Acta de Costitucion

ACTA DE COSTITUCION.
En la ciudad de CALI, Departamento del VALLE DEL CAUCA, República de Colombia, el 25 de

Febrero del año 2019, DAYNE YINETH CAPOTE, mayor de edad, identificado con Cedula de
Ciudadanía número 1007342705 expedida en CALI, de estado civil UNION LIBRE domiciliado en la
ciudad CALI en la dirección Cl. 9 #40-64, Cali, Valle del Cauca y LUISA FERNANDA LAGOS
BOLAÑOS, menor de edad identificado con tarjeta de identidad número 1004439717 expedida en
CALI, de estado civil Soltero domiciliado en la ciudad de CALI en la dirección Cl. 9 #40-64, Cali, Valle
del Cauca, quien para todos los efectos se denominarán los constituyentes, mediante el presente
escrito manifestamos nuestra voluntad de constituir una Sociedad por Acciones Simplificada, que se
regulará conforme lo establecido en la ley y en los siguientes estatutos:
ARTÍCULO PRIMERO TIPO O ESPECIE DE SOCIEDAD QUE SE CONSTITUYE La sociedad que

se constituye por medio de este documento es por acciones, del tipo Sociedad por Acciones
Simplificada, esta se regirá por las disposiciones contenidas en los presentes estatutos, por las
normas que de manera especial regulan esta especie de compañía en Código de Comercio y por las
generales que en la anterior normativa rigen para las sociedades, teniendo en cuenta que tanto las
especiales como las generales sean compatibles con su calidad de una Sociedad por Acciones
Simplificada. ARTÍCULO SEGUNDO DOMICILIO SOCIAL La compañía tendrá como domicilio
principal la ciudad de CALI, pero podrá abrir sucursales o agencias en cualquier parte del territorio
nacional, para lo cual se procederá como aparece previsto en las normas legales. ARTÍCULO
TERCERO NOMBRE DE LA SOCIEDAD La sociedad actuará bajo la denominación social MINTING
S.A.S.; TELEFONO: 3196540634 ARTÍCULO CUARTO TÉRMINO DE DURACIÓN La sociedad
tendrá un término de duración INDEFINIDO, pero podrá disolverse anticipadamente cuando sus
accionistas así lo decidan. ARTÍCULO QUINTO OBJETO SOCIAL La sociedad tendrá por objeto, el
desarrollo de las siguientes actividades: A) creación, diseño, venta de páginas web. B) Cualquier
actividad comercial o civil de forma lícita y todas las demás inherentes al desarrollo del objeto social.
ARTÍCULO SEXTO CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO El capital autorizado de la
sociedad está expresado en PESOS y es de CINCUENTA MILLONES ($5’000,000), divididos en
CINCO MIL (5,000) acciones de igual valor nominal, a razón de DIEZ MIL ($10,000) cada una. Los
accionistas constituyentes han suscrito CINCO MIL (5,000) por un valor nominal total de
CINCUENTA MILLONES ($5'000,000), capital que se encuentra suscrito y pagado en dinero en su
totalidad, La clase de acciones aquí suscrita son de clase ORDINARIAS. Parágrafo.- El capital
suscrito podrá aumentarse por cualquiera de los medios que admite la Ley, igualmente, podrá
disminuirse con sujeción a los requisitos que la Ley señala, en virtud de la correspondiente reforma
estatutaria, aprobada por sus accionistas e inscrita en el registro mercantil:
ACCIONISTAS Nº DE ACCIONES CAPITAL %

Dayne Yineth 5000 $2,000,000.00 20%
Capote
Luisa Fernanda 5000 $2,000,000.00 20%
Lagos Bolaños
Sebastián 5000 $2,000,000.00 20%
Guzman Amaya
Jennifer Paola 5000 $2,000,000.00 20%
Muñoz Quilindo
Kelly Dayana 5000 $2,000,000.00 20%
Torres Rojas
TOTAL 2500 $10,000,000.00 100%
ARTÍCULO SEPTIMO CARACTERÍSTICAS DE LAS ACCIONES Las acciones de la sociedad en

que se halla dividido su capital son de clase:
OTORGANTES TIPO DE ACCION CANTIDAD

