Al : Secretaria de de la fiscalía del Distrito

Judicial de Santo Domingo Oeste

.

De : Señor __________________________.

Abogados : SALIN VALDEZ SAVIÑON

Asunto : Querella por Abuso de Confianza y Reparación de

Daños y Perjuicios, Contra el nombrado
CLAUDIO JOSE ALEJO MATEO Y JUNIOR
(TICO)

Anexo : A). RECIBO de transacción de deposito

No.21111702633 a cuenta 794186726 a nombre
de CLAUDIO JOSE ALEJO MATEO DE
FECHA 24 DE ABRIL DEL 2020)
B). Capturas de pantalla de conversación de
whatsapp del numero 809-709-2166 perteneciente
a JUNIOR TICO Y DEL 849-882-7452
perteneciente a OKEYMIS LEANDRO ORTIZ
YBERT
C). Testimonio del señor IVAN SANCHEZ.
D).- Cuota-Litis.

Honorable Magistrado:

Los suscritos Abogados SALIN VALDEZ SAVIÑON, dominicano,

mayor de edad, abogado, portador de la cédula de Identidad y Electoral números
402-2171511-9, con Estudio Profesional común Abierto en el Primer Nivel del
Edificio Ismael, ubicado en la calle 19 de Marzo No. 25, de esta Ciudad de San
Juan de la Maguana, con domicilio ad-hoc en la Av. Rómulo Betancourt esq.
Calle Rosario, Res. YAREY, edif. 4C, Apto. 5. (frente a las oficinas de
EDESUR) Teléfono 829-447-8587. Correo Electrónico
[email protected]; actuando a nombre y representación del señor
___________________ dominicano, mayor de edad, portador de la cedula de
Identidad y Electoral No. _______________, domiciliado y residente en el
Sector Lucero, Cale Dr. Cabral Res. Sarah de los Ángeles, de esta Ciudad de San
Juan de la Maguana, tiene a bien exponer muy respetuosamente lo siguiente:

RELACIÓN DEL HECHO

POR CUANTO: A que a el dia 24 de abril del año Dos Mil 2020, los señores
CLAUDIO JOSE ALEJO MATEO, JUNIOR (TICO) y el señor _____________,
convinieron en un negocio de compra y venta de mascarilla, donde el señor
_________________ le compro a los señores CLAUDIO JOSE ALEJO MATEO
Y JUNIOR TICO la cantidad de quinientas (500) mascarillas (KN95), por el
precio total de CIENTO TREINTA Y CINCO MIL PESOS DOMINICANOS
(RD$135,000.00). También quedaron de acuerdo ambas partes en que dichas
mascarillas serian entregadas en manos del señor IVAN RAINIEL SANCHEZ.

POR CUANTO: A que, Los señores CLAUDIO JOSE ALEJO MATEO Y

JUNIOR (TICO), se presentaron al sector Los Ríos, a despachar la mercancía al
señor IVAN RAINIEL SANCHEZ y estando en el lugar exigieron al señor
OKEYMIS LEANDRO ORTIZ YBERT vía whatsapp que le hiciera la
transacción ascendente a CIENTO TRINTA Y CINCO MIL PESOS
DOMINICANOS (RD$135,000.00), a lo que procedió el señor OKEYMIS
LEANDRO ORTIZ YBERT, tal cual consta en el recibo de transacción
depositado en la presente querella a la cuenta del señor CLAUDIO JOSE ALEJO
MATEO.

POR CUANTO: A que minutos después de haber realizado la transacción a la

cuenta del señor CLAUDIO JOSE ALEJO MATEO, el señor JUNIOR TICO, se
comunica vía whatsapp con el señor ___________________, informándole que la
transacción “no ha caído”, palabras textuales, es decir, no se había reflejado en la
cuenta del señor CLAUDIO JOSE ALEJO MATEO y hasta que no se reflejara la
transacción no podría entregar la mercancía al señor IVAN RAINIEL SANCHEZ,
debido a que la transferencia aun no estaba disponible por tratarse de una
trasferencia interbancaria. Por esta situación ambas partes quedaron de acuerdo en
esperar unas horas hasta que la transacción esté disponible, lo cual
no ocurrió ese día supuestamente según los señores CLAUDIO
JOSE ALEJO MATEO Y JUNIOR TICO, los cuales le establecieron a
mi representado que la transacción aun no estaba disponible.

