El documento es un poder especial otorgado por Carlos Avila a favor de Guillermo José Duarte Cacavelos para que este último pueda representarlo en una causa penal relacionada con una denuncia de estafa contra la empresa Annuaki S.A. y su propietario Carlos Oleñik. Se detallan tres inversiones realizadas por Avila a través de Valores Casa de Bolsa en Annuaki S.A. entre 2017 y 2018, las cuales no pudieron ser devueltas según lo acordado, dando lugar a la denuncia penal.
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El documento es un poder especial otorgado por Carlos Avila a favor de Guillermo José Duarte Cacavelos para que este último pueda representarlo en una causa penal relacionada con una denuncia de estafa contra la empresa Annuaki S.A. y su propietario Carlos Oleñik. Se detallan tres inversiones realizadas por Avila a través de Valores Casa de Bolsa en Annuaki S.A. entre 2017 y 2018, las cuales no pudieron ser devueltas según lo acordado, dando lugar a la denuncia penal.
El documento es un poder especial otorgado por Carlos Avila a favor de Guillermo José Duarte Cacavelos para que este último pueda representarlo en una causa penal relacionada con una denuncia de estafa contra la empresa Annuaki S.A. y su propietario Carlos Oleñik. Se detallan tres inversiones realizadas por Avila a través de Valores Casa de Bolsa en Annuaki S.A. entre 2017 y 2018, las cuales no pudieron ser devueltas según lo acordado, dando lugar a la denuncia penal.
El documento es un poder especial otorgado por Carlos Avila a favor de Guillermo José Duarte Cacavelos para que este último pueda representarlo en una causa penal relacionada con una denuncia de estafa contra la empresa Annuaki S.A. y su propietario Carlos Oleñik. Se detallan tres inversiones realizadas por Avila a través de Valores Casa de Bolsa en Annuaki S.A. entre 2017 y 2018, las cuales no pudieron ser devueltas según lo acordado, dando lugar a la denuncia penal.
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PODER ESPECIAL: OTORGADO POR LA SEÑOR CARLOS AVILA A FAVOR
DEL ABOGADO GUILLERMO JOSÉ DUARTE CACAVELOS.
NUMERO: ---------------------------- (---).-
En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del
Paraguay, a los ______ días del mes de ___________ de dos mil VEINTI UNO, ante mí:............................, Notario y Escribano Público, Titular del Registro Nº......., comparece el Señor Carlos Avila, paraguayo, con C.I. N° 3.200.664, domiciliado a los efectos de esta escritura en las Margaritas Esq, Trebol, de la ciudad de Mariano Roque Alonso, el compareciente es mayor de edad, de mi conocimiento, hábil para este otorgamiento, habiendo dado cumplimiento con las leyes de carácter personal. ------
Y la compareciente DICE:
Que por el presente acto otorga "PODER ESPECIAL" al Abogado:
GUILLERMO JOSÉ DUARTE CACAVELOS, con Matrícula Nº 13.314 y con domicilio en Avda. Mariscal López N° 1187 esquina Gral. Melgarejo de la ciudad de Asunción, para que en su nombre y representación prosigan los trámites pertinentes relacionados con la causa penal N° 5540/2022 caratulada: "PERSONA INNOMINADA S/ ESTAFA Y OTROS" Que se encuentra a cargo de la Agente Fiscal Abg Belinda Bobadilla de la Unidad Penal N° 01 SEDE 1, en la cual se ha formulado denuncia Penal sobre la base de los siguientes hechos: El señor Carlos Avila ,funcionario desde el año 2014 de Valores Casa de Bolsa S.A; Que por recomendación del Señor Matias Angulo, compró al Ing Carlos Oleñik acciones de la firma LC risk Management SAECA en 2 oportunidades, Que en el 2017 el Sr Carlos Avila estaba interesado en bajar su exposición a las acciones y ubicarse más en renta Fija para tener una renta mas constante, ya que las acciones de todas las empresas bajaron sus rendimientos y solo pagan una vez por año, por lo que el Sr. Mathias Angulo recomendó en invertir en la empresa particular del Ing Carlos Oleñik llamada ANNUAKI S.A, le comentó que “ pagan 24 % anual y te dan los cheques adelantados