FISCALÍA ESPECIAL CONTRA LA IMPUNIDAD (FECI)

M3542-2016-02

En el municipio de Guatemala, del departamento de Guatemala, siendo las nueve horas con treinta y cinco minutos del día 13 de
julio de 2021, constituidos en la FISCALÍA ESPECIAL CONTRA LA IMPUNIDAD (FECI), ubicada en la 15 avenida 15-16, zona 1, Barrio
Gerona, cuarto nivel, ante el AUXILIAR FISCAL 00000 00000000 0000000000 0000 0000 comparece MARCO AURELIO ALVEÑO
HERNÁNDEZ, de 46 años de edad, casado, abogado y notario, con número de teléfono 00 000 00 000000 0000 0000 000000 0 000
0000 00 000 00 0000000 00000000 000 0000, quien se identifica con documento personal de identificación 000 0 000000 000 0000,
quien comparece con el objeto de prestar declaración testimonial en calidad de sindicado, quien ejercerá su propia defensa, por lo
que se procede de la siguiente manera: PRIMERO: Se le solicita al señor que comparece MARCO AURELIO ALVEÑO
HERNÁNDEZ que durante la presente declaración testimonial se conduzca con la verdad. SEGUNDO: Se le solicita al
compareciente que se pronuncie en relación con la señora Claudia Paola Mansilla Figueroa, por lo que el compareciente
manifiesta lo siguiente: Conocí a Paola Mansilla desde el año de 1993, ya que estudiamos juntos la carrera de Derecho en la
Universidad de San Carlos de Guatemala, a partir de que cerramos pénsum en el año de 1997 nos dejamos de ver periódicamente.
Eventualmente, nos reuníamos en las reuniones de excompañeros de la Usac. A mediados del año pasado (junio de 2020), por medio
de WhatsApp me comentó que se encontraba laborando como asesora del licenciado Héctor Aníbal de León Velasco (asesor de la
Fiscal General) y que tenía a su cargo la realización de los proyectos de apartamiento de fiscales en el Despacho Superior del
Ministerio Público. Me indicó que cualquier cosa que necesitara le avisara. Que había sido recomendada por Claudia Arrecís, quien
era su íntima amiga, que se conocían desde que laboraron en la Corte Suprema de Justicia. El 15 de mayo de 2020, me reuní a eso de
las 11 horas en 0000000 00000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
00000 0000 con el licenciado Édgar Baltazar Barquín Durán, de quien he sido abogado, quien me manifestó sentirse preocupado, ya
que se había enterado de que agentes de la Policía Nacional Civil se encontraban realizando preguntas fuera de su condominio,
ubicado en la zona 16, del que desconozco la dirección exacta. Me solicitó que por favor le averiguara de qué se trataba. El 19 de
mayo de 2020, nos volvimos a reunir en mi oficina y me indicó que el Presidente de la República, doctor Alejandro Giammattei, de
quien es asesor específico no nombrado formalmente en temas económicos, que la investigación de la PNC se derivaba de una
investigación que se encontraba realizando y que lo estaban perfilando, ya que iban a solicitar su orden de aprehensión en el Juzgado
de Primera Instancia para delitos de mayor riesgo grupo B, a cargo del Lic. Miguel Ángel Gálvez, ello dentro del caso Bancafé, que se
encontraba a cargo de la jefa de la Fiscalía de Crimen Organizado, Licda. Sara Elizabeth Romero, y del subjefe o jefe adjunto Lic.
