Mapas Conceptuales.

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MAPAS CONCEPTUALES SUPERINTENDENCIA FINANCIERA, FISCALIA GENERA DE LA NACIÓN Y UNIDAD DE

INVESTIGACIÓN FINANCIERA

PRESENTADO POR:
EDGARDO MARCELO VILLNUEVA SOGAMOSO

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA


REGIONAL CUNDINAMARCA
CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL Y EMPRESARIAL
ANALISIS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO Y LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAZIÓN DEL
TERRORISMO – SARLAFT
FICHA: 2334260
MOSQUERA – CUNDINAMARCA
2021
MAPAS CONCEPTUALES SUPERINTENDENCIA FINANCIERA, FISCALIA GENERA DE LA NACIÓN Y UNIDAD DE
INVESTIGACIÓN FINANCIERA

PRESENTADO A:
VERONICA ALEXANDRA IBARRA FIRACATIVE
INSTRUCTORA SENA

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA


REGIONAL CUNDINAMARCA
CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL Y EMPRESARIAL
ANALISIS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO Y LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAZIÓN DEL
TERRORISMO – SARLAFT
FICHA: 2334260
MOSQUERA – CUNDINAMARCA
2021
SUPERINTENDENCIA
FINANCIERA

Oficina Oficina de Oficina de Dirección de Dirección Secretaria


asesora de control control investigación Jurídica General
planeación interno Disciplinario y desarrollo

Grupo para la
Grupo de Grupo de
transparencia
Comunicaciones mecanismos
y lucha
contra la y planes de
corrupción resolución

Delegatura Adjunta para la Delegatura adjunta para la Delegatura adjunta para


supervisión de supervisión de emisores, supervisión de riesgos.
intermediarios financieros administradores de activos e
y seguros intermediarios de valores

Delegatura para protección al Delegatura para funciones


consumidor financiero y Jurisdiccionales
transparencia
Fiscalía Delegada ante la Fiscal General de la Nación Dirección Ejecutiva
corte suprema de Justicia

Dirección de Dirección de
Control Control
Interno

Dirección de políticas y Dirección de asuntos


estrategias jurídicos

Subdirección de políticas Dirección de asuntos


públicas y estrategia Internacionales

Subdirección de política
Dirección de comunicaciones
criminal y articulación

Dirección de planeación y
Dirección de altos estudios
desarrollo

Dirección de protección y Unidad especial de


asistencia Investigación

Dirección del cuerpo


técnico de investigación.

Vicefical General de la Nación


Ministerio de hacienda y
crédito publico

Dirección General

Oficina de Control
Oficina Asesora Jurídica
Interno

Subdirección de análisis y Subdirección de análisis Subdirección de Subdirección


de operaciones estratégico Informática administrativa y financiera

 Produce informes  Produce estudios  Recibe, centraliza  Talento humano


de inteligencia estratégicos, y sistematiza  Gestión financiera
financiera. retroalimentación información.  Gestión
y capacitación. Documental
 Respuestas a  Gestión de
 Apoya con soporte
requerimiento.
 Políticas y técnico a toda inventarios
sistemas de entidad.  SIG
control.  Gestión
Contractual

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