UNIDAD I: EL PROCESO PENAL: LA INSTRUCCIÓN (ACTOS DE INICIACIÓN)

1.- La instrucción: concepto, finalidad, características, forma, duración.

2.- Denuncia: concepto; autoridad competente para recibirla; formas y contenido;
supuestos de obligatoriedad y de prohibición, tratamiento.
3.- Actos de la policía judicial y fuerzas de seguridad: concepto, atribuciones, deberes y
responsabilidad de los funcionarios policiales; forma y procedimiento.
4.- Actos del Ministerio Público Fiscal: concepto, requerimiento de instrucción;
atribuciones, deberes y facultades; formas y procedimiento.
5.- Flagrancia (ley 27.272) procedimiento, declaración del Fiscal, supuestos,
audiencias multipropósito y de clausura. Trámite ante el Tribunal Oral: audiencias de
ofrecimiento de prueba y de debate.

Clase 1: 08/08/2023
Velasco
CPPN (ley 23984)
Codigo Procesal Comentado de Navarro o de Fontanbalestra.
Hay tantos códigos procesales penales como jurisdicciones en el país. Esto ya marca una diferencia
con el Código Penal (Congreso). Son fuentes diferentes.
Procurador: Impulsar acciones públicas en materia de derechos federales.
Nivel de conflictividad en el marco penal muy alto. Puede ser una herramienta utilizada por un
Estado autoritario.

Ninguna legislación va a poder regular un proceso en donde el imputado no tenga derecho a

declarar, ni donde no rige el in dubio pro reo (las máximas, garantías constitucionales). El juez debe
aplicar la norma, no hacer política.
Sistema de sanciones, debe tener una progresión. No se puede meter preso a un niño que jamás tuvo
pena ni de repetir en el colegio.

Derecho Penal Liberal: que no entre la lucha por el poder en el derecho penal, que no entre la
política, al entender que el Derecho penal otorga garantías a los inocentes de que no serán
sancionados injustamente. Si no rompí ninguna ley, no correré ningún riesgo de ser sancionado.
Pero para eso la sociedad debe confiar en la justicia. Los jueces deben ser independientes y
honestos.

Proceso: línea de tiempo que tiene que ocurrir para que pierdas el estado de inocencia y puedas ser
declarado culpable. El proceso no es una instancia.
A lo largo del proceso se debe analizar el delito, si es acción típica antijurídica y culpable. Debo,
primero, determinar que es lo que hizo o no hizo. Se analiza lo que hizo el sujeto, no su
personalidad. Luego, se analiza la consecuencia jurídica de esa acción u omisión. Esto debe ir
acompañado de prueban que demuestren fehacientemente que es el sujeto que realizó esa acción u
omisión, y su culpa, dolo. Una vez analizado lo que hizo, recién ahí se puede analizar su
personalidad, quién es, el reproche. Recién después de determinar que ese es el sujeto que realizó la
acción, puedo analizar su personalidad. El reproche se refiere a si ya fue culpable en el pasado de
otro delito.
Los hechos están sujetos a pruebas, y la evolución del derecho procesal incluye una teoría de la
prueba. Abarca cuestiones objetivas y subjetivas (esta aclaración se debe a que el Código Penal en
su mayoría comprende acciones dolosas).
Existen 3 sistemas de valoración probatoria relacionados a 3 sistemas procesales. El objetivo es
durante el proceso, tamizar si el sujeto pierde o no su estado de inocencia. Hay casos de personas
culpables pero que no se puede probar esa culpabilidad. La duda es a favor del imputado, este
principio le pone una tarea aún más difícil al acusador. Nadie será condenado por probabilidad de
culpabilidad, solo por certeza. Estos tres sistemas evolucionan desde un sistema más primitivo
donde la culpabilidad dependía del juicio de Dios (del rey), o donde la culpabilidad dependia del
resultado de un duelo (que sería guiado por Dios), pero en realidad dependia de la destreza física.

Estos 3 sistemas son:

1. Inquisitivo. A través de pruebas tasadas. el juez investigaba, caía todo en él, mientras que el
fiscal solo revisaba que todo lo que el juez hiciera sea legal (controlaba la legalidad del
proceso). Bajo una misma persona caía toda la responsabilidad de investigar y juzgar.
2. Mixto.
3. Acusatorio. (El sistema más común en nuestro país) Lo más importante es que el fiscal
investiga. El sistema penal acusatorio es un sistema adversarial, donde las partes (la Fiscalía
y la Defensa), se enfrentan en igualdad de oportunidades ante un juez imparcial, quien con
base en las pruebas y argumentos, decide si condena o absuelve. También está el juez de
garantías, es de garantías porque trata de garantizar que se cumpla la CN. Garantiza el
cumplimiento de la constitución, ejemplo: solo el puede dar permiso para un allanamiento,
porque que la propiedad es inviolable es texto de la constitución, y sólo un juez puede
otorgar una excepción a este principio. También es el que ordena la prisión preventiva
(prisión durante el proceso). En cuanto a la prisión preventiva ver el art. 2 del CPPN. Lo que
se busca con el sistema acusatorio es despegar al juez, para que solamente pueda analizar
objetivamente. Preservar al juez para que sea objetivo.

Estos sistemas son herramientas. La evolución es del sistema inquisitivo al acusatorio. Antes existía
la venganza.

A la vez hay 3 sistemas probatorios:

1. Pruebas tasadas. (Testigo único y testigo nulo).
2. Sana crítica racional. (El de nuestro ordenamiento)
3. Íntimas convicciones. (Es para un sistema de juicio por jurado)

Diferencia entre derecho y garantía:

La garantía es una herramienta para garantizar un derecho. No es lo mismo.

Hay una estructura de garantías.

