Exp. 238-24
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REPÚBLICA DOMINICANA
PODERJUDICIAL
CÁisáARA PENAL DE LA CORTE DE APELACIÓN DEL DISTRl TO NACIONAI. . i
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ROMERO. I
fecha dé AUblÉÑfclA PRÉSEÑCIÁLV NÜÉVE (09) DEL MES ABRIL DEL 2024; A-LAS NUEVE
(09:00 a.m.) HORAS DE LA MAÑANA.
TRIBPNAL A-QUO:
Cuarto Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado.de Primera nstancia del Distrito
Nacional.
IMPUTADO'ISh
V
MARCbs MANUEL BELTRÉ GARCÍA, MARÍA M. ESPINAL BELTRÉ, JULISSA BELTRÉ GARCÍA,
KATHX''2INE RAMOS.ROMERO.
VIOLACIÓN! 1
Artículos 265, 266,;405 y 408 del Código,Penal Dominicano; así como el ai ticulo;80 lií^ai'(d I de
la Leyinúm.,183-02 Monetaria y Fineinciera; articulo 3 literal (a) y.articulo L8 de núm.' 2-
02 sotire Lavado de Activos.
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Ño. 809-530-1012. I
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REPÚBUCA DOMINICANA
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I PODER JUDICIAL
OAMARA PENAL jpE LA CORTE DE APELACIÓN DEL DISTRITO NACIONAL'
REQUERIMIENTO DE CITACIÓN NÜM. 00058-2024, DR FECHA TRECE (13) DEL MES
DE MARZO DEL AÑO >024.
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I 4. Entidad banc£ ria Banco Popular Dominicano. Interviniente voluntario.
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Dpmidlio en lá avenida John F. Kennedy, núm. 10, edificio Pelleranó c &
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Heirera. Teléfono 809-897-230.
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lO.^Julio César Medina Amador, víctima, querellante, actor civil. Domicilió eh^iá
calle Primera B-5, Apto, 2Q1, Residencial Paraíso, Cansino Adentro, municipio
Santo'Domingo Este, provincia dé Santo Domingo.
1.1 .Cesar Julio Me lina Hidalgo, víctima, querellante, actor civil. Domicilio,/én''la
calle Primera B -5, Residencial Paraíso Bloque 5, Apto, 201, sector Canemo
Adentro, munici 5Ío de Santo Domingo Este, provincia de Santo Domingo.’ 'i
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REPÚBUCA DOMINICANA
PODERJUDICIAL
CÁÍvlARA PENAL DE LA CORTE DE,APELACIÓN DEL DISTRITO NACIONAI
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IS.Elsa Josefína Sosa Feliz, víctima, querellante, actor civil. I omicilio en la calle
4.ta, núm; 32.4él Residencial Loyola, Herrera, Santo Domin 50 Oeste, Provincia
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Santo:Domingo.
20.Damaris Általgracia Del Rosario Cabrera, víctima, querelh nte, actor civil j •^rv
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REPÚBUCA DOMINICANA
PODERJUDICIAL
CÁ^^ÍARA PENAL¿E LA GORTE DE APELACIÓN DEL DISTRITO NACIONAL
REQUERIMIENTO DÉ CITACIÓN NÚM.00058-2024, DE FECHA TRECE (13) DEL MÉ¿
DE I^ÍÁRZO DEL AÑO :>024.
22.Alfredo Cabrenl Matos víctimai querellante, actor civil; quien hace élección de
domicilio de su s abogados en la calle Marginal de la Av. Núñez de Cáceres,
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húm. 366, Torr( Corporativo NC, suite 904, El-Millón, Santo Domingo, Distrito'
Nacional.
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23 .Juana More Gi»ris, víctima, querellante, actor civil, quieii hace elecciphriÓe
domicilio de su 5 abogados en la calle marginal de la Av. Núñez de Cáceas,
núm. 366, torrí corporativa NC lc)cal“904, El Millón, de esta' Ciudad de S^to
Domingo, Distrio Nacional.
30.Felimer 'Paulino víctima, querellante, actor civil, quien hace elección del
domicilio de sus ábogados en la calle/FrancisGo J. Peynado, Ño, lOl^icubícuIo
No,3, Segundo Nivel, Ciudad Nueva, Distrito Nacional, teléfono; No. 8G9-520-
8759.
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REPÚBUCA DOMINICANA
PODERJÜDICIAL ‘i
CÁlkARA PENAL DE LA CORTE DE APELACIÓN DEL DISTRI''O NACIONALf'.
REQUERIMIENTO DE CITACIÓN NÚM.00058-2024, DE FECHA TRECE (13) DEL < •
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33.^do.: .Víctor- Manuel Guerrero^ y Licda. VelQuiz. Hernández, abogado
privado, quien representaí a-,la víctima Bernardo.Miliano Ben :an, localizáble en
la calle Francisco J. Peynado, ñúm. 154, oficina 9-B. teléfono 829-355-6358.
.40.Fülvio, Paladino, víctima, , querellante, actor civil con domi iiíio procesal calle
César NiCólás Pensón, núm. 7) Gazque, Distrito Nacional.
42.Jeimmy Paola Luna Báez, víctima, querellante, actor civil, oon domicilio en ía
caUe Hermanas Mirabal núm. 49, sector Ensanche EspaiUat Distrito Nacional;
lócalizable en él teléfono núm. núin. 849-919-5456;
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43.Afra Robinson,. victima, quereÜante, actor civil con domici io entre las caUes
30 de Marzo y Julio Verne edificio Onix ÍI, apartamento 406,1 Distrito Nacional
y'^domicilio procesal dé elección en la Av. México Edific o 62, Apto. 401, i
residencial San Garlos, Distrito Nacional.
