EN LO PRINCIPAL: DEDUCE QUERELLA CRIMINAL POR LOS DELITOS QUE INDICA;

PRIMER OTROSÍ: SOLICITA DILIGENCIAS; SEGUNDO OTROSÍ: ACOMPAÑA

DOCUMENTOS; TERCER OTROSÍ: SOLICITUD QUE INDICA; CUARTO OTROSÍ:
PATROCINIO Y PODER; QUINTO OTROSÍ: SEÑALA FORMA DE NOTIFICACIÓN QUE
INDICA.

S.J. DE GARANTÍA DE SAN ANTONIO

CLAUDIA OLAVARRÍA ROMERO, abogada, en representación de la ILUSTRE

MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO, RUT 69.061.600-9, representada legalmente por su
alcalde don JOSÉ LUIS YÁÑEZ MALDONADO, Cédula Nacional de Identidad N°
11.971.021-9, Ingeniero comercial, todos domiciliados para estos efectos en Avenida
Peñablanca 250, comuna de Algarrobo, a S.S. respetuosamente digo:

Que, en virtud de lo establecido en los artículos Nros. 111, 112, 113 y siguientes del
Código de Procesal Penal, vengo en interponer la presente querella criminal, por el delito
de MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS y FRAUDE AL FISCO, figuras descritas
en el Artículo No. 233 No. 3 y 239 del Código Penal, en contra de doña BELEN
CONSTANZA CARRASCO SERRANO, Cédula Nacional de Identidad N° 18.531.510-K,
funcionaria pública, con domicilio en pasaje Los Lobos N° 128, Villa El Mar uno, comuna de
Algarrobo, en calidad de autor y de quienes resulten responsables sea en calidad de
autores, cómplices o encubridores, y otras figuras penales que se determinen en el
transcurso de la tramitación del presente proceso por parte del Ministerio Público, ya sea
por acción u omisión y por el delito especifico de FRAUDE AL FISCO tipificada en el
artículo 239 del Código Penal en contra de las siguientes personas naturales que no
detentan la calidad de funcionarios públicos, don GONZALO RODRIGO VALDERRAMA
BARRERA, Cédula Nacional de Identidad 15.634.153-3, ignoro domicilio y mayores
antecedentes, don JUAN PABLO MALDONADO ARAVENA, Cédula Nacional de
Identidad N° 14.003.849-0, ignoro domicilio y mayores antecedentes, don ROBERTO
EDWIN HENRY MUÑOZ Cédula de Nacional de Identidad N° 16.075.157-6, ignoro
domicilio y mayores antecedentes, y don SANTIAGO ESTEBAN FUENTES YÁÑEZ
Cédula Nacional de Identidad N° 16.759.264-3, ignoro domicilio y mayores antecedentes,
a fin de que siendo sometida a tramitación la presente querella, sean condenados al
máximo de las penas asignadas al delito,conforme a los fundamentos de hecho y derecho
que paso a exponer:
I.- LOS HECHOS:

1. Con fecha 07 de noviembre de 2023, una trabajadora que presta servicios a honorarios
para esta entidad edilicia, se acerca al Departamento de Administración y Finanzas,
siendo atendido por el Director (S) Sr. Isaac Enoc Carvajal Alvarado, consultándole
sobre el pago de su boleta de honorarios correspondiente al mes de octubre recién
pasado. De ello, el Sr. Carvajal procede a revisar la plataforma del Banco Estado para
revisar las nóminas de pago con la finalidad de dar una respuesta, llamándole la
atención 4 pagos en particular, atendidos los altos montos involucrados y el nombre de
los destinatarios de los dineros.