POR CUANTO: A que, con la intención de poder hacer el negocio de

las mascarillas, el día veinticinco (25) de abril del año 2020 Los
señores CLAUDIO JOSE ALEJO MATEO Y JUNIOR TICO, pidieron
que se le hiciera una transacción de banco a banco para que dicha
transacción quede disponible inmediatamente y que
inmediatamente la primera transacción estuviese disponible en la
cuenta de CLAUDIO JOSE ALEJO MATEO, ellos procederían a
devolver el total de dicha transacción, es decir, la suma de CIENTO
TREINTA Y CINCO MIL PESOS (RD$135,000.00) al señor OKEYMIS
LEANDRO ORTIZ YBERT, por lo que, para dicha transacción nueva
los señores CLAUDIO JOSE ALEJO MATEO Y JUNIOR TICO, le
enviaron una cuenta bancaria diferente a la utlizada para la primera
transacción, en esta última ocasión se valieron de una cuenta
asociada al Banco de Reservas No. 9600391246, a nombre de Heavy
Dry ingeniería y construcciones, cuenta que el señor JUNIOR TICO
dijo que pertenece a su hermano.

POR CUANTO: A que, una vez realizada la segunda transacción satisfactoriamente

y entregada las quinientas (500) mascarillas a través del señor IVAN RAINIEL
SANCHEZ, solo quedaba pendiente devolver el dinero que según los señores
CLAUDIO JOSE ALEJO MATEO Y JUNIOR TICO aun no estaba disponible
pero que inmediatamente estuviese en la cuenta de CLAUDIO JOSE ALEJO
MATEO, estos procederían a la devolución de los CIENTO TREINTA Y CINCO
MIL PESOS DOMINICANOS a una cuenta suministrada y perteneciente a mi
representado, el señor OKEYMIS LEANDRO ORTIZ.

POR CUANTO: A que, el señor JUNIOR TICO Y OKEYMIS LEANDRO ORTIZ

se mantuvieron en contacto desde el dia 25 de abril hasta el dia 29 del mismo mes,
Via whatsapp, donde el señor OKEYMIS LEANDRO ORTIZ le preguntaba cada
dia si la transacción ya estaba disponible en su cuenta para poder recuperar el
dinero, a lo que el señor JUNIOR TICO le respondia que esa transacción aun no
estaba disponible.

POR CUANTO: A que, no fue hasta el dia veintiocho (28) de abril, a las 7:14 pm
que via whatsapp el señor JUNIOR TICO informa que la transacción ya estaba
disponible, y que al dia siguiente le resolvería al señor OKEYMIS ORTIZ, por lo
que el señor OKEYMIS LEANDRO ORTIZ procedió a suministrarle tres (3)
cuentas bancarias a su nombre para que en cualquiera de las tres se le deposite los
CIENTO TRINTA Y CINCO MIL PESOS DOMINICANOS RD$135,000.00.

POR CUANTO: A que, el dia veintinueve (29) de abril del año 2020 siendo las
9:20 am, el señor OKEYMIS LEANDRO ORTIZ YBERT se comunico vía
whatsapp para que le transfieran el dinero a lo que le respondió el señor JUNIOR
TICO que el señor CLAUDIO JOSE ALEJO MATEO, se había trasladado a
HIGUEY a entregar unas mercancías y que por indicación del señor CLAUDIO
JOSE ALEJO MATEO no se podría hacer dicha transacción sino que se le
entregaría el total en mercancía, a lo que el señor OKEYMIS LEANDRO ORTIZ
YBERT le exigió al señor JUNIOR TICO hablar directamente con el señor
CLAUDIO JOSE ALEJO MATEO, a lo que el señor JUNIOR TICO le respondió:
“que el no quería hablar con él, que lo único que podría hacer es devolvérselo en
mercancía” a lo que el señor OKEYMIS LEANDRO ORTIZ YBERT no accedió.

