Gilberto Navas Zamora

Abogado
Inpreabogado N° 211.128

Nosotros, HORALIS COROMOTO MORALES ROMERO, venezolana, soltera,

mayor de edad, de este domicilio, titular de la Cédula de Identidad N° V-
17.482.146, correo electrónico: [email protected], teléfono 0414-
0201660, y BERNABE CAROLINA MORALES ROMERO, venezolana, soltera,
mayor de edad, de este domicilio, titular de la Cédula de Identidad N° V-
19.915.862, correo electrónico: [email protected], teléfono 0414-
2097351, por el presente documento declaramos: Que hemos convenido en
constituir, como en efecto constituimos, una Sociedad Mercantil bajo la modalidad
de COMPAÑÍA ANÓNIMA como PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA (PYMES),
en el marco de este beneficio otorgado por el ejecutivo Nacional, la cual se regirá
por las disposiciones contenidas en este documento, el cual ha sido redactado con
suficiente amplitud para que sirva a la vez de Estatutos Sociales de la misma.
TITULO I
DENOMINACION, OBJETO, DOMICILIO Y DURACION DE LA SOCIEDAD
PRIMERA: La sociedad se denominará: “INVERSIONES DIVINO NIÑO 2022,
C.A.”
SEGUNDO: El objeto social principal: La empresa tendrá como objeto principal

el emprendimiento en la venta de artículos y productos al ramo de

quincallería.
TERCERA: El domicilio de la sociedad será: SECTOR PUEBLO ABAJO, CASCO
CENTRAL, AVENIDA PRINCIPAL DE NAIGUATÁ, CALLE EL TELÉGRAFO,
NAIGUATÁ, JURISDICCIÓN DE LA PARROQUIA NAIGUATÁ, MUNICIPIO
VARGAS, ESTADO LA GUAIRA, ZONA POSTAL 1166.
CUARTA: La duración de la sociedad será de CINCUENTA (50) AÑOS contados
a partir de su inscripción en el respectivo Registro Mercantil, pudiendo prorrogarse
por un lapso mayor, menor o igual si así lo resolviere la Asamblea General de
Accionistas.

TITULO II
CAPITAL SOCIAL, ACCIONES
QUINTA: El Capital Social de la compañía es de CINCUENTA MIL BOLIVARES
(Bs. 50.000,00), dividido en QUINIENTAS (500) ACCIONES nominativas, no
convertibles al portador, de un valor nominal de CIEN BOLIVARES (Bs. 100,00)
CADA UNA, las cuales dan a sus titulares iguales derechos y obligaciones. El
capital ha sido totalmente suscrito y pagado de la manera siguiente: HORALIS
COROMOTO MORALES ROMERO, ha suscrito CUATROCIENTAS SETENTA Y
CINCO (475) ACCIONES y pagado el Cien por Ciento (100%) de su valor, o
sea,

la cantidad de CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS BOLIVARES (Bs.

