CURSO INTERNACIONAL ACREDITADO

Co-organizadores: Organizador:

AYUELA JIMÉNEZ ABOGADOS

Curso Internacional de especialización en

CORPORATE
COMPLIANCE
114 HORAS INTERNACIONALMENTE ACREDITADAS
 DESCRIPCIÓN DEL CURSO
El presente curso internacional acreditado convoca a profesionales e interesados a la temática
del compliance, derecho penal y empresarial. Los ponentes del presente curso son profesionales
de primer nivel y representantes de distintas partes del mundo: España, Alemania, Perú y Brasil.
En total serán 19 ponentes expertos quienes llevarán adelante todas las clases. Durante el curso
se desarrollarán conocimientos teóricos y aspectos prácticos sobre el Compliance y la
Responsabilidad Penal de la Empresa en el ámbito nacional e internacional. Se aprenderá y
reforzará cómo diseñar estrategias de implementación de programas cumplimiento normativo;
obtendrá también una visión general sobre estrategias procesales y auditorías en materia de
Compliance. Todo esto acorde referencias prácticas y normativas que fortalezcan y brinden
herramientas útiles a los estudiantes, en concordancia con el más alto estándar académico
internacional. Para recibir la certificación internacional será necesario que el alumno asista
como un mínimo a un 70% de las clases y aprobar los test del programa.

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CERTIFICACIÓN
Quienes aprueben los test, obtendrán el certificado de “Especialista en Corporate Compliance´”.
Quienes no alcancen superar los test obtendrán el certificado de “Participación” en el curso. En
esta segunda situación, se podrá redactar un trabajo y enviarlo a la administración del curso
para su evaluación y de esa manera obtener el certificado de “Especialista”.

El curso es reconocido por la World Compliance Association y certificado internacionalmente por

el Instituto de Derecho Peruano e Internacional (Perú), el despacho Ayuela Jiménez Abogados
(España) y Plan A – Kanzlei für Strafrecht (Alemania).

DURACIÓN:
08 DE JULIO AL
10 DE AGOSTO 114
HORAS
INTERNACIONALMENTE
ACREDITADAS
 PLANA
DOCENTE

DAVID PAVÓN HERRADÓN

» Doctor en Derecho Penal por la Universidad Complutense de
Madrid, con la mención de Premio Extraordinario de Doctorado.
» Profesor asociado de Derecho Penal de la Facultad de Derecho
de la Universidad Complutense de Madrid y Profesor adjunto de
Derecho Penal, Derecho Procesal Penal y Criminología de la
Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la
Universidad Europea de Madrid.
» Coordinador del Seminario Permanente de Derecho Penal de la
Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid.
» Of Councel en Ayuela Jiménez Abogados, S.L.P

RUBEN HERRERO GIMÉNEZ

» Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid,
con calificación de “Cum laude por unanimidad”.
» Profesor Asociado de Derecho Penal y Coordinador del
Seminario Permanente de Derecho Penal en la Universidad
Complutense de Madrid.
» Profesor del Máster Experto en Compliance en la Universidad
Europea de Madrid.
» Titular – Fundador del Gabinete Jurídico Herrero Giménez.

LILIANA CALDERÓN JACINTO

» Máster en Cumplimiento Normativo en materia penal por la
Universidad Castilla- La Mancha
» Máster en Compliance Officer por la Universidad Complutense
de Madrid
» Consultora del Área Penal y de Compliance del Estudio Benites,
Vargas & Ugaz Abogados
» Master of Laws in Comparative Law (LL.M.) por la California
Western School of Law
 CARLOS HERMOZA HORNA
» Ethics & Compliance Officer Latam en Grupo OHL.
» Máster en Derecho Internacional de los Negocios, con
especialización en compliance por la ESADE Business & Law School.
» Compliance Officer asociado y secretario en el Comité PBC/FT
capítulo Perú y en el Comité Observatorio Compliance Perú de
la World Compliance Association.

EMMA CANCHARI PALOMINO

» Abogada Asociada a DS Casahierro Abogados
» Máster en Derecho Penal y Procesal Penal por la Universidad
Carlos III de Madrid
» Máster en Compliance en materia penal por la Universidad
Castilla La Mancha
» Especialista en Compliance por la UPF Barcelona School of
Management (Barcelona)

INGO BOTT
» Socio del bufete Plan A – Kanzlei für Strafrecht (Alemania)
» Doctor en Derecho por la Universidad de Passau (Alemania)
» Docente en el Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
» Estudios de especialización en derecho europeo e internacional
por la Universidad de Friburgo (Alemania)

