T.P. #3 Derecho Penal Economico (C)

1.
En función de la situación analizada, ¿el municipio de Jesús María posee la

autonomía a los fines de poder dictar una ordenanza de ese tipo? ¿El
federalismo como forma de Estado supone una descentralización política?
2. Dentro del caso planteado, ¿consideran que el municipio es una
descentralización del poder conforme lo prevé la forma de Estado? Identificar
dentro del caso las descentralizaciones encontradas.
3. ¿Cuáles son las relaciones que subyacen en la forma de estado federal y
cómo las identifican en el caso? Justificar la respuesta.
4. Si bien el sistema federalista regente en nuestro país implica una

descentralización del poder y permite a cada provincia regular para sí misma
ciertos aspectos que escapan de la potestad estatal, en este caso, el
municipio de Jesús María no posee la autonomía a los fines de poder dictar
una ordenanza de este tipo, porque, la municipalidad invadió facultades que
fueron delegadas por las provincias a la Nación, entrometiéndose en
aspectos regulatorios de competencia nacional. (En el art. 75, inc. 13 de la CN
las comunicaciones telefónicas interestatales están sujetas a la jurisdicción
nacional).
"las provincias y los municipios deben ejercer sus competencias sin alterar las
condiciones materiales, económicas, jurídicas o de cualquier orden establecidas por
la legislación nacional que posibilitan el cumplimiento de los fines del Gobierno
federal, lo cual incluye las actividades realizadas directamente por las autoridades
nacionales y otras que son llevadas a cabo por actores privados designados
mediante el otorgamiento de la correspondiente concesión o licencia".
5. Existe un principio general de descentralización institucional, inspirado en el
objetivo de lograr una sociedad más abierta y participativa, en coexistencia
con competencias específicas atribuidas al Gobierno federal en determinadas
materias.
La descentralización administrativa se ve reflejado en que en el momento que se
dicta la ordenanza se resuelve de forma local sin requerir ser elevada a superiores,
puesto que la misma provincia es quien establece que sea resuelta de forma
popular.
Luego nos encontramos con la descentralización política ya que el mismo municipio
es quien establece que falta de tiempo la elección no se realizará de forma
democrática. Y por último se presenta la descentralización económica donde la
misma se manifiesta sobre la asignación de factores para la producción de bienes
públicos como es el caso de la empresa telefónica móvil.
3. Las relaciones típicas en la estructura federal son las siguientes:
CONSIGNAS
1. ¿En cuál o en cuáles de los tipos delictivos descriptos en el Código

Aduanero encuadran los hechos relatados?
Los tipos delictivos descriptos en el C. Aduanero (C.A.), Ley N.º 22.415 - Código
Aduanero, que encuadran en los hechos relatados son los siguientes:
Analizando el caso, la conducta del Sr Santos encuadraría en el intento de extraer
mercadería no declarada en el permiso de embarque y ocultarla en un envío de
cuarzo en bruto puede constituir el delito de contrabando. El contrabando implica el
ingreso o salida ilegal de bienes a través de las fronteras sin cumplir con los requisitos
aduaneros correspondientes. El inciso 2 del artículo N° 9 del C.A. define a la
exportación como la extracción de cualquier mercadería de un territorio aduanero. En
el art. 863, estamos en presencia del tipo básico de contrabando ya que mediante
ardid – ocultaron conjuntamente con el cuarzo, material fósil y piedras ágatas cortadas
y pulidas. Por otro lado, el art. 864 del C.A. establece que comete el delito de
contrabando aquel que exporta mercadería, sin cumplir determinadas formalidades
aduaneras según los incisos d) y e) del artículo 864 que detallaré:
-Inciso d) sustrajeron, mediante el ocultamiento, al control del servicio aduanero los
elementos exportados.
-Inciso e) simularon la exportación a los efectos de obtener un beneficio económico.
Además, por el inciso f) del art. 867 se pena la presentación ante el servicio aduanero
de documentos adulterados o falsos, para el caso, el permiso de embarque Nro.
03-001-ECO1-030570-V que declaraba falsamente los bienes exportados.
Además, en Argentina, la exportación legal de piezas paleontológicas y arqueológicas

requiere el aval del Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia y el
Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano (INAPL),
respectivamente, autoridades de aplicación por la Ley N° 25.743. Los bienes en
cuestión, considerados bienes culturales, seguramente carecían de sus
certificaciones, por lo cual la maniobra indebida constituye una transgresión a los
artículos 610, inciso f) protección del patrimonio arqueológico o científico y 954 b) ya
que existe una transgresión a la prohibición de exportación establecida en el C.A.,
además de la Ley N° 19.943, de Bienes Culturales y de la Ley 25.743 de Protección
del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico.
2. Desarrollar los elementos objetivos, subjetivos y normativos del o de los

tipos delictivos identificados.
Elementos subjetivos:
- Dolo: Los sujetos involucrados actuaron con pleno conocimiento y voluntad de

cometer el delito, con conciencia, el Sr. Santos como el Sr. Sánchez tienen pleno
1
conocimiento de la procedencia ilegal de la mercadería y actuaron con la intención de
llevar a cabo la exportación ilegal. Además, el Sr. Fabián Sánchez admitió que
asesoró al Sr. Santos sobre precios y demás condiciones hábiles para que prospere la
exportación. Por otro costado, se probó – s/ enunciado- que tanto el despachante de
aduanas Tomás Gramajo, cuanto el exportador Rubén Ocampo, ambos involucrados
tenían pleno conocimiento de la procedencia ilegal de la carga.
Elementos objetivos:
- Exportación clandestina: Se requiere que la exportación de la mercadería se
realice de manera oculta o clandestina, sin cumplir con las formalidades aduaneras
del artículo 864 C.A.
-Prohibición de exportación del patrimonio arqueológico o científico, inciso b) art. 954