Estados Unidos se independiza por defender la libertad religiosa, y por los impuestos. Esto influye
en Argentina. Argentina es de los pocos estados que sostiene libertad religiosa cuando el 90% de la
población son cristianos. Poder terrenal: el estado, los magistrados, etc. Poder religioso: Dios
representado por el papa. Pero en Argentina, no hay una dependencia o unión entre ambos. No
unifica el poder del Estado con el religioso. En 1853, en nuestro país, por mayoría absoluta católica,
declararon la libertad religiosa (no es lo mismo el estado laico de Uruguay o Mexico).

Máxima autoridad del poder judicial: Corte, ≠ al sistema estadounidense.

La idea del recurso está relacionada con una autoridad, por eso no hay recursos a la decisión de un
jurado. No aplica si me juzgan mis pares, porque perdería el sentido del sistema del autogobierno,
entre pares.

Clase 2: 09/08/2023
Uno de los problemas de procesal penal ¿cual es el Código a aplicar? Se sancionó un nuevo Código
Procesal (el Procesal Federal) en 2014 pero no se usa mucho. CPPF (vigente desde el 2014 que no
se aplica).
El Código Penal es de fondo, el Procesal es de forma.
Cada provincia dicta los códigos procesales (facultad delegada a las provincias en la CN), y a nivel
nacional se dicta otro.
La justicia federal penal entiende los asuntos donde el Estado es parte.
En el 94 la capital se vuelve autónoma, se “provincializa”. A partir de este momento, CABA tiene
la facultad de tener sus poderes propios, y dictar su propia constitución. También crea un poder
judicial. Hoy en CABA, la justicia no funciona plenamente, por razones políticas, la justicia federal
no traspasa facultades a la justicia de la ciudad. Solamente se trasladaron algunos delitos, los leves
(Código Contravencional de CABA). En la ciudad funcionan dos justicias distintas, la de la ciudad,
y la nacional. Penal y contravencional (la de la ciudad), y de todo el resto se encarga la justicia
nacional de instrucción. Además está la justicia federal.

(CPPN) Interpretación restrictiva y analógica

Art. 2° - Toda disposición legal que coarte la libertad personal, que limite el ejercicio de un derecho
atribuido por este Código, o que establezca sanciones procesales, deberá ser interpretada
restrictivamente. Las leyes penales no podrán aplicarse por analogía.

Para ordenar la libertad de las personas se analiza:

1. Maximo y mínimo de pena en expectativa.
2. Si esa persona fue quien realizó la acción.
3. Si esa persona intervino como autor o partícipe necesario.
4. Si fue delito consumado o en grado de tentativa.
 5. Si la persona ha intentado o podría entorpecer el proceso.

El CPPN era un sistema acusatorio mixto porque no era netamente inquisitivo y además las
reformas que fue sufriendo lo fueron llevando a un sistema más acusatorio. No era inquisitivo
porque el juez para poder investigar necesita que el fiscal apruebe/impulse esa investigación. Si el
fiscal no lo hace no puede investigar, entonces de alguna manera la acción penal está sujeta a lo que
diga el fiscal.

El juicio oral es un sistema más acusatorio. Hay 3 lugares; jueces, fiscal y defensa (y a veces
querella). El fiscal presenta el caso y trata de convencer al tribunal, apoyado por los testigos. La
defensa, defiende al acusado. El tribunal ve todo desde afuera, adopta una de las posturas, y
resuelve. Se desprende del CPPN.

El proceso penal tiene dos grandes partes:

1. Instrucción, investigación. Se trata de juntar la mayor cantidad de pruebas tendientes a
esclarecer el hecho. Se prueban las circunstancias de tiempo, lugar y modo. En la gran
mayoría, se investigan hechos del pasado, hay que tratar de reconstruir el hecho.
2. Juicio oral. Aquí todas esas pruebas de la primera parte, no van a ser necesarias, sólo
aquellas que sirvan a la postura adoptada.

En el proceso penal nacional hay dos modos de llevar a cabo la instrucción:

1. Debe ser impulsada por el fiscal.
2. Ahí el juez puede investigar, o le puede pedir al fiscal que investigue.

Art. 193 del CPPN:

Finalidad
Art. 193. - La instrucción tendrá por objeto:
1°) Comprobar si existe un hecho delictuoso mediante las diligencias conducentes al
descubrimiento de la verdad.
2°) Establecer las circunstancias que califiquen el hecho, lo agraven, atenúen o justifiquen, o
influyan en la punibilidad.
3°) Individualizar a los partícipes.
4°) Verificar la edad, educación, costumbres, condiciones de vida, medios de subsistencia y
antecedentes del imputado; el estado y desarrollo de sus facultades mentales, las condiciones en
que actuó, los motivos que han podido determinarlo a delinquir y las demás circunstancias que
revelen su mayor o menor peligrosidad.
5°) Comprobar la extensión del daño causado por el delito, aunque el damnificado no se hubiera
constituido en actor civil.

Art. 195 del CPPN:

Iniciación
Art. 195. - La instrucción será iniciada en virtud de un requerimiento fiscal, o de una prevención o
información policial, según lo dispuesto en los artículos 188 y 186, respectivamente, y se limitará a
los hechos referidos en tales actos.
El juez rechazará el requerimiento fiscal u ordenará el archivo de las actuaciones policiales, por
auto, cuando el hecho imputado no constituya delito o no se pueda proceder. La resolución será
apelable por el agente fiscal y la parte querellante.