2. De lo expuesto, el funcionario procede a revisar el sistema contable para certificar

dichos pagos, percatándose que dichos pagos no contaban con la documentación de
respaldo, esto es, decreto de pago u otro documento que funde su procedencia. Por
esa razón, el funcionario se acercó a la Tesorería Municipal, donde le informaron que
doña Belén Carrasco Serrano, funcionaria a contrata, quien es la encargada de
confeccionar las nóminas y realizar dichas operaciones, no había asistido al municipio,
por lo que, siendo las 09:54 hrs, procedió a contactarla vía telefónica, oportunidad en
que le comenta la situación ocurrida con los pagos cursados a estas cuatro personas,
pidiéndole una explicación al respecto, a lo que la Srta. Carrasco afirma desconocer lo
ocurrido, indicando que debe tratarse de un error del sistema y que tomaría contacto
con la ejecutiva comercial del Banco Estado asignada a la Municipalidad, para solicitar
las reversas de estos pagos.

3. Tras cortar la comunicación telefónica, el Sr. Carvajal concurrió junto a la administradora

municipal doña Carla Díaz Fuenzalida a la sucursal de Banco Estado de la comuna de
Algarrobo, donde la ejecutiva les informó que no los podía ayudar, pues se trataba de
un tema de la banca de instituciones públicas y ella veía solo la banca de personas.

4. Luego de ello, siendo las 11:49 horas del mismo 07 de noviembre, el Sr. Carvajal tomó
contacto con la ejecutiva del Municipio Sra. Elizabeth Calderón, a quien le advirtió lo
ocurrido con los pagos cursados a estas 4 personas, donde le indican que debe solicitar
la reversa de manera formal, firmada por dos apoderados bancarios del municipio.
5. De las gestiones realizadas, el Sr. Carvajal en calidad de Director de Administración y
Finanzas (S), solicitó a personal de su dependencia, tanto de la Tesorería Municipal
como de Finanzas, que revisaran en detalle las nóminas tanto de la página web del
Banco Estado como aquellas que se encontraban impresas en los archivos físicos del
municipio, logrando advertir la existencia de transacciones realizadas a los mismos 4
sujetos, quienes corresponden a:
a) Gonzalo Rodrigo Valderrama Barrera;
b) Juan Pablo Maldonado Aravena,
c) Roberto Edwin Henry Muñoz y
d) Santiago Fuentes Yáñez.

6. Es importante precisar que el Sr. Juan Pablo Maldonado Aravena y don Santiago
Fuentes Yáñez, tienen un vínculo de parentesco con el Alcalde Sr. José Luis Yáñez
Maldonado.

7. De la información recabada, y tras una larga revisión, fue posible identificar que la
funcionaria Belén Carrasco Serrano, adulteraba y editaba las nóminas con el detalle
respectivo, lo que impedía que tanto los apoderados bancarios como los funcionarios
de la Dirección de Administración y Finanzas, pudieran detectar estas anomalías.

8. La funcionaria Belén Carrasco, quien desarrollaba labores en dependencias de la

Tesorería Municipal, era la encargada de confeccionar las “nóminas de pago”, lo que
consiste en preparar en el portal web del BancoEstado un número variable de
transferencias electrónicas bancarias que incluyen los nombres, números de cédulas
de identidad, número de cuenta, banco y monto de los destinatarios de dichas
transacciones, lo que se utiliza para realizar pagos masivos a diferentes destinatarios.
Así, la Srta. Carrasco incluía en dichas nóminas las transferencias a los destinatarios
sindicados como autores del delito de fraude al fisco, ubicándolas en los últimos lugares
de las nóminas, editándolas e imprimiéndolas, acto seguido, se las presentaba a los
apoderados bancarios conjuntamente con los decretos que contenían la documentación
correspondiente, así, los apoderados bancarios contrastaban dicha nómina (adulterada)
con los decretos de pago correspondientes, lo que evidentemente calzaba, habida
consideración de la edición y adulteración efectuada por la Srta. Carrasco Serrano,
siendo imposible para los apoderados bancarios, quienes actuando supervisados por
 un funcionario de la Dirección de Administración y Finanzas, pudieran detectar dicha
maniobra, procediendo a autorizar el pago de dichas nóminas a través de las claves
que arrojan los “token”.

