SUMILLA: FORMULO DENUNCIA

SEÑOR CORONEL PNP, JEFE DE LA DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN DE

ESTAFA Y OTRAS DEFRAUDACIONES - DIRINCRI

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO

CRISTO REY
LTDA NEGRITOS, identificada con R.U.C.
N°20102451768, debidamente representada por el señor
LOPEZ PEREZ BENITES CESAR ASUNCION,
identificado con DNI N° 02645517, en calidad de
Presidente del Consejo de Administración, con domicilio
real en Av. Bolognesi N°363- 4, Distrito de La Brea,
Provincia de Talara, Departamento de Piura y con
domicilio procesal en la AVENIDA AVIACIÓN N° 2505
– TERCER PISO, Distrito de SAN BORJA, Provincia y
Departamento de LIMA, con correos electrónicos,
[email protected]

y
[email protected], con número celular
965362343, con casilla electrónica 5520, con todo respeto
me presentó y digo:

PETITORIO:

Que invocando el límite formal de la función punitiva del Estado: Principio de

Legalidad, establecido en el Artículo 11º inciso 2 de la Declaración Universal, y al
amparo de los artículos 158º y 159º de la Constitución Política del Estado, concordante
con el Decreto Legislativo N.º 052, Ley Orgánica del Ministerio Público, interpongo
denuncia penal por la presunta comisión del delito de ESTAFA previsto y sancionado
en el artículo 196° del Código Penal, así como también por el delito de FRAUDE EN
LA ADMINISTRACIÓN DE PERSONAS JURÍDICA previsto en el Art. 198° del
código penal, en contra de la señora PASTOR PANDURO ARACELY NICIDA,
identificada con DNI N° 03505646, domiciliada en la Av. Javier Prado Oeste N° 1381
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Depto. 505 San Isidro Lima, en su condición de Consultora, de conformidad al contrato
de FIDEICOMISO de fecha 26 de Julio del 2022.

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FUNDAMENTO DE HECHO

PRIMERO:

Es el caso señor Coronel, que PASTOR PANDURO ARACELY NICIDA quien

se presentara como la Consultora del CONSORCIO PUERTO, en el fideicomiso
materia de denuncia se apersono a mi Representada para luego de conversar
detenidamente con los Directivos así como con el Bróker de mi Representada OSCAR
SIANCAS ZAPATA, nos sorprende entregándonos tres cartas con numero: 009-2023
de fecha 05 de Enero del 2023,supuestamente tramitada en la NOTARIA CRUZADO
sito en la Av. Angamos Oeste N° 574 Miraflores Lima, carta 005-2022 de fecha 23 de
Octubre del 2022. Carta únicamente refrendada por YARINA SARAI CORDOVA
CAHUAPOMA, Representante Común del CONSORCIO PUERTO, quien
supuestamente nos indica que le depositemos una suma dineraria, carta número 008-
2022 de fecha 06 de diciembre del 2022 supuestamente realizado ante la Notaria
GONZALES LOLI SITO EN Jirón. Mariscal Miller N° 1701 Lince Lima por los
siguientes montos; S/. 77,017.25, S/. 99,358.31 soles y S/. 85,500.00 soles, por lo que
procedimos a realizar los depósitos por dichas sumas dinerarias que se detallan en los
cheques de CAJA PIURA por diferentes sumas dinerarias de conformidad a la
documentación y whatsapp que nos hiciera llegar que cumplo con adjuntar, depósitos
realizados a través del engaño, ardid y maniobras fraudulentas con lo que procuró que
mi Representada la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CRISTO REY
LIMITADA NEGRITOS con RUC 20102451768, fuera víctima del delito de estafa ASI
COMO EL DE FRAUDE EN LA ADMINISTRACIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS.

SEGUNDO:
Mediante contrato de Fideicomiso la Señora YARINA SARAY CORDOVA
CARHUAPOMA; estaba facultada para ordenar lo expresado en dichas cartas en
representación del CONSORCIO EL PUERTO, razón por la cual obran tres cheques a
favor de la denunciada, adjuntos a la presente denuncia.

TERCERO:

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 Ahora bien, señor Coronel se cumplió con realizar los giros de los cheques ante
la CAJA PIURA por diversas sumas dinerarias a la denunciada PASTOR PANDURO
ARACELY NICIDA de conformidad a la obligación expresamente señalada en la
CARTA NOTARIAL FALSA. Evidenciando que desde el inicio el ánimo de la
denunciada fue doloso nunca existieron dichas cartas elaboradas por Notario alguno
logrando causar un perjuicio patrimonial ilícito en nuestro agravio.