Otro modo de iniciación para la investigación: flagrancia (alguien es encontrado in fraganti

cometiendo algo que aparentemente es un delito). La ley dice que se considera que es flagrancia,
inmediatamente antes, inmediatamente durante e inmediatamente después del hecho. Inmediato es
sin nada en el medio. Artículos sobre fragancia:
Artículo 285 del CPPN: Habrá flagrancia si el autor del delito fuera sorprendido en el momento de
intentarlo, cometerlo, inmediatamente después, si fuera perseguido o tuviera objetos o presentase
rastros que permitieran sostener razonablemente que acaba de participar de un delito.
+
Título IX del CPPN: (modificada en 2016 por la ley 27272)

TÍTULO IX
Procedimiento para casos de flagrancia.

Esta modificación da un procedimiento más fácil para estos hechos, porque en general son más
fáciles de resolver (porque alguien fue visto cometiendo el delito, es más simple la prueba). El
sistema penal busca que el derecho penal sea más ágil. El sistema inquisitivo trata de que a juicio
oral lleguen sólo los casos de más difícil comprobación, y los más graves. los demás, por juicio
abreviado, flagrancia, etc.

Si hay un cuerpo por ej. la policía actúa por oficio, hace un sumario policial, e inmediatamente
llama al juez para informar. Aca no se requiere el requerimiento fiscal al juez.

Es cuando el autor del delito es atrapado al momento de cometerlo. Es inmediato porque no hay
distancia entre lo que hace y el delito.
Habrá flagrancia si el autor del delito fuera sorprendido en el momento de intentarlo, cometerlo,
inmediatamente después, si fuera perseguido o tuviera objetos o presentarse rastros que permitieran
sostenerse razonablemente que acaba de participar de un delito
La policía que toma conocimiento debe avisar inmediatamente al fiscal. El fiscal decide si hay o no
flagrancia.

El procedimiento:
Se establece a todos los hechos dolosos, en que pase lo del art 285 y cuya pena no sea mayor a 15 o
20 años o tratándose de concurso de delitos.
Se hace de forma oral en audiencia pública y contradictoria, respetándose los principios de
inmediación, bilateralidad, continuidad y concentración. Las resoluciones se notifican oralmente en
la misma audiencia y los recursos de reposición y apelación se interponen y conceden del mismo
modo.
Se hace un acta grabada por audio o video.

Al tomar conocimiento, el fiscal debe declarar sometiendo el mismo al trámite. El detenido es

trasladado ante un juez para una audiencia oral, que se lleva a cabo a las 24hs de la detención. A esa
audiencia se debe asistir el ministerio público fiscal, el imputado y su defensor. La victima tiene
derecho a asistir.

En la audiencia el juez debe expedirse sobre la libertad o detención del imputado. La decisión es
notificada de forma oral en la misma audiencia.

Carácter multipropósito de la audiencia: todas tienen carácter multipropósito, pudiendo someterse a

decisión jurisdiccional, cuestiones diferentes a las que pudieran haber motivado su designación
Una vez hecho el interrogatorio, el fiscal informa al imputado el hecho que se le atribuye y las
pruebas en su contra. La decisión es apelable y tiene recurso en efecto suspensivo.

El fiscal solicita al juez la realización de todas las medidas necesarias a los efectos de la correcta
identificación del imputado, las medidas se deben hacer entre los 10 y 20 días.

La audiencia de clausura debe ser fijada en el mismo acto. La defensa debe solicitar las pruebas
pertinentes, y la declaración del imputado

Si el imputado solicita la excarcelación deberá hacerlo en forma oral y el juez resuelve en la misma
audiencia. Todas las cuestiones introducidas en la audiencia oral inicial de flagrancia deberán ser
resueltas por el juez en forma oral, inmediata y de manera fundada.

La audiencia de clausura:
● El juez otorga la palabra a la querella y el agente fiscal a fin de que soliciten el
sobreseimiento o bien la elevación o bien la elevación de la causa a juicio. Se debe describir
el hecho y la calificación legal.
● Si corresponde, el dictado de prisión preventiva, la defensa se opone de forma oral. Puede
diferir la lectura hasta un plazo de 3 días.
● Las apelaciones desde el inicio hasta el fin de esta audiencia serán elevadas en forma
conjunta en este acto.

Desde la audiencia oral hasta la clausura, las partes puede, bajo pena de caducidad, proponer la
suspensión de juicio a prueba o un juicio abreviado. Si media conformidad del fiscal o defensa, el
juez debe pronunciar al respecto en forma inmediata. Si hubiera querellante, se debe pedir su
opinión pero no es vinculante.
El ofrecimiento a prueba, audiencia y fijación de fecha de debate debe ser no más de 48 horas de
recibido el caso en el órgano de debate. Se notifica a las partes de la constitución del tribunal y se
cita a una audiencia en menos de 5 días.

16/08/2023
Línea de tiempo del proceso penal.
Dos grandes partes
1. Instrucción.
2. Juicio.

El juez no puede investigar de oficio, si un juez recibe una denuncia debe esperar que un fiscal, a
través de un requerimiento, diga si se puede o no impulsar esa investigación. El fiscal decide que
cosas se investigan o no. El fiscal debe ver si es delito el hecho, y se se puede o no proceder (hay
casos que con los elementos aportados no hay chance de investigar algo útil).

La ley pide también que el juez tome medidas (ej. allanamientos, secuestros de materiales)

DENUNCIA ¿Qué es?

Es un acto por el cual una persona que ha tenido conocimiento de la perpetración de un posible
delito de acción pública, se lo comunica a las autoridades competentes, pero sin ejercitar la acción
penal. No ejerce la acción penal, sino que solo da aviso.
Es un medio de inicio de la instrucción cuando se trata de delitos de acción pública.
El denunciante no es parte del proceso, ni incurre por responsabilidad alguna por el hecho de
denunciar. Salvo que caiga en calumnias o de falsa denuncia
Para efectuar la denuncia no debe haber presenciado el delito, sino que alcanza con la toma de
conocimiento. Tampoco exige que sea la víctima, salvo que sea de estancia privada.

