ESTATUTOS BASICOS DE CONSTITUCION DE SOCIEDAD ANONIMA.

Ciudad y fecha de emisión del documento

Por medio del presente documento privado los señores

Daniel Santiago García Figueroa, menor de edad, en la ciudad de Bogotá Colombia

identificado con la Tarjeta de identidad número 1.025.529.212 expedida en Bogotá, de estado
civil Soltero, de nacionalidad colombiana, quien obra en su propio nombre.

Cristian Alejandro Figueroa García mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Bogotá

Colombia identificado con la cédula de ciudadanía número 1.025.522.755 expedida en Bogotá,
de estado civil Soltero, de nacionalidad colombiana, quien obra en su propio nombre.

Karen Dayana Munera Tapias mayor de edad, domiciliado (a) en la ciudad de Cali Colombia
identificada con la cédula de ciudadanía número 1.032. 620.031 expedida en Bogotá,
de estado civil Soltera, de nacionalidad colombiana, quien obra en su propio nombre.

Diego Alejandro Pacavita Gallo mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Bogotá Colombia
identificado con la cédula de ciudadanía número 1.089.886.314 expedida en Medellín,
de estado civil Viudo, de nacionalidad colombiana, quien obra en su propio nombre.

Samara Yuretxy Becerra Cañas mayor de edad, domiciliada en la ciudad de Bogotá

identificada con la cédula de ciudadanía número 1.040.765.243 expedida en Bogotá, de
estado civil soltera, de nacionalidad colombiana, quien obra en su propio nombre.

Manifestaron su voluntad entre sí para establecer una sociedad comercial de la especie anónima,
la cual se regirá por las disposiciones legales que regulan el funcionamiento de las sociedades
anónimas y los siguientes estatutos y dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 22 de la
1014 de 2006, debido a que la sociedad cuenta con diez (10) o menostrabajadores o los activos
totales, excluida la vivienda, por valor inferior a quinientos (500) SMLMV.
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ESTATUTOS SOCIALES

Capítulo I
NATURALEZA. NOMBRE, NACIONALIDAD y DOMICILIO,

ARTICULO 1. Nombre: La Sociedad actuará bajo la denominación de (Razón Socia de la

Sociedad).

ARTÍCULO 2. Especie y nacionalidad: La compañía es anónima, de naturaleza comercial, y de

nacionalidad colombiana.

ARTICULO 3. Domicilio: El domicilio de la compañía es la ciudad de (Domicilio de la sociedad)

departamento de Cundinamarca, Republica de Colombia. Sin embargo, la sociedad podrá crear
sucursales y agencias en cualquier lugar del país o del exterior.
ARTICULO 4. Duración: La sociedad tendrá un término de ( ) años contados partir de la fecha
de este documento.

ARTICULO 5.- Descripción del objeto social: (INDICAR EL OBJETO SOCIAL REFERENTE A LAS
ACTIVIDADES QUE LLEVE A CABO LA SOCIEDAD QUE SE VA A CONSTITUIR)

Capítulo II
CAPITAL. Y ACCIONES

ARTÍCULO 6. CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO

$ DIGITAR VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES

VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES
(96.000.000)
CLASE DE ACCIONES Nominativas y Ordinarias

CAPITAL AUTORIZADO
No. DE ACCIONES
NÚMERO DE ACCIONES AUTORIZADAS VALOR TOTAL CAPITAL AUTORIZADO
(480.000.000)

CAPITAL SUSCRITO
No. DE ACCIONES VALOR TOTAL
NÚMERO DE ACCIONES SUSCRITAS VALOR CAPITAL SUSCRITO

CAPITAL PAGADO
No. DE ACCIONES VALOR TOTAL
NÚMERO DE ACCIONES PAGADAS VALOR DEL CAPITAL PAGADO

ARTICULO 7. Capitalización: La Asamblea General de Accionistas puede convertir en capital social,