9. Cabe destacar que estas maniobras se realizaban en días de alto flujo de transacciones
bancarias por parte del municipio, lo que hacía imposible que los apoderados pudieran
detectar algún error en las operaciones que se realizaban. Es importante enfatizar que
la funcionaria Belen Carrasco tenía un modus operandi que era muy complejo, ya que,
como se señaló editaba la cartola de nómina de manera extremadamente prolija,
eliminando a las personas a las cuales le realizaba pagos irregulares, presentando a los
apoderados bancarios un listado impreso editado donde eliminaba a los destinatarios
respectivos y ajustaba los montos de cartola y nómina, haciéndolos coincidir para así
no lograr sospechas y que se procediera a las autorizaciones por parte de los
apoderados bancarios, por lo que jamás se levantó sospecha alguna de la maquinación
de la Srta. Carrasco Serrano.

10. Doña Belén Carrasco, cumplía funciones en Tesorería desde el mes de junio del año
2021, y realizaba las labores propias de un tesorero municipal, pues era la encargada
de preparar las nóminas, sin embargo, de manera subrepticia, adulteraba dicho
documento para realizar las anómalas transacciones descritas con la finalidad de no ser
descubiertas por los controles municipales. Cabe hacer presente que luego de las
revisiones efectuadas por los funcionarios municipales a objeto de determinar la
totalidad de las transacciones irregulares, se puede determinar que dichas anomalías
SOLO se producen cuando la Srta. Carrasco Serrano preparaba las nóminas de pago,
pues en sus periodos de feriado legal o de ausencia, oportunidad en que dichos
documentos eran preparados o confeccionados por otros funcionarios, no se detecta
pago irregular alguno, lo que afianza que dicha defraudación era preparada y efectuada
exclusivamente por la Srta. Carrasco Serrano.

11. Tras dilucidar completamente esta situación, se intentó tomar contacto con la Sra. Belén
Carrasco en reiteradas oportunidades sin éxito, quien el 08 de noviembre volvió a
ausentarse de sus funciones sin causa justificada, sin poder conocer su versión de los
hechos, por lo que, el Sr. Isaac Carvajal en compañía de la Administradora Municipal,
Director Jurídico, Directora de Desarrollo Comunitario, se presentaron en dependencias
 de la Policía de Investigaciones de Chile, con sede en la comuna de San Antonio, con
la finalidad de poner en conocimiento la situación descrita a la autoridad competente,
dando cumplimiento con ello, a la obligación funcionaria de denunciar los crímenes o
simples delitos de los que tomen conocimiento en el ejercicio de sus funciones.

12. Que, las transacciones anómalas realizadas por la Sra. Carrasco son las indicadas en
el siguiente recuadro:

N° TIPO DE FECHA
NOMINA RUT NOMBRE CUENTA Nº CUENTA BANCO MONTO PAGO
GONZALO
RODRIGO CUENTA BANCO 18-07-
455694 15.634.153-3 25770052630 $ 15.000.000
VALDERRAMA CORRIENTE ESTADO 2023
BARRERA