Dayne Yineth Capote Acción ordinaria 5000
Luisa Fernanda Lagos Acción ordinaria 5000
Bolaños
Sebastián Guzman Acción ordinaria 5000
Amaya
Jennifer Pola Muñoz Acción ordinaria 5000
Quilindo
Kelly Dayana Torres Acción ordinaria 5000
Rojas
ARTÍCULO OCTAVO TÍTULOS DE LAS ACCIONES A cada uno de los accionistas se le expedirá un
solo título representativo de sus acciones, a menos que prefieran tener varios por diferentes
cantidades parciales del total que le pertenezca. El contenido y las características de los títulos se
sujetarán a lo preceptuado en las normas legales correspondientes. Mientras el valor de las acciones
no hubiere sido pagado totalmente, la sociedad sólo podrá expedir certificados provisionales. Para
hacer una nueva inscripción y expedir el título al adquirente, será menester la previa cancelación de
los títulos del tradente. ARTÍCULO NOVENO LIBRO DE REGISTRO DE ACCIONES La sociedad
llevará un libro de registro de acciones, previamente registrado en la cámara de comercio
correspondiente al domicilio principal de la sociedad, en el cual se anotará el nombre de cada
accionista, la cantidad de acciones de su propiedad, el título o títulos con sus respectivos números y
fechas de inscripción, las enajenaciones y traspasos, las prendas, usufructos, embargos y demandas
judiciales, así como cualquier otro acto sujeto a inscripción según aparezca ordenado en la Ley.
ARTÍCULO DECIMO EMISIÓN DE ACCIONES Corresponde a los accionistas decidir sobre la
emisión de acciones de que disponga la sociedad y que se encuentren en la reserva. ARTÍCULO
DECIMO PRIMERO REGLAMENTO DE EMISIÓN DE ACCIONES Corresponde a los accionistas
constituyentes expedir el reglamento aplicable a la suscripción de las acciones reservadas,
ordinarias y de capital emitidas por la sociedad. ARTÍCULO DECIMO
SEGUNDO GERENCIA La representación legal de la sociedad y la gestión de los negocios sociales

