar por la
de Enjuiciamiento Criminal y, en su caso, “constatación suficiente de la acreditación de la
en esta Ley.” identidad de la persona encausada”, según
Sentencia 93/1996, de 28 de mayo[9].
¿En qué consisten estas prácticas de
identificación? Más si cabe, cuando otro de los instrumentos
legislativos con las que se dotó a las FyCS, la
Como es evidente la reseña fotográfica y LO 10/2007[10], que amparaba la toma
lofoscópica son las herramientas primarias de biológica de muestras de ADN para la
las que disponen las Fuerzas y Cuerpos de identificación personal, ha sido acondicionada
Seguridad (en adelante FyCS) para proceder a en cuanto a que el consentimiento del
la identificación fehaciente de una persona imputado debe realizarse con asistencia
indocumentada o cuya identidad genere dudas. letrada; según Acuerdo del TS de 24 de
Lo que realmente resulta chocante, es que una septiembre de 2014[11].
práctica habitual, reconocida y eficaz, que
conlleva la aplicación de limitaciones dentro de La práctica de la toma de huellas para la
la esfera de la libertad personal, no se reseña lofoscópica, es un proceso en el que
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resulta indispensable un adecuado entintado o

escaneado de los apéndices dactilares, impida una toma decente de sus impresiones,
centrando correctamente las improntas en las ya que si se obstinase de forma efectiva, no
cuadriculas correspondientes, efectuando un sería posible obtener una reseña con la
rodamiento adecuado de los dedos y apoyando calidad suficiente para su tratamiento posterior
de forma apropiada las manos para capturar la en el SAID, pero… ¿Qué ocurre si un
mayor parte de la superficie palmar. En un sospechoso se niega a ser reseñado
elevadísimo porcentaje de los casos, el lofoscopicamente? En principio no es un hecho
candidato no suele mostrarse voluntarioso pero que sume o aumente la gravedad de la pena a
tampoco suele ejercer una resistencia activa imponer, ni condicione el devenir del proceso
que judicial en marcha. Con su p u e s t a a d i s p
o s i c i ó n j u d i c i a l , p r e v i a
comunicación oral o escrita de la ausencia de
una comprobación fehaciente de su identidad,
suele resolverse con poco más que una
llamada de atención si porta algún
documento identificativo que sirva para
afirmar su presunta identidad.

La lofoscopia es un método de
identificación con un amplio recorrido histórico,
sobradamente probado, eficiente y exitoso.
Que no restringe ni afecta al derecho a la
intimidad personal (art.
18.1 CE), ni se erosiona la intimidad corporal
del sujeto que ha de ser reseñado para la
obtención de las improntas indubitadas, como
queda patente en la jurisprudencia del
Tribunal Constitucional[12]:

“…aunque del derecho a la intimidad

personal forma parte la intimidad
corporal, la misma no se extiende a
todo el cuerpo, de modo que, de
acuerdo con lo declarado en las SSTC
37/1989 y 218/2002, no pueden
entenderse como intromisiones
forzadas en la intimidad aquellas
actuaciones que, por las partes del
cuerpo sobre las que operan o por los
instrumentos mediante los que se
realizan no constituyen, según sano
criterio, violación del pudor o recato de
la persona...”

Siguiendo en el mismo Auto, la siguiente

frase clarifica la absoluta normalidad en la
práctica habitual de la reseña lofoscópica de
los detenidos, ya que no afectan al pudor ni al
recato del afectado, al ser las manos una de
las partes del cuerpo humano más expuestas
a la vista de los demás, descartando de facto
que pueda s u p o n e r l a v i o l a c i ó n d e
u n d e r e c h o Constitucional o un atentado a
la integridad corporal de la persona que por
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sus acciones u omisiones se expone a la actuación policial.

“…El control mediante la utilización de la
mano no supone, pues, una agresión a anteriores Decisiones del Consejo Europeo
la intimidad corporal, pues se trata de 2008/615/JAI[15] y 2008/616/JAI[16], que
una parte del cuerpo que culturalmente afectan a la cooperación entre los países
no se ve afectada por el sentimiento de firmantes del Tratado de Prüm[17], en materia
pudor.” de lucha contra la delincuencia transfronteriza.

