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    - Oficina Rivas Solano - - ABOGADOS, NOTARIOS Y ASESORES JURIDICOS - (CALLE ARISTIDES FIALLO CABRAL NO.205, APTOJ, ESQUINA CALLE FLVIRA DE MENDOZA, Zonm neti St, 90,0. clacevassolaneemacon AL MAGISTRADO CARLOS VIDAL, PROCURADOR FISCAL ADJUNTO DEL DISTRITO NACIONAL, ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE CRIMENES Y DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD. - - - - - - - ASUNTO 1)Depésito y sometimiento de escrito de defensa; (2)Depésito de pruebas. (3) Solicitud de inadmisibi EXPONENT: Francisco Méndez Velasquez. ABOGADO: Lic. Rafael Rivas Sofano QUERELLANTE: Francis Antonio Marty Distinguido ‘Fiscal: Quien suscribe, LIC.RAFAEL RIVAS SOLANO, dominicano, mayor de edad;con Cédula de Identidad y Electoral No.001-0056658-7, y estudio profesional abierto en la calle Aristides Fiallo Cabral No.301, Apto.1, esquina calle Elvira de Mendoza, Zona Universitaria,’ Santo “Domingo, D.N., lugar donde nuestro representado ciudadario FRANCISCO MENDEZ VELASQUEZ, dominicano, mayor: de edad, Abogado," con Cédula de Identidad’ y Electoral No.001-0252187-9, con estudio profesional abierto en.la Felipe Vicini Perdomo No.66-B, Villa Consuelo, Santo Domingo, D.N., tenemos a bien motivar y solicitar lo siguiente:- - - - - - - I-PRECISIONES BREVES SOBRE LOS HECHOS. INTROITO A TEORIA DE DEFENSA. PROPOSICIONES FACTICAS INICIALES. - - ~~ - - - - - ATENDIDO (1): A que la parte querellante plantea en su escrito de querella con constitucién en actor civil, qué en fecha 16 de noviembre de 2015 nuestro patrocinado FRANCISCO ANTONIO MENDEZ se presenta en la residencia de este a proponerle la creacién de una empresa de dealer de autos; siendo este dato irreal ya que en fecha 6 de enero de 2015, es decir, diez (10) meses antes, el querellante otorga poder a este para el manejo de fondos y dineros que se encontraban en sus cuentas bancarias. ATENDIDO (2): A que en la fecha indicada (16 de noviembre de 2015), el sefior Francis Antonio Marte, se encuentra de regreso a la Reptblicd Dominicana producto de este haber recibido y gastado el dinero enviado por nuestro patrocinado (FRANCISCO ANTONIO MENDEZ) e igualmente haber informado que sus negocios de venta de tabaco habian fracasado en la Repéblica Popular China ATENDIDO (3): A que los argumentos planteados por la parte querellante son tan irreales que el- vehiculo adquirido por el sefior Francis Antonio Marte, marca Jéep Honda CRV, es recibido por este en julio de 2015, es decir, tres meses aproximadamente antes de la fecha que este sefiala como punto de partida de la creacién de un supuesto negocio de dealer.dé veli{culos, cuando a esa fecha ya este habia dilapidado sus recursos econémicos, y adicionalmente esa propuesta nunca existi ATENDIDO (4): A que es un hecho contradictorio que nuestro patrocinado recibi6é la suma de Cuarenta y Cuatro Mil Délares (US$44,000.00) y Un Mill6én Cuatrocientos Mil Pésos Dominicanos (RD$1,400, 000.00), -ya que lo que miestro patrocinado recibié fue un poder: para. manejar la cuenta ~bancaria dé “este, “que contaba con mas recursos que los indicados por este en su escrito y que de manera documental aportamos la prueba de su xemisién y entrega al querellante a través de envios via Wester Union a China, Alemania o a personas que este indicaba en el territorio nacional. ATENDIDO (5): A que nuestro patrocinado se ha vigto implicado en un incidente, en el cual se ha querido -magnificar su 2 responsabilidad penal por presunciones sin este tener resportéabilidad penal alguna. - - - - - - - semeee « ATENDIDO (4): A como se apreciaré en su oportunidad y se demuestra en su propio escrito de querella, el caso posee un miimero apreciable y notorio de contradicciones e incongruencias que habrén de concluir con el descarte del sometimiento penal de nuestro patrocinado.