El delito de organización

criminal
Dr. Hayrton James Arizaga Hidalgo.
 Subtemas
• Antecedentes históricos.
• La criminalidad organizada – tipología de la
estructura organizacional.
• El delito de organización criminal.
• Diferencias entre el delito de Organización
Criminal y Banda Criminal.
 Generalidades.

La criminalidad organizada surge como:

Lacra
Fenómeno social
colectivo.
Es mucho
Afecta a mas allá
nuestra que un
sociedad concierto de
voluntades
 Antecedentes históricos.
(Manifestaciones históricas y contemporáneas).

Manifestaciones históricas:
• La mafia de Italia.
• Las Tríadas de China.
• La Yakusa de Japón.
LA MAFIA DE ITALIA (Nace a mediados del siglo XIX.
 Las tríadas de china.

Nacidas como sociedades secretas de

carácter político, en el siglo XVIII, cuya
finalidad era combatir la dinastía Tsing (de
origen Tártaro) en favor del linaje de los
Ming (Chinos). Luchaban y se organizaban
bajo durísimos códigos de obediencia y
lealtad que ponían la causa común por
delante de todo, incluso la propia vida.
 La yakuza de japón.

Los orígenes de la Yakusa o Boryokudan japonesa

se remontan al siglo XVII. El termino “Yakusa”
deriva de los números 8 (ya), 9 (Ku) y 3 (za), la
peor combinación posible en un juego tradicional
de cartas. Los integrantes de esta agrupación
recibían estos nombres puesto que hacia
referencia a perdedores, ya que provenían de los
grupos marginales de Japón, destinados a ser
perdedores de la sociedad.
 Antecedentes históricos.
(Manifestaciones históricas y contemporáneas).

• Estados Unidos de • Rusia.

América. • América y los
• Italia. carteles de droga.
• China. • Las Maras.
• Japón. • Perú.
 Antecedentes normativos.

A nivel de internacional, el antecedente normativo más

importante, en materia de criminalidad organizada es la
Convención de las Naciones Unidas contra la
Delincuencia Organizada Transnacional, suscrita en
diciembre del año 2000, en la ciudad de Palermo,
conocida como Convención de Palermo.
Antecedentes normativos.
 Antecedentes normativos.

Promover la cooperación
Propósito principal de para prevenir y combatir
la Convención de mas eficazmente la
Palermo. delincuencia organizada
transnacional. Art. 1.
 Antecedentes normativos en el Perú.

• Actualmente en el Perú existen dos normas relacionadas directamente al crimen organizado:

Con la que se cumple

Esta norma, centro su objeto en
parcialmente la
Ley N° 30077 “Ley obligación
la fijación de las reglas y
procedimientos relativos a la
contra el Crimen internacional asumida investigación, juzgamiento y
Organizado” con la Convención de sanción de los delitos cometidos
por la organización criminal.
Palermo.

Decreto Legislativo N° Reforma el articulo

1244 “Decreto 317 del C.P.,
Legislativo que fortalece
la lucha contra el Crimen establece el tipo penal
Organizado y la Tenencia de Organización
Ilegal de Armas”. criminal.
 Antecedentes normativos en el Perú.

• El antecedente normativo directo del delito de Organización Criminal, por excelencia es el tipo penal de
Asociación ilícita para delinquir.
• Antes de la entrada en vigencia del Decreto Ley N° 1244, era bajo esta figura penal que se sancionaba, de
algún modo la pertenencia a una organización criminal.

La importancia del tipo penal del articulo 317

del CP peruano radica en el recogimiento de las
principales estructuras de la criminalidad
organizada, y la punición de las conductas
construidas en este, condición que adquiere un
primer orden por los efectos de la represión
contra la criminalidad organizada.
 Antecedentes normativos en el Perú. El delito de
organización criminal en la actualdiad.

El Perú, al igual que los diferentes Estados, sufre con el creciente

incremento de las organizaciones criminales, lo que a obligado a
especializar la normativa punitiva e investigadora en el objetivo de
combatir este fenómeno criminológico. En esta tendencia, se concreta
la Ley N° 30077, Ley contra el crimen organizado, y el Decreto
Legislativo N° 1244, Ley que fortalece la lucha contra el crimen
organizado, este ultimo modificó el articulo 317 del Código Penal,
introduciendo literalmente, la figura delictiva de Organización
Criminal.
¿Todas las organizaciones criminales son
iguales estructuralmente?
 La criminalidad organizada – tipología de la estructura
criminal.
La organización criminal se origina y operativiza sus funciones en torno a una
estructura.
A partir de la estructura se esquematiza a todos sus integrantes y se delimita la
distribución de sus roles, funciones y rangos dentro de la organización criminal.
Las estructuras no son uniformes en sus formas, estas varían dependiendo de su
origen, contexto cultural, el grado de desarrollo, el tipo de actividades delictivas
que realiza o por el numero de componentes que integra; por tanto, no todas las
organizaciones criminales tienen el mismo nivel de desarrollo, expansión y
estructura.
Estructura: “modo de estar organizado”
La criminalidad organizada – tipología de la estructura
criminal.