Incidiendo en la protección de los derechos Los diferentes cuerpos policiales españoles

de l a s p e r s o n a s , l a D E C I S I O N M A que están implicados en la lucha contra la
R C O 2009/905/JAI[13] del Consejo de la criminalidad, han elaborado procesos y
Unión Europea, abre una nueva etapa en la protocolos de trabajo que a través del
evolución de la lofoscopia como ciencia ENAC[18] se verificaron conforme a la norma
forense eficaz y segura en el ámbito de su de referencia UNE-EN ISO/IEC 17025 para
aplicación sobre los derechos de los ensayos forenses; como ejemplo se ilustra en
ciudadanos. En la citada Decisión, insta a los la pagina siguiente el Anexo Técnico de
países miembros del Tratado de la Unión, a Acreditaciones del Servicio del Criminalística
que los laboratorios que presten servicios de la Guardia Civil (Figura 1).
forenses donde se desarrollen actividades
que afecten a los datos personales d e l o s p Esta reciprocidad entre los diferentes países
e r f i l e s d e A D N y l o s d a t o s ha permitido interconectar los diferentes
dactiloscópicos, estén acreditados con arreglo bancos de datos lofoscopicos, con lo que se
a la norma EN ISO/IEC 17025[14]. ha co ns eg uido que la cifra de elementos
indubitados con los que comparar una
Con esta Decisión se pretende que los identidad b a j o s o s p e c h a o a n ó n i m a ,
métodos de prueba usados en un proceso a u m e n t e n exponencialmente, lo que
judicial por un estado miembro, puedan ser facilita una gran herramienta para la lucha
valorados y usados en otro con todas las contra los grupos de delincuentes que operan a
garantías de calidad y, por extensión, de caballo entre los diferentes estados de la Unión
seguridad jurídica. Fortaleciendo a su vez las Europea.

Figura 1.- «Anexo Técnico Acreditaciones del Servicio del Criminalística de la Guardia Civil»

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Pero no todo va a ser cumplidos. El método

de identificación lofoscópico también tiene 2. IDENTIFICACIÓN GENÉTICA.
detractores en cuanto no expresa sus
resultados en función a una valoración El uso de la prueba genética como método
estadística, así como a la ausencia de estudios de identificación puede ser considerado como
empíricos que avalen la tasa de error del uno de los mayores avances para las ciencias
procedimiento. Usado habitualmente por la forenses en el siglo XX, ya que permite llevar
mayoría de los países del mundo y tras más de a la práctica el “Principio de Intercambio”
100 años realizando comprobaciones de (Locard 1877-1966)[22]; en el que se viene a
identidad mediante las técnicas lofoscópicas, decir que todo contacto deja rastro. El ADN
quizás el caso más conocido de una permite obtener resultados identificativos a
identificación errónea sea el de Brandón partir de pequeños vestigios biológicos, por
Mayfield. Este abogado musulmán fue lo que cualquier manipulación sobre una
detenido en Portland (USA) por el FBI, al superficie o cualquier resto orgánico que se
atribuirle una de las huellas localizadas entre localice, es susceptible de búsqueda y estudio
los efectos de los atentados terroristas del 11- para la obtención de un perfil genético.
M en Mad rid; t ras so licit a r la
co la b o ra ci ó n internacional la Policía El origen del uso del ADN con fines
Española a través de Interpol. Pero no fue tal identificativos es muy reciente en comparación
el error, ya que al remitir los servicios con otros métodos; su uso criminalístico se
americanos la tarjeta lofoscópica de remonta a los años 80 del siglo pasado con el
Mayfield, los peritos españoles la caso Pitchfork, pero con una regulación
descartaron por las discrepancias que adecuada en cuanto al alcance de la
presentaban la huella latente y la indubitada a información a extraer y su utilización posterior,
comparar (EFE, 30/03/2006)[19]. De este seguramente se podría convertir en una
hecho puntual se desprende que el error no herramienta excepcional.
está en la técnica lofoscópica, si no en los
procedimientos utilizados en su aplicación. No Hasta donde llegar a la hora de extraer de
siendo plausible poner en tela de juicio todo un un perfil genético información de un sujeto y
método sin conocer la sistemática aplicada en cuanta se podría aportar a una causa
cada caso concreto. procesal, sin inferir en los derechos al honor, a
la integridad física y moral, a la intimidad
La identificación por huellas es un método personal y a la propia imagen, son los límites
que con las debidas acreditaciones en sus que se tienen que fijar de forma exhaustiva y
procedimientos resulta de lo más eficaz, con la sin dejar lugar a a m b a g e s q u e d e n p
particularidad de que su amplia expansión por i e a p o s t e r i o r e s interpretaciones
la m a y o r í a d e l o s p a í s e s p e r m i t e jurídicas. El poder legislativo en el año 2003,
u n a comprobación fehaciente de la aprovechando una modificación del Código
relación sujeto/identidad en cualquier lugar Penal, vía Ley Orgánica[23], reformó a través
del mundo que disponga de un registro por de la Disposición Final primera los artículos
huellas de sus ciudadanos. Así se ha podido 326 y 363 de la LECrim., para dar cabida a la
comprobar como en casos de graves recogida de muestras biológicas tanto en
catástrofes, la prontitud y el mayor número de escena de un delito, como las extraídas de
las identificaciones de las víctimas se consigue sospechosos. Siguiendo con esta actividad
a través de las huellas; a t e n t a d o e n M a legislativa, mediante la LO 10/2007, se
d r i d d e l 11 - M ( E F E , 09/03/2019)[20] o propuso regular el uso, el tipo de datos, los
accidente del tren Alvia en Santiago de ficheros, los laboratorios y las instituciones que
Compostela (Natalia Puga, 28/07/2013)[21], intervienen en el proceso de la información
ambos con gran repercusión mediática y en los que se obtiene a partir del ADN. Dando un
que el porcentaje de las identificaciones supera paso más en esta normalización para la toma
el 85%. Llevándose a cabo las restantes de las muestras biológicas, en el párrafo
identificaciones no factibles por el método segundo, del apartado b), del punto 1º, del
lofoscópico a través del análisis de ADN o por artículo 3, de la citada LO, cita:
estudio odontológico.
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“La inscripción en la base de datos

