Mercados Ilegales - V - Esp. Crimen Organizado

DIRECCIÓN NACIONAL DE
INVESTIGACIÓN CRIMNAL DE LA PNP

“V CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN INVESTIGACIÓN CRIMINAL DEL CRIMEN
ORGANIZADO Y ALTA COMPLEJIDAD”
Asignatura : Mercados Ilegales
DOCENTE: CORREO CELULAR:

SB PNP Pablo GIRALDO PONTE. [email protected] 984250891
Abogado – Maestro en Gestión Publica
Experto en Lavado de Activos, Crimen Organizado y Extinción de Dominio
“V CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN INVESTIGACIÓN CRIMINAL DEL
CRIMEN ORGANIZADO Y ALTA COMPLEJIDAD”
SB PNP Pablo GIRALDO PONTE

 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ

 NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL
 LEY 27765 Ley penal contra el L.A. 26JUN02
 D.L. 1106 Lucha eficaz contra el delito de L.A. 18ABR12
 LEY 30077 Ley de Crimen Organizado 19AGO13
 RESOLUCIÓN DE JUNTA FISCALES SUPREMOS N° 162-2013 Creación de las
Fiscalías Especializadas en delitos de L.A.
LEY PENAL 

Acuerdos plenarios 3-2010/CJ-116 y 7-2011/CJ-116
D.L. 1249 del 26NOV16 Medidas para fortalecer la prevención, detección y
sanción del lavado de activos y el terrorismo 2,3 Y 10
 Sentencia Plenaria Casatoria N° 1-2017/CIJ-433 11OCT2017
 Dct. Leg. 992 del 22JUL2007 – Regulaba proceso de perdida de dominio
 Ley. 29212 del 18ABR2008 – Modificó el Dcto. Leg. 992.
 Dcto, Leg. 1104 del 19ABR2012 Modifica legislación de pérdida de dominio
 D.L. 1373 del 03AGO18 Extinción de Dominio
 Decreto Supremo N° 007-2019-JUZ del 30ENE2019 – Reglamentación E.D.
 Decreto Supremoo N° 011-22-IN del 28OCT2022 (Creación DIV. EXTINCIÓN)
INTERNACIONAL NACIONAL JURISPRUDENCIA
• Convención de Viena (1988)
D. Leg. N° 736 (1991)

• Convención de Estrasburgo (1990)
D. Ley N° 25428 (1992)
• Convención de Palermo (2000)
• Convención de Mérida (2003)
Ley N° 27765 (2002)
A.P. 3-2010
D. Leg. N° 786 (2007)
A.P. 7-2011
• Ley N° 793 (Colombia, 2002)
R.N. 2868-2014
D. Leg. N° 1106 (2012)
• Ley Modelo sobre Extinción de
CASACIÓN N° 92-2017
D. Leg. N° 1249 (2016) I PLENO CASATORIO
Dominio - UNODC (2011) – D Leg. 1373 – 03AGO18
(Oficina de las Naciones Unidas D. Sup. 007-2019-JUS 30ENE19
contra la Droga y el Delito)

Finalidad de la Asignatura:
La presente asignatura tiene como finalidad proporcionar a los
participantes conocimientos relacionado a las actividades
económicas que se encuentran al margen del control del Estado,
formando un circuito económico activado por entidades informales
e ilegales con alta volatilidad y organizaciones criminales
globalizadas que recaudan ingentes cantidades de ganancias, que
se orientan al lavado de dinero y financiamiento del delito.
Palabras clave:
Criminalidad organizada, Empresa Criminal, Dimensión Económica, Blanqueo
de capitales, Delincuencia económica, Lavado de Activos, Criminología.
¿Qué tienen en común estos delitos?
Narcotráfico Corrupción
Trata de Personas Minería Ilegal

El dinero, las ganancias que producen.

El dinero, las ganancias que producen, y su poder

Premisa Básica.
El delito tiene que ser atacado no solo en su manifestación

más evidente que es la vulneración al bien jurídico, sino
también en sus consecuencias, en sus efectos, sobre todo en
sus ganancias ilícitas.
El delito no PUEDE PAGAR.