47.500,00) y BERNABE CAROLINA MORALES ROMERO, ha suscrito
VENTICINCO (25) ACCIONES y pagado el Cien por Ciento (100%) de su valor, o
sea, la cantidad de DOS MIL QUINIENTOS BOLIVARES (Bs. 2.500,00). El
Capital Social ha sido pagado en su totalidad según se evidencia en Inventario de
bienes que debidamente conformado y firmado por los accionistas, que se
acompaña a esta Acta Constitutiva y de la cual forma parte integrante.
SEXTA: La propiedad y la enajenación de acciones de la sociedad se probará con
la inscripción en el libro de accionistas, el cual deberá estar firmado por los
miembros de la Junta Directiva. La cesión o traspaso de ellas se efectuará
mediante un acto estampado en el mismo libro, otorgado y firmado por el cedente,
por el cesionario y por los miembros de la Junta Directiva. En el título respectivo
se estampará una nota firmada por las mismas personas.
SEPTIMA: Las acciones son indivisibles con respecto a la compañía, quien no
reconocerá más de un propietario por acción. Cada acción dará a su titular
derecho a un voto en la Asamblea de Accionistas.
OCTAVA: Las acciones serán impresas, numeradas en serie continua, selladas
con el sello de la sociedad y firmadas por los miembros de la Junta Directiva,
debiendo contener cada una de ellas los requisitos exigidos por el Artículo 293 del
Código de Comercio vigente. Serán emitidas en títulos de una o más acciones.
NOVENA: En caso de Aumento de Capital Social, los accionistas tienen derecho
preferente para suscribir las acciones emitidas como consecuencia de dicho
aumento en proporción al número de acciones que cada uno de ellos posea. Este
derecho de preferencia se observará igualmente en la oportunidad en que uno de
los accionistas deseare vender sus acciones, en cuyo caso el accionista deberá
notificar por escrito a la Junta Directiva de la compañía su deseo de vender,
quienes a su vez están obligados a participar de inmediato y por escrito a los otros
accionistas el recibo de dicha notificación para que los restantes accionistas
ejerzan su derecho preferente, lo cual deberán hacer dentro de los TREINTA (30)
DÍAS siguientes a la fecha en que por escrito hayan sido notificados por la
representación de la Junta Directiva de la compañía. Vencido este plazo sin que
los demás accionistas hubieren manifestado su intención de ejercer su derecho de
preferencia, el accionista vendedor quedará en libertad de vender sus acciones a
cualquier tercera persona interesada. Los accionistas ejercerán su derecho de
preferencia comprando las acciones al precio que tengan éstas para la fecha del
último Balance General de la compañía, independientemente del mayor precio que
pueda haber ofrecido un tercero no accionista de la empresa por las mismas. Son
nulas y sin

ningún efecto para la compañía las cesiones de acciones que se hicieren a

terceros sin haber cumplido con las formalidades descritas en esta cláusula.
TITULO III
DE LAS ASAMBLEAS
DECIMA: La asamblea legalmente constituida, representa a la universalidad de
los accionistas, es la máxima autoridad de la sociedad y es soberana para decidir
todos los asuntos que interesen a la sociedad, siendo sus decisiones obligatorias
para todos los accionistas, aún para los que no hubieren concurrido a la misma.
DECIMA PRIMERA: Las Asambleas serán Ordinarias o Extraordinarias, se
reunirán en el asiento social de la compañía, previa convocatoria, la cual deberá
contener el asunto o asuntos que serán sometidos a su consideración. La
convocatoria deberá realizarse por: a) Publicación en un diario o periódico de
mayor circulación nacional con Cinco (5) días de anticipación por lo menos, a la
fecha fijada para la celebración de la Asamblea, y; b) Carta, fax o telegrama
dirigida a cada uno de los accionistas, con acuse o no de recibo por cualquier
medio de Red Social. La asamblea deberá reunirse sin necesidad de previa
convocatoria, cuando se encontraren reunidos la totalidad de accionistas en la
Asamblea, y se convenga en el objeto a tratar.
DECIMA SEGUNDA: La Asamblea General Ordinaria tiene las siguientes
atribuciones: a) Discutir, aprobar y/o modificar el Balance con vista al informe del
comisario; b) Nombrar y remover a los miembros de la Junta Directiva, de acuerdo
con las reglas establecidas en este Documento Constitutivo-Estatuto y fijarles su
remuneración; c) Nombrar y remover al comisario, fijándole su remuneración; d)
Cualquier otro asunto que sea especialmente sometido a su consideración, sin
perjuicio de poder decidir sobre las atribuciones a que se contrae el Artículo 280
del Código de Comercio y demás atribuciones que les confiera la Ley.
DECIMA TERCERA: La Asamblea General Ordinaria debe reunirse una (1) vez al
año, dentro de los noventa (90) días siguientes al cierre del ejercicio económico de
la compañía, salvo motivos justificados, en cuyo caso se celebrará en la fecha
más próxima posible.
DECIMA CUARTA: La Asamblea General Extraordinaria de Accionistas se reunirá
cada vez que interese a la compañía, a juicio de la Junta Directiva, a petición del
comisario, en caso de urgencia, o cuando así lo exija un número de accionistas
que represente, por lo menos, un veinte por ciento (20%) del capital social y
señale el objeto de la reunión, según lo dispuesto en el artículo 278 del Código de
Comercio.
DECIMA QUINTA: Las Asambleas de Accionistas se consideran válidamente
constituidas cuando estén representadas en ellas el sesenta por ciento (60%) del
capital social de la compañía, y para la validez de sus decisiones, aún de aquellas

