Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres

“Año de la Unidad, la paz y el desarrollo”

Distrito Fiscal de Lima Este
Cuarta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Santa Anita
Tercer Despacho

Caso Nro. 4106014504 – 2022 – 2071– 0

Fiscal Encargado: Ernesto Alejandro Torres Feijoó

Ate, 20 de enero del 2023

Investigado : Virreyra Duran, Tania Betsabe

Espinoza Bendezú, Sandra Antonella

Agraviado : El estado
Delito : Delito contra el orden económico

DISPOSICIÓN N° 02: AMPLIACIÓN DE DILIGENCIAS PRELIMINARES

DADO CUENTA.- L El Oficio N° 2071-2022-MP-DFLE-4FPPCSA-3D-EATF, en torno a la

investigación instaurada en contra de Tania Betsabe Virreyra Duran, Sandra Antonella
Espinoza Bendezú, y los que resulten responsables, por la presunta comisión del
delito contra el orden económico – venta ilícita de mercaderías – bienes provenientes de
donación, en agravio del Estado.

CONSIDERANDO:

A) DE LOS HECHOS INVESTIGADOS:

En la fecha 9 de septiembre del 2022, siendo las 12:30 horas, personal policial perteneciente a la
Comisaría PNP de Huachipa, en circunstancias que realizaba patrullaje por la localidad de Carapongo,
a bordo del vehículo de placa TMP – 18793, con su respectiva tripulación; fueron desplazados por la
CEOPOL, de la Comisaría PNP de Huachipa, a la Asociación Sembrando Esperanza, situada en la Mz.
D – Lote Nro. 17, de Nuevo Horizonte Carapongo – Lurigancho Chosica, en razón de que estaría
aconteciendo un hecho delictivo. Ubicados en el lugar, se encontraba presente persona de Indeci,
identificados como Víctor Abel Villoslada Castillo – Jefe de Almacén de Indeci – Argentina; asimismo
en el lugar, se encontraba presente la persona de Aida Gamarra Sánchez, identificada con DNI Nro.
40467682, Coordinadora de la Asociación Sembrando Esperanza; la misma que en su calidad de
coordinadora, refiere que solicitó la presencia de Indeci, en el lugar, en razón que en la fecha 11 de
julio del 2022, fue contactada por la persona de Sandra Antonella Espinoza Bendezú, a quien conocía
como directora de la ONG Ángeles de Ayuda, diciendo que la contactaron para realizarle la venta de
menestras en la cantidad de mil kilos, cada kilo valorizado en S/. 4.00.

Asimismo, precisa que, ante esta situación aceptó comprar dicho producto, y para lo cual el día 18
de julio del 2022, en horas de la mañana, realizó un depósito al banco BCP, a la cuenta Nro.
19234850251072 a nombre de Sandra Antonella Espinoza Bendezú, siendo el caso que el día 18 de

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julio del 2022, en horas de la tarde, a su local llegó un camión que trasladaba la mercadería que
había comprado, siendo recepcionada por las Presidentas de las Ollas Comunes de Carapongo,
identificadas como Norma Baltazar, Libertad Ricanqui, Pilar Flores y otras más; señalando que el
conductor del camión, bajo la cantidad de 129 sacos, que contenían en cada saco, 25 kg., de
menestras variadas entre alverja, panamito y lentejas. Del mismo modo, la recurrente refiere que,
el día 18 de julio del 2022, en horas de la noche, se apersonó a su local, y se percató que la
mercadería que había adquirido contaba con stickers, en donde se encontraba impreso el logo de
indeci, y algunos datos de lote; y por tal motivo procedió a llamar a la persona que le vendió dicho
producto, identificada como Sandra Antonella Espinoza Bendezú, para reclamarle por el producto
que le habían vendido; siendo el caso que dicha fémina, le mencionó que no había problema y que
solo se retire las menestras de sus envolturas y que lo guarde en costales grandes; y ante dicha
situación la recurrente le indicó que no realizaría dicha acción y solicitó la devolución de su dinero,
pero no le contestó.

