Pericia Auditoria 1501640

MINISTERIO PÚBLICO
Fiscalía Departamental de Santa Cruz

Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen
División Corrupción Pública y Económico Financiero
Santa Cruz – Bolivia
RESOLUCIÓN FISCAL
Caso Nº FELCC-SCZ 1501640
Delito: ESTAFA.
I. ANTECEDENTES FÁCTICOS
En virtud de las actuaciones policiales, se ha iniciado el proceso penal por la presunta
comisión del delito de Falsificación de documento y Manipulación Informática, en el
cual el denunciante refiere que “En mi condicion de Representante Legal de la Empresa
Perfumes y Cosmeticos Andinos S.R.L. formalizo denuncia en contra de GUISELA ULLOA
MORON, JHONNY SUAREZ FERNANDEZ, por el delito de FALSIFICACION DE
DOCUMENTO PRIVADO, resulta que estos sujetos en dos cheques Nro. 7874-1 y 7873-3,
falsificaron la firma de la Sra. Teresa Roca Kikunaga y Adela Patiño Tellez, de esta
forma logrando cobrar la suma de $US. 2.983.3, DINERO QUE COBRARON EN EL
BANCO BCP, otros detalles ampliaré oportunamente, pido se investigue conforme a Ley”.
Mediante memorial de fecha 2 de septiembre de 2015, la ciudadana mikaela Indira
Luna Botello pide se efectúe pericia respecto preservar la información contenida en los
equipos y dispositivos, respaldo de archivos de ofimática entre otros, además de pericia
al Sistema PANORAMA.
II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS
Que, en estricta aplicación de las atribuciones conferidas por ley, tal cual lo establece
el art. 225 de la CPE que prescribe: “I. El Ministerio Público defenderá la legalidad y los
intereses generales de la sociedad, y ejercerá la acción penal pública. El Ministerio
Público tiene autonomía funcional, administrativa y financiera. II. El Ministerio Público
ejercerá sus funciones de acuerdo con los principios de legalidad, oportunidad,
objetividad, responsabilidad, autonomía, unidad y jerarquía”, y art. 21 del Código de
Procedimiento Penal que establece: “La Fiscalía tendrá la obligación de ejercer de
ejercer la acción penal pública en todos los casos que sea procedente”, el Ministerio
Público ejerce la dirección funcional de las investigaciones.
Que, el presente proceso las actuaciones policiales aportaron elementos de convicción
que necesitan estudios de especialistas para su comprensión y valoración jurídica,
siendo que el hecho denunciado se circunscribe a la entrega de cifras de dinero de una
cuenta bancaria a través de la manipulación del Sistema Informático PANORAMA.
Asimismo, al ser procedimientos especializados los requeridos en el presente caso que
conlleven a la verdad forense y material del hecho denunciado, es menester contar con
un estudio pericial que permita determinar la participación de la denunciada en el
hecho investigado.
Con la finalidad de establecer de manera científica si los pagos se efectuaron,
identificando a los responsables en caso de existir, coexiste la imperiosa necesidad de
recurrir a la ciencia, en cuya virtud corresponde la designación de un perito, conforme
lo establecido por el art. 204 y 205 del Código de Procedimiento Penal.
Que, conforme lo dispuesto por el art. 204 del Código de Procedimiento Penal, se tiene:
“(Pericia). Se ordenará una pericia cuando para descubrir o valorar un elemento de
prueba sean necesarios conocimientos especializados en alguna ciencia, arte o técnica”,
disposición legal que se encuentra en estrecha relación con el art. 205 del mismo
cuerpo de leyes, que prescribe: “(peritos) Serán designados peritos quienes, según
reglamentación estatal, acrediten idoneidad en la materia”.
Que, conforme lo dispuesto por la Sentencia Constitucional 1460/2011-R de 10 de
octubre que determina: “(…) ejercerá sus funciones de acuerdo con los principios de
legalidad, oportunidad, objetividad, responsabilidad, autonomía, unidad y jerarquía';
(…), sujeta su actuar a los principios de unidad, jerarquía, objetividad, obligatoriedad y
probidad (arts. 4, 5, 6, 7 y 8), lo que significa que el Ministerio Público, es único e
indivisible en el ejercicio de sus funciones y cuando tenga conocimiento de la comisión
de un hecho punible, le corresponde promover de oficio la acción penal pública,
observando los principios señalados, sujetando su actuación a los criterios de justicia,
transparencia, eficiencia y eficacia, durante las distintas etapas de la investigación
(preliminar, preparatoria y juicio) en las cuales considerará no sólo las circunstancias
que permitan probar o demostrar la acusación, sino, también, aquellas circunstancias
que sirvan para disminuir o eximir de responsabilidad al imputado o acusado, empero,
enmarcado en razones objetivas y generales (SC 2888/2010-R de 17 de diciembre)”.
III. PUNTOS DE PERICIA
Acorde a ley, para el tema de la pericia se precisa que a través del Instituto de
Investigaciones forenses (IDIF) el perito designado proceda a realizar pericia en
informática forense, fijándose los siguientes puntos de peritaje:
A. Recuperar los archivos de ofimática contenidos en las computadoras utilizadas
por Jhonny Suarez Fernandez y Guisela Ulloa Morón al interior de la empresa
de Perfumes y Cosméticos Andinos SRL.
B. Determinar la existencia de manipulación del Sistema Informático PANORAMA.
C. Determinar si el Sistema Informático PANORAMA presente vulnerabilidades.
D. Identificar a las personas que tienen acceso al sistema informático PANORAMA
desde las computadoras que fueron usadas por Jhonny Suarez Fernandez y
Guisela Ulloa Morón.
E. Determinar la existencia de “cancelaciones” de facturas ingresadas en el sistema
informático PANORAMA por Jhonny Suarez Fernandez y Guisela Ulloa Morón,
identificando en cada caso los montos.
F. Determinar la última fecha de ingreso al sistema Informático PANORAMA
ciudadanos Jhonny Suarez Fernandez y Guisela Ulloa Morón.
G. Identificar la clave de usuario y nombre de usuario por el cual los ciudadanos
Jhonny Suarez Fernandez y Guisela Ulloa Morón tuvieron acceso al Sistema
Informático PANORAMA.
A tal efecto, tomando en cuenta que los documentos de referencia se encuentran en
Instituciones públicas y privadas. Asimismo, el perito deberá tomar en cuenta
cualquier otro documento que le sirva de referencia y para el análisis de las firmas
respectivas.
Se designa perito al perito del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) Ronald Ivar
Rodríguez Solíz, quien deberá tomar posesión de acuerdo a ley en fecha a ser
señalada.
El dictamen de la pericia deberá realizarse en el plazo máximo de 15 DÍAS a
computarse desde el juramento de perito.
En aplicación de lo establecido en los arts. 5, 8, 9, 11, 12, 204 y siguientes del Código
de Procedimiento Penal, notifíquese a las partes para que en el plazo de 3 días
computables a partir de su legal notificación objeten los puntos de pericia o
propongan los que consideren pertinentes, debiendo en ambos casos ser
debidamente fundamentados, de conformidad a lo establecido en el art. 209 en su
parte in fine. Vencido el plazo se procederá a la realización de la pericia.
Asimismo, en el plazo establecido por ley, interpongan recusación contra el perito
designado en caso de concurrir las causales señaladas en el Procedimiento Penal.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Santa Cruz, 3 de septiembre de 2015
MINISTERIO PÚBLICO
Fiscalía Departamental de Santa Cruz
Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen
División Delitos Contra las Personas
Santa Cruz - Bolivia
ACTA DE JURAMENTO Y ACEPTACIÓN DE PERITO
En la ciudad de ___________, siendo Hrs. ___________ del día ______________ de