POR CUANTO: A que el señor OKEYMIS LEANDRO ORTIZ YBERT, busco

todas las vías amigables y salomónicas habidas y por haber, para que los señores
CLAUDIO JOSE ALEJO MATEO Y JUNIOR TICO devolvieran el dinero que no
le pertenece y que de manera fraudulenta, antijurídica y dolosa obtuvieron
constituyéndose así, en infractores del código penal, específicamente abuso de
confianza y asociación de malhechores.

MOTIVACION JURIDICA:

CONSIDERANDO: Que el artículo 406 del Código Penal Dominicano,

establece que: “Art. 406.- El que, abusando de la debilidad, las pasiones o las
necesidades de un menor, le hiciere suscribir en su propio perjuicio, obligación,
finiquito o descargo, por préstamos de dinero o de cosas muebles, o efectos de
comercio u otros efectos obligatorios, incurrirá en la pena de prisión
correccional de uno a dos años, y multa que no bajará de cincuenta pesos ni
excederá el tanto de la tercera parte de las indemnizaciones y restituciones que
se deban al agraviado. Estas disposiciones tendrán su aplicación, cual que fuere
la forma que se diere a la negociación, o la manera que se emplee para dar al
abuso los visos de la legalidad. Las accesorias de inhabilitación de que trata el
último párrafo del artículo anterior podrán pronunciarse en los casos de este
artículo.”. ------------------------------

CONSIDERANDO: Que el artículo 408 del Código Penal Dominicano,

establece que: “Art. 408.- Son también reos de abuso de confianza y como tales
incurren en las penas que trae el artículo 406, los que, con perjuicio de los
propietarios, poseedores o detentadores, sustrajeren o distrajeren efectos,
capitales, mercancías, billetes, finiquitos o cualquier otro documento que
contenga obligación o que opere descargo, cuando estas cosas les hayan sido
confiadas o entregadas en calidad de mandato, depósito, alquiler, prenda,
préstamo a uso o comodato o para un trabajo sujeto o no a remuneración, y
cuando en éste y en el caso anterior exista por parte del culpable la obligación
de devolver o presentar la cosa referida, o cuando tenía aplicación
determinada”.

CONSIDERANDO: Que el art. 265 y 266 del CPP, relativo a la asociación de

malhechores establece que todo concierto de personas, sin importar su número ni
su duración, para cometer algún ilícito penal, será castigado con la pena de
reclusión.

CONSIDERANDO: Nuestro Código de Procedimiento Penal, establece en su

artículo 50 que: “La acción civil para el resarcimiento de los daños y perjuicios
causados o para la restitución del objeto material del hecho punible puede ser
ejercida por todos aquellos que han sufrido por consecuencia de este daño, sus
herederos y sus legatarios contra el imputado y el civilmente responsable.
Asimismo, indica: La acción civil puede ejercerse conjuntamente con la acción
penal conforme a las reglas establecidas por este código o intentarse separadamente
ante los tribunales civiles, en cuyo caso se suspende su ejercicio hasta la conclusión
del proceso penal”. Asimismo, el artículo 118 del código antes señalado, dice que
quien pretenda ser resarcido por el daño derivado del hecho punible debe
constituirse en actor civil mediante Querella motivada.----------------
CONSIDERANDO: A que la presente querella ha sido interpuesta en virtud de las
disposiciones del artículo 85 del Código Procesal Penal. Dicho articulo manifiesta
que: “La victima o su representante legal puede constituirse como querellante,
promover la acción penal y acusar en los términos y las condiciones establecidas en
este código”.-----------------------------

CONSIDERANDO: A que el artículo 1382 del Código de Procedimiento Civil

establece lo siguiente: “Cualquier hecho del hombre que causa a otro un daño,
obliga a aquel por cuya culpa sucedió a repararlo”.-----------------------------------------

CONSIDERANDO: A que el artículo 1383 del Código de Procedimiento Civil

establece lo siguiente: “Cada cual es responsable del perjuicio que ha causado, no
solamente por un hecho suyo, sino también por su negligencia o su imprudencia”.--

CONSIDERANDO: A que a fines de mejor comprobación de la verdad ofrecemos

como elementos probatorios, los que a continuación se citan:

ELEMENTOS DE PRUEBA

PRUEBA DOCUMENTAL:

A). RECIBO No. 10, de fecha 03-09-2018, firmado por el Sr. CLAUDIO JOSE
ALEJO MATEO Y JUNIOR TICO. (Copia). Con el cual queda demostrada la
cantidad recibida por el imputado y el compromiso del mismo en el concepto del
recibo.