en cualquier tiempo, mediante la emisión de nuevas acciones o el aumento del valor nominal de
las ya existentes, cualquier reserva de ganancias, ajustes, primas por colocación de acciones y
cualquier clase de utilidades líquidas repartibles. ARTÍCULO 8. Colocación De Acciones: Para la
colocación de acciones provenientes de cualquier aumento del capital socialse preferirán como
suscriptores a quienes ya sean accionistas, salvo que la Asamblea General de Accionistas resuelva,
para casos concretos, lo contrario. La Asamblea General de Accionistas reglamentará el ejercicio
del derecho de preferencia sobre la base de que los accionistas podrán suscribir nuevas acciones
en proporción al número de acciones que posean en la fecha de aprobación del reglamento.
Corresponde a la Junta Directiva reglamentar toda colocación de acciones. ARTÍCULO 9. Derechos
Del Accionista: Todas las acciones confieren a su titular un igual derecho en el haber social y en
los beneficios que se repartan y cada una de ellas tiene derecho a un (1) voto en las
deliberaciones de la Asamblea General de Accionistas. ARTICULO
10. Libro De Registro De Acciones: La sociedad llevará un LIBRO DE REGISTRO DE ACCIONES en
el cual se inscribirán el nombre completo, dirección y legitimación del propietario, con indicación
del número que posee cada persona. ARTICULO 11. Cesión De Acciones: Los accionistas pueden
ceder todas, algunas o alguna de las acciones que posean, mediante el endoso del título
correspondiente, sin estar sujetos al derecho de preferencia. ARTICULO 12. Derecho De
Preferencia: Solo operara para el caso de suscripción de acciones en cualquier aumento de
capital. Es entendido que este derecho no existe en la enajenación de acciones ya suscritas y
pagadas, ya que en esta Sociedad la norma será la libre enajenación de las acciones.

Capítulo III
DIRECCION, ADMINISTRACION Y REPRESENTACION LEGAL

ARTÍCULO 13. Órganos De Dirección y Administración: La Sociedad es dirigida por la Asamblea

General de Accionistas. Son administradores el Gerente y Suplente. ARTICULO 14. Composición:
La Sociedad tiene una Asamblea. General de Accionistas constituida por los accionistas inscritos
en el LIBRO DE REGISTRO DE ACCIONES, o sus representantes o mandatarios, reunidos con el
quórum y en las condiciones establecidas en los Estatutos.
ARTÍCULO 15. Actuaciones De Los Accionistas: Los accionistas podrán actuar directamente o por
medio de representantes o apoderado general o especial o por medio de su Representante Legal
o estatutario. ARTICULO 16. Convocatoria: Tanto para las reuniones ordinarias como para las
extraordinarias de la Asamblea General de Accionistas, será necesaria la convocatoria que será
hecha por el Representante Legal de la Sociedad mediante comunicación dirigida a cada uno de
los socios a la última dirección registrada. La convocatoria se hará siempre con una anticipación
no menor de quince (15) días hábiles a la fecha de la reunión. Sin embargo, en casos urgentes la
convocatoria de la Asamblea General de Accionistas para reunión extraordinaria podrá hacerse
con cinco (5) días corrientes de anticipación, insertándose en ésta el Orden Del Día. Tratándose
de Asamblea extraordinaria, no podrá ocuparse de temas no incluidos en la convocatoria a menos
que así lo decida con el voto de personas que representen no menos del setenta por ciento (70%)
de las acciones presentes. ARTICULO 17. Segunda Convocatoria: Cuando por falta de quórum
requerido, no pueda llevarse a cabo la Asamblea General de Accionistas ordinaria o
extraordinaria, se levantará un Acta por quienes hayanasistido, en la cual se dejará constancia de
tal hecho y se convocará por el Representante Legal de la Sociedad a una nueva reunión, la cual
se efectuará no antes de los diez ( 10 ) días hábiles siguientes, ni después de los treinta ( 30 ) días
hábiles, contados desde la fecha fijada para la primera reunión. En la nueva reunión se deliberará
y decidirá validamente con un número plural de personas, cualquiera que sea la cantidad de
acciones representadas.

