Copia de Poder Judicisl

JUZGADO DE DISTRITO DEL DÉCIMO SEGUNDO
CIRCUITO EN MATERIA MERCANTIL EN EL

ESTADO DE SINALOA DEL PODER JUDICIAL DE
LA FEDERACIÓN.
Con Domicilio; Calle Río Baluarte 1114, Fraccionamiento Tellería, Código Postal
82017, En Mazatlán, Sinaloa.
AMPARO DIRECTO
mexicano, mayor de edad, señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de
notificaciones el ubicado en Calle Los Mochis, Sinaloa autorizando para que las oigan y reciban
en mi nombre y representación en los términos de los Artículos 24, 26 y 27 de la Ley Federal de
Amparo en Vigor a los ante Usted con el debido respeto que merece comparezco para exponer:
Por medio del presente documento, y con fundamento en los artículos 158 al 165 de la Ley de
Amparo, en el ejercicio que me concierne sobre la acción constitucional de Amparo Directo,
SOLICITO ANTE ESTE ORGANISMO AUTÓNOMO EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA
JUSTICIA DE LA UNIÓN, contra los actos decretados de las autoridades Penales y
Administrativas manifestando para efectos el Articulo 108 de la Ley de Amparo las cuales señalo
de Responsables en el presente documento. Asi mismo informó lo que me concierne mediante la
redacción de este documento y la documentación adjunta que glosan y motivan el presente
escrito.
I.- NOMBRE Y DOMICILIO DEL QUEJOSO.

JULIAN GUSTAVO CONDE SALAS Con Domicilio Calle Real Del Norte 155, Entre Calle Benito
Juarez y Maria Morelos y P. Fracc Real Aurora, Código Postal 1263 Los Mochis, Sinaloa, Mexico. 6688292792
[email protected] [email protected]
II.- NOMBRE Y DOMICILIO TERCERO INTERESADO.-

- No existe.
III.- AUTORIDADES RESPONSABLES;

A. LO ES EL JUZGADO SÉPTIMO DE DISTRITO DEL DECIMOSEGUNDO
CIRCUITO EN EL ESTADO DE SINALOA. C. LIC JOSE
FRANCISCO PEREZ MIER JUEZ SÉPTIMO DISTRITO EN EL ESTADO DE SINALOA Con
Domicilio en .Fuente De Artemisa 2213, Norte Esquina Con Blvd. Adolfo Lopez Mateos, Fraccionamiento Las
Fuentes. Ciudad De Los Mochis Estado De Sinaloa, México.
Asunto:
JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 2/2021
B. LO ES EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE CONTROL

Y ENJUICIAMIENTO PENAL REGIÓN NORTE CON SEDE EN
GOROS II EN EL ESTADO DE SINALOA. C. LIC ANA CELIDA
ALARCÓN DE LA ROCHA. JUEZ DE CONTROL Y DE ENJUICIAMIENTO PENAL DEL PODER
JUDICIAL DEL ESTADO DE SINALOA, Con Domicilio En Kilómetro 6.5 De La Carretera Al Ejido Goros II.
Ahome, Sinaloa. C.P. 81306
Asunto:
CUADERNILLO No 336/2022 CAUSA PENAL No 383/2022
ENTREGA DE COPIAS DE LA CARPETA INVESTIGACION. 18 DE AGOSTO DEL 2022,
AUDIENCIA INICIAL PARA VINCULACION A PROCESO. 28 DE AGOSTO DEL 2022.
AUDIENCIA PARA LA FORMULACION DE ACUSACION, 7 DE FEBRERO DEL 2023
AUDIENCIA PARA LA FORMULACION DE ACUSACION, 21 DE FEBRERO DEL 2023.
AUDIENCIA PARA LA FORMULACION DE ACUSACION,. 23 DE MARZO DEL 2023.
AUDIENCIA INTERMEDIA AUTO APERTURA A JUICIO ORAL. 23 ABRIL DEL 2023.
AUDIENCIA INTERMEDIA AUTO APERTURA A JUICIO ORAL. 12 JUNIO DEL 2023.
0
1.- ORDENADORA:
A. LO ES LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE
SINALOA. C. MTRA. SARA BRUNA QUIÑONEZ ESTRADA. C. FISCAL
GENERAL DEL ESTADO DE SINALOA. Con domicilio Enrique Sanchez Alonso No. 1833, Desarrollo Urbano
Tres Ríos, C.P. 80020, Culiacán, Sinaloa.
Asunto:
AHOME/UETC/002384/2019/CI
AHOME/UETC/000020/2020/CI
AHOME/UETC/003183/2020/CI.
AHOME/003083/2021
2.- EJECUTORA:
A. LO ES LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO DE AHOME. Con domicilio Cuauhtémoc y Santos Degollado 81280 Los
Mochis, Sinaloa, México SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
CIUDADANA DE AHOME. DIRECCIÓN INVESTIGACIÓN HECHOS DE TRÁNSITO.
B. LO ES LA COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA DE LA SECRETARÍA DE
SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA DE AHOME. DONDE SE LE
INTERPUSO UNA SANCIÓN ADMINISTRATIVA AL AGENTE DE VIALIDAD, JESÚS
ENRIQUE VALENZUELA BENITEZ.

Asunto:
PARTE DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO #277-2019 09/08/2019 21:35
/-OFICIO:73016 /-OFICIO:32211 /-OFICIO: 32212 /-OFICIO:32216 10/08/2019 /-OFICIO:
2701 12/08/2019 /-OFICIO:335 20/08/2019 /-OFICIO:335 22/08/2019 /-OFICIO:335
28/08/2019 /-OFICIO:2701 03/09/2019
IV.- ACTOS RECLAMADOS:
Así las cosas, obran las pruebas de que se tiene acreditada la propiedad del
referido vehículo por parte de la FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE
SINALOA, a nombre de JULIÁN GUSTAVO CONDE SALAS, y en este orden
de ideas, en cuanto al accidente de tránsito, Toda Vez quer el dia 12 de agosto
del 2019 por la via der circulacion de Los Mochis, Puerto de Topolobampo, se
suscito un INCIDENTE de Transito en el cual reculto lesionada de GRAVEDAD
una menor de 3 años donde por parte de Irandenny Sauceda Sotelo, quien
Presuntamente conduce el Vehiculo en Estado de Ebriedad, pero que habia sido
enviada por Victor Loaiza Gamboa a comprar mas bebidas alcoholicas, quien es
el tenedor del vehiculo derivado de la celebracion de una CARTA RESPONSIVA
DE COMPRAVENTA A CREDITO, quien Posteriormente al INCIDENTE
reportando a la Asegurado de lo Ocurrido, SE OSTENTARON COMO LOS
TITULARES DE LA POLIZA DE SEGURO, derivado de un CONTRATO DE
SEGURO QUE YO ADQUIRI CUANDO COMPRE EL VEHICULO EL 22 DE
JUNIO DEL 2015, donde lo UTILIZARON COMO GARANTIA PARA LA
1
REPARACION DEL DAÑO a la madre de la menor lesionada, donde le
practicaron un AVALUO, Retiraron el vehiculo del corralon y no se debe de
liberar sin antes dar cumplimiento a la valoración médica emitida por el doctor
JOSÉ ALEJANDRO NORZAGARAY PLASENCIA, a el agente del Ministerio
Público, NOEL CERVANTES ZUÑIGA las lesiones demoran en sanar más de
un mes y menos de un año, en el expediente de la Compañía De Seguros nunca
informó el Agente De Seguros/JORGE ALONSO SOTO ZAMORANO, CÉDULA
2214518 UAS 1996,que se habían dado el perdón, simplemente informo que se
celebraba un convenio en el que JULIAN GUSTAVO CONDE SALAS daba
dinero a la PARTE OFENDIDA. y se OSTENTARON COMO PROPIETARIOS,
donde hubo VIOLACIONES A MIS DERECHOS Y A MI CONTRATO DE
ASISTENCIA JURIDICA CLÁUSULA 4; GASTOS LEGALES, Confirmando asi
que soy legítimo propietario del vehículo referido, con placas de circulación VRC-
7192, del estado de Sinaloa. Informandole que los registros con los que cuenta
este JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE CONTROL Y DE
ENJUICIAMIENTO PENAL NORTE ESTADO DE SINALOA que se encuentran
actualmente dentro de la indagatoria señalada AHOME/UETC/2384/2019/CI en
la carpeta de investigación FED/SIN/MOCHI/01090/2021 como dato de prueba
de la posible comisión de un delito de la LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO,
y el tipificado en el Artículo 387, del CÓDIGO PENAL FEDERAL. Por la
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, Instruida y en original a la FISCALÍA
GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SINALOA, y se encuentra en la
carpeta de investigación: AHOME/AEDP/3702/2021/CI Agencia Especializada En
Delitos Contra El Patrimonio.
CONTRATO DE SEGURO CELEBRADO POR UNA PARTE LA PERSONA FÍSICA; JULIAN GUSTAVO CONDE SALAS
Y POR SEGUNDA PARTE CON LA PERSONA MORAL; QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.
convenio que mediante el pago de una prima realizado JULIAN GUSTAVO CONDE SALAS; la compañía QUALITAS
COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. DE C.V. queda obligada a responder por los montos máximos asegurados y amparados
mediante las coberturas contratadas que se encuentran a la vista de la carátula del contrato de seguro con Póliza
2660376226.
Carátula de contrato de seguro cobertura amplia expedida con fecha 22 Junio del 2015 con vigencia de 20 Junio del 2020,
con la compañía Quálitas, Compañía De Seguros, S.A. de C.V. Con número 2660376226. Contrato que realice con
fecha 22 De Junio del 2015 a las 08:59:40, Álvaro Obregón.-
En testimonio de lo cual; la compañía firma la presente; por JUAN JOSE RODRIGUEZ TELLEZ firma y nombre del
funcionario autorizado. Siendo la póliza de seguro con número 2660376226, endoso: 000000, inciso 0001 donde se
asegura de acuerdo de las condiciones generales y especiales de esta póliza, el vehículo asegurado contra pérdidas o
daños causados por cualquiera de los riesgos que se enumeran y que el asegurado haya contratado con vigencia y
cobertura desde 22 de Junio del 2015 a las 12:00pm hasta 20 de Junio del 2020 a las 12:00 pm para el automóvil
descrito.
Siendo este contrato de seguro sobre automóviles y camionetas nuevas para uso personal de hasta 2 1⁄2 toneladas de
peso, entre la compañía Quálitas, Compañía De Seguros, S.A. de C.V. quien asume la responsabilidad de amparar las
coberturas en cuanto a los accidentes de tránsito.
En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 202 de la Ley de Instituciones de Seguros Y De Fianzas, la documentación

contractual y la nota técnica que integran este producto de seguro, quedaron registrados ante la Comisión Nacional de Seguros
y Fianzas a partir del día 16 de Febrero de 2015 con el número CNSF-S0046-0106-2015
REGISTRO PARA OPERAR EL RAMO DE SEGUROS OTORGADO A:

QUÁLITAS, COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.
- José María Castorena no. 426 col. San José de los Cedros, Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México, c.p. 05200, México. Su
actividad principal es practicar, en los términos de la Ley, el seguro, coaseguro y reaseguro en las operaciones de daños, en el ramo de
automóviles; es subsidiaria de Quálitas Controladora la que posee el 99.99% de participación en el capital social y se constituyó el 1o.
de diciembre de 1993, con un capital social de $7,500,000 el cual fue exhibido en la misma fecha.
- En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 202 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, la documentación

contractual y la nota técnica que integran este producto de seguro quedaron registradas ante la Comisión Nacional de Seguros
y Fianzas a partir del día 31 de marzo de 2015, con el número CNSF-S0046-0070-2015
- En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 202 de la Ley De Instituciones De Seguros Y De Fianzas, la documentación

contractual y la nota técnica que integran este producto de seguro, quedaron registrados ante la Comisión Nacional De Seguros
Y Fianzas a partir del Día 31 De Marzo De 2015, con el número CNSF-S0046-0070-2015
-
2
QUALITAS CONTROLADORA S.A.B. DE C.V.
- avenida san jerónimo núm 47, col. jardines del pedregal, delegación álvaro obregón, ciudad de méxico, c.p. 01900 8 Tiene como
actividad principal practicar, en los términos de la ley de instituciones de seguros y de fianzas, el seguro, coaseguro y reaseguro en las
operaciones de daños, en el ramo de automóviles. La institución realiza sus operaciones principalmente en México, Estados Unidos, El
Salvador, Perú y Costa Rica. y Subsidiarias:
-
CON PL COASEGURO, REASEGURO CON LA COMPAÑÍA AFIANZADORA FILIAL;
TOKIO MARINE HCC MÉXICO COMPAÑÍA AFIANZADORA, S.A. DE C.V.

avenida paseo de la reforma no. 505, piso 42 suite g, col. cuauhtémoc, cuauhtémoc, c.p. 06500, Ciudad de México.
Cuyo objeto social es expedir fianzas en los ramos de : Compañía que mediante Oficio No. 06-C0-41100-09182/2019. Publicado
diario oficial de la federación: 29/04/2019, el cual se autoriza a TOKIO MARINE HCC MÉXICO COMPAÑÍA AFIANZADORA, S.A. DE
C.V. Para organizarse y operar como institución de fianzas filial de la institución financiera; HOUSTON CASUALTY COMPANY, con
ubicación 13403 northwest fwy houston, texas, 77040-6006 estados unidos, como una entidad financiera del exterior, filial de la
compañía sede; TOKIO MARINE HOLDINGS, Inc. de la junta; registro otorgado A TOKIO MARINE HCC MÉXICO COMPAÑÍA
AFIANZADORA, S.A. DE C.V.
● En cumplimiento a
lo dispuesto en el artículo 202 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, la documentación contractual y la nota técnica
que integran este producto de seguro quedaron registradas ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas a partir del día 1 de
abril de 2015, con el número CNSF-S 0080-0064-2015.
abril de 2010, con el número RESP-S0046-0018-2009
junio de 2014, con el número CGEN-S0046-0090-2014.
Así mismo existe un contrato de crédito en el que se constituye una garantía de prenda automotriz por una parte la
persona física; JULIAN GUSTAVO CONDE SALAS y por segunda parte con la persona moral; CONSULTORÍA
INTERNACIONAL BANCO, S.A./CIBANCO, S.A. Institución de Banca Múltiple, en el cual la Institución queda en
carácter de beneficiaria preferente del contrato de seguro con póliza 2660376226 celebrado con QUÁLITAS COMPAÑÍA
DE SEGUROS S.A. DE C.V.
1. LOS MOCHIS, SINALOA 22 JUNIO 2015, 10. FECHA DE INICIO: 22/06/2015,
2. NÚMERO DE CONTRATO 46692, 11. CRÉDITO: LD1517413016,
3. RECA.-2231-139-015308/04-04597-0515 21/05 2015. 12. PERIODO: 60 MESES,
4. EJECUTIVO: MANUEL ORTIZ, 13. VALOR FACTURA: $356,900.00,
5. SUC. CIBANCO: LOS MOCHIS, SIN., 14. ENGANCHE: $71,380.00,
6. NÚMERO DE CLIENTE: 1000117784, 15. SUB TOTAL: $285,520.00,
7. CUENTA EJ: 00001224026, 16. FINANCIAMIENTO: $294,542.00,
8. NÚMERO DE CONTRATO: 46692, 17. INTERÉS ANUAL: 1
9. CLABE: 143180000012240266,
CLÁUSULA 4-A
GASTOS LEGALES.
Esta cobertura ampara la defensa legal del asegurado o del conductor autorizado a conducir el vehículo amparado en la
póliza, cuando derivado de un accidente vial, en el que participe el vehículo asegurado, se vea involucrado en
procedimientos penales o civiles.
La cobertura de Gastos Legales cubre el pago de honorarios de abogados, gastos inherentes al proceso penal, importe
de multas impuestas en sentencia judicial, dictada dentro de un procedimiento penal, importe de primas de fianzas para
lograr la libertad provisional y condicional del conductor y la devolución de la unidad cuando esta haya sido retenida por
las autoridades y/o monto de caución en efectivo para los mismos efectos, cuando la legislación aplicable así lo requiera.
COBERTURA OTORGADA SUJETA A LO SIGUIENTE:

4.1. La Compañía se obliga a proporcionar, por medio de su red de abogados, la atención legal al
Asegurado y/o conductor del vehículo asegurado, desde el inicio de la controversia legal hasta la
terminación del procedimiento penal, que incluye los trámites ante las autoridades administrativas y/o
judiciales correspondientes para obtener la libertad provisional del conductor así como la devolución de la
unidad, si ésta fue retenida, depositando y cubriendo el importe de las garantías que la autoridad fije para
tal efecto, de acuerdo a la legislación vigente.
CUANDO LOS ABOGADOS HAYAN SIDO CONTRATADOS Y DESIGNADOS EXCLUSIVAMENTE POR LA