ROBERTO
CUENTA BANCO 28-07-
493229 16.075.157-6 EDWIN HENRY 77547983 $ 15.000.000
CORRIENTE FALABELLA 2023
MUÑOZ

ROBERTO
CUENTA BANCO 01-08-
507414 16.075.157-6 EDWIN HENRY 19992363385 $ 15.000.000
CORRIENTE FALABELLA 2023
MUÑOZ

JUAN PABLO
CUENTA BANCO 07-08-
535583 14.003.849-0 MALDONADO 19993240053 $ 15.000.000
CORRIENTE FALABELLA 2023
ARAVENA

ROBERTO
CUENTA BANCO 07-08-
535653 16.075.157-6 EDWIN HENRY 77547983 $ 15.000.000
CORRIENTE SANTANDER 2023
MUÑOZ

SANTIAGO
ESTEBAN CUENTA BANCO 07-08-
535653 16.759.264-3 82691260 $ 9.650.000
FUENTES CORRIENTE SANTANDER 2023
YAÑEZ

ROBERTO
CUENTA BANCO 10-08-
549201 16.075.157-6 EDWIN HENRY 19992363385 $ 7.500.000
CORRIENTE FALABELLA 2023
MUÑOZ

SANTIAGO
ESTEBAN CUENTA BANCO 10-08-
549201 16.759.264-3 19999607993 $ 9.650.000
FUENTES CORRIENTE FALABELLA 2023
YAÑEZ

ROBERTO
CUENTA BANCO 22-08-
582819 16075157-6 EDWIN HENRY 19992363385 $ 7.500.000
CORRIENTE FALABELLA 2023
MUÑOZ
 ROBERTO
CUENTA BANCO 22-08-
582819 16075157-6 EDWIN HENRY 19992363385 $ 7.500.000
CORRIENTE FALABELLA 2023
MUÑOZ

ROBERTO
CUENTA BANCO 07-09-
643308 16075157-6 EDWIN HENRY 77547983 $ 15.000.000
CORRIENTE SANTANDER 2023
MUÑOZ

JUAN PABLO
CUENTA BANCO 07-09-
643308 14003849-0 MALDONADO 19993240053 $ 8.500.000
CORRIENTE FALABELLA 2023
ARAVENA

GONZALO
RODRIGO CUENTA BANCO 07-09-
643376 15634153-3 25770052630 $ 15.000.000
VALDERRAMA CORRIENTE ESTADO 2023
BARRERA

SANTIAGO
CUENTA BANCO 07-09-
643376 16579264-3 FUENTES 82691260 $ 9.650.000
CORRIENTE SANTANDER 2023
YAÑEZ

ROBERTO
CUENTA BANCO 07-09-
643308 16075157-6 EDWIN HENRY 77547983 $ 15.000.000
CORRIENTE SANTANDER 2023
MUÑOZ

JUAN PABLO
CUENTA BANCO 07-09-
643308 14003849-0 MALDONADO 19993240053 $ 8.500.000
CORRIENTE FALABELLA 2023
ARAVENA

GONZALO
RODRIGO CUENTA BANCO 07-09-
643376 15634153-3 25770052630 $ 15.000.000
VALDERRAMA CORRIENTE ESTADO 2023
BARRERA

SANTIAGO
CUENTA BANCO 07-09-
643376 16579264-3 FUENTES 82691260 $ 9.650.000
CORRIENTE SANTANDER 2023
YAÑEZ

ROBERTO
CUENTA BANCO 12-09-
657243 16075157-6 EDWIN HENRY 19992363385 $ 15.000.000
CORRIENTE FALABELLA 2023
MUÑOZ

ROBERTO
CUENTA BANCO 12-09-
657243 16075157-6 EDWIN HENRY 19992363385 $ 15.000.000
CORRIENTE FALABELLA 2023
MUÑOZ

ROBERTO
CUENTA BANCO 10-10-
746931 16075157-6 EDWIN HENRY 77547983 $ 15.000.000
CORRIENTE SANTANDER 2023
MUÑOZ

GONZALO
RODRIGO CUENTA BANCO 10-10-
747000 15.634.153-3 25770052630 $ 15.000.000
VALDERRAMA CORRIENTE ESTADO 2023
BARRERA
 SANTIAGO
ESTEBAN CUENTA BANCO 10-10-
747000 16.759.264-3 82691260 $ 10.000.000
FUENTES CORRIENTE SANTANDER 2023
YAÑEZ