con pagos mensuales, yo ya invertí con el 500 millones y los cheques entran sin problema” posteriormente, El 9 de octubre de 2017 fue la primera inversión. Se empezo con un título de 500.000.000 GS que se giró desde valores casa de bolsa a la cuenta de personal de Olenik. Los documentos que entregaron fueron 24 cheques de 10.000.000 (intereses) además un pagaré de 500.000.000gs con fecha a 24 meses. En valores ofrecieron hacer el servicio de custodia de los documentos, sin embargo, El Sr Carlos Ávila prefirió los cheques. De allí fue aumentando hasta llegar a una suma invertida de 1.900.000.000gs. Que, fueron CUATRO (4) casos de operaciones realizados con la Valores Casa de Bolsa s.a., en referencia a las inversiones realizadas a través de la casa de bolsa, para lo cual se utilizaron transferencias bancarias, cheques emitidos desde la cuenta corriente particular como así también valores en poder de casa de bolsa, en los periodos del ejercicio año 2018, 2019 respectivamente, CASO N°1: La operación realizada con Valores Casa de Bolsa para una inversión financiera a través de esta casa de bolsa se realizó una inversión, cuyo destinatario del fondo fue la empresa Annuaki s.a., ese fue la especificación de la inversión sin embargo la operación se hizo a la cuenta del Sr. Carlos Olenik, para ello el día 09 de octubre de 2.017 se visualiza el en un correo electrónico con la casa de bolsa Valores el detalle de la inversión por G.500.000.000 (Guaranies Quinientos Millones). Valores Casa de Bolsa realiza una transferencia a través de su cuenta en el Banco Itaú s.a. a otra cuenta del Banco Itaú N° 00040933/7 del Sr. Carlos Olenik, la operación N°1292795 por la suma de G.500.000.000 (Guaraníes Quinientos Millones) en fecha 09-10- 2017, la tasa de la inversión pactada fue del 24%, y los intereses estaban respaldados con cheques cargo banco GNB en 24 meses, el primer vencimiento 01/11/2017 de Gs. 7.698.630, y a partir del segundo vencimiento del 01/12/201 al 02/10/2019 el restante de 23 cheques de G.10.000.000 cada uno, con vencimientos mensuales, hasta el 02/10/2019 y ese mismo día el vencimiento del capital, en contrapartida recibió un pagare a la orden, con el membrete de la empresa ANUAKI, por la suma de G. 500.000.000 (Guaraníes Quinientos Miliones) de fecha 02 de octubre de 2.019, en fecha 29 de enero de 2,019 Carlos Avila envió un correo electrónico pidiéndole volver a imprimir el pagare con fecha 27-11-2019; Las comunicaciones que se realizaron para llevar a cabo las operaciones se realizaron a través de la Valores Casa de Bolsa S.A., prueba de ellos son los correos electrónicos de la casa de bolsa antes mencionadas; CASO N° 2: La operación realizada con Valores Casa de Bolsa para una inversión financiera a través de esta casa de bolsa se realizo una inversión, cuyo destinatario del fondo fue la empresa Annuaki s.a, pero la solicitud fue que la transferencia no se realice a la cuenta del Ing. Carlos Olenik o a la empresa ANNUAKI S.A., sino a una empresa TRIQUETA S.A., del Sr. José Perdomo para ello el dia 21 de noviembre de 2.017 se visualiza el en un correo electrónico con la casa de bolsa Valores el detalle de la inversión por G.495.000.000 (guaraníes Cuatrocientos Noventa y Cinco Millones). Valores Casa de Bolsa realizara una transferencia a través de su cuenta, a la cuenta del Banco Regional s.a., cuenta 7994063, Ruc 80085816-6,de la empresa TRIQUETA SA, Para ello se utilizaron fondos de Carlos Avila que se encontraban en la Casa de Bolsa, el primero tuvo su origen en la venta de Bono de PROYEC SAE por la suma de G.179.662.000, el segundo tuvo su origen en la venta de acciones del Banco Continental por la suma de G.297.065.000, tercero fue un préstamo que le fue concedido por Matthias Angulo Turitich por la suma de G.15.000.000,y por ultimo un saldo de G. 8.273.000, en el correo electrónico hay un reclamo de G. 3.273.000 para poder completar la inversión de Gs. 495.000.000, pero finalmente la inversión fue de Gs.500.000.000.