que se refieran a los asuntos previstos en el artículo 280 del Código de Comercio,
será necesario el voto favorable de la mayoría absoluta del capital social presente
en la Asamblea, que no deberá ser menor del sesenta por ciento (60%) del capital
social de la compañía.
DECIMA SEXTA: De toda reunión de la asamblea se levantará acta que
contendrá los nombres de los concurrentes, el número de acciones por ellos
representadas y las decisiones y medidas acordadas, la cual será asentada en el
libro de actas de la asamblea y firmada por todos los accionistas y demás
presentes en la misma asamblea.
TITULO IV
DE LA ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD
DECIMA SEPTIMA: La sociedad será administrada por una Junta Directiva
compuesta por DOS (2) DIRECTORES que serán elegidos por la Asamblea
General de Accionistas. Los administradores podrán ser o no accionistas de la
compañía, durarán DIEZ (10) AÑOS en el ejercicio de sus funciones o hasta que
sus sucesores hayan tomado posesión de sus cargos. Deberán depositar antes de
comenzar el ejercicio de sus funciones diez (10) acciones a los efectos indicados
en el Artículo 244 del Código de Comercio en caso de ser accionistas.
DECIMA OCTAVA: Los directores nombrados a tal efecto, actuando de manera
conjunta o separada, tendrán los más amplios poderes de dirección,
representación, administración y disposición. En consecuencia tendrán las
siguientes atribuciones, facultades y obligaciones: a) Presidir y convocar las
Asambleas Generales de Accionistas; b) Convocar las Asambleas Ordinarias y/o
Extraordinarias; c) Elaborar el informe que deba presentarse a la Asamblea
Ordinaria, sobre cuentas, negocios y balances de acuerdo a las disposiciones
pertinentes, contenidas en el Código de Comercio y a las demás disposiciones
legales; d) Calcular y determinar el dividendo por distribuir entre los accionistas,
acordar y fijar la oportunidad de su pago y establecer el monto de los aportes que
creyere conveniente para el fondo de reserva o garantía, todo lo cual someterá a
la Asamblea General Ordinaria de Accionistas para su constitución y aprobación;
e) Cumplir y hacer cumplir todas las decisiones de la Asamblea de Accionistas; f)
Nombrar y remover el personal de la compañía y asignarles sus sueldos y
remuneraciones, pudiendo al efecto celebrar contratos de trabajo por tiempo
determinado o indefinido. Asimismo, constituir apoderado o apoderados generales,
especiales y factores mercantiles con las facultades que a bien tenga otorgarle,
fijándoles todas las atribuciones que fueren pertinentes en defensa de los
derechos e intereses de la compañía, para el caso de que fueron designados; g)
Celebrar, resolver, rescindir, modificar o dar por terminado toda clase

de contratos; h) Conceder, solicitar y contratar préstamos de cualquier naturaleza,