CPPN Denuncia
Facultad de denunciar
Art. 174. - Toda persona que se considere lesionada por un delito cuya represión sea perseguible
de oficio o que, sin pretender ser lesionada, tenga noticias de él, podrá denunciarlo al juez, al
agente fiscal o a la policía. Cuando la acción penal depende de instancia privada, sólo podrá
denunciar quien tenga derecho a instar, conforme a lo dispuesto a este respecto por el Código
Penal. Con las formalidades previstas en el capítulo IV, del título IV, del libro primero, podrá
pedirse ser tenido por parte querellante.
¿Requisitos?
● Mayor a 18 años
● Capaz plenamente. Es denuncia voluntaria
● Hay excepciones donde la denuncia se presenta como una obligación. Por ejemplo, los
funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones o los médicos con delitos vs la vida y
la integridad física
 ● Hay casos que por razones de parentesco y para mantener la armonía familiar está
prohibido. Art 178, cónyuge, ascendiente, descendiente, a menos que el delito sea hacia el u
otro pariente de igual grado

¿Forma? (artículo 175).

● Por escrito (debe estar firmada por el denunciante, el funcionario que la recibe la debe
rubricar y sellar) o verbalmente (debe el funcionario extender un acta, en el cual se expresan
los conocimientos del denunciante sobre el hecho. Luego firman el funcionario y el
denunciante). Un llamado telefónico no constituye denuncia, la denuncia es algo grave que
genera obligaciones para el denunciante.
● Personalmente o por medio de representante o mandatario con poder especial.
● No es necesario patrocinio letrado.
● El funcionario que recibe debe comprobar la identidad y dejar constancia de ello.

¿Contenido? (artículo 176).

● Relación circunstanciada del hecho: donde, como, cuando ocurrió.
● Indicación de los partícipes, damnificados y testigos.
● Indicación de los demás elementos, pueden conducir a la comprobación del delito y a su
calificación legal. Para comprobar la existencia del delito, su naturaleza, gravedad, etc. No
exige una forma excluyente, habla de “en cuanto fuera posible”.

¿Qué autoridad puede recibir la denuncia? (Art 174).

​ - Ante el juez competente.
​ - Ante el fiscal.
​ - Ante la policía.

​ 22/08/2023
Fueros penales:
CSJN
Camara Federal de Casación Penal – Cámara Federal
Tribunales orales
Jueces federales a cargo de la instrucción
 Instrucción: o sistema acusatorio (Caba y Provincia, aunque en Caba la instrucción es
informal -carpetas de prueba-, y en la provincia es formal -sumario escrito-) o sistema
inquisitivo (nacional, juez de instrucción que investiga)
Juicio: jueces por jurado (Prov. BSAS) o jueces profesionales (Caba y nivel nacional).

Lo importante no es el medio, sino que es alcanzar la pretensión, la pretensión en derecho

penal es punitiva, aplicar una pena. Y para poder aplicar una pena es necesario alcanzar la
verdad. En derecho penal hay que descubrir la verdad, no hay pretensiones como en civil. El
sistema acusatorio o inquisitivo no es un fin en sí mismo, sino que es un medio.

Crítica al sistema inquisitivo: en la instrucción el juez determina con la investigación que

hay que mandarlo a juicio. Entonces ya de entrada está sosteniendo que es culpable, porque
si con la investigación hubiese dado que no es culpable, no lo pasaba a la etapa de juicio.

Crítica al sistema acusatorio: un fiscal no puede entrar a una casa y abrir un cajón, puede
hacerlo un juez, por eso sería muy engorroso el proceso porque el fiscal que investiga, no
puede requisar.

División entre quien investiga y quien juzga, pero el juez cumple una doble función: brindar
garantías durante la investigación y juzgar. En CABA está el juez de garantías que está en la
etapa de instrucción.

Los sistemas acusatorios pueden ser formales o informales

Formales: hay una carpeta donde el fiscal tomó declaración de testigos bajo juramento y
después se agrega al expediente.
Informales: el fiscal no toma declaración de testigos, investiga, llama a las partes, muestra lo
que tiene y si las partes quieren acuerdo, listo.

A veces hay una tercera etapa de recursos, solo si es juez profesional, en los juicios por
jurados el recurso va a ser limitado.

Continuación Denuncia
23/07/2023
El juez tiene facultad de decirle al fiscal que investigue: “delegación de la instrucción”. Puede ser
de dos tipos, del juez y legal. Estos casos de delegación son los de: flagrancia, 142 bis y 170 del
Código Penal (vamos a verlo a continuación).

CPPN Art. 196. - El juez de instrucción podrá decidir que la dirección de la investigación de los
delitos de acción pública de competencia criminal quede a cargo del agente fiscal, quien deberá
ajustar su proceder a las reglas establecidas en la sección II del presente título.
 En aquellos casos en los cuales la denuncia de la comisión de un delito de acción pública sea
receptada directamente por el agente fiscal, o promovida por él la acción penal de oficio, éste
deberá poner inmediatamente en conocimiento de ella al juez de instrucción, practicará las
medidas de investigación ineludibles, cuando corresponda, solicitará al juez de instrucción que
recepte la declaración del imputado, conforme las reglas establecidas en la sección II de este
título, luego de lo cual el juez de instrucción decidirá inmediatamente si toma a su cargo la
investigación, o si continuará en ella el agente fiscal.
Los jueces en lo correccional, en lo penal económico, de menores, en lo criminal y correccional
federal de la Capital Federal y federales con asiento en las provincias, tendrán la misma facultad
que el párrafo primero del presente artículo otorga a los jueces nacionales en lo criminal de
instrucción.