Motivo por el cual, la recurrente se apersonó a diferentes entidades públicas como la Prefecta de
Lima y Congresistas de la República; siendo el caso que ninguna de las autoridades públicas
nombradas, acudió a su queja; y por lo cual, llamó a Indeci para que se apersone a su local y pueda
denunciar el hecho. Por otra parte, la recurrente señala que, estaba siendo presionada por la
persona de Sandra Antonella Espinoza Bendezú, la misma que le exigía que le deposite el total del
producto que le había vendido; siendo esto la cantidad de S/. 20,000.00, motivando a que la
recurrente no haga el depósito, por el hecho de que se percató que dicha mercadería era producto
de donación, pero ante tanta insistencia y amenazas, la ciudadana Aida Gamarra Sánchez, indica que
deposito la suma de S/. 1,650.00, a la cuenta del BCP, Nro. 19234850251072 a nombre de Sandra
Antonella Espinoza Bendezú.

A lo expuesto precedentemente, se indica que se visualizó al interior del local comunal sito en la
Asociación Sembrando Esperanza Mz. D – Lote Nro. 17, de Nuevo Horizonte Carapongo – Lurigancho
Chosica; costales que contenían en bolsa individuales de quinientos gramos cada uno, y producto
entre alverjas, panamito y lentejas; indicando que cada bolsita contaba con un stickers, donde se
encontraba el logo de Indeci y datos del Lote.

B) DE LA INVESTIGACION PRELIMINAR

1. Que, mediante Disposición Fiscal N° 01 de fecha 22 de setiembre del 2022, se dispuso:

APERTURAR DILIGENCIAS PRELIMINARES EN SEDE POLICIAL –
encomendándose a la Comisaría PNP de Huachipa, por un plazo de sesenta (60)
DÍAS en contra de Tania Betsabe Virreyra Duran, Sandra Antonella Espinoza
Bendezú, y los que resulten responsables, por la presunta comisión del delito
contra el orden económico – venta ilícita de mercaderías – bienes provenientes de
donación, en agravio del Estado, con la finalidad de practicarse las diligencias
descritas en el contenido de la citada disposición.

2. Que el artículo 334º numeral “2” del Código Procesal Penal, prevé que el plazo de las
diligencias Preliminares es de sesenta días; no obstante ello, el Fiscal podrá fijar un plazo

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distinto según las características, complejidad y circunstancias de los hechos objeto de

investigación. Asimismo, el Precedente Vinculante expresado en la Casación Nº 02-2008-
La Libertad, en el numeral “2”, establece: (...) debiendo tenerse siempre presente que
las diligencias preliminares tienen como finalidad inmediata realizar los actos urgentes
o inaplazables conforme dispone el artículo trecientos treinta de la ley procesal penal y
que por estas consideraciones, la fase de diligencias preliminares no podría, en la
hipótesis más extrema, ser mayor que el plazo máximo de la Investigación Preparatoria
regulado en el artículo trecientos cuarenta y dos de la ley procesal penal, esto es, ciento
veinte (120) días naturales, que a su vez fuera ratificado mediante Casación N° 144-2012-
ANCASH.

3. De la revisión de los actuados se aprecia que el plazo establecido mediante Disposición

Fiscal N° 01 de fecha 22 de setiembre del 2022, ha resultado insuficiente para la práctica
de las diligencias preliminares establecidas; por lo que estando a su vencimiento y
observándose que resulta necesario la realización de diligencias con la finalidad de
esclarecer los hechos materia de investigación, como son recabar declaraciones, recabar
informes y otras diligencias útiles, pertinentes y conducentes; por lo que a fin de emitir
el pronunciamiento correspondiente acorde a las atribuciones conferidas por mandato
Constitucional -arts. 158 y 159 de la Constitución Política-; resulta pertinente disponer
la ampliación de diligencias preliminares, toda vez que dicha prórroga se encuentra
dentro de lo considerado como plazo razonable de investigación (Casación N° 144-2012-
ANCASH).

