Asamblez Odinaria Cañadom

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA RAZON
SOCIAL “AGROINDUSTRIAL CAÑERA DOMINICANA

(CAÑADON), S.A.” CELEBRADA EN LA CIUDAD DE SANTO
DOMINGO DE GUZMAN, DISTRITO NACIONAL, CAPITAL DE LA
REPUBLICA DOMINICANA, A LOS TRECE (13) DEL MES DE
ENERO DEL AÑO 2008.
En Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la

Republica Dominicana, a los Trece (13) día del mes de Enero del presente
año dos mil ocho (2008), siendo las 4 horas 35 minutos de la tarde, los
suscritores de acciones de la razón social “AGROINDUSTRIAL
CAÑERA DOMINICANA (CAÑADON), S.A”. Institución con un capital
social autorizado de RD$105,003,000 moneda de curso legal, divididos en
105,003 acciones con un valor nominal de RD$1,000.00 cada una, se han
reunido todos y cada uno de los accionistas de esta empresa, en el
domicilio social de esta institución, citamos en la casa No. 98, de la Av.
Sarasota esquina calle 26 de Enero, sector Bella Vista, de esta ciudad, los
accionistas de la sociedad comercial “AGROINDUISTRIAL CAÑERA
DOMINICANA (CAÑADON, S.A., en cumplimiento de convocatoria que
les fuera cursada por el presidente.
Para dar inicio a esta asamblea general ordinaria hemos procedido

a redactar la correspondiente lista de accionistas presentes, comprobando
así la presencia de su totalidad, los cuales de inmediato han procedido a la
firma de la lista correspondiente como muestra de fidelidad y sinceridad.
La presente asamblea esta siendo presidida por MANUEL DE

JESUS SALCEDO GARCIA, Presidente del Consejo de Administración, al
tiempo que funge de secretaria, su titular, señora VIOLETA DEL
CARMEN SALCEDO HENRIQUEZ, cumpliéndose así con las
disposiciones estatutarias en este sentido.
Acto seguido el presidente reitera la comprobación de la presencia

de los accionistas y certifica que tal y como se relata en la lista de
presencia, se encuentran presente los suscriptores de 105,003 acciones de
un valor nominal de RD$ 1,000.00 pesos cada una, los cuales constituyen
la totalidad del Capital Suscrito Y pagado de nuestra empresa, el cual
asciende a RD$105,003,000.00, con cargo al capital autorizado, ascendente
a la suma de RD$105,003,000.00.
Luego, El presidente se dirige a los presentes de la siguiente

manera:
1
-Señores accionistas, Damos inicio formal a
la presente asamblea general ordinaria, en
esta ocasión, a los fines de discutir, elegir y
aprobar los puntos que figuran en la
convocatoria que se les cursara a cada uno
de ustedes en fecha precedente.
Procedemos pues en consecuencia a someter a discusión los puntos

de agenda, para su posterior aprobación.
Acto seguido, luego de una amplia discusión y de observaciones entre los

accionistas presentes en relación a cada uno de puntos establecidos en el
orden del día, se sometieron a votaciones los puntos de la agenda.
Luego intervinieron todos y cada uno de los accionistas presentes,

quienes externaron su parecer en torno a los puntos sometidos a discusión.
Luego de prolongadas consultas y explicaciones sobre los temas de

agenda se sometieron a votación los puntos objetos de la presente
convocatoria, resultando en consecuencia las siguientes resoluciones:
PRIMERA RESOLUCION: Se elige un nuevo Consejo de

Administración de nuestra razón social, por un periodo de un dos (2) años,
a partir de la fecha de esta asamblea, el cual recae en los siguientes
accionistas y socios fundadores de nuestra empresa:
_________________________________
JULIO CESAR SALCEDO HENRIQUEZ
Presidente - tesorero
_____________________________
CLARA CESARINA ESPINAL
Vice – Presidenta
______________________________
AFRA ZORRILLA TRINIDAD DE JOSE
Secretaria
2
________________________________
CAMELIA DE JESUS HENRIQUEZ
Comisaria de Cuenta
SEGUNDA RESOLUCION: Se otorga poder especial, tan amplio y

suficiente como en derecho fuese requerido a nuestro presidente señor
JULIO CESAR SALCEDO HENRIQUEZ, para que proceda en nombre de
la empresa a la venta de todos los bienes inmuebles Y muebles de la
empresa, para lo cual podrá el presidente, fijar precio de venta, firmar por
la empresa, recibir valores, canjear y endosar cheques o cualquier otro
documento de comercio, y en fin realizar todos los actos propios de la
venta de los bienes muebles e inmuebles de nuestra empresa, sin
limitaciones de derecho alguna.
Todas las resoluciones han sido adoptadas y aprobadas por