_________________ del año _________, se procedió al juramento de ley como PERITO
AUDITOR MÉDICO, amparando en las previsiones del Art. 204, 205 y 211 del Código
de Procedimiento Penal, a la Dra. Pasha Natalia Echalar Franco, especialista
funcionaria DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES FORENSES, con C.I.
______________ expedido en la ciudad de ___________________, a efectos de que proceda
a realizar Auditoría Médica conforme los puntos de pericia establecidos en el caso que
se viene investigando correspondiente al FELCC-SCZ 1309438, debiendo presentar su
DICTAMEN pericial en un plazo máximo de 15 días computables a partir del presente
juramento de perito, quien previa consulta y jurando decir la verdad manifiesta:
PERITO.- Yo, Pasha Natalia Echalar Franco, acepto la presente designación como
perito dentro de la presente investigación y juro desenvolverme con imparcialidad e
idoneidad conforme manda la ley.
Con lo que termino el presente acto, leído que le fue se mantiene en tenor literal
firmando al pie.
Of. FSCCP Nº 07/11
Cobija, 03 de octubre de 2011
Señor:
Dr. Elsner Cruz Choque.
FISCAL DE MATERIA Y COORDINADOR DE FISCALIA DE S.S.C.C. - LA PAZ
Ciudad de La Paz.-
Ref.Solicita Cooperación.-
De mi mayor consideración y respeto:
Que, dentro del marco de cooperación interna previsto por el Art. 16 de la Ley 2175 y
Art. 136 del Código de Procedimiento Penal, solicito a su Autoridad, se asigne a un
Fiscal de Materia, para recibir juramento de ley al Perito designado Lic. Teresa Uría
Butrino, dentro del Caso No. PN-Q- 014/2011 (fiscalía) y Caso Nº. PN-Q-008/2011
(FELCN), seguido de oficio por el Ministerio Público contra Carlos Mercado Quintana,
a cuyo fin acompaño la documentación pertinente.
Sin otro particular, saludo a Ud., con la consideración más distinguida.

