TA4 - Matriz de Riesgo

“UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ
“TAREA ACADEMICA 4 - MATRIZ DE RIESG
ALUMNA:
Ramos Faraj, Camila Hamal
DOCENTE:
HENRY ANTONIO RODRIGUEZ AYLLO
ASIGNATURA:
Control Interno.
2023
A DEL PERÚ”
RIZ DE RIESGO”
GUEZ AYLLON
Reseña histórica
Alicorp es una empresa dedicada a la elaboración de productos industriales, de consumo masivo y nut
procesos de producción, Alicorp cumple con estándares internacionales de calidad y competitividad. E
elevado sus niveles de producción con solidando su liderazgo en diversas categorías.
Alicorp ha logrado mantenerse en el mercado nacional e internacional, logrando un buen prestigio y ad

Alicorp cuenta con una variedad de productos. Por ello, la empresa sigue innovando para satisfacer la
Alicorp se preocupa por la mejora continua en cada uno de sus procesos, logrando una cadena de sum
Alicorp se ha posicionado gracias a su capacidad de sorprender a los mercados con su agresivo crecim
innovación y al compromiso.
Ha logrado obtener ventaja frente a su competencia, mediante la captación de proveedores directo, es
garantizar la calidad e invertir de manera eficiente
NUESTRA MISIÓN
Transformamos mercados a través de nuestras marcas líderes, generando experiencias extraordina

Buscamos innovar constantemente para generar valor y bienestar en la so
NUESTRA VISIÓN
Ser líderes en los mercados en los que competimos.

e consumo masivo y nutrición animal. En todos sus
idad y competitividad. En los últimos años, la empresa ha
egorías.
do un buen prestigio y admiración por todos nosotros.

vando para satisfacer las necesidades de su público.
ando una cadena de suministros eficiente y sólida.
os con su agresivo crecimiento, esto gracias a la
proveedores directo, es decir, se ideó una manera de
experiencias extraordinarias en nuestros consumidores.

alor y bienestar en la sociedad.
que competimos.
Proceso en donde se
Tipo de Riesgo
identifica el Riesgo
TECNOLOGIA Riesgo operacional
PERSONAL Riesgo operacional
AMBIENTAL Riesgo operacional
RRHH Riesgo operacional

INTEGRACION DE DATOS Riesgo tecnológicos
AREA DE ALMACEN Riesgo operacional
PROYECTOS Riesgo operacional
POLITICA Riesgo operacional
ENFERMEDADES/
Riesgo operacional
PANDEMIAS
COMERCIAL Riesgo operacional

Origen de las Causas
Descripción del Riesgo

Internas Externas
Accidentes en los equipos de maquinarias

como derrames de líquidos, fugas de gases X
o incendios, por fallas de tecnologías.
Bajo de rendimiento de los colaboradores y

X
trabajadores.
En la política ambiental no se contempla la

gestión. Donde se identifica y se mide los
X
impactos ambientales de las operaciones
relacionada con el cambio climático
Accidentes X X
Vulnerabilidad de la información X X
No se realiza actividades de supervisión

continua sobre los riesgo que existen en el X
área de almacén.
La falta de abastecimiento de insumos

importados, son los que pueden afectar los
X
proyectos de la empresa para su continua
producción.
Fragilidad política fuera del país. X
La afectación de la salud de los trabajadores

y la crisis económica de la empresa, es
X
producto del COVID-19 o por otras
enfermedades.
Imagen de la empresa en el mercado X

MATRIZ DE RIESGO
Probabilidad
Procesos en donde
Consecuencias
Impacta
Tipo
1. Insatisfaccion de los usuarios

Fallas técnicas en el uso de
Improbable
2. nuevas tecnologías
Reprocesos

Desinteres por parte de los
clientes sobre la importancia Improbable
2. Perdida
del cuidado ambiental
de credibilidad e imagen.
Irse con la competencia de

Alicorp
Maquinarias de alto
consumo de energía
1. Servicio no conformes
Improbable
2. Perdida
de imagen
1. Insatisfaccion del usuario

Preferencia excesiva de
contenido pólitico, farandula, Improbable
2. Recorte
etc en los medios
presupuestal
1. Inadecuada prestacion del
servicio Falta de medidas de control
Posible
y supervisión
2. Detrimento patrimonial
1. Perdidas economicas
Reporte mensuales de
emisiones de GEI que Improbable
2. Agectacion del
generan en los procesos
presupuesto

