ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD LIMITADA

OTORGANTES
1.YEIVIN DABIAN PORTILLO ATEHORTUA, varón/mujer, colombiano (a), mayor de edad, domiciliado y residente en esta ciudad e identificado (a) con
cédula de ciudadanía No. 1.006.850.115 de NARIÑO estado civil (soltero (a), con/sin unión marital o casado con sociedad conyugal vigente, o disuelta,
liquidada o no).
2.CAROLYALIKZA MORALES BASTIDAS, varón/mujer, colombiano (a), mayor de edad, domiciliado y residente en esta ciudad e identificado (a) con
cédula de ciudadanía No. 1.004.598.607 de NARIÑO, estado civil (soltero (a), con/sin unión marital o casado con sociedad conyugal vigente, o disuelta,
liquidada o no.
3., NATALIA VANESA GARCIA varón/mujer, colombiano (a), mayor de edad, domiciliado y residente en esta ciudad e identificado (a) con cédula de
ciudadanía No. 1.004.917.787 de ARMENIA, estado civil (soltero (a), con/sin unión marital o casado con sociedad conyugal vigente, o disuelta, liquidada o
no) manifestaron su voluntad de constituir una Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada que se regirá por los siguientes
ESTATUTOS:
ARTICULO PRIMERO. - SOCIOS. - (nombres de los socios).
Valentina Narváez, Sara Sofía Gómez, Lorena Díaz, Edwar Portillo y Jesús Bastidas.

ARTICULO SEGUNDO. - RAZON SOCIAL. La sociedad se denomina. ELIZABETH GOURMET COCINA ITALIANA LTDA.”
ARTICULO TERCERO. - DOMICILIO. - El domicilio de la sociedad se fija en la ciudad de ARMENIA – QUINDIO, COLOMBIA. Podrá establecer
Sucursales, Agencias y dependencias en otros lugares del país o del exterior conforme a la ley.
Dirección para notificaciones judiciales y Administrativas: CL 50 No 30-60 LOCAL 12

Correo Electrónico: [email protected]

ARTICULO CUARTO. - DURACION. - La duración de la sociedad se fija por el momento indefinida, contados a partir de la fecha de la presente escritura.

ARTICULO QUINTO. - OBJETO SOCIAL. - La sociedad tendrá como objeto principal las siguientes actividades:
ELIZABETH GOURMET COCINA ITALIANA, TIENE COMO OBJETIVO:
1) LA COMPRA, VENTA, ELABORACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ALMACENAMIENTO, IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE TODO TIPO DE ALIMENTOS, POSTRES,
BOCADILLOS, Y COMESTIBLES, INCLUYENDO PERECEDEROS, CARNES, AVES, PESCADOS Y MARISCOS, TODA CLASE DE BEBIDAS, REFRESCOS, VINOS,
LICORES Y CERVEZAS.
2) ELABORACIÓN DE TODA CLASE DE JUGOS NATURALES Y REFRESCOS EMBOTELLADOS. PUDIENDO TAMBIÉN PRODUCIR, COMPRAR, VENDER Y
COMERCIALIZAR CON CUALESQUIERA OTROS PRODUCTOS QUE LA SOCIEDAD CONSIDERE CONVENIENTES, FABRICAR Y EXPLOTAR. SUMINISTRO DE
ALIMENTOS A ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS, REALIZACIÓN DE EVENTOS SOCIALES Y CULTURALES, TAMBIÉN PODRÁ LA SOCIEDAD PARTICIPAR EN
INVERSIONES DE EMPRESAS, ESTABLECIMIENTOS Y SOCIEDADES YA ESTABLECIDAS O QUE EN EL FUTURO SE ESTABLEZCAN. EMPRENDIMIENTO EN EL
SECTOR GASTRONÓMICO Y TURÍSTICO. COMERCIALIZACIÓN DE TODA CLASE DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y PECUARIOS. IMPORTAR Y EXPORTAR TODA
CLASE DE INSUMOS Y ALIMENTOS.

ARTÍCULO SEXTO. - CAPITAL. – En quinientos millones de pesos ($500.000.000) cada una, las cuales corresponden a los socios en proporción a sus
aportes, totalmente pagados y recibidos a satisfacción de la sociedad, conforme se describe a continuación:
.

1 2 COMPOSICIÓN DEL CAPITAL

NOMBRE
Valor total de capital

Valentina Narváez $100.000.000

Sara Sofía Gómez $100.000.000

Lorena Díaz $100.000.000

Edwar Portillo $100.000.000

Jesús Bastidas $100.000.000

Total, de Capital $500.000.000

PARÁGRAFO. La responsabilidad personal de los socios queda limitada al monto de sus respectivos aportes.
ARTÍCULO SÉPTIMO. - CESION DE CUOTAS. - Las cuotas o partes de interés social no están representadas por títulos ni son negociables libremente en el
mercado y solamente son cedibles mediante el otorgamiento de la correspondiente escritura pública de reforma estatutaria. - Toda cesión en cuanto a
procedimiento y condiciones previas y finales se sujetará en un todo a lo previsto y ordenado por los Artículos 363 y siguientes del Código de Comercio.
PARÁGRAFO. - La Sociedad llevará un Libro de Registro de Socios inscrito en la Cámara de Comercio del domicilio social, con los requisitos y para los
efectos consagrados en el Código de Comercio
ARTÍCULO NOVENO. - JUNTA DE SOCIOS – REUNIONES. - La Junta de Socios la constituyen todos los socios reunidos personalmente, representados

