Caso Sesión 5 Alumnos

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Caso sesión 5

1. De la revisión a la información registrada en el Sistema Electrónico de


Contrataciones del Estado - SEACE, se advierte que el 5 de octubre de 2021, la
Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho, en adelante la Entidad, convocó
la Licitación Pública N° 007-2021-CS/MDSJL (Primera Convocatoria), para la
contratación de la obra “CREACIÓN DE LA CASA DE LA MUJER EN EL DISTRITO DE
SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA”, con
un valor referencial de S/ 17,076,717.54 (diecisiete millones setenta y seis mil
setecientos diecisiete con 54/100 soles), en adelante el procedimiento de selección.

El 20 de diciembre de 2021, se realizó la presentación de ofertas de manera


electrónica, y el 23 del mismo mes y año se notificó, a través del SEACE, el
otorgamiento de la buena pro a las empresas CONSTRUYENDO INFRAESTRUCTURA
S.A.C. y a la empresa ICONSA SA integrantes del Consorcio Casa de la Mujer, en
adelante el Consorcio.

2. Mediante Escrito N° 1 del 11 de febrero de 2022 presentado el mismo día ante la


Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal,
la Entidad puso en conocimiento que el Consorcio habría presentado documentos
falsos o adulterados en el marco del procedimiento de selección.

A fin de sustentar su denuncia, la Entidad presentó, entre otros documentos, el


Informe Técnico N° 220-A-2022-SGAYCP-GAF/MDSJL del 9 de febrero de 2022 donde
expone lo siguiente:

i) Mediante Acta Nº 004-2021 del 23.12.2021, el Comité de Selección


designado adjudica la buena pro de la obra en mención a favor del
Consorcio.

ii) Como parte de la oferta presentada en el procedimiento de selección el


Consorcio presentó:

CARTA Nº S/N del 13.12.2021, emitida a favor de la empresa


CONSTRUYENDO INFRAESTRUCTURA S.A.C., la cual refiere contar con una
línea de crédito aprobada de libre disponibilidad de hasta S/ 10'246,030.52.

A efectos de evaluar la veracidad de la mencionada documentación, la


Entidad cursó correo electrónico del 29 de diciembre de 2021 a la empresa
CAJA RAÍZ, a fin de que esta cumpla con informar acerca la veracidad de la
carta con la que la contratista ganadora de la buena pro, acreditaría su
solvencia económica.
La empresa CAJA RAÍZ absolvió vía correo electrónico la consulta planteada
de la siguiente manera:

"(…) el documento adjunto [CARTA Nº S/N del 13.12.2021] no ha sido


emitido por mi representada ni firmado por mi persona".

iii) Sostuvo además que con Carta Nº 007-2022/DIESA-A del 26 de enero de


2021, la empresa PROMOTORA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA DIAZ
ESPINOZA ASOCIADOS S.R.L., ha denunciado la falsedad de la
documentación con la que el Consorcio acreditó la experiencia en la
especialidad, constituido por el Contrato Privado N° 003-
2016-"Mejoramiento y Rehabilitación de la 1.E. San Antonio María Claret
Circa
- Jacobo Hunter -Arequipa", y el Acta de Recepción de Obra, adjunta a la
oferta del Consorcio.

iv) Concluye indicando que los integrantes del Consorcio presentaron


documentación falsa a la Entidad, en virtud de la infracción tipificada en el
literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley.

Por otro lado, obra en el expediente la Carta N° 003-2021/DIESA-A del 24 de enero


de 2021, mediante la cual el señor Efrain Diaz Espinoza, Gerente de la empresa
Promotora Constructora e Inmobiliaria Diaz Espinoza Asociados S.R.L. notifica a la
Entidad sobre la falsedad de los documentos bajo análisis. Señalando al respecto lo
siguiente:

“(…) Que hemos tomado conocimiento que su municipalidad ha realizado el proceso


LP-SM-7-2021-CS/MDSJL- Primera convocatoria de la obra “Creación de la casa de la
Mujer en el distrito de San Juan de Lurigancho”. En dicho proceso de selección la
empresa “CONSORCIO CASA DE LA MUJER”, consigna en el anexo 10 de la
“Experiencia del postor en la Especialidad” consignado la obra “MEJORAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE LA IE SAN ANTONIO MARIA CLARET CIRCA” JACOBO HUNTER-
AREQUIPA acreditado con Contrato Privado N° 003-2016 y “Acta de recepción de
obra” (Folio 93 al 132). Notifico a ustedes que es información falsa.

El suscrito desconoce el Contrato Privado N° 003-2016 y el Acta de Recepción


presentada, ambos documentos son fraudulentos y mi rúbrica y sello son falsos, y
declaro no conocer al Sr. José Antonio Montoya Portella. (….)”