Eso llego a que las Naciones Unidas construyan las tipologías organizacionales, en la finalidad de
comprender y agrupar a cada grupo criminal, según su forma de conducción , toma de decisiones,
roles y vínculos de sus integrantes.

Jerarquía Jerarquía Jerarquía

estándar. regional en racimos

Red Grupo
criminal central
 La criminalidad organizada – tipología de la estructura
criminal.

JERARQUÍA
ESTÁNDAR.
(vertical)
• Es la estructura tradicional de la delincuencia organizada.
• Es rígida y piramidal.
• Se caracteriza por contar con un líder o cúpula directa desde la cual se irradian las ordenes, así
como por un control disciplinario interno impuesto a sus miembros.
• Cuenta con una clara jerarquía vertical.
• Hay un control colectivo y perfeccionamiento de la actuación de los miembros.
 La criminalidad organizada – tipología de la estructura
criminal.

GRUPO
CENTRAL.
(horizontal)
• Es una estructura flexible y horizontal (no hay liderazgo único)..
• De uso muy frecuente por las organizaciones criminales modernas.
• Número reducido de miembros.
• Todos conforman el núcleo central que toma las decisiones y dispone los actos de disciplina por consenso a
partir del uso de la violencia.
• Otro rasgo importante, es su apariencia legal y de sus negocios, los cuales, a partir de sus amplias
conexiones con diversos estratos importantes, proporcionan a la organización, una sofisticada fachada
legal, que impide que sus actividades ilícitas sean detectadas.
 La criminalidad organizada – tipología de la estructura
criminal.

JERARQUÍA
REGIONAL.

• Estructura con una jerarquía rígida y definida al encontrarse bajo la subordinación del vértice directivo.
• Existe un mando central, se desprenden estructuras regionales, que tienen cierta autonomía operativa, en
el cual el jefe posee la capacidad de decisión sobre su espacio regional, en los asuntos ordinarios, no
obstante, las ordenes y directivas que van a primar en toda la organización, serán la del mando central.
• La actividad criminal se desarrolla simultáneamente en varias áreas geográficas de influencias o “regiones”.
 La criminalidad organizada – tipología de la estructura
criminal.

JERARQUÍA
EN
RACIMOS.
• Se trata de un conglomerado jerárquico constituido por varios grupos criminales que se acoplan para
optimizar sus recursos, actividades, como también el acoplamiento atiende a cuestiones de coyuntura,
como podría ser oportunidades de negocios, compartir mercados, proporcionarse protección mutua,
enfrentar o excluir a otros grupos u organizaciones, complementar sus estructuras.
• Otorgan la conducción del conglomerado o consorcio a un grupo central, que actúa de nexo entre todos,
constituido por representante de cada grupo integrado.
 La criminalidad organizada – tipología de la estructura
criminal.

RED
CRIMINAL.

• Es una organización flexible por excelencia.

• Desarrolla actividades altamente profesionales e intercambiables.
• Es la estructura criminal de diseño mas compleja.
• Su tamaño y actividades son variables.
• En la red criminal un rol especial les corresponde a los “individuos clave "que operan como conectores o
puntos nodales.
• Frecuentemente se trata de un individuo clave que esta rodeado por una constelación de individuos o
grupos que le ayudan a realizar un proyecto criminal y que configura la red.
¿Qué dice nuestro Código Penal?
¿Cuál es el articulo que tipifica el delito de
Organización Criminal?
 El delito de organización criminal

Artículo 317.- Organización Criminal

El que promueva, organice, constituya, o integre una organización criminal de tres o más personas con
carácter estable, permanente o por tiempo indefinido, que de manera organizada, concertada o coordinada, se
repartan diversas tareas o funciones, destinada a cometer delitos será reprimido con pena privativa de libertad
no menor de ocho ni mayor de quince años y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días – multa, e
inhabilitación conforme al artículo 36, incisos 1), 2), 4) y 8).
La pena será no menor de quince ni mayor de veinte años y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco
días – multa, e inhabilitación conforme al artículo 36, incisos 1), 2), 4) y 8) en los siguientes supuestos:
Cuando el agente tuviese la condición de líder, jefe, financista o dirigente de la organización criminal. Cuando
producto del accionar delictivo de la organización criminal, cualquiera de sus miembros causa la muerte de una
persona o le causa lesiones graves a su integridad física o mental.
 Los cinco elementos de la organización criminal

