Abg.

Adreina Chavez Camacho

INPRE 311.542

CIUDADANO:
REGISTRADOR MERCANTIL PRIMERO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO.
DESPACHO. -

Yo, ANDREINA CHAVEZ CAMACHO, venezolana, mayor de edad, de este domicilio, titular de la
cédula de identidad No V-26.246.472, debidamente autorizada por la Asamblea General
Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad Mercantil COMERCIALIZADORA DH C.A. Ante usted
muy respetuosamente ocurrimos con el debido acatamiento, a los fines de presentar la
mencionada Acta Constitutiva Estatutaria. Participación que hacemos, a los fines de dar
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 215 del Código de Comercio vigente, para su fijación,
registro y publicación. Igualmente acompaño el Inventario de Bienes de la citada compañía, donde
se evidencia el monto de lo que constituye el capital social. A la vez, solicito se me expida copia
certificada de esta participación, de este documento constitutivo y los recaudos acompañados,
incluyendo el auto que lo provea. En valencia, a la fecha de su presentación.
Abg. Adreina Chavez Camacho
INPRE 311.542

Nosotros, LUCIO ANTONIO HURTADO DÍAZ y XXXXXX, venezolanos, mayores de edad, titulares de
la cédulas de identidad No V-18.598.884 y V- XX.XXX.XXX, de estado civil solteros respectivamente,
con número de Registro de Información Fiscal No Vxxxxxx y Vxxxxxxx, todos de este domicilio,
hemos venido a constituir, como en efecto constituimos, una sociedad mercantil bajo la forma de
Compañía Anónima, que se regirá por esta Acta Constitutiva redactada con suficiente amplitud
para que a su vez sirva de Estatutos Sociales.

TITULO I
DENOMINACIÓN, OBJETO, DOMICILIO Y UBICACIÓN

PRIMERA: La compañía se denominará “COMERCIALIZADORA DH C.A”.

SEGUNDA: El objeto social principal de la compañía será…….

TERCERA: Tendrá su domicilio en el Municipio Naguanagua, Av. 168 Salvador Feo La Cruz Este-
Oeste, Valencia 2005, Carabobo, Hesperia WTC Valencia. Pudiendo constituir agencias y sucursales
en Venezuela y en cualquier otro país.

CUARTA: La duración de la Compañía es de veinte (20) años, contados a partir de la fecha de

inscripción de la misma por ante el Registro Mercantil, pudiendo ser prorrogada por lapsos iguales,
si al vencimiento del término, así lo decidiera la Asamblea General de Accionistas.

TITULO II
DEL CAPITAL SOCIAL Y LAS ACCIONES

QUINTA: El capital de la Compañía es la cantidad de CUARENTA MIL BOLÍVARES (BS. 40.000,00),

dividido en CIEN (100) acciones con un valor nominal de CUATROSCIENTOS BOLÍVARES (BS.
400,00) cada una. Todo el capital ha sido totalmente suscrito y pagado de la forma siguiente:
LUCIO ANTONIO HURTADO DÍAZ, suscribe y paga SETENTA Y CINCO (75) acciones por un valor
nominal de TREINTA MIL BOLÍVARES (BS. 30.000,00); y XXXXXX, suscribe y paga VEINTICINCO (25)
acciones por un valor nominal de DIEZ MIL BOLÍVARES (BS. 10.000,00); todo el capital ha sido
íntegramente pagado según inventario de mercancías que se acompaña en la Presente acta. Las
acciones serán nominativas y en caso de aumento o reducción del capital, los accionistas tendrán
derecho preferente para la subscripción de nuevas Acciones o soportarán la reducción en la misma
proporción de su participación.

SEXTA: Las acciones conferirán a sus tenedores, iguales derechos y cada una de ellas tendrá (1)
voto en las Asambleas, las acciones contendrán los requisitos exigidos por el Código de Comercio y
serán firmadas por los directores de la compañía, además, serán indivisibles con respecto a la
compañía la cual reconocerá solo un (1) propietario por Acción, aun cuando esta pertenezca a
varias personas.

SEPTIMA: Cuando uno o varias accionistas desearen enajenar en todo o en parte sus acciones, los
demás accionistas tendrán derecho preferente para adquirirlas, manifestando su voluntad dentro
de los siguientes treinta (30) a aquel en que el accionista enajenante lo manifieste por escrito a la
junta directiva quien lo participará al resto de los accionistas. Transcurrido dicho plazo sin que los
accionistas manifestaron sus deseos de adquirir las acciones, el accionista enajenante estará en
libertad de enajenar sus acciones a terceras personas.