- - - - ---------------- OFERTA PROBATORIA. - - - - ----------------- PRUEBAS TESTIMONIALES. - 1.-DEIVI NOEL CASTILLO RICHARSON, dominicano, mayor de edad, con Cédula de lIdentidad y Electoral No.001-0038156-5, domiciliado y residente en la calle Barahona No.164, San Carlos, Santo Domingo, D.N.- - -----------+---- 2.- MARTIRES DE LA CRUZ MARTINEZ, dominicano, mayor de edad, con Cédula de Identidad y Electoral No.001-0203760-3, domiciliado y residente en la calle HS No.19, Arroyo Hondo, Santo Domingo, D.N. 3.- FULVIA RAYSA” MENDEZ DE FERNANDEZ, dominicana, mayor de edad, con Cédula de Identidad y Electoral No.001-0318037-8, domiciliada y residente en la Manzana No.4698, Edificio 1, Apto.2-B, Invivienda, municipio Santo Domingo Eeste, Provincia Santo Domingo. Pretensién probatoria: Con los’ mismos preteridémos proba" el envio al’ sefior Fraricis: Antonio’ Marte’ del dinero de su propiedad, asi como, cualquier informacién til al proceso. para el esclarecimiento de 1a verdad. PRUEBA, DOCUMENTAL . - Envio No. 429-307-0100 de fecha 2/26/2015, remitente Francisco Antonio Méndez, beneficiario Omar Oneil Johns de 163,415.00. Envio No, 566-414-1134 de fecha 2/26/2015, xremitente Prancisco Antonio Méndez, beneficiario Francis Antonio Marte de 116,000.00. Envio No. 231-278-7492 de fecha 3/3/2015, remitente Héctor de Jess Jacques, beneficiario Omar ‘Oneil Johns de 186,000.00. Envio No. 853-374-7270 de fecha 3/3/2015, remitente Francisco Antonio Méndez, beneficiario Francis Antonio Marte de 186,000.00 Envio No. 622-387-9132 de fecha 4/1/2015, remitente Martires de la Cruz Martinez, beneficiario Francis Antonio Marte de 209,145.00. Envio No. 646-507-8444 de fecha 4/1/2015, remitente Carlos Enrique Reyes, beneficiario Juan Yao de 209,145.00. Envio No. 912- 644-8604 de fecha 4/20/2015, remitente Carlos Henry Morton, beneficiario Francis Antonio Marte de 140,010.00. * Envio No. 672-313-5698 de fecha 5/19/2015, remitente Marino Castillo Cruz, beneficiario Omar Oneil Johns de 149,656.00. Envio No, 031-530-9801 de fecha 5/26/2015, remitente Danny Bautista Hernandez, beneficiario Omar Oneil Johns de 191,000.00. Envio No. 563-442-2487 de fecha 5/28/2015, remitente Ramén Gonzales, beneficiario Omar Oneil Johns de 210,000.00., Envio No. 464-3191908 de fecha 5/26/2015, remitente: Deyvi Noel Castillo, beneficiario Francis Antonio Marte de 200,000.00: Envio No. 214-506-9020 de fecha 6/23/2015, remitente Deyvi Noel Castillo, beneficiario Francis Antonio Marte de 186,360.00. Envio No. 720-375-6996 de fecha 7/3/2015, remitente Deyvi Noel Castillo, beneficiario Francis Antonio Marte de 232,950,00. - Envio No. 148-375-4796 de fecha 7/15/2015, remitente Deyvi Noel Castillo, beneficiario Francis Antonio Marte de 48,045.00. - Envio No. 225-301-8840 de fecha 7/20/2015, remitente Deyvi Noel Castillo, beneficiario Francis Antonio Marte de 131,800.00. Envio No. 861-865-9292 de fecha 7/31/2015, remitente Deyvi Noel Castillo, beneficiario Francis Antonio Marte de 14,958.00. - Envio No. 620-414-9925 de fecha 8/4/2015, remitente Deyvi Noel Castillo, beneficiario Franciss. Antonio Marte de 326,040.00. : ” - Envio No. 515-411-3790 de fecha 8/4/2015, r&imitente Danny Bautista, Beneficiario Chen Ying de 326,040.00 -. Envio No. 030-315-4178 de fecha 8/5/2015, remitente Denny Marino Castillo, beneficiario SunShuxin de 326,200.00 - Envio No. 831-405-5536 de fecha 8/5/2015, remitente Dulce Maria Ortega, beneficiario Cao Quianwem de 326,200.d0 > -Recibo No. 00442279 de ‘fecha 21/08/2015, cliente Fraticisco Antonio Méndez Velazquez de 13,470.00. - Envio No. 838-907-2910 de fecha 8/21/2015, remitente — Russel Walker,. beneficiario Francissco Antonio Méndez de US$300.00 - Recibo No. 015754 de fecha 09/01/2015, cliente Francisco Antonio Méndez de 212,016.00. 