Reducción o eliminación de
2. algunos procesos para la Improbable
Disminucion en la demanda de elaboración de los productos
servicios
1. Perdidas economicas
Incumplimiento de las
2. nuevas normativas de la Improbable
Disminucion y/o supresion de los indutria
servicios.
1.Insatisfaccion de los usuarios

Productos de altos costos Improbable
2.
Perdida de credibilidad e imagen
1. Perdida de informacion
Falta de medidas de control
Improbable
2. Perdida y supervisión
de informacion
E RIESGO
bilidad Impacto
Nivel de Riesgo
Nivel Tipo Nivel
2 Muy Alto 8 16
2 Alto 6 12
2 Alto 6 12
2 Alto 9 18
4 Muy Alto 6 24
2 Alto 9 18
2 Alto 9 18
4 Muy Alto 9 36
2 Alto 9 18
2 Alto 9 18
Nivel de Riesgo Total REPUESTAS
Alto Mitigar
Alto Mitigar
Alto Mitigar
Alto Transferir
Muy Alto Mitigar
Alto Mitigar
Alto Mitigar
Muy Alto Mitigar
Alto Mitigar
Alto Mitigar
Controles a Implementar
La empresa Alicorp debe implementar monitoreos, mantenimientos constantes para los

equipos de maquinarias o incluso cambiar los equipos, que ya requieran un cambio o
remplazo. Para poder evitar los accidentes dentro de la empresa.
Alicorp debe desarrollar programas de formación académica laboral. Plasmando

innovaciones productivas y analíticas para los empleados.
Alicorp no contempla la gestión de riesgos, pero si contempla la conservación del ambiente

optimizado en los usos de los recursos. Es por ello, que la gestión de los aspectos
ambientales significativos y la minimización de los impactos ambientales son los que están
tomando la prevención de la contaminación ambiental. Por lo tanto, para tener un buen
desarrollo sostenible la empresa hay que reducir o mitigar los riesgos ambientales, para que
se pueda llevar a cabo las medidas predictivas, preventivas o correctivas.
La contratación de Seguros de la empresa, monitoreo que todos los trabajadores deben

cumplir con los patrones establecidos, utilizando los equipos, uniformes, accesorios de
protección para la realización de sus funciones en la empresa, en caso no se cumplan los
patrones de seguridad podrían ocurrir posibles accidentes.
Los colaboradores de la empresa deben cambiar las contraseñas de usuarios
constantemente o periódicamente o incluso cada vez que los servicios informáticos los
asignen.
La empresa Alicorp debe encargarse continuamente en la supervisión de los riesgos del

almacén. Haciendo un seguimiento y monitoreo.
La empresa debe implementar nuevas estrategias específicas, para prevenir y evitar el

abastecimiento de los insumos importados. Así como también en la importación de las
materias primas.
Alicorp debe reforzar su capacidad de resistencia y promover el crecimiento de la empresa a

largo plazo. Así como, establecer nuevas perspectivas empresariales con nuevos objetivos
que permitan la continuidad de la producción. Incluso, para mitigar este riesgo la empresa
Alicorp debe diversifica la producción en los distintos países.
La empresa debe realizar medidas de prevención y de protección para sus trabajadores y