COMPAÑÍA, ESTA COBERTURA CUBRIRÁ:
4.1.1 Los gastos inherentes al proceso penal y los honorarios de los servicios profesionales de carácter
jurídico, recibidos por el Asegurado en la atención del problema legal suscitado, serán cubiertos por la
Compañía sin límite.
• Las primas de fianzas derivadas de las garantías que fije la autoridad judicial para obtener la
libertad provisional o libertad condicional del conductor y/o la devolución de la unidad, serán cubiertas
por la Compañía en su totalidad.
• La Compañía tendrá la obligación de garantizar como monto afianzado hasta el límite
máximo de la suma asegurada contratada para la cobertura 3. Responsabilidad Civil por Daños a
Terceros.
• La garantía en efectivo que fije la autoridad judicial por concepto de obligaciones procesales
y sanciones pecuniarias para obtener la libertad provisional del conductor, será depositada por la
Compañía en su totalidad.
• La garantía en efectivo que fije la autoridad por concepto de garantía de reparación del daño
para obtener la libertad provisional del conductor y/o la devolución de la unidad, será cubierta por la
Compañía en su totalidad, teniendo como obligación de depositar hasta el límite máximo de la suma
asegurada contratada para la cobertura 3. Responsabilidad Civil por Daños a Terceros.
• El pago de pensión o estancia en corralones derivado del accidente vial amparado por este
3
contrato hasta por un máximo de 30 DSMGVDF.
• El reembolso del deducible pagado por daños materiales cuando, en la averiguación previa,
el dictamen de causalidad vial emitido por los peritos de la Procuraduría o la determinación del
Ministerio Público sea favorable al conductor del vehículo asegurado.
• En caso de existir aviso fehaciente de localización de un vehículo asegurado del cual se
tenga reporte de robo, la Compañía le asignará un abogado al propietario del vehículo, quien le
proporcionará la asesoría legal y le acompañará a realizar los trámites jurídicos necesarios para
obtener la devolución de su vehículo y además la Compañía le reembolsará los gastos de traslado
(arrastre) del lugar de localización al corralón hasta por un máximo de 30 DSMGVDF.
CUANDO EL ASEGURADO Y/O CONDUCTOR OPTE POR LA CONTRATACIÓN DE ABOGADOS POR SU CUENTA,
LA COMPAÑÍA SE OBLIGA A:
4.2.1. Rembolsar al Asegurado los honorarios profesionales que haya erogado por la atención legal, derivados de los
riesgos amparados en la cobertura 3. Responsabilidad Civil por Daños a Terceros, por un límite máximo a la cantidad
equivalente de 100 DSMGVDF, debiendo el Asegurado entregar a la Compañía las constancias ministeriales que
acrediten la intervención jurídica, así como el recibo de honorarios correspondiente, mismo que deberá cubrir todos
los requisitos fiscales.
4.2.2. Rembolsar al Asegurado los gastos que haya erogado inherentes al proceso penal, a consecuencia directa del
accidente, por un límite máximo a la cantidad equivalente a 50 DSMGVDF, debiendo el Asegurado entregar a la
Compañía las facturas correspondientes, mismas que deberán cubrir todos los requisitos fiscales.
4.2.3. Rembolsar al Asegurado el monto que haya erogado por concepto de las primas de fianza que le fueren
fijadas por la autoridad para obtener la libertad provisional del conductor y la devolución de la unidad, hasta una
cantidad máxima equivalente a 500 DSMGVDF, debiendo entregar a la Compañía las facturas pagadas debidamente
desglosadas por este concepto, cumpliendo con todos los requisitos fiscales.
4.2.4. El Asegurado se obliga a cumplir con los requisitos que una vez afianzado le requiera la afianzadora.
4.2.4 Rembolsar al Asegurado el monto que haya erogado por concepto de caución en efectivo que le fuere fijada
por la autoridad para obtener la libertad provisional del conductor y la devolución de la unidad, hasta una cantidad
máxima equivalente a 1000 DSMGVDF, debiendo entregar a la Compañía la constancia ministerial del depósito
efectuado, así como autorizar dentro del procedimiento al o los abogados que ésta designe para el trámite de
recuperación de garantía en el momento procesal oportuno.
4.2.5 En caso de existir aviso fehaciente de localización de un vehículo asegurado del cual se tenga reporte de robo,
la Compañía reembolsará los gastos de traslado (arrastre) del lugar de localización al corralón hasta por un máximo de
30 DSMGVDF.
4.1.2 La Compañía sólo realizará acciones judiciales correspondientes a la recuperación del daño causado al
vehículo asegurado, cuando el costo del daño sea mayor a 100 DSMGVDF.
4.1.3 La obligación de la Compañía de pagar los gastos legales, queda circunscrita a las cantidades límites indicadas
en el inciso 4.1 y 4.2 de esta cobertura.
4.1.4 Dichas cantidades límites se instalarán automáticamente cuando hayan sido reducidas por cualquier pago
efectuado por la Compañía durante la vigencia de esta póliza.
4.1.5 Otorgada o reembolsada la fianza o la caución, el Asegurado y/o conductor se obliga a cumplir todas y cada
una de las prevenciones establecidas por la Legislación Penal, a fin de evitar la suspensión del procedimiento penal o
la revocación de la libertad del conductor y que la Autoridad Judicial o Administrativa haga efectiva la fianza o
caución.
4.1.6 Asimismo, el Asegurado se obliga a firmar un convenio de reconocimiento de adeudo por el monto total de la
caución y/o fianza depositada, mismo que quedará sin efectos, cancelado y le será devuelto al Asegurado de
devolución de la caución por parte de la Autoridad correspondiente y que el monto de esta sea ingresado a la
Compañía.
4.1.7 Una vez que en el momento procesal oportuno proceda la devolución de la garantía depositada en efectivo y
que el conductor y/o propietario del vehículo asegurado tenga conocimiento de la procedencia por sí o por
notificación de la Autoridad, el conductor y/o propietario del vehículo asegurado se obligan a comunicarlo de manera
inmediata a la Compañía, a fin de que, junto con el2222abogado asignado, se solicite su devolución para ser
depositada a la Compañía.
4.1.8 En caso de que la garantía que fue depositada en efectivo le sea entregada en devolución directamente al
conductor y/o propietario del vehículo asegurado, quedan obligados a realizar el depósito inmediato a la Compañía.
4.1.9 En caso de hacerse efectiva la fianza o caución o que ésta no pueda ser cancelada o recuperada por estar el
procedimiento penal suspendido o por causas imputables al conductor y/o al Asegurado, éste reembolsará a la
Compañía el monto de la caución o de la cantidad que por medio de una póliza de fianza fue garantizada, que la
autoridad haya hecho efectiva.
4.1.10 En caso de siniestro, el Asegurado se obliga a cumplir con los siguientes requisitos:
a) Al recibir el Asegurado y/o Conductor notificación, citatorio o denuncia penal o demanda civil, y/o
mercantil de autoridad competente, dará aviso de inmediato y a más tardar dentro de las siguientes 24 horas,
por sí o por interpósita persona, a la Cabina Nacional de Siniestros de la Compañía.
b) El Asegurado se obliga a concurrir y/o presentar a su conductor a todas las diligencias de carácter
penal, civil o mercantil que requiera su presencia.
c) Proporcionar a la Compañía o a los abogados designados por ésta para atender el caso, los poderes y
documentos notariados que permitan demostrar ante las autoridades la personalidad como la propiedad de la
unidad asegurada.
d) La Compañía será responsable del seguimiento del procedimiento penal a partir de la fecha en que
reciba del Asegurado los documentos referidos.
e) El Asegurado y/o conductor quedan obligados a comparecer ante la autoridad competente cuantas
veces sea necesario y a otorgar el perdón legal al responsable a petición de la Compañía sobre todo si se le ha
reembolsado al Asegurado y/o conductor su deducible de daños materiales.
4
f) El Asegurado y/o conductor quedan obligados a ingresar a la Compañía las cantidades que por
concepto de pago de daños causados reciban de un tercero responsable en el momento del otorgamiento del
perdón legal, en virtud de que la parte que cubre el Asegurado es por concepto de deducible por lo que el
importe de la recuperación se aplicará, en primer término a cubrir la parte que erogó la Compañía y el
remanente, si lo hubiere, corresponderá al Asegurado.
4.1.11 Esta cobertura queda sujeta además de lo señalado en la misma, a las

