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    Carta de Designación Del Oficial de Cumplimiento

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    yerson suca quispe
    Este documento es una carta de designación del oficial de cumplimiento de la empresa minera Inversiones y Minerales Chama para la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú. Presenta los datos personales del señor Collanqui Aracca Nelson Ivan, quien ha sido designado como oficial de cumplimiento de la empresa en dedicación no exclusiva y como asistente administrativo. También proporciona información sobre las actividades mineras que realiza la empresa.

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    Este documento es una carta de designación del oficial de cumplimiento de la empresa minera Inversiones y Minerales Chama para la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú. Presenta los datos personales del señor Collanqui Aracca Nelson Ivan, quien ha sido designado como oficial de cumplimiento de la empresa en dedicación no exclusiva y como asistente administrativo. También proporciona información sobre las actividades mineras que realiza la empresa.

    Descripción original:

    Título original

    CARTA DE DESIGNACIÓN DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

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    CARTA DE DESIGNACIÓN DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

    Señores Fecha: 11/05/2022


    Unidad de Inteligencia Financiera del Perú
    Superintendencia de Banca, Seguros y AFP

    INVERSIONES Y MINERALES CHAMA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA con


    RUC Nº 20606400030, sujeto obligado por la actividad de EMPRESAS MINERAS, fijando como domicilio ante
    la Unidad de Inteligencia del Perú (UIF-Perú): Otros c.p. cullucaachi Nro. 00 , Distrito Phara, Provincia de
    Sandia, Departamento de Puno, representado por CHAHUARA MAMANI MAXIMO, con cargo Titular - gerente,
    identificado con documento de identidad (Documento Nacional de Identidad) N° 44046918, teléfono - y correo
    electrónico [email protected]; me presento ante usted con la finalidad de comunicar la designación
    del oficial de cumplimiento de mi representada, señalando que dicha persona cumple con los requisitos
    establecidos en la normativa vigente. Asimismo, hago de su conocimiento la información de la persona
    designada como oficial de cumplimiento :

    1. Apellidos y Nombres Completos: COLLANQUI ARACCA NELSON IVAN


    2. Documento de identidad: Documento Nacional de Identidad
    3. Número de documento de identidad: 41761366
    4. Nacionalidad: Perú
    5. Teléfono fijo del centro laboral: (51) 951569 anexo: 01
    6. Teléfono celular: 951569000
    7. Correo electrónico: [email protected]
    8. Fecha de ingreso a la empresa: 15/04/2022
    9. Se desempeñará como Oficial de Cumplimiento: Dedicación No Exclusiva
    10. En caso sea a dedicación No Exclusiva, indicar el Cargo dentro de la empresa: ASITENTE
    ADMINISTRATIVO
    11. Señalar si la persona designada es accionista o socio en la empresa: Si ( ) / No ( ). Porcentaje de
    participación: _____%.
    12. N° de Resolución que autoriza a su representada a realizar una actividad minera (campos obligatorios):
    ____________________. Entidad emisora: _____________________.
    (Adjuntar documento en sección "Otros documentos").
    13. Tipo de operación(es) que realiza por la actividad de EMPRESAS MINERAS:
    - Venta de oro en bruto o semielaborado u obtenido como producto directo de un proceso minero y/o
    metalúrgico
    ( ) Otra, especificar:____________________________________________
    14. Señalar el(os) tipo(s) de actividad(es) que desarrolla como empresa minera:
    ( ) Cateo ( ) Prospección ( ) Exploración ( ) Explotación
    ( ) Beneficio ( ) Comercialización ( ) Labor general ( ) Transporte minero
    15. ¿Cuenta con directorio?: No

    Finalmente, autorizo a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP que los documentos emitidos durante
    este trámite, así como, los códigos secretos para acceder a la casilla electrónica SISNE UIF en mi condición
    de representante legal, sean notificados a la cuenta de correo electrónico señalada en la presente
    comunicación, conforme a lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley n.° 27444, aprobado por Decreto
    Supremo n.° 004-2019-JUS. En ese sentido, asumo la obligación de: (i) mantener activa la cuenta de correo
    electrónico consignada durante la tramitación de la solicitud; (ii) asegurar que la capacidad del buzón de la
    cuenta de correo electrónico permita recibir los documentos a notificar; y, (iii) revisar continuamente la cuenta
    de correo electrónico, incluyendo la bandeja de spam o el buzón de correo no deseado.

    Atentamente,
    __________________________________________
    CHAHUARA MAMANI MAXIMO (Titular - gerente)

    (Ciudad y fecha):____________________________

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