unanimidad de votos.
Una vez agotado el orden del día y habiéndose operado la discusión

y aprobación de todos los temas sometidos al debate, se ha levantado la
presente acta, la cual después ha sido leída en alta voz a todos los presentes
y aprobada por ellos, fue firmada por todos los accionistas presentes en esta
Asamblea General Ordinaria., por lo que siendo las 7.15 horas de la noche,
damos por cerrada la presente sección, con la firma de a cada uno de los
accionistas presente plasmada en la presente acta.
_________________________________
JULIO CESAR SALCEDO HENRIQUEZ
_____________________________
CLARA CESARINA ESPINAL
______________________________
AFRA ZORRILLA TRINIDAD DE JOSE
________________________________
CAMELIA DE JESUS HENRIQUEZ
_____________________________________
3
CARMEN RAMONA SALCEDO DE RAMON
___________________________________________
VIOLETA DEL CARMEN SALCEDO HENRIQUEZ.
___________________________________
MANUEL DE JESUS SALCEDO GARCIA
___________________________________________
MARITZA ESPINOSA DE FATIMA SALCEDO
YO, VIOLETA DEL CARMEN SALCEDO HENRIQUEZ, secretaria

saliente del Consejo de Administración de la razón social
AGROINDUISTRIAL CAÑERA DOMINICANA (CAÑADON, S.A.
CERTIFICO Y DOY FE que las firmas que aparecen en la presente
asamblea fueron puestas en mi presencia de manera libre y voluntaria, bajo
la fe del juramento y de manera sincera, por los señores accionistas de
nuestra razón social CARMEN RAMONA SALCEDO DE RAMON,
AFRA ZORRILLA TRINIDAD DE JOSE, VIOLETA DEL CARMEN
SALCEDO HENRIQUEZ, MANUEL DE JESUS SALCEDO GARCIA,
CAMELIA DE JESUS HENRIQUEZ, JULIO CESAR SALCEDO
HENRIQUEZ, MARITZA ESPINOSA DE FATIMA SALCEDO, CLARA
CESARINA ESPINAL. En Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional,
Capital de la Republica Dominicana, a los Trece (13) día del mes de Enero
del presente año dos mil ocho (2008).
_______________________
VIOLETA DEL CARMEN SALCEDO HENRIQUEZ
Secretaria del Consejo de Administración
YO, DRA. EUSEBIA PLASENCIA BATISTA, en mi calidad de Notario

Publico de los del numero del Distrito Nacional, CERTIFICO Y DOY FE,
que he sido requerido por los señores accionistas de la razón social
“AGROINDUISTRIAL CAÑERA DOMINICANA (CAÑADON), S.A”. a
los fines de dar fe sobre la firma de los mismos, a lo cual procedo y en
consecuencia CERTIFICO Y DOY FE que las firmas que aparecen en la
4
presente asamblea, fueron puestas en mi presencia por los señores
CARMEN RAMONA SALCEDO DE RAMON, AFRA ZORRILLA
TRINIDAD DE JOSE, VIOLETA DEL CARMEN SALCEDO
HENRIQUEZ, MANUEL DE JESUS SALCEDO GARCIA, CAMELIA
DE JESUS HENRIQUEZ, JULIO CESAR SALCEDO HENRIQUEZ,
MARITZA ESPINOSA DE FATIMA SALCEDO, CLARA CESARINA
ESPINAL, quienes luego de prestar el juramento de rigor, han procedido a
declararme que esas son las mismas firmas que utilizan en todos los actos
de su vida. En Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la
Republica Dominicana, a los Trece (13) día del mes de Enero del presente
año dos mil ocho (2008).
_______________________________
DRA. EUSEBIA PLASENCIA BATISTA
Notario Público

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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA RAZON

SOCIAL “AGROINDUSTRIAL CAÑERA DOMINICANA

En Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la

Para dar inicio a esta asamblea general ordinaria hemos procedido

La presente asamblea esta siendo presidida por MANUEL DE

Acto seguido el presidente reitera la comprobación de la presencia

Luego, El presidente se dirige a los presentes de la siguiente

Procedemos pues en consecuencia a someter a discusión los puntos

Acto seguido, luego de una amplia discusión y de observaciones entre los

Luego intervinieron todos y cada uno de los accionistas presentes,

Luego de prolongadas consultas y explicaciones sobre los temas de

PRIMERA RESOLUCION: Se elige un nuevo Consejo de

SEGUNDA RESOLUCION: Se otorga poder especial, tan amplio y

Todas las resoluciones han sido adoptadas y aprobadas por

Una vez agotado el orden del día y habiéndose operado la discusión

YO, VIOLETA DEL CARMEN SALCEDO HENRIQUEZ, secretaria

YO, DRA. EUSEBIA PLASENCIA BATISTA, en mi calidad de Notario

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