• De acuerdo con la Sala Penal Nacional en el Acuerdo Plenario 01-2017, son cinco los elementos
que debe reunir un grupo delincuencial para establecer que estamos frente a una organización
criminal.
– Elemento personal o numérico: Esto es, que la organización esté integrada por tres o más
personas (entre los cuales se repartan tareas o funciones).
– Elemento temporal: El carácter estable o permanente de la organización criminal.
– Elemento teleológico: Corresponde al desarrollo futuro de un programa criminal.
– Elemento funcional o de distribución: Que comprende la designación o reparto de roles de los
integrantes de la organización criminal.
– Elemento estructural: Como elemento normativo que engarza y articula todos los componentes.
En este elemento corresponde analizar la tipología de la organización criminal como horizontal o
vertical, dentro de estas, las cinco tipologías ya mencionadas.
¿Cuál es el bien jurídico protegido en el delito de
Organización Criminal?
El delito de organización criminal – bien jurídico protegido.

• La tranquilidad publica como bien jurídico protegido, entendiendo que se busca responder al derecho que tiene la
sociedad de contar con condiciones de tranquilidad para el desarrollo de sus miembros.
• El delito de organización criminal no protege un bien jurídico de naturaleza individual; sino, resguarda un bien jurídico
colectivo.
• La existencia de organizaciones criminales crea una alamar colectiva que altera o distorsiona la paz social, al resistir
una potente realización de actividades ilícitas.
• Tranquilidad, paz y orden público.
• Para un sector de la doctrina es la paz publica, para otros el orden interno.

EL ORDEN
SOCIAL.

• Titulo XIV del código penal “Tranquilidad pública,” capítulo I “Delitos contra la paz pública”.
¿Quiénes son los sujetos en el delito de Organización
Criminal?
 El delito de organización criminal
sujetos – tipicidad subjetiva.

• Puede ser cualquier

Sujeto persona, por ello no es

necesario requerir
ninguna condición
activo. específica en el autor.

TIPO PENAL
• El sujeto pasivo no puede
DOLOSO.
Sujeto determinarse en razón a una sola
persona, sino que, se trata del
Estado, por ello existe una

pasivo.
representación legal a cargo de un
procurador público.
• El sujeto pasivo es la sociedad.
 El delito de organización criminal –
tipicidad objetiva.
La “organización criminal” como elemento común a las modalidades delictivas.

Artículo 317.- Organización Criminal

El que promueva, organice, constituya, o integre una organización criminal de tres o
más personas con carácter estable (…).

Esta construcción legal de la organización criminal demanda, pues, conocer, en primer

lugar, que su contenido esta compuesto, a su vez, de los elementos personal,
estructural, funcional, teleológico y temporal, por lo que, la exigencia típica de la
organización es también la exigencia de cada uno de los cinco elementos.
¿Cuántas modalidades delictivas existen en el delito
de Organización Criminal?
El delito de organización criminal – tipicidad objetiva.
CONDUCTAS SANCIONADAS.
ORGANIZ
AR.

317
CONSTITUIR. CÓDIGO PROMOV
PENAL. ER.

INTEGRA
R.
 Constituir

• Por esta modalidad se sanciona a las personas que han creado o gestado las bases de una
organización criminal.
• La constitución de una organización criminal alude a la formación, creación o instauración de la
organización criminal.
• El nacimiento antes que formal, real de la organización criminal.
• Manifiesta el acto fundacional, los objetivos, las estrategias de desarrollo, la forma de operar y
las acciones inmediatas y futuras de la organización.
 Promover

• Esta conducta se encuentra ubicada en espacio – tiempo, antes de las conductas de “integración” o
“constitución”.
• Se entiende como el impulso o estimulo a crear una organización criminal.
• La RAE dice que “promover” significa: “Impulsar el desarrollo a la realización de algo”.
• La modalidad de promover una organización criminal, se debe entender como aquellas actividades que
favorecen, apoyan o ayudan a que la organización criminal (ya existente), por ejemplo, consolide o amplie
su proyecto criminal.
• PRADO, señala que esta conducta implica actividades de favorecimiento, expansión, facilitación, ayuda y
contribución. Esta conducta sanciona a los agentes promotores integrantes de la organización y a aquellos
que promueven pero no son integrantes de la misma.
 Integrar

• La integración significa ser miembro de la organización.

• Implicada toda conducta destinada a formar parte de una organización criminal.
• Los integrantes de la organización conocen y comparten los objetivos de la
misma y contribuyen a su funcionamiento formando parte de su estructura
criminal a través del desempeño de alguna función o cargo.
 Organizar.