B). RECIBO de depósito del BANRESERVAS, de fecha 04/09/2018,

identificado con el No. De Transacción 301542767. (Copia). Con este elemento
probaremos el monto total al cual ascienden los valores entregados por la Sra.
OKEYMIS LEANDRO ORTIZ YBERT y la reiteración del propósito.

C). Cedula del Sr. CLAUDIO JOSE ALEJO MATEO Y JUNIOR TICO.
(Copia). Con la cual se individualiza al imputado.

PRUEBA TESTIMONIAL:

Testimonio del señora OKEYMIS LEANDRO ORTIZ YBERT, de generales

anteriormente establecidas, con la cual demostraremos que el Sr. CLAUDIO JOSE
ALEJO MATEO Y JUNIOR TICO se aprovechó de la buena fe y confianza de
nuestra representada, aprovechándose de esto para ofertarse como Importador y
vendedor de vehículos y así hacerse de los valores entregados por dicha señora----
POR TODAS Y CADA UNA DE LAS RAZONES EXPUESTAS,
TENEMOS A BIEN SOLICITAR MUY RESPETUOSAMENTE LO
SIGUIENTE:

PRIMERO: En cuanto a la Forma, que tengáis a bien acoger como buena y

valida la presente Querella por Abuso de Confianza, asociación de malhechores y
Reparación de Daños y Perjuicios, por haberse hecho conforme a la ley y al
derecho.

SEGUNDO: Que, en cuanto al Fondo, declaréis culpable a los señores

CLAUDIO JOSE ALEJO MATEO Y JUNIOR TICO, por haber violado los
artículos 406, 408, 265 y 266 del Código Penal dominicano, sobre Abuso de
Confianza y la asociación de Malhechores, en perjuicio del señor OKEYMIS
LEANDRO ORTIZ YBERT y en consecuencia condenéis a los señor
CLAUDIO JOSE ALEJO MATEO Y JUNIOR TICO, a DOS (02) años de
prisión, tal cual lo establecido en el Art. 406 del Código Penal, por haberse
demostrado la violación de los derechos que se les imputan

TERCERO: CONDENAR a los señores CLAUDIO JOSE ALEJO MATEO

Y JUNIOR TICO, al pago del total del monto ilegalmente retenido equivalente
a la suma de CIENTO TREINTA Y CINCO MIL PESOS DOMINICANOS
(RD$135,000.00); a parte de una indemnización, como justo pago por la
reparación de los daños y perjuicios causados, los cuales en su momento
pondremos a la luz y conocimiento de las autoridades competentes, ascendente a
la suma de CINCO MILLONES DE PESOS DOMINICANOS (RD$5,
000,000.00), a favor de la víctima y querellante, OKEYMIS LEANDRO
ORTIZ YBERT, por los daños ocasionados producto de su falta delictual.

CUARTO: Condenar a los señor CLAUDIO JOSE ALEJO MATEO Y

JUNIOR TICO, al pago de las costas y del procedimiento, ordenando la
distracción de la misma a favor y provecho del abogado postulante, SALIN
VALDEZ SAVIÑON, quien afirma haberlas avanzado en su mayor parte.

ES JUSTICIA LO QUE OS PEDIMOS Y ESPERAMOS MERECER.

En la ciudad de San Juan de la Maguana, Provincia San Juan, República

Dominicana, a los Trece (13) Día del Mes de Julio del Año Dos Mil Veinte
(2020).

Lic. SALIN VALDEZ SAVIÑON

Abogado