Klayber Bladimiro Sical Jiménez, expediente MP0009 2009-47969. Le recomendé en ese momento que se apersonara a la Fiscalía, a
lo que me respondió que lo haría por medio de sus abogados que le habían asignado en la Superintendencia de Bancos para que lo
auxiliaran en los casos penales respectivos, mencionándome al Lic. Óscar Poroj y al Lic. Juan Guevara; acordamos que me
apersonaran al proceso, lo que realizó en memorial dirigido a la Fiscalía de parte del Lic. Óscar Poroj, en el que como detalle puso
mal mi apellido e incompleto el nombre (puso Marco Albeño cuando el correcto es Marco Aurelio Alveño Hernández). Me señaló que
había tenido acercamiento por instancia del Presidente de la República con la Fiscal General a través de Ángel Pineda 000 0000
00000 000 000, del despacho de la Fiscal General y Jefa del Ministerio Público. Nos volvimos a reunir en mi oficina el 6 de junio de
2020, reunión a la que asistió el Lic. Óscar Poroj, en la que se determinó que entre otras acciones se solicitara el apartamiento de los
fiscales a cargo del caso y que yo le hiciera el favor de acudir con el juez Miguel Ángel Gálvez a efecto de enterarme de la orden de
aprehensión, a lo cual accedí y fui con el juez el 9 de junio de 2020, quien me señaló que su persona en ningún momento giraría una
orden de aprehensión sin fundamento; me recibió en la sala de audiencias del Juzgado. Pueden comprobar este extremo en los
mensajes de Telegram del 8 de junio de 2020 que me enviara el Lic. Óscar Poroj, en los que me insiste que vaya con el señor,
refiriéndose al juez Miguel Ángel Gálvez. El 6 de agosto de 2020, nos reunimos con Paola Mansilla y Mynor Mauricio Moto Morataya
(en ese tiempo juez tercero) en el restaurante 0000000 00000 0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. Este último llegó en forma apresurada,
pero me pidió que nos volviéramos a reunir (Mynor Moto); en dicha reunión salió a relucir el plan que estaban gestando con Dennis
Billy Herrera Arita a efecto de señalar que la jueza Érika Aifán era incompetente de conocer el caso Comisiones Paralelas; el
fundamento era que cualquier hallazgo que se diera dentro del proceso debería ser puesto en conocimiento de la Oficina de
Atención Permanente del Ministerio Público y solicitar control judicial de la causa, a lo cual se plantearía de ese modo; en esa
reunión, que se realizó por la noche, Paola Mansilla presume que a ella se le había ocurrido la estrategia de la discrepancia, pero que
Dennis Herrera y su hermano —del que son grandes amigos, me comentó— no lo habían plasmado correctamente y me entrega
copia del memorial y resolución de fecha 11 de agosto de 2020 emitida dentro del expediente 01081-2020-00248 del Juzgado
Tercero de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, a afecto de que les pudiera dar mi punto de vista del
tema, adjunto las copias entregadas a mi persona. El apartamiento se presentó a la Fiscalía de parte del Lic. Poroj el 5 de octubre de
2020, en el tema del licenciado Barquín y Bancafé. No obstante, Paola Mansilla se comunicó conmigo vía Telegram, solo que
autodestruible, y me indicó que el apartamiento iba a ser rechazado, ya que no incluía elementos esenciales para declararlo con
lugar; me aconsejó que la fórmula la había encontrado el doctor, Otto Gómez, quien siempre en sus apartamientos colocaba que
había colusión criminal entre los fiscales y jueces para hacerle daño. Le pregunté si se podía corregir todavía, y me dijo que sí, que se
ampliara la solicitud de apartamiento y que se consignara lo aconsejado; inmediatamente le mande vía Signal al Lic. Édgar Barquín el
mensaje, quien se lo trasladó al Lic. Óscar Poroj, quien realiza la ampliación de solicitud, misma que fue declarada CON LUGAR por
sanidad del proceso, en resolución de fecha 29 de octubre de 2020, misma que me fue enviada por Paola Mansilla en Telegram
autodestruible el 30 de octubre de 2020, de la que adjunto imágenes de la pantalla de mi celular. Lo anteriormente dicho lo pueden
corroborar en dicho apartamiento. Como resultado de lo anterior, el caso es trasladado a la Fiscalía de Delitos Transnacionales, tal
como Paola Mansilla me lo adelantara, y posteriormente sería trasladado a un fiscal especial que sería nombrado por el Despacho
Superior. Ya después que se declaró con lugar el apartamiento empezaron los requerimientos de Paola Mansilla respecto a dinero,
solicitándome la cantidad de Q50,000.00 por el apartamiento del Lic. Édgar Barquín. Le hice llegar el requerimiento a este, pero me
indicó que le pidiera un poco de paciencia, ya que estaba corto de plata, pero que sí realizaría el pago; en este ínterin ya se hablaba
de la elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Paola Mansilla me pide que nos reunamos con Mynor Moto, a quien
identificamos como MMMM o cuatro M, a efecto de apoyarlo en la campaña. El 11 de noviembre de 2020, Paola Mansilla me visita
en mi apartamento de habitación ubicado 0000000 00000 00000000 00000 00000 00000 00000 0000 0000 0, en donde le entrego
Q30,000.00 en efectivo, que me entregara en el sótano 1 del edificio de mi oficina el Lic. Édgar Barquín, oficina ubicada 0000000
00000 00000000 00000 00000 00000 00000 0000 00000 0, quedando pendiente el pago de Q20,000.00, para hacer el total de los
Q50,000.00 pedidos por Paola Mansilla. En esa ocasión llevó un leitz que contenía un informe de todos los casos que se llevaban en
la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), mismo que me mostró y me dijo que si quería copia, a lo que no accedí, pero sí apunté
los números de casos y personas conocidas en mi cuaderno negro Moleskine, que me fuera incautado en Torre de Tribunales el 17 de
mayo de 2021. Tuvimos una nueva reunión el 18 de noviembre de 2020 a las 6 p. m. Nos reunimos Mynor Moto, Paola Mansilla y un
amigo de ella de nombre Rudy, siempre en el salón privado del restaurante 0000000 00000 0000000 000 0000 0000 000 00 000 de
esta ciudad, reunión en la que me ratifica la solicitud de apoyo para su campaña (Mynor Moto). Me señaló Mynor Moto que la Licda.