condiciones generales y exclusiones establecidos en el clausulado general de esta póliza.
4.9 Límite Máximo de Responsabilidad.El límite máximo de responsabilidad de la Compañía queda sujeto
a las cantidades límites arriba indicadas.
4.10 Deducible.Esta cobertura opera sin la aplicación de Deducible.
Conforme a la revisión que se realizó por la Unidad Especializada, se me informó que en 2017, BANCO MULTIVA
celebró con CIBANCO un contrato de cesión de derechos respecto de la totalidad de todos los derechos principales y los
derechos accesorios, de los intereses y de las obligaciones del cedente, derivados de y en relación con el crédito
automotriz numero LD15174113016 registrado a nombre de JULIÁN GUSTAVO CONDE SALAS, motivo por el cual
BANCO MULTIVA , se encuentra obligado a reportar el comportamiento del crédito en las Sociedades de Información
Crediticia.
Habiendo castigado mi crédito por la cantidad de $218,155.25 y que CIBANCO es el encargado de la Administración del
Crédito.
Atentamente Guadalupe Méndez Padilla Unidad Especializada para la Atención de Usuarios de Servicios Financieros
Generalmente las características de el CEDENTE en cuanto a las operaciones de seguros, la compañía es CEDENTE
cuando se contrata un reasegurador.
Si se produce un siniestro, se podrá cubrir los riesgos asumidos por el asegurado, disminuyendo las probabilidades de la
pérdida por parte de la institución siendo aplicable el artículo 15 de las Disposiciones Generales a las que Debían de
Ajustarse las Instituciones Bancarias.
En el caso de la cesión del crédito es el cedente la persona jurídica que luego de haber extendido el crédito lo
transfiere a un cesionario que se convierte en el nuevo acreedor a cambio de un pago. Artículo 20:- 25:- Fracción II,
INCISO C, Artículo 27, FRACCIÓN V, Artículo 21:- 23:- 20:- 21:- 33:- 34:- 494:- 495:- 496:- 497:- 294:- Fracción I Y IV,
Artículo 295:- Fracción I y IV Artículo 361:- 498:- Fracción I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, A), B), C. Artículo 499:- Fracción
I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII. Artículo 500:- 501:- Fracción I, II. Artículo 502:- 503:- Fracción I, A, B, C y D. Artículo 504:-
505:- 506:-- Fracción I, II, III, IV.- Artículo 507:- 508:- Artículo 9:.- Las autoridades administrativas competentes para
atender los trámites establecidos en esta ley, o en las disposiciones que se deriven de la misma, podrán, mediante
acuerdos de carácter general publicados en el diario oficial de la federación, disminuir los plazos establecidos en las
mismas. Las autoridades administrativas competentes, a solicitud de parte interesada, podrán ampliar los plazos
establecidos en la presente ley, sin que dicha ampliación exceda en ningún caso de la mitad del plazo previsto
originalmente en las disposiciones aplicables, cuando así lo exija el asunto y no tengan conocimiento de que se perjudica
a terceros en sus derechos. Para actuar como agente o apoderado, se requerirá autorización de la comisión, la cual
tendrá el carácter de intransferible y podrá otorgarse para realizar actividades de intermediación en las operaciones y
ramos, en el caso de seguros, y en los ramos y subramos, en el caso de fianzas, que determine la propia comisión. Las
autorizaciones que otorgue la comisión a personas morales, se harán constar en oficio que expida la comisión y
en cédula las que otorgue a agentes personas físicas o apoderados. * reformado 4-06-2002
Capítulo 9.1. De los límites máximos de retención de las instituciones de seguros. Capítulo 9.2. De los límites máximos
de retención de las sociedades mutualistas. Capítulo 9.3. De los límites máximos de retención de las instituciones en las
operaciones de fianzas. Capítulo 9.4. De la realización de operaciones de reaseguro y reafianzamiento. Capítulo 9.5. De
la realización de operaciones de reaseguro financiero. Capítulo 9.6. De las operaciones de transferencia de porciones del
riesgo de la CARTERA DE RIESGOS TÉCNICOS DE SEGUROS AL MERCADO DE VALORES.Capítulo 9.7. De la
información y comprobación respecto de límites máximos de retención, así como sobre las operaciones de reaseguro,
reafianzamiento y otros mecanismos de transferencia de riesgo y responsabilidades. Capítulo 9.1:.-de los límites
máximos de retención de las instituciones de seguros para los efectos de los artículos 26, 70, 256, 257, 258, 259, 260,
261, 262, 263 y 264 de la LISF: Capítulo 9.3.:.- de los límites máximos de retención de las instituciones en las
operaciones de fianzas,para los efectos de los artículos 70, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263 y 264 de la LISF:
Capítulo 9.3.11. TRATÁNDOSE DE FIANZAS DE CRÉDITO, LAS INSTITUCIONES DEBERÁN CUMPLIR, ADEMÁS,
CON LO PREVISTO EN EL CAPÍTULO 19.1 DE ESTAS DISPOSICIONES. Capítulo 9.4:.- de la realización de
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operaciones de reaseguro y reafianzamiento para los efectos de los artículos 256, 257, 261, 262 y 264 de la LISF:
Capítulo 9.5:.- de la realización de operaciones de reaseguro financiero para los efectos de los artículos 70, 118,
fracción ii, 120, 144, fracción ii, y 146 de la LISF: Capítulo 9.6:.- de las operaciones de transferencia de porciones del
riesgo de la cartera de riesgos técnicos de seguros al mercado de valores. Para los efectos de los a rtículos 118, fracción
xx, y 138 de la LISF: Capítulo 9.7:.- de la información y comprobación respecto de límites máximos de retención, así
como sobre las operaciones de reaseguro, reafianzamiento y otros mecanismos de transferencia de riesgos y
responsabilidades para los efectos del artículo 264 de la LISF: Título 19:.- DE LA OPERACIÓN DE LAS FIANZAS
ESPECIALIZADAS CAPÍTULO 19.1. De las fianzas de crédito para los efectos de los artículos 36 y 182 de la LISF: LEY
DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS FEDERAL .Dado que la Reparación del Daño es una pena pública y
por lo tanto se encuentran debidamente integrados los peritajes correspondientes que dice el Artículo 239 en cuanto a la
valorización del objeto asegurado, la identificación y habiéndose encontrado ya debidamente acreditada su Legítima
Propiedad a JULIAN GUSTAVO CONDE SALAS.
PRESTACIONES;
A- El pago de la cantidad de $3,000,000.00 tres millones de pesos 00/100mn. Derivado de la ausencia del pago de la
obligación contraída mediante un contrato Los títulos de crédito en la ley general de títulos y operaciones de crédito, en el
artículo 5 del concepto legal la característica, establece que son títulos de crédito los documentos necesarios para
ejercitar el derecho literal y autónomo que en ellos se consigne derivado que se tienen 36 meses transcurridos en los que
este proceso me ha generado costos.
B- El pago de los intereses moratorios causados y que se sigan generando en cuanto a la el principal a razón del 6%
anual, siendo el interés legal conforme al código 362 del código de comercio, desde la fecha de mora hasta la solución del
presente juicio.
C- El pago de $822,276.00 (Ochocientos veintidosmil doscientos setenta y seis pesos 00/100 mn. Por concepto de los
daños y perjuicios al ser un perjuicio todo cantidad de dinero licita que se dejo de recibir por motivo de las circunstancias
que le dan el nacimiento a esta demanda.
D- El pago de los impuestos federales asi como todos sus recargos, motivo de haber intentado evadir esa obligación al
declarar en ceros los periodos que la supuesta contadora manifestó en su declaración ante la autoridad, quie establece
un vinculo familiar y afecuoso con las demás personas imputables al hecho, y al negarse proporcionarme mi firma
electrónica siendo estos documentos mios, al actuar de esa forma se violaron mis derechos constitucionales.
E- La debida prosecusion penal que ah las personas imputables se les atribuye, para proceder conforme a derecho en
contra de los responsables.
F- El embargo de las acciones representativas del capital social de la compañía demandada a fin de garantizar la
obligación contraída por las partes, quedando ah disposición de este Juzgado.
G- La publicación de los acontecimientos en los medios de comunicación con mas relevancia en el estado de Sinaloa.
H- Una carta emitida por parte de la titular y a nombre de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sinaloa, Traducida
al Ingles, para que surta efectos legales y pueda limpiar los malos aspectos creados ante el mercado internacional, donde
se funde y se motive las indebidas actuaciones contrarias a derecho, asi como la debida aplicación de las sanciones
administrativas a los servidores públicos de la Vicefiscalia Regional de Justicia Region Norte en el Estado.
I- La inspección Judicial y el embargo de bienes al domicilio Juan carrazco #243, entre Calle Niños Heroes y Calle
Constitucion en la colonia Centro C.p 81200 en Los Mochis, Sinaloa. Lugar donde se encuentra depositado el vehiculo a
fin de que quede depositado como garantía a favor y en nombre de este órgano jurisdiccional, en el debido proceso legal
se proceda con el remate de la garantía.
J- Las correspondientes multas a las instituciones Financieras por realizar las operaciones sin mi consentimiento, en el
mercado secundario, esto con fundamento Artículo 10.- al 15.- 93 al 98:- De La Ley De Protección Y Defensa Al Usuario
De Servicios Financieros. A su vez los correlativos Artículos; 111:- al 115.- Ley De Las Instituciones De Crédito: los
Artículo 20:- 21:- 33:- 34:- 494:- al 497:- 294:- 295:- 361:- 497:- al 508:- Ley De Las Instituciones De Seguros Y
Fianzas: Artículo 346:- 395;- 407:- 346:- 347:- De La Ley de Títulos y Operaciones De Credito. El Artículo 334:- al 345:-
348:- al 363: al 378:- 380:- 1049:- 1050:- Del Código De Comerci
Osea obtuvieron el AFORO, que es el Monto máximo del crédito expresado en porcentaje, OSEA $398,000.00 QUE ES
EL MONTO MÁXIMO ACREDITADO Y MÍNIMO A PAGAR, JUNTO CON LOS INTERESES, respecto del valor que
resulte, menor entre el avalúo o pericial de la FGE TRAMITACIÓN COMÚN DE $200,000.00 del bien o bienes dados en
garantía DEPOSITADO EN DEPÓSITO EN PENSIÓN VEHÍCULAR DEL MUNICIPIO, y el precio pactado en el contrato
de compraventa de tales bienes ÓSEA DEL COLATERAL, del bien en custodia del VEHÍCULO HONDA ACCORD
SPORT 2015 VRC 7192 1HGCR2659FA901910, EN CUÁNTO LO VENDIERON? EN $224,000.00?
(osea el dictamen pericial de identificación, valoración intrínseca,) que en este caso que nos ocupa debí ser yo, osea
el propietario quien estuviera de acuerdo y quien estuviera interesado en solicitar el dictamen pericial para garantizar
daños a la afectada.
Pero no, ni siquiera lo solicitó VICTOR ALONSO LOAIZA GAMBOA, como se dice ser que es dueño desde enero del
2018, osea no existe documento alguno que se relacione con ese señor, es por eso que interpuse la denuncia de
SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD, porque cuando yo quise liquidar mi crédito en CIBANCO, me dijeron que no debía
nada y al pedirle que consultara a la ejecutiva al revisar en sus sistema no aparece dato alguno en relación a mi crédito, y
al realizar llamadas a la Ciudad De México de igual forma no supieron dar información porque en el sistema no existía tal
información, ósea de la contabilidad del banco salió el activo, O una cuenta liquidadora, a otro banco, osea a la
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contraparte que dio la contraprestación, pero es congruente manifestarse aquí que sin la colaboración de los agentes del
ministerio público son cosas que no suceden es por eso que dentro de esta carpeta por obvias razones se desprende
que hay actuación ilícita por parte de los empleados de gobierno de la institución, encontrándose viciada, nula y simulada
dicha carpeta de investigaciónEl banco CIBANCO cuenta con un contrato de CESIÓN DE DERECHOS con el banco
MULTIVA, en el que se ceden todos los créditos futuros que deriven de la originación de un contrato de crédito con el
originador CIBANCO, por lo que es menester informar a este tribunal que mi Vehículo fue depositado garantizando la
reparación del daño a la mama de VIVIAN VALERIA LOPEZ HERNANDEZ. IRANDENNY SAUCEDA SOTELO, La
operación que hicieron es muy similar a la operación de reporto, o a la operación de factoraje de cuentas por cobrar
donde se está constituida una garantía amparada en una factura endosada a favor del tenedor de ella, osea el banco, o
bien es una operación de reporto, de hecho la operación que lleva colateral obligatoriamente en los mercados financieros
en la operación de reporto se produce un intercambio entre dos contrapartes, por un lado CIBANCO entrega el activo de
renta fija como un bono o una letra, y la otra contraparte MULTIVA entrega el efectivo, ósea proporciona la liquidez y
todo esto con el fin de que en un determinado tiempo se produzca una operación contraria es decir que se devuelve el
activo de la renta fija a CIBANCO y a MULTIVA se le devuelve el efectivo más el premio que son los intereses, es por eso
que CIBANCO requiere el pago de casi $400,000.00, ósea independientemente del contrato que tienen celebrados los
bancos de la cesión de derechos de cobro, es la operación de reporto o de factoraje, y el intermediario o el emisor de los
bonos en este caso es QUIEN SE ENCUENTRA EN MONTES URALES #620 LOMAS DE CHAPULTEPEC ALCALDÍA
MIGUEL HIDALGO, Publicado en el diario oficial de la federación sobre los requerimientos de capital para la obtención de
la liquidez de las instituciones financieras al amparo de los riesgos asegurados por los clientes acreditados de la
institución se ceden los derechos de cobro del crédito siendo la institución con la que tenga el acuerdo está misma quien
tome y realice el cobro del crédito otorgando está a la cedente el importe total del crédito para que la cedente proporcioné
está cantidad en efectivo a favor del deudor siendo la cesionaria GRUPO FINANCIERO MULTIVA y la cedente
CIBANCO, S,A, de C.v. y el intermediario colocador al gran público la institución ACTINVER CASA DE BOLSA con
domicilio en Montes urales 620 lomas de Chapultepec ciudad de México, mismo domicilio que me aparece en el
reporte de crédito con número de folio de consulta, así mismo en el reporte de círculo de crédito de fecha con folio me
aparece el domicilio; jaime Domínguez 1095, siendo este el mismo domicilio privada alamo 2020 solamente que la casa
habitación tiende a tener dos frentes el frontal pertenece al privada alamo 2020 y el posterior a Jaime Domínguez 1095.
Se desprende que no existe ningún dato de prueba en cuanto a la atribución que se autoproclama VICTOR ALONSO
LOAIZA GAMBOA, el vehículo no se debe de liberar sin antes dar cumplimiento a la valoración médica emitida por el
doctor JOSÉ ALEJANDRO NORZAGARAY PLASENCIA, a el agente del Ministerio Público, NOEL CERVANTES
ZUÑIGA las lesiones demoran en sanar más de un mes y menos de un año, poniéndo en riesgo la vida de la menor, de
igual forma en el expediente de la Compañía De Seguros nunca informó el Agente De Seguros/JORGE ALONSO SOTO
ZAMORANO, CÉDULA 2214518 UAS 1996,que se habían dado el perdón, simplemente informo que se celebraba un
convenio en el que JULIAN GUSTAVO CONDE SALAS daba dinero a la PARTE OFENDIDA. Mas sin embargo en la
CLÁUSULA 4; GASTOS LEGALES.
ASEGURADO: CONDE SALAS JULIAN GUSTAVO / VEHÍCULO: ACCORD SPORT L4IMP AUT4 2015
1HGCR2659FA901910
PÓLIZA: 2660376226. INCISO: 0001. REPORTE: 0982089/19. SINIESTRO: 04190867234. REPORTE: 04190982089.
FECHA Y HORA: 12/08/2019T12:44:00. REPORTÓ: JESUS ENRIQUE VALENZUELA. ECHA OCURRE:
09/08/2019T21:25:00. CONDUCTOR: IRANDENNY SAUCEDA SOTELO. CONDUCTOR DETENIDO: NO.
TELÉFONO:6682154589. EDAD:25 MAIL:[email protected]. AJUSTADOR: PACHECO PRECIADO MARIO
EDUARDO. LLEGADA: 12/08/2019T13:02:00 . TIPO DE SINIESTRO: 24 - ATROPELLAMIENTO. DOMICILIO DE
SINIESTRO: LOS MOCHIS – TOPOLOBAMPO .FECHA DE TÉRMINO :12/08/2019T15:02:00. MOTIVO DE TÉRMINO:
EN ESTE EVENTO SE TURNO A LEGAL,PARA GARANTIZAR DAÑOS AL AFECTADO Y LIBERACION DE VEHICULO,
TENEMOS RESPONSABILIDAD POR ATROPELLO. MOTIVO CAUSA DEL SINIESTRO: PONCHADURA DE LLANTA.
NUMERO DE SINIESTRO 04190867234
NUMERO DE REPORTE 04190982089
FECHA Y HORA DE OCURRIDO 09/08/2019 - 21:25
FECHA Y HORA DE REPORTE 12/08/2019 - 21:44
FECHA DE SINIESTRO 12/08/2019
FECHA Y HORA DE TERMINO 12/08/2019 - 13:02
AJUSTADOR ASIGNADO PACHECO PRECIADO MARIO EDUARDO
FECHA Y HORA LLEGADA 12/08/2019 13:02
TIPO DE SINIESTRO 24 - ATROPELLAMIENTO
DONDE OCURRIO LOS MOCHIS - TOPOLOBAMPO
TALLER ASIGNADO EL ESTATUS DE SU REPARACIÓN AÚN NO SE ENCUENTRA DISPONIBLE, DISCULPE LAS MOLESTIAS.
NO. REPORTE 04190982089
ESTATUS CERRADO
MOTIVO ASIGNACIÓN LEGAL LIBERACION DE VEHICULO
NO. SINIESTRO 04190867234
CAUSA DEL SINIESTRO PONCHADURA DE LLANTA
ABOGADO ASIGNADO JORGE ALONSO SOTO ZAMORANO - [email protected]
COORDINADOR ASIGNADO BIANCA GRISEL TORIBIO AREVALOS - [email protected]
GERENTE ASIGNADO JUAN PABLO SAMPEDRO ONOFRE - [email protected]
FORMA DE CONCLUSIÓN 9 DEL REASEGURO, REAFIANZAMIENTO Y OTROS MECANISMOS DE TRANSFERENCIA DE RIESGOS Y
RESPONSABILIDADES
PLACAS VRC-71-92
MARCA ACCORD SPORT L4 IMP AUT 4 ABS
MODELO 2015
NO. DE SERIE 1HGCR2659FA901910
VEHICULO DETENIDO NO
NOMBRE IRAN DENISSE SAUCEDA SOTELO
TELEFONO 6682154589
EDAD 25
MAIL [email protected]
CONDUCTOR DETENIDO: NO
NOTAS Y DATOS DE ASIGNACIÓN LEGAL
NOTAS AL ASEGURADO 30.09.2020 13:27:37 JASOTO
EN ESPERA DE LOGARAR LAS CONSTANCIAS QUE SOPORTAN ESTE SOBRESEIMIENTO DEL ASUNTO _____
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DOCUMENTARE CON LAS CONSTANCIAS CORRESPONDIENTES LA RESOLUCION DICTADA EN ESTA CARPETA PARA SU DEBIDA TERMINACIÓN

REVISARE CON EL AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO SI ES FACTIBLE RESOLVER LA EXTINCION POR PERDON EN ETE ASUNTO

REVISARE CON EL AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO SI ES FACTIBLE RESOLVER LA EXTINCION POR PERDON EN ETE ASUNTO

MINUCIOSAMENTE ANALISARE LOS AUTOS DE PRUEBA QUE INTEGRAN ESTA CARPETA DE INVESTIGACIÓN,AMEN DE CERCIORARME QUE
DILIGENCIA ESTA PENDIENTE PARA LA RESOLUCIÓN DE ESTA CARPETA DE INVESTIGACION _
NOTAS AL ASEGURADO 29.06.2020 22:21:23 JASOTO REVISARE CON EL AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO SI ES FACTIBLE RESOLVER LA
EXTINCION POR PERDON EN ETE ASUNTO____
EXTINCION POR PERDON EN ETE ASUNTO_____
EXTINCION POR PERDON EN ETE ASUNTO ___

SE CELEBRA UN ACUERDO DE NUESTRO ASEGURADO DE MANERA MORAL DA UNA PEQUEÑA AYUDA ALA MAMA DEL INFANTE LESIONADO POR
LO QUE SE CELEBRA UN ACUERDO ENTRE LAS PARTES___

SE CELEBRA UN ACUERDO DE NUESTRO ASEGURADO DE MANERA MORAL DA UNA PEQUEÑA AYUDA ALA MAMA DEL INFANTE LESIONADO POR
LO QUE SE CELEBRA UN ACUERDO ENTRE LAS PARTES.___

SE PRESENTA A NUESTRA CONDUCTORA QUIEN DECLARA EN RELACION A LOS HECHOS

SE PRESENTA A NUESTRA CONDUCTORA QUIEN DECLARA EN RELACION A LOS HECHOS

INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE QUE NOS ES ASIGNADO EL PRESENTE SINIESTRO NOS PONEMOS EN CONTACTO CON NUESTRO ASEGURADO,
EXPLICÁNDOLE EL PROCESO LEGAL A SEGUIR, ASÍ COMO OLICITÁNDOLE LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA A FIN DE ELABORAR EL ESCRITO
CORRESPONDIENTE Y ACREDITAR LA PROPIEDAD ANTE LA AUTORIDAD Y REVISAR LA SITUACIÓN JURÍDICA EN LA QUE SE ENCUENTRA
- EMPLEADO 253
- SAMPEDRO ONOFRE JUAN PABLO,
- CEDULA 4253405 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MEXICO CIUDAD DE MÉXICO 2004, GERENTE ASIGNADO, TIJUANA BAJA CALIFORNIA
NORTE [email protected]
- EMPLEADA 5074,
- BIANCA GRISEL TORIBIO AREVALOS
- CEDULAS 6999981 UAS 2011, BLVD. E FELIX CASTRO 968 LOAL 15, 16 Y 17, PLAZA LAS CANARIAS,TRES RÍOS, CULIACÁN ROSALES, SIN.
[email protected],
- EMPLEADO 3823,
- JORGE ALONSO SOTO ZAMORANO,
- CÉDULA 2214518 UAS 1996, ABOGADO ASIGNADO, SERAPIO RENDÓN NO. 204, CENTRO, 81200 LOS MOCHIS, SIN.
[email protected]
- EMPLEADO 12036,
- TOMÁS ANGUAMEA BUITIMEA,
- CÉDULA 3152328 UAS 2000, ABOGADO PARTICULAR ACEPTA CARGO CONFERIDO POR LA IMPUTADA IRANDENNY SAUCEDA SOTELO,
RENDÓN 204 CENTRO LOS MOCHIS AHOME, SINALOA. TEL: 66 82 22 54 71,
- SON 14 INFORMES ENVIADOS POR EL ABOGADO; JORGE ALONSO SOTO ZAMORANO DE QUÁLITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS A
[email protected] 24/ ATROPELLAMIENTO/LOSMOCHIS/TOPOLOBAMPO [email protected]
NÚMERO DE SINIESTRO 0420 - 0442638 NOMBRE ENVIO A OFICINA PAGO DE DAÑOS AJUSTE EXPRESS
NÚMERO DE REPORTE 0420 - 0502127 CODIGO 77777
FECHA Y HORA DE OCURRIDO 18/05/2020 - 08:53 FECHA OCURRIDO 18-MAY-2020
FECHA Y HORA DE REPORTE 18/05/2020 - 09:29 PLACAS VRC-71-92
AJUSTADOR ASIGNADO BELLO BRAVO JAVIER MARCA ACCORD SPORT L4 IMP AUT 4 ABS
NUMERO 33017 MODELO 2015
FECHA Y HORA LLEGADA 18/05/2020 11:35 NO. DE SERIE 1HGCR2659FA901910
TIPO DE SINIESTRO N/A - CONTRA OBJETO FIJO VEHICULO VS PARED VEHICULO DETENIDO NO
DONDE OCURRIO NO. 2020 DOROTEO ARANGO NOMBRE VICTOR ALONSO LOAIZA GAMBOA
TALLER ASIGNADO SIN/PROVEEDOR TELÉFONO 6681445296
NO. REPORTE 0502127 EDAD 0
ESTATUS ✔ MAIL
Así como todo acto jurídico llevado a cabo por los representantes de las sociedades anónimas bursátiles, y las
sociedades anónimas de capital variable, en este ordenamiento versa la participación de Quálitas Controladora S.A.B.
de C.V. Tenedora y controladora de la subsidiaria Quálitas Compañía de Seguros S.A. de C.V. sean aplicables a las
8
DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL APLICABLES A LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO DE LA
CONTABILIDAD, Publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 2 de septiembre de 2022.
TÍTULO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES Capítulo I Definiciones Artículo 1; Para efectos de las presentes
disposiciones, se entenderá por:XXIX. Cartera Crediticia o Cartera de Crédito: a) De Consumo: c) Comercial: Factoraje,
Descuento y Operaciones de Cesión de Derechos de Crédito; los créditos otorgados a fiduciarios que actúen al amparo
de fideicomisos y los esquemas de crédito comúnmente conocidos como “estructurados”. entidades federativas,
municipios y sus organismos descentralizados, L. Descuento: LX. Esquema de Bursatilización:. LXI. Esquema de
Cobertura de Primeras Pérdidas: LXXII. Firma Electrónica Avanzada o Fiable: LXXXII. Información Sensible o
Información Sensible del Usuario: LXXXIV. Artículo 6.- Artículo 8.- c) Las Quitas, Castigos, Quebrantos o
Bonificaciones.e) Criterio B-6 “Cartera de Crédito” de los Criterios Contables y en las metodologías a que hacen
referencia el Capítulo V Bis y en el;Capítulo V Bis 1 del Título Segundo de las presentes disposiciones.
Apartado A De la originación del crédito Artículo 15.- 1. La solvencia del solicitante del crédito. 2. Artículo 112,
fracción VI, V. II y III a), b), d), e), f) g) 1. y 2. Artículo 15 Bis Artículo 15 Bis.- I. II. a) b) III. IV. V. Artículo 168
Bis 11, Artículo 164 Bis capítulo XI del Título V Artículo 46 Bis 1 de dicho ordenamiento legal. (250) Las Instituciones
que realicen operaciones de Factoraje, Descuento y Operaciones de Cesión de Derechos de Crédito que se celebren
a través de la plataforma a que hace referencia este artículo, y únicamente por lo que se refiere a la celebración de estas,
no estarán sujetas al Apartado B de la Sección Segunda del Capítulo II del Título Segundo, ni al Capítulo X del Título
Quinto de las presentes disposiciones.
Apartado B De la administración de crédito Artículo 22.-
A las 13:00 horas acudió el ajustador de la compañía a centenario y carretera los mochis
Topolobampo y realizo la hoja de siniestro que fue llenada por IRANDENNY SAUCEDA SOTELO,
n agente de tránsito su hermana era síndica procuradora cuando en la administración pasada no
teníamos gobierno, y que fue el mismo.
El día 10 de agosto no se realizaron los documentos de la unidad ⁸ de investigación de hechos de