Delegación del juez: el juez delega al fiscal la investigación´.

Delegación Legal: la dada por la ley.

Art. 196 bis. - No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, en los sumarios por hechos ilícitos
de competencia criminal de instrucción o correccional que no tengan autor individualizado, la
dirección de la investigación quedará desde el inicio de las actuaciones delegada al Ministerio
Público Fiscal, con noticia al juez competente en turno.

Este artículo dice que, desde el inicio, investigará el fiscal en todos esos casos que no tengan autor
individualizado (NN). Apuntaba al delito de robo de auto, que no se puede individualizar a los
autores, ej. si estacionas el auto, y cuando volves no está, no viste nada, ni cuántos son, ni como
son. No es lo mismo si te roban una mochila de la mano, probablemente algo viste. De esta forma,
es más fácil para el fiscal armar un mapa del delito, y probablemente se archive. Archivar no es dar
cosa juzgada, es dar por cerrada la instrucción con posibilidad de reabrir la causa.

Art. 196 ter. - En esos mismos supuestos, la policía o las fuerzas de seguridad deberán dar noticia
en forma inmediata a la unidad funcional respectiva que a tal fin establezca el Procurador General
de la Nación, de los delitos de acción pública de competencia criminal de instrucción o
correccional, según corresponda, comunicando asimismo al juez de turno la comisión de tales
ilícitos y la intervención dada al Ministerio Público Fiscal.
Esta comunicación estará a cargo de la unidad funcional respectiva, cuando las causas no sean
originadas en la prevención.

Luego del caso Blumberg, con los secuestros extorsivos, también extendieron esta facultad al fiscal,
para agilizar los procesos, sobre todo cuando se trata de una carrera contra el tiempo. En estos casos
de secuestros extorsivos, el fiscal podía intervenir rápidamente el teléfono de la víctima.
Ej. con el artículo 236, este artículo dice que el juez se encarga de las intervenciones a los teléfonos,
porque es algo que tiene que ver con el derecho a la intimidad. Pero, permite que el fiscal haga esto
para agilizar, únicamente debe llamar al juez, la llamada se graba, y el juez convalida en las 24 hrs.
Esta modificación la hace la ley 25760.

Intervención de comunicaciones telefónicas

Art. 236. - El juez podrá ordenar, mediante auto fundado, la intervención de comunicaciones
telefónicas o cualquier otro medio de comunicación del imputado, para impedirlas o conocerlas.

Bajo las mismas condiciones, el Juez podrá ordenar también la obtención de los registros que
hubiere de las comunicaciones del imputado o de quienes se comunicaran con él. (Párrafo
incorporado por art. 7° de la Ley N° 25.760 B.O. 11/8/2003)

En las causas en que se investigue alguno de los delitos previstos en los artículos 142 bis y 170
del CÓDIGO PENAL DE LA NACIÓN, o que tramiten en forma conexa con aquéllas, cuando
existiese peligro en la demora, debidamente justificado, dichas facultades podrán ser ejercidas
por el representante del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, mediante auto fundado, con
inmediata comunicación al Juez, quien deberá convalidarla en el término improrrogable de
veinticuatro horas, bajo pena de nulidad del acto y consecuente ineficacia de la prueba
introducida a partir de él. (Párrafo incorporado por art. 7° de la Ley N° 25.760 B.O. 11/8/2003)

También se le permitió al fiscal realizar un allanamiento, en ciertos casos (casos de los delitos
previstos en los artículos 142 bis -secuestro coactivo, delito contra la libertad- y 170 -secuestro
extorsivo, contra la propiedad, el objetivo es sacarle plata- del Código Penal) . Se lo llama juez de
instrucción (es igual al de garantías en provincia), es el que convalida en estos casos lo que solicita
el fiscal, y no es el mismo que dicta sentencia, en estos casos el que dicta sentencia es un Tribunal
Oral.
Esto lo vemos para ver cómo se va dando un giro hacia un sistema acusatorio. El Código en inicio
era más inquisitivo o mixto, pero todas las modificaciones van hacia un sistema acusatorio.

29/08/2023

Sistema inquisitivo

El sistema inquisitivo antiguo plantea un sistema de máximas probatorias que hoy esta diluido en un
sistema donde se le da más libertad al juez para que reconstruya los hechos según su criterio.

La declaración bajo tormentos no era válida, sino que hacía falta que esa declaración luego fuera
rectificada.

Partes del proceso penal

1. Instrucción: dentro de la instrucción, hay distintas variantes:

● Cuando el que investiga es el fiscal: a su vez, hay dos sistemas:

i. Sistema formal de obtención de la prueba con expediente.
 ii. Sistema donde no hay expediente, sino cuadernos de prueba. Los
expedientes aparecen recién cuando hay juicio oral.
● Cuando el juez lleva adelante la investigación.
● En casos de flagrancia, la etapa de instrucción es sumamente breve.

Finalizado el proceso de instrucción, puede homologarse o no un acuerdo. Si se homologa un

acuerdo, se cumple con lo acordado. Si no se homologa un acuerdo, se pasa a la siguiente etapa del
proceso.

2. Juicio: el juicio puede tener dos aristas:

● Juicio con jueces.

● Juicio con jurados: a su vez, puede ser:
i. Jurado lego.
ii. Jurado escabino.

Finalizado el juicio, pueden aplicarse recursos.

¿Para qué existe el proceso penal? ¿Cuál es su fin?

