Scribd Logo
Cargar

¡Te damos la bienvenida a Scribd!

  • 6 vistas

    Constitucion Ratificada Lystravel

    Cargado por

    Fernanda Morejon

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como RTF, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

    Constitucion Ratificada Lystravel

    Cargado por

    Fernanda Morejon
    6 vistas5 páginas

    Derechos de autor

    © © All Rights Reserved

    Formatos disponibles

    RTF, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

    ¿Le pareció útil este documento?

    ¿Este contenido es inapropiado?

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como RTF, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Descargar como rtf, pdf o txt
    6 vistas5 páginas

    Constitucion Ratificada Lystravel

    Cargado por

    Fernanda Morejon

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como RTF, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Descargar como rtf, pdf o txt
    de 5

    ACTO UNILATERAL DE CONSTITUCION DE SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA.

    En Cuenca, hoy 27 de marzo de 2024, se otorga el presente acto unilateral de Constitución de la


    Sociedad por acciones simplificada denominada LYSTRAVEL S.A.S, al tenor de las siguientes
    clausulas:

    CLAUSULA PRIMERA. - Competencia. -Comparece a la suscripción del presente acto unilateral, la


    señora SANDRA JESSENIA ANGEL ESPINOZA, de nacionalidad ecuatoriana, con numero de cedula
    070416447-4, de estado Civil Divorciada, mayor de edad, domiciliada en la ciudad de Cuenca, con
    correo electrónico [email protected]. El compareciente adjunta una copia fotostática
    de sus documentos de identificación al presente instrumento privado.

    CLAUSULA SEGUNDA: Declaración Jurada.- De acuerdo con la ley de Compañías, el compareciente


    declara ante la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, de manera expresa y bajo
    juramento, que la información proporcionada y la documentación de soporte presentada durante
    el proceso de constitución de esta sociedad por acciones simplificada es veraz y autentica; y que
    acepta, en caso que la información presentada o las declaraciones efectuadas no corresponden a
    la verdad, que se apliquen las correspondientes sanciones de ley.

    CLAUSULA TERCERA: Estatuto Social de la Sociedad por Acciones Simplificada. -Una vez
    formulada las declaraciones que anteceden, el compareciente ha establecido el estatuto social de
    la sociedad por acciones simplificada que se crea por el presente documento.

    Capítulo I

    Disposiciones Generales.

    Artículo 1: Naturaleza, denominación y régimen jurídico aplicable. -La Compañía que por este
    documento se constituye es una sociedad por acciones simplificadas, de naturaleza mercantil, que
    se denominara LYSTRAVEL S.A.S. Esta sociedad se regirá por las cláusulas contenidas en este
    estatuto, por Ley de Compañías y demás normas aplicables.

    Artículo 2: Objeto Social. - La sociedad por acciones simplificadas que se crea por este
    instrumento podrá realizar cualquier actividad mercantil o civil, licita, de acuerdo con la Ley.

    Artículo 3: Domicilio. - El domicilio principal de la sociedad por accionistas simplificada será el


    cantón Cuenca. La sociedad por acciones simplificada podrá crear sucursales, agencias o
    dependencias en otros lugares del Ecuador o del exterior, por disposición expresa de la asamblea
    general de accionistas.

    Artículo 4: Plazo de Duración. - El plazo de duración de la sociedad por acciones simplificada será
    indefinido.
    Capitulo II

    Reglas sobre el Capital y las Acciones.

    Artículo 5: Capital Suscrito. - El Capital suscrito de la sociedad por acciones simplificada es de CIEN
    DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, dividido en cien acciones de valor nominal de un
    dólar de los Estados Unidos de América, cada una.

    Artículo 6: Clase de Acciones. - Las acciones en las que se divide el capital de esta sociedad por
    acciones simplificadas serán ordinarias. A cada acción ordinaria le corresponde un voto en la
    asamblea general de accionistas.

    Artículo 7: Títulos de acciones: Los títulos de acción se expedirán de acuerdo con la Ley de
    Compañías. Los títulos serán suscritos por el representante legal de la sociedad por acciones
    simplificadas.

    Artículo 8: transferencia de Acciones. - Las acciones se transferirán mediante nota de sesión. A


    pesar de su validez inter partes, la transferencia de acciones surtirá efectos, frente a la sociedad
    por acciones simplificada y terceros, a partir de su suscripción en el libro de acciones y Accionistas.

    Capitulo III

    Organización de la Sociedad.

    Artículo 9: Gobierno y Administración. - La sociedad por acciones simplificada es gobernada por la


    asamblea general de accionistas y administrada por su representante legal.

    Artículo 10: Asamblea general de accionistas. - La asamblea general de accionistas se integrará


    por el o los accionistas de la sociedad por acciones simplificada. La asamblea general de acciones
    podrá reunirse en el dominio principal de la sociedad o fuera de él, aunque no esté presente un
    quorum universal, con concurrencia del o los accionistas, en persona o por representante, con
    arreglo a las disposiciones sobre convocatoria, quorum, mayorías y demás condiciones previstas en
    este estatuto social y en la ley.

    Las asambleas generales de accionistas podrán tener carácter de universal, de acuerdo con la Ley.

    Artículo 11: Sociedad Unipersonal. - Durante el tiempo en que la sociedad por acciones
    simplificada cuente con un solo accionista, este podrá ejercer las atribuciones que la Ley les
    confiere a los diversos órganos sociales, incluida las del representante legal, salvo que se hubiera
    extendido un nombramiento, para tales efectos a un tercero.

    Artículo 12: Convocatoria a la asamblea general de accionistas. - La asamblea general de


    accionistas será convocada por el representante legal de la sociedad por acciones simplificadas
    mediante comunicación escrita, dirigida a cada accionista, con una antelación mínima de cinco días
    hábiles, por lo menos al fijo para la reunión.