UNIDAD I
La criminalidad organizada y su dimensión económica
 Empresa criminal
 Nivel organizativo
 Método criminal empleado
La criminalidad organizada
En los tiempos que corren se están produciendo
transformaciones de gran relevancia en la criminalidad
a nivel mundial.
Frente a las actividades criminales clásicas llevadas a
cabo básicamente de manera individual, se observa en
la actualidad una evolución hacia una criminalidad más
corporativa, el denominado crimen organizado.
Los grupos de delincuentes organizados se
caracterizan por encontrarse en condiciones de actuar
tanto en la vertiente legal como en la ilegal de la
actividad política y económica, pudiendo incluso
condicionar negativamente sectores enteros de la vida
productiva, social e institucional de los Estados.
CC.OO, se denomina a las agrupaciones (Organizaciones
Criminales) conformados por más de tres personas (delincuentes)
con diversas tareas, que se crean, existen o funcionan con la
finalidad de cometer uno o mas delitos graves señalados en la ley.
Principales características: Permanencia operativa, estructura
organizacional (3 o + personas), distribución de tareas, empleo de
violencia, practica de negocios ilícitos, continuidad operativa,
obtención de lucro, realización de delitos graves, adopción de
sistemas de protección, establecimiento de poder.
•Una característica que es fundamental, lo constituye la finalidad
económica.
“V CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN INVESTIGACIÓN CRIMINAL DEL CRIMEN ORGANIZADO Y ALTA
COMPLEJIDAD”
Características de toda Organización Criminal
• Permanencia operativa.
• Estructura organizacional (3 o más personas)
• Distribución de tareas
• Empleo de violencia
• Practica de negocios ilícitos (delitos graves)
• Planificación de actividades
• Utilización de redes de protección
• Dinámica movilidad internacional
• Uso de estructuras comerciales o de negocios
• Fin lucrativo
• Intento de adquirir influencias sobre el estado y la economía.
Dimensión económica de la criminalidad organizada
La dimensión económica de la criminalidad organizada también

implica un impacto negativo en el desarrollo social, político y
ambiental de los países afectados, así como en la seguridad y los
derechos humanos de las víctimas.
Por ello, resulta necesario adoptar medidas preventivas y

represivas para combatir este tipo de delincuencia, tanto a nivel
nacional como internacional.
Bienes patrimoniales que constituyen (objeto instrumento, efecto y

ganancia), producto de su actividades criminales, las cuales componen
su fortaleza y poder.
Empresa criminal
Concepto: La palabra de empresa criminal, se
emplea para describir a un grupo de personas que
actúan de forma coordinada y con un propósito
común para cometer delitos.
Existen diferentes tipos de empresas criminales,
según el ámbito en el que operan, los fines que
persiguen y la estructura que adoptan.
Ejemplo: Las organizaciones terroristas, las
mafias, las bandas callejeras, los cárteles de la
droga o las redes de trata de personas.
Empresa criminal
Sin embargo, no solamente todas las empresas criminales son
grupos ilegales o violentos.
Algunas corporaciones o empresas privadas con ánimo de lucro
también pueden ser consideradas como empresas criminales, si
causan daños a las personas o al medio ambiente con sus
actividades económicas.
Estas empresas suelen aprovecharse de los privilegios legales y
políticos que les otorgan los Estados para actuar con impunidad y
evadir la responsabilidad por sus acciones.
Características de las empresas criminal

No asesinan, no secuestran ni activan bombas como en “El Padrino” o “Los
Intocables”, pero cometen delitos de forma organizada a través de sus complejas
estructuras empresariales. No son corporaciones de fachada o “de papel” para lavar
dinero o defraudar al fisco, más fáciles de reconocer. Tampoco son empresas que
de modo eventual o marginal pueden cometer una estafa, un delito ambiental o
defraudación tributaria. Son las llamadas empresas duales que, como describe
Elena Marín de Espinosa Ceballos, realizan de modo simultáneo actividades
legales e ilegales, generan empleo, pagan impuestos, ofertan bienes y servicios
lícitos (grandes obras de infraestructura en el caso de Odebrecht), pero al mismo
tiempo se organizan para cometer delitos, de modo sistemático y generalizado,
para facilitar o encubrir sus fuentes de ganancias.
Empresa criminal
La lucha contra las empresas criminales es un desafío para la
justicia y la seguridad de la sociedad.
Por lo tanto se requiere una acción coordinada entre los diferentes
niveles de gobierno, las fuerzas del orden, las organizaciones
internacionales y la sociedad civil para prevenir, investigar y
sancionar a estas formas de criminalidad organizada.
También se necesita una mayor conciencia y participación ciudadana