policial de los identificadores obtenidos a La base de datos de ADN está formada por
partir del ADN a que se refiere este dos ficheros: El fichero INT-SAIP, cuya
apartado, no precisará el finalidad es la cooperación con la
consentimiento del afectado, el cual Administración de Justicia en lo referente a la
será informado por escrito de todos los investigación y averiguación de los delitos, y el
derechos que le asisten respecto a la fichero INT- FENIX, cuya finalidad es la
inclusión en dicha base, quedando identificación genética de personas
constancia de ello en el procedimiento.” desaparecidas y cadáveres sin identificar;
inscritos en los números 7 y 8, del anexo II de
Esta ausencia de consentimiento del la Orden INT/1202/2011[27], cuya titularidad
afectado, no solo se quedó en poco explícita, depende de la Secretaría de Estado y
sino que la jurisprudencia y la doctrina se Seguridad. La a l i m e n t a c i ó n y c r u c e
encargaron de enmendarla, quedando d e d a t o s e s t á encomendada a las Fy
plasmado en el ACUERDO no jurisdiccional CS, Mossos de Esquadra, Ertzaintza, Policía
del Tribunal Supremo de 24 de septiembre de Foral y el Instituto Nacional de Toxicología y
2014, en los siguientes términ Medicina Legal.
os:
Los laboratorios nacionales que realizan
“La toma biológica de muestras para la labores forenses en el ámbito de las pruebas
práctica de la prueba de ADN con el que se realicen para la obtención de datos
consentimiento del imputado, necesita la personales como los perfiles de ADN, también
asistencia de letrado, cuando el se encuentran afectados por la DECISION
imputado se encuentre detenido y en su MARCO 2009/905/JAI, por lo que deben estar
defecto autorización judicial.” ACREDITADOS para que tanto la información,
métodos empleados y la interpretación de los
El caso español es el más claro, de que resultados, así como las conclusiones a las
pese a unos inicios fulgurantes en cuanto al que se llegan en sus informes puedan ser
uso de la prueba genética en el ámbito valorados por los juzgados de otros países de
criminalístico, la doctrina del Tribunal Supremo la Unión Europea. De igual manera los
en cuanto a la necesaria asistencia letrada ficheros nacionales de ADN, también están
para la toma de muestras biológicas; aun con acogidos al Tratado de Prüm por lo que la
el consentimiento expreso del detenido, interacción y cruce de datos se lleva a cabo
condiciona el número de tomas indubitadas entre sus firmantes.
que se realizan, limitando el número de
inscripciones en las bases de datos de La genética forense sigue su avance
indubitadas; como así se hace eco la prensa imparable en cuanto a la obtención de
nacional “Sin ADN para el archivo Criminal” información a partir del ADN, si hasta hace
(DOLZ, P.O., 2014) [24]. pocos años su uso se ceñía a la determinación
de la identidad, a la comprobación de la
Según se publicaba en el año 2016 en la ascendencia o descendencia de un sujeto, así
revista AUL@CEP, en la base de datos de como a la identificación del origen de los
ADN, a fecha 31 de diciembre de 2015, había indicios en un escenario criminal, su evolución
inscritos sigue eliminando barreras con pruebas que
316.131 perfiles genéticos indubitados[25]. pueden predecir elementos de la apariencia
Una cifra verdaderamente minúscula en física de una persona; la determinación del
relación con las detenciones e imputaciones Fenotipo forense.[] Unos datos que pueden ser
llevadas a cabo en el año 2015 (380.244)[26] y de gran valor desde el mismo instante que se
sobre todo en comparación con la media de carece de todo indicio personal sobre la autoría
reseñas lofoscópicas inscritas anualmente de un hecho criminal y que permitiría arrojar
(+/-195.000), que en este mismo trabajo se luz para estrechar el cerco sobre los rasgos de
calculó para el sexenio 2005 a 2010. un candidato todavía anónimo. Hasta donde
llegar en la obtención de datos a partir de un
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perfil
genético, son los límites a fijar por los que, el origen está en el utensilio con el que se
legisladores y juristas. hace el recorte; unas tijeras, que se habían
usado sin limpiar tras la
En el polo opuesto a todas las virtudes de
la genética forense, encontramos el mayor de
los problemas que se le pueden atribuir a este
método científico. La contaminación. Pese a
las grandes medidas de seguridad que se
prevén en los procedimientos para el análisis
de los vestigios biológicos, hay factores que
en muchos casos no se pueden controlar
porque están fuera de la esfera de acción de
los laboratorios y que aún quedan por acotar.
El incidente más grave, por el número de
casos y el espacio temporal en el que se
producen hasta su determinación; cuyo
resultado final aún no está oficialmente
cerrado, es el conocido como “El Fantasma de
Heilbronn”.