(Guaraníes Quinientos Millones), lo que se confirma en los correos es la transferencia realizada a la empresa TRIQUETA S.A. de los G.495.000.000 (Cuatrocientos Noventa y Cinco Millones de Guaraníes ), no constando el destino de los G.5.000.000 (Cinco Millones de Guaraníes). En contrapartida de su inversión en Valores Casa de Bolsa producto de operaciones anteriores en la mencionada Casa de Bolsa., en contrapartida recibió un pagare a la orden por la suma de G. 500.000.000 (Guaraníes Quinientos Millones)de fecha 01 de noviembre de 2.019, fecha del vencimiento y 24 pagares de G.10.000.000, con vencimientos mensuales a partir de la operación realizada en fecha 01-11-2017 a efectos de la documentación sustentatoria de los importes recibidos. Debido a la imposibilidad de pago se renovaron los pagarés en fecha 01-11-2019 a 24 meses, documentando en pagarés con vencimientos mensuales a partir del 01 11-2019, manteniendo siempre la tasa de la inversión en 24%, teniendo el, vencimiento ultimo el capital más interés G.510.000.000 con fecha de 01 de noviembre de 2.019 y el vencimiento 31-10- 2021.Todos los pagarés de esta operación fueron con membrete y firmados por la empresa ANNUAKI S.A; CASO N° 3:La operación realizada con Valores Casa de Bolsa para una inversión financiera a través de esta casa de bolsa se realizó una inversión, cuyo destinatario del fondo fue la empresa Annuaki s.a., para ello el día 26 de diciembre de 2.018 se visualiza el en un correo electrónico con la casa de bolsa Valores el detalle de la inversión por G.500.000.000 (guaraníes Quinientos Millones). Valores Casa de Bolsa realiza una transferencia a través de su cuenta en el Banco Itaú s.a, a la cuenta del Banco GNB Paraguay s.a. de la empresa ANNUAKI S.A. por la suma de G.113.100.000 en fecha 27-12-2018, el cheque numero 291679 cargo Banco Continental de la Cuenta 63- 00697202-01 depositado en Valores Casa de Bolsa por la suma de G.119.600.000, cobrado en fecha 27-12-2018,además dos cheques Motorhaus(cheques de Palke s.a. y terceros producto de una camioneta Toyota Tacoma de mi propiedad) por USD 45.000 al tipo de cambio de 5/940 que suman G.267.300.000. Estos cheques fueron entregados a Valores Casa de Bolsa producto de operaciones anteriores en la mencionada Casa de Bolsa, en contrapartida recibió un pagare a la orden no transferible por la suma de G. 500.000.000(Guaraníes Quinientos Millones) de fecha 23 de noviembre de 2.017, en fecha 29 de enero de 2.019 el Sr Carlos Avila le envía un correo electrónico pidiéndole volver a imprimir el pagare con fecha 27-11-2010 Luego la renovación del pagare se realizó en las mismas condiciones debido a la imposibilidad de pago a 24 meses. CASO N° 4: La operación realizada en Valores Casa de Bolsa se realizó otra inversión, cuyo destinatario del fondo fue la empresa Annuaki s.a., para ello el día 13-08-2019 se visualiza el en un correo electrónico con la casa de bolsa Valores el detalle de la inversión por G.400.000.000 (guaraníes Cuatrocientos Millones). Valores Casa de Bolsa tenia fondos propios en custodia con ello realiza la operación. No se cuenta con el detalle si la transferencia se realiza a la cuenta del Ing. La operación se respalda y documenta en fecha 14-10-2019 y en ese momento accedo al rendimiento de la inversión por el importe de G. 16.306.849, y ahi se conviene la tasa de 24% y a 24 meses con inicio del vencimiento el primer retorno en fecha 30-10-2019 por G 4.208.219 y el restante en 25 pagos 24 cuotas de G. 8.00.000 y el ultimo en fecha 29-10-2021 por G.408.000.Que, Todas las operaciones el Sr Carlos Avila Realizó a través de Valores Casa de Bolsa S. A, los fondos utilizados para realizar las inversiones fueron por un lado las que se encontraban en poder de valores Casa de Bolsa s.a., y los adicionales como cheques y transferencia realizadas a Valores Casa de Bolsa s.a, los cuales fueron-destinados para inversiones en la empresa ANNUAKI