estarán a cargo de un GERENTE, a su vez la sociedad podrá nombrar un SUBGERENTE, quien
reemplazará al gerente en sus ausencias temporales y absolutas contando con las mismas
atribuciones que el gerente cuando éste entre a reemplazarlo. ARTÍCULO DECIMO TERCERO
FACULTADES DEL GERENTE El gerente está facultado para ejecutar, a nombre de la sociedad,
todos los actos y contratos relacionados directamente con el objeto de la sociedad, sin límite de
cuantía. Serán funciones específicas del cargo, las siguientes: a) Constituir, para propósitos
concretos, los apoderados especiales que considere necesarios para representar judicial o
extrajudicialmente a la sociedad. b) Cuidar de la recaudación e inversión de los fondos sociales. c)
Organizar adecuadamente los sistemas requeridos para la contabilización, pagos y demás
operaciones de la sociedad. d) Velar por el cumplimiento oportuno de todas las obligaciones de la
sociedad en materia impositiva. e) Certificar conjuntamente con el contador de la compañía los
estados financieros en el caso de ser dicha certificación exigida por las normas legales. f) Designar
las personas que van a prestar servicios a la sociedad y para el efecto celebrar los contratos que de
acuerdo a las circunstancias sean convenientes; además, fijará las remuneraciones
correspondientes, dentro de los límites establecidos en el presupuesto anual de ingresos y egresos.
g) Celebrar los actos y contratos comprendidos en el objeto social de la compañía y necesarios para
que esta desarrolle plenamente los fines para los cuales ha sido constituida. h) Cumplir las demás
funciones que le correspondan según lo previsto en las normas legales y en estos estatutos.
Parágrafo.- El gerente queda facultado para celebrar actos y contratos, en desarrollo del objeto de la
sociedad, con entidades públicas, privadas y mixtas. ARTÍCULO DECIMO CUARTO RESERVAS La
sociedad constituirá una reserva legal que ascenderá por lo menos al cincuenta por ciento (50%) del
capital suscrito y se formará con el diez por ciento (10%) de las utilidades líquidas de cada ejercicio.
Los accionistas podrán decidir, además, la constitución de reservas voluntarias, siempre que las
mismas sean necesarias y convenientes para compañía, tengan una destinación específica y
cumplan las demás exigencias legales. ARTÍCULO DECIMO QUINTO UTILIDADES No habrá lugar
a la distribución de utilidades sino con base en los estados financieros de fin de ejercicio, aprobados
por sus accionistas, aprobación que se presume por el hecho de la certificación mientras ocupe el
cargo de gerente. Tampoco podrán distribuirse utilidades mientras no se hayan enjugado las
pérdidas de ejercicios anteriores que afecten el capital, entendiéndose que las pérdidas afectan el
capital cuando a consecuencia de las mismas se reduzca el patrimonio neto por debajo del monto
del capital suscrito. Las utilidades de cada ejercicio social, establecidas conforme a los estados
financieros aprobados con los que estén de acuerdo sus accionistas, se distribuirán con arreglo a las
disposiciones siguientes y a lo que prescriban las normas legales. 1.- El diez por ciento (10%) de las
utilidades líquidas después de impuestos se llevará a la reserva legal, hasta concurrencia del
cincuenta por ciento (50%), por lo menos, del capital suscrito. Una vez se haya alcanzado este límite
quedará a decisión de los accionistas continuar con el incremento de la reserva, pero si disminuyere
será
Obligatorio apropiar el diez por ciento (10%) de las utilidades líquidas hasta cuando dicha reserva
llegue nuevamente al límite fijado. 2.- Efectuada la apropiación para la reserva legal se harán las
apropiaciones para las demás reservas que, con los requisitos exigidos en la Ley, decidan sus
accionistas. Estas reservas tendrán destinación específica y clara, serán obligatorias para el ejercicio
en el cual se hagan, y el cambio de destinación o su distribución posterior sólo podrán autorizarse
por los accionistas. 3.- Si hubiere pérdidas de ejercicios anteriores, no enjugados que afecten el
capital, las utilidades se aplicarán a la cancelación de tales pérdidas antes de cualquier apropiación
para reservas legales, voluntarias u ocasionales. 4.- Las apropiaciones para la creación o incremento
de reservas voluntarias u ocasionales, deberán ser aprobadas por sus accionistas. 5.- El remanente
de las utilidades, después de efectuadas las apropiaciones para reserva legal y para reservas
voluntarias u ocasionales, se destinarán al pago del dividendo de cada accionista. ARTÍCULO
DECIMO SEXTO DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD La sociedad se disolverá por decisión de sus
accionistas o cuando se presente alguna de las causales previstas en la Ley y compatibles con la
Sociedad por Acciones Simplificada constituida por medio de este documento. La disolución, de
acuerdo a causal presentada, podrá evitarse con sometimiento a lo prescrito en la normativa
comercial para el efecto. ARTÍCULO DECIMO SEPTIMO LIQUIDADOR El liquidador y su suplente
serán designados por los accionistas y esta designación, una vez ellos manifiesten la aceptación, se
llevará a cabo su inscripción en el registro mercantil. ARTÍCULO DECIMO OCTAVO PROCESO DE
LIQUIDACIÓN Cuando se trate del denominado proceso de liquidación privada o voluntaria, se
seguirán las normas que aparecen en los artículos 218 y siguientes del Código de Comercio.
ARTÍCULO DECIMO NOVENO TRANSITORIO - NOMBRAMIENTOS El cargo de GERENTE será
ocupado por, LUISA FERNANDA LAGOS BOLAÑOS, identificado con tarjeta de identidad número
1004439717 de CALI y se nombra como SUBGERENTE a DAYNE YINETH CAPOTE, con Cedula
de Ciudadanía número 1007342705 de CALI. Ambas personas estando presentes en este acto
constitutivo, aceptan los cargos para los cuales fueron designados. ARTÍCULO VIGESIMO
DECLARACIÓN DEL SOCIO CONSTITUYENTE Los constituyentes de la sociedad MINTING S.A.S.,
identificado así: LUISA FERNANDA LAGOS BOLAÑOS, identificado con tarjeta de identidad número
1004439717 de CALI y, DAYNE YINETH CAPOTE, con Cedula de ciudadanía número 1007342705
de CALI.; declaran que la sociedad constituida por medio de este documento privado, reúne los
requisitos exigidos por la Ley.
En constancia firman:
LUISA FERNANDA LAGOS BOLAÑOS SEBASTIAN GUZMAN AMAYA
T.I. 1004439717 expedida en CALI T.I 1006167323 expedida en Cali
DAYNE YINETH CAPOTE JENNIFER PAOLA MUÑOZ QUILINDO
C.C. 1007342705 expedida en CALI T.I. 1002956302 expedida en Cali
KELLY DAYANA TORRES ROJAS
C.C. 1010056710 expedida en Cali

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ARTÍCULO PRIMERO TIPO O ESPECIE DE SOCIEDAD QUE SE CONSTITUYE La sociedad que

ACCIONISTAS Nº DE ACCIONES CAPITAL %

ARTÍCULO SEPTIMO CARACTERÍSTICAS DE LAS ACCIONES Las acciones de la sociedad en

OTORGANTES TIPO DE ACCION CANTIDAD

SEGUNDO GERENCIA La representación legal de la sociedad y la gestión de los negocios sociales

LUISA FERNANDA LAGOS BOLAÑOS SEBASTIAN GUZMAN AMAYA

T.I. 1004439717 expedida en CALI T.I 1006167323 expedida en Cali

DAYNE YINETH CAPOTE JENNIFER PAOLA MUÑOZ QUILINDO

C.C. 1007342705 expedida en CALI T.I. 1002956302 expedida en Cali

KELLY DAYANA TORRES ROJAS

C.C. 1010056710 expedida en Cali

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