CC Henry Junior Angulo Vizcaino 2024-11-20 10 7 3

TNC SOLUCIONES SAS
CALLE 13 NO 47 -51 BOGOTA

NIT: 900972671 Teléfono:
TNC SOLUCIONES SAS
País elegido para la consulta: Colombia

TNC SOLUCIONES SAS
TNC SOLUCIONES SAS

INFORME DE VALIDACIÓN
HENRY JUNIOR ANGULO VIZCAINO
TNC Dato Consultado:
SOLUCIONES SAS CC - 1046695117
TNC SOLUCIONES SAS
TNC SOLUCIONES SAS

SCORE DE RIESGO
TNC SOLUCIONES SAS

TNC SOLUCIONES SAS
TNC SOLUCIONES SAS

TNC SOLUCIONES
INFORMACIÓN SAS
BÁSICA
Registro Único Empresarial y Social - Cámaras de Comercio (Compliance Pro)
El dato consultado no ha retornado resultados
TNC SOLUCIONES SAS

TNC SOLUCIONES SAS
La información fue consultada por: Cédula de Ciudadanía (CC)

TNC SOLUCIONES SAS
Wiki Corporation
TNC SOLUCIONES SAS
TNC SOLUCIONES SAS

No se encontró información asociada al dato consultado
TNC SOLUCIONES SAS TNC SOLUCIONES SAS
La información fue consultada por: Denominación o Razón Social (NOM)
Estado RUT - DIAN

TNC SOLUCIONES SAS
INFORMACIÓN GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL
Reporte Generado el 20/11/2024 10:04:44 a. m. Dirección IP: 190.143.73.101 Informe valido únicamente para la fecha de expedición.
Usuario: ALEJANDRA UMBARILA DIAZ Recuerde que la información puede cambiar a diario
TNC SOLUCIONES SAS900972671
IMPORTANTE: Esta información es el resultado de la obtención y procesamiento de datos públicos para la toma de decisiones en materia de Cumplimiento
Normativo y para la prevención de riesgos. TNC SOLUCIONES SAS no administra ninguna fuente de información por lo que su contenido es atribuible a casa ID CONSULTA:4620626034
fuente. El uso indebido es responsabilidad del Consultante o Usuario. Página 1 de 9
INFORME C O N F I D E N C I A L 4620626034 - 900972671

TNC SOLUCIONES SAS
TNC SOLUCIONES SAS

TNC SOLUCIONES SAS
TNC SOLUCIONES SAS

Afiliaciones al Sistema de Salud (Compliance Pro)
Tipo ID CC Número 1046695117
TNC SOLUCIONES SAS

TNC SOLUCIONES SAS
TNC SOLUCIONES SAS

Nombre HENRY JUNIOR Apellidos ANGULO VIZCAINO
Municipio BARRANQUILLA Departamento ATLANTICO

**/**/**
Fecha de Nacimiento
Datos de Afiliación
Estado Entidad Régimen Fecha Afiliación Entidad Tipo de Afiliado

ACTIVO EPS SURAMERICANA S.A. - SUBSIDIADO 01/09/2019 CABEZA DE FAMILIA
TNC SOLUCIONES SAS

TNC SOLUCIONES SAS
FOSYGA - Maestro Afiliados Compensados
TNC SOLUCIONES SAS

No consultado
LISTAS DE SANCIONES NACIONALES

TNC SOLUCIONES SAS
Registro de Antecedentes Penales y Disciplinarios - Procuraduría General de la Nación (Compliance
No consultado
TNC SOLUCIONES SAS

TNC SOLUCIONES SAS
Registro de Antecedentes de Responsabilidad Fiscal - SIBOR - Contraloría

TNC SOLUCIONES SAS
No se encuentra reportado como responsable fiscal ante la Contraloria General de la Republica - SIBOR
TNC SOLUCIONES SAS
TNC SOLUCIONES SAS

Proveedores Ficticios - DIAN
El dato consultado no se encuentra registrado en la lista de Proveedores Ficticios de la Dian
TNC SOLUCIONES SAS

