Evaluacion Sarlaft Julio 2021.
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a) Formulario de vinculación.
b) Entrevista presencial
c) Validación de listas negras
d) Proceso de verificación y referenciación
e) Todas las anteriores.
f) La a y la c
SARLAFT v1
EVALUACIÓN
Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos
Y Financiación del Terrorismo (SARLAFT) Julio-2021
5. Los riesgos en que se puede ver la Cooperativa por estar asociados al Lavado
de Activos y Financiación del Terrorismo son:
Es aquella operación que no guarda relación con la actividad económica o se sale de los
parámetros fijados por el cliente y respecto de la cual no se ha establecido explicación o
justificación que se considere razonable.
El delito cometido por un servidor público cuando en uso de su cargo, exige o hace pagar
a una persona una contribución para un lucro particular o también, al cobrar más de lo
que le corresponde por las funciones que realiza es PECULADO ( V ) o ( F )
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EVALUACIÓN
Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos
Y Financiación del Terrorismo (SARLAFT) Julio-2021
Este delito lo comete un servidor público al recibir o solicitar una dádiva, utilidad o acepte
promesa remuneratoria, de forma directa o indirecta a cambio de realizar u omitir un acto
relacionado a su cargo, constituyendo un crimen es COHECHO ( V ) o (F )
9. Cliente es:
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