Atentamente:
Cc/Arch.
CITACIONES Y NOTIFICACIONES
En la ciudad de……………., a horas…..….. del día………………de…..……………del año

2011, notifique al Señor (a)
……………………………………………………………..
Con ………………………………………………………………………. , para que el día

……………………………………………………………………, se haga presente en la Fiscalía
de Sustancias Controladas y recibir su Juramento de Ley. Bajo prevenciones de Ley en
caso de incumplimiento:
Quien impuesto de su tenor se dio por notificado (a), citado (a) y emplazado (a),
recibiendo copia de ley y firma en constancias.
…………………………………………….
CERTIFICO:
CITACIONES Y NOTIFICACIONES
En la ciudad de……………………., a horas……….. del día ………………..de …..………….
del año 2011, notifique con la Resolución Fiscal para el Instituto de Investigaciones
Forenses, al Sr. (a)…………………………………………………….., quien impuesto de su
tenor se dio por notificado con la designación de perito, recibiendo la copia de ley y
firma en constancias.
CERTIFICO.
………………………………… …………………………………………
………………………………… …………………………………………
En la ciudad de……………………., a horas……….. del día ………………..de …..………….

CERTIFICO.
………………………………… …………………………………………
………………………………… …………………………………………
En la ciudad de……………………., a horas………… del día ………………..de ….………….

CERTIFICO.
………………………………… …………………………………………
………………………………… …………………………………………

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Fiscalía Departamental de Santa Cruz

ACTA DE JURAMENTO Y ACEPTACIÓN DE PERITO

En la ciudad de _____, siendo Hrs. _ del día __________ de

Dr. Elsner Cruz Choque.

FISCAL DE MATERIA Y COORDINADOR DE FISCALIA DE S.S.C.C. - LA PAZ

De mi mayor consideración y respeto:

Sin otro particular, saludo a Ud., con la consideración más distinguida.

En la ciudad de……………., a horas…..….. del día………………de…..……………del año

Con ………………………………………………………………………. , para que el día

En la ciudad de……………………., a horas……….. del día ………………..de …..………….

En la ciudad de……………………., a horas………… del día ………………..de ….………….

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