TNC SOLUCIONES SAS
TNC SOLUCIONES SAS

TNC SOLUCIONES SAS
TNC SOLUCIONES SAS

Registro de Procesos - Condenas a Nivel Nacional
Realizada la Validación de procesos judiciales con condena a nivel nacional - Antecedentes Rama Judicial -en todos los circuitos judiciales, NO se encontraron
procesos en las siguientes ciudades:
TNC SOLUCIONES SAS
TNC SOLUCIONES SAS
TNC SOLUCIONES SAS

- Bogotá y Cundinamarca - Medellín - Antioquia - - Caldas - Huila - Neiva - Sur - Nariño - Pasto - Putumayo- - Risaralda - Pereira - Pacífico - Cauca - Chocó
Bucaramanga Santander del Sur y Santander del - Palmira - Valle - Quindío - Armenia - Eje Cafetero - Sur - - Valle del Cauca - Cali - Boyacá - Tunja -
Norte - Buga - Cartagena - Bolívar Guaviare - Caquetá - Florencia - Tolima Ibagué Llanos Orientales - Meta y Casanare
Procesos Judiciales Penales
TNC SOLUCIONES SAS

TNC SOLUCIONES SAS
Procesos Judiciales Penales - LAFT
TNC SOLUCIONES SAS

Realizada la Validación de procesos judiciales a nivel nacional - Antecedentes Rama Judicial -en todos los circuitos judiciales, No se encontraron procesos
Procesos Judiciales Penales - NO LAFT
TNC SOLUCIONES SAS

Procesos
Procesos Judiciales
Judiciales Laborales
Laborales
TNC SOLUCIONES SAS

TNC SOLUCIONES SAS
TNC SOLUCIONES SAS

TNC SOLUCIONES SAS
TNC SOLUCIONES SAS

La información fue consultada por: Denominación o Razón
TNC SOLUCIONES Social (NOM)
SAS TNC SOLUCIONES SAS
TNC SOLUCIONES SAS

TNC SOLUCIONES SAS
TNC SOLUCIONES SAS

TNC SOLUCIONES SAS
TNC SOLUCIONES SAS

Procesos Judiciales Administrativos
TNC SOLUCIONES SAS

TNC SOLUCIONES SAS
TNC SOLUCIONES SAS

Procesos Jurídicos Civiles y Familiares (Compliance Pro)
TNC SOLUCIONES SAS

TNC SOLUCIONES SAS
TNC SOLUCIONES SAS

Procesos Judiciales de altas cortes y consejo de estado
TNC SOLUCIONES SAS
Antecedentes Penales Policía Nacional (Compliance Pro)
TNC SOLUCIONES SAS

TNC SOLUCIONES SAS
No consultado
TNC SOLUCIONES SAS
TNC SOLUCIONES SAS
TNC SOLUCIONES SAS

Consulta Nacional de Comparendos e Infracciones de Tránsito
No se encontró información de comparendos en el SIMIT a nivel nacional.
No se encontró información de resoluciones de acuerdo con el SIMIT.
TNC SOLUCIONES SAS


TNC SOLUCIONES SAS
TNC SOLUCIONES SAS

TNC SOLUCIONES SAS
TNC SOLUCIONES SAS

Otras Listas

TNC SOLUCIONES SAS
TNC SOLUCIONES SAS
TNC SOLUCIONES SAS

Boletín de Deudores Morosos del Estado - BDME

El documento de identificación CEDULA DE CIUDADANÍA número 1046695117 NO está incluido en el BDME No. 41 al 31/05/2024 que publica la
CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2° de la Ley 901 del 2004.
El documento de identificación CEDULA DE CIUDADANÍA número 1046695117 NO ha incumplido acuerdos de pago de conformidad con lo establecido en el
numeral 5° del artículo 2º de la Ley 1066 de 2006, por ello, NO está incluido en el BDME que publica la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 2° de la Ley 901 del 2004.
La información fue consultada por: Cédula de Ciudadanía (CC) TNC SOLUCIONES SAS
TNC SOLUCIONES SAS
TNC SOLUCIONES SAS

