Actas Modelo

ACTA DE ENTREGA DE MENOR
En las instalaciones del Despacho de Investigación – Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Utcubamba,
siendo las 11:40 horas del día 06 de octubre de 2014, se hace presente la persona de; RICHARD QUIROZ
OLIVARES, identificado con DNI N° 76228932-1 con domicilio real en el Centro Poblado Buena Vista ,
conjuntamente con su abogado Defensor el Dr. ISMAEL ORTIZ AGUILAR, con Reg. CAL 62324, la
menor de iniciles Y.A.D.L, de 16 años de edad y la señora EDELMIRA LEÓN BECERRA identificada con
DNI N° 80583026-9 conjuntamente con su abogada defensora la Dra. CAROLINA BERAUN TUESTA
reg. CAH 2199, con la finalidad de realizar la diligencia de entrega de la menor, la misma que se realiza de
la manera siguiente:
1) El señor RICHARD QUIROZ OLIVARES, de 19 años de edad manera voluntaria hace entrega de
la menor de iniciales Y.A.D.L de 16 años de edad, quien habría estado manteniendo una convivencia
de manera voluntaria en la ciudad de Lima, estando en la fecha gestando un bebé en un periodo de 3
meses, para tal efecto hace entrega un control de embarazó o carné Perinatal y Carnet Perinatal de la
Clínica Corazón de Jesús S.AC. A la persona de EDELMIRA LEÓN BECERRA.
2) La señora EDELMIRA LEÓN BECERRA, recibe a la menor de iniciales Y.A.D.L de 16 años de

edad, en buenas condiciones de salud, y asume la responsabilidad de mantener los controles
Perinatales en el Centro de Salud del Centro Pobaldo de Buena Vista, continuar sus estudios en la
Institución Educativa “Manuel Seone Corrales” y el cuidado que se requiera durante el tiempo que se
encuentre bajo su representación.
3) El señor RICHARD QUIROZ OLIVARES, se compromete en realizar el último día hábil de cada
mes a partir del presente la suma de S/. 150.00 nuevos soles, visitarlo cada 6 meses, a fin de conocer
las necesidades que se den y mantener una comunicación vía telefónica de manera constante.
4) La señora EDELMIRA LEÓN BECERRA, autoriza que la persona de RICHARD QUIROZ

OLIVARES, pueda comunicarse de manera constante con su hija, aportar un pensión económica
mensual y visitar a su domicilio cuando lo desee, a fin de contribuir en el cuidado de su hijo que se
encuentra por nacer.
Observación: En este acto, a solicitud de la abogada de la Defensa de la parte agraviada se le pregunta a la

menor de iniciales Y.A.D.L de 16 años de edad ¿quien había sido la persona que le pidió que fuera a la
ciudad de Lima con la persona de Richard Quiroz Olivares? Respondiendo que ella en cuanto se hizo la
prueba de Embarazo y al tener como resultado que se encontraba embarazada pidió a Richard Quiroz
Olivarez, que lo llevara a la ciudad de Lima, y este aceptó y espero en la ciudad de Bagua Grande, por lo
que viajaron y mantuvieron una relación convivencial en dicha ciudad desde el 28 de agosto de 2014 hasta el
01 de octubre de 2014.
Con lo que se concluyó la presente diligencia siendo las 12:17 horas del día 06 de octubre de 2014,
firmando en señal de conformidad.
CONSULTA DE EXPEDIENTE JU
En las instalaciones del Segundo Despacho de Investigación – Segunda Fiscalía Provincial

Penal Corporativa de Utcubamba, siendo las 14.30 horas del día 21 de abril de 2014, el suscrito
Segundo Wilter Balcázar Pérez, Fiscal Adjunto Provincial de la Fiscalía Penal Corporativa de
Utcubamba procede a ingresar a la página web http://apps.pj.gob.pe/cejSupremo/; para luego
digitar la consulta por número de recurso (casación N° 6198-2013 -Amazonas) de la Sala de
Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República,
descargar e imprimir a folios 4 el documento conteniendo el Auto calificatorio del Recurso CAS. N°
6198-2013 – Amazonas, la misma que se adjunta a la Carpeta Fiscal N° 180-2014, en la que obra la
investigación, seguida contra Pánfilo Alvarado Llatas, Arnaldo Alfaro Alvarado y L.Q.R.R, por el
presunto delito contra el patrimonio, en su figura de Usurpación Agravada, en agravio de Valentín
Díaz Calderón.
Año de la Diversificación Productiva y el Fortalecimiento de la
Educación
Distrito Fiscal de Amazonas
Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chachapoyas
ACTA DE INCONCURRENCIA – caso 248-2014
Siendo las 14:30 horas del día 21 de julio de 2014, en las instalaciones de la Fiscalía
Penal Corporativa de Utcubamba, Primer Despacho de Investigación, el Suscrito
Segundo Wilter Balcázar Pérez, Fiscal Penal de la Fiscalía Penal Corporativa de
Utcubamba, se apersonó el Dr. Tomás Franklin Díaz Idrogo, con Reg. ICAL 3435,
abogado defensor, del investigado Bernabé Chilcón Torres, sin embargo, al no
concurrir el agraviado Reiner Delgado Febres, deviene en imposible realizar la
diligencia de constatación fiscal, y como tal se suspende la presente, a fin de ser re
programada dentro del plazo de ley.
Jr. Higos Urco Nº 225 – Bagua Grande

Telefáx: 041-474358 Anexo 1720
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Educación
ACTA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTALES
En las instalaciones de la Fiscalía Penal Corporativa de Utcubamba, ubicado

en el Jr. Higos Urco N° 225 - Bagua Grande, siendo las 09:16 horas del día 25 de
mayo de 2015, la persona de Wilson Malca Rojas, identificado con DNI N°
33569153, hizo entrega de UN COMPROBANTE DE PAGO, por ingreso de caja
N° 000801 de fecha 10 de octubre de 2014, a fin de ser considerado como medio de
convicción den la investigación, que se viene realizando por el presunto delito contra
el patrimonio, en su modalidad de defraudación, en su figura de venta como propios
bienes ajenos ; siendo las 17:45 horas del día 04 de setiembre de 2014, se concluye la
presente y se pasa a firmar en señal de conformidad.

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Educación
ACTA DE VERIFICACIÓN DE REGISTRO DE RECEPCIÓN DE LLAMADAS DE
TELÉFONO CELULAR
En las instalaciones de la Fiscalía Penal Corporativa de Utcubamba, ubicado en el Jr. Higos

Urco N° 225 - Bagua Grande, siendo las 09:57 horas del día 29 de setiembre de 2014, el
suscrito Fiscal Segundo Wilter Balcázar Pérez, Fiscal Adjunto Provincial de la Fiscalía Penal
Corporativa de Utcubamba, a solicitud de la ciudadana Edelmira León Becerra, identificada
con DNI N° 80583026-9, se procede a verificar el teléfono celular color negro marca mobile,
con Número de serie incompleta, en tanto se encuentra desprendida en parte, salvo los
últimos números que registran el 03-S225 y chip N° 8951065031329870672, a fin de
verificar el registro de llamadas telefónicas recepcionadas el día de ayer, en la que la
solicitante habría tenido comunicación telefónica con la persona de Richar Quiroz Olivarez y
su menor hija de iniciales D.L.J de 15 años de edad. Para tal efecto, la solicitante expresa su
plena autorización para acceder al equipo celular y verificar el registro de llamadas entrantes
al equipo celular, descrito precedentemente, por lo que se procede de la manera siguiente:
El día 28 de setiembre de 2014 la persona de Edelmira León Becerra titular del teléfono
celular 978538779 cuenta con 7 veces de llamadas perdidas del teléfono celular N°
950638475 consignado con el nombre de los contactos NIña a las 3:23 PM, sin precisar si se
haya recepcionado la llamada telefónica por cuanto el equipo no lo registra. Asimismo, el
mismo equipo registra 37 veces de llamadas perdidas del teléfono celular N° 950638475
consignado con el nombre de los contactos Niña a las 3:17 PM, sin precisar si se haya
recepcionado la llamada telefónica por cuanto el equipo no lo registra.
siendo las 10:15 horas del día 29 de setiembre de 2014, se concluye la presente y
previa lectura de la misma se pasa a firmar en señal de conformidad.
ACTA DE COORDINACIÓN PARA LA OBTENCIÓN DE REPORTE DE CASOS EN

EL SGF
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Educación
Siendo las 15:45 horas del día 09 de octubre de 2014, el suscrito Fiscal Segundo
Wilter Balcazar Pérez, Fiscal Adjunto Provincial Penal de la Fiscalía de Turno,
procedió a realizar las coordinaciones siguientes:
El suscrito Fiscal, siendo las 09:40 horas del día de la fecha, procedió a comunicarse
vía telefónica con la Dra. Rosa Falla Salazar, Fiscal Provincial de la Segunda Fiscalía
Penal Corporativa de la ciudad de Jaén, distrito Fiscal de Lambayeque, a fin de
recabar el reporte de casos, en los cuales se tenga a la persona de Erick Alexander
Zamudio Saavedra y Ali Omar Zamudio Saavedra, como investigados, procesados o
sentenciado, por algún delito, obteniendo como resultado el Reporte de Casos según
Persona Natural , recabado a las 09:44 horas del día de la fecha, por lo que se adjunta
a fojas 01.
Asimismo, la Asistente Fiscal Ana María Vsallo Guerrero, siendo las 15.35 horas del
día de la fecha, procedió a recabar el Reporte de Casos según Persona Natural del
Sistema de Gestión Fiscal SGF, la misma que se adjunta a la presente a fojas 03.
Siendo las 15:50 horas se concluye la presente y pasa a firmar en señal de

conformidad.