Entre los años 1993 y 2009, la policía

alemana se ve sorprendida por la acción de un
sujeto anónimo, cuyo mismo perfil genético de
sexo femenino se localiza hasta en 40
escenarios criminales de hechos de diversa
consideración; asesinatos, homicidios, robos y
hurtos de pequeña gravedad, donde el radio
de acción abarcaba una amplia extensión
geográfica en todo el Sur de Alemania, Austria
y Francia. La resolución parece estar en la
contaminación involuntaria producida por una
empleada de la empresa de suministros
médicos, que abastece de los hisopos de
algodón con los que las fuerzas de seguridad
realizaban la toma de vestigios dubitados de
los diferentes hechos investigados. Parece ser
que en el proceso de esterilización de los
hisopos, aun cuando se eliminan bacterias,
virus y h o n g o s , e l A D N p e r m a n e c e
( C l a u d i a Himmelreich, Friday, Mar. 27,
2009)[29].

Sin salir de nuestras fronteras encontramos

casos mediáticos que afectan a la
problemática de la contaminación en formas
muy diferentes. Si en el caso alemán la causa
se vincula a los hisopos de algodón para la
recogida de los vestigios biológicos, en el caso
del homicidio de Asunta Basterra Porto y la
problemática surgida por la aparición del perfil
de un varón en un rastro de semen ajeno a la
causa, son los propios peritos quienes afirman
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manipulación de pruebas de un caso anterior para seguir perfeccionando técnicas y