ARTICULO 18. Quórum: La Asamblea General de Accionistas podrá deliberar cuando habiendo
sido citados todos los accionistas en la forma prevista en los Estatutos, se encuentren reunidos
o representados quienes representen más del cincuenta por ciento (50%) de las acciones en
que se encuentra dividido el capital social. Salvo disposición expresa contenida en la Ley o en los
Estatutos, las decisiones de la Asamblea General de Accionistas serán válidas y obligatorias
cuando hayan sido adoptadas con el voto favorable de quienes representen más del cincuenta
por ciento (50%) de las acciones en que se encuentre dividido el capital. ARTICULO 19. Reuniones
Ordinarias: La Asamblea General de Accionistas se reunirá ordinariamente una vez al año, en la
fecha señalada en la convocatoria y dentro de los tres (3) primeros meses del año. ARTICULO 20.
Reuniones Extraordinarias: Las reuniones extraordinarias se efectuarán siempre que con tal
carácter sea convocada la Asamblea General de Accionistas, por la Junta Directiva, por el
Representante Legal o por el Revisor Fiscal, o a solicitud de quienes representen por lo menos la
cuarta parte de las acciones suscritas.
ARTICULO 21. Reuniones No Presenciales: No obstante, lo anterior, en los casos en que la
necesidad lo exija, y siempre que ello se pueda probar, habrá reunión de la Asamblea General de
Accionistas cuando por cualquier medio todos los miembros puedan deliberar y decidir por
comunicación simultánea o sucesiva. En este último caso la sucesión de comunicaciones deberá
ser inmediata. Parágrafo 1: En estos casos el Acta respectiva deberá elaborarse y asentarse en
el LIBRO DE ACTAS, registrado, dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en que se
concluyó el acuerdo, debiendo ser firmadas por el Representante Legal de la Sociedad y el
secretario de la misma y a falta de este último por cualquiera de los accionistas.
ARTICULO 22. Asistentes: A las reuniones de la Asamblea General de Accionistas, asistirán el
Representante Legal de la Sociedad y el Revisor Fiscal. También podrán asistir funcionarios de
la Sociedad. ARTICULO 23. Votos. En las reuniones de la Asamblea General de Accionistas cada
uno de éstos tendrá tantos votos como cuantas acciones tenga en la Sociedad. ARTICULO 24.
Actas: De lo ocurrido en cada reunión se levantará un Acta, en el LIBRO DE ACTAS registrado.
Salvo que se designe una comisión especial para la elaboración y aprobación del Acta, al final de
cada reunión se hará un receso mientras se elabora el Acta correspondiente la cual será sometida
inmediatamente a discusión y aprobación de los asistentes.
ARTICULO 25. Funciones De La Asamblea General De Accionistas: Corresponde a la Asamblea
General de Accionistas el ejercicio de las siguientes funciones: 1.- Ser la suprema autoridad de
la Sociedad; 2.- Dirigir la política general de la Sociedad; 3.- Elegir a los miembros de la Junta
Directiva y al Revisor Fiscal con sus respectivos Suplentes, al Gerente, y al Suplente del Gerente
cuando lo considere necesario, removerlos y señalarles su remuneración; 4.- Darse su propio
reglamento; 5.- Reformar los Estatutos; 6.- Decretar aumentos del capital y capitalizaciones; 7.-
Decretar la distribución de las utilidades netas de cada ejercicio o disponer el modo de cancelar
las pérdidas; 8.- Considerar los informes que le presenten la Junta Directiva, el Representante
Legal de la Sociedad y el Revisor Fiscal y exigir informes a éstos o a cualquier otro empleado o
funcionario de la Sociedad; 9.- Delegar en la Junta Directiva, en el Representante Legal de la
Sociedad, en cualquiera de sus Suplentes o cualquier otro funcionario de la Sociedad, alguna o
algunas de sus funciones, cuando lo considere conveniente y en cuanto sean delegables por su
propia naturaleza ARTICULO 26: Decisiones: La Asamblea General de Accionistas adoptará sus
decisiones con el voto favorable de un número plural de asistentes que representen más del
cincuenta por ciento (50,%) de las acciones en que se encuentra dividido el capital social, salvo
que en la ley o en los estatutos se señale una mayoría decisoria especial. -
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ARTICULO 27. Composición: La Junta Directiva se compone de (Indicar número de miembros)
