Delitos Especiales
Delitos Especiales
Delitos Especiales
Estado de México.
Centro Universitario UAEM
Amecameca.
PORTADA………………………………………………………………………………..1
INDICE…………………………………………………………………………………… 2
INTRODUCCION……………………………………………………………………….. 3
DELITOS RELACIONACIONADOS CON LA INTERMEDIACION FINANCIERA.
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FRAUDE………………………………………………………………………………… 6
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DELITOS GRAVES MERCANTILES………………………………………………… 7
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CLONACION Y FALSIFICACION……………………………………………………. 9
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CONCLUSION………………………………………………………………………….. 13
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REFERENCIAS………………………………………………………………………… 14
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INTRODUCCIÓN
En el presente trabajo abordaremos el tema de “Los delitos especiales relacionados
con la intermediación financiera”, mismos que abarcan una variedad de conductas
ilícitas específicas dentro del ámbito financiero. Estos delitos suelen involucrar
acciones fraudulentas, manipulación de información, o el abuso de posiciones de
confianza en instituciones financieras. Ejemplos comunes incluyen el fraude
bancario, la malversación de fondos, la manipulación del mercado y el lavado de
dinero. Estos delitos no solo afectan la integridad del sistema financiero, sino que
también socavan la confianza pública en las instituciones económicas.
Estos delitos pueden tener implicaciones legales graves, y las sanciones varían
según las leyes y regulaciones locales. La detección y persecución de los delitos
mercantiles suelen ser responsabilidad de las autoridades judiciales y los
organismos reguladores, con el objetivo de mantener la integridad en las
transacciones comerciales y proteger a las partes afectadas. Además de que son
ejecutados por agentes con cualidades específicas, planteando la pregunta sobre
la responsabilidad de quienes no cumplen con esas características. Se aborda la
discusión entre juristas sobre la autoría y participación en estos delitos, con énfasis
en la teoría de la unidad de título de imputación. Se busca proporcionar un
panorama de quiénes pueden cometer estos actos y quiénes podrían ser las
víctimas, considerando posibles eventualidades. Se analizan los distintos grados de
participación de los agentes y se destaca la importancia de estudiar estos delitos
para determinar los métodos de sanción. Se subraya la relevancia del estudio, ya
que la falta de tipificación puede permitir que algunos participantes salgan impunes.
DELITOS RELACIONADOS CON LA INTERMEDIACIÓN
FINANCIERA.
Para abordar estos problemas, los gobiernos y las instituciones financieras trabajan
en conjunto para fortalecer los sistemas de prevención y detección. Se implementan
regulaciones más estrictas para la supervisión de transacciones financieras, la
identificación de clientes y la cooperación internacional en la lucha contra estos
delitos. Las tecnologías avanzadas, como el análisis de datos y la inteligencia
artificial, también se utilizan para identificar patrones y comportamientos
sospechosos. Además, la colaboración internacional es esencial, ya que el lavado
de dinero y el financiamiento al terrorismo a menudo trascienden las fronteras
nacionales. Los acuerdos bilaterales y los marcos legales internacionales, como las
recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI), desempeñan un papel
fundamental en la prevención y persecución de estos delitos. En resumen, abordar
el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo requiere una combinación de
medidas legislativas, tecnológicas y de cooperación internacional para mitigar los
riesgos asociados y preservar la integridad de los sistemas financieros y la
seguridad global.
FRAUDE
1. Tipos de Fraude:
2. Técnicas Utilizadas:
3. Impacto en la Economía:
5. Cooperación Internacional:
-Corrupción.
-Evasión fiscal.
1. Definición de Delitos:
2. Impacto Económico:
3. Tecnologías Utilizadas:
4. Prevención y Detección:
5. Cooperación Internacional:
7. Educación y Concienciación:
I.- Poniendo una firma o rúbrica falsa, aunque sea imaginaria, o alterando una
verdadera.
Estas conductas delictivas son castigadas por el Código Penal español como un
delito de estafa. En concreto, se subsumen en el art. 248.2 c), introducido por la Ley
Orgánica 5/2010 de 22 de junio, que consagra la modalidad de estafa consistente
en la utilización de tarjetas de crédito, débito o cheques de viaje, o los datos
obrantes en ellos.
Ejemplos de Clonación:
1. Cheques Falsificados:
CONCLUSIÓN.
REFERENCIAS.