(Xurxo MELCHOR, 12/05/2014)[30]. Pero no procedimientos dentro de este campo.
todo se debe a injerencias instrumentales, en
el caso de José Eligio Otero, que permaneció
recluido en prisión durante 260 días, la 3. IDENTIFICACIÓN ODONTOLÓGICA.
génesis del error se localizó en el etiquetado
de una de las muestras que se vincularon con El tercero de los métodos primarios de
un asunto diferente al que se estaba identificación personal que Interpol admite
encausando (David GARCIA, 14/01/2016)[31]. como válido por su carácter científico y
Diferentes fuentes de contaminación que pese fiabilidad, quizás sea también el más
a ser ajenas al procedimiento de la específico en el marco de su aplicación. La
extracción del perfil genético, si condicionan odontología forense, se ciñe casi en exclusiva
el resultado de forma alarmante. a la identificación de cadáveres cuando
estos se encuentran carbonizados, en los
La identificación genética alcanza cuotas que no se ha podido recurrir al método
en la obtención de información personal lofoscópico o en los que se dispone de una
impensables hace años con las técnicas ficha dental ante morten (AM) con un posible
existentes, lo que permite llegar a resultados candidato y se puede llevar a cabo con mayor
que sin su efectividad no serían posibles. El premura que el estudio genético.
mero hecho de poder eliminar el factor
desconocido en un cadáver al que no se le La primera identificación de la que se tiene
puede obtener una necroreseña lofoscópica, o constancia; efectuada por lo que en el siglo
del que se carece de improntas indubitas para XVIII era considerado un dentista, la realiza
cotejar, pero del que disponemos de un Paul Reveré, en Bostón (USA) en 1776. En la
supuesto familiar para la obtención de un batalla de Breed´s Hill, cuando tras localizar un
perfil genético con el que comparar y poder cuerpo
aportar una identidad, es suficiente motivo
cuyo rostro era irreconocible y en estado de que dependiendo del modelo asistencial que se
descomposición, descubrió como la dentadura elija, la historia clínica puede depender de la
que el mismo había fabricado para el Dr. Seguridad Social, de una entidad concertada o
Warren, tallada en marfil, se encontraba en su de una entidad privada, por lo que en muchos
lugar sujeta por los cables de plata. Pero la casos el acceso a la ficha dental AM es muy
más famosa quizás se corresponda con los difícil de localizar. El otro pero lo
cuerpos de Adolf Hitler y Eva Braun, los cuales encontraríamos a la hora de interpretar los
fueron quemados y enterrados por los rusos, resultados, ya que si en la f icha AM, no
tras su exhumación posterior se localizó una constaran trabajos odontológicos ricos y
mandíbula con lo que parecían ser restos de variados, no podría verificarse una identidad
un puente, reconstrucciones y evidencias fehaciente.
de una enfermedad periodontal. Una vez
localizados los registros del dentista de
Hitler; Hugo Blaschke (1881-1959), se 4. OTROS MÉTODOS DE IDENTIFICACIÓN.
confirmó su identidad [32].
Dentro de los procedimientos
Actualmente se encuentra como una de las d e identificación encontramos algunos que
disciplinas regladas dentro protocolo nacional llevan siendo utilizados desde hace décadas,
de actuación en sucesos con víctimas pero que no constan de la validación de una
múltiples[ 33], para la identificación de sistemática científica que los catapulte al mismo
cadáveres. Quizás la objeción más importante escalón en el que se encuentran la lofoscopia,
a este método se encuentre en la ausencia de la genética y la odontología. Pese a esta
un fichero reglado de fichas odontológicas limitación, no dejan de ser indiciarios de una
dentales AM con las que poder comparar la posible identidad, que en unión de otras
postmorten (PM) del candidato. El modelo de pruebas de mayor calado, pueden llegar a ser
sistema sanitario en nuestro país origina fundamentales para la identificación de una
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persona.
A) IDENTIFICACIÓN FOTOGRÁFICA.

Una parte de la identificación policial de los

detenidos es la reseña fotográfica, que se
implantó allá por finales del siglo XIX con el
bertillonaje y que ha llegado hasta la
actualidad. Con la fotografía se trata de captar
los rasgos físicos del sujeto y almacenarlos en
una imagen para que pueda ser reconocida
posteriormente. La salvedad la encontramos
en que las personas cambian de forma
involuntaria con el envejecimiento, las
enfermedades, los accidentes, los
fármacos, las drogas o voluntariamente por
la acción del propio sujeto para tratar de
ocultar su imagen mediante tatuajes, cirugías
y maquillajes que camuflan sus características
externas. Esto hace que la imagen que se
toma con anterioridad e indubitada en ese
preciso momento, no pueda ser identificada
con la persona que ha permutado su
aspecto; tanto si lo hace de forma intencionada
o por el paso del tiempo. Todo ello sin tener en
cuenta la motivación y la situación de estrés en
la que se encuentre el individuo que debe
efectuar la identificación a través de la imagen
fotográfica. Pese a ello, la fotografía es uno de
los más importantes; si no el que más,
elemento de apoyo a cualquiera de las
técnicas criminalísticas que se pueden emplear
para llevar a cabo la identificación personal.

