Minuta de Constitucion Compania Anonima
Minuta de Constitucion Compania Anonima
Minuta de Constitucion Compania Anonima
MODELO DE MINUTA
SEOR NOTARIO:
En el protocolo de escrituras pblicas a su cargo, srvase Insertar una de constitucin de
compaa annima, al tenor de las clusulas siguientes:
PRIMERA.- COMPARECIENTES: Concurren al otorgamiento de esta escritura, los
seores: BLANCA NOCHE MAGUIN CANDO LUIS LALO LANCHE LITUMA,
MARDOQUEO ELUN PALAZO MELQUI, JULIO LOLO GUALSAQUI SACA y
DANTE GONZALO MURQUINCHO LAMO: los comparecientes declaran ser
ecuatorianos, mayores de edad. Casada la primera, viudo el segundo y solteros los tres
restantes, domiciliados en esta ciudad y de profesin ingenieros civiles todos.
SEGUNDA.- DECLARACIN DE VOLUNTAD: Los comparecientes declaran su
voluntad de constituir, como en efecto constituyen, la compaa annima EMPRESA
CONSTRUCTORA EMCOMSA S.A... la misma que se regir por las leyes ecuatorianas;
de manera especial por la Ley de Compaas, su Reglamento y estos estatutos.
el lmite del capital autorizado en las oportunidades, proporciones y condiciones que decida
la Junta general de accionistas y conforme a la ley. El capital suscrito y pagado de esta
compaa consta en las declaraciones.
ARTICULO SEIS.- AUMENTO DE CAPITAL.- El capital de la compaa podr ser
aumentado en cualquier momento, por resolucin de la Junta general de accionistas, por los
medios y en la forma establecida en la Ley de Compaas. Los accionistas tendrn derecho
preferente en la suscripcin de las nuevas acciones en proporcin de las que tuvieren
pagadas al momento de efectuar dicho aumento.
ARTICULO SIETE.- RESPONSABILIDAD.- La responsabilidad de los accionistas por
las obligaciones sociales, se limita al monto de sus acciones. La accin con derecho a voto
lo tendr en relacin a su valor pagado. Los votos en blanco y las abstenciones se sumarn
a la accin.
ARTICULO OCHO. - LIBRO DE ACCIONES. - La compaa llevara un libro de
acciones y accionistas en el que se registrarn las transferencias de las acciones, la
constitucin de derechos reales, y las dems modificaciones que ocurran respecto del
derecho sobre las acciones. La propiedad de las acciones, se probara con la Inscripcin en
el libro de acciones y accionistas. El derecho de negociar las acciones y transferirlas, se
sujeta a lo dispuesto en la Ley de Compaas.
CAPITULO TERCERO
EJERCICIO ECONMICO. BALANCE, DISTRIBUCIN DE
UTILIDADES Y RESERVAS
ARTICULO NUEVE.- EJERCICIO ECONMICO.- El ejercicio econmico ser anual y
terminar el treinta y uno de diciembre de cada ao. Al fin de cada ejercicio y dentro de los
tres primeros meses del siguiente, el gerente general someter a consideracin de la Junta
general de accionistas el balance general anual, el estado de prdidas y ganancias, la
frmula de distribucin de beneficios y dems informes necesarios. El comisario,
igualmente, presentara su informe durante los quince das anteriores a la sesin de Junta:
tales balances e informes podrn ser examinados por los accionistas en las oficinas de la
compaa.
ARTICULO DIEZ.- UTILIDADES Y RESERVAS.- La Junta general de accionistas
resolver la distribucin de utilidades, la que ser en proporcin al valor pagado de las
acciones. De las utilidades liquidas se segregar por lo menos, el diez por ciento anual para
la formacin e incremento del fondo de reserva legal de la compaa, hasta cuando ste
alcance, por lo menos, el cincuenta por ciento del capital suscrito. Adems la Junta general
de accionistas podr resolver la creacin de reservas especiales o extraordinarias.