LISTAS DE SANCIONES Y RESTRICTIVAS INTERNACIONALES
Lista Vinculante de la ONU - Resoluciones Consolidadas Naciones Unidas
El documento ingresado no se encuentra registrado en la lista de Resoluciones Consolidadas de Naciones Unidas - ONU.
TNC
Office ofSOLUCIONES SAS
Foreign Assets Control (OFAC)
No se encontró información que vincule el dato consultado en las listas de sanciones de la OFAC
TNC SOLUCIONES SAS

TNC SOLUCIONES SAS
La información fue consultada por: Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)
TNC SOLUCIONES SAS

Financial Industry Regulatory Authority - FINRA
TNC SOLUCIONES SAS
TNC SOLUCIONES SAS

The FINRA Search Tool found no matches to the search string. No aparecen registros en la fuente FINRA.
La información fue consultada por: CédulaTNC

deSOLUCIONES
CiudadaníaSAS
(CC) TNC SOLUCIONES SAS
Liste Unique France - Sanctions List

El documento ingresado no se encuentra registrado en la Liste Unique TNC
France - Sanctions List
SOLUCIONES SAS

TNC SOLUCIONES SAS
TNC SOLUCIONES SAS

TNC SOLUCIONES SAS
TNC SOLUCIONES SAS

Sanciones Banco Interamericano de Desarrollo - BID (LISTA RESTRICTIVA) (Compliance Básic)
El documento ingresado no se encuentra registrado en la lista de Banco Interamericano de Desarrollo - BID
TNC SOLUCIONES SAS

TNC SOLUCIONES SAS
TNC SOLUCIONES SAS

Organización Internacional de Policía Criminal - INTERPOL

El documento ingresado no se encuentra registrado en la lista de Organización Internacional de Policía Criminal - INTERPOL.
Consolidated Screening List (LISTA RESTRICTIVA) (Compliance Básic)
TNC SOLUCIONES SAS

El documento ingresado no se encuentra registrado en la lista Consolidated Screening List
TNC SOLUCIONES SAS
TNC SOLUCIONES SAS

OSFI - HM Treasury - GOV.UK - Office of Financial Sanctions Implementation HM Treasury (LISTA
El documento ingresado no se encuentra registrado en la lista HM Tesoury - UK Sanctions List
TNC SOLUCIONES SAS

European Union External Action Sanction List (LISTA VINCULANTE) (Compliance Básic)
TNC SOLUCIONES SAS

TNC SOLUCIONES SAS
European Union External Action Terrorist List - (LISTA VINCULANTE) (Compliance Básic)
TNC SOLUCIONES SAS
TNC SOLUCIONES SAS
TNC SOLUCIONES SAS

TNC SOLUCIONES SAS Panamá Papers TNC SOLUCIONES SAS
El documento ingresado no se encuentra registrado en la lista Panamá Papers
TNC SOLUCIONES SAS


TNC SOLUCIONES SAS
TNC SOLUCIONES SAS

TNC SOLUCIONES SAS
TNC SOLUCIONES SAS

Departamento de Justicia de Estados Unidos de América - DEA
TNC SOLUCIONES SAS

TNC SOLUCIONES SAS
TNC SOLUCIONES SAS

No consultado
Lista de terroristas de US
No se encontró información que vincule el dato consultado en las listas de terroristas de US

TNC SOLUCIONES SAS
TNC SOLUCIONES SAS
Lista Engel
TNC SOLUCIONES SAS

Most Wanted Hong Kong

TNC SOLUCIONES SAS
La información fue consultada por:
State Secretariat for Economic Affairs SECO - SWISS - (LISTA RESTRICTIVA) (Compliance Básic)
TNC SOLUCIONES SAS

TNC SOLUCIONES SAS

TNC SOLUCIONES SAS
TNC SOLUCIONES SAS
TNC SOLUCIONES SAS

The World Bank - Debarred Firms and Individuals

TNC SOLUCIONES SAS
Consolidated list of financial sanctions targets GOV UK
No se encontró información relacionada con el dato consultado.