Para poder sancionar al que hubiere cometido un delito, debe haber un proceso, el cual concluye
cuando la sentencia definitiva queda firme, es decir, cuando la sentencia cobra efectos de cosa
juzgada. La sentencia definitiva no firme no tiene efectos de cosa juzgada porque aún puede ser
impugnada por la aplicación de recursos. Entonces, hasta que no haya sentencia firme, el sujeto
preserva su estado de inocencia, aunque este mismo estado no es absoluto

Explicado esto, entendemos que los objetivos y los fines del proceso penal:

1. La realización del derecho del fondo: es decir, asegurarnos de que el que matare a otro
cumpla con la pena contemplada por el artículo 79. Lo importante es establecer la verdad de
los hechos, para eliminar cualquier duda y poder establecer con certeza quién es el culpable
a través de un juicio con un valor lógico.
2. Respetar un sistema de garantías: es decir, hay un sujeto que tengo que respetar. Por
ejemplo, no puedo aplicarle tormentos, pero sí puedo allanar su domicilio, revisar su auto,
seguirlo por la calle, etc. Lo importante es que se respete el núcleo de dignidad del sujeto y
que no se sobrepasen ciertos límites.
3. Resguardar el orden público y la tranquilidad.

Conceptos clave
Acción→ derecho que yo tengo a que el juez le de una respuesta a mi pretensión. Jurisdicción→
Pretensión→mi pedido al juez. En derecho penal, el pedido es punitivo.

Competencia→ la medida de la jurisdicción. Todo juez tiene jurisdicción, pero el juez civil solo
tiene competencia civil y el penal solo tiene competencia penal.
30/08/2023

Derecho de defensa

El juez no va a poder resolver sin antes haberle dado la oportunidad al acusado de defenderse.

Por ello, en definitiva, el proceso debe garantizar este derecho de defensa.

Derecho a no prestar declaración

Solo ocurre en el ámbito penal. El imputado de un delito no está obligado a declarar, y de decidir
declarar, no lo hace bajo juramento.

PBA

El juez inicial, en la Provincia de Buenos Aires, está dividido entre el fiscal y el juez de garantías
porque ese juez, en el sistema nacional, tiene una doble función:

1. Esclarecimiento de los hechos.

2. Establecer el sistema de garantías: este sistema de garantías es el que protege al
individuo, y lo protege sea o no este mismo inocente.

Principios del proceso oral

1. Principio de continuidad.
2. Principio de oralidad.
3. Principio de inmediación.

¿Me pueden llevar a juicio una vez que un jurado ya decidió que soy inocente?

NO, ¿por qué?:

1. Plazo razonable de juzgamiento.

Nadie puede ser juzgado 2 veces por un mismo hecho.

12/09/2023
Flagrancia: artículo 285 Código Procesal Penal.
● Inmediatamente antes.
● Inmediatamente después.
● Durante.
● Cuando es perseguido o la persona se encuentra con armas, objetos, robados, signos en el
cuerpo que indiquen que acaba de cometer el delito.
 Art. 285. - Habrá flagrancia si el autor del delito fuera sorprendido en el momento de intentarlo,
cometerlo, inmediatamente después, si fuera perseguido o tuviera objetos o presentase rastros que
permitieran sostener razonablemente que acaba de participar de un delito.

Al tener todos los elementos en ese lugar y en ese momento, la ley busca darle un trámite más fácil
a estos delitos de sencilla comprobación.
¿Cual es el tramite en si?

Artículo 353 bis.

Art. 353 bis. - El procedimiento para casos de flagrancia que se establece en este título es de
aplicación a todos los hechos dolosos en los que se verificasen las circunstancias del artículo 285
y cuya pena máxima no supere los quince (15) años de prisión o veinte (20) años de prisión en
los supuestos del artículo 119, cuarto párrafo, y del artículo 166, penúltimo párrafo, del Código
Penal, o tratándose de un concurso de delitos, ninguno de ellos supere dicho monto.

Las decisiones jurisdiccionales a las que se refiere el presente título se adoptarán en forma oral
en audiencia pública y contradictoria, respetándose los principios de inmediación, bilateralidad,
continuidad y concentración.

Las resoluciones se notificarán oralmente en la misma audiencia y los recursos de reposición y

apelación se interpondrán y concederán del mismo modo.

Se labrará un acta sucinta de la audiencia, la que será grabada en forma total mediante soporte de
audio y, en la medida de las posibilidades del tribunal, video.

Las disposiciones previstas en el presente título no se aplicarán cuando el o los hechos de que se
traten tuvieran lugar en ocasión del ejercicio de derechos humanos y/o sociales, o de cualquier
otro derecho constitucional. Si con motivo u ocasión de la protesta social se cometieren delitos
comunes en flagrancia, podrán ser sometidos a las disposiciones del presente título.

1er párrafo del artículo:

1. Para que se dé el trámite de flagrancia tiene que darse el 285.
2. Límite en el máximo de la pena: hechos dolosos que no superen los 15 años o los 20 años en
los dos casos mencionados.

2do párrafo del artículo:

1. Si se acepta un delito de flagrancia, se debe hacer por sistema de audiencia pública.
Audiencia oral, pública, y contradictoria (si la víctima quiere ser querellante, puede hacerlo).

3er, 4to y 5to párrafo del artículo:

1. Qué recursos se pueden presentar:
a. Reposición: Se plantea en el momento es muy típico de audiencias orales.
 b. Apelación: resuelve el superior y puede estar relacionado con la libertad o no de las
personas.

Art. 353 ter. - Al momento de tomar conocimiento de la aprehensión, el fiscal deberá declarar, de
corresponder, el caso como flagrancia, sometiendo el mismo al trámite establecido en este título.

El detenido será trasladado ante el juez a fin de participar de una audiencia oral inicial de
flagrancia que deberá llevarse a cabo dentro de las veinticuatro (24) horas desde la detención,
prorrogable por otras veinticuatro (24) horas, cuando no hubiere podido realizarse por motivos de
organización del tribunal, del fiscal o de la defensa, o cuando el imputado lo solicitare para
designar un defensor particular.