hechos de tránsito.
Por lo que resulta infundada la manifestación de VÍCTOR ALONSO LOAIZA GAMBOA, y más
infundado es el proceder del AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO, ya que que IRÁN DENNY
SAUCED SOTELO se presenta en la oficina de la Unidad Especializada En Delitos De
Tramitación Común , Zona Norte, ignacio zaragoza número 223 sur y benito juárez en la colonia
centro en los mochis sinaloa, en donde Exhibió un Contrato de Seguro en el que ella no era ni
siquiera la Conductora Designada, manifestó ser su deseo amparar la reparación del daño a vivian
el 20 de agosto del 2019 a la 01:20 con mi póliza de seguro, donde ya era esperada por el Lic.
VÍCTOR ALONSO LOAIZA GAMBOA, en compañía del abogado asignado a través del
CONTRATO DE ASISTENCIA JURÍDICA de la compañía QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS
S.A. de C.V. el Lic. TOMÁS ANGUAMEA BUITIMEA, una vez llegando IRANDENNY SAUCEDA
SOTELO a dicha dirección y se presenta con VICTOR ALONSO LOAIZA GAMBOA, este mismo la
presenta con TOMAS ANGUAMEA BUITIMEA, procediendo VICTOR ALONSO LOAIZA
GAMBOA, a retirarse del lugar.
TODO ACTO JURÍDICO LLEVADO A CABO POR LAS SOCIEDADEDES ANÓNIMAS

BURSÁTILES, Y LAS SOCIEDADEDES ANÓNIMAS DE CAPITAL VARIABLE, EN ESTE
ORDENAMIENTO VERSA LA PARTICIPACIÓN DE QUALITAS CONTROLADORA S.A.B. DE C.V.
Av. San Jerónimo No.478, Magdalena Contreras, CDMX tenedora y controladora de la subsidiaria
QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. DE C.V. José Ma. Castorena No. 426 Col. San José
de los Cedros, Cuajimalpa C.p.05200. Ciudad de México. DE CIBANCO S.A. INSTITUCIÓN DE
BANCA MÚLTIPLE. Paseo de las Palmas No.215, Col. Lomas de Chapultepec, Cp 11000. Ciudad
de México. DE GRUPO FINANCIERO MULTIVA, S.A.B. DE C.V. Cerrada de Tecamachalco
No.45, Col. Reforma Social, Miguel Hidalgo 11650. Ciudad de México. sean aplicables a las leyes
9
especiales de las DISPOSICIONES APLICABLES DE CARÁCTER GENERAL APLICABLES A
LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO, Título Primero BIS (50) REQUERIMIENTOS DE CAPITAL
DE LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO CXXIII. OPERACIONES DE CESIÓN DE DERECHOS DE
CRÉDITO: Capítulo I, de las disposiciones generales, Artículo 2 Bis; Sección Segunda del
Capítulo III. título 52. Artículo 2 Bis 17; Por lo que la naturaleza de los hechos delictivos basados
en el Artículo 506 de la LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS, incurre en la
comisión de un hecho penal: QUIEN EXHIBA UNA PÓLIZA DE SEGURO COMO PÓLIZA DE
FIANZA PARA LIBERAR A UNA IMPUTADA.
siendo el AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO, un gran obstáculo derivado de la interpretación

sistemática del Artículo 20, Apartado C, Fracción VII, de nuestra CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Fracción XXI y Artículo 258 del CÓDIGO NACIONAL DE
PROCEDIMIENTOS PENALES, teniendo yo, el pleno derecho de de impugnar ante usted todas las
negligencias en que esta autoridad ministerial incurrió en la investigación de los delitos.
V.- GARANTÍAS VIOLADAS

Las garantías de Libertad. Seguridad y Legalidad
El artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán
expeditos para impartir en los plazos y términos que fijen las leyes;
El 27 de enero de 2011, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se

reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código de Comercio; el cual adiciona al
Código de Comercio un Título Especial denominado "Del Juicio Oral Mercantil" lo que incidió en
el ámbito competencial de los Juzgados de Distrito por ser la materia mercantil de jurisdicción
concurrente de la que también conocen los órganos jurisdiccionales de las diversas entidades
federativas.
El artículo Vigésimo Cuarto del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones en materia financiera y se expide la Ley para Regular las Agrupaciones
Financieras, publicado el 10 de enero de 2014 en el Diario Oficial de la Federación, adiciona el
artículo 53 bis a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (actualmente artículo 59), a
efecto de establecer la materia mercantil como independiente de especialización para los Juzgados
de Distrito.
Los Títulos De Crédito en la Ley General De Títulos Y Operaciones De Crédito, en el artículo 5

del concepto legal la característica, establece que son títulos de crédito los documentos necesarios
para ejercitar el derecho literal y autónomo que en ellos se consigne. Ahora bien la conducta
antijurídica se da transgrediendo una norma jurídica general como son las leyes o bien una de
carácter particular como son las cláusulas de un contrato, y es aquí donde se divide la
Responsabilidad Civil que es la consecuencia del hecho ilícito, es que si alguien viola la ley
culpablemente causando en ello un daño, incluye en Responsabilidad Civil Contractual y surge a su
cargo la necesidad de reparar los daños y perjuicios siendo el origen de esta obligación la violación
de una ley y no de un contrato por eso es responsabilidad fuera de contrato.
10
Por su parte la mal llamada Responsabilidad Civil Contractual, es la que proviene de la
transgresión de una cláusula partícular que es el contrato, o una declaración unilateral de voluntad en
virtud de esto, entonces la Responsabilidad Contractual es aquella que resulta del incumplimiento
de la obligación pactada, si alguna de las partes incumple puede causar daños y perjuicios al otro
contratante y este caso se denomina responsabilidad civil contractual, así que de esta manera se
duplica innecesariamente la
reglamentación de los principios de la responsabilidad civil.Así que de la llamada contractual y la

extracontractual son una sola, y ambas tienen por fuente el hecho ilícito. El Código Civil Federal
regula por separado la Responsabilidad Contractual, al reglamentar los hechos ilícitos en los
artículos 1910 y siguientes y por su parte obliga al contractual al pactar el cumplimiento de las
obligaciones en los artículos 2104. Esta división pierde de vista la unidad de la Responsabilidad
Civil, que surge del hecho ilícito, lo deseable es elaborar las reglas generales de la
Responsabilidad Civil en un solo apartado.
Si alguien viola la ley culpablemente causando con ello un daño a otro, deberá por ese hecho ilícito
reparar el daño causado. Pero de la misma manera si quebranta un contrato u un acto jurídico por el
concertado, causando daños queda también obligado a resarcir, por añadidura el término
responsabilidad contractual es desafortunado, porque toda Responsabilidad Civil es
Extracontractual en el sentido que no nace del contrato porque no se realiza un contrato para que
se viole o no se cumpla con las obligaciones asumidas en este.
Por lo tanto no es una Responsabilidad Contractual, la mal llamada esta proviene de la violación
del contrato a pesar de esto y como está la ley y algunos autores siguen esta división, hay que
establecer las diferencias.En la llamada Responsabilidad Extracontractual no preexiste una
relación entre el acreedor y el deudor, no estaban ligados de antemano, no existía vínculo antes de
ocurrir el daño, en cambio la responsabilidad contractual ya existía la relación. Es decir en la
primera si se viola los bienes de los terceros, un deber jurídico, es decir que quien tomó mis
documentos y realizar el reporte a la compañía de seguros, pues este es el hecho ilícito el que nos
está ligando, a mi siendo la víctima y al que realizó ese hecho ilícito violando un deber jurídico.
En cambio en el contrato cuando se firmó por QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. de C.V.
ya existía una relación, por ejemplo la compraventa a crédito, ya sabemos qué obligaciones se tienen
y que pasaría en caso de incumplir ya sabemos contra quien ir porque ya estamos ligados. En la
extracontractual cualquier persona incurre en agravios, desde el momento que se violó el deber
jurídico, convirtiéndose en el responsable.
Por su parte en la Responsabilidad Contractual, el contratante o quien emitió una obligación

generada por otro acto jurídico incurre en responsabilidad contractual.
El tercero que se hace cómplice de uno de los contratantes que a este obliga en la violación que a
este obliga, no está violando el contrato porque el no firmo ni se obligó a cumplir las obligaciones.
Lo que está haciendo es violar la ley, violar el orden jurídico que impone el deber de conducirse de
no causar daños a los demás. Por último si la Responsabilidad Es Extracontractual, debe de
demostrar la culpa del responsable para alcanzar la indemnización, en cambio la Responsabilidad
11
Contractual, su incumplimiento es la prueba de su falta por comprometerse a prestaciones que no
había de entregar.
En el artículo 113 comprendido en el Título Cuarto de nuestra Carta Magna, se indica dentro de las
responsabilidades en que pueden incurrir los servidores públicos, a la responsabilidad civil, la
que se actualiza cuando los servidores públicos con su actuación ilícita causen daños
patrimoniales a particulares. Por lo demás, el sistema descansa en un principio de autonomía,
conforme al cual para cada tipo de responsabilidad se instituyen órganos, procedimientos, supuestos
y sanciones propias, aunque algunas de éstas coincidan desde el punto de vista material, como
ocurre tratándose de las sanciones económicas aplicables tanto a la responsabilidad política, a la
administrativa o penal, así como la inhabilitación prevista para las dos primeras, de modo que un
servidor público puede ser sujeto de varias responsabilidades y, por lo mismo, susceptible de ser
sancionado en diferentes vías y con distintas sanciones. La responsabilidad civil de los servidores
públicos, se origina cuando los servidores públicos en ejercicio de sus funciones que como
empleados del Estado tengan encomendadas, cometan una falta y con ésta, causen algún daño o
perjuicio a los particulares, pues de ahí se deriva la obligación del Estado de reparar el daño o
indemnizar a quien resienta un perjuicio, toda vez que el Estado exige a sus agentes sean
responsables de los actos que realicen con motivo de sus actividades que tienen asignadas.
- YA QUE EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE CONTROL Y DE ENJUICIAMIENTO

PENAL NORTE ESTADO DE SINALOA NO ES LA COMPETENTE PARA CONOCER NI PARA
RESOLVER LAS CONTROVERSIAS DENTRO DE LA INVESTIGACIÓN QUE SE ENCUENTRAN
ACTUALMENTE DENTRO DE LA INDAGATORIA SEÑALADA AHOME/UETC/2384/2019/CI EN LA
CARPETA DE INVESTIGACIÓN Y DADO QUE EL MINISTERIO PÚBLICO TIENE ENCOMENDADAS
TAREAS DE INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DE DELITOS, SI DURANTE LA INVESTIGACIÓN
DE LOS HECHOS ADVIERTE QUE NO HAY DATOS SUFICIENTES PARA FUNDAR LA ACUSACIÓN
EN MI CONTRA, TIENE LA OBLIGACIÓN DE ABANDONAR LA ACCIÓN ATENDIENDO A LOS
PRINCIPIOS GENERALES DEL PROCESO PENAL ESTABLECIDOS EN EL APARTADO A DEL
ARTÍCULO 20 CONSTITUCIONAL, EL CUAL EXPRESA QUE EL OBJETO DEL PROCESO SERÁ EL
ESCLARECIMIENTO DE LOS HECHOS, PROTEGER AL INOCENTE, PROCURAR QUE EL
CULPABLE NO QUEDE IMPUNE Y QUE LOS DAÑOS CAUSADOS POR EL DELITO SE REPAREN.
FED/SIN/MOCHI/01090/2021 COMO DATO DE PRUEBA DE LA POSIBLE COMISIÓN DE UN DELITO
DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, Y EL TIPIFICADO EN EL ARTÍCULO 387, DEL
CÓDIGO PENAL FEDERAL.
- POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, INSTRUIDA Y EN ORIGINAL A LA FISCALÍA

GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SINALOA, Y SE ENCUENTRA EN LA CARPETA DE
INVESTIGACIÓN: AHOME/AEDP/3702/2021/CI AGENCIA ESPECIALIZADA EN DELITOS CONTRA
EL PATRIMONIO.
Asi mismo Responsabilizo a mi Denunciante El Señor VÍCTOR ALONSO LOAIZA GAMBOA, y a las
partes que Depusieron en mi contra por rendir declaraciones en falsedad ante la autoridad, Por cometer
el ilícito de realizar la CESIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO DE MI CRÉDITO Mediante un
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y FUENTE ALTERNA DE PAGO, destinando al patrimonio del
FIDEICOMISO LOS ACTIVOS Y FLUJOS DE EFECTIVO FUTUROS DE UNA CUENTA POR
COBRAR mediante la CESIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO, siendo esta un tipo de
financiamiento que consiste en CEDER LA FACTURA A UNA INSTITUCION DE CREDITO, siendo
12
esta la cesionaria quien le otorgue el valor neto a la cedente mientras espera por el pago total del
deudor, de esta manera CIBANCO quien CEDIÓ MI FACTURA no espera por el pago ya que esta
operación también conocida como FACTORAJE FINANCIERO LE OTORGA LIQUIDEZ PARA
RESPONDER AL CONTRATO DE ASISTENCIA LEGAL Y GARANTIZAR LOS DAÑOS A LA
MENOR, Todo esto a cambio de una comisión calculada sobre el valor de la factura.
- Una vez concretados los trámites un INTERMEDIARIO BURSÁTIL TITULARIZA MI ACTIVÓ

PROPIEDAD DE MI PATRIMONIO, cosa que en ningún documento se establece que yo haya
concretado o intervenido en la venta de MI ACTIVO, de MI PRENDA, a poder del banco,
DEPOSITADO EN INDEVAL, y convirtiera en BONOS, o ACCIONES REPRESENTATIVAS DEL
CAPITAL SOCIAL para ser realizada la venta del colateral mediante una posible operación de
REPORTO BURSÁTIL, para ser vendidas en el MERCADO DE VALORES mediante un FONDO DE
INVERSIÓN.
- A través de la ADMINISTRACIÓN DE CUENTAS de CONTRATOS DE INTERMEDIACIÓN

BURSÁTIL, en los que se pacta para realizar OPERACIONES DE COMPRAVENTA DE VALORES
OBJETO DE INVERSIONES, dándose la recepción de INSTRUCCIONES TRANSMISIÓN Y
EJECUCIÓN DE ÓRDENES EN EL MERCADO DE VALORES, como lo es el REPORTO perteneciente
al MERCADO DE DEUDA realizada mediante el contrato en el cual el REPORTADO quien posee los
títulos los entrega al REPORTADOR quien posee EFECTIVO, a cambio de su precio actual con el
compromiso de re comprarlos en un plazo anterior el VENCIMIENTO DEL CRÉDITO por el mismo
volumen y el mismo precio de adquisición más el premio que otorga el REPORTADO, los que participan
son el REPORTADO, persona que posee los títulos y PAGA EL PREMIO PACTADO.
- Por otra parte el REPORTADOR, que es quien tiene EFECTIVO y el vencimiento del contrato es
quien recibe el premio, el plazo que es hasta un día previo al VENCIMIENTO DE LOS TÍTULOS, el
premio que es la tasa que se pacta al momento de la operación, y los instrumentos que se reportan que
en este caso únicamente pueden ser INSTRUMENTOS GUBERNAMENTALES O AVALADOS POR
UN BANCO, las entidades pueden dar en garantía TÍTULOS O VALORES DE SU CARTERA
DERECHOS DE CRÉDITO a su favor y efectivo correspondiente, diferenciándose que en el
COLATERALIZADO se dejan TÍTULOS EN GARANTÍA.
- Describiendo aquellos DERECHOS AL COBRO transmitidos por el FIDEICOMITENTE al