para denunciar y resistir a las prácticas abusivas y corruptas de las
empresas criminales.
En el contexto de una organización criminal, los miembros se

organizan en una estructura jerárquica para llevar a cabo
actividades delictivas.
La estructura organizativa de una empresa criminal puede
variar según la naturaleza de las actividades delictivas que
realiza, pero generalmente se divide en tres niveles: nivel
estratégico, nivel táctico y nivel operativo.
 El nivel estratégico es el nivel más alto de la organización y está compuesto
por los líderes de la empresa criminal. Este nivel se encarga de establecer
los objetivos generales a largo plazo y las estrategias para alcanzarlos.
 El nivel táctico es el nivel intermedio de la organización y está compuesto por

los gerentes y supervisores. Este nivel se encarga de diseñar planes para
llevar a cabo los objetivos generales establecidos por el nivel estratégico.
 El nivel operativo es el nivel más bajo de la organización y está compuesto

por los trabajadores que ejecutan las actividades delictivas. Este nivel se
encarga de llevar a cabo los procesos y proyectos que permiten avanzar en
el cumplimiento de las metas organizacionales.
Métodos criminales que emplean

Las organizaciones criminales son grupos que realizan
actividades ilícitas con fines de lucro o poder. Para lograr su
objetivo, emplean diversos métodos que dependen de su
estructura, su ámbito de acción y su tipo de delito.
Algunos de los métodos más comunes son:
• La violencia o la intimidación hacia sus rivales, las autoridades

o la población civil. Estos métodos buscan generar miedo,
someter a sus enemigos y evitar la persecución judicial.

• La corrupción de funcionarios públicos, políticos o
empresarios. Estos métodos buscan obtener beneficios,
protección o impunidad para sus actividades ilegales, así
como influir en las decisiones del Estado.
• El lavado de dinero o el blanqueo de capitales. Estos

métodos buscan ocultar el origen ilícito de sus ganancias y
legitimarlas a través de negocios legales o paraísos
fiscales.

• La diversificación de sus actividades delictivas. Estos métodos
buscan aprovechar las oportunidades del mercado ilegal y reducir
los riesgos de ser detectados o sancionados. Algunas de las
actividades más frecuentes son el tráfico de drogas, armas,
personas, vehículos, etc.
• La cooperación o la alianza con otros grupos criminales,

organizaciones paramilitares o grupos terroristas. Estos métodos
buscan ampliar su poder, su territorio y sus recursos, así como
compartir información, experiencia y contactos.

• La adaptación y la innovación tecnológica. Estos métodos buscan
mejorar su eficacia, su seguridad y su competitividad en el ámbito
criminal. Algunas de las herramientas que utilizan son las
comunicaciones cifradas, las redes sociales, el comercio
electrónico, el crimen cibernético, etc.
• Estos son algunos de los métodos que emplean las organizaciones

criminales para lograr su objetivo, pero no son los únicos. El crimen
organizado es un fenómeno complejo y dinámico que requiere una
respuesta integral y coordinada por parte de los Estados y la
sociedad.
COMPLEJIDAD”
GRACIAS
UNIDAD II
Los mercados ilegales, el mercado
negro y el lavado de activos
Los mercados ilegales