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PODERJUDIGIAL
CÁMARA PENAL pE LA CORTE DE APELACIÓN DEL DISTRITO NACIONAL.
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: i 1/ ' 44.Gina.Yokasta I achano, calle Rufino De La Cruz, #7, sector Almirante Adént/:o,
‘ municipio de Sé nto Domingo Este, provincial de Santo Domingói'Tel: '8Ó9-706-'
0328.
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45.Anastasia ^ Bréi iiicheva, víctima, querellante, actor civil don 'dbniícilió; é ii' la
calle Zafiro, núi i. 07-A, Buenos Aires del Mirador, Distrito Nacional. )'•
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46.Yolanda Diaz R [orillo De Cabrera, \dctima, querellante, actor civil, domiciliada
en la calle Las í lercedes, núm. 26, Distrito Nacionál.
51.Liza Cesarina ] dedina Sánchez, victima, querellante^ actor civil con domicilio
-én la calle Los Llanos, núm. 06, del sector Colina de los RíoSj del Distrito
Nacional, domicilio procesal en la calle Francisco J. Peynado, núm. 154,
(altos), suite nú n. 9 del sector Ciudad Nueva, Distrito Nacional.
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REPÚBUCA DOMINICANA
PODER JUDICIAL
CÁMARA PENAL DE LA CORTE DE APELACIÓN DEL DISTRI'fO NACIONAL
58.Jorge Emilio Feliz Feliz, calle A, No.4, Ensanche María Aixiliadora, Distrito
Nacional, Teléfono No. 829-978-8407.
60.F!*usto Pizzi, italiano, domiciliada en la avenida Independe acia No. 1109 piso
8C4 Torre San Gerónimo, Distrito Nacional. i
62.Walyn Batista, domicilio en la calle Pasteur, esquina Santú go, plaza Jardines
de Gazcue, primer nivel, suite 133, con teléfono 829-563-36;16.
65.Hilemt Marchena Segura. Domicilio calle Fernando Escobe r Hurtado, No. 27,
iificio Rayrub IV, Apartamento 2-A, sector Serrallos, Distr to Nacional, Santo
.r .^mínarv
REPÚBUCA DOMINICANA
PODER JUDICIAL
CÁMARA PENAL 1)E LA CORTE DE APELACIÓN DEL DISTRITO NACIONAL
REQUERIMIENTO DE CITACIÓN NÚM. 00058-2024, DE FECHA TRECE {13) DEL MES
(
DE MARZO DEL AÑO >024.
66.Gamillo Giulia, víctima, querellante, actor civil, con domicilio en la calle reí
Perdomo, No. 2- B, sector de Gazcue, Distrito Nacional.
67.Ana Hilda Polaaco Polanco, víctima, querellante, actor civil, con domicilii* en
la calle Luis Ec uardo Pérez núm. 63, Residencial G24 - Apto. C4, secto. La
Agustina, Distrito Nacional.
69.Alfonso Alcánt ira de los Santos, víctima, querellante, actor civil domiciliado y
residente en la :alle 16 No.75, sector Isabelita, Municipio Santo Domingo Este,
Provincia Santo Domingo.
7C.Emilia Del Carmen Reyes De Lo Santos, víctima, querellante, actor civil, con
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domicilio en la calle Rómulo Betancourt núm. 520, Renacimiento, Dist. to
. Nacional.
REPÚBUCA DOMINICANA
PODER JUDICIAL
CÁMARA PENAL DE LA CORTE DE APELACIÓN DEL DISTRIFO NACIONAL
77.María Antonia Del Villar Beltré, víctima, querellante, actor civil, con domicilio
la calle Fernando Escobar Hurtado, núm. 27, edificio Rayrub ,
^apartamento 2-A, sector Serralles, Distrito Nacional.
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//^ 78.Ledo. Geraldino Zabala Zabala. Domicilio calle Ramón C iceres, núm. Í02,
nsanene la Fe.' lelefóñü 8Uy-8/'7-Í854.
79.Kiara Isamar Santana Beltré, víctima, querellante, actor civil, con domicilio
ui l¿l"(j{lll8 La númi 03, sector Punta de Villa W ella, municipio de
Santo Domingo Norte, provincia de Santo Domingo.
80.Dr. Fran Jóse Francisco Matos y Matos. Domicilio calle Antonio María
Pineda, No. 40, Segundo Piso, Los Minas Viejo, municipio Santo Domingo Este,
Provincia Santo Domingo, teléfonos 809-234-4274 y 809-257-8962.
83 María Rosario Gross Díaz, dominicana, víctima, querellante, actor civil, con
■ jmicilio en la calle General Franco Bidó No. 9, torre Emporium, Apto. 2-B,
Bella Vista, Santo Domingo, Distrito Nacional.
84.Julio Cesar Silvano Leroux Lora, víctima, querellante, actor civil, con
domicilio en la avenida Sarasota No. 103, edificio Charlott:, Apto. 204, Bella
Vista, Santo Domingo, Distrito Nacional.
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REPÚBLICA DOMINICANA
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CÁMARA PENAL 1)E LA CORTE DE APELACIÓN DEL DISTRITO NACIONAL ■
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85.^nrique Armaxdo José Coradin Leroux, víctima, querellante, tactor civil, con
! domicilio en la (alie Eduardo Vicioso, casa No. 41, Bella Vista, Santo Domingo,
Distrito Naciohg 1. :r
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