A esa audiencia deberán asistir el Ministerio Público Fiscal, el imputado y su defensor.

La víctima tiene derecho a asistir a todas las audiencias y deberá ser notificada de la realización
de las mismas a fin de ser escuchada y eventualmente ser tenida por parte querellante. La víctima,
con el control de la defensa, podrá solicitar declarar sin la presencia del imputado.

En esta audiencia el juez deberá expedirse sobre la libertad o detención del imputado. La decisión
será notificada a las partes oralmente en la misma audiencia.

La ley de flagrancia te impone un trámite muy ágil, es un caso más de delegación legal. La ley le
dice al fiscal que se va a ocupar de esto. (Antes existía la instrucción sumaria, pero no era oral)

Declaración del imputado: artículo 353 quáter:

Art. 353 quáter. - Carácter multipropósito de la audiencia. Todas las audiencias en el marco del
procedimiento establecido en el presente título, tienen carácter multipropósito, pudiendo
someterse a decisión jurisdiccional cuestiones diferentes a las que pudieran haber motivado su
designación.

Practicado por el juez el interrogatorio de identificación previsto en el artículo 297, el fiscal

informará al imputado el hecho que se le atribuye y las pruebas obrantes en su contra.

El imputado o su defensor podrán objetar fundadamente la aplicabilidad del procedimiento para

casos de flagrancia cuando consideren que no se verifican los presupuestos del artículo 285 o que
la complejidad de la investigación no hará posible la aplicación del procedimiento previsto en la
presente. Dichas objeciones deberán ser resueltas por el juez en ese momento.

Esta decisión será apelable y el recurso tendrá efecto suspensivo. Deberá intervenir en el recurso
uno de los jueces del tribunal de alzada, conforme la reglamentación interna que se dicte al
respecto y ser resuelto dentro de los tres (3) días contados a partir de la fecha de recibido el
expediente por dicho tribunal. La resolución de cámara tendrá carácter de definitiva y será
irrecurrible.
 Asimismo, el fiscal solicitará al juez la realización de todas las medidas necesarias a los efectos
de la correcta identificación del imputado, la constatación fehaciente de su domicilio, la
certificación de sus antecedentes, la realización del informe ambiental, el examen mental previsto
en el artículo 78 del presente Código —en caso de corresponder—, y la realización de todas las
pruebas que se estimen pertinentes para completar la instrucción y que aún no se hubieren
producido. Dichas medidas deberán llevarse a cabo en un plazo máximo de diez (10) o veinte
(20) días, si se resolviere mantener la detención u otorgar la libertad al imputado,
respectivamente.

Para los casos en que fuera indispensable para el correcto ejercicio del derecho de defensa, el
plazo de producción de prueba para el imputado detenido podrá extenderse por veinte (20) días.

La audiencia de clausura deberá ser fijada en este mismo acto teniendo en cuenta el plazo
establecido en el párrafo anterior.

La defensa podrá solicitar las medidas de prueba que considere pertinentes, como así también la
declaración del imputado, en cuyo caso se lo invitará a manifestar cuanto tenga por conveniente,
y podrá ser interrogado por las partes.

Rigen las reglas previstas para la declaración indagatoria en el procedimiento común en todo lo
que no se contradigan con lo dispuesto en el presente título. Si el imputado solicitare la
excarcelación deberá hacerlo en forma oral y el juez resolverá en la misma audiencia.

Todas las cuestiones introducidas en la audiencia oral inicial de flagrancia deberán ser resueltas
por el juez en forma oral, inmediata y de manera fundada.

La verificación de un caso de conexidad con otro hecho que no tramitase bajo esta modalidad, no
impide la aplicación o continuación del procedimiento para casos de flagrancia, siempre y cuando
sea posible la investigación separada de los hechos. Caso contrario, deberá desistirse del
juzgamiento bajo este régimen.

De todo lo actuado labrará acta sucinta el secretario.

Suspensión de juicio a prueba: trámite donde se suspende la continuidad del proceso a prueba de
que el imputado cumpla con ciertas tareas. Esto no significa que sea culpable. Procede para delitos
no graves y debe cumplir 3 requisitos (los dijo, y no lo anote).

Juicio abreviado: acuerdo con el fiscal. El imputado reconoce el hecho, el fiscal valora eso y le da
una condena menor.

13/09/2023

Decirle a Velasco que de indagatoria.

Un fiscal no puede avanzar sobre derechos constitucionales porque la Constitución dice que eso
solo puede hacerlo un juez.

Iniciación de la instrucción: Artículo 196 y 196 bis

Art. 196. - El juez de instrucción podrá decidir que la dirección de la investigación de los delitos
de acción pública de competencia criminal quede a cargo del agente fiscal, quien deberá ajustar
su proceder a las reglas establecidas en la sección II del presente título.

En aquellos casos en los cuales la denuncia de la comisión de un delito de acción pública sea
receptada directamente por el agente fiscal, o promovida por él la acción penal de oficio, éste
deberá poner inmediatamente en conocimiento de ella al juez de instrucción, practicará las
medidas de investigación ineludibles, cuando corresponda, solicitará al juez de instrucción que
recepte la declaración del imputado, conforme las reglas establecidas en la sección II de este
título, luego de lo cual el juez de instrucción decidirá inmediatamente si toma a su cargo la
investigación, o si continuará en ella el agente fiscal.

Los jueces en lo correccional, en lo penal económico, de menores, en lo criminal y correccional

federal de la Capital Federal y federales con asiento en las provincias, tendrán la misma facultad
que el párrafo primero del presente artículo otorga a los jueces nacionales en lo criminal de
instrucción.