ROBERTO
CUENTA BANCO 10-10-
746931 16075157-6 EDWIN HENRY 77547983 $ 15.000.000
CORRIENTE SANTANDER 2023
MUÑOZ

JUAN PABLO
CUENTA BANCO 10-10-
746931 14003849-0 MALDONADO 19993240053 $ 9.000.000
CORRIENTE FALABELLA 2023
ARAVENA

ROBERTO
CUENTA BANCO 25-10-
799456 16.075.157-6 EDWIN HENRY 19992363385 $ 15.000.000
CORRIENTE FALABELLA 2023
MUÑOZ

GONZALO
RODRIGO CUENTA BANCO 07-11-
839428 15634153-3 25770052630 $ 15.000.000
VALDERRAMA CORRIENTE ESTADO 2023
BARRERA

JUAN PABLO
CUENTA BANCO 07-11-
839428 14003849-0 MALDONADO 19993240053 $ 9.000.000
CORRIENTE FALABELLA 2023
ARAVENA

ROBERTO
CUENTA BANCO 07-11-
839476 16075157-6 EDWIN HENRY 19992363385 $ 15.000.000
CORRIENTE FALABELLA 2023
MUÑOZ

SANTIAGO
CUENTA BANCO 07-11-
839476 16579264-3 FUENTES 19999607993 $ 9.600.000
CORRIENTE FALABELLA 2023
YAÑEZ

GONZALO
RODRIGO CUENTA BANCO 07-11-
839528 15634153-3 25770052630 $ 15.000.000
VALDERRAMA CORRIENTE ESTADO 2023
BARRERA

JUAN PABLO
CUENTA BANCO 07-11-
839528 14003849-0 MALDONADO 19993240053 $ 9.000.000
CORRIENTE FALABELLA 2023
ARAVENA

$394.700.000

13. Es importante precisar que el sistema bancario sólo permite revisar las transacciones
más recientes, que datan del 18 de julio de 2023 a la actualidad, verificándose que los
montos cuya ilegalidad se reprocha, ascienden a la suma de $394.700.000 (trescientos
noventa y cuatro millones setecientos mil pesos), desconociendo si existen otras
transferencias realizadas con antelación al citado periodo.
II. DERECHO:
Los hechos descritos se encuadran dentro de una figura típica contemplada en nuestra
legislación, por lo que resulta procedencia la siguiente calificación jurídica:

1.- Delito de malversación de caudales públicos:

Este delito se encuentra en el Artículo N° 233 del Código Penal que señala: “El empleado
público que, teniendo a su cargo caudales o efectos públicos o de particulares en depósito,
consignación o secuestro, los substrajere o consintiere que otro los substraiga, será
castigado: No. 3. Con presidio mayor en sus grados mínimo a medio y multa de once a
quince unidades tributarias mensuales, si excediere de cuarenta unidades tributarias
mensuales.

2.- Delito de fraude al fisco:

Este delito se encuentra ubicado en el Artículo No. 239 del Código Penal el cual señala: “El
empleado público que en las operaciones en que interviniere por razón de su cargo,
defraudare o consintiere que se defraude al Estado, a las Municipalidades o a los
establecimientos públicos de instrucción o de beneficencia, sea originándoles pérdida o
privándoles de un lucro legítimo, incurrirá en las penas de presidio menor en sus grados
medio a máximo, inhabilitación especial perpetua para el cargo u oficio y multa del diez al
cincuenta por ciento del perjuicio causado.

POR TANTO, de acuerdo a lo expuesto, disposiciones citadas en el cuerpo de la

presentación y toda otra norma legal aplicable en la especie, SOLICITO A S.S., tener por
interpuesta querella por los delitos de MALVERSACION DE CAUDALES PÚBLICOS y
FRAUDE AL FISCO, figuras descritas en el Artículo No. 233 No. 3 y 239 del Código Penal,
en contra de doña BELÉN CONSTANZA CARRASACO SERRANO, funcionaria pública,
en calidad de autor y de quienes resulten responsables sea en calidad de autores,
cómplices o encubridores, y otras figuras penales que se determinen en el transcurso de la
tramitación del presente proceso por parte del Ministerio Público, ya sea por acción u
omisión, y por el delito especifico de Fraude al Fisco tipificada en el artículo 239 del Código
Penal en contra de don GONZALO RODRIGO VALDERRAMA BARRERA, don JUAN
PABLO MALDONADO ARAVENA, don ROBERTO EDWIN HENRY MUÑOZ y don
SANTIAGO ESTEBAN FUENTES YÁÑEZ, en calidad de autores y de quienes resulten
responsables sea en calidad de autores, cómplices o encubridores, y otras figuras penales
que se determinen en el transcurso de la tramitación del presente proceso por parte del
Ministerio Público, ya sea por acción u omisión, a fin de que siendo sometida a tramitación
la presente querella, sean condenados al máximo de las penas asignadas al delito.