Por las razones antes expuestas, esta Cuarta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Santa
Anita-Tercer Despacho, en uso de las facultades conferidas en el artículo 159º de nuestra
Constitución Política de Estado, el artículo 5º del Decreto Legislativo N° 052 - Ley Orgánica del
Ministerio Público y los considerandos precedentes señalados; DISPONE:

PRIMERO.- AMPLIAR LAS DILIGENCIAS PRELIMINARES DE INVESTIGACION EN

SEDE POLICIAL – encomendándose a la Comisaría PNP de Huachipa, por un plazo
de cuarenta y cinco (45) DÍAS en contra de Tania Betsabe Virreyra Duran, Sandra
Antonella Espinoza Bendezú, y los que resulten responsables , por la presunta
comisión del delito contra el orden económico – venta ilícita de mercaderías – bienes
provenientes de donación, en agravio del Estado; debiéndose practicar las siguientes
diligencias:

1. Notificar a los ciudadanos Aida Gamarra Sánchez y Víctor Abel Villoslada Castillo, con la
finalidad de que, cumplan con apersonarse en la dependencia policial que corresponda, en
compañía de sus abogados defensores particulares; para efectos de que, precisen los hechos
contenidos en la denuncia en investigación y presenten documentación pertinente.
Asimismo, es conveniente enfatizar que, para la realización de la presente diligencia,
también, se requiere la participación del abogado defensor particular designado por la parte
investigada o en su defecto se procederá con solicitar la designación de un defensor público;
y del representante del Ministerio Público.

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2. Notificar a las Presidentas de las Ollas Comunes de Carapongo, que responderían a los
nombres de Norma Baltazar, Libertad Ricanqui, Pilar Flores, así como a la persona de Carlos
Alberto Bendezú Salvatierra, y demás posibles testigos de los hechos materia de
investigación que señalen las partes involucradas, con la finalidad de que, cumplan con
apersonarse en la dependencia policial que corresponde; para efectos de que, rindan sus
manifestaciones respectivas.
Del mismo modo, es menester precisar que, para la realización de la presente diligencia,
también, se requiere la participación del abogado defensor particular designado por la
parte investigada o en su defecto se procederá con solicitar la designación de un defensor
público; y del representante del Ministerio Público.

3. Notificar al Procurador Público de Indeci, con la finalidad de que, cumplan con apersonarse
en la dependencia policial que corresponda; para efectos de que, precisen los hechos
contenidos en la denuncia en investigación y presenten documentación pertinente.
En igual forma, es pertinente señalar que, para la realización de la presente diligencia,
también, se requiere la participación del abogado defensor particular designado por la parte
investigada o en su defecto se procederá con solicitar la designación de un defensor público;
y del representante del Ministerio Público.

4. Oficiar a Indeci, para efectos de que remitan las copias fedateadas de la Resolución de
Oficina Nro. D000132 – 2022 – INDECI – OGA, emitida en fecha 30 de junio del 2022, así
como de la Resolución Jefatural Nro. D000092 – 2022 – INDECI – JEF INDECI, emitida en
fecha 14 de julio del 2022; y demás documentación pertinente respecto a los hechos materia
de investigación, tales como guías de remisión actas y otras documentales respectivas.

5. Oficiar al Banco de Crédito del Perú – BCP, para efectos de que, procedan con informar
el nombre del titular de la cuenta bancaría registrada con el número: 19234850251072.
6. Oficiar al Banco de Crédito del Perú – BCP, para efectos de que, procedan con informar
el nombre del titular de la cuenta bancaría registrada con el número: 197376576075.
7. Realizar las diligencias de visualización de los teléfonos celulares pertenecientes a las partes
involucradas, signados con los números siguientes: 940190221, 994946875 y otros; debiendo
proseguir conforme a lo establecido en el artículo Nro. 218, del Código Procesal Penal; bajo
apercibimiento de solicitarse su incautación o exhibición forzosa.
En tal sentido, se previene que, para la realización de la presente diligencia, también, se
requiere la participación del abogado defensor particular designado o en su defecto se
procederá con solicitar la designación de un defensor público; y del representante del
Ministerio Público.
8. Por Notificar a las ciudadanas Sandra Antonella Espinoza Bendezú, Tania Betsabe Virreyra
Duran, Carlos Alberto Bendezú Salvatierra y los que resulten responsables, con la finalidad
de que, cumplan con apersonarse en la dependencia policial que corresponda, en compañía
de sus abogados defensores particulares respectivos, para que rindan sus manifestaciones
sobre los hechos materia de investigación; bajo apercibimiento de requerirse la participación
del defensor público de turno.