1 ¿DESEA AGREGAR MAS SOCIOS? ****************************************************** SELECCIONE EL CUADRO QUE CONTIENE LA INFORMACIÓN DEL SOCIO. ************************************************ COPIELO Y PEGUELO A RENGLON SEGUIDO, ANTES DE LA MANIFESTACIÓN DE LA VOLUNTAD DE CONSTITUCIÓN ******************************************************* PUEDE REALIZAR ESTA ACCIÓN CUANTAS VECES SEA NECESARIO
2 ¿DESEA AGREGAR MAS SOCIOS? ****************************************************** SELECCIONE EL CUADRO QUE CONTIENE LA INFORMACIÓN DEL SOCIO. ************************************************ COPIELO Y PEGUELO A RENGLON SEGUIDO, ANTES DE LA MANIFESTACIÓN DE LA VOLUNTAD DE CONSTITUCIÓN ******************************************************* PUEDE REALIZAR ESTA ACCIÓN CUANTAS VECES SEA NECESARIO
por sus apoderados o mandatarios o en las formas autorizadas por la Ley, con el quórum requerido. Las reuniones de la Junta de Socios serán ordinarias o
extraordinarias y se celebrarán en la sede social de la empresa. Las reuniones ordinarias tendrán lugar por lo menos una (1) vez al año en la fecha que
determine la Junta, por convocatoria del Gerente, hecha mediante comunicación por escrito dirigida a cada uno de los socios con quince (15) días hábiles de
anticipación y ellas tendrán por objeto examinar la situación de la sociedad, designar los administradores y demás funcionarios de su elección, determinar las
directrices económicas de la compañía, considerar las cuentas y balances del último ejercicio, resolver sobre las distribución de utilidades y acordar todas las
providencias necesarias para asegurar el cumplimiento del objeto social. Si convocada la junta ésta no se reuniere, o si la convocatoria no se hiciere con la
anticipación indicada, entonces se reunirá por derecho propio el primer (1er) día hábil del mes de abril, a las 10 a.m., en las oficinas de la administración del
domicilio principal.
Las reuniones extraordinarias de la Junta de Socios se efectuarán cuando la Gerencia o un número plural de socios o sus apoderados representantes de la cuarta
(1/4) parte o más del capital social lo soliciten. La convocatoria para las reuniones extraordinarias se hará en la misma forma que para las ordinarias, pero con
una anticipación de cinco (5) días comunes a menos que en ellas hayan de aprobarse cuentas y balances generales de fin de ejercicio, pues entonces la
convocatoria se hará con la misma anticipación prevista para las ordinarias.
Las reuniones de la Junta de Socios serán presididas por el Socio o apoderado del socio que designe la misma Corporación por mayoría de votos; el presidente
señalará la persona que debe actuar como secretario y su nombramiento podrá recaer en cualquier persona sea o no Socio de la Compañía. Habrá quórum en la
reunión de la Junta de Socios cuando concurra un número de ellos que representen por lo menos el noventa por ciento (90%) de las cuotas suscritas del capital
social.
En las reuniones de la Junta de Socios cada uno tendrá tantos votos como cuotas o partes de interés social posea en la Empresa y las decisiones que se adopten
para que tengan validez, deberán ser aprobadas por la mayoría de los votos presentes o debidamente representados a menos que se trate de adoptar resoluciones
referentes a la disolución y liquidación de la Compañía, reforma de sus estatutos o la aprobación de un traspaso de cuotas o partes de interés social a terceros,
casos en los cuales dichas decisiones deberán ser aprobadas por un número de votos que representen por lo menos el setenta por ciento (70%) en que se
encuentra dividido el capital social
De todas las reuniones y decisiones de la Junta de Socios se dejará constancia en un Libro de Actas debidamente rubricado y foliado y cada acta será firmada
por todos los concurrentes, el presidente y el secretario de la respectiva reunión. Cualquier resolución de la Junta de socios que entrañe una modificación a los
estatutos sociales, cesión, disolución o liquidación será elevada a Escritura Pública
ARTICULO DECIMO. - REUNIONES NO PRESENCIALES
Cada vez que los Socios puedan deliberar por cualesquiera medios de telecomunicaciones, las decisiones tomadas en las conferencias serán válidas y
jurídicamente vinculantes
Las deliberaciones por telecomunicaciones deberán ser siempre sucesivas o simultáneas. La evidencia de la telecomunicación y de las resoluciones pertinentes,
como una confirmación por fax o correo electrónico, se incluirá en las actas respectivas, de conformidad con los requisitos establecidos en estos Estatutos.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. - ATRIBUCIONES. - Son atribuciones de la Junta de Socios:
1.- Autorizar la reforma de los estatutos sociales.
2.- Nombrar al Gerente y su suplente.
3.- Reunirse ordinaria o extraordinariamente cuando lo estime conveniente o necesario.
4.- Aprobar o improbar los balances.
5.- Decretar la venta total de los bienes sociales.
6.- Decretar y distribuir las utilidades.