colaboradores. Incluso, pueden implementar medidas adicionales que puedan garantizar la
salud de sus trabajadores. Por ejemplo, contar con protocolos de seguridad para evitar la
propagación del COVID 19.
*Cuidar la redacción de todo tipo de comunicado o documento escrito que se pueda divulgar
*Mantener la calidad de
los productos, mediante una evaluación.
*Prestar atención a la imagen de cada uno de los
trabajadores de la empresa.
Tipos de Riesgo
Riesgo de lavado de activos y del
financiamiento al terrorismo
Riesgo de reputación
Riesgo tecnológicos
Riesgo estratégico
Riesgo operacional
Tipos de Controles
Preventivo
Detectivo
Correctivo
Disuasivo
La posibilidad de que la Institución sea utilizada para fines de lavado de activos y del financiamiento del terrorismo. Esta definición excluye el riesgo de
reputación y el operacional.
La posibilidad de pérdidas por la disminución de la confianza en la integridad de la institución que surge cuando el buen nombre de la Institución es afectado.
El riesgo de reputación puede presentarse a partir de otros riesgos inherentes en las actividades de una organización.
La posibilidad de pérdidas por decisiones de alto nivel asociadas a la creación de ventajas competitivas sostenibles. Se encuentra relacionado a fallas o
debilidades en el análisis del mercado, tendencias e incertidumbres del entorno, competencias claves de la empresa y en el proceso de generación e
innovación de valor.
La posibilidad de pérdidas a procesos inadecuados, fallas del personal, de la tecnología de información, o eventos externos. Esta definición incluye el riesgo
legal, pero excluye el riesgo estratégico y de reputación.
Tipos de Controles
Son aquellos que reducen la frecuencia con que ocurren las causas del riesgo, permitiendo cierto margen de violaciones . Anticipa eventos no deseados.
Ejemplos : Letrero "No fumar" para salvaguardar las instalaciones, Sistemas de claves de acceso
Son aquellos que no evitan que ocurran las causas del riesgo sino que los detecta luego de ocurridos. Identifican eventos en el momento de presentarse.
Ejemplo: Archivos y procesos que sirvan como pistas de auditoria
Ayudan a la investigación y corrección de las causas del riesgo. Aseguran tomar acciones para revertir un evento no deseado
Reduce los factores generadores de eventos no deseados.
Ejemplo : Camaras de Seguridad, Sanciones.
DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE PRIORIZACIÓN DE LA OPORTUNIDAD
MUY ALTA 4 8 12
PROBABILIDAD ALTA 3 6 9
MODERADA 2 4 6
BAJA 1 2 3
BAJA MODERADA ALTA
X IMPACTO(I)
ORTUNIDAD
16
12
MUY ALTA
O(I)
CONCLUSIONES
En conclusión, la matriz de riesgo permite determinar objetivamente cuáles son los

riesgos relevantes que está expuesta la empresa Alicorp S.A.A. Asimismo, la
empresa puede determinar los niveles aceptables de exposición, así como
establecer los controles de implementación apropiado, incluyendo una buena
organización. Además, para prevenir los riesgos se debe realizar los seguimientos
constantes, los monitorios y la evaluación de los riesgos que se afrentan la empresa
Alicorp S.A.

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Alicorp ha logrado mantenerse en el mercado nacional e internacional, logrando un buen prestigio y ad

Transformamos mercados a través de nuestras marcas líderes, generando experiencias extraordina

Ser líderes en los mercados en los que competimos.

do un buen prestigio y admiración por todos nosotros.

proveedores directo, es decir, se ideó una manera de

experiencias extraordinarias en nuestros consumidores.

TECNOLOGIA Riesgo operacional

PERSONAL Riesgo operacional

AMBIENTAL Riesgo operacional

RRHH Riesgo operacional

AREA DE ALMACEN Riesgo operacional

PROYECTOS Riesgo operacional

POLITICA Riesgo operacional

COMERCIAL Riesgo operacional

Descripción del Riesgo

Accidentes en los equipos de maquinarias

Bajo de rendimiento de los colaboradores y

En la política ambiental no se contempla la

No se realiza actividades de supervisión

La falta de abastecimiento de insumos

Fragilidad política fuera del país. X

La afectación de la salud de los trabajadores

Imagen de la empresa en el mercado X

1. Insatisfaccion de los usuarios

1. Insatisfaccion de los usuarios

Irse con la competencia de

1. Insatisfaccion del usuario

1. Insatisfaccion de los usuarios

1.Insatisfaccion de los usuarios

Muy Alto Mitigar

La empresa Alicorp debe implementar monitoreos, mantenimientos constantes para los

Alicorp debe desarrollar programas de formación académica laboral. Plasmando

Alicorp no contempla la gestión de riesgos, pero si contempla la conservación del ambiente

La contratación de Seguros de la empresa, monitoreo que todos los trabajadores deben

La empresa Alicorp debe encargarse continuamente en la supervisión de los riesgos del

La empresa debe implementar nuevas estrategias específicas, para prevenir y evitar el

Alicorp debe reforzar su capacidad de resistencia y promover el crecimiento de la empresa a

La empresa debe realizar medidas de prevención y de protección para sus trabajadores y

BAJA MODERADA ALTA

En conclusión, la matriz de riesgo permite determinar objetivamente cuáles son los

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