DETECCIÓN Y

PREVENCIÓN DE
CONDUCTAS ANTI ÉTICAS
CORPORATIVAS EN
TIEMPO REAL Y CON
INTELIGENCIA ARTIFICIAL

thefraudexplorer.com

PRESENTACION NOFRAUD 1
 “OFRECEMOS UN
SERVICIO QUE SE Basado en suscripción

COMPONE DE trimestral o anual.

PERSONAS, PROCESOS
Y TECNOLOGÍA”
EQUIPO NOFRAUD

JULIÁN DANIELA CESAR HARRY JUDY MARTA

Medellín Medellín Bogotá Chicago Chicago Chicago

Director Directora de Director Director de Directora de Directora

de producto servicios regional marketing complimiento general

THE FRAUD EXPLORER PRESENTACION NOFRAUD 3

EL PROBLEMA: FRAUDE
De acuerdo a la Association of Certified Fraud Examiners:
PERFIL
POSICIONES Y PÉRDIDAS

Dueño $337K
DURACIÓN
PÉRDIDAS Gerente $125K PERPETRADOR
Empleado $50K NIVEL DE AUTORIDAD
Apropiación de activos
$100K - 12 meses Dueño 23%
Fraude Financiero $593K Gerente 39%
18 meses Empleado 37%
Corrupción $150K
12 meses

BAJA DETECCIÓN
OCULTAMIENTO
POR POSICIÓN
TIEMPO EN MESES
Nivel ejecutivo 48%
Auditoría Interna 16% - 12 Destruye evidencia
Gestión de negocio 12% -12 Gerencia 61%
Análisis documental 6% - 12 Evidencia creada
Por accidente 5% - 23

THE FRAUD EXPLORER PRESENTACION NOFRAUD 4

LA SOLUCIÓN: FRAUD TRIANGLE ANALYTICS
Tenemos un fundamento teórico detrás de la metodología

QUÉ HEMOS DISEÑADO

Una metodología única que detecta conductas anti éticas en tiempo real,
combinando la teoría del triángulo del fraude, inteligencia artificial y semántica como
factores diferenciales para identificar riesgos en las comunicaciones generadas por
los empleados en la organización

Oportunidad

SENCILLO Y NO GENERACIÓN
01 INTRUSIVO 02 DE ALERTAS
Capacidad Cuando encuentra una
Se enfoca en las áreas de mayor
riesgo sin afectar el negocio. conducta anormal, alerta.

ASESORÍA ANTIFRAUDE MEJORA DE CONTROLES

Presión Justificación 03 El equipo hace el primer filtro de las 04 Descubriendo nuevos riesgos y
alertas y asesora en cómo atenderlas. diseñando nuevos controles.

THE FRAUD EXPLORER PRESENTACION NOFRAUD 5

EJEMPLOS: RED FLAGS
Conductas que perseguimos para solucionar el problema del fraude

• está actuando muy extraño • aquí no hay valores morales • expectativas son irracionales
• se nos va a dañar el negocio • no hay segregación de funciones • es la empresa o mi familia
• no valoran lo que hago • lo revelamos a la prensa • me lo merezco
• nos van a pillar • el jefe no vino hoy • eso es abuso de poder
• este trabajo es agotador • lleve el correo a spam • me apunto con el dedo a mi
• debemos apegarnos al plan • ya conocí el secreto • me hago lo suficientemente rico
• me tocaron el orgullo • alteremos al fotocopia • Para mantener mi estilo de vida
• necesito mas dinero ya • cincuenta cincuenta • aquí tienen mucho dinero
• alguien mas sabe de esto • digo que no me di cuenta • me lo deben

PRESIONES OPORTUNIDADES JUSTIFICACIONES

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FLUJO DE ALERTAS
Desde que se genera el incidente hasta que se notifica

DÍA & HORA CANAL CONTEXTO PROBABILIDAD

Martes, Abril 5 a las 11:30 a.m. En conversación de Microsoft Teams “Aprovechemos que no hay Probabilidad del 90%
con John Doe segregación de funciones por el Están presentes situaciones de presión,
oportunidad y justificación.
momento, yo se que no es ético, pero
es la única opción que tenemos por el
momento”

01 02 03 04

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FLUJO DE DATOS
Los datos que recogemos para producir luego la información

ENTRADA PROCESO ANALISIS SALIDA

ENTRADA PROCESO ANÁLISIS SALIDA

Usamos las comunicaciones Las conversaciones son Nuestro equipo humano El equipo NOFRAUD
en texto y voz que se analizadas automáticamente certificado hace el primer entrega el reporte al cliente
generan al interior de la por el algoritmo del filtro manual de las alertas y y lo asesora en la atención
organización triángulo del fraude elabora un reporte de las alertas

THE FRAUD EXPLORER PRESENTACION NOFRAUD 8

CONDUCTAS ANTI ÉTICAS
Cuando implementamos The Fraud Explorer, estas son las conductas más recurrentes

