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    Requisitos Fideicomiso Veendedor

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    El documento lista los documentos necesarios para el proceso de fideicomiso de una propiedad, incluyendo documentos de propiedad, comprobantes de pago, identificaciones del vendedor y su cónyuge, comprobantes de domicilio, formatos bancarios y de lavado de dinero, y detalles de la cuenta bancaria donde se realizará el pago.

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    Requisitos Fideicomiso Veendedor

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    El documento lista los documentos necesarios para el proceso de fideicomiso de una propiedad, incluyendo documentos de propiedad, comprobantes de pago, identificaciones del vendedor y su cónyuge, comprobantes de domicilio, formatos bancarios y de lavado de dinero, y detalles de la cuenta bancaria donde se realizará el pago.

    Descripción original:

    Requisitos para constituir Fideicomiso por parte del vendedor

    Título original

    requisitos fideicomiso veendedor

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    A.

    DOCUMENTOS PARA EL PROCESO DE FIDEICOMISO

    ANTECEDENTE DE PROPIEDAD
    a) Escritura publica b) Titulo de propiedad

    PREDIAL; recibo de pago y constancia de no adeudo.

    AGUA; recibo de pago, constancia de no adeudo o constancia de no servicio

    CONSTANCIAS DE PAGO DE CUOTAS DE MANTENIMIENTO DEL


    CONDOMINIO

    B. VENDEDOR

    IDENTIFICACIONES
    a) credencial para votar b) pasaporte Mexicano
    c) licencia de conducir d) matricula consular

    CURP

    CEDULA DE RFC

    COMPROBANTES DE DOMICILIO ORIGINAL Y CFDI (CFE,TELMEX)

    ACTA DE MATRIMONIO
    I.- Identificacion oficial del conyuge
    II.- CURP
    III.- Cedula de RFC

    ACTA DE NACIMIENTO DE AMBOS (solo si es casado)

    FORMATOS KYC DEL BANCO (Llenar con letra de molde legible y firmar
    uno en blanco)

    FORMATOS DE LAVADO DE DINERO NOTARIA


    (Llenar con letra de molde legible y firmar uno en blanco)

    REVISION FISICA DEL INMUEBLE PARA VERIFICAR LA


    CONSTRUCCIÓN (No aplica para terrenos sin barda)

    PODER (cuando no asistirá el vendedor a la firma)


    1.- Identificacion oficial del apoderado
    2.- CURP
    3.-Comprobante de Domicilio ORIGINAL (CFE - TELMEX)
    4.- Cedula de RFC
    5.- Llenar formatos del banco KYC (con la informacion del apoderado y
    vendedores)

    NUMERO DE CUENTA Y BANCO (Donde recibirá el pago el vendedor)

    A. DOCUMENTS FOR THE TRUST PROCESS

    PROPERTY BACKROUND
    a) Public deed b) Property title

    PROPERTY TAX; Receipt or proof of no debt.

    WATER; Receipt, proof of no debt or no service letter.

    PROOF OF PAYMENT OF MAINTENANCE BILL IN CASE OF CONDOMINIUM


    REGIME

    B. SELLER

    ID
    a) VOTER´S ID b) Mexican Passport c) DRIVER´S ID
    d) CONSULAR ID CARD

    CURP

    FEDERAL TAX PAYERS REGISTRY

    PROOF OF ADRESS MUST PRESENT ORIGINAL DOCUMENTS AND CFDI (POWER


    BILL OR PHONE BILL). Note must be current and will have to be updated every 3
    months.

    MARRIAGE CERTIFICATE
    I.- Official identification of the spouse
    II.- CURP
    III.- Federal tax payers certificate

    BIRTH CERTIFICATE OF BOTH SPOUSES (only if married)

    BANK KYC FORMATS (Fill in legible print and sign one blank)

    MONEY LAUNDERING FORMAT (Fill in legible


    print and sign one blank)

    PHYSICAL REVIEW OF PROPERTY TO VERIFY CONSTRUCTION (does not apply


    on unwalled properties)

    POWER OF ATTORNEY (When the seller will not attend closing)


    1.- Official identification of the legal representative
    2.- CURP
    3.- Proof of adress originals docs (CFE,TELMEX)
    4.- Federal tax payers registry
    5.- Fill KYC bank formats (with the information of the proxy and sellers)

    ACCOUNT NUMBER AND BANK (Where the seller will receive the payment)

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