8 > Recibo’ No, 001199 de fecha 09/01/2015, cliente Francisco Antonio Méndez de 212,000.00. - Envio No, 566-312-7558 de fecha 9/14/2015, remitente Deyvi Noel Castillo, benéficiario Ericka Wangqui de 9,425.00.. - Envio no, 963-969-7537 de fecha 9/29/2015, remitente Martires de la Cruz, beneficiario Mao Qiuquing de 108,305.00. Envio No. 127-292-4910 de fecha 10/14/2015, remitente Martires de la Cruz, beneficiario Zheng Haobin de 15,042.00. . Transferencia No. 552-316-2381 de fecha 1/21/2015, vemitente Carlos Henry Morton, beneficiario Omar Oneil de 150,040.00 Transferencia No. 739-758-8983 de fecha 11/7/2014, vemitente Francisco Antonio Méndez, beneficiario Omar Oneil de 138,000.00 Recibo No. 016518 de fecha 07/11/2014, cliente Francissco Antonio Méndez de 159,978.00. Transferencia No. 421-898-1758 de fecha "11/8/2014, remitente Francissco Antonio Méndez, beneficiario Annalisa Fiorillo de 115,600.00, Recibo No. 015910 de fecha 04/12/2014, cliente Francisco Antonio Méndez de 66,000.00. Transferencia No.393-571-2062 de fecha 12/4/2014, xemitente Francisco Antonio Méndez, beneficiario Omar Oneil de 70,215.00. Transferencia. No.244-470-4509 .de- fecha 12/30/2014, xemitente Deyvi' Noel Castillo, beneficiario Micol Puzio de 116,075.00. Transferencia No.056-431-6263 de fecha 12/30/2014. Remitente Francissco Antonio Méndez, beneficiario Omar Oneil de 116,075.00. Envio No. 659-786-6358 de fecha 10/5/2015, remitente Martires, dela Cruz, beneficiario Minique Kaba de 56,341.08. Envio No. 160-524-7588 de fecha 9/7/2015, remitente Deyvi Noel Castillo, beneficiario Monique Kaba de 34,475.62. Envio No. 412-934-4244 de fecha 8/26/2015, remitente Martires de la Cruz, beneficiario Franciss Antonio Marte de 35,260.79. Envio No. 879-828-5485 de fecha 8/26/2015, remitente Deyvi Noel Castillo, beneficiario Monique Kaba de 29,550.07 Envio No. 257-803-0184 de fecha 8/17/2015, remitente Deyvi Noel Castillo, beneficiario Franciss Antonio Marte de 66,142.08. Envio No. 377-305-6635 de fecha 8/5/2015, remitente Deyvi Noel Castillo, beneficiario Monique Kaba de 27,984.47. Envio No. 301-954-1566 de fecha 7/1/2015, remitente Deyvi Noel Castillo, beneficiario Monique Kaba de 28,587.82. Envio No, 834-894-6109 de fecha 6/30/2015, remitenteDeyvi Noel Castillo, beneficiario Monique Kaba de 33,325.71. Envio No. 598-432-6659 de fecha 6/8/2015, remitente Deyvi Noel Castillo, beneficiario Monique Kaba de 176,266.06. Envio No. 856-478-8053 de fecha 3/27/2015, vremitente Inocencia Concepcién de 20,128.79 Envio No. 276-307-1430 de fecha 5/7/2015, remitente Dulce Maria Ortega, beneficiario Monique Kaba de 32,000.00. Envio No. 660-454-6823 de fecha 3/7/2015; remitente Deyvi Noel ‘Castillo, beneficiario Monique Caba de 11,103:59- Envio No. 348-9200-3179 de fecha 4/1/2015, remitente Ariel Enmanuel Rodriguez, beneficiario Monique xkaba de 47,937.49. ee Envio No. 341-370-3289 de fecha 3/21/2015, remitente Deyvi Noel Castillo, béneficiario Monique Kaba’ de 3,658.10. Envio.. No.. .295-465-1983. de. fecha -3/3/2015, remitente Francissco Antonio Méndez, beneficiario Micol Puzio de 27,951.84. Envio No. 860-387-0727 