Acta de Junta Universal de Accionista de Proyectos Laura S.A.C - Capitalización

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE PROYECTOS LAURA S.A.C.
EN LA CIUDAD DE LIMA, SIENDO LAS 09: 00 AM HORAS DEL DÍA 20 DE

ABRIL DE 2022, EN EL LOCAL SOCIAL DE "PROYECTOS LAURA S.A.C."-
EN ADELANTE “LA SOCIEDAD”- UBICADO EN ASENTAMIENTO HUMANO HIJOS
DE MIGUEL GRAU, ETAPA II MANZANA P1 LOTE 19 - DISTRITO DE
VENTANILLA- PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO; SE REUNIERON
LOS SEÑORES ACCIONISTAS:
1. OMAR ALEXANDER LAURA ATACO, IDENTIFICADO CON DNI N.º

42558332, REPRESENTANDO 900 (NOVECIENTOS) ACCIONES
INTEGRAGMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS.
2. SERGIO ORLANDO LAURA ATACO, IDENTIFICADO CON DNI N.
º47355731, REPRESENTANDO 100 (CIEN) ACCIONES ÍNTEGRAMENTE
SUSCRITAS Y PAGADAS.
PRESIDENCIA Y SECRETARIA
ACTUÓ COMO PRESIDENTE EL SEÑOR OMAR ALEXANDER LAURA ATACO Y COMO
SECRETARIO DON SERGIO ORLANDO LAURA ATACO, QUIENES FUERON
ESPECIALMENTE DESIGNADOS PARA TALES EFECTOS.
QUÓRUM Y APERTURA
EL PRESIDENTE MANIFESTÓ QUE ENCONTRÁNDOSE REUNIDOS LOS
ACCIONISTAS QUE REPRESENTAN EL 100% DE LAS ACCIONES EN QUE ESTÁ
DIVIDIDO EL CAPITAL SOCIAL Y EXISTIENDO VOLUNTAD UNÁNIME DE
CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO
120° DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES Y PRESCINDIENDO DE LAS
CONVOCATORIAS PREVIAS, SE DECLARÓ VÁLIDAMENTE INSTALADA LA JUNTA
GENERAL DE ACCIONISTAS Y ABIERTA LA SESIÓN, CON LA FINALIDAD DE
DISCUTIR LOS PUNTOS DE AGENDA QUE SE INDICAN, DECIDIENDO DAR POR
VÁLIDOS LOS ACUERDOS QUE SE ADOPTEN.
AGENDA:
1.APROBACION DEL BALANCE Y DE LOS ESTADOS DE GANANCIAS Y
PÉRDIDAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2021.
2. APRUEBA ESTABLECER RESERVA LEGAL DE RESULTADOS DEL EJERCICIO
ECONÓMICO 2021.
3. AUMENTO DE CAPITAL POR ACM-AJUSTE POR CORRECCIÓN MONETARIA.
4. AUMENTO DE CAPITAL POR CAPITALIZACIÓN DE UTILIDADES DEL
EJERCICIO 2021.
5. MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO QUINTO DEL ESTATUTO DE LA SOCIEDAD.
6. AUTORIZACIÓN PARA LA FIRMA.
DESARROLLO DE LA AGENDA
1.APROBACION DEL BALANCE Y DE LOS ESTADOS DE GANANCIAS Y

PÉRDIDAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2021.
ESTANDO A LA ORDEN DEL DÍA, EL PRESIDENTE MANIFESTÓ QUE
HABIÉNDOSE PUESTO A DISPOSICIÓN DE LOS ACCIONISTAS LOS
DOCUMENTOS RELATIVOS AL BALANCE Y AL ESTADO DE GANANCIAS Y
PÉRDIDAS DE LA SOCIEDAD CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2021, ERA
NECESARIO PROCEDER A SU APROBACIÓN POR LA JUNTA.
ACUERDO:
DE ESTA MANERA, DESPUÉS DE UNA BREVE DELIBERACIÓN, LOS
ACCIONISTAS ACORDARON, UNÁNIMEMENTE APROBAR EL BALANCE Y LOS
ESTADOS DE GANANCIA Y PERDIDAS DE LA SOCIEDAD, CORRESPONDIENTES
AL EJERCICIO 2021, CUYA COPIA FIGURA ADJUNTA A LA PRESENTE ACTA.
2. APRUEBA ESTABLECER RESERVA LEGAL DE RESULTADOS DEL EJERCICIO