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Siendo las 10:50 horas del día 04 de noviembre de 2014, en las instalaciones de la
Fiscalía Penal Corporativa de Utcubamba, Primer Despacho de Investigación, el
Suscrito Segundo Wilter Balcázar Pérez, Fiscal Penal de la Fiscalía Penal
Corporativa de Utcubamba, se apersonó la imputada YANINA MADELYNE
CASTILLO MUÑOZ, identificado con DNI N° 45731430, con juntamente con su
abogado defensor el Dr. LUIS VELASQUEZ MARIN, con Reg. CAL 54993,
abogado defensor de la imputada, sin que haya concurrido el representante del
agraviado Hugo Cesar Apolaya Advíncula, deviene en imposible realizar la
diligencia de visualización, descripción e impresión de documentos de bandeja de
entrada y de salida de los correos electrónicos, y como tal se suspende la presente, a
fin de ser re programada dentro del plazo de ley.
ACTA DE NOTIFICACIÓN PARA CONCURRENCIA A JUICIO ORAL DE

ÓRGANOS DE PRUEBA
Siendo las 10:30 horas del día 05 de noviembre de 2014, en las instalaciones de la
Corporativa de Utcubamba, deja expresa constancia, que con fecha 04 de noviembre
de 2014, se comunicó vía telefónica con la agraviada de iniciales J.Y.Z.B al teléfono
celular N° 948757794, quien señaló encontrarse en el distrito de Jamalca y que estará
trasladándose a la Audiencia de Juicio Oral, asimismo se procedió a comunicar
telefónicamente con la Dra. Clara Irene Horna Rios al teléfono celular #947053616,
a la Médico Legista Jackeline del Rosario Vidal Bautista, al RPM N° #315292, al
Psicólogo Rafael Leo López Cruz al RPM N° #865290, al abogado del Centro
Emergencia Mujer, a fin de coordinar la concurrencia del psicólogo al RMP N°
#972820864 y al Dr. Heriberto Carlos Solis Granados, se procedió a comunicarse vía
telefónica, quien manifestó que el día 05 de noviembre de 2014, se encuentra
programado su entrevista en el Consejo Nacional de la Magistratura, en el Proceso de
Selección de Jueces Fiscales en el cual viene participando; Se concluye la presente,
siendo las 10:40 horas, del día de la referencia, procediendo a firmar en señal de
conformidad
ACTA DE COMUNICACIÓN TELEFÓNICA
Siendo las 09:50 horas del día 26 de de diciembre noviembre de 2014, en las
instalaciones de la Fiscalía Penal Corporativa de Utcubamba, Primer Despacho de
Investigación, el Suscrito Segundo Wilter Balcázar Pérez, Fiscal Penal de la Fiscalía
Penal Corporativa de Utcubamba, deja expresa constancia, haberse comunicado con
la persona de ROGELIO ALVARADAO SACA, identificado con DNI N°
80180858, al teléfono celular N° 999443845, con la finalidad de otorgarle un plazo
de 48 horas, para que se apersone a este Despacho Fiscal, en el cuál se realice las
diligencia de recepción de ampliación de declaración y de ser el caso llevar a cabo la
diligencia de aplicación de Principio de Oportunidad; Se concluye la presente, siendo
las 09:53 horas, del día de la referencia, procediendo a firmar en señal de
conformidad
Siendo las 11:10 horas del día 26 de de diciembre noviembre de 2014, en las
instalaciones de la Fiscalía Penal Corporativa de Utcubamba, Primer Despacho de
Investigación, el Suscrito Segundo Wilter Balcázar Pérez, Fiscal Penal de la Fiscalía
Penal Corporativa de Utcubamba, deja expresa constancia, haberse comunicado con
la persona de LENY DÍAZ RAMOS, identificado con DNI N° 41938707, al
teléfono celular N° 978960470, con la finalidad de otorgarle como plazo máximo el
día 30 de diciembre de 2014, para que se apersone a este Despacho Fiscal, portando
el depósito judicial o administrativo, que corresponde a la segunda cuota de
aplicación de Principio de Oportunidad, celebrado el 14 de noviembre de 2014; Se
concluye la presente, siendo las 11:15 horas, del día de la referencia, procediendo a
firmar en señal de conformidad.
ACTA DE VISUALIZACIÓN, DESCRIPCIÓN E IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS

DE CORREO ELECTRÓNICO
Siendo las 08:45 horas del día 06 de enero de 2015, en las instalaciones de la Fiscalía
Penal Corporativa de Utcubamba, Primer Despacho de Investigación, el Suscrito
Segundo Wilter Balcázar Pérez, Fiscal Penal de la Fiscalía Penal Corporativa de
Utcubamba, se apersonó la persona de Hugo Cesar Apolaya Advincula, identificado
con DNI N° 2225097-6, Apoderado de Yohny Morales Herrera, Representante Legal
del Consorcio Alto Marañon, con la finalidad de realizar la diligencia, programada,
mediante Providencia Fiscal N° tres de fecha 15 de diciembre de 2014, la misma que
se desarrolla de la manera siguiente:
1.- Estando que la persona de yanina Adeleine Castillo Muñoz, no concurrió a este
Despacho Fiscal, con su abogado defensor el Dr. Rosny Antonio Fernández Sánchez,
se procede a DESIGNAR AL DEFENSOR PÚBLICO PENAL MARCELINO
MENDIVEL PADILLA o cualquier representante de tal oficina defensorial,
como abogado defenror de la imputada de la referencia, y Reprogramar la presente
diligencia, para el día JUEVES 15 DE ENERO de 2015, a las 14:30 horas.
Siendo las 09:00 horas del mismo día y la fecha, programada se concluye la presente
y se pasa a firmar en señala de conformidad.
ACTA DE INSPECCIÓN TÉCNICO - FISCAL

Siendo las …..... horas del día ......... de …...............de 2015, en

…..................................................................................................................................., el Suscrito
Segundo Wilter Balcázar Pérez, Fiscal Adjunto Provincial del Quinto Despacho de Investigación, de la
Fiscalía Penal Corporativa de Utcubamba, el
…................................................................................................................................................................
....................., el imputado …...............................................................................identificado con DNI N°
…............................. y …...............................................................................identificado con DNI N°
…............................., conjuntamente con su abogado Defensor, el Dr.
…..............................................................................con Reg. …................................. y domicilio
procesal en …................................................................................; y la parte agraviada representada
por la persona de …..........................................................identificado con DNI N° ….........................,
conjuntamente con su abogado defenor el Dr..........................................................................con Reg.
…..................... y domicilio procesal en............................................................., a fin de realizar la
diligencia de inspección técnico fiscal, dispuesta mediante Disposición Fiscal N° ….......... de fecha
…............ de …......... del año en curso, la misma que se desarrolla de la manera siguiente:
1.- El suscrito Fiscal informa a las partes, que la finalidad de la presente diligencia es la de comprobar
las huellas y otros efectos materiales que el delito haya dejado en los lugares y cosas, de conformidad
a lo establecido en el numeral 2) del artículo 192° del Código Procesal Penal vigente. Para tal efecto
se ha designado al perito …....................................................................................., quien permitirá
dotar de una explicación, mejor compresión de los hechos y la expedición posterior de un informe ,
sobre la valorización de los daños ocasionados en
….............................................................................................., tal como lo establece el numeral 2 del
artículo 173° y numeral 2 del artículo 201 del Código Procesal Penal, el mismo, que estará sujeto a
las observaciones que correspondan dentro del plazo de 5 días, posteriores a la comunicación a las
partes.
2.- Asimismo, se procede a verificar en los actuados de la presente investigación, si las partes han
designado algún perito de parte, los mismos, que al no haberlo ofrecido, de conformidad a lo
establecido en el numeral 1) del artículo 177°, se tiene por no designado peritos de parte, para la
realización de la presente diligencia.
3.- Acto seguido, solicitamos al perito.......................................................................................................

describir el área, materia de
inspección..................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
4.- El perito toma como punto de inicio.......................................................................................