ANDY CARRIÓN ZENTENO

» Doctor y magister en Derecho Penal por la Universidad de
Bonn (Alemania)
» Especialista en Compliance por AENOR (España)
» Especialista en Cumplimiento Normativo por la Universidad
Castilla de La Mancha (España)
» Profesor de Derecho Penal Económico en la UNMSM
 IAN GALARZA MORALES
» Socio del Área Penal y Compliance del Estudio Muñiz Abogados
» Profesor de Derecho Procesal Penal y Derecho Penal Económico
en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
» Máster en Derecho Penal y Ciencias Penales en la Universitat
de Barcelona y la Universidad Pompeu Fabra (España)
» Postgrado en Cumplimiento Normativo, Compliance y prevención
de riesgos penales en la Universidad Castilla La Mancha (España).

NOELIA ROMERO GARCÍA

» Chief Ethics & Compliance Officer and Head of Internal de la
WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION
» Ex Chief Compliance Officer en el Fútbol Club Barcelona y Ex Chief
Compliance Officer and Head of Internal Audit en Blackstone
Group (España)
» Master en Criminal Compliance por la Esade International
Business & Law School.
» Master en Compliance por la Universitat Pompeu Fabra
Barcelona School of Management

EDUARDO SAAD DINIZ

» Profesor de Criminología y Derecho Penal en la Universidad de
São Paulo (Facultad de Derecho en Ribeirão Preto y el Programa
para Estudios Latinoamericanos)
» Becario del Doctorado Sándwich DAAD/Capes en la Universidad
de Regensburg (Alemania)
» Doctor por la Universidad de Sevilla
» Estudios Posdoctorales en la University of Pennsylvania (EE.UU.)

BEATRIZ GABRIELA VERGARA MATURANA

» Compliance Officer en Volkswagen Group Retail Spain
» Ex Compliance Officer Porsche Holding - Chile (Wholesale,
Retail & Financial Services)
» Máster en Compliance Officer por la Universidad Complutense
de Madrid
» Docente del Master en Compliance y Gestión de Riesgos de
ADEN International Business School.
 JOAQUÍN JIMÉNEZ RUBIO
» Socio en Ayuela Jiménez Abogados, S.L.P
» Máster en asesoría jurídica de empresas por la Universidad
Carlos III de Madridt
» Profesor universitario en la Universidad Europea de Madrid.
» Licenciado en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid.

LAURA CASAL FERNÁNDEZ

» Directora del Área de Consultoría de Riesgos de MatErh Risk
Management en España
» Socia fundadora de MLP Penal & Compliance en Ecuador
» Doctoranda en Derecho por la Universidad de Oviedo
» Máster en Derecho Penal Económico fue realizado en la
Universidad Internacional de la Rioja
» Máster profesional en Responsabilidad Penal de las Personas
Jurídicas y Compliance por el Instituto Superior de Derecho y
Empresa (España)

MANUEL ESPINOZA DE LOS MONTEROS

» Partner en Worth Street Group - Governance, Risk Management
and Compliance
» Doctor en Derecho por la Eberhard-Karls-Universität Tübingen
(Alemania)
» Es Investigador Senior en Wharton Zicklin Center for Business
Ethics (EE.UU.)
» Fue Presidente del comité de Jóvenes Penalistas de la Asociación
Internacional de Derecho Penal (AIDP)

DAVID FERNÁNDEZ FLORES

» Consultor Legal en el Instituto Nacional de Defensa de la
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –
INDECOPI (Perú)
» Master of Laws - LLM por la New York University School of Law
» Egresado del Capacity Building Programme on Competition
Policy organizado por el Centro de derecho de la competencia
y políticas de la Universidad de Oxford
 ESTER MOCHOLÍ FERRÁNDIZ
» Decana Facultad Ciencias Sociales Universidad Nebrija
» Directora del Bufete Enter Abogados
» Doctora en Derecho por la Universidad Pontificia Comillas
ICAI-ICADE
» Estancia de investigación postdoctoral en la Universidad de
Coventry (Londres)

MARÍA BARBANCHO
» Fundadora y abogada de MB Legal- Especialistas en Derecho
penal y Derecho penal económico.
» Master en Derecho Penal y Ciencias Penales por la Universitat
Pompeu Fabra – Barcelona
» Máster de Acceso Abogacía por ISDE Law & Business School
» Estudios de Derecho en Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg

JOSHUA CHRISTMANN
» Abogado asociado a Plan A – Kanzlei für Strafrecht
» Doctorando en la Universität Düsseldorf
» Ha sido juez en la corte de Wuppertal
» Ha laborado en los despachos McDermott WIll & Emery
Rechtsanwälte Steuerberater LLP y en Herbert Smith Freehills LLP