B) RECONOCIMIENTO FACIAL.

El reconocimiento facial se basa en

diferentes modelos de software automatizado
de identificación biométrica, en el que compara
los rasgos y contornos faciales de las
personas. Los principales problemas de este
método estarían en factores como el
envejecimiento, la cirugía plástica y la calidad
de la imagen a comprobar. La base de datos
se alimentaría de los archivos de imagen de
los ficheros de los Documentos de Identidad y
Pasaportes de los diferentes estados[34].

C) RECONOCIMIENTO POR VOZ.

Si hasta hace pocos años el reconocimiento

por voz se efectuaba a través de peritos con
una especial capacidad para captar las
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diferencias
en la fonética humana (timbre de voz, acento, es una mera cuestión de legalidad dentro de
tonalidad…), en la actualidad se recurre una sociedad democrática. La convivencia
nuevamente a la tecnología para sea esta la dentro de
que detecte esas características que nos
distinguen.

Existen en el mercado diferente software

que posibilita realizar un análisis de una voz
dubitada y una búsqueda dentro de un banco
de datos. Dos de los programas más
conocidos, son sin duda los utilizados por la
Guardia Civil, conocidos por IDENTIVOX;
usado para el reconocimiento forense de un
locutor, y el SAIVOX; que es un gestor de
voces dentro de una base de datos[35].

D) IDENTIFICACIÓN DOCUMENTAL.

En la mayoría de las situaciones las

personas se identifican, cuando son requeridas
formalmente, mediante la exhibición de un
documento de identidad. En pleno siglo XXI,
una época marcada por la evolución
vertiginosa de la tecnología que permite el
acceso a multitud de software cada vez más
preciso de edición fotográfica y tipográfica, así
como a diferentes métodos de impresión, la
problemática del uso documental radica en
determinar la autenticidad del documento
identitario. Pese a los elementos de
seguridad que suelen incorporar los
originales emitidos por las entidades públicas;
técnicas de impresión (Offset, tintas invisibles,
tintas OVI, microtextos…), kinegramas, chips,
etc., el éxito o fracaso en el uso fraudulento de
un documento falso, no solo lo determina su
calidad, sino que también el grado de
conocimiento de la persona que lo examina en
el momento preciso de su solicitud. De hecho
las expresiones del tipo “el que mediante su
DNI, acredita ser…”, recurrentes en muchos de
los e s c r i t o s q u e e m i t e n l a s d i v e r
s a s administraciones públicas deberían
reflejar únicamente que exhibe tal
documento de identidad y no dar por seguro
que el portador está actuando de buena fe.

CONCLUSIONES.