…...............................................................................................................................................................,
para realizar una reconstrucción y valorización de los daños, la misma que detalla de la manera
siguiente:....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

Siendo las 11:00 horas del día 23 de mayo 2016, en las instalaciones de la Fiscalía Penal
Corporativa de Utcubamba, Quinto Despacho de Investigación, el Suscrito Segundo Wilter
Balcázar Pérez, Fiscal Penal de la Fiscalía Penal Corporativa de Utcubamba, deja expresa
constancia, haber recepcionado una llamada Telefónica del Dr. Rolando Mestanza Campos,
Médico de Turno de Emergencia del Hospital “El Buen Samaritano” ESSALUD – Utcubamba,
dando cuenta que el paciente CESAR ARQUIMEDES HUAMÁN GÓMEZ, ha ingresado con
un diagnostico, por envenenamiento, por órgano fosforado, solicitando la intervención del
Fiscal de Turno, a fin de descartar la presunta comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la
salud ; Se concluye la presente, siendo las 11:05 horas, del día de la referencia, procediendo
a firmar en señal de conformidad.

Siendo las 09:11 horas del día 31 de de marzo de 2015, en las instalaciones de la Fiscalía
Penal Corporativa de Utcubamba, Quinto Despacho de Investigación, el Suscrito Segundo
Wilter Balcázar Pérez, Fiscal Penal de la Fiscalía Penal Corporativa de Utcubamba, deja
expresa constancia, haber recepciondo una llamada telefónica del SOS PNP Rusber Felipe
Lázaro Aquinigo, Oficial de enlace, quien manifestó que de la escucha en tiempo real de los
celulares 966822990 y 942432951, no se ha contado con actividad, que permita registrar
alguna comunicación telefónica por lo que es necesario dar de baja, a fin de habilitar los
números telefónicos autorizados judicialmente, para realizar las escuchas respectivas; Se
concluye la presente, siendo las 09:12 horas, del día de la referencia, procediendo a firmar en
señal de conformidad.
ACTA DE RECEPCIÓN DE LLAMADA TELEFÓNICA, SOBRE AVANCE DE LAS

ESCUCHAS EN TIEMPO REAL
Siendo las 11:47 horas del día 13 de abril de 2015, en las instalaciones de la Fiscalía Penal
constancia, haber recepciondo una llamada telefónica del SOS PNP Rusber Felipe Lázaro
Aquinigo, Oficial de enlace, quien informa que personal a su cargo se estaría comunicando,
respecto a la identificación de una linea telefónica del presunto autor de los hechos ilícitos.
Por lo que ha las 11:55 horas se recepciona una llamada telefónica del Capitán PNP de
nombre Santiago, el mismo que por encargo del SOS PNP Rusber Felipe Lázaro Aquinigo,
detalló “el día de ayer a las 15 horas 59 minutos y 15 segundos el teléfono celular N°
941879509 (con autorización de levantamiento del secreto de comunicaciones), recepcionó
una llamada telefónica del celular, que tiene como N° 990906843 (sin autorización de
levantamiento de secreto de comunicaciones),en el cual se desarrolla una conversación, por
un periodo de 34 minutos, y en la parte final de la comunicación telefónica la persona, que se
identifica como Wilfredo en otras comunicaciones telefónicas (celular N° 941879509), le
pregunta ¿como había sucedido los hechos ?, respondiendo la persona que presuntamente
sería Idionil Burga Núñez (N° 990906843), señalando que, de no agachar su cabeza, no le
hubiera disparado, por lo que al ver, que se cayó al piso he corrido y bajado por la orilla de un
río, has llegar a las 6:00 PM a Bagua, lugar donde encontró un carro para luego subir (…).
finalmente la persona que presuntamente sería Idionil Burga Núñez, le manifiesta que el
número de celular del cual esta llamando, es su nuevo número de celular, en tanto el número
anterior no lo utiliza, ni mantiene comunicación con su familia, por cuanto le han dicho que
después de hacer un hecho tan grave, sólo le queda matarse (...); Se concluye la presente,
siendo las 12:00 horas, del día de la referencia, procediendo a firmar en señal de
conformidad.
ACTA DE JURAMENTACIÓN DE PERITO
Siendo las …..... horas del día ......... de 2015, en

…..................................................................................................................................., el suscrito (a)

…................................................................................................, Fiscal Provincial
…..........................................................................., de la Fiscalía Penal Corporativa de Chachapoyas, la
Contadura Pública Colegiada CPC Bertha Ludeña La Torre, con registro …............................... en ejercicio
del cargo de …................................................................................................., a fin de realizar la diligencia
de juramentación en el cargo de perito contable, tal como se ha dispuesto en la Disposición N° 08 de fecha
25 de febrero, Disposición Fiscal N° 09 de fecha 21 de abril, Providencia Fiscal N° 10 de fecha 04 de
mayo de 2015, y exhorto de fecha 13 de mayo de 2015, se desarrolla de la manera siguiente:
1.- El suscrito (a) Fiscal informa que el Perito designado, por el Ministerio Público tiene la obligación de
ejercer el cargo de, salvo que se encuentre incurso en alguna causal de impedimento, tal como el
artículo 165° numeral 1 y 2 señala “1.- Podrá abstenerse de rendir testimonio el cónyuge del imputado,
los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad , y a aquel que tuviera
relación de convivencia con él. Se extiende esta facultad, en la misma medida, a los parientes por
adopción , y respecto de los cónyuges o convivientes aún cuando haya cesado el vínculo conyugal o
convivencial (…) 2.- deberán abstenerse de declarar, con las precisiones que se detallarán, quienes
según la ley deban guardar secreto profesional o de estado (…) ”
2.- Estando, que la perito CPC Bertha Ludeña La Torre, fue designada como perito contable,
mediante Disposición Fiscal N° 09 de fecha 21 de abril de 2015, se procede a solicitarle si presta
juramento o promete desempeñar el cargo de PERITO CONTABLE con verdad o diligencia, acto en el
cual la perito de la referencia, a viva voz jura desempeñar en el cargo, en tanto no existe ninguna
causal de impedimento para su ejercicio.
4.- De otro lado, es necesario precisar que la pericia contable, será emitida previo estudio exhaustivo
de cada uno de los actuados en la presente investigación fiscal, y que obran en la Carpeta Fiscal N°
1206074502-2013-1522-0, la misma que fue entregada con fecha 13 de mayo de 2015 en 2 tomos, el
primer tomo a folios (1- 202 l) el segundo a folios (203-464), en original, a fin de determinar: 1) El
presunto desbalance patrimonial de la persona de Cinthia Rubio Vallejos, identificada con DNI N°
45628802; 2) El presunto desbalance patrimonial de la persona de María Luis Bernales Cenepo,
identificada con DNI N° 1067738, y 3) El presunto desbalance patrimonial de la persona de Jhon
Wuillam Manrique Huertas, identificado con DNI N° 46968740, 4) La fuente que dio origen a la
existencia de 113 billetes de moneda extranjera con la denominación de S/. 100.00 dolares
americanos y 3 billetes con la denominación de S/. 100.00 nuevos soles (auténticos) o la justificación
de una proveniencia licita del dinero de la referencia, por parte de la persona de Cinthia Rubio
Vallejos y María Luis Bernales Cenepo, 5) Hacer una valoración inicial del caso e identificar áreas o
estructuras contables en donde haya irregularidades visibles, para un presunto delito de lavado de
activos, 6) Identificar los hallazgos y evidencias de los actuados en la presente investigación; 7) lo que
considere conveniente, en la presente investigación, seguida por el presunto delito de lavado de
activos. Pericia contable, que estará siendo entregada al Quinto Despacho de Investigación de la
Fiscalía Penal Corporativa de Utcubamba, el día …........................................................................, todo
ello bajo responsabilidad.
OBSERVACIONES:
…................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Siendo, las …..............., del mismo día y año, se da lectura a la presente acta, y estando de conformidad la
perito presente, pasan a firmar en señal de conformidad.
Caso N° 2012-1765
Exp. 2013-324-JPSAM
ACTA DE INCONCURRENCIA DE TESTIGO A JUICIO ORAL
Siendo las 10:45 horas del día 02 de junio de 2015, en las instalaciones de la Fiscalía Penal
constancia, que la persona de ORFELINDA MUÑOZ HUANAMBAL, identificada con DNI N°
44528036, representante en el presente proceso de la menor iniciales S.CH.B, se apersonó e
informó, que respecto a la hermana de la menor agraviada SUMAIRA CHUIN BAUITUN, no
era posible la concurrencia a Juicio oral a desarrollarse el día 02 de junio de 2015, en tanto se
ha comunicado vía telefónica con familiares de la menor en el Distrito de Nieva y estos le
manifestaron que se encontraba en la Comunidad Nativa de Quebrada Jampaime (3 días de
distancia) sumado a que en una oportunidad en que se encontraron en el proceso que se
seguía por abandono de la menor agraviada en el Juzgado Mixto de esta ciudad, la señorita
IMELDA CHUIN BAUITUN, hermana de la testigo y agraviada le refirió, que no se encontraba
de acuerdo que se le acusara de violación a su cuñado Hector Luliquis Tapia; Se concluye la
presente, siendo las 11:00 horas, del día de la referencia, procediendo a firmar en señal de
conformidad.
Siendo las 09:30 horas del día 15 de junio de 2015, en las instalaciones de la Fiscalía
Penal Corporativa de Utcubamba, Primer Despacho de Investigación, el Suscrito Segundo
Wilter Balcázar Pérez, Fiscal Penal de la Fiscalía Penal Corporativa de Utcubamba, se