pudiendo otorgar garantías reales o personales, necesarias para su obtención; i)
Disponer sobre la apertura y cancelación de las cuentas bancarias de la sociedad,
firmar facturas, pedidos, cheques, pagarés, letras de cambio y cualesquiera otros
títulos de crédito o efectos de comercio que se emitan y las aceptaciones de estas,
sus endosos y/o protestos; autorizar a otras personas para que puedan firmar por
la sociedad, bien sea conjunta y/o separadamente; j) Certificar las Actas que se
levanten en las Asambleas de Accionistas, y cualquier documento que emita la
sociedad; k) Comprar, vender, permutar, enajenar, gravar, hipotecar, tomar o dar
en arrendamiento o de cualquier modo disponer de los bienes muebles e
inmuebles de la sociedad; l) Suscribir o adquirir por cualquier medio, acciones u
obligaciones de otras sociedades o participar de cualquier otra manera en ella; m)
Actuar y obrar por la compañía, obligarla y representarla ante las autoridades
judiciales, administrativas, fiscales, civiles y ante cualquier persona natural o
jurídica; n) Efectuar las operaciones inherentes a la gestión de los negocios de la
compañía y especialmente los que considere convenientes al desarrollo de las
actividades de la sociedad. Esta enumeración de atribuciones no es restrictiva y
por lo tanto no limita los poderes de estos funcionarios, quienes tendrán todas
aquellas facultades que no estén expresamente atribuidas por la Ley o por los
Estatutos a la Asamblea de Accionistas o a otra autoridad social.
DECIMA NOVENA: En caso de incapacidad absoluta, renuncia o destitución de
cualquiera de los miembros de la Junta Directiva, se convocará a una Asamblea
Extraordinaria de Accionistas para llenar el cargo vacante. Así mismo, la Junta
Directiva cuando lo estime necesario, podrá resolver la necesidad de crear la
figura de los directores suplentes.
VIGESIMA: Los miembros de la Junta Directiva son solidariamente responsables
para con los demás accionistas y para con terceros.

TITULO V
DEL COMISARIO
VIGESIMA PRIMERA: La compañía tendrá un comisario elegido cada CINCO (5)
AÑOS por la asamblea general de accionistas, que podrá ser reelecto. Las faltas
absolutas del comisario, o las temporales, serán suplidas por las personas que
expresamente designe la asamblea. En caso de que vencido el período para el
cual fue nombrado el comisario, no hiciere la asamblea nuevo nombramiento,
continuará en sus funciones el que estuviere actuando, hasta que sea
reemplazado. La Administración de la Compañía está en la obligación de prestar
todo género de facilidades al Comisario para que pueda establecer un verdadero
control y vigilancia

sobre las actividades sociales y se cuide de llevar las operaciones sociales con
todas las formalidades exigidas por la Ley Mercantil.
VIGESIMA SEGUNDA: El comisario ejercerá las siguientes atribuciones: 1.-
Inspeccionar y vigilar cuando lo tenga a bien, las operaciones de la sociedad
pudiendo examinar los libros, la correspondencia y todos los documentos de la
compañía; 2.- Informar a la asamblea general de accionistas, cada año sobre la
situación de la sociedad, sobre el balance y sobre las cuentas que han de
presentar los miembros de la Junta Directiva; 3.- Asistir a las asambleas; y; 4.-
Desempeñar las demás funciones que la ley y la presente acta constitutiva le
atribuyan.
TITULO VI
EJERCICIO, BALANCE, RESERVA y UTILIDADES
VIGESIMA TERCERA: El ejercicio económico de la compañía comienza el
primero de enero de cada año y concluye el 31 de diciembre del mismo, con
excepción del primer ejercicio que comenzará con la inscripción de la compañía en
el Registro mercantil y concluirá el 31 de diciembre del 2.023. El día Primero de
Enero de cada año se procederá a efectuar los cortes de cuentas de la compañía
y se hará el inventario de todos los intereses sociales, procediéndose de inmediato
conforme a la normativa del Código de Comercio, a la formación del Balance y
Estado de Ganancias y Pérdidas cumpliéndose para ello con los principios de
contabilidad generalmente aceptados para demostrar en ellos con evidencia y
exactitud, los beneficios realmente obtenidos o las pérdidas experimentadas,
fijando las partidas del acervo social por el valor que realmente tengan o se les
presuma. Asimismo, se elaborará un informe o memoria descriptiva, contentiva del
desarrollo de la empresa y su situación en el año respectivo, el cual será sometido
a la consideración de los accionistas en la Asamblea Ordinaria. El Balance deberá
indicar claramente el capital social realmente existente y cualquier otra
circunstancia que sea considerada necesaria y/o conveniente señalar, no
obstante, se levantarán balances en cualquier oportunidad que lo juzguen
conveniente los miembros de la Junta Directiva. De las utilidades liquidas que se
obtengan en el respectivo ejercicio económico se harán los siguientes apartados:
a) Un cinco por ciento (5%) para formar el Fondo de Reserva Legal, hasta
alcanzar un diez por ciento (10%) del capital social; b) Todos los impuestos y
contribuciones que establecen las leyes de la República; c) Cualquier otro
apartado o reserva que la Junta Directiva juzgue conveniente establecer al efecto,
lo cual en todo caso quedará sujeto a la aprobación de la Asamblea. El resto de
las utilidades obtenidas será repartido entre los accionistas por concepto de
dividendos en forma proporcional al número de acciones que cada