El problema de la identificación personal no

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una colectividad se garantiza con un marco o una recopilación visual de los trabajos que
jurídico responsable y eliminando el factor de observa para cubrir un odontograma? Si la
lo anónimo, ya que de nada sirve legislar si mera toma de una muestra de saliva para la
dejamos de lado a quien aplicar esa obtención de un perfil genético a un sujeto que
regulación. Si el onus probandi le corresponde está detenido se encuentra ajustada a la
al Estado, este debe ser el garante de que su presencia de un letrado; que en algunos casos
aplicación se realiza de forma correcta sobre condiciona la propia voluntad del detenido
el individuo acertado. Para ello nos valemos alegando una mejor defensa, ¿Qué
de las diversas técnicas criminalísticas de mecanismos legales serían necesarios para la
identificación personal, de entre las que obtención de esa imagen dental?.
destacan sin género alguno de dudas la
lofoscopia, la genética y la odontología Resulta curioso como la toma de saliva en
forense, con un dilatado recorrido y el caso de la imputación de un hecho delictivo
ampliamente reconocidas internacionalmente, tenga que ser asistida legalmente por la
dejando en un segundo plano aquellas de supuesta injerencia sobre la integridad corporal
carácter más subjetivo, así como las nuevas y el derecho a la defensa; estando el sujeto en
sistemáticas que aún están en pleno pleno estado de sus facultades en la mayor
desarrollo pero que quizás puedan ser útiles parte de los supuestos al que se le suele pedir
en un futuro cada vez más próximo. que introduzca un bastoncillo de algodón
durante 20 segundos, queda a un lado para
De entre los tres métodos de identificación casos de embriaguez efectiva o supuesta que
primarios, el más circunscrito a un campo afectan a la Seguridad Vial; cuando se le
específico lo encontramos en la odontología introduce una boquilla en la cavidad bucal
forense, ya que su aplicación natural se centra durante el tiempo necesario para que el
en los cadáveres. ¿Nos imaginamos a un alcoholímetro haga su función. Más
policía abriendo la boca de un detenido para sorprendente aún, es que la negativa a
realizar una toma fotográfica de su dentadura someterse a las pruebas de
alcoholemia pueda calificarse como delito de en su mayor logro, el hecho de poder extraer
desobediencia y en cambio la ausencia de un perfil genético de muestras cada vez más
consentimiento para la toma de muestras pequeñas es también mucho más susceptible
indubitadas de ADN a un detenido por causa de contaminaciones. La expresión de los
criminal sea un derecho. Es chocante que a la resultados conforme a una probabilidad
supuesta embriaguez de un conductor se le estadística no es un condicionante de éxito en
apliquen medidas legales por lo que pudiese detrimento de métodos que usan afirmaciones
suceder de seguir conduciendo un vehículo a taxativas pero basadas en unos métodos y
motor, mientras a un detenido por un hecho procedimientos deductivos debidamente
criminal que ya se ha comprobado, se le
faculte la posibilidad de decidir. Todo ello
teniendo en cuenta que la toma de ADN puede
llegar a ser beneficiosa para el propio sujeto,
ya que se trata de una prueba con resultado
ambivalente; que p u e d e s e r i n c u l p a t o
r i a o t o t a l m e n t e exculpatoria, que no
afecta a la presunción de inocencia, que no
está exenta de la libre valoración judicial, así
como que la información obtenida del perfil
genético se encuentra regulada y custodiada
en bases de datos de la que se puede solicitar
su cancelación una vez finalizada la causa
judicial sin que por ello se haya visto afectada
la intimidad personal.

El análisis del ADN, tiene su gran debilidad

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prueba de ello. Es un medio mucho más actuación de los encargados de poner a

económico, rápido y con unos índices de disposición del poder judicial al individuo que
alteración mínimos por posibles se escuda en el anonimato legal, amparado
manipulaciones en comparación con otros en un sistema del derecho del detenido sobre
procedimientos de identificación. Estando la protección de la víctima, aportaría la
en nuestro país debidamente acreditado solución. En términos ramplones se podría
según la normativa internacional y que como decir “el muerto al hoyo y el vivo al bollo”, en
toda prueba incursa en un proceso está una sociedad que se olvida de lo que no le
sometida a la libre valoración judicial. afecta hasta que le toca. Pero debe ser algo
achacable a lo humano, porque ya hace más
Quizás la mayor problemática de la de cien años este pensamiento expresado de
identificación personal no se encuentre en los forma vulgar, tenía una concepción más culta
métodos a emplear para conseguir establecer del problema “ la excesiva humanidad
la relación identidad/sujeto de forma observada con el criminal, es injusta para la
fehaciente. La falta de una legislación que mayoría de los ciudadanos, que por el empleo
regule taxativamente los métodos de de esa lenidad, ven impunes muchos delitos”,
afirmó el Dr. Gross [36].
acreditados. Bibliografía.

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afectar a la dignidad del sospechoso. Es un
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2005, en Prüm (Alemania), es un Tratado de
Derecho internacional, adoptado al margen de la
Unión Europea, pero estrechamente relacionado con
la UE en cuanto a su contenido. A fecha Dic-2018, los
firmantes son: Alemania, Austria, Bélgica,
Bulgaria, Chipre, Dinamarca, Eslovenia,
Eslovaquia, España, Estonia, Finlandia, Francia,
Hungría, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos,
Polonia, Portugal, República Checa y Rumanía.

18. ENTIDAD NACIONAL DE ACREDITACIÓN.

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inculpar a un abogado estadounidense en el 11-M |
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contaminacion/0003_20140520140512144837926.htm

Criminalistica de la identificación personal.

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