C.A.
-Presentación ante el servicio aduanero de documentos adulterados o falsos, el

permiso de embarque Nro. 03-001-ECO1-030570-V
Elementos normativos:
- Legislación aduanera: Ley N.º 22.415 - Código Aduanero. Artículos 9, 610, 863,
864, 867 y 954 (ver punto 1 del presente)
- Código Penal Argentino. Autoría y Participación criminal.
- Ley N° 19.943, de Bienes Culturales
- Ley 25.743 de Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico.
3. Determinar el grado de participación de los sujetos mencionados en los

hechos, relacionando las normas especiales aplicadas con las normas
generales del Código Penal.
El art. 45° del C. Penal no define al autor del delito sino a la coautoría. Pero este
artículo permite decidir que autor es el que ejecuta el delito, el que pone en obra la
acción o la omisión y en este caso también la prohibición definida por la ley,(C.A.), y
por las leyes 19943 y 25743, en este caso es el Sr. Luis Santos quien ejecuta la
acción definida por el verbo típico, decide entre consumar el delito o desistir de él,
2
tuvo pleno conocimiento de la ilegalidad de la procedencia y de la carga, es más fue
asesorado por el Sr. Sánchez, es decir actuó con dolo directo. Zaffaroni nos brinda
una definición “Autor es quien domina el hecho, retiene en sus manos el curso causal,
puede decidir sobre el sí y el cómo o -más brevemente dicho- quien puede decidir la
configuración central del acontecimiento”. -1
Por ese mismo art 45, el Sr. Fabián Sánchez, seria coautor, pues participa con otros
en igualdad de condiciones ya que participó en las gestiones vinculadas al
cargamento, que incluye el ocultamiento de material fósil y piedras ágatas, y sin su
participación no hubiera sido posible el ilícito ya que además colaboró y asesoró.
Además, se probó – s/ enunciado- que tanto el despachante de aduanas Tomás
Gramajo, cuanto el exportador Rubén Ocampo, ambos involucrados tenían pleno
conocimiento de la procedencia ilegal de la carga, y serian participes necesarios
según el art Art. 45.C:P - Los que tomasen parte en la ejecución del hecho o
prestasen al autor o autores un auxilio o cooperación sin los cuales no habría podido
cometerse, tendrán la pena establecida para el delito.
Relacionando las normas especiales y generales del C. Penal:

- Sr Santos: Intento de extraer mercadería no consignada en el permiso de embarque:
encuadra en el delito de contrabando previsto en el artículo 864 del Código Aduanero
Argentino y relacionando las normas generales del Código Penal Argentino, se puede
considerar que su participación se enmarca en una forma de autoría mediata.
-Sr. Sánchez: el asesoramiento al Sr. Santos sobre precios y condiciones hábiles para
la exportación: si bien no está claro si cuando asesoró fue consciente de la ilicitud de
los actos, pero en caso de demostrar que conocía la ilegalidad de la exportación,
podría ser considerado como coautor o partícipe necesario del delito de contrabando,
ya que su asesoramiento habría sido imprescindible para llevar a cabo la acción.
No obstante, y teniendo en cuenta las normas generales del Código Penal Argentino,
el grado de participación de ambos sujetos podría encuadrar en los siguientes
términos:
- Autoría mediata: en caso de demostrar que el Sr. Santos actuó bajo la influencia y
dirección del Sr. Sánchez, quien ejercía un control absoluto sobre la acción delictiva,
se podría considerar que el primero actuó como un instrumento o ejecutor material de
1
Eugenio Raúl ZAFFARONI, Alejandro ALAGIA Alejandro SLOKAR, Manual de Derecho Penal, Parte General,
Editorial Ediar, segunda edición actualizada a diciembre de 2006.- pág. 609/610
3
la voluntad del segundo.
- Coautoría: Si se establece que ambos sujetos participaron activamente y de manera
conjunta en la planificación y ejecución del delito, podrían ser considerados coautores
del delito de contrabando.
-Participación necesaria: el despachante de aduanas Tomás Gramajo, cuanto el
exportador Rubén Ocampo, ambos involucrados tenían pleno conocimiento de la
procedencia ilegal de la carga y su participación fue indispensable para la comisión
del delito de contrabando.
BIBLIOGRAFIA:
 Canvas UES 21. Catedra DPE. Lecturas Modulo 3
 Legislación aduanera: Ley N.º 22.415 - Código Aduanero. Artículos 9, 610, 863, 864, 867 y 954
 Código Penal Argentino. Autoría y Participación criminal.

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En función de la situación analizada, ¿el municipio de Jesús María posee la

4. Si bien el sistema federalista regente en nuestro país implica una

1. ¿En cuál o en cuáles de los tipos delictivos descriptos en el Código

Además, en Argentina, la exportación legal de piezas paleontológicas y arqueológicas

2. Desarrollar los elementos objetivos, subjetivos y normativos del o de los

- Dolo: Los sujetos involucrados actuaron con pleno conocimiento y voluntad de

- Exportación clandestina: Se requiere que la exportación de la mercadería se

-Prohibición de exportación del patrimonio arqueológico o científico, inciso b) art. 954

-Presentación ante el servicio aduanero de documentos adulterados o falsos, el

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