apersonó la imputada YANINA MADELYNE CASTILLO MUÑOZ, identificado con DNI N°
45731430, con juntamente con su abogado defensor el Dr. ROSNY ANTONIO FERNÁNDEZ
SÁNCHEZ, con Reg. CAL 2975, abogado defensor de la imputada, sin que haya concurrido el
representante del agraviado Hugo Cesar Apolaya Advíncula, deviene en imposible realizar la
diligencia de APLICACIÓN DE PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD INTRA-PROCESO, y como
tal de conformidad con el artículo 2° numeral 3 se reprograma la diligencia, para el día 22 de
junio a las 8:30 horas, bajo apercibimiento de inasistencia del agraviado, determinar
razonablemente el monto de la reparación civil o en el caso de in-concurrencia del imputado
promover la acción penal. Siendo las 09:45 horas del mismo día y fecha se concluye la
presente, firmando los presentes en señal de conformidad.----------------------------------------------
ACTA DE CONTINUACIÓN DE LA DILIGENCIA DE VISUALIZACIÓN, TRANSCRIPCIÓN DE

CONTACTOS, LLAMADAS ENTRANTES, SALIENTES Y MENSAJES DE TEXTO
Siendo las 14:20 horas del día 15 de setiembre de 2015, en las instalaciones de la Fiscalía

Wilter Balcázar Pérez, Fiscal Penal de la Fiscalía Penal Corporativa de Utcubamba, el Dr.
JESÚS BENAVIDES CABRERA, con Reg. ICAL 6109, en representación del imputado
IDIONIL BURGA NÚÑEZ, de conformidad con el artículo 71.1 del Código Procesal Penal que
señala “el imputado puede hacer valer por si mismo , o a través de su abogado Defensor, los
Derechos que la Constitución y las Leyes le conceden, desde el inicio de las primeras
diligencias de investigación hasta la culminación del proceso ”, y habiendo obtenido la
autorización, por parte del imputado, el día de la fecha, para acceder a la base de datos de
los equipos celulares incautados, se procede a realizar la diligencia de la manera siguiente.
En este acto se procede a abrir una bolsa transparente, del cual se extrae de su interior
equipo celular, color plomo, marca Nokia con IMEI N° 357289/05/539873/7, modelo 100.1,
con chip de la empresa movistar, con su respectiva batería y en regular estado de
conservación, que según el imputado Idionil Burga Núñez, en el acta de autorización de
visualización, transcripción de contactos de equipo celular señaló pertenecería, a la occisa
Luz Dany Aguilar Fernández; luego se procede a prender el equipo celular y acceder a la
base de datos de la manera siguiente:
1.- Contactos
Adi .----------------------------------------976467955
Adi .----------------------------------------976467955
Ana----------------------------------------985454114
Ana----------------------------------------985454114
Atil----------------------------------------995910441
Atil----------------------------------------995910441
Campesina.----------------------------985148876
Campesina.----------------------------985148876
Czn ------------------------------------- 2150270
Czn ------------------------------------- 2150270
Duber A --------------------------------941975303
Duber A -------------------------------941975303
Dvd ------------------------------------994474759
Dvd ------------------------------------994474759
Edenilson ----------------------------970097389
Edenilson ----------------------------970097389
Edgar A ------------------------------941802050
Edgar A ------------------------------941802050
Eidy ----------------------------------990437174
Eidy ----------------------------------990437174
Elena.-------------------------------- 976034917
Elena.------------------------------- 976034917
Elita ---------------------------------- 941864461
Elita --------------------------------- 941864461
Emerson ---------------------------974929442
Emerson ---------------------------974929442
Firmamento -----------------------941902820
Firmamento -----------------------941902820
Fredila ---------------------------- 941969333
Fredila --------------------- -------941969333
Galva -------------------------------952097848
Galva ------------------------------952097848
Hermano Eli -------------------- 941962103
Herm Ana ------------------------969250528

Hermano Eli ------------------- 941962103
Herm Ana -----------------------969250528
J.L..F.T. ------------------------- 947494037
J.L..F.T. ------------------------ 947494037
Lidia -----------------------------942008179
Lidia -----------------------------942008179
Lucho -------------------------- 943661181
Lucho -------------------------- 943661181
Lusvina ------------------------948412932
Lusvina ------------------------948412932
Mamita ----------------------- 969616701
Mamita ----------------------- 969616701
Mý ----------------------------- 976063856
Mý ---------------------------- 976063856
Naaa ------------------------ 995265808
Naaa ----------------------- 995265808
Nanci ------------------- ---- 943265566
Nanci ------------------------ 943265566
No Se ----------------------- 941854682
No Se ----------------------- 941854682
Ntd ---------------------------968594475
Ntd ------------------------------968594475
Orlando ------------------------ 949516016
Orlando ------------------------ 949516016
Osb ----------------------------- 941802848
Papá ---------------------------- 941967752

Papá ----------------------- ----- 941967752
Pedidos ------------------ ----- 985144876
Pedidos -------------------- --- 985144876
Poderosa ----------------- ---- 999004585
Poderosa ------------------ --- 999004585
Rdo ------------------------ ---- 973441104
Rdo ------------------------ ---- 973441104
Rm----------------------- -------961974027
Rm------------------------ ------961974027
Sergio ------------------------- 999755334
Tía Loyda -------------------- 994458781
Tía Loyda -------------------- 994458781
Umbel ------------------------ 984077672
Umbel ------------------------ 984077672
Víctor ----------------- ------- 941879572
Víctor ----------------- ------- 941879572
Voz -------------------- ------ 941948654
Voz al Aire ---------- ------- 941948651
Voz -------------------- ------ 941948654
Voz al Aire ------------- ---- 941948651
Wbr ---------------------- --- 963940695
Wilso ------------------------ 951573751
Wilso ------------------------ 951573751
Yob -------------------------- 985795522
Z ----------------------------- 971861604
@@ ------------------------ 966822990
@@ ------------------------ 966822990
y-.? ------------------------- 942432951
984675076
950184631
984675076
2.- Mensajes de Texto
2.1 Buzon de entrada
y-.? ----------------- llamó (65 veces) el día 19/12/14 a las 12:36 horas el número
51942432951
y-.? ----------------- que bonito es el amanecer pensando en ti , te quiero mucho $$.
Enviado el 19-Dic 2014-10:30:44 am; Remitente y-.? 51942432951
y-.? ----------------- quiero perderme en el cielo d t mirada y naufragar en el mar de tus
encantos ...tk dem cdte.$$.Enviado el 16-Dic 2014-07:02:24 pm; Remitente y-.?
51942432951
wbr----------------- ok. Enviado el 16-Dic 2014-002:20:50 pm; Remitente y-.?
51963940695
y-.? ----------------- tu aliento es el aliento de las flores, tu voz es d la aves, t mirada el
resplandor del dia y el color de las rosas es t color. T quiero muuuuuuuucho m vida
cdte … bests.$$. Enviado el 15-Dic 2014-09:55:26 pm; Remitente y-.? 5194243295.
J.L.F.T.---------------- hola nena. enviado el 15-Dic 2014-09:00:34 pm; Remitente y-.?
51947494037
MOVISTAR -----------Para desbloquear tu equipo … www.movistar.com.pe
Wbr -------------------- Hnla. Enviado el 10-Dic 2014-08:40:45 pm; Remitente y-.?
51963940695
y-.? ----------------- Hola amor sabes estam sacando avejas, pero etan bravitas no se
dejan sac su miel.$$.Enviado el 7-Dic 2014-07:46:52 pm; Remitente y-.?