En razón de lo cual, se señala que, para la realización de la presente diligencia, también, se

requiere la participación del abogado defensor particular designado o en su defecto se
procederá con solicitar la designación de un defensor público; y del representante del
Ministerio Público.

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9. Realizar la diligencia de constatación domiciliaría de las ciudadanas Sandra Antonella

Espinoza Bendezú, Tania Betsabe Virreyra Duran, Carlos Alberto Bendezú Salvatierra y los
que resulten responsables; y para lo cual el personal policial deberá constituirse
personalmente en las direcciones domiciliarias que proporcionen los mismos, debiéndose
entrevistar con las personas que habitan en dicha unidad inmobiliaria para efectos de que
corroboren o contradigan lo pertinente.

10. Recabar los antecedentes penales, policiales o judiciales que registren las ciudadanas Sandra
Antonella Espinoza Bendezú, Tania Betsabe Virreyra Duran, Carlos Alberto Bendezú
Salvatierra y los que resulten responsables.

11. Recabar la documentación conducente y pertinente que permita el esclarecimiento de los

hechos materia de investigación.

12. Realizar las demás diligencias que resulten necesarias y pertinentes para el esclarecimiento
de los hechos objeto de la presente investigación.

I. Notifíquese la presente Disposición Fiscal, a las partes involucradas que han sido
señaladas en el introito del presente; para efectos de que, cumplan con apersonar a
sus abogados defensores particulares de libre elección, en la dependencia policial
respectiva, en un plazo no mayor de tres (03) días, los mismos que se contabilizaran
desde la fecha de recepción de la presente; bajo apercibimiento de Ley.

II. Procédase con la formación de la Carpeta Auxiliar que corresponde, para los fines
pertinentes.

OTROSI DIGO: Se deja constancia que el suscrito firma en calidad de Fiscal encargado del
Tercer Despacho de la Cuarta Fiscalia Provincial Penal Coorporativa de Santa Anita en mérito
a la Resolución N° 002766-2022-MP-FN-PJFS-DFLE, emitida con fecha 11 de octubre del 2022.

Notifíquese y Ofíciese.---------------------------------------------------------------------------------------------

EATF/Lyrc

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Ate, 20 de enero del 2023

Oficio Nro. 2071 - 2022 – MP – FN – DFLE – 4FPPCSA – 3D

Señor:
Jefe de la Comisaría PNP de Huachipa
Presente

Asunto Remite Disposición Fiscal Nro. 2 – Ampliación de diligencias

Preliminares, emitida en fecha 20 de enero del 2023

Referencia Carpeta Fiscal Nro. 2071 – 2022.

Es grato dirigirme a Ud., con la finalidad de saludarle muy

cordialmente, y a su vez, remitir la Disposición Fiscal Nro. 2, emitida en fecha 20 de enero del
2023, mediante la cual se dispone apertura de diligencias preliminares en conformidad con las
normas contenidas en el Código Procesal Penal (Decreto Legislativo Nro. 957), en sede
Policial, encomendándose a la Comisaría PNP de Huachipa, para tales fines; debiéndose
instaurarse la misma, en contra de Tania Betsabe Virreyra Duran, Sandra Antonella
Espinoza Bendezú, y los que resulten responsables, por la presunta comisión del
delito contra el orden económico–venta ilícita de mercaderías – bienes provenientes
de donación, en agravio del Estado ; por el plazo de cuarenta y cinco (45) días calendarios
(según lo señalado en el artículo Nro. 334, numeral 2), del NCPP); para efectos de que, se
practiquen las diligencias conducentes, necesarias y pertinentes.

Finalmente, resulta propicia la oportunidad para reiterarle los

sentimientos de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente;

Eatf/Lyrc

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