MICHAEL KUBICIEL
» Catedrático de Derecho Penal en la Universidad de Ausburgo
» Of Councel en Tsambikakis Rechtsanwälte
» Doctor por la Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
» Doctor Honoris Causa por la Universidad San Pedro de Chimbote
» Director del Instituto para la ciencia conjunta del Derecho Penal
 SESIÓN
INAGURAL

08 DE JULIO 19:00 - 21:00 Hrs.

Responsabilidad penal de empresas,

ética en los negocios y compliancei

ALEMANIA

Prof. Dr. Michael Kubiciel

Aspectos históricos y políticos de la
Responsabilidad Penal de la Empresa

BRASIL

Prof. Dr. Eduardo Saad-Diniz

Ética empresarial y compliance
 MODULOS

MÓDULO 01
INTRODUCCIÓN AL COMPLIANCE Y
BUEN GOBIERNO CORPORATIVO

Marco internacional
del Compliance
Prof. Dr. Andy Carrión

Responsabilidad Social y
Buen gobierno Corporativo
Profa. Beatriz Vergara

MÓDULO 02
GESTIÓN DE COMPLIANCE Y
NORMAS ISO I

MÓDULO 03
RESPONSABILIDAD PENAL DE Sistemas de Gestión de
LA PERSONA JURÍDICA Compliance (ISO 19600:2014)
Prof. Dr. David Pavón Herradón

Sistemas de Gestión de Riesgo

Responsabilidad de la Empresa (ISO 31000:2018)
en España Prof. Joaquín Jiménez Rubio
Profa. Laura Casal Fernández
Sistemas de Gestión Antisoborno
Responsabilidad de la Empresa (ISO 37001:2016)
en Perú Prof. Dr. Rubén Herrero Giménez
Prof. Ian Galarza

Compliance empresarial y futuro

Derecho Penal de Empresas:
Desafíos y riesgos desde la
perspectiva alemana
Prof. Dr. Ingo Bott
 MODULOS

MÓDULO 04
GESTIÓN DE COMPLIANCE Y
NORMAS ISO II

Sistemas de Gestión de
Compliance (ISO 37301)
Prof. Emma Canchari

Auditoría y técnicas de Auditoría

ISO Para Sistemas de Gestión del
Compliance
Prof. Noelia Romero Garcia

MÓDULO 05 MÓDULO 06
COMPLIANCE APLICADO A
FUNCIONES DEL COMPLIANCE OFFICER SECTORES ESPECÍFICOS
E INVESTIGACIONES INTERNAS

Blanqueo de Capitales y Financiación

Investigaciones internas
del Terrorismo
empresariales
Prof. Liliana Calderón
Prof. Dr. Manuel Espinoza De Los
Monteros
Libre competencia y compliance
Prof. David Fernández Flores
Funciones y Responsabilidades
del Compliance Officer
Compliance para asociaciones
Prof. Carlos Hermosa
deportivas en Alemania y España
Profa. María Barbancho

Protección de Datos Personales en la

Organización
Profa. Dra. Ester M. Mocholi

Compliance en el sector de carteles y

derecho sancionatorio de carteles
Prof. Joshua Christmann
 TEMARIO



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08 DE JULIO 19:00 Hrs. 08 DE JULIO 20:15 Hrs.

  

   

 
 


12 DE JULIO 19:00 Hrs. 12 DE JULIO 20:15 Hrs.

 

 
 
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14 DE JULIO 19:00 Hrs. 15 DE JULIO 19:00 Hrs.

  



  
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15 DE JULIO 20:15 Hrs. 20 DE JULIO 19:00 Hrs.

 

  

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 20 DE JULIO 20:30 Hrs. 22 DE JULIO 19:00 Hrs.

 
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27 DE JULIO 20:15 Hrs. 29 DE JULIO 17:30 Hrs.

  


 
   
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03 DE AGOSTO 19:00 Hrs. 03 DE AGOSTO 20:15 Hrs.

   

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05 DE AGOSTO 20:15 Hrs.

 


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 BENEFICIOS


  
 





 
 

PLATAFORMA DIGITAL

Video Communications
 INVERSIÓN

  

  

  
 
  



 

 
 

  

  
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 FORMAS DE PAGO
A NOMBRE DEL INSTITUTO DE DERECHO PERUANO E INTERNACIONAL

CUENTA EN DÓLARES (PERÚ):

N° de cuenta: 00110174010005990508
CCI: 011-174-000100059905-08
Código Swift: BCONPEPLXXX

OPCIONES DE PAGO POR:

WhatsApp WhatsApp

+51 901416648 +51 917674568

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