miembros principales, con sus correspondientes suplentes personales, elegidos por la Asamblea
General de Accionistas. ARTICULO 28: Quórum: Constituye quórum para deliberar en las
reuniones de la Junta Directiva, la presencia de por lo menos la mayoría de sus miembros.
ARTICULO 29: Reuniones: La Junta Directiva se reunirá por lo menos una (1) vez al año, por
derecho propio los días que ella misma acuerde y extraordinariamente cuando sea convocada
por el presidente de la misma, o por dos (2) de sus miembros que actúen como principales, o por
el Representante Legal de la Sociedad o por el Revisor Fiscal. No obstante, lo anterior, la Junta
Directiva podrá reunirse y adoptar decisiones válidamente, en cualquier día y hora, cuando se
encuentren reunidos todos los miembros principales de ella.
ARTICULO 30. Reuniones No Presenciales: No obstante, lo anterior, en los casos en que la
necesidad lo exija, y siempre y cuando quede registro probatorio de ello., habrá reunión de la
Junta Directiva cuando por cualquier medio todos los miembros puedan deliberar y decidir por
comunicación simultánea o sucesiva. En este último caso la sucesión de comunicaciones deberá
ser inmediata. ARTICULO 31. Convocatoria: La convocatoria para las reuniones de la Junta
Directiva se hará por escrito dirigido a cada uno de sus miembros principales y suplentes, a la
dirección que hayan registrado en la Sociedad. Dicha citación será hecha por quienes hagan la
convocatoria y en ella se indicará el Orden Del Día y el lugar, fecha y hora de la reunión. Las
comunicaciones así dirigidas se entenderán recibidas por los destinatarios.
ARTICULO 32. Representación Legal: La Representación Legal de la Sociedad recaerá sobre el
Gerente y el suplente del gerente, quienes serán los representantes legales de la misma y como
tales, sus ejecutores y gestores de todos los negocios y asuntos sociales. Están subordinados y
deben oír y acatar el concepto de la Junta Directiva y de la Asamblea General de Accionistas
cuando de conformidad con los Estatutos o la ley sea necesario y, en tal caso, obrar de acuerdo
con ella. ARTICULO 33. Funciones Del Gerente: Corresponde al Gerente ejercer las siguientes
funciones: 1.- Representar a la Sociedad en todos los actos en los cuales deba intervenir judicial
o extrajudicialmente y usar la firma social; 2.- Convocar a la Asamblea General de Accionistas y a
la Junta Directiva, conforme a la ley y a los Estatutos; 3.- Presentar a la Asamblea General de
Accionistas un informe pormenorizado de la marcha de la Sociedad; 4.- Promover y sostener toda
clase de negocios, procesos, gestiones y reclamaciones necesarias o convenientes para la defensa
de los intereses sociales o para la buena marcha de los negocios; 5.- Crear, por delegación de la
Asamblea o de la Junta Directiva, todos los cargos y empleos subalternos que sean necesarios
para la cumplida administración de la Sociedad. 6.- Constituir apoderados judiciales o
extrajudiciales de la Sociedad. 7.- Tomar todas las medidas que reclame la conservación de los
bienes sociales, vigilar la actividad de los empleados de la administración de la sociedad e
impartirles las órdenes e instrucciones que exija la buena marcha de la Compañía; 8.- Ejecutar las
resoluciones y determinaciones de la Asamblea General de Accionistas en cuanto ello fuere de su
competencia; 9.- Cuidar de la recaudación e inversión de los fondos sociales y manejarlos de
preferencia por medio de entidades financieras, salvo las sumas que se destinan a caja menor;
10.- Enajenar o gravar todos los bienes sociales, o el establecimiento en bloque previa
autorización expresa de la Asamblea General de Accionistas. 11- Las demás que le confieren los
Estatutos y la ley y, en general, ejecutar todas las operaciones comprendidas dentro del Objeto
Social con facultad para delegar parcialmente sus funciones, en cuanto fueren delegables por la
naturaleza de las mismas y no las tuviere a su vez por delegación. ARTICULO 34. Suplente Del
Gerente: En los casos de falta temporal o absoluta del Gerente, este será reemplazado por el
suplente del Gerente, el cual será nombrado para el mismo período del Gerente de la Sociedad
por la Junta Directiva o la Asamblea General de Accionistas, con las mismas funciones, facultades
y limitaciones del Gerente.