CUARTO:
Es el caso señor coronel; que ante esta situación mi representada se comunicó
con la denunciada por intermedio de nuestro Bróker OSCAR SIANCAS ZAPATA
quien le indico que debía de restituir dinerariamente lo indebidamente depositado, como
forma de reparación del daño patrimonial no obteniendo resultado alguno a la fecha.
Razón por la cual mi representada esta devolviendo dichos montos indebidamente
pagados a la denunciada, PASTOR PANDURO ARACELY NICIDA, causándonos
daño patrimonial.

QUINTO:
En este orden de ideas, según el correlato de la presente denuncia los verdaderos
beneficiarios del CONSORCIO PUERTO al enterarse de lo ocurrido negaron haber
dado a favor de la denunciada, PASTOR PANDURO ARACELY NICIDA Carta
Notarial de ningún tipo y menos para que realizara depósitos a su favor máxime si
nunca firmaron ante Notario Público las cartas que cumplo con adjuntar.

SEXTO:
En este particular, debo precisar que PASTOR PANDURO ARACELY NICIDA
además
de sorprender a mi Representada con dos Cartas Notariales falsas y una carta simple y
diversos whatsapp con los cuales nos hizo realizar depósitos indebidos, hasta la fecha no
ha realizado ni explicado razonablemente su accionar y habría actuado con engaño,
astucia ardid, cuando no tenía la intención de obrar de conformidad a la legalidad y solo
buscaba beneficiarse del patrimonio de mi representada hoy la agraviada.

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SETIMO:
En vista de lo anterior procedemos a formular la presente denuncia penal a los
efectos que se realicen las diligencias de investigación pertinente, al considerar que la
denunciada, PASTOR PANDURO ARACELY NICIDA se encuentra incurso en la
comisión del delito ESTAFA Y FRAUDE EN LA ADMINISTRACIÓN DE
PERSONAS JURÍDICA, previsto y
sancionado en el artículo 196° y 198° ambos del Código Penal.

OCTAVO:
Finalmente, señor coronel, la denunciada PASTOR PANDURO ARACELY
NICIDA; para asegurar su beneficio y desprenderme de mi patrimonio fungía de una
gran empresaria. Así mismo con el ánimo de confundir a los actores reales entrego
Boucher de transferencia del Banco SCOTIABANK falsos a el CONSORCIO EL
PUERTO y que nos hicieron llegar los cuales adjunto.

ASPECTOS JURÍDICOS DE LOS DELITO DE APROPIACIÓN ILÍCITA Y ESTAFA:

ESTAFA

BASE LEGAL: Los hechos descritos se encuadran en el tipo penal previsto en el

artículo 196, con relación al artículo 196-A del Código Penal, que sanciona: “El que
procura para sí o para otro un provecho ilícito en perjuicio de tercero, induciendo o
manteniendo en error al agraviado mediante engaño, astucia, ardid u otra forma
fraudulenta, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de
seis años.”

Bien Jurídico Protegido: Se protege el patrimonio de las personas, que puede ser
afectado mediante engaño, astucia, ardid, o cualquier otra forma fraudulenta. Es
irrelevante que el objeto material del delito sea mueble o inmueble, puede ser
cualquiera, en el delito de estafa no busca la protección de la propiedad, posesión, etc.,
sino de los valores económicos que se encuentran bajo la relación de señorío.

Tipicidad Objetiva: El delito de estafa consiste en el empleo de artificio o engaño, a fin

de procurar para sí o para terceros un provecho patrimonial en perjuicio ajeno.
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El delito de estafa es una forma de defraudación, vale decir, la defraudación es el género
y la estafa, una de sus modalidades típicas.

En suma, la estafa es la conducta engañosa, con ánimo de lucro injusto, propio o ajeno,
que habiendo determinado un error en una o varias personas, les induce a realizar un
acto de disposición, consecuencia del cual en un perjuicio en su patrimonio o en el de
un tercero.