    Las convocatorias también serán enviadas por correo electrónico dirigido a cada uno de los
    accionistas tienen la obligación de comunicar al representante legal la dirección de correo
    electrónico en el que se receptaran las convocatorias, cuando corresponda.

    Artículo 13: Quorum de instalación. - La asamblea general de accionistas se adoptarán con el voto
    favorable de uno o varios accionistas que representen, cuando menos la mitad del capital social
    con derecho de voto. En segunda convocatoria, la asamblea se instalará con los accionistas
    presentes y que estuvieran habilitados para votar, inclusive con uno solo.

    Artículo 14: Quorum de decisión. - Las resoluciones de la asamblea general de accionistas se


    adoptan con el voto favorable de uno o varios accionistas que representen, cuanto menos, la mitad
    más uno de las acciones con derecho de voto, presentes en la respectiva reunión.

    Artículo 15: Atribuciones de la asamblea general de accionistas. -Las atribuciones de la asamblea


    general de accionistas serán las mismas que la Ley de Compañías otorga a las juntas generales de
    acciones de las sociedades anónimas.

    Articulo 16.- Comparecencia alternativa a la asamblea a través de métodos digitales o


    tecnológicos. - La asamblea general de accionistas también podrá instalarse, sesionar y resolver
    válidamente cualquier asunto de su competencia, a través de la comparecencia de los accionistas
    mediante videoconferencia o cualquier otro medio, digital o tecnológico.

    Artículo 17: Representante Legal. - La representación legal de la sociedad por acciones


    simplificada estará a cargo del GERENTE GENERAL, quien será la persona natural o jurídica,
    accionista o no designada por la asamblea general de accionistas.

    La designación será efectuada por un periodo de cinco años, sin perjuicio que la representante
    legal pueda ser reelegido, presente su renuncia o fuere reemplazado, separado o removido, de
    acuerdo con la Ley.

    Artículo 18: Atribuciones del Representante Legal. - El representante legal podrá celebrar o
    ejecutar todos los actos y contactos comprendidos en el objeto social o que se relacionen
    directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. El representante legal no tendrá
    restricciones de contratación por razón de la naturaleza o la cuantía de los actos o contratos que
    celebre.

    El representante legal se entenderá investido de las más amplias facultades para representar a la
    sociedad por acciones simplificada, judicial y extrajudicialmente, y para realizar o ejecutar toda las
    de gestiones, actos y contratos, con excepción de aquellas facultades que, de acuerdo con este
    estatuto y la Ley. Son privadas de la asamblea general de accionistas.

    En las relaciones frente a terceros, la sociedad por acciones simplificada, quedara obligada por los
    actos y contratos celebrados por el representante legal.
    Capitulo IV
    ejercicio Económico, Estatuto Financiero e Informes de Gestión, Reservas y Dividendos.

    Artículo 19: Ejercicio Económico. - El ejercicio económico de la sociedad por acciones


    simplificada inicia el primero de enero y termina el treinta y uno de diciembre de cada año. En
    todo caso, el primer ejercicio económico se contará a partir de la inscripción de este documento en
    el Registro de Sociedades de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.

    Artículo 20: Estatutos Financiero e Informes de gestión. - Los estatutos financieros, así como los
    informes de gestión, deberán se presentados y puesto a consideración de la asamblea general de
    accionistas por parte del representante legal, para su aprobación.

    Artículo 21: Reparto de Utilidades. - La distribución de las utilidades a los accionistas se hará en
    proporción al número de accionistas suscritas por cada uno de ellos. Entre los accionistas solo
    podrá repartirse, previa determinación adoptada por la asamblea general de accionistas, el
    resultante de los beneficios realmente obtenidos y percibidos, sobre la base de los estatutos
    financieros de fin de ejercicio.

    CLAUSULA QUINTA: Determinaciones relativas a la Constitución de la Sociedad por Acciones


    Simplificada.

    1. Representación Legal. - La representación legal de la sociedad por acciones estará a cargo


    de la Abogada SANDRA JESSENIA ANGEL ESPINOZA, como GERENTE GENERAL.

    2. Actos realizados por cuenta de la sociedad por acciones simplificada en formación. -A


    partir de la inscripción de presente documento en el Registro de Sociedades de la
    Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, la Sociedad por acciones simplificada
    denominada LYSTRAVEL S.A.S sume la totalidad de los derechos y obligaciones derivados
    de todos los actos y contratos realizados por su cuenta durante su proceso de constitución.

    3. Forma de pago de Capital. - El monto del capital suscrito se pagará, en numerario, dentro
    de los 24 meses siguientes a la fecha de inscripción del presente instrumento en el
    Registro de Sociedades de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.

    El capital social de la sociedad por acciones simplificada estará integrado de la siguiente manera:

    Accionista Nacionalidad Capital Capital por Número de Porcentaje


    suscrito Pagar acciones
    Sandra Ecuatoriana $ 100 $ 100 100 100%
    Jessenia
    Angel Espinoza
    CLAUSULA SEXTA: Declaración jurada de Licitud y Origen de Fondos. - El compareciente DECLARA
    BAJO JURAMENTO que los fondos y valores que se utilizan para la presente constitución de
    sociedad de acciones simplificada provienen de actividades ilícitas.

    CLAUSULA SEPTIMA: Aceptación y ratificación.

    El compareciente acepta y ratifica el presente documento constitutivo en todas y cada una de sus
    partes y clausulas. En fe de lo anterior, suscriben tres (3) ejemplares del mismo tenor y con igual
    valor probatorio, en la ciudad de Cuenca, el 27 de marzo del 2024.

    f.

    Sandra Jessenia Angel Espinoza

    C.C. 0704164474

    También podría gustarte