de fecha 26/6&2015, remitente Deyvi Noel Castillo, beneficiario Nicol Puzio de 163,415.00. Transferencia No. 436-479-8128 de fecha 12/22/2014, remitente - , beneficiario MoniqueKaba de 25,288.54. Fransferencia No.397-679-8047 de fecha 12/4/2014, remitente Francis Antonio Marte, beneficiario Monique Caba de 42, 850.00. Transferencia No. 683-657-6406 de fecha 12/4/2014, remitente Prancis Antonio Marte, beneficiario Monique Caba de 57,940.00 Transferencia No.721-988-2905 de fecha 11/20/2014, remitente Francis Antonio Marte, beneficiario Monique Kaba de 57,856.55. Transferencia No. 559-861-8280 de fecha 10/28/2014, xemitente Francis Antonio Marte, beneficiario Monique Kaba de 65,700.28. Recibo No. 016035 e fecha 8/11/2014, cliente Francisco Antonio Méndez de 115,632.60. Comprobante del banco popular de fecha 26/03/2015 por monto de RD$58.25 Comprobante de solicitud de transferencia internacional, ordenante Francisco Antonio Méndez, beneficiario Marc André por ‘uh monto' de- €702.00. Comprobante de solicitud de transferencia internacional, ordenante Francisco Antonio Méndez, beneficiario Marc Andre por un monto de €702.00. Factura de consumidor final en comercial Santana S.R.L. con un total de 8,500 de fecha 9/21/2015. “+ Pactura de Federal Express con un total de 2,620-en fecha 06/02/2015. Carta de saldo a nombre del ‘sefior Francis Antonio Marte de fecha 21/11/2014. Comprobante de depésito Banco de Reservas No.157771532 de fecha 01/07/2015 con valor de 10,000, depositante Deyvi Noel Castillo. ¢ Comprobante de depésito Banco de Reservas No. 166977011 de fecha 29/09/2015 con valor de 3,000, depositante Francisco Antonio Méndez. Comprobante de depésito Banco de Reservas No. 163909168 de fecha 20/05/2015 con valor de 98,000, depositante Deyvi Noel Castillo. Comprobante de depésito Banco de Reservas No.148651880 de fecha 31/03/2015 con valor de 120,000, depositante Francisco Antonio Méndez. Documento del Ministerio de Hacienda y Direccién General de Aduanas sobre declaracién de importacién de vehiculo Jeepeta marca Honda-CRV. Documento Bill of Landing No.LABM4402 de fecha 08/07/2015. Certificado de titulo del Vehiculo Honda-CRV del Estado de Pennsylvania. Recibo de ingreso No. 20150718-0241 de fecha 18/07/2015 de la Direccién General de Aduanas con monto de 66,859.72 Factura con fecha 30/09/2015 a nombre de Sosa por un monto” de 7,500. Factura con fecha 03/10/2015 con monto de 300.00. Factura con fecha 7/10/2015 con monto de 400.00. Factura No. 2413 de fecha 03/10/2015 a nombre de Francisco Méndez con monto de 3,000.00. Factura No. 80102086.de fecha 14/09/2015-con-un total de 5,681.75, - % * Factura de Agencia Bella a nombre del sefior Francisco Méndez de fecha 14/09/2015 con un valor de 3,988.54. Factura No. 013271 de Ciudad del Auto Adornos de fecha 30/07/2015 con un valor de 3,000.00. Factura de Jhon Auto Paint No. 3047 de fecha 10/08/2015 con valor de 4,865. Factura de Jhon Auto Paint No. 3041 de fecha 10/08/2015 con valor de 4,970. Recibo de Sans Souci Ports §.A. de fecha 18/07/2015 con valor de 3,898.63. Conduce de Auto Repuesto Mandino S.R.. No. 6488 de fecha 27/07/2015 con valor de 6,000. Copia de la libreta de ahorros en pesos de los meses de enero, abril’y septiembre de 2015 del Banco Santa Cruz del sefior Francis Antonio Marte Copia de la libreta de ahorros en délares de los meses de octubre 2014 y septiembre de 2015 del Banco Santa Cruz del sefior Francis Antonio Marte. Recibo de pago de Fedex por valor de RD$3,940.00 pesos Dominicanos de envio de mercancia al sefior Francis Antonio Marte. Recibo de pago de