quien posea por acciones pagadas, salvo que la Asamblea de Accionistas

disponga lo contrario. Las utilidades no reclamadas no devengarán interés alguno.
TITULO VII
DE LA LIQUIDACIÒN DE LA COMPAÑIA
VIGESIMA CUARTA: Vencido el término de duración de la sociedad, sin haberse
resuelto previamente su prorroga, o si durante este término se resolviere su
resolución anticipada, se procederá a su liquidación, actuando como Liquidador o
Liquidadores, los miembros de la Junta Directiva o quien designe la Asamblea,
siguiendo para ello, las reglas que para la liquidación prevé el Código de
Comercio.
VIGESIMA QUINTA: Una vez hecha la liquidación total de la compañía y pagadas
todas las deudas que haya, el remanente, si lo hay, será distribuido
proporcionalmente entre los titulares de las acciones de la compañía.
TITULO VIII
DISPOSICIONES FINALES
VIGESIMA SEXTA: Ningún accionista tendrá ventaja alguna o derecho particular
en la compañía, salvo las utilidades que en remuneración a su trabajo puedan ser
atribuidas a los miembros de la Junta Directiva, comisarios o a otros accionistas
que sean empleados de la sociedad.
VIGESIMA SEPTIMA: Todo lo no previsto en la presente acta constitutiva
estatutaria, se regirá por las disposiciones del Código de Comercio y demás Leyes
de la República.
VIGESIMA OCTAVA: Discutido este documento constitutivo estatutario, fue
aprobado en forma unánime por los socios, y firmado en señal de conformidad y
aceptación al pie del mismo.
VIGESIMA NOVENA: Para el primer período de DIEZ (10) AÑOS contados a
partir del Registro del presente documento constitutivo estatutario, han sido
designados como directores para integrar la Junta Directiva de la compañía las
siguientes personas: HORALIS COROMOTO MORALES ROMERO, venezolana,
soltera, mayor de edad, de este domicilio, titular de la Cédula de Identidad N° V-
17.482.146, correo electrónico: [email protected], teléfono 0414-
0201660; BERNABE CAROLINA MORALES ROMERO, venezolana, soltera,
mayor de edad, de este domicilio, titular de la Cédula de Identidad N° V-
19.915.862, correo electrónico: [email protected], teléfono 0414-
2097351, y como COMISARIO por un periodo de CINCO (5) AÑOS se designa a
la ciudadana Lcda. NIURKA DAMARIS PEREIRA ROMERO, venezolana, mayor
de edad, titular de la cédula de identidad Nº V- 14.453.703, Contadora, inscrita en
el Colegio de Contadores Públicos de Venezuela bajo el Nº 88.026. Quedó
autorizado expresamente la ciudadana:

HORALIS COROMOTO MORALES ROMERO, titular de la cédula de identidad N°

V- 17.482.146, para cumplir con todos los trámites legales a los efectos de la
participación, registro y publicación del presente documento constitutivo estatutario
de la compañía por ante el Registro Mercantil de esta Circunscripción Judicial. En
La Guaira, a la fecha de su otorgamiento.