7.- Crear agencias, sucursales o filiales.
8.- Crear y proveer los cargos que la ley o los estatutos señalen.
9.- Acordar las reservas para la protección del capital social.
10.- Decretar la disolución y liquidación de la Sociedad;
11.- Aprobar la cesión de cuotas o partes de interés social.
12.- Las demás funciones que le corresponden como suprema autoridad directiva y administrativa de la Sociedad
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. - GERENCIA. - El uso de la razón social de la Compañía y su representación legal y administrativa estarán a cargo de
un Gerente con su respectivo Suplente, (o de los cargos que se creen) quien reemplazará al Gerente en sus faltas absolutas, temporales o accidentales con las
mismas facultades y atribuciones de éste, designados por la Junta de Socios. En el Gerente delegan los socios la personería de la empresa y su administración
con las más amplias facultades dispositivas y administrativas.
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO. - FUNCIONES. - Además de los actos de disposición y administración concernientes al giro ordinario de las
operaciones de la Sociedad, son atribuciones del Gerente:
a.- Representar legalmente a la sociedad y celebrar toda clase de actos o contratos sin límite de cuantía. (los socios pueden limitar por cuantía)
b.- Ejecutar las decisiones y órdenes de la Junta de Socios y convocar cuando así lo requieran los intereses sociales.
c.- Custodiar los bienes sociales.
d.- Informar cada seis (6) meses a la Junta de Socios acerca de los negocios ejecutados y a ejecutarse. -
e.- Rendir los informes respectivos y presentar los balances anuales correspondientes.
f.- Constituir apoderados o mandatarios que representen a la sociedad judicial administrativa o extrajudicialmente.
g.- Nombrar y remover los empleados de la sociedad que no sean de la competencia de la Junta de Socios y fijarlos su remuneración
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO. - BALANCE. - El treinta y uno (31) de Diciembre de cada año se cortan las cuentas, se hará el inventario y se formará el
balance de liquidación del respectivo ejercicio para ser sometidos al estudio y aprobación de la Junta de Socios; una vez aprobados, de las utilidades líquidas
resultantes se destinará el diez por ciento (10%) para la constitución de la reserva legal que debe ascender al cincuenta por ciento (50%) del capital social.
Además de la anterior reserva, la Junta de Socios podrá crear o decretar las que considere convenientes o necesarias, siempre y cuando tengan una destinación
específica y se aprueben con la mayoría prevista en estos Estatutos. Una vez deducidas las reservas, el saldo restante de las utilidades se distribuirá entre los
socios a prorrata de sus respectivos aportes. Ninguno de los socios podrá retirar suma alguna de la Sociedad, salvo las utilidades que le correspondan después
del balance actual respectivo.
Los sueldos se estimarán como gastos generales de la Sociedad.
Las pérdidas si las hubiere, se distribuirán igualmente entre los Socios en proporción a sus respectivos aportes.
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO. - DISOLUCION. - La Sociedad se disolverá:
a.- Por expiración del término fijado para su duración o de las prórrogas que se hubieren acordado oportunamente;
b.- Si las pérdidas redujeren el capital de la sociedad y las reservas, a menos del cincuenta por ciento (50%) de aquél;
c.- Por decisión de todos los socios;
d.- Por cualquier otra causa legal.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO. - LIQUIDACIÓN. - Disuelta la Sociedad, su liquidación se hará por el Gerente o por la persona o personas que la Junta de
Socios designare. La liquidación se efectuará de conformidad con las disposiciones legales vigentes.
PARAGRAFO. - Si al tiempo de la liquidación existieran bienes en especie para ser distribuidos entre los Socios, estos bienes se avaluarán por el liquidador y
serán adjudicados a prorrata de lo que le corresponda a cada socio como utilidades o participación.
ARTICULO DECIMO SEPTIMO. - MUERTE O INCAPACIDAD DE UN SOCIO. - En caso de muerte o incapacidad legalmente decretada de uno de los
Socios, la sociedad continuará con sus herederos, quienes nombran una sola persona para que los represente. - Dentro de los treinta (30) días siguientes a la
muerte del Socio, los demás tendrán derecho a adquirir las cuotas o aporte del fallecido, por el valor comercial en la fecha de su muerte. Si no se llega a ningún
acuerdo respecto del precio y condiciones de pago, serán determinados por peritos designados por las partes. Si fueren varios los Socios que deseen adquirir,
las cuotas se distribuirán entre ellos a prorrata de las que posean en la Sociedad.
ARTICULO DECIMO OCTAVO. - NOMBRAMIENTOS. - Designase como Gerente de la sociedad a: NATALIA VANESA GARCÍA , identificado con
cédula de ciudadanía
No. 1.004.917.787 de ARMENIA.
Firmas:

Revisor Fiscal Gerente