ECONÓMICO 2021.
TOMO LA PALABRA EL SEÑOR PRESIDENTE PARA INDICAR QUE CONFORME SE
SEÑALA EN LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO
ECONÓMICO 2021, LA EMPRESA ARROJA UNA UTILIDAD DEL EJERCICIO
DEDUCIDO EL IMPUESTO A LA RENTA ASCENDENTE A S/. XXX.00 (XXXX
CON 00/100 SOLES). POR LO QUE, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL
ARTÍCULO 229° DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, UN MÍNIMO DEL
DIEZ POR CIENTO DE LA UTILIDAD DISTRIBUIBLE DE CADA EJERCICIO,
DEDUCIDO EL IMPUESTO A LA RENTA, DEBE SER DESTINADO A UNA
RESERVA LEGAL, HASTA QUE ELLA ALCANCE UN MONTO IGUAL A LA QUINTA
PARTE DEL CAPITAL. COMO CONSECUENCIA DE ELLO, EL SEÑOR
PRESIDENTE PROPONE DESTINAR LA SUMA DE S/. XXX.00 (XXX CON
00/100), DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2021 PARA INCREMENTAR LA
RESERVA LEGAL.
ACUERDO:
LOS ACCIONISTAS, LUEGO DE EXPLICADA LA PROPUESTA DE ESTABLECER
RESERVA LEGAL DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2021,
CONTANDO PARA ESTE EFECTO CON EL SUSTENTO DEL GERENTE ACERCA DE
LA CONVENIENCIA DE ESTABLECER DICHA RESERVA, PROCEDIERON A
DELIBERAR Y ACORDARON UNÁNIMEMENTE LO SIGUIENTE:
ESTABLECER COMO RESERVA LEGAL LA SUMA DE S/. XXX.00 (XXXX CON
00/100) DE RESULTADOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO
2021.
3.AUMENTO DE CAPITAL POR ACM-AJUSTE POR CORRECCION MONETARIA.

EN ESTE PUNTO, EL PRESIDENTE SEÑALO QUE EXISTE UN MONTO
ASCENDENTE A S/. XXXX.00 (XXX CON 00/100 SOLES) CORRESPONDIENTE
AL ACM– AJUSTE POR CORRECCIÓN MONETARIA, QUE A LA FECHA NO HA
SIDO CAPITALIZADO Y QUE CORRESPONDE AL SALDO ACUMULADO HASTA EL
EJERCICIO 2021.
EN ESTE SENTIDO, SE PROPONE QUE, EL CAPITAL SOCIAL AUMENTE DE LA
SUMA DE S/.XXX.00 (XXXX CON 00/100 SOLES) A LA SUMA DE S/.XXX.00
(XXXX CON 00/100 SOLES).
ASIMISMO, EL PRESIDENTE INDICO QUE CONSTA EL SUSTENTO DEL
GERENTE GENERAL ACERCA DE LA CONVENIENCIA DE LA CAPITALIZACIÓN
EN ESTE PUNTO.
ACUERDO:
UNA VEZ ACABADA LA EXPOSICIÓN Y LUEGO DE LA CORRESPONDIENTE
DELIBERACIÓN, LA PROPUESTA EFECTUADA EN ESTE PUNTO FUE APROBADA
POR UNANIMIDAD DE LOS ACCIONISTAS ASISTENTES.
4.AUMENTO DE CAPITAL POR CAPITALIZACIÓN DE UTILIDADES DEL

EJERCICIO 2021.
EL PRESIDENTE MANIFESTÓ QUE ERA VIABLE LA EVALUACIÓN DEL AUMENTO
DE LA CAPITALIZACIÓN DE LAS UTILIDADES OBTENIDAS CONFORME A LOS
ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2021 Y QUE CONSTA EL SUSTENTO
DEL GERENTE GENERAL ACERCA DE LA CONVENIENCIA DE LA
CAPITALIZACIÓN EN ESTE PUNTO, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LOS
ARTÍCULOS 202° INCISO 3) Y 203° DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.
ACTO SEGUIDO, EL PRESIDENTE INDICO QUE LA CAPITALIZACIÓN DE LAS
UTILIDADES SE EXTENDERÍA HASTA POR LA SUMA DE S/. XXX.00 (XXXX
CON 00/100 SOLES), CON LA CORRESPONDIENTE EMISIÓN DE NUEVAS
ACCIONES A FAVOR DE LOS ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD.
EN ESTE SENTIDO, CONSIDERANDO LA CAPITALIZACIÓN DE RESULTADOS
DEL EJERCICIO 2021, EL CAPITAL SE AUMENTARÁ DE S/.XX.00 (XXX CON
00/100 SOLES) A LA SUMA DE S/. XXX.00 (XXX CON 00/100 SOLES).
ASIMISMO, EL PRESIDENTE CONSIDERO NECESARIO AGREGAR QUE MEDIANTE
EL PRESENTE ACTO SE ESTÁN CAPITALIZANDO LOS RESULTADOS
ACUMULADOS AL CIERRE DEL AÑO 2021, POR LO CUAL, NO ES NECESARIO
ACREDITAR NINGÚN DEPÓSITO BANCARIO CORRESPONDIENTE A LA SUMA
MATERIA DE ESTA CAPITALIZACIÓN.
ACUERDO:
UNA VEZ ACABADA LA EXPOSICIÓN Y LUEGO DE LA CORRESPONDIENTE
DELIBERACIÓN, LA PROPUESTA EFECTUADA EN ESTE PUNTO FUE APROBADA
POR UNANIMIDAD DE LOS ACCIONISTAS ASISTENTES.
5. MODIFICACIÓN DEL ARTICULO QUINTO DEL ESTATUTO DE LA SOCIEDAD.