51942432951
y-.? ----------------- Hola amor q haces.$$.Enviado el 7-Dic 2014-07:42:01 pm;
Remitente y-.? 51942432951
Z.---------------------- Hola amor y prinsesa que haciendo estas horas te extrañomucho
para conbersar y, amor te amo .Enviado el 6-Dic 2014-08:43:00 pm; Remitente y-.?
51971861604.
4848942432951--------------- Tam xdond sts .Enviado el 6-Dic 2014-11:37:47 am;
Remitente 4848942432951
y-.? ----------------- Hola amor q haces.$$.Enviado el 6-Dic 2014-11:11:19 pm;
Remitente y-.? 51942432951
y-.? ----------------- Quiero escucher el latido de tú corazón.$$.Enviado el 2-Dic 2014-
10:15:57 am; Remitente y-.? 51942432951
y-.? ----------------- Solo tu le das brillo y amor a mi corazón, eres mi motivo p sonreir ,
tkro mucho.$$.Enviado el 2-Dic 2014-10:14:03 am; Remitente y-.? 51942432951
y-.? ----------------- Eeres tan especial para mi, no puedo de pensar en ti cada dia t
amo mas , extraño verte denuevo q te parece mañana.$$.Enviado el 2-Dic 2014-
09:49:02 am; Remitente y-.? 51942432951
4848942432951--------------- ya pues vengo compartimos las umitas y los tamalitos
.Enviado el 1-Dic 2014-08:09:25 pm; Remitente 4848942432951
4848942432951--------------- Disc amor creo t has recentido solo he querido hacerte
una broma pero la verdad es q yo como todo lo que me sirvan n vayas a pensar q yo
m burld .Enviado el 1-Dic 2014-07:56:28 pm; Remitente 4848942432951
y-.? ----------------- ven a m casa a p comer umitas.$$.Enviado el 1-Dic 2014-07:34:05
am; Remitente y-.? 51942432951
4848942432951--------------- si imag q est rico y nutr ya vengo pero me sirves tu ya
.Enviado el 1-Dic 2014-07:26:10 pm; Remitente 4848942432951

4848942432951--------------- que rico ja ja jaaaaa .Enviado el 1-Dic 2014-07:13:45
pm; Remitente 4848942432951
y-.? ----------------- me guardas cena aunq un poqut ya vengo.$$.Enviado el 1-Dic
2014-07:02:10 am; Remitente y-.? 51942432951
y-.? ----------------- Besit cuidate amor que ten un buen lunes , rec k t quier mucho po
pued dejar de pensar en ti … chausit.$$.Enviado el 1-Dic 2014-07:22:53 am;
Remitente y-.? 51942432951
y-.? ----------------- esto te lo digo cuand estam juntit.$$.Enviado el 1-Dic 2014-
07:07:09 am; Remitente y-.? 51942432951
y-.? ----------------- Disc, para q pues.$$.Enviado el 30-Nov 2014-08:14:29 am;
Remitente y-.? 51942432951
y-.? ----------------- Hola ya es durm $$.Enviado el 30-Nov 2014-08:03:43 am;
Remitente y-.? 51942432951
y-.? ----------------- Yo tam ja ja. Pero guardalo las ganitas.$$.Enviado el 30-Nov 2014-
04:53:01 pm; Remitente y-.? 51942432951
y-.? ----------------- vajas con la deisi.$$.Enviado el 30-Nov 2014-01:43:33 am;
Remitente y-.? 51942432951
y-.? ----------------- Hola amor donde estas.$$.Enviado el 30-Nov 2014-01:12:07 pm;
Remitente y-.? 51942432951
y-.? ----------------- amor mañana m tim quier hablar con un buen rato xf tquiero mucho
chaucito.$$.Enviado el 30-Nov 2014-06:11:17 am; Remitente y-.? 51942432951
y-.? ----------------- si supiera cuanto te quiero, anoche he soñado durmiendo juntitos $
$.Enviado el 30-Nov 2014-06:10:44 am; Remitente y-.? 51942432951
y-.? ----------------- Amor mañana m tim quier hablar cont un biuen rato xf tquiero
mucho chaucito.$$.Enviado el 29-Nov 2014-09:47:10 pm; Remitente y-.?
51942432951
51985074861------------ el numero 985074861 quiere comunicarse. Enviado el 29-Nov
2014-08:14.14 pm; Remitente 51985074861
y-.? ----------------- Amor tenl paciencia si tan te mol no l digas nada solamen y rec q t
amo.$$.Enviado el 29-Nov 2014-07:19:59 pm; Remitente y-.? 51942432951
y-.? ----------------- lo ha dicho la deisi?.$$.Enviado el 29-Nov 2014-07:01:42 pm;
Remitente y-.? 51942432951
y-.? ----------------- Ent n vengo.$$.Enviado el 29-Nov 2014-06:58:35 pm; Remitente
y-.? 51942432951
y-.? ----------------- Creo que si y tu.$$.Enviado el 29-Nov 2014-06:18:36 pm; Remitente
y-.? 51942432951
y-.? ----------------- si y tu vas a venir?.$$.Enviado el 29-Nov 2014-05:55:49 pm;
Remitente y-.? 51942432951
y-.? ----------------- Hola que haces.$$.Enviado el 29-Nov 2014-05:55:49 pm; Remitente
y-.? 51942432951
y-.? ----------------- Ya esta la comi $$.Enviado el 29-Nov 2014-02:51:27 pm; Remitente
y-.? 51942432951
y-.? ----------------- Est justo en el lindero en la quebrad pero p el lado de arriba .$
$.Enviado el 29-Nov 2014-11:48:30 pm; Remitente y-.? 51942432951
y-.? ----------------- Anoche tuve un sueño , y ese sueño era x ti, dime dueña de m vida
habra quien sueña x mi?.$$.Enviado el 29-Nov 2014-06:30:01 am; Remitente y-.?
51942432951
y-.? ----------------- Hello, itty dani.$$.Enviado el 28-Nov 2014-04:24:05 pm; Remitente
y-.? 51942432951
Edenilson -----------No ables de esa rape, perr. Enviado el 28-Nov 2014-03:01:10 pm;
Remitente Edenilson +51970097389
y-.? ----------------- Hola danichita, que estas cosinando m guardas ya vengo ahorit $
$.Enviado el 27-Nov 2014-05:50:17 pm; Remitente y-.? 51942432951
y-.? ----------------- No que asi te an dicho $$.Enviado el 27-Nov 2014-04:33:04 pm;
Remitente y-.? 51942432951
y-.? ----------------- Cuidate mucho amor tq mucho besitos y pronto nos volveremos a
ver.$$.Enviado el 26-Nov 2014-02:32:50 pm; Remitente y-.? 51942432951
y-.? ----------------- Hola m cuentan q ha llovido bastante p ahi anoche.$$.Enviado el
26-Nov 2014-07:42:21 am; Remitente y-.? 51942432951
y-.? ----------------- TE AMO.$$.Enviado el 25-Nov 2014-10:42:22 pm; Remitente y-.?
51942432951
y-.? ----------------- no todo es mirand tel hasta las doce a si q tem para rato. Amor t
nunca m interrumpe mas bien alegras mucho$$.Enviado el 25-Nov 2014- 10:40:14
pm; Remitente y-.? 51942432951
y-.? ----------------- No te eres jaaa.ja: $$ Enviado el 25-Nov 2014-10:26:22 pm;
Remitente y-.? 51942432951
y-.? ----------------- JA,JA,JA... TU TAM HAST AQ T ESCUCHOi.$$.Enviado el 25-Nov
2014-10:13:49 pm; Remitente y-.? 51942432951
Wbr ---------------- Hola dany q preparativos para el día 23 q es un día especial para
tu.Enviado el 20-Sept 2014-08:26:11 Wbr; Remitente y-.? 51195599000
Dvd-------------------Hola amiia cm stas ya ps hasme un fabor de decirmelo a Nancy k
necesito hablar con ella xfa ate: Davids.Enviado el 18-Sept 2014-07:40:41 Dvd;
Remitente Dvd +5199474759
2.2.- Elementos enviados
y-.? ----------------- Has venido al culto. Disclp q te interrumpa: Entregado a y-.?
942432951 el 16-dIC 2014-08:17:03
Hermano Eli ------ Hola hermano saluda en Alto Peru para Luz Dani una alabansa de
Joel Coronel vuelve a casa. Entregado a Hermano Eli 941962103 el 16-Dic 2014-
05:23:41
Wbr ----------------- Disculpa xf mas tarde t tim ok. Entregado Wbr 963940695 el 16-Dic
2014-02:19:30
Hermano Eli ------ Hola hermano Ely soy Luz Dany saluda en Alto Peru para Deisi
uana una alabansa de Jesús Adrian Romero ayer te vi. Entregado a Hermano Eli
941962103 el 15-Dic 2014-05:27:18
4848942432951---- Hola amix, donde estas, vas a salir mañana a alto Perú. Si sales
me tim ok. Enviado a 4848942432951 el 08-Dic 2014-08:50:01
4848942432951---- Hola amix, donde estas, vas a salir mañana a alto Perú. Si sales
me tim ok. Enviado a 4848942432951 el 08-Dic 2014-08:49:21
3.- Registro de llamadas
3.1.- llamadas perdidas
No hay números
3.2.- Llamadas recibidas
No hay números
No habiendo otro registro en la base de datos, que transcribir se procede al apagado
del equipo celular, color plomo, marca Nokia con IMEI N° 357289/05/539873/7, modelo
100.1, con chip de la empresa movistar, con su respectiva batería y en regular estado de
conservación, para posterior introducir en una bolsa plástica transparente de la cual se obtuvo
de su interior al inicio de la presente diligencia, y el sellado respectivo, con al respectiva
cadena cadena de custodia.
Acto seguido se procede a abrir una bolsa transparente, del cual se extrae de su interior
equipo celular, color negro, marca Nokia con IMEI N° 352354/06/700528/5, con chip de la
empresa movistar, con serie 8951063031416561459, con su respectiva batería y en regular
estado de conservación, que según el imputado Idionil Burga Núñez, en el acta de
autorización de visualización, transcripción de contactos de equipo celular señaló ser de su