Érika Aifán había comenzado con sus berrinches respecto a la discrepancia planteada; Paola Mansilla agregó que el Lic. Juan Francisco
Sandoval estaba necio con operativizar el caso, pero que la Fiscal General no lo había dejado (se puede comprobar con el chat de
Telegram de fecha 19 de noviembre de 2020 entre mi persona y el Lic. Ranferi Díaz), según ella había escuchado en el Despacho
Superior. La insistencia de pago de lo pendiente ya era demasiada, 0000000 00000 0000 v00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. Yo presionaba al Lic. Édgar Barquín, a efecto de que
pagáramos el resto, a lo que me señalaba que no tenía en ese momento. Derivado de la información conseguida por medio de Paola
Mansilla, en diciembre de 2020, contacté vía WhatsApp al licenciado Francisco García Gudiel, quien me respondió hasta en el mes de
enero de 2021, señalándole que había un caso en la FECI en que aparecía de sindicado. Me indicó que ya tenía conocimiento que lo
estaban investigando, ya que un investigador de la DEIC (del cual no me dijo el nombre) le había pasado la información de que lo
estaban perfilando de parte de la FECI. El domingo 10 de enero de 2021 se comunicó conmigo el Lic. Francisco García Gudiel y me
pidió que nos reuniéramos el lunes 11 de enero de 2021 a las 8:00 horas en una cafetería que se encuentra atrás del Palacio
Nacional, 5a. calle y 7a. avenida, cerca de la esquina, y en la que me pide si le podía dar más datos del caso. Allí mismo llamé a Paola
vía Telegram, quien me señaló que el caso se encontraba dentro del caso denominado Construcción y Corrupción. El Lic. García
Gudiel me pidió que lo asesorara legalmente en ese momento para el apartamiento, lo cual pregunté a Paola Mansilla por la tarde
también vía Telegram, quien me señala que era difícil el apartamiento de la FECI, pero que con la fórmula sabida sí era posible, y
pedía US$9,000, la mitad por adelantado, para tratar de que se diera dicho apartamiento, los cuales me señala el Lic. García Gudiel
que estaba un poco corto de fondos, pero que de la constructora de su hermano Fernando García Gudiel llegaría un mensajero al
restaurante 0000000 00000 00000000 00000 00000; eso sucedió el sábado 23 de enero de 2020, a las 10 a. m.; me entregó el dinero
en efectivo en quetzales, el equivalente a US$4,500.00 dólares de Estados Unidos de América, en una caja de color negro, mismos
que deposité ese mismo día en mi cuenta de 0000000 00000 00000000 0000 en su equivalente en quetzales, tal lo pueden verificar
en mi estado de cuenta; el lunes 25 de enero de 2021, a eso de las 17:00, le entrego el dinero a Paola, en efectivo, quien llega en su
carro fuera de mi apartamento a recogerlo; este dinero yo lo tenía en efectivo, por lo que no tuve que sacarlo de mi cuenta. El Lic.