OCTAVA: En caso de pérdida, robo, destrucción o deterioro de un título y siempre que estos
hechos resultaren comprobados a satisfacción de la Junta Directiva, la compañía procederá a la
emisión de un nuevo título, pudiendo exigir al accionista las garantías que la Junta Directiva estime
convenientes.

TITULO III
DE LAS ASAMBLEAS

NOVENA: La Asamblea General de Accionistas, válidamente constituida, es el órgano supremo de

la Sociedad Mercantil y las decisiones acordadas dentro de los límites de sus facultades legales y
estatutarias, son obligatorias para todos los accionistas, inclusive para los que no hubieren asistido
a ella, quedando a salvo los derechos y recursos legales que estos pudieran intentar.

DECIMA: Los accionistas que no pudieran asistir personalmente a las reuniones de asambleas,
podrán ser representados en ellas mediante apoderados debidamente constituidos o haciendo uso
de las Tecnologías de la Información y Comunicación, donde se constate de voz y vista la
representación del accionista. Los miembros de la Junta directiva podrán ser mandatarios de otros
accionistas en las Asambleas, pero no podrán dar su voto en las deliberaciones sobre las cuentas
de su administración o en los asuntos relativos a su responsabilidad.

PARÁGRAFO ÚNICO: De ser el caso que los accionistas no pudieran asistir personalmente a las
reuniones, se podrán llevar a cabo de manera semipresencial haciendo uso de las Tecnologías de la
Información y Comunicación, donde los accionistas que por motivos de fuerza mayor, previo aviso
y justificados se les permitirá la presentación virtual junta a los presentes accionistas en el día,
hora y lugar previamente fijados.

DÉCIMA PRIMERA: Las Asambleas serán Ordinarias y Extraordinarias. Las Asambleas Ordinarias se
reunirán en un día cualquiera dentro de los TRES (03) meses siguientes al cierre del ejercicio
económico; mientras que las Asambleas Extraordinarias se reunirán siempre que los intereses de la
sociedad así lo requieran.

DÉCIMA SEGUNDA: Las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias, serán convocadas con CINCO (05)
días de anticipación, por lo menos, mediante aviso que se publicará en uno de los diarios de mayor
circulación de la ciudad de Valencia, con indicación del objeto, fecha, lugar y hora de la reunión,
y/o vía correo electrónico o mensajería de comunicación personal, haciendo uso de las Tecnologías
de la Información y Comunicación, a menos que esté presente el CIEN POR CIENTO (100%) de la
representación del Capital Social y decida constituirse en Asamblea. Para la validez de las
deliberaciones y decisiones bien sea en Primera Convocatoria como en cualquier convocatoria
ulterior, cualquiera que sea el asunto sometido a su consideración, incluyendo las materas
sometidas en el Artículo 280 del Código de Comercio, se requiere que esté representado en ellas
un número accionistas cuyas acciones representen por lo menos el SESENTA (60%) POR CIENTO del
capital social, y que más del SETENTA (70%) POR CIENTO de los votos de los accionistas presentes
sean favorables.

PARÁGRAFO ÚNICO: Cuando los accionistas consideren necesario reunirse en Asamblea y no se

hubiere efectuado la convocatoria para tal fin, la falta de dicha convocatoria quedará subsanada
con la presencia de la representación del SESENTA POR CIENTO (60%) de los accionistas. En caso de
falta de quórum se procederá según lo establecido en el código de Comercio en sus artículos 274,
276 y 281.

DÉCIMA TERCERA: Cada accionista tiene en las Asambleas, tantos votos como acciones posea o
represente

DÉCIMA CUARTA: Son atribuciones de la Asamblea: a) Nombrar o remover a los miembros de la

Administración y al Comisario de la compañía; b) Discutir, aprobar o modificar el Balance General
de la Sociedad y el Estado de Ganancias y Pérdidas, con vista del informe del Comisario; c) Decidir
con respeto al reparto de dividendos y constitución de fondos de reservas especiales; d) Modificar
los Estatutos de la compañía y acordar aumento o disminución del Capital social de la compañía; y
e) Cualesquiera otras atribuciones que la ley le fije.

DÉCIMA QUINTA: De las reuniones de la asamblea se levantará Acta que contendrá el nombre de
todos los asistentes, con indicaciones que hayan tomado. Las copias de dichas actas, certificadas
por uno de sus directores, darán plena fe de sus acuerdos y decisiones. En el caso previsto de
haberse realizado dicha reunión de forma virtual o alguno de los accionistas haya estado presente
haciendo uso de Tecnologías de la Información y Comunicación, quedará expresado en acta.