PRIMER OTROSÍ: Conforme lo dispuesto por el artículo 113, letra e) del Código Procesal
Penal, solicito decretar por medio del Ministerio Público las siguientes diligencias:

1.- Se decrete una orden de investigar a la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de

Investigaciones de Chile.

2.- Se cite a declarar en calidad de imputados a las siguientes personas:

a) Sra. Belén Constanza Carrasco Serrano, funcionaria pública, con domicilio en

pasaje Los Lobos N° 128, Villa El Mar uno, comuna de Algarrobo.
b) Sr. Gonzalo Rodrigo Valderrama Barrera, ignoro mayores antecedentes y domicilio.
c) Sr. Juan Pablo Maldonado Aravena, ignoro mayores antecedentes y domicilio.
d) Sr. Roberto Edwin Henry Muñoz, ignoro mayores antecedentes y domicilio.
e) Sr. Santiago Esteban Fuentes Yáñez, ignoro mayores antecedentes y domicilio.

3. Se cite a declarar en calidad de testigos a las siguientes personas:

a) Sr. Isaac Enoc Carvajal Alvarado;

b) Sr. Cristián Ramón Celedón Salazar;
c) Sra. María Consuelo Gutiérrez Berríos;
d) Sra. Carla Daniela Díaz Fuenzalida;
e) Karen Johana Muñoz Catalán
f) Irene del Carmen Maldonado Aranda.
- Todos funcionarios públicos de la I. Municipalidad de Algarrobo, domiciliados para
estos efectos en Av. Peñablanca N° 250, comuna de Algarrobo.

4. Se ordene a la Policía de Investigaciones de Chile, realizar una pericia contable, con la

finalidad de indagar sobre las transacciones realizadas de manera ilegal.

5. Se oficie a las instituciones bancarias, con la finalidad de que se remita copia de las
cartolas de las cuentas corrientes de las personas que recepcionaron los dineros
transferidos, que corresponde a:
 a) Sr. Gonzalo Rodrigo Valderrama Barrera, Banco Estado.
b) Sr. Juan Pablo Maldonado Aravena, Banco Falabella.
c) Sr. Roberto Edwin Henry Muñoz; Banco Falabella y Banco Santander.
d) Sr. Santiago Esteban Fuentes Yáñez, Banco Santander y Banco Falabella.

6. Se ordene a la Policía de Investigaciones de Chile, incautar los computadores y

dispositivos electrónicos de la Tesorería de la I. Municipalidad de Algarrobo, en que se
realizaron las transferencias, materia de la presente querella.

SEGUNDO OTROSÍ: Ruego a S.S., se sirva por tener acompañados los siguientes
documentos:

1.- Cartolas histórica de la I. Municipalidad de Algarrobo, emitida por el Banco Estado, por
el periodo comprendido entre el 18 de julio al 07 de noviembre de 2023.

2.- Escritura Púbica de Mandato Judicial de fecha 29 de julio de 2021, suscrita ante Notario
Público de Casablanca, Sr. Álvaro Francisco Estrada Alvarado, inscrito bajo el repertorio N°
1.193 del mismo año.

TERCER OTROSÍ: Solicito a S.S. se sirva fijar audiencia con la finalidad de solicitar las
medidas cautelares pertinentes.

CUARTO OTROSÍ: Solicito a S.S. se sirva tener presente mi personería para representar
a la I. Municipalidad de Algarrobo, consta en escritura pública de mandato judicial adjunta
en el segundo otrosí de esta presentación, con todas y cada una de las facultades
contenidas en el artículo 7° del Código de Procedimiento Civil, las cuales se dan por
reproducidas, razón por la cual asumo personalmente el patrocinio y poder.

QUINTO OTROSÍ: Solicito a SS. se sirva disponer que todas las resoluciones que se dicten
en el presente juicio se notifiquen por medio del correo:
[email protected]