___________________________________________
HORALIS COROMOTO MORALES ROMERO
C.I. N° V- 17.482.146
Email: [email protected]
Teléfono 0414-0201660

___________________________________________
BERNABE CAROLINA MORALES ROMERO
C.I. N° V- 19.915.862
Email: [email protected]
Teléfono: 0414-2097351

PARAGRAFO UNICO: Nosotros, HORALIS COROMOTO MORALES ROMERO,

venezolana, soltera, mayor de edad, de este domicilio, titular de la Cédula de
Identidad N° V- 17.482.146, correo electrónico: [email protected],
teléfono 0414-0201660; BERNABE CAROLINA MORALES ROMERO,
venezolana, soltera, mayor de edad, de este domicilio, titular de la Cédula de
Identidad N° V- 19.915.862, correo electrónico: [email protected],
teléfono 0414-2097351, ambos de ocupación Comerciante: Declaramos bajo FE
DE JURAMENTO, que LOS FONDOS QUE UTILIZAMOS PARA SOPORTAR EL
CAPITAL SUSCRITO SON DE PROCEDENCIA LICITA, con estricto apego a la
Legislación Venezolana.
_________________________________________
HORALIS COROMOTO MORALES ROMERO
C.I. N° V- 17.482.146
Email: [email protected]
Teléfono 0414-0201660

___________________________________________
BERNABE CAROLINA MORALES ROMERO
C.I. N° V- 19.915.862
Email: [email protected]
Teléfono: 0414-2097351

Gilberto Navas Zamora

Abogado
Inpreabogado N° 211.128

Ciudadano:
REGISTRADOR MERCANTIL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL
ESTADO LA GUAIRA
Su Despacho.

Yo, HORALIS COROMOTO MORALES ROMERO, venezolana, soltera, mayor de

edad, de este domicilio, titular de la Cédula de Identidad N° V- 17.482.146, correo
electrónico: [email protected], teléfono 0414-0201660, autorizada en
este acto por los Estatutos Sociales de la Sociedad Mercantil bajo la modalidad de
COMPAÑÍA ANÓNIMA como PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA (PYMES), en
el marco de este beneficio otorgado por el ejecutivo Nacional Denominada:
“INVERSIONES DIVINO NIÑO 2022, C.A.” ocurro ante su competente autoridad,
para presentarle el Documento Constitutivo de la referida Compañía, y exponer:
Para dar cumplimiento a lo previsto en el primer aparte del artículo 215 del Código
de Comercio, acompaño en original, para dejar legalmente constituida la sociedad
arriba indicada, la presente participación, el Documento Constitutivo-Estatutos
Sociales de la referida compañía.
Dicha compañía tiene un Capital social de CINCUENTA MIL BOLÍVARES (Bs.
50.000,00), suscrito y pagado en su totalidad tal como se evidencia Inventario
anexo.

Ruego al Ciudadano Registrador Mercantil, se sirva ordenar la inscripción, fijación,

archivo y registro de la presente participación, del Documento Constitutivo
Estatutario y de los recaudos acompañados.

De igual manera solicito, que se sirva ordenar la apertura del expediente

respectivo; y se me expedida DOS (2) COPIAS CERTIFICADA del Documento
Constitutivo Estatutario, de la presente participación, y de la nota de registro, a los
fines de su publicación.

___________________________________________
HORALIS COROMOTO MORALES ROMERO
C.I. N° V- 17.482.146,
Email: [email protected]
Teléfono 0414-0201660