Investigacione 1

Investigaciones:
Definición: Es un proceso continuo de averiguaciones conformado por dos factores

fundamentales.
-La información
-Pesquisas.
Que mediante la utilización de recursos técnicos y científicos, conduce a resultados específicos

entre el hecho que se indaga.
Para realizar y concluir satisfactoriamente este proceso, se requiere una marcada compenetración
con el caso investigado y un conocimiento práctico y conceptual de las áreas que cohabitan en la
materia. Entonces se investigan los hechos las personas y los instrumentos utilizados para
perpetración de un hecho ilícito.
a) Los hechos:
Se constituyen en la calificación jurídica del acto punible consumado, es decir Robo, Hurto, Estafa,
Apropiación indebida. etc.
b) Las Personas:
Son los sujetos activos y pasivos, quienes se encuentran relacionadas directa e indirectamente
con el hecho ilícito.
c) Los Instrumentos:
Significan los recursos materiales que han sido usados como apoyo en la comisión de un hecho
punible.
Elementos de la Investigación:
Elementos de estudios en que se apoya la investigación.
a) Elemento humano:
Se refiere a los testigos presenciales y referenciales, victimas, victimarios. Se refiere a los sujetos
del delito.
b) Elemento Material:
Es lo que se llama testigos mudos, es decir los rastros, sean químicos físicos o biológicos
(huellas, objetos, señales .etc.) Son considerados pruebas de certezas, ya que no varía el resultado
y por lo tanto es donde se apoya la investigación.
Pasos fundamentales de la investigación:
a) La observación
b) El problema (planteamiento)
c) La experimentación (verificación)
d) Teoría, ley o principio (conclusión)
Tiene como finalidad estudiar la comprobación de la comisión de un hecho ilícito, para establecer
el hecho e identificar el posible culpable, es decir, la misma busca: el Cómo, Donde y Quien
cometió el hecho ilícito.
Actividades de Investigación en la Corporación
Su actividad consiste en investigar hechos irregulares que puedan ir en perjuicio de la empresa

determinando responsabilidades, ejerciendo acciones correctivas y alertando respecto a brechas o
debilidades en los sistemas y procesos, que puedan facilitar u originar estas irregularidades e
impulsar a través de los órganos de administración de justicia, las acciones que tengan carácter
penal, apoyados con el soporte técnico y estadístico.
Teniendo como recurso lo siguiente:
a) Talento Humano
b) Herramientas Ofimáticas.
c) Dispositivos tales como (Cámaras, Grabadoras, Teléfonos Inteligentes, Radio de sistemas

Troncolizados entre otros.
Unidad responsable:
Gerencia General Gestión Humana/Gerencia Relaciones Laborales.
Actividad:
Establecer las medidas disciplinarias aplicadas al personal fijo en las cuales se le determina
responsabilidad en una investigación.
Unidad responsable:
Gerencia General Consultoría Jurídica:
Actividad:
Representar a la empresa en los juicios penales donde se determinaron responsabilidades tanto a

empleados fijos, contratados y tercerizados en casos llevados por la Gerencia de Investigaciones.
Importancia de la Investigación:
Se debe al fin superior de la norma jurídica que es la paz social y cuando es quebrantada se
aportan todos los elementos para que se imparta justicia.
Objetivos de la investigación:
a) Demostrar la existencia de un hecho irregular o ilícito.
b) Identificación de o las víctimas.
c) Vinculación del autor con el hecho irregular y el sitio del evento ilícito.
d) Reconstrucción de los hechos con la articulación de todas las evidencia.
La información como inicio primordial en la investigación:
Todos los procesos evolutivos del ser humano, están sujetos al factor información, cual fuere su
origen, clasificación destino, inclusive hasta de la interpretación que de esta se hiciere.
Los factores de información, nuevamente determinantes también, en el proceso de investigación,

deben estar dirigidas hacia los siguientes objetivos.
1-Lugar, día, hora y fecha del suceso.
2-Calificación de la acción irregular.
3-Clase, valor y cantidad de lo sustraído.
4-Vehículos utilizados (placas, modelo, color etc.)
5-Números de sujetos y señales particulares.
6-Si existe vigilancia y protección en el lugar.
Análisis del sitio del evento (sitio del suceso).
Es el espacio físico en el que se ha producido un acontecimiento susceptible a una investigación

para de establecer su naturaleza y quienes intervinieron.
Escena irregular u ilícita ( sitio del suceso):
Cuando la naturaleza, circunstancia y características del acontecimiento permitan sospechar de un

hecho irregular.
Clasificación:
Desde el punto de vista del lugar:
Abierto: expuesto al medio ambiente, acceso directo a los factores climáticos.
Cerrado: No se encuentra expuesto al medio ambiente, tiene limitaciones de acceso al público y

de factores ambientales.
Mixto: Donde parcialmente s encuentra la influencia de los factores climáticos.
Cerrado con desplazamiento o Móvil:( Vehículos, aviones, trenes, autobús)
Desde el punto de vista logístico:
1) De planificación o preparación: se planifica la perpetración de un hecho ilícito.
2) De ejecución: Donde se perpetra, ejecuta o comete el hecho ilícito.
3) De liberación: Donde se sueltan o se desprende evidencias del hecho.
Tratamiento del sitio del suceso:
1) Determinar la Naturaleza del hecho: si se trata de un acto irregular.
2) Quien es la víctima: Identificación de la víctima.
3) Cuando ocurrió del hecho: Determinar cuándo se cometió el hecho.
4) Donde se cometió o preparo el hecho.
5) Como se consumó el hecho: modus operandi.
6) Por qué se cometió: motivo o móvil.
Inspección Técnica:
Es una descripción narrativa y documental, tanto del sitio del suceso como los indicios y
circunstancia, es decir es una actividad dentro de la investigación de carácter técnico que se
realiza bajo un marco legal que tiene como objeto fundamental el estado original del sitio del
suceso.
Cadena de Custodia:
Conjunto de procedimientos dirigidos a resguardar las evidencias físicas desde el momento de su