Fedex por valor de RD$2,620.00 pesos Dominicanos de envio de mercancia al sefior Francis Antonio Marte. Factura de Importacién UPS Dominicana, $..A., por valor de RD$70,564.95 de fecha 30 de abril de 2015. Tres (3) Certificados de Exportacién a China de Cigarros Nos.14560, 14561, y 13110 otorgados por el Ministerio de Agricultura. Certificacién del Instituto del Tabaco-de 1a RepGblica Dominicana de traémite de, exportacién de tabaco por’ valor. de US$100.00 délares de fecha 6 de marzo de 2015, Certificacién del Instituto del Tabaco de la Reptblica . Dominicana de trémite de exportacién de tabaco por valor dé US$100.00 délares de fecha 3 de junio de 2015. Recibo de Ingreso RI-1502-0010 de fecha 10 de marzo de 2015 por valor de RD$9,500.00 pesos dominicanos por concepto de UPS cargos por envio al exterior. 10 - Recibo de Express Saver por valor de RD$6,407.00 pesos dominicanos, por concepto de envios a Hong Kong. = _Recibo de Express Saver por valor de RD$10,108.56 pesos dominicanos, por concepto de envios a Hong Kong. = 300 fotos dél sefior Francis Antonio Marte. Pretensién probatoria: Con los mismos pretendemos probar el recibo por parte del sefior Francis Antonio Marte de la totalidad del dinero de su propiedad as{ como pagos de facturas e impuestos de articulos de su negocio y vehiculo, asi como cualquier informaci6n Gtil al proceso y esclarecimiento de la verdad. POR LOS MOTIVOS EXPUESTOS Y LOS QUE EL PROCURADOR FISCAL APODERADO PUEDA COMPROBAR LUEGO DE HACER LAS INVESTIGACIONES DE LUGAR TENEMOS A BIEN SOLICITAR MUY RESPETUOSAMENTE LO SIGUIENTE: - - - -------------5--% 2-22 GwICco: Dictaminar declarando inadmisible la presente querella con constitucién en actor civil incoada por el ciudadano FRANCIS ANTONIO MARTE contra el sefior FRANCISCO ANTONIO MENDEZ, por no-encontrarse reunidos los elementos ~ constitutivos "de la .infraccién sefialada en su escrito de querella y fundamentalmente por la misma carecer’ de. objeto y en consecuencia ordenar el archivo definitivo'de la misma.- - -'- Y HAREIS JUSTICIA; BAJO TODA CLASE DE RESERVA DE DERECHOS Y ACCIONES En Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la Repablica Dominicana, a los veintitrés (23) dias del mes de agosto del afio “dod Wil diecinueve (2019) 02 9 2 ENViO DE FONDOS AL PRETENDIDO QUERELLANTE FRANCIS ANTONIO MARTE A CHINA A TRAVES DE VIMENCA - WESTER UNION, HECHOS POR EL LIC. FRANCISCO ANTONIO MENDEZ VELASQUEZ. - 163 9415+004 1169000+00+ 1862000+00+ 1865000°00+ 20991459004 209¥145+00+ 140+010+00+ 1499656 °004 1914000+00+ 210+000-00+ 200+000-00+ 186+360+00+ 2324950-00F 48s050+00+ 1319800+00* Vu 99585724 3262040+00+ 326s040+00+ 326+200+00* 326+200°00+ 134470+00* 2129016+00+ 212%000+00+ 994952004 1080305*00+ 1590429724 1504040+00+ 1389000-+00+ 1599978+00+ 1159600+00+ 669000+00+ 709215*00+ 1169075 +00+ 1162075°00+ 034 53812281544 * Ore Sucursal 001 RECIBO:0001~104-E-00000720 Avenida’ Abraham-Lincolm No.” S06, Fecha +8/24/2015-"" | PAGO INTERNACIONAL EN DOLARES ID CLIENTE 00102521879 | NUM-ENVIO/HTCN 838-907-2930 SetALLE FINA mannan <= Be Ee nnn anew beeen en nape nemnnnnnnnn naman} DETALLE FINARCTERO | BENEFICTARIO t PRINCIPAL FRANSCICO ANTONIO MENDEZ VELAZQUEZ CARGO SUCURSAL 001 s.