Por otra parte, debemos citar a MUÑOZ CONDE Que sobre la estafa define, que
lesiona, al mismo tiempo, la buena fe o las relaciones fiduciarias que surgen en el
tráfico jurídico. Normalmente se espera que se cumplan las obligaciones contraídas y
que sí, por ejemplo, se compra un kilo de pan sea efectivamente un kilo y, además, de
pan. Pero si la sustancia o cantidad del objeto comprado no corresponde a lo pactado, se
frustra una legítima expectativa que debe ser protegida de algún modo, para asegurar y
garantizar un normal tráfico económico. Ahora bien, aunque la finalidad político-
criminal perseguida con la tipificación del delito de estafa sea ésta, el delito como tal se
castiga en tanto lesiona un derecho patrimonial individual. Este contenido patrimonial
de la estafa no debe ser olvidado, para no castigar indebidamente hechos que frustran
expectativas de comportamiento en el tráfico jurídico económico, pero que no producen
perjuicios económicos para nadie en concreto.

Sujeto Activo: Puede ser cualquier persona desde que la ley no requiere calidad especial
alguna, bajo la expresión “El que”.

Sujeto Pasivo: Puede ser cualquier persona física o jurídica. Igualmente, una
corporación. La persona natural puede ser afectada en su patrimonio.

Acción Típica: Tal como lo establece unánimemente la doctrina, la estafa es un delito

contra el patrimonio que requiere para su configuración, la consecuencia de los
siguientes elementos engaño: error -disposición patrimonial, perjuicio patrimonial,
provecho ilícito.

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Esta cadena de elementos debe seguir ese orden secuencial, de lo contrario no se
realizaría el tipo objetivo, siendo la conducta atípica.

El nexo que existe entre los elementos que configuran la estafa no es de causalidad
material, sino de causalidad ideal o motivación: el engaño ha de motivar (producir) un
error que induzca a realizar un acto de disposición que persiga un perjuicio. Para que
exista estafa no basta que, en un hecho determinado, aparezcan todos y cada uno de sus
componentes, sino que, además, ha de hallarse exactamente en la relación secuencial
descrita por la ley.

- Engaño es un concepto amplio y comprensivo del ardid y la astucia, pues el primero,

es un medio hábil y mañoso para lograr algo en la víctima, y, el segundo es una
habilidad audaz para conseguir algún provecho. Se puede definir al engaño como una
simulación o disimulación de sucesos y situaciones de hecho, materiales y psicológicas,
con las que se logra que una persona siga en error, o como falta de verdad en lo que se
piensa y se dice o se hace creer con la finalidad de producir e inducir al acto de
disposición patrimonial. El proceso ejecutivo de la estafa, en el que el engaño
constituye el primer y principal factor, podría diferenciarse otras figuras afines
mediante la siguiente imagen: en el robo y en el hurto el autor toma la cosa que no tiene,
en la apropiación indebida se adueña de lo que ha recibido; en la estafa, engaña para
que el propio poseedor le entregue lo que desea hacer suyo.

- Inducción a error. La conducta engañosa debe traer como consecuencia un error en el

sujeto pasivo; obviamente, el error debe ser idóneo para lograr que la persona que lo
padece disponga de su patrimonio.

El maestro Cornejo, nos ilustra que la mentira o artificio apto para el engaño debe obrar
induciendo a otros a error, acertó del que desprende dos conceptos calificados de
importancia fundamental:

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Que el provecho (o la entrega del bien) debe ser determinado por la mentira (o artificio),
lo que significa que ésta debe encontrarse respecto al primero en una relación de medio
a fin.

Que la mentira (o artificio) debe ser la razón determinante de la entrega en cuanto

produce un error. El medio fraudulento del engaño debe haberse pre-ordenado para
procurar al culpable, o a otro, un provecho injusto con daño ajeno.

Inducir a error es el que el agente promueve intencionalmente en la imaginación del

agraviado un interés cualquiera con resultado aparente favorable. Esto anima en la
víctima a despojarse del bien en perjuicio patrimonial suyo.

Mantenerse en error se refiere a que ya existía en la mente de la víctima una situación

falsa y lo que hace el agente es seguir conservando en ese estado erróneo del agraviado.
- Disposición Patrimonial La disposición patrimonial, por parte de la víctima del
engaño, se produce como consecuencia del error en que se encuentra recae sobre un
valor económicamente apreciable sobre el que incide el derecho de propiedad.