S.A. y CARLOS OLENIK, pero siempre teniendo a la Valores Casa de Bolsa s.a. El tipo de inversión es la denominada, La renta fija que es un tipo de inversión formada por todos los activos financieros en los que el emisor está obligado a realizar pagos en una cantidad y en un periodo de tiempo previamente establecido. Es decir, en la renta fija el emisor garantiza la devolución del capital invertido y una cierta rentabilidad., para realizar este tipo de operaciones se realiza a través de instrumentos predefinidos El total de la inversión realizada en Valores Casa de Bolsa s.a., en concepto de capital de la inversión es de G. 1.900.000.000. (Guaraníes Mil Novecientos Millones), y el rendimiento de ese capital invertido no cobrado en el periodo de Marzo 2020 a Julio 2022 es de G.1.085.000.000 (Guaraníes Mil Ochenta y Cinco Millones), totalizando la disminución patrimonial en la suma de G.2.985.000.00(Guaraníes Dos Mil Millones Novecientos ochenta y cinco millones) A TAL EFECTO, se faculta al Apoderado a que pueda intervenir en todos los asuntos y/o gestiones que se deben realizar para efectuar cualquier acción penal contra los imputados por la aparente comisión de los hechos denunciados, pudiendo suscribir y/o presentar todo tipo de escritos y documentos. Asimismo queda facultado para en los procesos penales que correspondieren, realizar las siguientes acciones: ETAPA PREPARATORIA: 1. Formular denuncia (Art. 284 al 290 C.P.P.).- 2. Asumir querella (Art. 291 al 295 C.P.P.) previo consentimiento del mandante.- 3. Presentar documentación relacionada con la causa.- 4. Solicitar la realización de diligencias de investigación (testimonios, pericias, informes, allanamientos de recintos privados incluso en horario nocturno, presentación de documentos y cualquier otro medio de prueba). (Art. 172 al 233 C.P.P.).- 5. Formular cuestiones prejudiciales, excepciones e incidentes y contestarlos (Art. 327 al 346 C.P.P).- 6. Solicitar u oponerse a nulidades absolutas y relativas (Art. 165 al 171 C.P.P.).- 7. Solicitar al Juzgado correspondiente la tramitación de procesos de extradición y exhortos (Art. 146 al 150 C.P.P. y tratados bilaterales).- 8. Solicitar u oponerse a la imposición de medidas cautelares de carácter personal y real. Ofrecer cauciones y fianzas (Art. 234 al 260 C.P.P.).- 9. Asistir a audiencias y comparendos (Art. 151 al 164 C.P.P.).- 10. Intervenir en todos los actos previstos en los artículos 301 del C.P.P. 11. Solicitar anticipo jurisdiccional de prueba (Art. 320 C.P.P.) y reserva de actuaciones (Art. 323 C.P.P.).- 12. Solicitar prórroga ordinaria y extraordinaria (Art. 325 y 326 C.P.P.) - 13. Formular recusación contra Agentes Fiscales y/o Magistrados Judiciales (Art. 57 y 50 C.P.P.). 14. Solicitar conexidad (Art. 46 al 49 C.P.P.).- 15. Solicitar reposición de plazos (Art. 134 C.P.P.).- 16. Interponer urgimientos y quejas por retardo de justicia (Art. 140 C.P.P.). 17. Solicitar u oponerse a la imposición de costas (Art. 261 al 272 C.P.P.). ETAPA INTERMEDIA: 1. Formular querella y acusación y/o acusación en los términos del artículo 347 del C.P.P. con las atribuciones establecidas en el artículo 349 del mismo texto legal, previo consentimiento del mandante.- 2. Intervenir en la audiencia preliminar para ejercer las facultades previstas en el artículo 353 del C.P.P. - 3. Contestar los traslados formulados en dicha audiencia (Art. 354 C.P.P.).- 4. Solicitar u oponerse a la imposición de medidas cautelares de carácter personal y real. Ofrecer cauciones y fianzas (Art. 234 al 260 C.P.P.).- 5. Formular recurso de reposición durante la audiencia preliminar (Art. 458 C.P.P.). 6. Formular recurso de apelación general contra la resolución de dicha audiencia, en caso de que la misma sea contraria a los intereses del mandante (Art. 461 al 465 C.P.P.). - 7. Formular recusación contra Agentes Fiscales y/o Magistrados Judiciales (Art. 50 y 57 C.P.P.).