Curso Prevencion y Concientizacion-Corrupcion

CURSO PREVENCIÓN Y
CONCIENTIZACIÓN SOBRE LAS FALTAS

ADMINISTRATIVAS Y HECHOS DE
CORRUPCIÓN DE PARTICULARES.
CONTENIDO
1.- EL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN Y LOS
PARTICULARES.
2.- LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS
PARTICULARES.
3.- LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS
PARTICULARES, EN RELACIÓN CON LOS DELITOS POR
HECHOS DE CORRUPCIÓN.
4.- LA POLÍTICA DE INTEGRIDAD Y EL COMPLIANCE
COMO MECANISMOS EN LA PREVENCIÓN DE FALTAS
ADMINISTRATIVAS Y DELITOS POR HECHOS DE
CORRUPCIÓN.
EL SISTEMA NACIONAL
ANTICORRUPCIÓN (SNA) Y
LOS PARTICULARES
PREVENCIÓN
CONCIENTIZACIÓN
¿QUE ES EL SNA? OBJETIVOS DEL SNA
•Establecer las bases mínimas para la prevención
El SNA es la instancia de coordinación entre las de hechos de corrupción y faltas administrativas;
autoridades de todos los órdenes de gobierno
competentes en la prevención, detección y sanción
•Establecer las bases para la emisión de políticas
de responsabilidades administrativas y hechos de
públicas integrales en el combate a la corrupción,
corrupción, así como en la fiscalización y control de
así como en la fiscalización y control de los
recursos públicos.
recursos públicos;
•Establecer las bases y políticas para la

promoción, fomento y difusión de la cultura de
integridad en el servicio público, así como de la
rendición de cuentas, de la transparencia, de la
fiscalización y del control de los recursos
públicos;
RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA
VS RESPONSABILIDAD PENAL
RESPONSABILIAD ADMINISTRATIVA
- Falta administrativa grave.

- Se deriva de un procedimiento
administrativo.
RESPONSABILIAD PENAL
- Delito.
- Se deriva de un procedimiento
judicial.
RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA
DE LOS PARTICUALRES
FALTAS
ADMINISTRATIVAS
GRAVES
FALTAS ADMINISTRATIVAS GRAVES EN
QUE PUEDE INCURRIR UN PARTICULAR
SUJETO ACTIVO: EL PARTICULAR
• Soborno;
• Participación ilícita en procedimientos
administrativos;
• Tráfico de influencias para inducir a la
autoridad;
• Utilización de información falsa;
• Obstrucción de facultades de
investigación;
• Colusión;
• Uso indebido de recursos públicos; y
• Contratación indebida de ex servidores
públicos.
PRESCRIPCIÓN
PERSONAS FÍSICAS
SANCIONES
PERSONAS MORALES
PROCEDIMIENTO DE
RESPONSABILIDADES
ADMINISTRATIVAS
RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS
PARTICULARES EN RELACIÓN CON
LOS DELITOS POR HECHOS DE
CORRUPCIÓN. LA PREVENCIÓN ES TU
MEJOR DEFENSA.
DELITOS POR HECHOS DE CORRUPCIÓN
- Ejercicio ilícito o abandono del servicio público;
- Cohecho;
- Ejercicio abusivo de funciones y uso ilícito de atribuciones y

facultades;
- Peculado;
- Tráfico de influencia:
- Enriquecimiento ilícito; y
- Delitos cometidos en la custodia de documentos o efectos.

LA EXTINCIÓN DE DOMINIO.
LA POLÍTICA DE INTEGRIDAD Y EL
COMPLIANCE COMO MECANISMOS
EN LA PREVENCIÓN DE FALTAS
ADMINISTRATIVAS Y DELITOS POR HECHOS DE CORRUPCIÓN.
AUTORREGULACIÓN
EXCLUIR RESPONSABILIDAD
PREVENCIÓN
SISTEMA DE GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO
¿QUÉ ES?
¿PARA QUÉ SIRVE?
DEBIDO CONTROL ORGANIZACIONAL
-11BIS
CÓDIGO PENAL FEDERAL
“Artículo 11 Bis.- Para los efectos de lo previsto en el Título X, Capítulo II, del
Código Nacional de Procedimientos Penales, a las personas jurídicas podrán
imponérseles algunas o varias de las consecuencias jurídicas cuando hayan
intervenido en la comisión de los siguientes delitos:
VI.- Cohecho, previsto en los artículos 222, fracción II, y 222 bis;
-421
CÓDIGO NACIONAL DE
“Artículo 421. Ejercicio de la acción penal y
responsabilidad penal autónoma
•
Las personas jurídicas serán penalmente
PROCEDIMIENTOS
responsables, de los delitos cometidos a su
nombre, por su cuenta, en su beneficio o a través
de los medios que ellas proporcionen, cuando se
PENALES
haya determinado que además existió
inobservancia del debido control en su
organización. Lo anterior con independencia de la
responsabilidad penal en que puedan incurrir sus
representantes o administradores de hecho o de
derecho.
…”
Artículo 25. En la determinación de la responsabilidad de las
personas morales a que se refiere la presente Ley, se valorará si
cuentan con una política de integridad. Para los efectos de esta
Ley, se considerará una política de integridad aquella que cuenta
con al menos, los siguientes elementos:
-25
I. Un manual de organización y procedimientos;
II. Un código de conducta;
III. Sistemas adecuados y eficaces de control, vigilancia y auditoría;
IV. Sistemas adecuados de denuncia;

LEY DE
RESPONSABILIDADES
V. Sistemas y procesos adecuados de entrenamiento y capacitación
respecto de las medidas de integridad;
ADMINISTRATIVAS DEL
VI. Políticas de recursos humanos, tendientes a evitar la
incorporación de personas que puedan generar un riesgo a la
integridad de la corporación; y
VII. Mecanismos que aseguren en todo momento la transparencia y

publicidad de sus intereses.
ESTADO DE NUEVO LEÓN

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CURSO PREVENCIÓN Y

CONCIENTIZACIÓN SOBRE LAS FALTAS

•Establecer las bases y políticas para la

- Falta administrativa grave.

- Ejercicio ilícito o abandono del servicio público;

- Ejercicio abusivo de funciones y uso ilícito de atribuciones y

- Delitos cometidos en la custodia de documentos o efectos.

II. Un código de conducta;

III. Sistemas adecuados y eficaces de control, vigilancia y auditoría;

IV. Sistemas adecuados de denuncia;

VII. Mecanismos que aseguren en todo momento la transparencia y

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