CAPITULO CUARTO
ARTICULO DIECISIETE.- ATRIBUCIONES Y DEBERES DE LA JUNTA GENERAL.La Junta general de accionistas, legalmente convocada y reunida, es el rgano supremo de
la compaa y en consecuencia, tiene plenos poderes para resolver todos los asuntos
relacionados con los negocios sociales, as como, con el desarrollo de la empresa, que no se
hallaren atribuidos a otros rganos de la compaa: siendo de su competencia lo siguiente:
Nombrar al presidente, al gerente general, al comisarlo principal y suplente, as como a los
vocales principales y alternos del directorio:
Conocer y resolver todos los informes que presente el directorio y rganos de
administracin y fiscalizacin, como los relativos a balances, reparto de utilidades,
formacin de reservas y administracin:
Resolver sobre el aumento o disminucin de capital, prrroga del plazo, disolucin
anticipada, cambio de domicilio, de objeto social y dems reformas a los estatutos, de
conformidad con la Ley de Compaas:
Fijar las remuneraciones que percibirn el presidente, los vocales del directorio, el gerente
general y el comisario:
Resolver acerca de la disolucin y liquidacin de la compaa, designar a los liquidadores,
sealar la remuneracin de los Liquidadores y considerar las cuentas de liquidacin;
Fijar la cuanta de los actos y contratos para cuyo otorgamiento o celebracin el gerente
general requiere autorizacin del directorio, y la de los que requieran autorizacin de la
Junta general de accionistas, sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo doce de la Ley de
Compaas;
Autorizar al gerente general el otorgamiento de poderes generales, de conformidad con la
ley.
Interpretar obligatoriamente estos estatutos:
Resolver cualquier asunto que fuere sometido a su consideracin y que no fuere atribucin
de otro organismo de la compaa;
Los dems que contemplan la ley y estos estatutos.
ARTICULO DIECIOCHO.- JUNTA UNIVERSAL.- La compaa podr celebrar sesiones
de junta general de accionistas en la modalidad de junta universal, de conformidad con lo
dispuesto en el artculo doscientos ochenta de la Ley de Compaas: esto es. que la Junta
puede constituirse en cualquier tiempo y en cualquier lugar, dentro del territorio nacional,
para tratar cualquier asunto, siempre que est presente todo el capital, y los asistentes
quienes debern suscribir el acta bajo sancin de nulidad acepten por unanimidad la
celebracin de la Junta, entendindose as legalmente convocada y vlidamente constituida.
GERENTE
comisario principal y un suplente, accionista o no, quienes durarn dos aos en sus
funciones, pudiendo ser reelegidos indefinidamente.
ARTICULO TREINTA Y UNO. ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL COMISARIO.- Son
atribuciones y deberes del comisarlo los que consten en la ley, en estos estatutos y sus
reglamentos y, los que determine la Junta general de accionistas. En general el comisario
tiene derecho ilimitado de inspeccin y vigilancia sobre todas las operaciones sociales, sin
dependencia de la administracin y en inters de la compaa.
CAPITULO SEXTO
DISOLUCIN Y LIQUIDACIN DE LA COMPAA
ARTICULO TREINTA Y DOS.- DISOLUCIN Y LIQUIDACIN.- La disolucin y
liquidacin de la compaa se regir por las disposiciones pertinentes de la Ley de
Compaas; especialmente, por lo establecido en la seccin dcimo primera de esta ley, as
como en el reglamento, respecto de la disolucin y liquidacin de compaas y. por lo
previsto en estos estatutos.
ARTICULO TREINTA Y TRES.- DISPOSICIN GENERAL.- En todo lo no previsto en
estos estatutos, se estar a las disposiciones de la Ley de Compaas y su reglamento, as
como a los reglamentos de la compaa y, a lo que resuelva la Junta general de accionistas.
ARTICULO TREINTA Y CUATRO.- AUDITORIA.- Sin perjuicio de la de fiscalizacin,
la Junta general de accionistas podr contratar la asesora contable o auditoria de cualquier
persona natural o Jurdica especializada, observando las disposiciones legales sobre esta
materia.
ARTICULO TREINTA Y CINCO.- AUDITORIA EXTERNA.-En lo que se refiere a la
auditora externa se estar a lo que dispone la ley.
CUARTA." DECLARACIONES. El capital suscrito con que se constituye la compaa es de Ochocientos dlares; el que ha
sido suscrito en su totalidad y pagado en la siguiente forma:
La seora Blanca Noche Maguin Cando suscribe doscientos cincuenta acciones de un
dlar cada una, lo que da un aporte de doscientos cincuenta dlares, y paga en dinerario;
El seor Luis Lalo Lanche Lituma suscribe doscientos cincuenta acciones de un dlar
cada una, lo que da un aporte de doscientos cincuenta dlares, y paga en numerario la
cantidad de doscientos cincuenta dlares:
El seor Mardoqueo Elun Palazo Melqui suscribe cien acciones de un dlar cada una lo
que da un aporte de cien dlares, y paga en numerarlo la cantidad de cincuenta dlares;
El seor Julio Lalo Gualsaqui Saca suscribe cien acciones de un dlar cada una, lo que da