- 8. Solicitar reposición de plazos (Art. 134 C.P.P.). - 9. Interponer urgimientos y quejas por retardo de justicia (Art. 140 C.P.P.). 10. Solicitar u oponerse a la imposición de costas (Art. 261 al 272 C.P.P.). JUICIO ORAL Y PUBLICO: 1. Participar en la sustanciación del Juicio Oral y Público (Art. 365 al 395 C.P.P.): Presentar incidentes, objeciones, presentar alegatos de todo tipo, solicitar condenas, penas (principales, complementarias y adicionales) y medidas (medidas privativas o no de libertad, de vigilancia, de mejoramiento y seguridad) y solicitar comiso y privación de beneficios y ganancias; formular recurso de reposición y oponer excepción de inconstitucionalidad.- 2. Solicitar Absolución del acusado, previa autorización del mandante.- -3. Solicitar reposición de plazos (Art. 134 C.P.P.). -4. Interponer urgimientos y quejas por retardo de justicia (Art. 140 C.P.P.). 5.- Solicitar u oponerse a la imposición de costas (Art. 261 al 272 C.P.P.). RECURSOS: 1. Interponer y Contestar recursos, de reposición (Art. 458 al 460 C.P.P.), de apelación general (Art. 461 al 465 C.P.P.), de apelación especial de la sentencia de primera instancia (Art. 466 al 476), extraordinario de casación (Art. 477 al 480 C.P.P.) y de revisión (Art. 481 al 489 C.P.P.).- 2. Solicitar reposición de plazos (Art. 134 C.P.P.).- 3. Interponer urgimientos y quejas por retardo de justicia (Art. 140 C.P.P.). 4. Solicitar u oponerse a la imposición de costas (Art. 261 al 272 C.P.P.). EJECUCION: 1. Intervenir en el proceso de ejecución de las penas y/o medidas (Art. 490 al 501 C.P.P.).- 2. Solicitar reposición de plazos (Art. 134 C.P.P.).- 3. Interponer urgimientos y quejas por retardo de justicia (Art. 140 C.P.P.).EN GENERAL: 1. Intervenir ante los Juzgados de Primera Instancia (Garantías, de Etapa Intermedia, de Ejecución y Tribunales de Sentencia); Tribunales de Apelación y ante la Corte Suprema de Justicia y en fin en todos los actos y procedimientos previstos en la Ley 1286/98, acordadas y reglamentos.- 2. Interponer acción de inconstitucionalidad contra la resolución de dicha audiencia, en caso de que la misma sea contraria a los intereses del mandante (Art. 556 al 564 C.P.C.).- 3. Oponer excepción de inconstitucionalidad en el marco de la audiencia preliminar (Art. 538 al 549 C.P.C.).- Además, se faculta al apoderado a promover los trámites para impulsar el procedimiento y culminarlo en los plazos legales, plantear el procedimiento especial de reparación del daño para la ejecución del perjuicio emergente del delito proveniente de la sentencia condenatoria, aceptar o rechazar el planteamiento de culminaciones alternativas al procedimiento ordinario, acusar y solicitar las condenas correspondientes a los imputados, aún con el procedimiento abreviado, producir todo género de pruebas e informes, nombrar Peritos, oponerse a la designación de Peritos, tacharlos, plantear recusaciones de todo género, pedir allanamientos, prestar o exigir fianzas, cauciones, arraigos y demás garantías, diligenciar exhortos, oficios, mandamientos, citaciones y emplazamientos, ratificar, aclarar y confirmar actos jurídicos y contratos, promover excepciones y acciones de inconstitucionalidad contra las resoluciones de la causa penal que causen un agravio a los intereses de los poderdantes, sirviendo el presente mandato de suficiente poder para actuar en tal sentido y, en fin, practicar cuantos más actos, gestiones y diligencias fueren menester para el mejor desempeño del presente mandato, sin limitación de ninguna clase, salvo las establecidas expresamente en la Ley, sin que por falta de cláusula alguna, deje de surtir sus efectos legales, ni se arguya la falta de personería en los mandatarios, todo ello con relevación de costas, costos y demás gastos judiciales y extrajudiciales.-
.- LEO, a la compareciente el presente documento que consta
de 4. Fojas, quien se ratifica en su contenido y firma ante mí, de todo lo cual y de haber recibido personalmente la manifestación de voluntad del otorgante, doy fe