- DOMINICAN REP OTROS Cn a nn Ene ae | EE TOTAL US$ * REMITENTE TOTAL, RUSSELL WALKER ; CREDITO us : us EFECTIVO | 1 crn; toe n mane are nent cannon es csocio cw smn amc ae soe Syanco vVinenca Lape de Vega po Lope de Vega esa. Rafael HernGndez BENEFICIARIO ERIKA ,WANGQI REMITENTE SEYVI NOEL,CASTILLO RICHARDSON a exalt ett ‘pC a gr eae wane cx = tg -0tyeah ile whi hn SEED aes cmctss cpap tet 4 Av. MBximo G} OTROS. } TeTAat BENEFICIARIO ZHENG HAO,LIN cN REMITENTE MARTIRES,DE LA CRUZ MARTINEZ, Aes i Se oe, VIO: INTERNACTONAL~ Et AUTORIZACION ‘EPECTIVO® aS SCEPTA fe o oo end 0 RENEE ae 5 f 5 Ziploc vanveios furor] eee A or sho i Ark sobre lor eelviclos 2 oe Gi 3 : jsanas males a LA aad on fot Off Eragaiconeoloment : eer Ciel neaston ENViO DE FONDOS AL PRETENDIDO QUERELLANTE FRANCIS ANTONIO MARTE A ALEMANIA A TRAVES DE VIMENCA - WESTER UNION, HECHOS POR EL LIC. FRANCISCO ANTONIO MENDEZ VELASQUEZ. - Pa Orn 1639415 +004 270951 +844 3e658+10+ WeT9S+494 1191036594 322000+00+ 209128+79+ 1765266+06+ 335325+714 28+587+82+ 279984 nT 66 5142-084 294550+07+ 354260+79+ Bush 75 +624 569341+08+ 016 ~ 7500984+51x 75009846515 bree 189316-70x One Orx 30,875.62 3,600.00 :00 TOTAL ROS a - S “ 34j878.62 evn NOEL, ASTILko - id ei stro -00 { SANTO“ DOMINGO < a t ; 34,475.62 EES ret pes Sucursal 001 ( “avenida Abraham L, ENVIO INTERHACTOR Rumi sENVIO7 . “BENEFICIARIO 26 383.99 MONIQUE , KABA 3/166 -08 dE” DE tr Foo = TOTAL! ROS REMITENTE 29,550.07 SDEYVI" NOEL ,CASTILLO RICHARDSON 3 90 “DN np ua bo EFECTIVO 29,550.07 MENSAJE 08-26/0103P EDT # igen ate re een SSNS ANN NS Ne vance, fee See Fg a ad Sucursal 001 ” RECIB0:0001-39-c-00014942 Avenida Abraham. Lincoln Now306, ii Fecha :8/17/20: ENVIO" INTERNACLONAL EN PESOS ‘ ‘Num ENVIOZH’ 257-803-0184 i wee aos. “ -| DETALLE FINAN "BENEF ICTARII } PRINCIPAL, FRANCIS ANTONIO, HARTE 1 ce oe . a) erase i TOTAL ~ SUREMITENTE . it 66,142.08 “DEYVI/NOEL, CASTILLO RICHAROSON io 00 sD bo he 663142.08 MENSAJE ' 08-17/0252P EDT (207. 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Ferwaceon Tela eae {4bro Waror candrat credite mNeeroor0632 Oficina: 206 Calero: 1226 Fecha: 26-03-45 HORA: 10:08:39 No.Cuenta Ly: 12810910015 Sec: 49 No.Centro costo: 897 No.Serial; Efectivo: 0.00 Cheques ; 9.00 Monto Total: RO$S8.25 TMP. 0.15% VENTA CkS Usg Realiza tus transacciones a través de wwW.popularentinea.com Cllamando a Telebaneo Popular al 809-Sa4.scen FB] porutar’ — souerun oe mansreancias nrennactona.es Oficina 206 Oficial 873 Numero de Referencia Intertrade: __ (Si es venta de divisas) aera ed Monto a transferir:702,00 US$ BlEuros Eotro: Monto e transferir (en letras): setecientos dos euros COmisign por el Servicio: 55,00 Comisi6n por ef efectivo:___ (si aplica) *cuenta US$/Euros No.___ *Cuenta RDS, 105342224 AUTORIZO At POPULAR A DEBITAR DE MI CUENTA EL MONTO DE LA TRANSFERENCIA Y Las COMISIONES CORRESPONDIENTES AL SERVICIO. 7 fence ene Nombre 0 ANTONIO M! ZQUEZ.*Cédula/ANC: 001-0252187-9 Teléfonos: 809-224-7628 Beer eect sseucitctlat Nombre: MARC ANDRE Direccién/Ciudad/Pais : SCHILLERPLATZ 6 Teléfono: *No. De Cuenta: DES3604500500030039508 ecco Nombre del Banco : KREISSPARKASSE LUDWIGSBURG Cludad / pais: 71638 LUDWIGSBURG =No, De ABA : *Cédigo SWIFT: SOLADESILEG IBAN: DES3 6045 0050 0030 0395 08 Referencia/Concepto de la transferencia: ___ Ceca Nombre del Banc Ciudad / pais: =Cod. SWIFT: I * No, de ABA: __ No. De cuenta en banco intermediario: _ “Estos datos son requeridos. {Estos datos sor ran un inimo de 8 letras. Los Cédigos ABA Wenn un minimo de 9 datos. Con wo de Se dos chs tos clans Swit Nene ang se conozce rangune, debe completarse [a informacion sobre nombre, udod Paes es aufiont, £9 cee “Ucrmmacién es responsabilidad det solcitante, por to que al Popular sélo es responsable de La callded de Citerencia da acuerdo a las instrucciones aue suministre él cliente. VAIPOPULAR® — SOLICITUD DE TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES a Oficina 206 Oficial 873 Namero