EL PRESIDENTE MANIFESTÓ QUE, HABIÉNDOSE APROBADO EL AUMENTO DE
CAPITAL POR LAS RAZONES PRECEDENTES, SE DEBÍA PROCEDER A
MODIFICAR EL ARTÍCULO 3° DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA EMPRESA, POR
EL TEXTO QUE CONSTA EN LOS DOCUMENTOS REPARTIDOS A TODOS LOS
ACCIONISTAS AL INICIO DE ESTA SESIÓN, ASUNTO QUE SE SOMETIÓ A
CONSIDERACIÓN DE LOS PRESENTES.
ACUERDO:
LUEGO DE DELIBERAR, LOS ACCIONISTAS ACORDARON POR UNANIMIDAD
MODIFICAR EL ARTÍCULO QUINTO DEL ESTATUTO SOCIAL, EN VIRTUD DE
LOS ACUERDOS PRECEDENTES, EL CUAL QUEDARA REDACTADO DE LA
SIGUIENTE MANERA:
“ARTÍCULO 3°. - CAPITAL SOCIAL: EL MONTO DEL CAPITAL SOCIAL ES
DE S/. XX.00 (XXX Y 00/100 SOLES), REPRESENTADO POR XXXX (XXX)
ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE S/. 1.00 (UN Y
00/100 SOLES) CADA UNA INTEGRANTE SUSCRITAS Y TOTALMENTE
PAGADAS.”
6. AUTORIZACIÓN PARA LA FIRMA.

EL PRESIDENTE INDICO LA NECESIDAD DE DESIGNAR UNA PERSONA QUE EN
NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD SUSCRIBA TODOS LOS
ACUERDOS QUE SE ADOPTEN EN LA PRESENTE JUNTA.
ACUERDO:
SOMETIDA ESTA PROPUESTA A CONSIDERACIÓN DE LA JUNTA, LA MISMA
APROBADA POR LA UNANIMIDAD DE LOS ASISTENTES.
DE ESTE MODO, SE APROBÓ FACULTAR AL SEÑOR FRANCIS MARTIN LAURA
ATACO IDENTIFICADO CON DNI N° 42933054 PARA QUE A SOLA FIRMA
REPRESENTE A LA SOCIEDAD SUSCRIBIENDO TODA DOCUMENTACIÓN PUBLICA
Y/O PRIVADA NECESARIA PARA FORMALIZAR LOS ACUERDOS QUE SE
APROBARON EN LA PRESENTE JUNTA.
ASÍ COMO, PARA QUE REALICEN TODOS LOS TRAMITES QUE FUERAN
NECESARIOS PARA SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PERSONAS
JURÍDICAS DE LIMA.
NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE LEVANTÓ LA SESIÓN SIENDO

LAS 12.:00 HORAS, LUEGO QUE FUERA REDACTADA, LEIDA Y APROBADA LA
PRESENTE ACTA, FIRMÁNDOLA TODOS LOS ASISTENTES EN SEÑAL DE
CONFORMIDAD.
__________________________
OMAR ALEXANDER LAURA ATACO
DNI N.º 42558332
__________________________
SERGIO ORLANDO LAURA ATACO
DNI N. º47355731
DECLARACIÓN JURADA
YO, FRANCIS MARTIN LAURA ATACO IDENTIFICADO CON DNI N° 42933054,

GERENTE GENERAL DE PROYECTOS LAURA S.A.C. IDENTIFICADO CON RUC
N°, CON DOMICILIO EN X, DISTRITO DE X, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO
DE LIMA, EN VIRTUD DE LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO SUPREMO N°
006-2013-JUS DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD, QUE LAS FIRMAS QUE
ANTECEDEN EN LA PRESENTE ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE FECHA 20 DE ABRIL DE 2022, CORRESPONDEN EFECTIVAMENTE A LOS
SEÑORES XXX Y XX, QUIENES SON ACCIONISTAS DE LA EMPRESA
PROYECTOS LAURA S.A.C. Y REPRESENTAN EL 100% DE LAS ACCIONES.
____________________________
FRANCIS MARTIN LAURA ATACO
GERENTE GENERAL
PROYECTOS LAURA S.A.C.

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1. OMAR ALEXANDER LAURA ATACO, IDENTIFICADO CON DNI N.º

1.APROBACION DEL BALANCE Y DE LOS ESTADOS DE GANANCIAS Y

2. APRUEBA ESTABLECER RESERVA LEGAL DE RESULTADOS DEL EJERCICIO

3.AUMENTO DE CAPITAL POR ACM-AJUSTE POR CORRECCION MONETARIA.

4.AUMENTO DE CAPITAL POR CAPITALIZACIÓN DE UTILIDADES DEL

5. MODIFICACIÓN DEL ARTICULO QUINTO DEL ESTATUTO DE LA SOCIEDAD.

6. AUTORIZACIÓN PARA LA FIRMA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE LEVANTÓ LA SESIÓN SIENDO

YO, FRANCIS MARTIN LAURA ATACO IDENTIFICADO CON DNI N° 42933054,

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