colección.
Finalidad de la cadena de custodia:
1) Control.
2) Seguridad.
3) Preservación.
Basamento Legal:
- Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela.
-Ley Orgánica del Trabajo
-Ley Orgánica de Telecomunicaciones.
-Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.
-Ley de Delitos Informáticos.
-Ley Contra La Corrupción.
-Código Orgánico Procesal Penal.
-Entes del Estado en el proceso de Investigación.
-Notificaciones Oficiales en el proceso.
-Normativas de la Empresa:
a) Política de Seguridad Integral/Vice presidencia Ejecutiva / Gerencia General de Seguridad

Integral.
b) Sistema Integrado de Investigaciones.
c) Código de Ética para Empleados.

LOS PROCESOS DE INVESTIGACION:
Responsable: Santos Cuevas
CONTENIDOS A DESARROLLAR ACTIVIDADES
 Definición de Investigación.
 Elementos de la Investigación. Actividad grupal
 Pasos Fundamentales.
 Actividades de la Investigación 1) Análisis comparativo de cada punto

Corporativa. señalado.
 Importancia de la Investigación.
 Objetivos de la Investigación. 2) Preguntas y respuestas de lo antes

señalado.
 La información como inicio de la
investigación.
 Análisis del sitio del evento irregular 3) Análisis de situaciones imaginarias en

(sitio del suceso). grupo.
 Escena Irregular e ilícita.
 Clasificación. 4) Debates grupales.
 Inspección Técnica.
 Cadena de Custodia. 5) Prueba final.
 Basamento Legal.
 Referencias Normativas.
 Entes del estado en el proceso de la

Investigación.
 Notificaciones Oficiales en el proceso de

la investigación.
 Normativas de la Empresa.
 Recursos a utilizar 1) Pizarrón
2) Video Bean.

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Definición: Es un proceso continuo de averiguaciones conformado por dos factores

Que mediante la utilización de recursos técnicos y científicos, conduce a resultados específicos

Elementos de estudios en que se apoya la investigación.

Pasos fundamentales de la investigación:

d) Teoría, ley o principio (conclusión)

Actividades de Investigación en la Corporación

Su actividad consiste en investigar hechos irregulares que puedan ir en perjuicio de la empresa

Teniendo como recurso lo siguiente:

c) Dispositivos tales como (Cámaras, Grabadoras, Teléfonos Inteligentes, Radio de sistemas

Gerencia General Gestión Humana/Gerencia Relaciones Laborales.

Gerencia General Consultoría Jurídica:

Representar a la empresa en los juicios penales donde se determinaron responsabilidades tanto a

a) Demostrar la existencia de un hecho irregular o ilícito.

b) Identificación de o las víctimas.

d) Reconstrucción de los hechos con la articulación de todas las evidencia.

La información como inicio primordial en la investigación:

Los factores de información, nuevamente determinantes también, en el proceso de investigación,

1-Lugar, día, hora y fecha del suceso.

2-Calificación de la acción irregular.

3-Clase, valor y cantidad de lo sustraído.

4-Vehículos utilizados (placas, modelo, color etc.)

5-Números de sujetos y señales particulares.

6-Si existe vigilancia y protección en el lugar.

Análisis del sitio del evento (sitio del suceso).

Es el espacio físico en el que se ha producido un acontecimiento susceptible a una investigación

Cuando la naturaleza, circunstancia y características del acontecimiento permitan sospechar de un

Desde el punto de vista del lugar:

Abierto: expuesto al medio ambiente, acceso directo a los factores climáticos.

Cerrado: No se encuentra expuesto al medio ambiente, tiene limitaciones de acceso al público y

Mixto: Donde parcialmente s encuentra la influencia de los factores climáticos.

Cerrado con desplazamiento o Móvil:( Vehículos, aviones, trenes, autobús)

Desde el punto de vista logístico:

1) De planificación o preparación: se planifica la perpetración de un hecho ilícito.

2) De ejecución: Donde se perpetra, ejecuta o comete el hecho ilícito.

3) De liberación: Donde se sueltan o se desprende evidencias del hecho.

Tratamiento del sitio del suceso:

1) Determinar la Naturaleza del hecho: si se trata de un acto irregular.

2) Quien es la víctima: Identificación de la víctima.

3) Cuando ocurrió del hecho: Determinar cuándo se cometió el hecho.

4) Donde se cometió o preparo el hecho.

5) Como se consumó el hecho: modus operandi.

6) Por qué se cometió: motivo o móvil.

Conjunto de procedimientos dirigidos a resguardar las evidencias físicas desde el momento de su

Finalidad de la cadena de custodia:

- Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela.

-Ley Orgánica del Trabajo

-Ley Orgánica de Telecomunicaciones.

-Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.

-Ley de Delitos Informáticos.

-Ley Contra La Corrupción.

-Código Orgánico Procesal Penal.

-Entes del Estado en el proceso de Investigación.

-Notificaciones Oficiales en el proceso.

a) Política de Seguridad Integral/Vice presidencia Ejecutiva / Gerencia General de Seguridad

b) Sistema Integrado de Investigaciones.

c) Código de Ética para Empleados.

Responsable: Santos Cuevas