TITULO IV
DE LA ADMINISTRACIÓN

DÉCIMO SEXTA: La administración y dirección de la compañía estará integrada por un (01)

Presidente y un (1) Vicepresidente, quienes podrán ser o no accionistas, durante CUATRO (4) AÑOS
en el ejercicio de sus funciones, pudiendo ser reelectos o removidos antes de los cuatro (4) años
por la Asamblea de Accionistas. En todo caso, continuarán en el ejercicio de sus funciones hasta
tanto sea nombrada formalmente una nueva Junta Directiva por la Asamblea de Accionistas.

PARÁGRAFO ÚNICO: Las faltas absolutas o temporales del Presidente o del Vicepresidente, serán
suplidas por la persona que tenga el bien de asignar mediante carta poder o según Acta de reunión
de dicha Junta Directiva que expresamente lo señale.

DÉCIMO SÉPTIMA: Todo Accionista que sea miembro de la Administración y Dirección de la

compañía, deberá, antes de comenzar en el ejercicio de sus funciones, depositar Diez (10) de la
compañía a los fines previstos en el artículo 244 del Código de Comercio.
DÉCIMO OCTAVA: Las reuniones de la Junta Directiva serán convocadas con CINCO (05) días de
anticipación por lo menos, a la fecha de la celebración de la misma.

DÉCIMO NOVENA: Para la validez de los acuerdos y de las decisiones de la Junta Directiva se
requerirá la presencia y el voto favorable del CINCUENTA POR CIENTO (50%) más uno, del capital
social de la compañía.

VIGÉSIMA: Los miembros de la Junta Directiva de la compañía, tendrán las más amplias facultades
de administración y disposición sobre los haberes de la compañía, pudiendo ejecutar todo tipo de
actos, negocios y operaciones relacionados con el objeto social. A esta les corresponderá la
representación legal de la misma, pudiendo firmar por ella y obligarla, conjuntamente o por
separado. Sin perjuicio de lo que disponga la ley y siendo de carácter enunciativo más no
limitativo, la Junta Directiva tendrá las siguientes atribuciones: A) Ejercer la representación de la
compañía en sus negociaciones frente a terceros, pudiendo realizar toda clase de actos y celebrar
los contratos que le sean necesarios para el desarrollo del Objeto Social de la compañía; B) Vigilar
los actos que ejecuten funcionarios, empleados y personas que en virtud de mandato o poder
actúen en nombre de la compañía, con carácter judicial o extrajudicial; C) La ejecución de los actos
de giro ordinario de la compañía, celebrando y suscribiendo cualquier tipo de contratos de obras y
servicios, cualquier otro documento relacionados con las actividades que desarrolle la misma,
tanto con sociedades privadas o públicas; D) Abrir, movilizar y/o cerrar cuentas corrientes o ahorro
en el territorio nacional o en el extranjero, así como también realizar cualesquiera otras
operaciones bancarias. Podrá, así mismo contratar prestamos, pagarés y avales con bancos,
compañías de seguros y otras entidades financieras públicas y privadas, o con personas naturales o
jurídicas, firmando la documentación necesaria al efecto; E) Emitir, librar, aceptar, endosar,
protestar, avalar y negociar cheques, letras de cambio, pagarés y cualquier otro efecto comercial;
F) Recibir en nombre de la compañía cualquier tipo de donación, valores, propiedades, bienes de
cualquier naturaleza que conformen su patrimonio; G) Enajenar o gravar en cualquier forma,
bienes muebles o inmuebles de la compañía; H) Decidir la oportunidad de pago de los dividendos
que acuerde la Asamblea de Accionistas y en general realizar los negocios y operaciones que
considere convenientes al mejor cumplimiento del objeto social de la compañía y al desarrollo de
la misma. La junta directiva tiene la representación ante autoridades civiles o judiciales, darse por
citados, y en general, representar a la compañía con todo género de facultades, pudiendo otorgar
poderes generales o especiales a abogado(s) en ejercicio, señalando en cada caso las facultades
conferidas al apoderado.

PARÁGRAFO ÚNICO: Para la apertura de cuentas en Instituciones bancarias o de Crédito, su

movilización o depósitos se requerirá únicamente la firma del Presidente de la Junta Directiva.