propiedad; luego se procede a prender el equipo celular y acceder a la base de datos de la
manera siguiente:
1.- Contactos
Afishe ------------------------ 978080814
Aladino----------------------- 969657345
Aleiser ----------------------- #945666446
Alfredo ---------------------- 988678939
Anali ------------------------- 971371221
Anita ------------------------- 978408992
Anonimo -------------------- 962812816
Carmen ----------------------998010203
Chaca -----------------------962689752
dermali --------------------- 951472979
Dishe -------------------- – 990610387
Dni Rosa ------------------ 422170320
Edenilson ----------------- - 948768319
Edilfredo -------------------- 954815663
Eli ---------------------------- # 976005107
FUG. ------------------------- 014264833
Galdos ---------------------- 966618408
Glp --------------------------- 998196461
Guendy ---------------------- 947134441
Hab---------------------------- 6537622
Herashade ------------------ 957872654
Hilma ------------------------- 958632967
Huaman --------------------- 976658677

Idelsa -------------------------990177098
Israel ------------------------- 976004112
Jairo -------------------------- 953941807
Janet ------------------------- 952973358
Joselino corone ----------- 46586048
Kacsula --------------------- 941879509
La Firme ------------------- 998616632
Lalo ------------------------- 962931324
Leila ------------------------ 962089080
Licida ---------------------- 988508243
Lisa ----------------------- #961051278
Mamachita -------------- 986008534
Manuel ------------------ 968978729
Mariela ------------------ 962639135
Moises ----------------- #970948381
Nancy ------------------- 943265566
Noe ---------------------- 994509359
Ojitos ------------------- 961007055
Papa ------------------- 930867506
Prostata -------------- 955666724
P1 ------------------------ 959283343
P2 ------------------------- 930328292
Rayo --------------------- #976004112
Rosa ----------------------976073129
Rpp -----------------------0171719621
Ronal Salvador ------- 964266900

Toyo -------------------- 945423568
Trabajo----------------- 991257575
Trampa --------------- 976002658
Trome ----------------- 017100260
W ----------------------- 940715852
W2 ------------- ------ 947251032
Yamel ----------------- 994373548
Zarate 2 ------------- 988290043
1 -----------------------995844772
789 ------------------- 990236229
9611051278
600
4724673
964432869
92*58
12
2.- Mensajes de Texto
2.1.- Buzón de entrada
*515-------------------Te queda un dia en la RPM .... Enviado el 30-Abr 2015-04:00:36
am; Remitente 515
Moises -------------- Nada como siempre en el anonimato. Enviado el 28-Abr 2015-
09:26:00 am; Remitente Moises +51970948381
700------------------- Estimado cliente su solicitud de recarga ...Enviado el 27-Abr 2015-
08:06:09 Pm; Remitente 700
515-------------------Todo destino ... Enviado el 27-Abr 2015-04:10:40 pm; Remitente
515
Galdos -------------- De quien son estos números Enviado el 26-Abr 2015-07:15:12 pm;
Remitente Galdos +51966618408
Galdos -------------- haces un rectángulo con 12 cuad y lo pintas los dos del centro;
Remitente Galdos +51966618408
Galdos -------------- La figura representa la vista desde arriba del piso de un hotel tiene
solo 10 habitaciones disponibles. ? Como se podrá colocar 12 sabios en dichos
espacios?o; Enviado el 23-Abr 2015-07:46:31 pm;Remitente Galdos +51966618408
Galdos -------------- Llamo una vez ... Enviado el 23-Abr 2015-07:14:56 pm; Remitente
Galdos +51966618408
Galdos -------------- HABLA CUCHO SOY CARLOS Y ESTE ES MI NUMERO
LLAMAME. Enviado el 23-Abr 2015-06:41:29 pm; Remitente Galdos +51966618408
+51964432869 ----- Dile atumarido q el viernes estabas con tu casero y tanvin ya
tienes empleadopa que ordeñes las vacas mochadora traisionera andas por esa
curba aespera falta algun texto+Enviado el 19-Abr 2015-17:03:16 pm; Remitente
+51964432869
Dishe -------------- 789 berifica si este numero te a timbrado o enviado sms xk me a
enviado un sms insultansdome 985939726. Enviado el 25-feb- 2015-02:42:21 pm;
Remitente Dishe +51990610387
+51975146049 ------Promo por qe no contestas. Enviado el 22-feb- 2015-04:30:54
pm; Remitente +51975146049
4848966822990---No es una broma ademas yo no como esa comida xq no me gusta

eso si digo la verdad. Enviado el 01-Dic- 2014-08:03:41 pm; Remitente
4848966822990.
4848966822990--- Ven para aca para comer tamalitos . Enviado el 01-Dic- 2014-
08:00:02 pm; Remitente 4848966822990.

4848966822990--- Si quieres t doy de comer con cuchara x eso n t ags problema.
Enviado el 01-Dic- 2014-07:32:06 pm; Remitente 4848966822990.
+51966822990 -----Hola Mucho roncas. Asi me vas a dar miedo cuando esto a t
lado . Enviado el 25-Nov- 2014-10:12:20 pm; Remitente +51966822990.
4848966822990 -----Con un lapis sin punta yo no puedo escribir sin t amor m vida yo
no podria vivir. Enviado el 24-Nov- 2014-07:30:52 pm; Remitente 4848966822990.
2.2. Elementos enviados
Aleiser --------------------- 964432869: Entregado a Aleiser el 22-Abr 2015-06:56:00
Am
Moiseses-------------------- ps soy Joshe q d novedades de manel el parce: Entregado
a Moisese 970948381 el 28-Abr 2015-09:22:25 Am
Galdos -------------------- Eso es lo que quiero que averigues Galdos 966618408.
Entregado a Galdos 966618408 el 28-Abr 2015-09:21:36 Am
Galdos --------------------El principal es z 971861604. otro j.l.f.t. 947494037. otro w.b.r
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Entregado a Galdos 966618408 el 26-Abr 2015-03:32:59 pm
kacsula ------------------- El principal es z 971861604. otro j.l.f.t. 947494037. otro w.b.r
963940695. averigua con otro numero, xf, y m pas el dato. Entregado a kacsula
941879509 el 26-Abr 2015-03:29:52 pm
kacsula ------------------- Un fav averg a quien pertenece este numero 957832012o.
Entregado a kacsula 941879509 el 24-Abr 2015-06:49:41am
3.- Registro de llamadas
3.1.- llamadas perdidas
975146049 -------------06:15 29 abr.
3.2.- Llamadas recibidas
Aleisser ------------- 94566446 00:4:22 29 – abr 6:39 am