de Referencia Intertrade: (Si es venta de divisas) Monto a transferir:702.00 US$ léuros otro: Monto a transferir (en letras): setecientos dos euros Comisién por el Servicio: 55,00 Comisién por el efective (si aplica) scuenta US$/Euros No. *Cuenta RD$ 105342224 AUTORIZO AL POPULAR A DEBITAR DE MI CUENTA EL MONTO DE LA TRANSFERENCIA Y LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES AL SERVICIO. fake *Nombre:ERANCISCO ANTONIO MENDEZ VELAZOQUEZ *Cédula/RNC: 001-0252187-9~~ *Teléfonos:809-224-7628~ fe reese een Nombre: MARC ANDRE~ Direccién/Ciudad/Pais : SCHILLERPLATZ o Teléfono: No. De Cuenta: 53604500500030039508 ~~ Renee Nombre de! Banco : Ki KASSE LUDWIGSBURG ~ Ciudad / pais: _71638 LUDWIGSBURG ~~ a *No. De ABA *Cédigo SWIFT; SOLADES1LBG' IBAN: DES3 6045 0050 0030 0395 08” Referencia/Concepto de la transferenci Peet ehceite incurs eee! Nombre del Banco Ciudad / pais: *Cod.SWIFT : 1 No. de ABA: __ No. De cuenta en banco intermediario: "Estos datos son requeridos. Los ebdigos Swift tienen un minimo de 8 letras. Los Cédigos ABA tienen un minimo de 9 cigitos. Con uno de los dos cbdigos ‘e5 suficiente. En caso que no se conozca ninguno, debe completarse la informacién sobre nombre, ciudad y pais. La calidad de esta informacién es responsabilidad del solicitante, por lo que el Popular sélo es responsable de realizar la transferenela de acuerdo a lag instrucciones ae suministra ol Firma del cliente COMPROBANTES DE RETIRO DE LA CUENTA DEL BANCO SANTA CRUZ, DONDE FIGURAN RETIROS DEL PRETENDIDO QUERELLANTE FRANCIS ANTONIO MARTE E IGUALMENTE RETIROS DEL LIC. FRANCISCO ANTONIO MENDEZ VELASQUEZ. - - actives Fatal FFaCTAY Total Ghaduens - Tetat_nenani to? Banco Santa Cruz Sa aN AV NTIOS OF PRD I-CAIA SAKATS Fecha r 7.passas2or® + salam qann=700-0068186 Gajero Facha CELT OAMEE? 22/10/75 Cuneta 1-100 Gente: DR vor ta. 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SIEGFRIED DIETER Cta.Nacional :..0038SCR200000021002030043211 Moneda: DOLAR..ESTADOUNIDENSE " Total Efectivo: ‘us¥20 009.00 Recibido Por 001-0320737-9 9 sees coo ..Cta.Nacional Banco Bancanet wuew:bancosantacruz inta Cruz ¢ anon com do DBCOINRADEMORDA ExtRan 309-200-0220 12301 ~SUCURSAL SAMBIL Dato enue 3 No.:1844170, i ‘ent CodRNC/Pasaponte: gr NCIANTONO MAR » mvoorng PATOS DELAOPERACION Corp dD SE RECIBE DEL CLIENTE Valor "ECT Nomi 420.00 Teme Eadalrt ROS. SE BNTREGAAL CLIBITE 21,024.00 FECTIVO Mores - 21,024.00 Mopar 51. Franc! ANTONIO. eo Demiicano ‘eebido ents tendon" MARTE : 'Y acepta haber Pema ( 2 ‘Bancanet www.bancosantacruz.com.do_ Banco Telenlace: 809-200-0220 Santa Cruz , RNC: 1-02-01292-1 RETIRO WE*CUENTR DE EFECTIVO 12301-CA1A-SAMBIL Cajero, Fecha Hora Comprobante JCHECO....... .17/12/2014...08:30pm 20021 1-100-200-006327-4 _DR_VOIGT... SIEGFRIED DIETER 0048SCRZ00000011002000063274 Moneda:. "PESO DOMJNICANO... Total Efectivo: Racibido Poi 001-0320737-9. 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Banco ‘WH Santa Cruz Verna uo onios RETIRO DE CUENTA DE EFECTIVO 12301-CAJA SAMBIL casero Fecha Gera omprobante KPEREZ 11/11/2014 “02:10pm = 17937 cuenta: 2-100-203-004321-1 cliente: DR VOIGT SIEGFRIED DIETER ta Nacional: DO39SCRZ00000021002030045211 Moneda: DOLAR ESTADOUNIDENSE Total Efectivo: 001-0320737-9 Bancant Banco 4 Ri RO VO ekMGNAR DE EFECTIVO 12301-CAJA.SAMBIL. ~.. cajero, Fecha ra KPEREZ,........03/11/2014 . Of: 00pm “cuenta: 1-100-200-006319-4 Cliente: MARTE... FRANCI_ ANTONIO. Cta-Nacional:. 