Documentación presentada en la oferta:

i) Carta S/N del 13.12.2021, suscrita supuestamente por el señor Kevin


Erick Ocaña Gonzales, Jefe de Banca Negocios, mediante la cual indicó
que la empresa CONSTRUYENDO INFRAESTRUCTURA S.A.C. tiene una
línea de crédito aprobada y de libre disponibilidad y vigente de hasta S/
10,246,030.52 (Diez millones doscientos cuarenta y seis mil treinta con
52/100 soles).

ii) Contrato Privado N° 003-2016 del 14.04.2017, suscrito supuestamente


por el señor Efrain Diaz Espinoza, Representante Legal de la empresa
Promotora Constructora e Inmobiliaria Diaz Espinoza Asociados S.R.L. y
el señor José Antonio Montoya Portella, Gerente General de la empresa
Construyendo Infraestructura S.A.C. para la ejecución de la obra
“Mejoramiento y rehabilitación de la I.E. San Antonio María Claret Circa,
Jacobo Hunter – Arequipa – Arequipa”.

iii) Acta de recepción de obra de fecha 15.10.2017 correspondiente a la


obra “Mejoramiento y rehabilitación de la I.E. San Antonio María Claret
Circa, Jacobo Hunter – Arequipa – Arequipa”.

Contrato Privado N° 003 -2016 (primer y último folio)

Acta de recepción de obra


iv) Anexo N° 10 Experiencia del postor en la especialidad de fecha
17.12.2021, suscrito por el señor Anthony Willy Panta Alarcón,
Representante Legal Común CONSORCIO CASA DE LA MUJER.
v) Documento con encabezado “Presupuesto” correspondiente a la obra
“Mejoramiento y rehabilitación de la I.E. San Antonio María Claret Circa,
Jacobo Hunter – Arequipa –Arequipa”.
Información de la promesa de consorcio:

En el Anexo N° 5 - Promesa de consorcio presentada junto con la oferta el 20 de


diciembre de 2021, se aprecia que los integrantes del consorcio convinieron lo
siguiente:
(…) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son los
siguientes:
Obligaciones de CONSTRUYENDO INFRAESTRUCTURA S.A.C. 51%
 Ejecución de la obra
 Administrativo, Económico, Legal, Financiero y otros
Obligaciones de ICONSA S.A.
 Ejecución de la obra
 Administrativo, Económico, Legal, Financiero y otros 49%

TOTAL OBLIGACIONES 100%

Información del contrato de consorcio:

Descargos:

3. Con Escrito s/n1 del 5 de octubre del 2022 presentado el mismo día ante el Tribunal,
la empresa CONSTRUYENDO INFRAESTRUCTURA S.A.C. integrante del Consorcio,
expone los siguientes descargos:

i) Sostuvo que ha actuado con prudencia, responsabilidad y buena fe durante


el procedimiento de selección.

ii) Señala que la Entidad ha dado por hecho el correo del Sr. Erick Ocaña
Gonzales, así como la carta enviada por el Sr. Efraín Días Espinoza, quien
“alertó” a la Entidad que el contrato sería falso o adulterado.

iii) Respecto de la línea de crédito por S/ 10 246 030.52 emitida por la Caja
Raíz, mencionó que lo señalado por el Sr. Erick Ocaña Gonzales, indicando
que la línea de crédito carecería de fondos, garantías entre otros elementos

1
Obrante a folios 257 al 264 del expediente administrativo.
necesarios para este tipo de negocios, es falso, debido a que sí habría
respetado todos los requisitos y protocolos para obtener la línea de crédito.

iv) Respecto del documento denominado Contrato Privado N° 003 –2016, se


trata de un competidor directo que aduce no haber firmado el mencionado
contrato. Dicho contrato fue extraído de los archivos de su representada y
ahora se niega la existencia del mismo.

v) Alegó además que ha presentado documentación basada en la verdad,


reiteró que la documentación presentada es la correcta, y el contrato
efectivamente fue firmado por su representada, por lo que considera que
no es autor intelectual o material de ninguno de los documentos.

vi) Finalmente, señaló que no ha causado perjuicio económico al Estado


Peruano.

4. Con Escrito N° 1 del 5 de octubre del 2022 presentado el mismo día ante el Tribunal,
la empresa ICONSA S.A, integrante del Consorcio, expone los siguientes descargos:

i) Señaló que su representada no es la responsable de aportar la línea de


crédito, sino su consorciado, de acuerdo con lo establecido en el contrato
de consorcio.

ii) Mencionó que su representada no fue la responsable de preparar la oferta


técnica económica ni de la presentación de contratos de obra, actas de
recepción y presupuestos citados, lo cual sería obligación que le
corresponde exclusivamente a su consorciada de acuerdo al contrato de
consorcio.

iii) Consideró que todas las imputaciones formuladas por la Entidad son
referidas única y exclusivamente a la Empresa Construyendo
Infraestructura S.A.C y no a su representada.

Tarea:

a. Identificar los documentos presuntamente falsos o inexactos y si


corresponde a un concurso de infracciones.
b. Identificar la configuración de la presunta infracción.
c. Establezca si corresponde la individualización de la responsabilidad.

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