Aleisser ------------- 94566446 00:11:47 28 – abr 6:29 am
Toyo ------------- 945423568 00:11.26 28 – abr 6:08 am
Dermali -------------- 951472979 00:0036 27- abr 04.10 pm
Dermali -------------- 951472979 00:0339 27- abr 04.12 pm
Herashade ----------957872654 00:02:48 27 – abr 02:29 pm
No habiendo otro registro en la base de datos, que transcribir se procede al apagado del
equipo celular, color negro, marca Nokia con IMEI N° 352354/06/700528/5, con chip de la
empresa movistar, con serie 8951063031416561459, con su respectiva batería y en regular
estado de conservación, se procede a sellar, adjuntando al respecto la cadena de custodia.
En este acto se procede a preguntar al abogado defensor del imputado Idionil Burga Núñez,
si tiene alguna observación a la presente diligencia, contestado, que no cuenta con ninguna
observación, por lo que siendo las 18:30 horas se concluye la presente diligencia, previa
lectura de la misma se procede a firmar los concurrentes, en señal de conformidad.
ACTA DE JURAMENTACIÓN DE PERITO
Siendo las 10.30 horas del día 12 de octubre de 2015, en las instalaciones del Quinto Despacho de
Investigación de la Fiscalía Penal Corporativa de Utcubamba, el suscrito Segundo Wilter Balcázar Pérez,
Fiscal Provincial Adjunto de la Fiscalía Penal Corporativa de Utcubamba, Contador Público Colegiado
Samuel Herrera Bustamente, identificado con DNI N° 33664191-3, inscrito en el Colegio de Contadores
Públicos de Amazonas, matrícula N° 0115, domicilio laboral, Jr. San Miguel S/N. Municipalidad Distrital de
Cajaruro, a fin de realizar la diligencia de juramentación en el cargo de perito contable, tal como se ha
dispuesto en la Providencia Fiscal N° 04 de fecha 21 de setiembre de 2015. se desarrolla de la manera
siguiente:
1.- El suscrito (a) Fiscal informa que el Perito designado, por el Ministerio Público tiene la obligación de
ejercer el cargo de, salvo que se encuentre incurso en alguna causal de impedimento, tal como el
artículo 165° numeral 1 y 2 señala “1.- Podrá abstenerse de rendir testimonio el cónyuge del imputado,
los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad , y a aquel que tuviera
relación de convivencia con él. Se extiende esta facultad, en la misma medida, a los parientes por
adopción , y respecto de los cónyuges o convivientes aún cuando haya cesado el vínculo conyugal o
convivencial (…) 2.- deberán abstenerse de declarar, con las precisiones que se detallarán, quienes
según la ley deban guardar secreto profesional o de estado (…) ”
2.- Estando, que la perito Samuel Herrera Bustamente, fue designada como perito contable, mediante
Providencia Fiscal N° 04 de fecha 21 de setiembre de 2015, se procede a solicitarle si presta
juramento o promete desempeñar el cargo de PERITO CONTABLE con verdad o diligencia, acto en el
cual la perito de la referencia, a viva voz jura desempeñar en el cargo, en tanto no existe ninguna
causal de impedimento para su ejercicio.
4.- De otro lado, es necesario precisar que la pericia contable, será emitida previo estudio exhaustivo
de cada uno de los actuados en la presente investigación fiscal, y que obran en la Carpeta Fiscal N°
1206074500-2015-1815-0, la misma que será examinada cada uno de los actuados el día 14 de
octubre a las 15:00 horas, en las instalaciones del Quinto Despacho de Investigación, en original, a fin
de examinar en el periodo del mes de enero de 2014 al mes de octubre de 2014: 1) Los libros
contables de entradas y salidas; 2) Sustentación con documentos legales; 3) Autorización emitidas por
la JAPS: 4) Acuerdos; a fin de determinar si existe la apropiación de la suma de S/, 2. 341 nuevos
soles por parte de los imputados Rosa Olinda Arce Salazar y Juan Vásquez Rimaycuna
Pericia, que será emitida como Perito Contable, y trabajador de la Municipalidad Distrital de Cajaruro, el
día 30 de octubre de 2015, afín de correrse traslado a las partes en la forma y plazo establecido por ley.
Siendo, las 11:00, del mismo día y año, se da lectura a la presente acta, y estando de conformidad la perito
presente, pasan a firmar en señal de conformidad.
ACTA DE INCONCURRENCIA DE IMPUTADO– caso 395-2015
Siendo las 11:10 horas del día 13 de octubre de 2015, en las instalaciones de la
Corporativa de Utcubamba, se apersonó el Dr. José Rosas Lozano Heredia, con Reg.
C.A.A 074, Abogado Defensor del agraviado Oswaldo Yosip Florian Arista, en
cumplimiento a la Disposición Fiscal N° Cinco de fecha 23 de setiembre de 2015,
sobre Convocatoria a Reuniones Preparatorias, a fin de arribar a un Acuerdo de
Provisional de Terminación Anticipada; sin embargo, advirtiendo la inconcurrencia
del imputado Jhon Eder Torres Rudias, como de su abogado Defensor, deviene en
imposible, dar inicio de conformidad a lo establecido en el artículo 468°.2 del
Código Procesal Penal, como tal debe Declarase Frustrada la diligencia de Acuerdo
de Provisional de Terminación Anticipad, por inconcurrencia injustificada del
imputado y su abogado defensor.---------------------------------------------------------------
Siendo las 11.17 horas se concluye la presente, firmando los intervinientes, en señal
de conformidad.
Siendo las 10:40 horas del día 15 de diciembre de 2015, en las instalaciones de la Fiscalía
Wilter Balcázar Pérez, Fiscal Penal de la Fiscalía Penal Corporativa de Utcubamba, deja
expresa constancia, que en cumplimiento a lo dispuesto en el Auto de Citación a Juicio Oral
de fecha 30 de setiembre de 2015, y numeral 5) del artículo 355° del Código Procesal Penal
se procedió a a comunicar vía telefónica con el Número de RPM # 988160156 con la Dra.
Carolina Madeleine Beraun Tuesta, abogada del actor civil, a fin de coordinar la concurrencia
de la denunciante Juana Lobato Ramires como testigos; asimismo se realizado reiteradas
llamadas telefónicas de la persona de Joel Mendoza Lobato, hijo de la denunciante al
teléfono celular número 970953408 y 962936514, las mismas que no fueron recepcionadas
debido, a que el equipo al parecer se encontraría apagado; de otro lado se procedió a
comunicar vía telefónica con el Psicólogo Raphael Leo López Cruz, Psicólogo del área de
Medicina Legal de Utcubamba, al número de teléfono celular RPM N° #865290, quien se
comprometió en concurrir a la audiencia programada, para el día 16 de diciembre a horas
8:30 horas.
Se concluye la presente, siendo las 10:50 horas, del día de la referencia, procediendo a firmar
en señal de conformidad.
ACTA DE IN CONCURRENCIA – caso 2395-2015
Siendo las 11:22 horas del día 18 de de diciembre de 2015, en las instalaciones de la
Fiscalía Penal Corporativa de Utcubamba, Primer Despacho de Investigación, el Suscrito
Segundo Wilter Balcázar Pérez, Fiscal Penal de la Fiscalía Penal Corporativa de Utcubamba,
se apersonó la imputada VÍCTOR MUNDACA QUISPE, identificado con DNI N° 43876668,
con domicilio real en el Abrham Valdelomar N° 551 Bagua Grande y teléfono celular N°
990923530, con la finalidad de prestar su declaración; sin embargo, ante la inconcurrencia de