THE FRAUD
EXPLORER
ARROGANCIA DETECTA ~85K TRAFICO DE CURRÍCULOS
SOBORNO CONDUCTAS CONFLICTOS DE INTERÉS
COMPETENCIA DESLEAL GERENCIA DESHONESTAS Talento COLEGAJE SALARIAL
CONCURRENCIA LABORAL Humano

PIRÁMIDES
CAJA PARALELA
COLUSIÓN EXTORSION
Comercial
DÁDIVAS ILEGALES LAVADO DE DINERO
Compras Tesorería
NEGOCIOS FAMILIARES
EMPRESAS FANTASMA
Trading FUGA DE DATOS
FALSIFICACIÓN ENGAÑO DE MERCADO
MANIPULACIÓN DE COMISIONES ILEGALES
PRESUPUESTOS

THE FRAUD EXPLORER PRESENTACION NOFRAUD 9

POR QUÉ NF
NF puede encontrar conductas anti éticas en su organización mejor que otros

01 03

EFECTIVIDAD RETORNO ROI CONVENIENCIA VALOR

Hemos detectado y Entregamos resultados en No se requiere la compra de Hacemos que su empresa sea más
prevenido actos anti éticos los primeros 15 días. Le sale software, de equipos o competitiva, en un mercado donde
en el 100% de nuestros más barato contratarnos que contratación de personal, los otros están perdiendo valor por
clientes. Usted no será la entrenar un nuevo nosotros proveemos todo lo no atacar el problema del fraude.
excepción. empleado. necesario.

02 04

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RECONOCIMIENTOS
Premios nacionales e internacionales

MINTIC
2018
El mejor software antifraude a
nivel país - Colombia

WCA
2020
La mejor iniciativa antifraude a
nivel mundial, otorgado por la
ESFUERZOS
World Compliance Association
ANTIFRAUDE
Prevención, detección y pronóstico
de conductas antiéticas en
empresas y gobierno

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MEJORES CARACTERÍSTICAS
Llevámos la analítica del triángulo del fraude al siguiente nivel

01 Agentes
Recopilamos datos del comportamiento humano en
tiempo real a través de endpoints disponibles para
dispositivos Windows, Mac OSX, Android y Asterisk.

Estos endpoints capturan la interacción de texto y

voz en las aplicaciones definidas por el cliente como
Microsoft Teams, Outlook, Gmail, WhatsApp, SAP,
Yahoo Mail, Zoom, Microsoft Word, Lync, etc.

THE FRAUD EXPLORER PRESENTACION NOFRAUD 12

MEJORES CARACTERÍSTICAS
Llevámos la analítica del triángulo del fraude al siguiente nivel

02 Flujos
Podemos crear reglas de correlación entre eventos
múltiples y aislados del Triángulo de Fraude para
responder a los requisitos del modelo de negocio.

Si un empleado en Compras le está diciendo algo

extraño a un proveedor y en los próximos 15 días
otro empleado de Tesorería está expresando
presión sobre ese proveedor, entonces, ¡alerta!

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MEJORES CARACTERÍSTICAS
Llevámos la analítica del triángulo del fraude al siguiente nivel

03 Inferencias
Hemos desarrollado un algoritmo basado en
inteligencia artificial que es capaz de hacer
deducciones sobre la probabilidad de fraude.

El algoritmo evalúa la presencia de ciertas

combinaciones de frases del triángulo del fraude
más su peso particular y otros aspectos como
sentimientos negativos, violencia y toxicidad.

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MEJORES CARACTERÍSTICAS
Llevámos la analítica del triángulo del fraude al siguiente nivel

04 Analítica
Hicimos posible tener alertas de +50k endpoints
representadas en un gráfico utilizando la agrupación
y la segmentación por unidades de negocio.

Este gráfico es como un diagrama de Gartner donde

los endpoints más representativos aparecerán en
ciertos cuadrantes. Con esta información, podemos
apuntar en la dirección correcta a primera vista.

THE FRAUD EXPLORER PRESENTACION NOFRAUD 15

MEJORES CARACTERÍSTICAS
Llevámos la analítica del triángulo del fraude al siguiente nivel

05 Reportes
Tenemos la capacidad de exportar nuestros datos
producidos de forma organizada para tomar las
mejores decisiones para el negocio.

El informe admite múltiples filtros, como fecha,

empleados, dominios, aplicaciones, unidades de
negocio, vértices del triángulo del fraude y
deducciones de expertas.

THE FRAUD EXPLORER PRESENTACION NOFRAUD 16

PODEMOS TRABAJAR
JUNTOS PARA
CONSTRUIR UN
MEJOR PLANETA
BASADO EN
PRINCIPIOS ÉTICOS
Escríbanos a [email protected], estaremos
muy contentos de poder trabajar con usted.

PRESENTACION NOFRAUD 17