Constitucion Ratificada Lystravel
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CLAUSULA TERCERA: Estatuto Social de la Sociedad por Acciones Simplificada. -Una vez
formulada las declaraciones que anteceden, el compareciente ha establecido el estatuto social de
la sociedad por acciones simplificada que se crea por el presente documento.
Capítulo I
Disposiciones Generales.
Artículo 1: Naturaleza, denominación y régimen jurídico aplicable. -La Compañía que por este
documento se constituye es una sociedad por acciones simplificadas, de naturaleza mercantil, que
se denominara LYSTRAVEL S.A.S. Esta sociedad se regirá por las cláusulas contenidas en este
estatuto, por Ley de Compañías y demás normas aplicables.
Artículo 2: Objeto Social. - La sociedad por acciones simplificadas que se crea por este
instrumento podrá realizar cualquier actividad mercantil o civil, licita, de acuerdo con la Ley.
Artículo 4: Plazo de Duración. - El plazo de duración de la sociedad por acciones simplificada será
indefinido.
Capitulo II
Artículo 5: Capital Suscrito. - El Capital suscrito de la sociedad por acciones simplificada es de CIEN
DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, dividido en cien acciones de valor nominal de un
dólar de los Estados Unidos de América, cada una.
Artículo 6: Clase de Acciones. - Las acciones en las que se divide el capital de esta sociedad por
acciones simplificadas serán ordinarias. A cada acción ordinaria le corresponde un voto en la
asamblea general de accionistas.
Artículo 7: Títulos de acciones: Los títulos de acción se expedirán de acuerdo con la Ley de
Compañías. Los títulos serán suscritos por el representante legal de la sociedad por acciones
simplificadas.
Capitulo III
Organización de la Sociedad.
Las asambleas generales de accionistas podrán tener carácter de universal, de acuerdo con la Ley.
Artículo 11: Sociedad Unipersonal. - Durante el tiempo en que la sociedad por acciones
simplificada cuente con un solo accionista, este podrá ejercer las atribuciones que la Ley les
confiere a los diversos órganos sociales, incluida las del representante legal, salvo que se hubiera
extendido un nombramiento, para tales efectos a un tercero.
Las convocatorias también serán enviadas por correo electrónico dirigido a cada uno de los
accionistas tienen la obligación de comunicar al representante legal la dirección de correo
electrónico en el que se receptaran las convocatorias, cuando corresponda.
Artículo 13: Quorum de instalación. - La asamblea general de accionistas se adoptarán con el voto
favorable de uno o varios accionistas que representen, cuando menos la mitad del capital social
con derecho de voto. En segunda convocatoria, la asamblea se instalará con los accionistas
presentes y que estuvieran habilitados para votar, inclusive con uno solo.
La designación será efectuada por un periodo de cinco años, sin perjuicio que la representante
legal pueda ser reelegido, presente su renuncia o fuere reemplazado, separado o removido, de
acuerdo con la Ley.
Artículo 18: Atribuciones del Representante Legal. - El representante legal podrá celebrar o
ejecutar todos los actos y contactos comprendidos en el objeto social o que se relacionen
directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. El representante legal no tendrá
restricciones de contratación por razón de la naturaleza o la cuantía de los actos o contratos que
celebre.
El representante legal se entenderá investido de las más amplias facultades para representar a la
sociedad por acciones simplificada, judicial y extrajudicialmente, y para realizar o ejecutar toda las
de gestiones, actos y contratos, con excepción de aquellas facultades que, de acuerdo con este
estatuto y la Ley. Son privadas de la asamblea general de accionistas.
En las relaciones frente a terceros, la sociedad por acciones simplificada, quedara obligada por los
actos y contratos celebrados por el representante legal.
Capitulo IV
ejercicio Económico, Estatuto Financiero e Informes de Gestión, Reservas y Dividendos.
Artículo 20: Estatutos Financiero e Informes de gestión. - Los estatutos financieros, así como los
informes de gestión, deberán se presentados y puesto a consideración de la asamblea general de
accionistas por parte del representante legal, para su aprobación.
Artículo 21: Reparto de Utilidades. - La distribución de las utilidades a los accionistas se hará en
proporción al número de accionistas suscritas por cada uno de ellos. Entre los accionistas solo
podrá repartirse, previa determinación adoptada por la asamblea general de accionistas, el
resultante de los beneficios realmente obtenidos y percibidos, sobre la base de los estatutos
financieros de fin de ejercicio.
3. Forma de pago de Capital. - El monto del capital suscrito se pagará, en numerario, dentro
de los 24 meses siguientes a la fecha de inscripción del presente instrumento en el
Registro de Sociedades de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.
El capital social de la sociedad por acciones simplificada estará integrado de la siguiente manera:
El compareciente acepta y ratifica el presente documento constitutivo en todas y cada una de sus
partes y clausulas. En fe de lo anterior, suscriben tres (3) ejemplares del mismo tenor y con igual
valor probatorio, en la ciudad de Cuenca, el 27 de marzo del 2024.
f.
C.C. 0704164474