ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS 2023 Jericko

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
En la Ciudad de Lima, siendo las 9:00 A.M. día 08 de febrero del 2023, en el local de la sociedad SERVICIOS
GENERALES INMOBILIARIO VIP S.A.C. sito en Av. Alameda Sur Nro. 981 Urb. Los Cedros de Villa, Distrito de
Chorrillos, Provincia y Departamento de Lima, se reunieron los siguientes accionistas: ================
GEORGE DANIEL PEÑA AYNOZA con 1,176 acciones cada una de un valor nominal de S/.1.00 (Uno y 00/100
Sol) con derecho a voto, con un capital de S/.1,176.00 soles. =======================================
SARITA DEL PILAR PALACIOS MATOS con 24 acciones cada una de un valor nominal de S/.1.00 (Uno y
00/100 Sol) con derecho a voto con un capital de S/.24 soles. ======================================
Intervienen como invitado el señor GUSTAVO ADOLFO PALACIOS MATOS, soltero, identificado con DNI Nº
70745437
Una vez comprobada la presencia de todos los accionistas, que representan la totalidad de las acciones
suscritas con derecho a voto, y de conformidad con lo establecido en el artículo 120 de la Ley 26887 – Nueva
Ley General de Sociedades, los accionistas aceptan por unanimidad de la celebración de la Junta y los asuntos
a tratar. ===============================================================================
Se procedió a dar inicio a la misma, actuando por acuerdo unánime de la junta, como presidente: GEORGE
DANIEL PEÑA AYNOZA y como secretario: SARITA DEL PILAR PALACIOS MATOS, conforme al siguiente
orden del día. ==========================================================================
1.- TRANSFERENCIA DE ACCIONES A TITULO GRATUITO. ====================================

2.- REMOCION Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL. ===================================
3.- NOMBRAMIENTO DE APODERADO Y OTORGAMIENTO DE FACULTADES. ====================
Luego de una larga deliberación, los socios acordaron por unanimidad lo siguiente: ================
1.- TRANSFERENCIA A DE ACCIONES A TITULO GRATUITO. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Al respecto el Presidente de la junta general universal de accionistas informó a los presentes en la junta el
deseo de los socios GEORGE DANIEL PEÑA AYNOZA de transferir a título gratuito la totalidad de sus
respectivas acciones, de la siguiente manera: = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
- GEORGE DANIEL PEÑA AYNOZA transfiere a favor de GUSTAVO ADOLFO PALACIOS MATOS, la
cantidad de 1,176 acciones, cada una de un valor nominal de S/.1.00 (UNO Y 00/100 SOL) lo que hace un total
de S/.1,176.00 (MIL CIENTO SETENTA Y SEIS Y 00/100 SOLES), que constituye la totalidad de sus acciones.
En este acto GUSTAVO ADOLFO PALACIOS MATOS, aceptan la presente transferencia a título gratuito y dan
las gracias por el gesto tan noble que ha tenido con el. ===========================================
En tal sentido, SARITA DEL PILAR PALACIOS MATOS renuncia a su derecho de adquisición preferente
respecto de las acciones de los demás miembros, y aceptan la voluntad de transferir las acciones a título
gratuito al invitado, quedando así aprobada por unanimidad esta transferencia de acciones a título gratuito. = =
Como consecuencia de la donación de acciones efectuada, el nuevo cuadro de acciones quedó conformado de
la siguiente manera:
GUSTAVO ADOLFO PALACIOS MATOS con 1,176 acciones cada una de un valor nominal de S/.1.00 (Uno y
00/100 Sol) con un capital de S/.1,176.00 soles. ================================================
SARITA DEL PILAR PALACIOS MATOS con 24 acciones cada una de un valor nominal de S/.1.00 (Uno y
00/100 Sol) con un capital de S/.24 soles. =====================================================
El Presidente deja constancia que esta donación tuvo el consentimiento de todos los socios asistentes, con lo
cual quedó aprobada la donación realizada; asimismo, los socios tienen pleno conocimiento que la presente
donación se trata de un acto NO REGISTRABLE. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
2.- REMOCION Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL. = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = =

El Presidente de la junta manifiesta a los presentes que por convenir a los intereses de la sociedad es
necesario remover del cargo al gerente general, por lo que la junta por unanimidad toma la siguiente decisión:
Remover del cargo al GERENTE GENERAL Sr. GUSTAVO ADOLFO PALACIOS MATOS, identificado con
DNI N° 70745437.
La junta luego del debate realizado acepta unánimemente la remoción del gerente general, quedando sin efecto
todos los poderes y facultades otorgados a su favor. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
El Presidente de la junta manifestó que luego de la remoción del cargo de gerente general, es necesario realizar el
nombramiento del nuevo gerente general, por lo que la junta por unanimidad aprueba el siguiente nombramiento:
- Nombrar en el cargo de GERENTE GENERAL ha GUSTAVO ADOLFO PALACIOS MATOS, identificado

con DNI N° 70745437, quien representará a la sociedad con las facultades establecidas en el estatuto social y
la ley.
3.- NOMBRAMIENTO DE APODERADO Y OTORGAMIENTO DE FACULTADES: = = = = = = = = = = = = = = =

En este acto, el Presidente pone a consideración de los socios la necesidad de nombrar un (01) apoderado, lo
cual es aceptado por todos los socios presentes, en consecuencia deciden nombrar por unanimidad como
apoderado de la sociedad a GUSTAVO ADOLFO PALACIOS MATOS, identificado con DNI N° 70745437,
acordando también por unanimidad de votos otorgarle las siguientes facultades: = = = = = = = = = = = = = = = =
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = - EL APODERADO, podrá ejercer A SOLA FIRMA las facultades
establecidas en los incisos A, B, C, D, E y F del ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO del Estatuto Social. = = = = =
No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 11:00 horas del mismo día, el Presidente procedió a levantar la
junta, previa redacción, lectura y firma de esta acta en señal de aprobación y conformidad, la misma que es
firmada por todos los asistentes. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
GEORGE DANIEL PEÑA AYNOZA GUSTAVO ADOLFO PALACIOS MATOS
SARITA DEL PILAR PALACIOS MATOS

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS 2023 Jericko

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS 2023 Jericko

Cargado por

Información del documento

Descripción original:

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS 2023 Jericko

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

1.- TRANSFERENCIA DE ACCIONES A TITULO GRATUITO. ====================================

1.- TRANSFERENCIA A DE ACCIONES A TITULO GRATUITO. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

2.- REMOCION Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL. = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = =

- Nombrar en el cargo de GERENTE GENERAL ha GUSTAVO ADOLFO PALACIOS MATOS, identificado

3.- NOMBRAMIENTO DE APODERADO Y OTORGAMIENTO DE FACULTADES: = = = = = = = = = = = = = = =

GEORGE DANIEL PEÑA AYNOZA GUSTAVO ADOLFO PALACIOS MATOS

SARITA DEL PILAR PALACIOS MATOS

También podría gustarte