FIDUCIARIO, mediante un contrato de FACTORAJE entre FIDEICOMISOS de Emisión de CEBURES,
respaldados por derechos de cobro, en el que el FIDUCIARIO, FIDEICOMISO mi crédito al
FIDEICOMITENTE con relación al CONTRATO DE FACTORAJE, de dicho entre FIDEICOMISOS, de
fecha 28 FEBRERO 2017 en el que presentaron mis DECLARACIONES FISCALES DE PAGO DE
IMPUESTOS FEDERALES EN CEROS, COLOCANDO EN CONCURSO MERCANTIL.
- Y el AGENTE ESTRUCTURADOR CERRO MI CRÉDITO Y LO CASTIGÓ, con fecha 30 DE

AGOSTO DEL 2017. Cabe señalar que eso se hizo en AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2019.
Obtuvieron los recursos del Fondo al que pertenece el Fideicomiso. Recuperando el Fideicomiso los
recursos afectados del fondo mediante la colocación de los CERTIFICADOS BURSÁTILES con el
PROSPECTO DE COLOCACIÓN, adquiriendo los derechos de cobro GRUPO FINANCIERO
MULTIVA.
13
- Liberando así a una Imputada, utilizando la BURSATILIZACIÓN MEDIANTE LA COLOCACIÓN de
un VEHÍCULO DE INVERSIÓN que se respaldo con la emisión de los CERTIFICADOS BURSÁTILES
FIDUCIARIOS que se encontraban en Circulación listos para ser CAMBIADOS POR ACTIVOS
OBJETO DE INVERSIÓN.
- Toda Vez que el día 09 de agosto del 2019 se suscitó un INCIDENTE de Tránsito en el cual
resultó lesionada de GRAVEDAD una menor de 3 años por parte de IRANDENNY SAUCEDA
SOTELO, quien conducía el Vehículo en Estado de Ebriedad, pero que había sido enviada por
VICTOR LOAYZA GAMBOA a comprar más bebidas alcohólicas, quien es el tenedor del vehículo
derivado de la celebración de una CARTA RESPONSIVA DE COMPRAVENTA A CRÉDITO.
LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO DEBE ANALIZARSE DE ACUERDO CON LA FECHA DE

SU PRESENTACIÓN.
- Derivando que el 21 de diciembre del 2020 no existía comparecencia ante esta Fiscalía General
Del Estado de Sinaloa, dado que la testimonial fue el día 23 de Diciembre del 2020 a lo que creo que
esta Fiscalía del Estado no pueden retroceder en el pasado ni el QUEJOSO puede adivinar lo que
vendrá en el futuro.
- Porque no existió ningún acto ejecutado por alguna autoridad.
AMPLIACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO

VICTOR ALONSO LOAIZA GAMBOA
4 de Febrero del 2021.
- Que dice que el día 4 de febrero tuvo visita en su domicilio particular de tres personas de la policía
ministerial que contaban con orden de aseguramiento de la unidad, así como una orden de
aprehensión.
-
- Que dice que el día 10 de febrero del 2021 se presentaron 2 personas de la Policía Ministerial del
Estado de Sinaloa que contaban con un acuerdo de aseguramiento del vehículo, una orden de
aprehensión de oficio 442/2021 que de EJECUTARSE EL ACTO RECLAMADO DE CAUSARÍA
DAÑOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN.
- En el juicio de Amparo promovió VICTOR

ALONSO LOAIZA GAMBOA, demanda de
garantías por actos de ORDEN DE
APREHENSIÓN en su contra emitirá por parte
del JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA DEL
RAMO PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE
AHOME.
- Así mismo que en fecha 8 de febrero del 2021

este tribunal emitió oficio numero 123/2021
derivado de Juicio de amparo número 2/2021 –
6 promovido por VICTOR ALONSO LOAIZA
GAMBOA, en vía de INFORME PREVIO, y en
14
virtud que los actos que el QUEJOSO reclama no fueron ciertos, pues nunca se giró orden de
aprehensión de igual forma no se le detuvo a esa persona ni se le desposeyó del vehículo, sin
embargo se giró orden de aseguramiento aunado que la persona que se ampara tiene en posesión
un vehículo que no tiene la propiedad, ya que el señor VICTOR ALONSO LOAIZA GAMBOA al
recoger el vehículo nunca señalo ni manifestó que existiera un contrato sobre el vehículo, por lo que
se tiene que el vehículo siempre es y ha sido de el propietario JULIAN GUSTAVO CONDE SALAS,
derivado que es por esto que se mandó a asegurar la unidad.
- Ahora bien, de los informes remitidos por las autoridades responsables se desprende que todas
negaron que el acto reclamado fuera cierto, relativo a la emisión de una orden de APREHENSION, la
́parte QUEJOSA impugnó en este juicio una orden de aprehensión más sin embargo las autoridades
señaladas negaron la existencia sin que el QUEJOSO haya aportado pruebas suficientes para
acreditar lo que él en este juicio manifestaba por lo que con fundamento en el artículo 63 fracción IV
de la Ley de Amparo EL PRESENTE JUICIO DEBE SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA
respecto de los actos reclamados por el quejoso , por lo que no constituye obstáculo para arribar a el
sobreseimiento.
- AHORA BIEN SOBRE EL VEHÍCULO VRC 7192, LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE
TRAMITACIÓN COMÚN REGIÓN NORTE INFORMÓ EN SU INFORME JUSTIFICADO QUE SE
GIRÓ UNA ORDEN DE ASEGURAMIENTO DEL VEHÍCULO.
- POR LO QUE EL QUEJOSO PREVIO A SU RECLAMO EN ESTE JUICIO DE AMPARO DEBE

CON ANTERIORIDAD CONFRONTAR ANTE EL JUEZ DE CONTROL CON LA FINALIDAD DE
QUE DETERMINE LO QUE EN DERECHO PROCEDA. ADEMÁS EL ARTÍCULO 239 PREVÉ QUE
EXISTE EL PRIVILEGIO DE LA ENTREGA EN DEPÓSITO DE ESTE TIPO DE BIENES A SU
PROPIETARIO O POSEEDOR.
- POR LO ANTES EXPUESTO QUE EL VEHÍCULO FUE DADO EN DEPÓSITO Y EN GARANTÍA

ASIMISMO SE APLICÓ EL ARTÍCULO 239 ANTERIOR EN AQUÍ MENCIÓN Y AL JUDICIALIZAR
EL EXPEDIENTE DE INVESTIGACIÓN ANTE EL JUEZ DE CONTROL Y ENJUICIAMIENTO
PENAL REGIÓN NORTE EN EL ESTADO DE SINALOA, OCULTANDO HECHOS QUE SON
CONSTITUTIVOS DE DELITO, MANIFESTANDO SER VICTOR ALONSO LOAIZA
GAMBOA,VÍCTIMA, U OFENDIDO POR EL DELITO COMETIDO POR JULIAN GUSTAVO CONDE
SALAS EL DE FALSEDAD ANTE LA AUTORIDAD, ENTONCES SE ESTÁ COMETIENDO EL
DELITO DE FRAUDE PROCESAL, POR LO QUE AL REUNIR ESTOS TRES ELEMENTOS
TÍPICOS QUE CONLLEVA A UNA MISMA CONDUCTA DELICTIVA SE ACREDITA EL DELITO DE
ESTAFA.
- Es inoperante la causa penal de Falsedad Ante Autoridad pública, puesto que nunca se denunció
al Lic VICTOR ALONSO LOAIZA GAMBOA, por el delito de robo de vehículo, por lo que al resolver
sobre la falsedad, ya que al negarme sobre si yo firme el contrato de compraventa a crédito del dia
10 de enero del 2018 di respuesta negativa, puesto que no se puede afirmar lo que no se conoce, lo
que se conocía y de dejó de conocer por el derecho al olvido, lo que se simuló, o lo que por el
incumplimiento de la otra parte se decretó invalido, y no podría ser reconocida las firmas en juicio sin
resolver con anterioridad la diligencia llevada por peritos especializados en grafoscopia.
15
FUE LA SIMULACIÓN DE UN ACTO JURÍDICO TENDENTE A INDUCIR AL ERROR A LA
AUTORIDAD. Un acto es simulado cuando las partes declaran falsamente lo que en realidad no ha
pasado o no se ha convenido entre ellas, (articulo 2180).
LA SIMULACIÓN ABSOLUTA Y LA RELATIVA.

- Simulación Absoluta.es cuando el acto simulado nada tiene de real y,Simulación Relativa; Es
cuando a un acto jurídico se le da una falsa apariencia que oculta su verdadero carácter (artículo
2181.) Tienen derecho a pedir la nulidad del acto simulado los que han sido perjudicados y los
terceros que se hubiere afectado sus intereses con la simulación, asimismo tiene derecho el
Ministerio Público (artículo 2183).
- Una vez que se declare la nulidad del acto simulado, la ley ordena que se restituya la cosa o el
derecho a quien pertenezca con sus frutos y el interés, si los hubiere (artículo 2184). Como se ve,
aquellas personas que se vieron afectadas por la simulación del acto jurídico, una vez que se declare
nulo este, podrán gozar de nueva cuenta de la cosa o del derecho, más los intereses que estos se
hubiesen generado. Fui parte de esa SIMULACIÓN DE ESCRITO JUDICIAL dónde se ocultó el
verdadero negocio jurídico que es la compraventa a crédito de un automóvil entre dos particulares
MEDIANTE un acto en un despacho jurídico.
- ESO NO SE MANIFESTÓ Y YO FUI ENGAÑADO FRAUDULENTAMENTE ANTE ESE AGENTE

DEL MINISTERIO PÚBLICO, EL AGENTE DE SEGUROS Y EL LIC VICTOR LOAIZA, ANTE ESE
ESCRITO JURÍDICO SIMULADO, Y AL QUE A PESAR DE ELLO VA Y SE DICE SER VÍCTIMA Y
SOLICITA LA JUDICIALIZACIÓN DE EL EXPEDIENTE AL MINISTERIO PÚBLICO PERO ALA VEZ
A MAYRA BOBADILLA, HA ESTADO SIENDO DEL TODO MANIPULADA YA QUE PARA SU
CONOCIMIENTO LAS PARTES QUE SE ENCUENTRAN INVOLUCRADAS COMPARTEN UNA
RELACIÓN AMISTOSA TODA VEZ QUE SON LAS PARTES QUE SE INVOLUCRARON EN LOS
HECHOS, SE ACREDITA EL DELITO DE FRAUDE PROCESAL ACTO DE HECHOS Y
CONDUCTAS JURÍDICAS CÓMO LA COMISIÓN DEL DELITO DE TIPIFICACIÓN DOSE EL
ESTAFA SEÑALANDO CÓMO ACTOR INTELECTUAL AL LICENCIADO VÍCTOR ÁLONSO
LOAIZA GAMBOA.
- La señora RAMONA ALICIA SALAS GUTIÉRREZ madre de JULIAN GUSTAVO CONDE SALAS
; Se registra ante el Servicio De Administración Tributaria Local De Servicios Al Contribuyente.
con sede en la ciudad de los mochis, sinaloa, obteniendo el RFC: SAGR620831-KZA donde queda
asentado el giro al 100% de regimen de incorporacion fiscal el día 2 DE NOVIEMBRE DEL AÑO
1999, ACTIVIDAD PREPONDERANTE TORTILLERIA obligaciones fiscales (clave) 5 2 1 2 0 1 16 0
Siendo la Aviso de Actualización o Modificación de Situación Fiscal Actualización Reanudación de
Actividades Lugar y Fecha de Emisión: AHOME, SIN., a 15 DE JULIO DE 2008 RÉGIMEN
INTERMEDIO DE LAS PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIAL ACTIVIDAD
ECONÓMICA COMERCIO AL POR MAYOR DE OTRAS MATERIAS PRIMAS PARA OTRAS
INDUSTRIAS Fecha Inicio 15/07/2008.
16
- Teniendo en mi mano el histórico de los últimos registros contables sobre el monto total de
adquisición de mercancías al proveedor MARCELA MONSERRAT SANCHEZ 7 MONCADA de la
ciudad de CELAYA GTO.
- Dentro del periodo 08 DE ABRIL DEL AÑO 2013 al 28 DE NOVIEMBRE DEL 2014 por una
cantidad de $226,015.00 USD y $239,400.00 MXN aclarando que la mayoría de todos estos pagos
fueron efectuados bajo decisión de mi padre en la Sucursal de CIBANCO, S.A. de la ciudad de los
mochis sinaloa, teniendo por valor unitario cada pieza de papel en PIEZA C/PAPEL para empaque de
tortillas $14.00 USD siendo un monto neto de 16,143 PIEZAS ADQUIRIDAS, para empaque de
tortillas se vendió a $21.00 USD
- Quedando un margen de $07.00 USD de ganancia por cada pieza multiplicado por el total de las
piezas vendidas dentro del periodo de los 18 meses siendo 16,143PIEZA C/PAPEL para empaque de
tortillas da un monto total de ganancia por $113,001.00 USD restando los gastos de entrega y de
operación del negocio de un 33% siendo $37,290.00 USD y restando $75,710.00 USD
encontrándose en dicha fecha el tipo de cambio del dólar ante el peso dentro de el rango de los
$15.00 MXN por un dólar americano, dando el resultado de $1,135,660.00 MXN distribuido en 18
meses del periodo da una suma mensual de ingresos $63,092.00 MXN mensuales.
- Teniendo en cuenta por valor unitario para el papel escrito pagado en pesos mexicanos el precio
es de 265.00 mxn siendo un monto neto de 902 PIEZAS adquiridas dentro del plazo de
transcurridos 18 meses. COMPRAS 18 MESES POR $3,390,225.00 MXN UTILIDAD 18
MESES $1,135,660.00 MXN
- El día 07 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013 mi padre Jose Alberto Conde Zazueta ingresa al
hospital y tras 14 días de estudios y análisis clínicos es enviado a casa el día 20 DE OCTUBRE DEL
2013 donde inició un gasto promedio diario de $650.00 MXN a $1,300.00 MXN por motivo de
atención médica particular desde el 7 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 hasta el 2 DE ABRIL DEL 2014,
siendo esta última fecha 02/04/2014 momento del deceso de mi padre.
- Habiendo tomado yo la responsabilidad del negocio desde el 10 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO

2013 pero es hasta la fecha del 28 DE OCTUBRE DEL 2014 que se tramita la última operación de
comprobantes fiscales a nombre de mi madre RAMONA ALICIA SALAS GUTIERREZ motivo
derivado que mi padre era quien se encargaba de la relación con el contador y debido a esto se
decidió dar de baja el Registro de SAGR620831-KZA el dia 31 DE OCTUBRE DEL 2014.
-
- Para el dia 28 DE JULIO DEL 2014 ya había iniciado mi registro federal de contribuyentes con el
mismo giro de actividad y dentro del periodo transcurrido de 05 DE NOVIEMBRE DEL 2014 a el 16
DE AGOSTO DEL AÑO 2016 tengo en mis manos el registro contable de compras con MARCELA
MONSERRAT SANCHES MONCADA un monto total de $216,273.00 USD y $282,866.00 MXN
aplicando el mismo cálculo cambiando únicamente el porcentaje de el 33% a un 17% para los gastos
y el de aumento de $2.00 USD de ganancia por pieza durante el periodo de 21 meses.
- Habiéndose vendido cada caja de MG PAPER a $21.00 USD quedando un margen de $09.00
USD de ganancia por cada pieza multiplicado por el total de piezas vendidas dentro del plazo de los
17
21 meses siendo 15,448 PIEZA C/PAPEL para empaque de tortillas da un monto total de ganancia
de $139,042.00 USD restando los gastos de entrega y de operación al - 17% siendo $23,635.00
USD o $413,611.00 MXN
- quedando $115,396.00 USD de utilidad por el periodo de los 21 meses transcurridos,

encontrándose a el peso ante el dólar a un tipo de cambio de los $17.50 MXN x $1.00 US DANDO
UN INGRESO NETO DE $2,019,430.00 NXN siendo al mes el resultado de $93,163.00 MXN
- COMPRAS 21 MESES POR $3,784,777.00 MXN
- UTILIDAD 21 MESES POR $2,019,430.00 NXN
- El motivo de la reducción de costos y aumentos de ganancias es por motivo al fallecimiento de mi

padre y al fallecimiento de mi hermano mayor en 29 DE NOVIEMBRE DEL 2014 en un accidente de
tránsito por omisión de un conductor de un vehículo circulando por la carretera Los Mochis
Topolobampo, Mediante el expediente AHOME/III/408/2014/AP del día 29 de noviembre del 2014,
Oficio 4447/14/III Agencia Tercera del Ministerio Público del Fuero Común de Ahome, Sinaloa.
- En el periodo entre el mes de SEPTIEMBRE DEL 2016 AL MES DE OCTUBRE DEL 2016
efectúe el cambio de proveedor debido a que MARCELA MONSERRAT SANCHEZ MONTADA se
encaminó a la quiebra de su empresa por el motivo de secuestro a el hijo de el Proveedor de Marcela
que radica en la ciudad de Reynosa Tamaulipas.
- Se Inició operaciones en NOVIEMBRE DEL 2016 con RAÚL ESPINOZA SOTO como proveedor y
finalizó la relación con MONSERRAT SANCHEZ MONTADA, iniciando el primer durante el periodo
que concluyó en la fecha de AGOSTO DEL 2018 debido a las malas prácticas por parte de RAÚL
ESPINOZA SOTO y a el desacuerdo mío en el esquema de comercialización volviéndonos
competencia..
- Habiendo obtenido una suma por el monto total de adquisición de mercancías por $3,985,000.00
MXN en un lapso de 23 meses, el precio unitario por PIEZA C/PAPEL para empaque de tortillas fue
de $300.00 MXN siendo un total de 13,283 PIEZA C/PAPEL para empaque de tortillas a un precio
de venta de $425.00 MXN PIEZA C/PAPEL
- quedando un margen de utilidad de $125.00 MXN PIEZA C/PAPEL siendo el 25% de gastos de
entrega y de operación del negocio dando el monto de $415,093.00 MXN , quedando una utilidad de
$1,245,281.00 MXN en 23 meses.
- COMPRAS 23 MESES POR $3,985,000.00 MXN
- UTILIDAD 23 MESES POR $1,245,281.00 NXN
- Fecha de SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 me reuno con el sr. EDUARDO ALEJANDRO
BAROCIO SANCHEZ en la ciudad de Zapopan Jalisco, para discutir una estrategia para
comercializar y abastecer el mercado en Sinaloa y Sonora .
- OCTUBRE DEL AÑO 2018 A DICIEMBRE DEL 2018 adquirió un total de $750,000.00 MXN en
mercancías no habiendo recibido factura por el motivo que estaba queriendo conformar una empresa
mora
18
- En fecha 17 DE DICIEMBRE DEL 2018 A EL 25 DE JULIO DEL 2019 adquirió un monto de
$1,050,000.00 MXN facturados y $445,000.00 MXN sin factura.
- Obteniendo un precio de $335.00 por PIEZA C/PAPEL siendo 4,462PIEZA C/PAPEL para
empaque de tortillas adquiridas en el periodo de 7 meses. Vendiendo cada una $485.00 MXN
obteniendo $150.00 MXN de ganancia por pieza o $669,402.00 MXN Menor $30.00 MXN de gastos
de operación y entrega por PIEZA C/PAPEL total $133,880.00 MXN
- Quedando un margen de ganancia por $535,522.000 MXN UTILIDAD 7 MESES POR