ARTICULO 35. Cargo: La Sociedad tendrá un Revisor Fiscal, con su respectivo suplente, elegidos
por la Asamblea General de Accionistas, El suplente reemplazará al principal en sus faltas
temporales, absolutas o accidentales, en cuyo caso informará inmediatamente a la Asamblea
General de Accionistas, a la Junta Directiva y al Gerente de la Sociedad. En el evento de la
remoción del Revisor Fiscal no procederá la acción de reintegro contemplada en la legislación
laboral.
Capítulo IV
DISOLUCION Y LIQUIDACION

ARTICULO 36. Causales De Disolución: La sociedad se disolverá: 1. Por vencimiento del término
de su duración, si antes no hubiere sido prorrogado; 2. Por decisión de la Asamblea General de
Accionistas, tomada de acuerdo con los Estatutos y debidamente solemnizada; 4. Por
imposibilidad para desarrollar la empresa social; 3. Por la reducción del número deaccionistas a
menos de cinco. 4.- Por la ejecutoria de la providencia judicial que declare o decrete la liquidación
de la Sociedad. 5.- Por decisión ejecutoriada de autoridad competente, en los casos
expresamente señalados por la ley; 6. Por las demás causales señaladas por la ley. ARTICULO 37.
Liquidador: La liquidación se adelantará por
la persona designada por la Asamblea General de Accionistas. Para cada Liquidador que se
nombre, se le designará un suplente personal, quien lo reemplazará en sus faltas temporales o
definitivas. ARTICULO 38. Liquidación: El Liquidador se ajustará en el desempeño de su cargo a las
funciones que le señale la Asamblea General de Accionistas y a las determinaciones del Código
De Comercio. La liquidación tendrá por objeto la conversión en dinero del patrimonio social y el
cumplimiento de las obligaciones a cargo de la empresa

NOMBRAMIENTOS
ARTICULO 39. Nombramientos: Se hacen los siguientes nombramientos para el período
comprendido entre la fecha de la presente Escritura y la fecha en la cual se hagan nuevos
nombramientos por los órganos competentes:

JUNTA DIRECTIVA
Principales:

Daniel Santiago García Figueroa. C.C.1.025.529.212.

Diego Alejandro Pacavita Gallo. C.C. 1.089.886.314.

Suplentes:

Cristian Alejandro Figueroa García. C.C. 1.025.522.755.

Karen Dayana Munera Tapias. C.C. 1.032. 620.031.
Samara Yuretxy Becerra Cañas. C.C. 1.040.765.243

REPRESENTACION LEGAL

GERENTE GENERAL Daniel Santiago García Figueroa C.C. 1.025.529.212.

SUPLENTE Cristian Alejandro Figueroa García C.C. 1.025.522.755.

REVISORIA FISCAL-
Revisor Fiscal Karen Dayana Munera Tapias. C.C. 1.032. 620.031.

NOMBRE DE CADA UNO DE LOS CONSTITUYENTES Y NUMERO DE IDENTIFICACIÓN

• Daniel Santiago García Figueroa. T.I. 1.025.529.212.
• Diego Alejandro Pacavita Gallo . C.C . 1.089.886.314.
• Karen Dayana Munera Tapias. C.C. 1.032. 620.031.
• Cristian Alejandro Figueroa García. C.C. 1.025.522.755.
• Samara Yuretxy Samara Cañas. C.C. 1.040.765.243.