TNC SOLUCIONES SAS
TNC SOLUCIONES SAS

TNC SOLUCIONES SAS
TNC SOLUCIONES SAS

Consolidated Canadian Autonomous Sanctions List (Compliance Pro)

TNC SOLUCIONES SAS
TNC SOLUCIONES SAS
TNC SOLUCIONES SAS

Leaks Bahamas, Offshore, Paradise Papers (Compliance Pro)
El documento ingresado no se encuentra registrado en la lista Panamá Papers
PEPS - PERSONAS POLITICAMENTE Y PUBLICAMENTE EXPUESTAS

TNC SOLUCIONES SAS
TNC SOLUCIONES SAS
Personas Expuestas Políticamente (PEP) - Decreto 830 / 2021 Solo Base de Datos (Compliance
TNC SOLUCIONES SAS

No se encuentra reportado como PEP, Persona Políticamente Expuesta.
Peps Internacionales

TNC SOLUCIONES SAS
La información fue consultada por: Cédula de Ciudadanía (CC) y Nombre, Denominación o Razón Social (NOM
TNC SOLUCIONES SAS

TNC SOLUCIONES SAS
NOTICIAS
TNC SOLUCIONES SAS
Histórico de Noticias - Infomación Reputacional (Compliance Básic)
TNC SOLUCIONES SAS
TNC SOLUCIONES SAS


La información fue consultada por: Cédula de Ciudadanía (CC) y Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)
Noticias Fiscalia (Compliance Pro)
TNC SOLUCIONES SAS


TNC SOLUCIONES SAS
TNC SOLUCIONES SAS

TNC SOLUCIONES SAS
TNC SOLUCIONES SAS

Noticias Treasury - Registros Vinculantes - T OF

TNC SOLUCIONES SAS
TNC SOLUCIONES SAS
TNC SOLUCIONES SAS

LISTA PRIVADA
Lista Privada (Compliance Pro)
No se encontró información relacionada con el dato consultado.

TNC SOLUCIONES SAS
TNC SOLUCIONES SAS
Nota Legal
TNC SOLUCIONES SAS

Aviso de Descargo de Responsabilidad del Validador LAFT
La información suministrada por el Validador LAFT se consulta de fuentes públicas y se refleja de manera fidedigna de acuerdo con dichas fuentes.
Uso Exclusivo y Finalidad: La información proporcionada por el Validador LAFT está destinada únicamente a profesionales de cumplimiento, gestión de riesgo y/o
prevención de actividades ilícitas. Su propósito es exclusivo para la debida diligencia en el conocimiento de clientes y contrapartes, de acuerdo con las normas que regulan
el SARLAFT, SAGRILAFT, SIPLA, SIPLAFT y demás normativas relacionadas con la prevención del lavado de activos, financiación del terrorismo, financiación de la
proliferación de armas de destrucción masiva, corrupción y otras actividades ilícitas.
Limitaciones y Fuentes de Información: Los países no cuentan con un registro, base de datos o información pública que refleje la totalidad de las personas vinculadas con
TNC SOLUCIONES SAS
delitos de lavado de activos, financiación del terrorismo y/o delitos conexos. Esto implica que la verificación se basa en fuentes públicas, tanto nacionalescomo
internacionales. Además, la existencia de registros NO necesariamente indica que la persona natural o jurídica haya sido declarada responsable en juicio, se presume la
inocencia mientras no se demuestre lo contrario.
Confidencialidad, Reserva y Derechos de los Titulares de datos: De acuerdo con las garantías procesales y constitucionales, es importante considerar que la información
relacionada con lavado de activos y financiación del terrorismo puede estar sujeta a reserva. Se recomienda a los usuarios verificar la información en las fuentes directas.
Responsabilidad y Recomendaciones: El Validador LAFT no se responsabiliza por la información reflejada y recomienda la revisión directa ante las fuentes primarias de
TNC SOLUCIONES SAS