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ANTONIO MARTE ‘eobido estos fondoe. ema Banco Santa Cruz DEPOSI TO oA KOUEHTA 12301-CAJA .SAMBIL 4 cajero Fecha Hora Comprebahte | KPEREZ 03/11/2014 05:01pm 330271 cuenta 1-1.9@200-006327-4 Cliente DR WoIGT SIEGFRIED 0 MARTE FRANCI Cta.Nacional: 1D048SCRZ0000001 1002000063274 Moneda: PESO DOMINICANO Total Efectivo: RD¥125,000.00 4 Total..Cheques: RD¥O.00 Total Deposito RDM125 ,000.00 DATOS DE LA OPERACION ne : Cconipea do OO Eat senacmeve cere ‘Estudouriderse Malo Nota came “ Ecualerte ROS | | Fecha Hore 30/10/2014 03:08pm cajero 174 ILTAVAREZ. 2~100-203-004321-1 ba VOIGT STEGFRIED DIETER pOS9SCRZ000000Z100205004521 DOLAR ESTADOUNIDEN: cuenta Cliente Cta.Nacional: bide Po 0520737-2 Cajero f vsMUEOMARDO......17/10/2014_ 01:59pm... 16819 Cuenta: 27 100- 203-Gg4a2i-1 ‘aeej Cliente:......DR. VOIGT. GFRIED. DIETER Gta: Nacional: 00398cRz00000021002030043211 3. was -Moneda:........DOLAR .ESTADOUNIDENSE Total Efectivo RETIRO DE CUENTA DE EFECTIVO -12501-CAgTA. 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SAMBIL / Distrito Nacional Cajero : AARIAS: Documento 9679902 FRANCISCO ANTONIO: MENDEZ VELAZQUEZ 4 CUeNcIPanaportn0-0262187-9 DATOS DE LA OPERATS@Kira de Délar Estadounkiense SERECIBE DEL CLIENTE Valor Nominal T.Cammbio EFECTIVO 2,000.00 ‘SE ENTREGA AL CLIENTE Monto EFECTIVO, 189,600.00 £] Sr. FRANCISCO ANTONIO MEN confirma y acepta haber recibido, . i b pre i Banco net www-bancadéntacrizcomdo | I wy Sa Cruz Telenlace; 809-200-0220, RETIBO BECORNMIAA RAMONEDA EXTRANERA - 12901 ~ SUCURSAL SAMBIL / Distrito Nacional . t (ecument o.2087227 t Chere: FRANCISCO ANTONO MENDEZ ved t CodfRNC/Pusaporte : 001-0252187.0 1 ¥ DATOS DE LA OPERACION Compra de ‘Délar Estac \ SE RECIBE DEL CLIENTE “Veer Noid f EFECTVO. 000.0 j ‘5 PATRFGA Al CHAT ete orate t EFECTIVO. 44,900.00 . i ; eso Demiseano 5 1 &. FRANCISCO ANTON ' mere 1 MENDEZ VELAZGUEZ Ceaaeapre:01-0252107-, s wi (i — i Bancanet wn bancotatacus Santa Cruz “elelace: 809°300-0200 RNC: 1-02.01 Banco Santa Cruz ARECIBO DE GLOMEPRILDEHOREDA EXTRANIERA 42901~ SUCURSAL SAMBIL/ Ostia Nacional ‘Document No:2078023 SE RECIBE DEL CLIENTE. Valor Noma! EFECTVO. 2,000.00 ‘Se. FRANCISCO ANTONIO MENDEZ VELAZQUEZ Cadula/Pasaportet : 001-0252187-0, Confrmayy acepts haber reco estos fondos. ‘SE ENTREGA AL CLIENTE orto Moneda : EFECTVO. 9,900.00 Peso Dominicano er Banco Bancanet www-bancosantaeriz.com.do Santa Cruz, kulace: 809-200-0220 RE ‘MONEDA EXTRANJE} Fu GRebPRR/2015 5 #2261 SUCURSAL SAMBIL / Distrito Nacional % :CHECO. Documents 19857002 Cliente’ FRANCISCO ANTONIO( : CediRNC/Pasaport@o1-0252187-9 DATOS DE LA OPERAtuaHira de Délar Estadounl ‘SE RECIBE DEL CLIENTE Valor Nominal Faquivalante EFECTIVO, 2,000.00 M75 89,500.00 § SE ENTREGA AL CLIENTE Monto Moneda | EFECTIVO 189,500.00 Peso Dominicano | El Sr. FRANCISCO ANTONIO MENI la/Pasaporiod Confira y acepta haber reelbigo estos fondos =~ “oul on / | Fri | | Re OE LASRAA'TE MMEDA Ex 412001 - SUCURSAL SAMBIL / Dato Nacional 7 Dosumert No. 2090008 tees: Francisco 7 CecmncrPasapate ; 000282187. — f DATOS DE LAOPERACION Compra de Oéter Estadounidense SE RECIBE DEL CLIENTE ator Nord Tumble Eade ROS EFECTIVO 7,600.00 “75 340300.00 SE ENTREGA AL CLIENTE Moxto Moneda | EFECTVO ‘340,100.00 eve Dominicano | Banco Bancanet www i Santa Cruz REGO De EORPIERREMONEDA EXTRANJERA Soorcecman suki oanercee_ : Deemer Mo 200038 2 a remeasco nero wae Cranage: Stas DATOSDELAOPERACION Compra de Oita 7 senecine vex cilenre vob 1 ie EFECTWO 00000 ‘an “arm F seerracan a cuenre we = mre Peso Dominicana Laie: Francisco puroMo MENDEZ VELAZOUEZ CoaaPaapre : 01-225187, 3 ‘ona y nota Raber recbido ~

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