Son aquellos mercados en los que se intercambian bienes y
servicios cuya producción, venta o consumo están
prohibidos o estrictamente regulados por la ley. Por ejemplo,
el tráfico de drogas, de armas, de personas, la extorsión, el
fraude, el lavado de dinero, la piratería, el contrabando, etc.
Los mercados ilegales funcionan en la clandestinidad y
suponen una amenaza para la dignidad humana, el
bienestar público, la seguridad y los derechos humanos.
El mercado negro
Es un tipo de mercado ilegal en el que se ofrecen productos
escasos, racionados o prohibidos a precios más altos o más
bajos que los del mercado legal. Por ejemplo, durante una
guerra o una crisis económica, puede haber un mercado
negro de alimentos, medicinas, divisas, etc.
El mercado negro implica riesgos y desventajas para los
consumidores, que no tienen garantías ni protección legal, y
para la sociedad, que pierde ingresos fiscales y sufre
corrupción y violencia.
El lavado de activos
Definiciones:
 Es el proceso mediante el cual se pretende que los
fondos o activos obtenidos a través de actividades
ilícitas aparezcan como el fruto de actividades legales y
circulen sin ningún problema en el sistema financiero.
 Conjunto de operaciones destinadas a ocultar o
disfrazar el origen ilícito de bienes o recursos mal
habidos.
El lavado de activos
 Conversión de dinero ilícito en dinero legal, mediante
la colocación en el sistema financiero o la conversión
de estas ganancias en otros bienes, o
transfiriéndolos para ocultar su origen.
Es decir, se pretende dar una apariencia de legalidad a

los recursos generados mediante actividades
delictivas.
Fases de lavado de activos:

1. Colocación.- Introducir el dinero ilegal dentro del
Sistema Financiero.
PITUFOS BANCO
S
CASA DE
CAMBIO
DINERO PROVENIENTE
DE DELITOS PARA SER
LAVADO

2. Transformación o Intercalación.- Multiplicar las
operaciones para ocultar origen ilícito.
BANCO
BANCO
POR BARCO POR AVIÓN PRIVADO

PRIVADO
BANCO
SOCIEDAD DE PAPEL
GIRO ELECTRÓNICO
SOCIEDAD DE PAPEL
BANCO
GIRO ELECTRÓNICO
BANCO GIRO ELECTRÓNICO

3. Integración.- El dinero está limpio y disponible para
cualquier tipo de inversión legal.
PRESTAMO
PRESTAMO
SS
BANCO
BANCO
Planos de lucha contra el lavado de activos :
1. PLANO ADMINISTRATIVO:
UIF y SBS SBS – UIF, y Otros (sujetos obligados
2. PLANO PENAL:
PNP, MP, PJ (Investigación y

denuncia del delito de lavado de
activos).
PLANO ADMINISTRATIVO (Reporte de

Operaciones Sospechosas a la UIF)
Otras UIF
Análisis y Tratamiento
de la Información
Transmisión
de Información
FISCAL DE LA
Unidad de NACIÓN
SUJETOS OBLIGADOS Inteligencia
Financiera MP Y PNP
Archivo
EN EL PLANO PENAL:
LEY N° 27765 - LEY PENAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y SU
MODIFICATORIA EL DECRETO LEGISLATIVO Nº 986
El 28 de Junio del 2002 se promulgó la Ley Penal contra el Lavado de Activos (Ley N°
27765), y el 22 de Julio del 2007 se promulgó el Decreto Legislativo Nº986.
Esta norma legal nace como consecuencia de las disposiciones internacionales y por la
Recomendaciones del GAFI.
DECRETO LEGISLATIVO No.1106

del 18ABR-2012
Ley de Lucha eficaz contra el Lavado de Activos y otros delitos
relacionados a la minería ilegal y el Crimen Organizado
UNIDAD III
Los mercados ilegales en

el Perú
Los mercados ilegales en el Perú

Los mercados ilegales son actividades económicas que
operan al margen de la ley y que generan daños sociales,
ambientales y financieros. Algunos ejemplos de mercados
ilegales en el Perú son:
• La minería ilegal de oro, que movió cerca de US$1,777

millones en el 2022 y que causa deforestación,
contaminación y violencia.

• La trata de personas, que movió US$1,300 millones en el
2022 y que vulnera los derechos humanos de miles de
víctimas, especialmente mujeres y niños.
• El tráfico ilícito de drogas, que movió US$1,134 millones en el

2022 y que financia a organizaciones criminales y corrupción.
• La tala ilegal, que movió US$800 millones en el 2022 y que

destruye la biodiversidad y el patrimonio natural del país.