$535,522.00 NXN Por lo que se tiene acreditado que de el día 8 DE ABRIL DEL 2013 Al dia 9 DE
AGOSTO DEL 2019 SE OBTUVIERON INGRESOS POR LA CANTIDAD DE $4,935,112.00 pesos
mexicanos siendo 76 MESES a lo que se tiene un promedio de ingreso mensual por la cantidad de
$64,935.00 y siendo $2,164.52 pesos diarios.
- Fecha 3 DE JUNIO DEL 2019 me reuno con un amigo en la ciudad de MAZATLÁN y se decide
conformar una importadora quedando VICTOR ARAMBURO como encargado de las ventas en
SINALOA, yo enfocandome a el comercio nacional atendiendo a 17 clientes en todo el país con los
que actualmente aún se espera establecer la relación comercial con ellos, tras 45 días de búsqueda
e investigación del mercado en ESTADOS UNIDOS, CANADÁ, BRASIL, ALEMANIA, LA INDIA,
TURQUÍA, MALASIA, TAILANDIA, VIETNAM, CHINA E INDONESIA mismas que enviaron cada
fábrica una muestra de sus productos a la ciudad de los mochis, sinaloa.
- Siendo que nos encontramos en la fecha de SEPTIEMBRE DEL 2022 transcurridos desde el 9 DE
AGOSTO DEL 2019 37 meses consecutivos con la pérdida de mi ingreso mensual de $64,935.00
- TENIENDO ACREDITADO LA PÉRDIDA DE INGRESOS POR UN MONTO TOTAL

ACUMULADO DE PÉRDIDAS$3,181,815.00
- Y por si la cantidad suena descomunal, quiero que quede plasmado en esta declaración ante este
órgano judicial que he perdido la oportunidad que por mi fue creada de haberse obtenido la inyección
de capital SUFICIENTE y FONDEAR, la CUENTA BANCARIA de la SOCIEDAD ANÓNIMA DE
CAPITAL VARIABLE, de la respectiva comercializadora GIF SA DE CV RFC: CGI161013NIA3RA
PRIVADA DE TERRAZAS, 103, TEQUISQUIAPAN, SAN LUIS POTOSÍ, la encargada de importar y
distribuir el mercado de papel de tortillas en nuestro país, iniciando con la primer
transferencia;SWIFT Correspondent Bank: Standard Chartered Bank – New York – USA (BIC
CODE): SCBLUS33XXX Clearing Code: ABA 026002561 / CHIPS UID 0256 Account Number:
3544034644001 Beneficiary Bank: Banco Santander (Brasil) S.A. Swift (BIC CODE): BSCHBRSP
Please mention 71a. - “Despesas OUR” Beneficiary Name: BN PAPEL CATARINENSE LTDA
CNPJ: 02.237.016/0001-48 Rodovia Municipal BNV 447 S/N Bairro Santa Maria Caixa Postal 47
CEP. 89124-000 Benedito Novo -S C Brasil Tel: + 55 47 3385.2000 www.bnpapel.com.br AGENCIA
3059 CONTA 130008265-4, 17 DE JULIO DEL AÑO 2019 tomamos la decisión de visitar para saber
lo que cada uno de ellos nos podría y estaría en sus manos ofrecernos dando el procedimiento de
planificar el itinerario y los destinos asi, dia fecha, hora y lugar de reunión por lo que esto deriva
demasiado tiempo para poderse elaborar, para la fecha 7 DE AGOSTO DEL 2019 realizamos el
contacto inicial con la compañía en indonesia con sede en la ciudad de Jakarta, siendo de nombre
19
KEVIN FERBRYATAN HALIM el encargado de ventas para el mercado de LATINOAMÉRICA, por lo
que después de unas largas conversaciones y siendo el día 9 DE AGOSTO 2019 recibimos nosotros
la carta invitación certificada por la compañía.
- Para la visita programada del DÍA 28 AL 29 DE AGOSTO DEL 2019 en SINARMAS, LAND
PLAZA TOWER 2, 17TH FLOOR, JIMH. THAMRIN, No 5 JAKARTA 10350 actualización sobre la
incursión Asia Pulp And Paper Co, Ltd. suministrando papeles especiales de grado alimenticio para
el consumidor de envoltura de tortilla de maíz en México.
- sabemos que el país cuenta con más de 165,000 maíz establecimientos de fabricación de tortilla,
estos son abastecidos con envoltorios de papel por dos tipos de cadenas de suministro, estando
ambas partes dispuestas a ser abastecidas por APP Customer en rollo que desciende de los
convertidores, comercializadores terminando con los distribuidores.
- MOTIVOS DERIVADOS A EL DAÑO causado y mi pérdida de confianza por provocar una

imagen errónea ante la sociedad y ante las personas que me rodeaban al haber Sido víctima y parte
de una carpeta de investigación que se inició por la comisión de un delito culposo por hechos de
tránsito en el que una persona de género femenino de nombre IRANDENNY SAUCEDA SOTELO,
se presenta en esta audiencia deponiendo en contra de JULIAN GUSTAVO CONDE SALAS, dado
al entendimiento en mis plenas facultades mentales le manifiesto a usted que la misma gobernada
IRANDENNY SAUCEDA SOTELO, en la ciudad de los mochis, ahome del estado de sinaloa, siendo
las 12:30 horas, del día 20 del mes de agosto del año 2019 el suscrito agente del ministerio público
NOEL CERVANTES ZÚÑIGA dijo que en ese acto me reservo el derecho de hacer manifestación
alguna en la presente diligencia, lo único que quiero declarar que me presento de manera voluntaria
a efecto de afrontar mi responsabilidad, así mismo exhibo una póliza de seguro con número de folio
2660376226 de fecha 22 de Junio del año 2015 y expira en fecha 20 de Junio del 2020,.
PRUEBA DOCUMENTAL:
VICENTE ARMENTA RUIZ [email protected]

Notificación EPRA 145/2021 Escrito de denuncia ante el Órgano interno de Control la lic.
CLAUDIA ROCIO INZUNZA AGUIRRE, misma que se ha jubilado.
LIC.ARNOLDO MEZA VALENZUELA

Agente del Ministerio Público Adscrito a la Agencia del Ministerio Público Especializada en Delitos Contra el
Patrimonio Región Norte. AHOME/AEDP/3702/2021/CI
Asunto:
Se Remite Ampliación Escrito de Denuncia.
C. LIC. VERONICA MIRANDA VEGA

Agente del ministerio público de atención inmediata región norte del estado de Sinaloa.
TURNO: 01 MODULO: 05, 10 08 2019 10:31 AM
C. LIC. JUAN PEDRO COTA ARMENTA

Agente del ministerio público de tramitación común región norte del estado de sinaloa.
C. LIC. FABELA GALAVIS CARLA PATRICIA

Encargado de la Dirección de Carpetas de Investigación.
OFICIO: 004449/2019 Aviso de inicio. 10 08 2019.
CONSISTENTES EN 6 HOJAS POR LADO ANVERSO.
C. LIC. CARLOS SIQUEIROS PEREZ

Agente del Ministerio Público de Atención Inmediata en la región norte del estado de Sinaloa.
OFICIO: 004450/10-Agosto-2019/Notifica Aviso de Inicio.
CONSISTENTES EN 2 HOJAS POR LADO ANVERSO.
C. LIC. CERVANTES ZUÑIGA NOEL.

Agente del Ministerio Público Delitos de Tramitacion Comun Norte Estado de Sinaloa.
20
OFICIO: 4449/2019 10 Agosto del 2019
OFICIO: 4451/2019 10 Agosto del 2019
OFICIO: 4484/2019 13 Agosto del 2019 11:00 PM
Agt. Inv. GENARO CABRERA VARGAS

Agt. Inv. DIEGO ARREDONDO AYALA.
Grupo Perseo III 33606 Adscrito Delitos de Tramitación Común Estado de Sinaloa,
OFICIO: 004489/2019 FOLIO: 0409 14 08 2019
C. LIC. JAVIER INZUNZA ROJAS

Dirección regional de investigación pericial. región norte del estado de Sinaloa.
FOLIO: 7717/2019 CLAVE: 8-13-17 13/08/2019
FOLIO: 7718/2019 CLAVE: 8-13-17 13/08/2019
FOLIO: 7719/2019 CLAVE: 8-13-17 13/08/2019
Per. JOSE ALEJANDRO NORZAGARAY PLASENCIA

Dirección de Investigación Pericial Medicina Legal Y Forense. Estado de Sinaloa.
FOLIO: 7636 CLAVE: 8-13-16 18 18/08/2019
Agt. Inv. GENARO CABRERA VARGAS

Agt. Inv. VERONICA MEDINA GASTELUM
Agente de Investigación Perseo III 33606 Adscrito Tramitación Común Del Estado de Sinaloa.
OFICIO: 004489/2019 FOLIO: 0416 Los Mochis, Sinaloa, 20 de Agosto del 2019
ZULEMA ROCHIN GAMEZ.

Agente del Ministerio Público de Tramitación Común Región Norte del Estado de Sinaloa
Asunto:
El día 10 de Octubre del 2020 se da aviso de inicio de la carpeta de investigación
AHOME/UATYP C3183/2020 ante el ROCHIN GAMEZ ZULEMA, por la comisión del Delito
de Amenazas en Agravio como Víctima VÍCTOR ALONSO LOAIZA GAMBOA y de 49 años
de edad, y como Imputado JULIÁN GUSTAVO CONDE SALAS de 24 años de edad.
Asunto:
Querella interpuesta por VÍCTOR ALONSO LOAIZA GAMBOA.
Asunto:
Querella interpuesta por DULCE SERRANO CINCO.
Asunto:
Querella interpuesta VICTOR ALBERTO LOAIZA SERRANO
Asunto:
Querella interpuesta por SEBASTIAN LOAIZA SERRANO.
YESENIA LIZETH LEYVA TORTOLEDO.

Agente Del Ministerio Público De Tramitación Común Región Norte Del Estado De Sinaloa
Expediente:
AHOME/CMASC/103/2021/CM
Expediente:
AHOME/CMASC/141/2021/S
C. NOEL CERVANTES ZUÑIGA.

Declaración del Lic. ante el agente del ministerio público del fuero común.
Asunto:
INDEBIDA LIBERACIÓN DEL VEHÍCULO POR PARTE DEL C. NOEL CERVANTES.
LIC. MAYRA ANTONIA BOBADILLA PARRA

Agente del Ministerio Público Titular a la Agencia del Ministerio Público Especializada en Delitos de Tramitación
Común Región Norte. AHOME/UETC/2394/2019/CI
Asunto:
PROTECCIÓN PERSONAL AL DELEGADO DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A
VÍCTIMAS.
Asunto:
COMISIONADA ESTATAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DE ATENCIÓN INTEGRAL A
VÍCTIMAS EN CULIACÁN ROSALES, SINALOA.
LIC. YESENNIA LIZETH LEYVA TORTOLEDO,

Común Región Norte. AHOME/UETC/2394/2019/CI
Asunto:
15 DE FEBRERO DEL 2021: TESTIMONIAL DE JULIAN GUSTAVO CONDE SALAS.
Asunto:
14 DE ENERO DEL 2021 : TESTIMONIAL DE JULIAN GUSTAVO CONDE SALAS.
Asunto:
02 DE FEBRERO DEL 2021 : TESTIMONIAL DE JULIAN GUSTAVO CONDE SALAS.
Asunto:
23 DE DICIEMBRE DEL 2020 : TESTIMONIAL DE JULIAN GUSTAVO CONDE SALAS.
21
Asunto:
18 DE MARZO DEL 2021 :LECTURA DE DERECHOS VICTOR ALONSO LOAIZA GAMBOA.
Asunto:
OFICIO DE CITATORIO A IRANDENNY SAUCEDA SOTELO. .
LIC. ZULEMA ROCHIN GAMEZ,

Común Región Norte.
Asunto:
DECLINACIÓN DE LA NEGACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS HECHOS Y NO
ACEPTACIÓN AL ACUERDO DE SUJETARSE AL PROCEDIMIENTO DEL MECANISMO
ALTERNATIVO.
DECLARACIÓN JORGE ALONSO SOTO ZAMORANO

JURÍDICO Y ABOGADO ASIGNADO DE QUÁLITAS CONTROLADORA SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL.
DECLARACIÓN DE SILVIA MARGARITA SOTO MICHELS.

EN CALIDAD DE CONTADORA. DECLARACIONES FISCALES PRESENTADAS EN CEROS
DECLARACIÓN DE SILVIA MARGARITA SOTO MICHELS.

EN CALIDAD DE CONTADORA.
DECLARACIONES FISCALES PRESENTADAS EN CEROS
LIC. FAUSTO ACOSTA VELAZQUEZ

Agente del Ministerio Público Titular a la Agencia del Ministerio Público Especializada en Delitos Contra el
Patrimonio Región Norte. AHOME/AEDP/003083/2021/CI
Asunto:
DENUNCIA POR EL DELITO DE FRAUDE GENÉRICO, EN CONTRA DE QUIEN Y QUIENES
RESULTEN RESPONSABLES.
C. HECTOR MANUEL VEGA RODRIGUEZ

SOLICITUD DE COLABORACIÓN CON LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO. DE
PARTE DEL VICEFISCAL REGIONAL ZONA NORTE EN EL ESTADO DE SINALOA,.
ROSA PATRICIA APODACA QUINTERO,

DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN PERICIAL,
FOLIO :2406/2021 1 DE ABRIL DEL 2021
Asunto:
EN EL PRESENTE ANÁLISIS TÉCNICO DOCUMENTOSCÓPICO SIENDO UN DOCUMENTO
QUE CONSTA DE DOS HOJAS TAMAÑO CARTA Y QUE LA CERTIFICACIÓN NOTARIAL SE
LOCALIZA AL REVERSO DE LA SEGUNDA HOJA, QUE LA CARTA RESPONSIVA DEL
CONTRATO DE COMPRAVENTA A CRÉDITO ESTÁ FECHADO DEL 10 DE ENERO DEL
2018. Y LA CERTIFICACIÓN NOTARIAL, ESTÁ FECHADA DE ENERO DEL 2019.SE
ENCUENTRAN EN DIFERENTES TIPOGRAFÍAS O FUENTES DISTINTAS DE LETRAS
ENTRE LA CERTIFICACIÓN NOTARIAL Y LA CARTA RESPONSIVA DEL CONTRATO DE
COMPRAVENTA A CRÉDITO.POR LO QUE LOS GRAFISMOS DUBITADOS DE LA CARTA
RESPONSIVA DE COMPRAVENTA A CRÉDITO LA FIRMA ESTÁ ESCRITA CON TINTA DE
BOLÍGRAFO AZUL.Y EL DOCUMENTO TIPO CERTIFICACION NOTARIAL, ESTÁ ESCRITO
AL REVERSO Y SE ENCUENTRA IMPRESO EN UNA FUENTE DISTINTA Y AL IGUAL
PRESENTA UNA FECHA DISTINTA POR LO QUE SE DEDUCE QUE FUE REALIZADO EN
DIFERENTES TIEMPOS. LA CERTIFICACIÓN NO CUENTA CON MI DACTILAR Y LA
FIRMA DEL NOTARIO ES DISTINTA A LA VERDADERA.
FISCALÍA DE LA FEDERACIÓN
Titular de la FISCALÍA ESPECIALIZADA EN CONTROL COMPETENCIAL(FECOR)
Avenida Insurgentes, Número 20 de la, Av. Insurgentes Sur Col, Roma Norte., Cuauhtémoc, 06700 Ciudad de
México, CDMX.Agente del Ministerio Público Titular a la Agencia del Ministerio Público Especializada en Delitos
de Tramitación Común Región Norte.
Asunto:
RESPUESTA FOLIO 257 ESTIMADO C. JULIÁN GUSTAVO CONDE SALAS, ADJUNTO
RESPUESTA A SU PETICIÓN. FAVOR DE ACUSAR DE RECIBO.
RAFAEL CONTRERAS LABRA

Coordinador de Supervisión y Control Regional de la F.G.R.
GUTIERREZ QUEZADA RAFAEL VICENTE

Despacho de la Coordinación de Supervisión y Control Regional [email protected]
VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ MENDOZA

Delegado de la Institución en el Estado de Sinaloa.
22
PABLO IGNACIO LERMA REVELEZ
Agente del Ministerio Público de la Federación Subprocuraduría de Control Regional Procedimientos Penales y
Amparo Delegación Sinaloa.
MANUEL EDUARDO LEÓN TORRES.