La víctima, corno consecuencia del error generado por el agente, procede a disponer un
bien. Debe de haber una disposición del bien en forma voluntaria, pero consecuencia del
error. Ahora bien, este desplazamiento puede tener lugar en forma de entrega, sesión o
prestación del bien, derecho o servicios de que se trate, ya que el delito de estafa puede
recaer sobre cualquier elemento del patrimonio, e incluso, los expectativos legítimos las
ganancias y Económicos valuables.

En suma, debe de haber necesariamente, disposición patrimonial de parte del agraviado,

de lo contrario, no se configurará el delito de estafa.

- Perjuicio Patrimonial Implica que el sujeto pasivo deberá sufrir un daño real en su
patrimonio, pues sufre una disminución del conjunto de valores económicos. Siguiendo
a Vives Antón, explica que no debemos confundir el perjuicio de tipo penal y el
perjuicio

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de índole civil indemnizable, que es absolutamente necesario para deslindar lo
penalmente relevante de lo que no lo es.

- Beneficio Patrimonial ilícito Implica que el sujeto activo se procura una ventaja
económica corno resultado de la disposición patrimonial realizada por la víctima del
engaño. El beneficio que el agente espera deberá ser el resultado directo del acto nocivo
de disposición patrimonial. De manera que, no cometerá el delito de estafa si el que
tiene la promesa de un tercero de recibir una cantidad de dinero para el caso que consiga
por medios engañosos que una cierta persona se perjudique, lo que hace así y consigue
su propósito recibiendo la merced prometida.

Tipo Subjetivo: El delito es absolutamente doloso, el actor tiene conciencia y voluntad

de realizar los elementos objetivos del tipo, vale decir, engañar para inducir o mantener
en error a la víctima para que ésta disponga de su patrimonio.
Conforme a la doctrina, en los llamados contratos civiles criminalizados, es el contrato
mismo el instrumento del engaño y no precisa de ningún otro artificio satélite o
coadyuvante. El agente se vale precisamente, de la confianza y buena fe que sigue la
inmensa mayoría de los contratos, sin los que el tráfico jurídico se haría imposible;
existe un dolo antecedente, inicial o contrayendo para conseguir el desplazamiento
patrimonial a su favor.

Consumación de la estafa Según Peña Cabrera, el delito de estafa se consuma cuando

existe un perjuicio patrimonial para la víctima, y, no así, cuando el agente obtiene el
provecho ilícito.

Refuerza esta postura Mezger, explica que la estafa se consuma cuando se ha producido
el daño en un patrimonio ajeno, sin que para tal efecto sea necesario que la ventaja
patrimonial a la que aspiraba el actor haya sido obtenida, por tratarse de una tendencia
interna trascendente.

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Es posible la tentativa, en la medida que el agente realiza las maniobras conducentes a
inducir o mantener en error al agraviado, obteniendo la disposición patrimonial sin
llegar a hacer efectivo del patrimonio.

En este caso concreto la modalidad usada ha sido la de Abuso de Confianza: Aquí, el

agente se aprovecha de la confianza generada a través de la astucia, ardid o engaño para
que la agraviada disponga de su patrimonio.

ANEXOS:
1.ACopia de Contrato de Fideicomiso
1.B Copia de Contrato Privado de Venta al Crédito de Materiales de Construcción
1.C Copia de Contrato Privado de Prestación de Servicios por Asesoría y Consultoría
Empresarial – Segunda Parte
1.D Copias Simples de Recibos por Honorarios Falsos
1.E Copia del DNI de la Denunciada
1.F Copia simple de los 3 cheques girados de la Caja de Piura
1.G Copia simple de la consulta de casos Fiscales a nivel nacional de la Denunciada
1.H Copias simples de las 3 carta notariales 2 de ellas de las notarías Gonzales Loli y
la notaria Cruzado, una carta simple
1.I 2 Copia simples de las transferencias Bancarias desde el aplicativo del banco
Scotiabank hacia el banco BBVA a nombre de la empresa Neg Yarce
1.J Copia simple de las facturas de las notarías ya mencionadas
1.K Copia simple de las facturas de las notarías Gonzales Loli y Cruzado
1.LCopia simple de Conformidad de los depósitos
1.M Copia simple del Sr. Perez Benites Cesar Asuncion
1.N Copa simple de la conversación por medio de la red social WhatsApp

POR LO EXPUESTO:
A Usted Señor Coronel, pido dar trámite a la
presente denuncia de acuerdo con Ley.

Lima, 30 de marzo de 2023.

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