PLAy FT
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Y FINANCIAMIENTO DEL
TERRORISMO
QU ES EL LAVADO DE ACTIVOS
Es el conjunto de operaciones realizadas por En resumen, el lavado de
una o ms personas naturales o jurdicas, activos es el proceso
tendientes a ocultar o disfrazar el origen mediante el cual el dinero
ilcito de bienes o recursos que provienen de sucio se convierte en
limpio.
actividades delictivas. El delito de lavado de
activos, se desarrolla usualmente mediante
la realizacin de varias operaciones,
encaminadas a encubrir cualquier rastro del
origen ilcito de los recursos.
En el Per, el 26 de Junio del 2002 se
de las dos primeras fases, el lavador las hace pasar por una
tercera fase, incorporndolas en actividades econmicas
legtimas.
Estas transacciones protegen an ms al delincuente de la
documentos falsos.
El reclutamiento de terceras personas
http://peru21.pe (24/01/2014)
QU ES EL FINANCIAMIENTO DEL
TERRORISMO?
El Financiamiento del Terrorismo es
cualquier forma de accin econmica,
ayuda o mediacin que proporcione apoyo
financiero a las actividades de elementos o
grupos terroristas. Puede ser voluntaria y
no voluntaria.
QU ES LA UNIDAD DE INTELIGENCIA
FINANCIERA DEL PER UIF PER?
La UIF del Per es la encargada de recibir, analizar y
transmitir informacin para la deteccin del LAyFT;
contribuyendo a la implementacin por parte de los
Sujetos Obligados de sistemas de prevencin para
detectar y reportar operaciones sospechosas de LAyFT.
Creada en abril del ao 2002, incorporada como Unidad
Especializada a la SBS mediante Ley N 29038 de junio
del ao 2007 (con autonoma funcional y tcnica).
A nivel mundial las UIFs son Agencias Centrales
Nacionales especializadas diseadas con el propsito de
velar por la implementacin y funcionamiento de los
SNPLAy FT.
UIF PER
UIF Per firm cuatro convenios de cooperacin
para intercambio de informacin (Martes, 10 de
junio del 2014 http://gestion.pe).