Art. 196 bis. - No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, en los sumarios por hechos ilícitos
de competencia criminal de instrucción o correccional que no tengan autor individualizado, la
dirección de la investigación quedará desde el inicio de las actuaciones delegada al Ministerio
Público Fiscal, con noticia al juez competente en turno.
En las causas en que se investigue alguno de los delitos previstos en los artículos 142 bis y 170
del CÓDIGO PENAL DE LA NACIÓN, o que tramiten en forma conexa con aquéllas, aun
cuando tengan autores individualizados, la dirección de la investigación quedará a cargo del
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL desde el inicio de las actuaciones hasta la conclusión del
sumario, con noticia al Juez competente en turno.

El juez puede decidir dos cosas que finalice la instrucción:

1. O pasa a la etapa de juicio

2. O termina ahí por no haber mérito suficiente: sobreseimiento.

Sobreseimiento: finalización de la causa. Hay 5 supuestos en el código:

1. El primero está relacionado con el ejercicio de la acción penal: no puedo continuar

ejerciéndola, entonces se extingue. Puede ser prescripción, muerte del imputado.
2. El hecho no existió
3. El hecho existió pero no está en el catálogo de delitos.
4. Hay hecho, hay delito, pero el imputado no es el autor.
5. Casos de inimputabilidad, o alguna causa de justificación. Cuestiones que afecten la
culpabilidad o la antijuridicidad. Ej: legítima defensa, estado de necesidad, coacción.
Existe la prisión preventiva, y es constitucional. No es una violacion al Principio de Inocencia, sino
una regulación basada en la paz social, en la peligrosidad. Pero tiene un plazo, si el estado me
detiene, tiene que hacerme un juicio.

Prisión preventiva.
Es la medida cautelar personal de máxima gravedad, ya que implica el encierro del imputado hasta
el dictado de la sentencia definitiva. Que el juez puede ordenar luego de tomarle declaración
indagatoria y cuando hay elementos probatorios sobre la existencia del delito y sobre la
responsabilidad del imputado.

El delito debe:
● Llevar pena privativa de libertad
● No corresponderá a ejecución condicional, salvo que pueda entorpecer la investigación.

Se los aloja en un establecimiento diferente a los penados. Se separa por sexo, edad, antecedentes y
naturaleza del delito que se impone.
Los jueces podrán autorizarlos con razón fundada, a salir del establecimiento y ser trasladados bajo
debida custodia, para cumplir sus deberes morales en caso de muerte o grave enfermedad de algún
pariente próximo.
No rige para menores de 18 años
La finalidad es mantener encerrado al procesado hasta la terminación del proceso, pero no es un
efecto absoluto, ya que puede hacer cesar la prisión preventiva y obtener su libertad mediante el
trámite de excarcelación, por el fin del proceso sea por sobreseimiento o sentencia definitiva.

Ley 24 390:
● No más de 2 años
● Se puede ampliar x 1 año más en caso de delitos múltiples o complejos
● Se puede ampliar 6 meses más cuando hay sentencia condenatoria y esta no está firme.Se
puede ordenar detención domiciliaria. Art 10, igual que en todo el derecho penal.

Art. 312. - El juez ordenará la prisión preventiva del imputado al dictar el auto de procesamiento,
salvo que confirmare en su caso la libertad provisional que antes se le hubiere concedido cuando:
1°) Al delito o al concurso de delitos que se le atribuye corresponda pena privativa de la libertad
y el juez estime, prima facie, que no procederá condena de ejecución condicional.
2°) Aunque corresponda pena privativa de libertad que permita la condena de ejecución
condicional, si no procede conceder la libertad provisoria, según lo dispuesto en el artículo 319.
Exención de prisión y excarcelación, concepto, presupuestos, oportunidad, restricciones,
cauciones, trámites, recursos, revocabilidad.

● Libertad por falta de mérito

Cuando una persona es privada de su libertad a raíz de la detención, es necesario que el juez de
inmediato analice su situación y vea si el hecho es o no delito y si hay elementos suficientes para
declararlo culpable.
El juez debe tomar declaración indagatoria al detenido y a los 10 días decretar la prisión preventiva
o disponer la libertad.

● Si hay elementos, se decreta el procesamiento

● Si no hay elementos, se decreta el sobreseimiento
● Si no hay pruebas suficientes para ordenar una u otra cosa, se lo pone en libertad por falta de
mérito. Es una libertad provisional y el proceso continúa.

Busca evitar que no se demore la privación de la libertad. Se hace sin caución.

Libertad bajo caución:

Es una medida procesal por la cual se concede la libertad a una persona que se halla encarcelado o
bajo peligro de ser encarcelado, siempre que reúna los requisitos que indica la ley y que garantice,
mediante una caución, que habrá de comparecer cuando el juez la llame y que habrá de cumplir las
órdenes judiciales. Se hace por dos:
1. Excarcelación: individuo encarcelado, es posterior al encarcelamiento
2. Exención: que está en libertad bajo peligro de ser encarcelado.

La prisión preventiva se resolverá cuando me manden a juicio.

Artículo 312, y legislación sobre prisión preventiva. Ver fallo plenario sobre esto “Diaz Bessone”.

Sistema mixto vigente de la nación, deben ocurrir muchas etapas para pasar a juicio:
Denuncia ante el juez. Artículo 180
Libertad de declarar. Artículo 296
Término para que el juez ordene el procesamiento después de la indagatoria. Artículo 306
Prisión preventiva. Artículo 312
Exención (Artículo 316) o Excarcelación (Artículo 317).

Provincia: instrucción formal. El fiscal investiga.

Ventaja del sistema mixto: el juez garantiza de manera más completa, porque tiene un conocimiento
pleno de lo que está pasando.