TNC SOLUCIONES SAS
información incluidas en los resultados y reportes. Bajo ninguna circunstancia, el Validador LAFT aconseja o emite valoraciones sobre la conveniencia de iniciar o mantener
negocios, relaciones, vinculaciones, contratos u otros acuerdos; dichas decisiones recaen de manera exclusiva en el cliente. Al utilizar la información suministrada, usted
acepta conocer los derechos constitucionales de los titulares del hábeas data, privacidad, honra y buen nombre, y garantiza haber obtenido las autorizaciones y tomado las
medidas legales necesarias para respetar dichos derechos. TNC SOLUCIONES SAS
TNC SOLUCIONES SAS
TNC SOLUCIONES SAS

TNC SOLUCIONES SAS

CC Henry Junior Angulo Vizcaino 2024-11-20 10 7 3

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

CC Henry Junior Angulo Vizcaino 2024-11-20 10 7 3

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

CC Henry Junior Angulo Vizcaino 2024-11-20 10 7 3

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

TNC SOLUCIONES SAS

CALLE 13 NO 47 -51 BOGOTA

País elegido para la consulta: Colombia

TNC SOLUCIONES SAS

TNC SOLUCIONES SAS

TNC SOLUCIONES SAS

TNC SOLUCIONES SAS

TNC SOLUCIONES SAS

La información fue consultada por: Cédula de Ciudadanía (CC)

TNC SOLUCIONES SAS

TNC SOLUCIONES SAS TNC SOLUCIONES SAS

La información fue consultada por: Denominación o Razón Social (NOM)

Estado RUT - DIAN

La información fue consultada por: Cédula de Ciudadanía (CC)

INFORMACIÓN GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL

INFORME C O N F I D E N C I A L 4620626034 - 900972671

País elegido para la consulta: Colombia

TNC SOLUCIONES SAS

Tipo ID CC Número 1046695117

TNC SOLUCIONES SAS

TNC SOLUCIONES SAS

Municipio BARRANQUILLA Departamento ATLANTICO

Estado Entidad Régimen Fecha Afiliación Entidad Tipo de Afiliado

TNC SOLUCIONES SAS

La información fue consultada por: Cédula de Ciudadanía (CC)

FOSYGA - Maestro Afiliados Compensados

TNC SOLUCIONES SAS

LISTAS DE SANCIONES NACIONALES

TNC SOLUCIONES SAS

Registro de Antecedentes de Responsabilidad Fiscal - SIBOR - Contraloría

TNC SOLUCIONES SAS

El dato consultado no se encuentra registrado en la lista de Proveedores Ficticios de la Dian

TNC SOLUCIONES SAS

La información fue consultada por: Cédula de Ciudadanía (CC)

INFORME C O N F I D E N C I A L 4620626034 - 900972671

País elegido para la consulta: Colombia

TNC SOLUCIONES SAS

TNC SOLUCIONES SAS

La información fue consultada por: Cédula de Ciudadanía (CC)

Procesos Judiciales Penales

TNC SOLUCIONES SAS

Procesos Judiciales Penales - LAFT

TNC SOLUCIONES SAS

Procesos Judiciales Penales - NO LAFT

TNC SOLUCIONES SAS

TNC SOLUCIONES SAS

TNC SOLUCIONES SAS

TNC SOLUCIONES SAS

TNC SOLUCIONES SAS

INFORME C O N F I D E N C I A L 4620626034 - 900972671

País elegido para la consulta: Colombia

TNC SOLUCIONES SAS

TNC SOLUCIONES SAS

TNC SOLUCIONES SAS

La información fue consultada por: Denominación o Razón Social (NOM)

Procesos Jurídicos Civiles y Familiares (Compliance Pro)

TNC SOLUCIONES SAS

TNC SOLUCIONES SAS

Procesos Judiciales de altas cortes y consejo de estado