su abogado defensor se tiene por frustrada la presente diligencia; recordando que en tiene
derecho a contar con un abogado de su libre elección, o en cotrario sensu, se designará un
abogado Defensor Penal Publico. En este acto el interviniente señaló que estará coordinando
en el día con un abogado defensor, como con la representante de mi menor hijo Víctor
Alejandro Miranda, para concurrir a este Despacho Fiscal con la finalidad de ver la forma en
que tengo que pagar las pensiones alimenticias devengas. Siendo las 11:31 horas del mismo
día y fecha se concluye la presente, firmando los presentes en señal de
conformidad.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ACTA DE FRUSTRACIÓN DE DILIGENCIA– caso 2617-2015
Siendo las 10:15 horas del día 14 de enero de 2016, en las instalaciones de la
se apersonó la imputada JUAN CARLOS LÓPEZ ROCIO, identificado con DNI N° 33675592,
con domicilio real en el JR. LLOQUE YUPANQUI Cuadr N ° 06 Sector San Luis Bajo, una
cuadra anterior al Mercadillo y teléfono celular N° 935464313 y la señora AURELIA
GUERRERO NAUCA, identificada con DNI N° 33586464, teléfono celular N° #414129 con la
finalidad de participar en la diligencia de Principio de Oportunidad programada para el día de
la fecha.
Estando, que el imputado no ha concurrido con su abogado defensor, deviene en imposible
instalar la presente audiencia; por lo que el suscrito Fiscal informó,que cuenta con derecho a
un abogado de libre elección o caso contrario de le puede designar un Abogado Defensor
Público, para la presente diligencia, obteniendo como respuesta, que le era imposible llegar a
un acuerdo, en tanto en la fecha no contaba con los recursos necesarios para pagar las
pensiones devengas, en un plazo corto, sumado, a que tenía documentación, que tendría que
presentarlo en este Despacho Fiscal, para hacer su reducción del monto de la liquidación
devengada; Por las consideraciones antes descritas se dispone DECLARAR FRUSTRADA la
presente diligencia de aplicación de Principio de Oportunidad . Siendo las 10:25 horas del
mismo día y fecha se concluye la presente, firmando los presentes en señal de
conformidad.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ACTA DE RECEPCION DE DINERO Y ENTREGA
Siendo las 11:40 horas del día 02 de mayo de 2016, en las instalaciones de la
se apersonó la imputada JOSÉ PAULINO TORRES FWERNANDEZ, identificado con DNI N°
33649296, con domicilio en el jr. San Felipe Santiago Bagua Grande, conjuntamente con su
hija YUCSI TORRES DELGADO, identificada con DNO N° 73486706. Al respecto el primero
de los nombrados hizo entrega de 4 billetes de S/. 100.00 nuevos soles, con el código
B5500386E, A8190968T, A1137191V, B8264581H, 3 billetes de s/. 50.00 Nuevos soles con
el código A3681953R, A9156929J, A6073485M, 3 billetes de S/.. 20:00 nuevos soles con el
Código B8672531H, 87217708G, B2921679G, 2 billetes de S/. 10.00 nuevos soles con el
código B6807296J, B392049D y dos monedas de S/. 50.0céntimos de nuevo sol, que hacen
un total de S/. 631.00 nuevos soles, los mismos, que se hacen entrega en este acto YUCSI
TORRES DELGADO, quien previa verificación recibe la misma.. Siendo las 11:31 horas del
mismo día y fecha se concluye la presente, firmando los presentes en señal de
conformidad.------------------------------
ACTA DE INTERVENCIÓN CORPORAL
Siendo las ….......................horas del día …........ de …......... de 2016, en las instalaciones del
Establecimiento Penitenciario San Humberto de la ciudad de Bagua Grande, el suscrito Segundo Wilter
Balcázar Pérez, Fiscal Provincial Adjunto de la Fiscalía Penal Corporativa de Utcubamba, Contador
Público, el imputado SEGUNDO CRUZ VASQUEZ, identificado con DNI N° 48407018, conjuntamente con
su abogado defensor el Dr..................................................................... inscrito en el Colegio de Abogados
de …...................., Registro N° …..........., domicilio procesal
….............................................................................................................................., el abogado defensor de
la parte agraviada Dr.
…........................................................................................................................................................................
y el perito Biólogo Christiam Alexander Rivera Salazar, Biólogo- Microbiologo de la División Médico Legal e
Utcubamba, a fin de realizar la diligencia de extracción de muestras sanguíneas, para ser sometida a
prueba genético molecular, de conformidad a lo ordenado en la Resolución N° Uno, de fecha 19 de julio de
2016, recaído en el expediente N° 2015-0573- 1-1-JIPU; la misma que se desarrolla de la manera
siguiente:
1.- Estando a lo ordenado, por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, se hace de conocimiento
los derechos que le corresponde al imputado, de conformidad con lo establecido en el artículo 71° del
Código Procesal Penal, resaltando, que para la presente diligencia tiene incolumne el derecho a contar con
un abogado defensor de su libre elección o una persona de su confianza, de conformidad a lo establecido
en el artículo 211°, en concordancia con el artículo VIII del mismo cuerpo normativo.
2.........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
. .........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
3.........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
Siendo las …........ horas del mismo día y fecha se concluye la presente, firmando los
presentes en señal de conformidad.------------------------------
Siendo las 09:30 horas del día 06 de marzo de 2017, en las instalaciones de la Fiscalía Penal
constancia, haber recepciondo una llamada telefónica del SOS PNP Rusber Felipe Lázaro
Aquinigo, Oficial de enlace, quien manifestó que de la escucha en tiempo real de los celulares
interceptados del imputado HELBERT CHUPILLÓN SANCHEZ, se ha obtenido comunicación
relacionada con los hechos materia de investigación, en la desaparición de TATIANA
MARICELA INFANTE PARKERT, con los números de teléfonos, que se detallan de la manera
siguiente:
N° NRO. CELULARES USUARIO (A)

1 924330017 Por identificar
Por lo que siendo de interés para la presente investigación, solicita presentar ante el Juzgado
e Investigación Preparatoria, el levantamiento del secreto de las comunicaciones; siendo las
12:10 horas, del día de la referencia, procediendo a firmar en señal de conformidad.
Siendo las 09:30 horas del día 13 de marzo de 2017, en las instalaciones de la Fiscalía Penal
constancia, haber recepcionado una llamada telefónica de la linea Nº 971425642, cuyo titular
es el SOS PNP Rusber Felipe Lázaro Aquinigo, Oficial de enlace, en el Levantamiento del
Secreto de Comunicaciones, recaída en el expediente Nº 31-2017-1-JIP.
Quien, solicitó al suscrito Fiscal, realizar el requerimiento, a fin de contar con la escucha en
tiempo real de los celulares siguientes:
N° NRO. CELULARES USUARIO (A)

1 944675031 Helbert Chupillón Sánchez
2 943827319 Flor Sánchez de Chupillón
3 943827052 Helbert Chupillón Sánchez
4 943825922 Merly Chupillón Sánchez
5 945989390 Walter Linares Álvarez
6 938147145 Gricelda Cruz Santos
En tanto existe comunicación relacionada con los hechos materia de investigación, en la

desaparición de TATIANA MARICELA INFANTE PARKERT, y desplazamiento inusitado de
los investigados. Asimismo, solicita la geolocalización de lineas telefónicas Nº 924289857 y
934796705; siendo las 09:35 horas, del día de la referencia, procediendo a firmar en señal
de conformidad.
Siendo las 10:21 horas del día 22 de mayo de 2017, en las instalaciones de la Fiscalía Penal
constancia, haber realizado una llamada telefónica a la linea celular N° 948711559, cuyo
titular, es la persona de Olinda Linares Valdivia, con la finalidad de consultar, si en la

denuncia presentada con fecha 23 de enero de 2017, se había sometido a un
Reconocimiento Médico Legal y una evaluación psicológica, a fin de conocer el daño físico y
psicológico, ocasionado, por el presunto imputado Juan Manuel Campos Lozano, obteniendo
como respuesta, que “no me he sometido, por cuanto en anteriores oportunidades he
concurrió a los exámenes en la División Médico Legal de Utcubamba, dejando en esta
oportunidad constancia solamente de tales hechos en sede policial y en el Juzgado Mixto de
Utcubamba”.
Siendo las 10.22 del mismo día, se concluye la presente, firmando el suscrito fiscal, en señal
de conformidad.
ACTA DE ENTRTEGA DE CUPON ADMINISTRATIVO
Siendo las 09:18 horas del día 23 de junio de 2017, en las instalaciones de la Fiscalía Penal
Balcázar Pérez, Fiscal Penal de la Fiscalía Penal Corporativa de Utcubamba, se hizo entrega
de un DEPÓSITO JUDIAIAL/ADMINISTRATIVO N° 2017029300896, por la suma de S/.

281.00 (DOSCIENTOS OCHETIUNO Y 00/100 NUEVOS SOLES) a la persona de
MARITHZA MONTENEGRO BRICEÑO, identificada con DNI N° 33826024. Siendo las 10.22
del mismo día, se concluye la presente, firmando el suscrito fiscal, en señal de conformidad.

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Penal Corporativa de Utcubamba, Quinto Despacho de Investigación, el Suscrito Segundo

Herm Ana ------------------------969250528

Papá ---------------------------- 941967752

dejan sac su miel.$$.Enviado el 7-Dic 2014-07:46:52 pm; Remitente y-.?

.Enviado el 1-Dic 2014-07:26:10 pm; Remitente 4848942432951

autorización de visualización, transcripción de contactos de equipo celular señaló ser de su

Huaman --------------------- 976658677

Ronal Salvador ------- 964266900

4848966822990---No es una broma ademas yo no como esa comida xq no me gusta

08:00:02 pm; Remitente 4848966822990.

Aleisser ------------- 94566446 00:4:22 29 – abr 6:39 am

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