Agente del Ministerio Público de la Federaciónfiscal en Jefe del Equipo de Investigación Y Litigación Número IV.
LIC. EULALIO NOLASCO GONZALEZ [email protected]

AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN
TITULAR CÉLULA Y, EL EQUIPO 3 DE INVESTIGACIÓN Y LITIGACIÓN EN LOS MOCHIS, SINALOA.
LIC. JOSE ALONSO SOLORZA OLAIS [email protected]

AUXILIAR MINISTERIAL ADSCRITO CÉLULA Y, EL EQUIPO 3 DE INVESTIGACIÓN Y LITIGACIÓN EN LOS
MOCHIS, SINALOA. 66-88-12-35-34 y la micro 15404
LIC. GERARDO RAFAEL CARRANZA SANTANA

AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN
CÉLULA DE INVESTIGACIÓN:
CÉDULA III-1- LOS MOCHIS
CARPETA DE INVESTIGACIÓN:
FEDISINIMOCH/0000348/2021
CARPETA DE INVESTIGACIÓN:
FED/SIN/MOCHI/0001090/2021
JUZGADO SÉPTIMO DE DISTRITO DEL DECIMOSEGUNDO CIRCUITO.

EN LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO POR ORDEN DE APREHENSIÓN :Se Tramita el 21 de Diciembre
del 2020 ASÍ MISMO LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO DEBE ANALIZARSE DE ACUERDO CON LA
FECHA DE SU PRESENTACIÓN ANTE ESTE JUZGADO;
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE CONTROL Y DE ENJUICIAMIENTO PENAL DE

LA REGIÓN NORTE.
Goros 2, Ahome Sinaloa a 13 de julio del 2022,. JUDICIALIZACIÓN FAKE DEL AGENTE DEL FUERO COMÚN
EN CONTRA MÍA POR FALSEDAD ANTE ELLOS.
Asunto:
CUADERNILLO PENAL 336/2022
Asunto:
AUDIENCIA INICIAL PARA VINCULACIÓN A PROCESO. 28 DE AGOSTO DEL 2022.
Asunto:
AUDIENCIA PARA LA FORMULACION DE ACUSACION, 7 DE FEBRERO DEL 2023
Asunto:
AUDIENCIA PARA LA FORMULACION DE ACUSACION, 21 DE FEBRERO DEL 2023.
Asunto:
AUDIENCIA PARA LA FORMULACION DE ACUSACION,. 23 DE MARZO DEL 2023.
Asunto:
AUDIENCIA INTERMEDIA APERTURA A JUICIO ORAL. 23 DE ABRIL DEL 2023.
Asunto:
AUDIENCIA INTERMEDIA APERTURA A JUICIO ORAL. 12 DE JUNIO DEL 2023.
C. JUAN ANTONIO GARIBALDI HERNÁNDEZ-

Director De Ingresos Municipio de Ahome Ignacio Allende y Marcial Ordoñez y Cuauhtemoc, Col. Centro Los
Mochis, Sinaloa. Cp 81200.
Asunto:
20 DE NOVIEMBRE DE 2021, ESCRITO SOLICITUD DE INFORMACIÓN.
LIC. KARLA PATRICIA LARES GONZALEZ.

Directora de la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Ahome.
Asunto:
07 DE DICIEMBRE 2021 RESPUESTA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL. Oficio No.
DI.CONTA.0168-2021
Asunto:
COPIAS CERTIFICADAS RECIBOS U795603 U795602 AMBOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE
DEL 2019
DR. JULIO CÉSAR ROMANILLO MONTOYA.

Director De Seguridad Publica Y Transito Municipal. Boulevard Macario Gaxiola, 2 de Abril s/n, Colonia Raul
Romanillo, C.P 81280, Los Mochis, Sinaloa,
Asunto:
17 DE NOVIEMBRE 2021 , ESCRITO SOLICITUD DE INFORMACIÓN.
Asunto:
Oficio No. 5949-2021. 25 DE NOVIEMBRE 2021 RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL MUNICIPIO DE AHOME. SE NIEGA DEBIDO A LA
EXISTENCIA DE UN PROCESO PENAL POR LO QUE SE DETERMINA POR UNANIMIDAD LA
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN POR 5 AÑOS.
23
Asunto:
Oficio No. 571-2021 25 DE NOVIEMBRE 2021 RESPUESTA DE LA COMISIÓN DE HONOR Y
JUSTICIA de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Ahome.SE
NIEGA DEBIDO A LA EXISTENCIA DE UN PROCESO PENAL POR LO QUE SE DETERMINA POR
UNANIMIDAD LA CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN POR 5 AÑOS.
LIC. CECILIA HERNÁNDEZ FLORES

Sindicatura del Honorable Ayuntamiento de Ahome. Cuauhtemoc, S/n C.p 81280 Los Mochis, Sinaloa..
Asunto:
14 DE DICIEMBRE DEL 2021, ESCRITO SOLICITUD DE INFORMACIÓN.
Asunto:
Oficio SPA/057/2022 8 DE FEBRERO DEL 2022 SE REMITE DENUNCIA A LA COMISIÓN
DE HONOR Y JUSTICIA, LIC. FRANSICO ARIAS RUANO. SOLICITUD DE DILIGENCIAS
PERTINENTES,
Asunto:
Oficio No. 066/2022 11 DE ABRIL DEL 2022 , RESPUESTA SE DESECHA POR
PRESCRIPCIÓN DE TIEMPO MÁS DE 2 AÑOS, PROPORCIONA COPIAS CERTIFICADAS
DEL ACTA DE CABILDO 90 DE 12 DE ABRIL DEL 2021. INFORMANDO QUE EL
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO CHJ/0028/2019 Y RESOLUCIÓN CHJ/0001/2021 SON
CLASIFICADOS.
LIC. GENARO GARCÍA CASTRO.

Secretario Del Honorable Ayuntamiento de Ahome. Cuauhtemoc, S/n C.p 81280 Los Mochis, Sinaloa..
maps/fdhDu4tBaQyV3XTh9
Asunto:
17 DE NOVIEMBRE 2021. ESCRITO SOLICITUD DE INFORMACIÓN. Oficio No. 41/2021
Asunto:
17 DE NOVIEMBRE 2021 ,RESPUESTA PROPORCIONA COPIAS CERTIFICADAS DEL
ACTA DE CABILDO 90 DE 12 DE ABRIL DEL 2021, INFORMANDO QUE EL EXPEDIENTE
ADMINISTRATIVO CHJ/0028/2019 Y RESOLUCIÓN CHJ/0001/2021 SON CLASIFICADOS.
M.C. ALEXANDRO MENDEZ GONZALEZ

Oficina de Recaudación Los Mochis, SATES-DR-O-R-AHOME/2021 de la Secretaría de Administración y
Finanzas del Estado de Sinaloa.. maps/fdhDu4tBaQyV3XTh9
Asunto:
25 de ENERO 2021 CERTIFICACIÓN PAGO DE CALCOMANÍA AL 2019 DE PLACAS VRC-
71-92 DEL VEHÍCULO HONDA ACCORD MODELO 2015, NÚMERO DE SERIE
1HGCR2659FA911910, PROPIEDAD DE CONDE SALAS JULIAN GUSTAVO.
C.OSCAR ANTONIO OJEDA BEBITEZ.

Notario público 106 con domicilio en Avenida Marcial Ordoñez numero 157, poniente colonia Bienestar de esta
Ciudad De Los Mochis Sinaloa.
Asunto:
RATIFICACIÓN NOTARIAL EN ALTOS DEGOLLADO SIN INFORMAR QUE SE RATIFICA.
Asunto:
RATIFICACION NO RECONOCIDA, DECLINACION DE RESPECTIVO DOCUMENTO
OBTENIDO UNA VEZ QUE FUE EXHIBIDO POR EL LIC. VICTOR ALONSO LOAIZA
GAMBOA EN JUICIO DE AMPARO 2/2021.
OSCAR ROSADO JIMÉNEZ.

Presidente de la Comisión Nacional de Atención a Usuarios de Servicios Financieros, Av. Insurgentes Sur 762,
Col del Valle Norte, Benito Juárez, 03100 Ciudad de México, CDMX. [email protected]
[email protected] [email protected] [email protected]
Asunto:
Oficio No. UAUBB7/17208/2021 SE SOLICITA LA INTERVENCIÓN DEL PRESIDENTE DE
ESTA COMISIÓN NACIONAL, A FIN DE DAR SEGUIMIENTO CONTRA LAS
INSTITUCIONES FINANCIERAS INDICADAS, CON EL NÚMERO REGISTRADO EN ESTA
COMISIÓN 2021/250/785. JULIAN GUSTAVO CONDE SALAS S QUALITAS COMPAÑIA DE
SEGUROS, MULTIVA INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, CIBANCO INSTITUCIÓN DE
BANCA MÚLTIPLE
UNIDAD ATENCIÓN USUARIOS BB7 DIRECCIÓN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN B,

DELEGACIÓN SINALOA.
Insurgentes No.790, Culiacán, Sinaloa, LIC. MARISOL ALCÁNTARA MORENO [email protected]
SERVIDOR PÚBLICO CENTRO DE CONTACTO Y ATENCIÓN POR MEDIOS REMOTOS
www.condusef.gob.mx
LIC. ESPINOZA CALDERON MARIA GUADALUPE [email protected]
LIC. ARBALLO GARCIA JOHANA GUADALUPE [email protected]
Asunto:
24
EXPEDIENTE: 2021/250/785 QUEJA ELECTRÓNICA NÚMERO: 2021/QE/006543-250
Asunto:
SE RESPONDE OFICIO MEXICO DF 16 DE DICIEMBRE 2021 POR JESÚS LÓPEZ, DE
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS CARTA DE DESISTIMIENTO FIRMADA POR JULIÁN
GUSTAVO CONDE SALAS EL DÍA 30 DE ENERO DEL 2021.
Asunto:
SE RESPONDE OFICIO MEXICO DF A 03 DE ENERO DEL 2022 POR TANYA BERENICE
ECHEVERRÍA GARCÍA, DE CIBANCO.
Asunto:
SE REMITE CARTA DE DESISTIMIENTO INFORMACIÓN DEL AGENTES; MARIO
EDUARDO PACHECO PRECIADO JAVIER BELLO BRAVO.
CONTACTO CIRCULO DE CREDITO, INSTITUCION DE INFORMACIÓN CREDITICIA.

NORMA FLORES [email protected]
ZURISADAI MUÑOZ [email protected]
Asunto:
REPORTE DE CRÉDITO ESPECIAL 04/03/2016
Asunto:
REPORTE DE CIRCULO DE CREDITO ESPECIAL DE 23/09/2020
Asunto:
REPORTE DE CIRCULO DE CREDITO ESPECIAL 06/02/2021
Asunto:
REPORTE DE CRÉDITO ESPECIAL 14/09/2021
ROCÍO DEL CARMEN BOJÓRQUEZ ESPINOZA:

Encargado Regional UN Banco, S.A. Institución de Banca Múltiple.
Asunto:
HISTÓRICO DE 40 PAGOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL CRÉDITO PRENDARIO PDLD
1517413016
JOSE GONZALEZ SANCHEZ GUADALUPE MENDEZ PADILLA

[email protected]
Auditoría y Supervisión Interna de Grupo Financiero MULTIVA.
Asunto:
CRÉDITO CEDIDO.
MURGUIA CONSULTORES | AGENTE DE SEGUROS Y FIANZAS

Canoa 521, Tizapán San Ángel, Progreso Tizapán, Álvaro Obregón, 01090 Ciudad de México, CDMX
http://murguia.com
Asunto:
PROPORCIONAN INFORME DE REPORTES A QUÁLITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.
DE C.V. FECHA 21 DE OCTUBRE DE 2021
LORENA MARGARITA RUBIO PAEZ [email protected]
HUGO SANABRIA AGUILAR [email protected]
CLAUDIA YULIANA PINTOR BAUTISTA [email protected]
JOSÉ ROMÁN CHÁVEZ MARTÍNEZ [email protected]
CARLOS ALMARAZ MEJIA [email protected]
UNIDAD ATENCIÓN USUARIOS BB7 DIRECCIÓN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN B,

DELEGACIÓN SINALOA.
Blvd. De los Insurgentes No. 790 Sur, Col. Centro Sinaloa, C.P. 80120, Culiacán, Sinaloa,
Asunto:
EXPEDIENTE: 2021/250/785 QUEJA ELECTRÓNICA NÚMERO: 2021/QE/006543-250
Asunto:
Oficio No. UAUBB7/227/2022 DICTAMEN TÉCNICO JURÍDICO.
Asunto:
ESCRITO DE CONTESTACIÓN DE VICENTE GUERRERO ZAMORA, EN
REPRESENTACIÓN DE QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS.
Asunto:
PÓLIZA DE SEGURO.
Asunto:
RECIBO DE PRIMAS VALOR TOTAL.
Asunto:
RECIBO DE PAGO DE PRIMAS ; 1,2,3,4 Y 5 DE 5.
Asunto:
CONTRATO DE SEGURO 1J/01 0215 JA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE ACCIDENTE,
Asunto:
CONFIRMACIÓN DE REPORTE POR CORREO ELECTRÓNICO.
Asunto:
25
NOTIFICACIÓN DE PÉRDIDA TOTAL.
Asunto:
Asegurado: CONDE SALAS JULIAN GUSTAVO / Vehículo: ACCORD SPORT L4IMP AUT4
2015 1HGCR2659FA901910 VRC7192. Póliza: 2660376226. Inciso: 0001. Reporte:
0982089/19. Siniestro: 04190867234. Reporte: 04190982089. Fecha Y Hora:
12/08/2019t12:44:00.
Reportó: JESUS ENRIQUE VALENZUELA. Fecha Ocurre: 09/08/2019t21:25:00.
Conductor: IRANDENNY SAUCEDA SOTELO. Conductor Detenido: No.
Teléfono:6682154589. Edad:25Mail:[email protected]. Ajustador: PACHECO
PRECIADO MARIO EDUARDO
Llegada: 12/08/2019t13:02:00 . Tipo De Siniestro: 24 - ATROPELLAMIENTO.
Domicilio De Siniestro: LOS MOCHIS - TOPOLOBAMPO..Fecha De
Término:12/08/201915:02:00.
Motivo De Término: EN ESTE EVENTO SE TURNO A LEGAL,PARA GARANTIZAR DAÑOS
AL AFECTADO Y LIBERACION DE VEHICULO, TENEMOS RESPONSABILIDAD POR
ATROPELLO. Causa del siniestro: PONCHADURA DE LLANTA.
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Se cuenta con el FOLIO
83280 del 14 de octubre del 2021 En atención a la denuncia Registrada a El Servicio de Administración
Tributaria donde Observan que los Hechos que denuncio son Constitutivos de Delito por lo que me
Recomiendan Presentar la Denuncia Ante la Fiscalía General de Justicia de Mi Localidad, ya que el
Servicio de Administración Tributaria como Órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público, Carece de Atribuciones para Investigar y Perseguir los Delitos. Se cuenta con
Registro del día Miércoles 13 de Enero del 2021 a las 09:52 a.m., Mediante el Folio 1488, y se turno
al área responsable de su seguimiento a fin de llevar a cabo las acciones correspondientes. Al correo
[email protected] Donde se Remite respuesta En atención al Folio 1488, y se manifiesta que
de la vertiente de mis manifestaciones se observa que los hechos mencionados Versan sobre acciones
que pudieran ser competencia de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los
Usuarios de Servicios Financieros, por lo que en tal virtud, se pone a mi disposición el medio de
contacto para recibir el apoyo legal siendo, Insurgentes Sur 762, Del Valle, Ciudad de México. C.P.
03100 Tel: 55 53 400 999, [email protected] ., A lo que doy respuesta conjunta a ambos
correos Institucionales el 17 de enero del 2021 a las 11:18 en la que adjunto la Carpeta de
Investigación que a la fecha se encontraba. Recibiendo Respuesta el 19 de enero del 2021 a las 08:55
en donde se solicita información adicional y se agrega al expediente Agradeciendo el Servicio de
Administración Tributaria el Contribuir para evitar un Posible Daño al Fisco Federal. Recibiendo
Respuesta de la VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCIÓN A USUARIOS DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN A USUARIOS [A] CENTRO DE CONTACTO POR MEDIOS
REMOTOS FOLIO: 2021/096/9347 en atención el Servidor Público LIC. MARISOL ALCANTARA
MORENO,
Se cuenta con el Formulario de Registro en la ADMINISTRACIÓN LOCAL DE RECAUDACIÓN con

folio R1P196T124, R1 de el dia de inicio de operaciones 02 de Noviembre de 1999, a nombre de
RAMONA ALICIA SALAS GUTIERREZ.Al 24 de Julio del 2018 se tiene el Registro Federal de
Contribuyentes con la Verificación de Domicilio con Folio RF 20089987654.Acuse de recibo
electrónico de Obligado con Número Patronal E4652047107 nombre de RAMONA ALICIA SALAS
GUTIERREZ. Teniendo el AVISO DE ACTUALIZACIÓN DE SITUACIÓN FISCAL, aumento de
obligaciones el 1 de enero del 2014, donde se dio inicio a las actividades de COMERCIO AL POR
MAYOR DE OTRAS MATERIAS PRIMAS PARA OTRAS INDUSTRIAS, en el RÉGIMEN DE LAS
PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES PROFESIONALES Y EMPRESARIALES, por lo que se
debe de cumplir con el registro por la VENTA DE BIENES Y SERVICIOS, y debido a los INGRESOS
OBTENIDOS POR LA ACTIVIDAD ECONÓMICA, así como se deberá realizar el registro de LOS
INGRESOS, EGRESOS, INVERSIONES Y DEDUCCIONES,
CIBANCO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE

SANCHEZ SANCHEZ DANIEL [email protected]
ALVAREZ GONZALEZ DULCE PAULINA [email protected]
SANCHEZ PEREZ MANUEL ALEJANDRO [email protected]
SERGIO MARTINEZ VAZQUEZ [email protected]
OSVALDO GUZMAN ECHEVERRIA [email protected]
ISELA MEZA URIAS Tel: 6692120592
ADUANA DE GUADALAJARA, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO.

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE ADUANAS, ADUANA TIJUANA,
Así mismo tengo la Proforma PI 105/2020 del 3 de julio del 2020, emitida por la compañía
PATUM RICE MILL AND GRANARY PUBLIC COMPANY LIMITED, a JULIAN GUSTAVO
26
CONDE SALAS.El pago del día 17 de julio del 2020 y La guía de embarque de DHL del 22
de julio del 2020. El oficio de solicitud del 8 de agosto del 2020 de envío de muestra de la
India, con CIN:U45200AP2013 PTCO 91562.La guia de FEDEX 395586365450 de
COIMBATORE, TN EN, a LOS MOCHIS, retenida en ADUANA DE TIJUANA.
MONEX CASA DE BOLSA S.A. DE C.V.

CERTIFICADOS DE INDEVAL, PIZARRA- .ARRENCB 17
BOLSA MEXICANA DE VALORES S.A.B. DE C.V.

INFORMACIÓN DE RECOMPRA DE ACCIONES DE COTIZACIÓN Q. QUALITAS
CONTROLADORA S.A.B. DE C.V.
BOLSA MEXICANA DE VALORES S.A.B. DE C.V.

FIDEICOMISO CIB/2122 SERIES 17 Y 14. GARANTÍA QUIROGRAFARIA
COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

NOTIFICACIÓN DE CIBANCO INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE COMO FIDUCIARIO
DEL FIDEICOMISO CIB/2122 DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE VIGILANCIA A LAS
EMISORAS.
PROSPECTO DE INFORMACIÓN AL PÚBLICO INVERSIONISTA.

FT-BONO FONDO DE INVERSIÓN FRANKLIN TEMPLETON
AVISO A LOS ACCIONISTAS DE TEMPLETON GLOBAL FUND, S.A. DE C.V. SOCIEDAD

DE INVERSIÓN DE INSTRUMENTOS DE DEUDA.
TEMGBIA- OFICIO 157/8755/2015
PROSPECTO DE INFORMACIÓN AL PÚBLICO INVERSIONISTA.

FT-TEMGBIA
FONDO DE INVERSIÓN FRANKLIN TEMPLETON
PROSPECTO GENERICO DE INFORMACIÓN AL PÚBLICO INVERSIONISTA DE MULTIVA.

Los siguientes Fondos de Inversión son administrados por Fondos de Inversión Multiva, S.A. de C.V.,
Sociedad Operadora de fondos de Inversión, Grupo Financiero Multiva. Multifondo De Alto
Rendimiento, S.A. De C.V., Multi Rentable, S.A. De C.V., Multisa, S.A. De C.V. Multifondo De La
Mujer, S.A. De C.V., Multifondo De Ahorradores, S.A. De C.V. Multifondo Institucional, S.A. De
C.V., Multias, S.A. De C.V., Multiva Fondo Activo, S.A. De C.V., Multiva Fondo Balanceado,
S.A. De C.V. Multiva Fondo Estrategia Dólares, S.A. De C.V. PROSPECTO GENÉRICO DE
INFORMACIÓN AL PÚBLICO INVERSIONISTA 3 Multiva Fondo de Inversión Estratégico, S.A. de
C.V., Fondo de Inversión Estrategia Platino, S.A. de C.V. Operadora de los fondos: Fondos de
Inversión Multiva, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión Grupo Financiero
Multiva (en adelante LA OPERADORA), Cerrada Tecamachalco 45, Col. Reforma Social, C.P. 11650,
Ciudad de México www.multiva.com.mx.
FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE EMISIÓN, ADMINISTRACIÓN Y PAGO No. F/02122

27
Estados Financieros Dictaminados al 31 de diciembre del 2017 y 2016.
FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE EMISIÓN ADMINISTRACIÓN Y PAGO No F/02122

Estados Financieros Por los años 2019 y 2020
SOLICITUD DE LISTADO DE CERTIFICADOS BURSÁTILES DE CORTO Y LARGO PLAZO

PARA EMPRESAS O FIDUCIARIOS EMISORES
BOLSA INSTITUCIONAL DE VALORES, BIVA..
CONTRATO DE COLOCACIÓN DE CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS

CIBANCO, S.A. COMO FIDUCIARIO EMISOR CIB/2122 INVEX CASA DE BOLSA
INTERMEDIARIO COLOCADOR..
SEGUNDA EMISIÓN DE CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS.
KURI BREÑA SÁNCHEZ UGARTE Y AZNAR, ABOGADOS.
PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE FACTORAJE.

ARRENDADORA Y SOLUCIONES DE NEGOCIOS S.A.P.I. DE C.V. SOFOM FACTORADOS
DEL FIDEICOMISO CIB/2122 DE CIBANCO S.A. COMO FACTOR ANTES.
MACROTÍTULO QUE AMPARA LA EMISIÓN DE CERTIFICADOS BURSÁTILES

FIDUCIARIOS DEL FIDEICOMISO NÚMERO CIB/2122
ARRENCB-17
TESTIMONIO DE LA ESCRITURA DE RENUNCIA NOMBRAMIENTO Y RATIFICACIÓN DE

LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, LA REVOCACIÓN Y
NOMBRAMIENTO DE LOS DELEGADOS FIDUCIARIOS Y LA REVOCACIÓN Y
OTORGAMIENTO DE PODERES QUE RESULTÓ DE LA PROTOCOLIZACIÓN DEL ACTA
DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE CIBANCO SOCIEDAD ANONIMA,
INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE.
NÚMERO 118,737.
REFORMA Y COMPULSA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE BANCO MULTIVA

SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO
MULTIVA.
PROTOCOLIZACIÓN DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA ARRENDAMIENTO Y SOLUCIONES

EN ACTIVOS SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE.
RESOLUCIONES ADOPTADAS FUERA DE ASAMBLEA POR LOS ACCIONISTAS DE LA

SOCIEDAD ARRENDADORA Y SOLUCIONES DE NEGOCIOS SOCIEDAD ANONIMA
PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE
OBJETO MULTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA.
28
SUPLEMENTO INFORMATIVO DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS
RESPALDADOS POR LOS DERECHOS DE COBRO DE LA SEGUNDA EMISIÓN DE
ARRENCB 17
MEDIOS DE PRUEBA:
De los antecedentes que forman la parte integral de la carpeta de investigación,
se desprende la necesidad de que se admiten como medios de prueba para producir
en el Juicio Oral, siendo como a continuación se ofrecen y en consecuencia solicito
su admisión:
A).- PRUEBA TESTIMONIAL: Para los efectos de acreditar los hechos objeto de la presente
acusación, esta representación social se valdrá de la declaración de diversos testigos;
adjuntando la presente lista de los mismos y señalando los puntos
sobre los cuales han de recaer sus declaraciones, a efecto de dar cabal
cumplimiento a lo establecido en el artículo 335 del Código Nacional de
Procedimientos Penales en vigor; solicitando desde este momento que se proceda
a la citación de dichos testigos a efecto de que comparezcan a Juicio Oral en los
términos del artículo 363 del Código Nacional de Procedimientos Penales, una vez
que sea admitida por este tribunal, siendo tales los siguientes:
SUSPENSION PROVISIONAL
Solicito se me conceda la suspensión provisional de los actos reclamados para el efecto
de que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentren, solicitando se me
expida copia certificada del auto en que se me conceda, autorizando para recibir a los
CC. LICS. RAMONALBERTO VELDERRAIN ARMENTA, MIGUEL ALBERTO SOTO
CARDENAS, JOSE CARLOS MARTINEZ INZUNZA Y MARCO ANTONIO LARA
CORTES.
Por lo anteriormente expuesto y fundado. A USTED, C. JUEZ ATENTAMENTE PIDO:
PRIMERO.- Tenerme por presentado en los términos de la presente demanda de

garantías, solicitando EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL, en contra de los
actos y autoridades que vengo señalando como responsables.
SEGUNDO.- Previa Ins trámites de Ley, decretar que la justicia de la unión proteja
al quejoso en contra de los actos reclamados y que ya quedaron debidamente precisados en el
cuerpo del presente petición de Garanties
TERCERO.- Ordenar se tramite por duplicado el correspondiente incidente de

suspensión, concediendo a los Quejosos la suspensión provisional y, en su oportunidad la
suspensión definitiva de los actos reclamados para los efectos que ya quedaron debidamente
precisados en el apartado relativo a suspensión de esta demanda.
PROTESTO LO NECESARIO
LOS MOCHIS, AHOME, SINALOA; A 21 DE DICIEMBRE DE 2020.
Lo anterior al considerar que dicha determinación viola los derechos humanos

contenidos en diversos artículos de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
En suma, al estimar que dicha determinación es ilegal al apartarse de

principios y reglas de procedimiento establecidas en el Código Nacional de
Procedimientos Penales.
29
Por tal motivo, solicito ante esta autoridad judicial convocar a una audiencia
para efecto de exponer las omisiones antes referidas, citando a las partes del
presente proceso para que exponga lo que a derecho corresponda.
Sin más por el momento, por lo anteriormente expuesto fundada y

motivadamente solicito:
ÚNICO. Convoque a audiencia, fije la fecha correspondiente y notifique de lo

anterior en el domicilio señalado en el proemio del presente escrito.
ATTE:
JULIAN GUSTAVO CONDE SALAS
30

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JUZGADO DE DISTRITO DEL DÉCIMO SEGUNDO

CIRCUITO EN MATERIA MERCANTIL EN EL

I.- NOMBRE Y DOMICILIO DEL QUEJOSO.

II.- NOMBRE Y DOMICILIO TERCERO INTERESADO.-

III.- AUTORIDADES RESPONSABLES;

B. LO ES EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE CONTROL

SINALOA. C. MTRA. SARA BRUNA QUIÑONEZ ESTRADA. C. FISCAL

Tres Ríos, C.P. 80020, Culiacán, Sinaloa.

AYUNTAMIENTO DE AHOME. Con domicilio Cuauhtémoc y Santos Degollado 81280 Los

Mochis, Sinaloa, México SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

CIUDADANA DE AHOME. DIRECCIÓN INVESTIGACIÓN HECHOS DE TRÁNSITO.

B. LO ES LA COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA DE LA SECRETARÍA DE

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA DE AHOME. DONDE SE LE

INTERPUSO UNA SANCIÓN ADMINISTRATIVA AL AGENTE DE VIALIDAD, JESÚS

ENRIQUE VALENZUELA BENITEZ.

IV.- ACTOS RECLAMADOS:

En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 202 de la Ley de Instituciones de Seguros Y De Fianzas, la documentación

REGISTRO PARA OPERAR EL RAMO DE SEGUROS OTORGADO A:

- En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 202 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, la documentación

- En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 202 de la Ley De Instituciones De Seguros Y De Fianzas, la documentación

TOKIO MARINE HCC MÉXICO COMPAÑÍA AFIANZADORA, S.A. DE C.V.

COBERTURA OTORGADA SUJETA A LO SIGUIENTE:

CUANDO LOS ABOGADOS HAYAN SIDO CONTRATADOS Y DESIGNADOS EXCLUSIVAMENTE POR LA

4.1.11 Esta cobertura queda sujeta además de lo señalado en la misma, a las

4.10 Deducible.Esta cobertura opera sin la aplicación de Deducible.

NOTAS AL ASEGURADO 03.09.2020 17:36:07 JASOTO

NOTAS AL ASEGURADO 30.07.2020 16:46:45 JASOTO

NOTAS AL ASEGURADO 16.07.2020 18:02:26 JASOTO

NOTAS AL ASEGURADO 19.04.2020 14:52:54 JASOTO

NOTAS AL ASEGURADO 22.03.2020 15:57:51 JASOTO

NOTAS AL ASEGURADO 21.01.2020 21:10:13 JASOTO

NOTAS AL ASEGURADO 02.09.2019 13:10:23 JASOTO

NOTAS AL ASEGURADO 12.08.2019 18:26:45 JASOTO

Apartado B De la administración de crédito Artículo 22.-

El día 10 de agosto no se realizaron los documentos de la unidad ⁸ de investigación de hechos de

TODO ACTO JURÍDICO LLEVADO A CABO POR LAS SOCIEDADEDES ANÓNIMAS

siendo el AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO, un gran obstáculo derivado de la interpretación

V.- GARANTÍAS VIOLADAS

El 27 de enero de 2011, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se

Los Títulos De Crédito en la Ley General De Títulos Y Operaciones De Crédito, en el artículo 5

reglamentación de los principios de la responsabilidad civil.Así que de la llamada contractual y la

Por su parte en la Responsabilidad Contractual, el contratante o quien emitió una obligación

- YA QUE EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE CONTROL Y DE ENJUICIAMIENTO

- POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, INSTRUIDA Y EN ORIGINAL A LA FISCALÍA

- Una vez concretados los trámites un INTERMEDIARIO BURSÁTIL TITULARIZA MI ACTIVÓ

- A través de la ADMINISTRACIÓN DE CUENTAS de CONTRATOS DE INTERMEDIACIÓN

- Describiendo aquellos DERECHOS AL COBRO transmitidos por el FIDEICOMITENTE al

- Y el AGENTE ESTRUCTURADOR CERRO MI CRÉDITO Y LO CASTIGÓ, con fecha 30 DE

LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO DEBE ANALIZARSE DE ACUERDO CON LA FECHA DE

AMPLIACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO

- En el juicio de Amparo promovió VICTOR

- Así mismo que en fecha 8 de febrero del 2021

- POR LO QUE EL QUEJOSO PREVIO A SU RECLAMO EN ESTE JUICIO DE AMPARO DEBE

- POR LO ANTES EXPUESTO QUE EL VEHÍCULO FUE DADO EN DEPÓSITO Y EN GARANTÍA

LA SIMULACIÓN ABSOLUTA Y LA RELATIVA.

- ESO NO SE MANIFESTÓ Y YO FUI ENGAÑADO FRAUDULENTAMENTE ANTE ESE AGENTE

- Habiendo tomado yo la responsabilidad del negocio desde el 10 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO

- quedando $115,396.00 USD de utilidad por el periodo de los 21 meses transcurridos,

- El motivo de la reducción de costos y aumentos de ganancias es por motivo al fallecimiento de mi