• Se trata de las conductas dirigidas a disponer de los elementos personal y

estructural de la organización criminal (ya) constituida, en torno a su finalidad y
correspondencia con su otro elemento, el funcional; en concreto es el
planteamiento y la ejecución de éste, para lograr mantener el funcionamiento
ordinario de la organización o para optimizarla.
• Obligaciones del grupo delictivo.
¿A todo grupo mayor a tres personas se puede llamar
organización criminal o tiene que reunir ciertos
elementos?
 Los cinco elementos de la organización criminal

• De acuerdo con la Sala Penal Nacional en el Acuerdo Plenario 01-2017, son cinco los elementos
que debe reunir un grupo delincuencial para establecer que estamos frente a una organización
criminal.
– Elemento personal o numérico: Esto es, que la organización esté integrada por tres o más
personas (entre los cuales se repartan tareas o funciones).
– Elemento temporal: El carácter estable o permanente de la organización criminal.
– Elemento teleológico: Corresponde al desarrollo futuro de un programa criminal.
– Elemento funcional o de distribución: Que comprende la designación o reparto de roles de los
integrantes de la organización criminal.
– Elemento estructural: Como elemento normativo que engarza y articula todos los componentes.
En este elemento corresponde analizar la tipología de la organización criminal como horizontal o
vertical, dentro de estas, las cinco tipologías ya mencionadas.
 Autoría o coautoría en el delito de organización criminal

• Somos de la postura por aceptar una genérica coautoría

funcional.
• Recuerden también que dentro de la organización criminal
se cometerán delitos señalados en la Ley N° 30077 en su
articulo 3, es así que cada miembro de la organización
responderá por su grado de participación en el delito.
¿Será lo mismo una organización criminal a una
banda criminal?
Diferencia entre banda y organización criminal.
• El Acuerdo Plenario 08-2019 desarrolla una serie de diferencias entre ambos delitos de
organización, al respecto rescatamos el siguiente fundamento jurídico:
20. Por consiguiente, es de destacar y precisar que la banda criminal es igualmente una estructura
criminal pero de menor complejidad organizativa que la que posee una organización criminal
(artículo 317 del Código Penal) y que ejecuta un proyecto delictivo menos trascendente y propio
de la «delincuencia común urbana». La banda criminal, por tanto, no se dedica a activar y
mantener negocios o economías ilegales; no es, pues, una organización criminal «productiva» sino
simplemente «de despojo mayormente artesanal y violenta». Esto es, de aquellas que producen
inseguridad ciudadana a través de su actuación en la comisión reiterada de robos, secuestros,
extorsiones o actos de marcaje y sicariato. De allí que su número de integrantes puede ser
reducido y su modus operandi suele ser rutinario y basado mayormente en la sorpresa y el asalto o
en el empleo de medios violentos como la agresión física o la amenaza.
Diferencia entre banda y organización criminal.
Diferencia entre banda y organización criminal.

Elemento personal o numérico: Esto es, que la organización esté integrada por
tres o más personas (entre los cuales se repartan tareas o funciones).
Elemento temporal: El carácter estable o permanente de la organización criminal.
Elemento teleológico: Corresponde al desarrollo futuro de un programa criminal.
La banda no lo tiene.
Elemento funcional o de distribución: Las bandas generalmente no tiene
propiamente una función o distribución.
Elemento estructural: Las bandas son generalmente horizontales, no tienen un
líder.
 JURISPRUDENCIA DEL ARTÍCULO 317 DEL CÓDIGO PENAL

1) Alcances sobre organización criminal y técnicas especiales de investigación (doctrina legal)

[AP 10-2019/CIJ-2016]. Link: bit.ly/3YHJwib
2) Diferencias entre organización criminal y banda criminal (doctrina legal) [AP 8-2019/CIJ-116]. Link:
bit.ly/40MsAIG
3) Cinco elementos de la estructura de la organización criminal (pautas interpretativas) [AP 1-2017-SPN]. Link:
bit.ly/3kk2fBs
4) Los elementos del delito de organización criminal y su «consumación» (precedente vinculante)
[AP 4-2006/CJ-116]. Link: bit.ly/3Evo5c0
5) La organización criminal es un delito autónomo que no requiere la consumación de un ilícito, sino un «fin ilícito»
[Casación 421-2015, Arequipa]. Link: bit.ly/3lXEVdo
6) Los términos organización criminal y banda criminal son análogos y mantienen las mismas consecuencias
jurídicas [RN 212-2020, Ica]. Link: bit.ly/3FJuVdV
7) Organización criminal es distinta a concierto para delinquir [RN 1572-2019, Lima]. Link: bit.ly/40PUsvO
8) Diferencias entre pluralidad de agentes, banda criminal y organización criminal [RN 270-2019, Lima]. Link:
bit.ly/3BN5kzI
Prisión preventiva y organización criminal.
Gracias