Francisco García Gudiel me pregunta que veía necesario pagarme honorarios, a lo que le propuse el 26 de enero de 2021 que me
pagara US$7,000.00 dólares o Q50,000.00 realizando dos depósitos de Q25,000.00 en efectivo a mi cuenta de 0000000 00000 0000 0
0 0 0 0 0 0 0 0; se pueden verificar en los estados de cuenta. El licenciado García Gudiel fue notificado el 23 de febrero de 2021 de la
resolución emanada de la Fiscal General que declaró sin lugar la solicitud de apartamiento solicitado, lo cual me remite en correo
electrónico de esa misma fecha, mismo de cuya impresión adjunto. Posteriormente, el 5 de abril de 2021, se comunicó conmigo vía
Signal el Lic. García Gudiel, quien me manifestó que su hermano le había dicho que existía orden de captura en contra de él,
situación que le señalé desconocer. El 2 de marzo de 2021, el Lic. Édgar Barquín llega a mi oficina a las 12:30 y me hace entrega de los
Q20,000.00 restantes para entregárselos a Paola, mismos que le entrego en mi apartamento a eso de las 17:00 horas, en su vehículo,
una camioneta gris. El 26 de febrero de 2021, la FECI llevó a cabo varios allanamientos; entre ellos, allanaron la oficina profesional de
mi papá, Marco Aurelio Alveño Obando, 0000000 00000 00000000 00000 000000 000000 000000 000000 0000000 000000 00000 0,
oficina que mi papá comporte con el abogado Luis Ranferi Díaz Menchú; me enteré por los medios de comunicación y, obviamente,
me alarmé, sobre todo al escuchar la conferencia de prensa en que sale a relucir el nombre de Luis Ranferi Díaz Menchú por el tema
de la filtración de información de un expediente de Gustavo Alejos. Me preocupó el tema, ya que en su momento fui abogado de
Gustavo, sobre todo que encontraran un memorial o documentación relacionado a este, y se prestara a un malentendido; ese día,
siendo aproximadamente las 13 horas, me dirigía conduciendo mi vehículo camino a Puerto Quetzal, por lo que cuando llegué a
dicho lugar le escribí a Paola Mansilla, a efecto de que me corroborara mi situación en el Ministerio Público, ya que ella manejaba
información de primera mano del despacho principal, a lo que me contesta que en mi caso estás “clean”; luego le pregunté por
Ranferi y me dice que él sí tiene problema, asunto que le comunico a Ranferi Díaz y le digo que se acerque a la Fiscalía. Otro tema
que a mí me interesaba saber era sobre el caso de ASODEFIR. En este caso, ella me informó que lo trasladarían a la FECI; le dije que si
se podría trasladar a la Fiscalía de Bancos. Me indicó que vería el tema. En este caso no hubo contraprestación; de hecho, el caso sí
se trasladó a la FECI; no se solicitó el apartamiento. TERCERO: Manifiesta el compareciente que para respaldar su declaración se
puede consultar con los chats que se hayan obtenido del teléfono celular que era de mi propiedad y que fue secuestrado por la
Fiscalía, además con los documentos que hago entrega en este momento para que se adjunten a la presente acta: 1) impresión de
correo electrónico remitido por el señor Francisco García Gudiel a mi persona, de fecha 23 de febrero de 2021, en donde remite la
notificación de la resolución en donde declaran improcedente el apartamiento del Fiscal Juan Francisco Sandoval, el cual consta en 7
folios; 2) copia simple de documentos varios, los cuales fueron entregados por Paola Mansilla en el caso de los hermanos Herrera
Arita (Dennis y Douglas) y Mynor Mauricio Moto Morataya, los cuales quería que yo los viera para que les diera mi opinión, los cuales
obran en 43 folios; 3) 6 impresiones de fotografías, las cuales muestran fotos tomadas a la pantalla de mi celular del documento
enviado por Paola Mansilla del apartamiento de fiscales en el caso del licenciado Barquín, fotografías que tomé con otro celular, ya
que fueron enviadas por Telegram con la opción de autodestrucción. CUARTO: Se procede a realizar una serie de preguntas al
compareciente: PREGUNTA: ¿Sabe usted si la señora Claudia Paola Mansilla Figueroa trasladaba información del Despacho del
Ministerio Público a Dennis Billy Herrera Arita? RESPUESTA: Cuando nos reuníamos, Paola Mansilla me indicó que le trasladaba
información del caso Comisiones de Postulación a Dennis Billy Herrera Arita, esto cuando Dennis estaba prófugo. También me
mencionó que a raíz de la orden de aprehensión Dennis estaba diabético. PREGUNTA: ¿Sabe usted si la señora Claudia Paola
Mansilla Figueroa trasladaba información del Despacho del Ministerio Público a Mynor Mauricio Moto Morataya? RESPUESTA: Sí,
en las reuniones que sostuvimos hablaba de cosas que sucedían en el Despacho; hablaba de ciertos casos, y recuerdo muy bien que
comentó sobre un caso que pasó de la FECI a la Fiscalía de Transnacionales; es el caso en donde involucraban a Leyla Lemus; dijo que
el fiscal Juan Francisco Sandoval estaba muy molesto y que pegaba de gritos. PREGUNTA: ¿Sabe usted si la señora Claudia Paola
Mansilla Figueroa recibía dinero por la información que trasladaba al señor Dennis Billy Herrera Arita y Mynor Mauricio Moto
Morataya? RESPUESTA: Lo desconozco. No habiendo más que hacer constar, se finaliza la presente acta en el mismo lugar y fecha
de su inicio, siendo las doce horas con quince minutos, la que es leída por el compareciente, quien enterado de su contenido, validez
y demás efectos legales acepta, ratifica y firma junto con el infrascrito auxiliar fiscal.