VIGÉSIMA PRIMERA: El Presidente y el Vicepresidente podrán nombrar, cuando lo juzgue

conveniente, Gerentes o empleados con funciones específicas, con las atribuciones, obligaciones y
remuneraciones que se señalen en Asamblea de Accionistas o destituirlo cuando así lo decida.

VIGÉSIMA SEGUNDA: El Presidente y el Vicepresidente de la sociedad mercantil serán los

representantes legales y el órgano ejecutivo de la compañía, harán cumplir sus acuerdos y
decisiones. La ausencia absoluta de uno de ellos será suplida mediante cualquier otro miembro de
la Junta Directiva cuando así sea facultado por una carta poder o una Asamblea convocada dentro
de los treinta (30) días siguientes a l falta absoluta que produjo la ausencia.

VIGÉSIMA TERCERA: Las atribuciones conferidas a un determinado funcionario, incluidas las

conferidas a un tercero, podrán ser delegadas por la Junta Directiva para su ejercicio conjunto o
separado, a uno de sus miembros o a otro funcionario en la medida y por el tiempo que determine
la Junta Directiva.

TITULO V
DEL COMISARIO

VIGÉSIMA CUARTA: La sociedad mercantil tendrá un (1) Comisario con las atribuciones
establecidas con el Código de Comercio quien durará cinco (5) años en el ejercicio de sus funciones
o hasta que su sucesor tome posesión de su cargo. El Comisario y los miembros de la
administración cuidarán que la contabilidad de la compañía sea llevada conforme a la ley que los
rige y se adapte a las normas establecidas.

TITULO VL
DE LA DURACIÓN DEL EJERCICIO ECONÓMICO Y DISTRIBUCIÓN DE LAS UTILIDADES

VIGÉSIMA QUINTA: El ejercicio económico anual de la compañía comenzará el día 1 0 de enero de

cada año y terminará el día 31 de diciembre del mismo año, a excepción del primer ejercicio
económico que comprende desde la fecha de inscripción de la compañía por ante el Registro
Mercantil de la Circunscripción, hasta el 31 de diciembre del presente año.

VIGÉSIMA SEXTA: Las utilidades, una vez deducidos los gastos generales, incluyendo los costos de
operación y participación de los empleados en ella y los impuestos nacionales, estadales y/o
municipales, se distribuirán así: 1) Un Cinco por ciento (5%) para ir formando un Fondo de Reserva
Legal hasta alcanzar un mínimo del Diez por ciento (10%) del Capital Social; 2) El Diez por ciento
(10%) de las utilidades serán distribuidas entre los accionistas; 3) El remanente de las utilidades se
destinará a la constitución de reserva y/o cuentas especiales de reinversión. 4) Los dividendos solo
podrán ser distribuidos amortizadas que fueren las perdidas en que

TITUTLO VII
DE LA DISOLUCIÓN Y LA LIQUIDACIÓN

VIGÉSIMA SEPTIMA: En caso de disolución o liquidación de la compañía, la Asamblea de

Accionistas nombrará el o los liquidadores, con las atribuciones conferidas en el Código de
Comercio.

TITUTLO VII
DISPOSICIONES FINALES

VIGÉSIMA OCTAVA: Ha sido designado para administrar la compañía como PRESIDENTE a: LUCIO
ANTONIO HURTADO DÍAZ, venezolano, mayor de edad, de estado civil soltero, titular de la cédula
de identidad V-18.598.884, con número de Registro de Información Fiscal Nro. XXXX, y de este
domicilio; y como VICEPRESIDENTE a: XXXXXX, venezolanx, mayor de edad, de estado civil xxx,
titular de la cédula de identidad V-xxxxxxxx, con número de Registro de Información Fiscal Nro.
XXX, y de este domicilio.

VIGÉSIMO NOVENA: Ha sido designado como COMISARIO a: XXXXXX, venezolanx, mayor de edad,
de estado civil xxx, titular de la cédula de identidad V-xxxxxxxx, con número de Registro de
Información Fiscal Nro. XXX, y de este domicilio.

TREGÉSIMA: La compañía no podrá otorgar Finanzas o Avales para fines ajenas a su giro normal,
salvo aquellos casos expresamente autorizados por la Asamblea de Accionistas.

Se autorizó expresamente a ANDREINA CHAVEZ CAMACHO, venezolana, mayor de edad, de este

domicilio, titular de la cédula de identidad V-26.246.472, para que efectúe las gestiones
correspondientes del presente documento Constitutivo Estatutario ante el Registro Mercantil, a los
fines de su inscripción, fijación y publicación. En Valencia a la fecha de su presentación.