• La extorsión, que movió US$530 millones en el 2022 y que
afecta la seguridad ciudadana y el clima de inversión.
• La pesca ilegal, que movió US$300 millones en el 2022 y

que amenaza la sostenibilidad de los recursos marinos y la
soberanía nacional.
• El contrabando, que movió US$234 millones en el 2022 y

que perjudica a la industria nacional y al fisco.
• La piratería de software, que movió US$209 millones en el 2022

y que viola los derechos de propiedad intelectual y la seguridad
informática.
• El tráfico de terrenos, que movió US$143 millones en el 2022 y

que genera conflictos sociales y urbanos.
Estos son solo algunos ejemplos de los mercados ilegales que

existen en el Perú.
COMPLEJIDAD”
GRACIAS
UNIDAD IV
Casuísticas sobre mercados ilegales en el Perú

Casuísticas sobre mercados ilegales en el Perú
LA MINERIA ILEGAL
Casuísticas: Minerías ilegales en el Perú
¿Qué es la minería ilegal en Madre de Dios?
La minería ilegal en Madre de Dios consiste en la destrucción
irracional del medio ambiente, ecosistemas, suelos y bosques
en esa zona. Dicha actividad es realizada de manera ilegal y
sin control, logrando poner en riesgo la salud de las personas y
afectando a gran parte de la población.
Algo importante a mencionar sobre la minería informal en
Madre de Dios, es que no toma en cuenta el cuidado del ser
humano, ni la aplicación de normativas para la actividad
minera, y por eso deja tantas consecuencias negativas durante
su práctica.
• La minería ilegal de oro, que movió cerca de US$1,777 millones en el 2022 y que causa
deforestación, contaminación y violencia.
La Minería Ilegal o Informal en

Madre de Dios, Perú
Los problemas de la minería

ilegal en Madre de Dios han
dejado daños irreparables en
el medio ambiente. Por lo
tanto dicha actividad amenaza
con la eliminación de flora,
fauna y comunidades que allí
hacen vida.
Consecuencias de la minería ilegal en

Madre de Dios.
 Pérdida de una gran cantidad de

hectáreas en los bosques de esa región.
Se estima que fueron alrededor de
100.000.
 Deforestación.
 Contaminación de mercurio en los peces.
 Intoxicación crónica en los mineros y

especies animales.
Secuelas de la minería ilegal en Madre de

Dios.
La contaminación Minera en Madre de Dios ha
dejado secuelas negativas e irreparables, tanto
en los ciudadanos como en la flora y fauna.
De acuerdo a la información emitida por el

Observatorio Mundial de Mercurio, en la zona de
madre de dios se estima una contaminación de
mercurio de 150 toneladas anualmente, algo muy
preocupante para todos.
Cuando las personas acumulan mercurio en el

cuerpo sin saberlo, pueden llegar a padecer de
condiciones graves de cáncer y alteraciones
genéticas, que pueden llevarlos a la muerte. Lo
mismo ocurre con la fauna de la región.
Casuísticas: TRATA DE PERSONAS EN PERÚ.
La trata de personas, vulnera los derechos humanos de miles de víctimas, especialmente mujeres y niños.
La trata de personas, que movió US$1,300 millones en el 2022 y que vulnera los derechos
humanos de miles de víctimas, especialmente mujeres y niños.
La trata de mujeres
nacionales y extranjeras en
el Perú
Redes de trata aumentan en todo el
país: hay 2.222 denuncias en lo que va
del 2023
De enero a abril, en promedio se registró

19 denuncias diarias por este delito a
nivel nacional. Debido a la migración
masiva, el número de ciudadanas
extranjeras víctimas de estas bandas que
lucran con la dignidad humana se ha
incrementado.
Mininter: más de 1,600 víctimas de trata de personas

fueron rescatadas en el Perú
En operativos policiales realizados entre enero y julio del 2023
La trata de personas, segunda economía
criminal más grande del Perú.
La trata de personas mueve en el país más de mil
300 millones de dólares al año según el estudio de
economías criminales en el Perú. De enero a abril
de este año se recibieron más de 2 mil 200
denuncias por este delito a nivel nacional.
Siempre bajo amenaza, obligadas a pagar una deuda

que jamás acaba, de lo contrario pueden ser
torturadas. Les disparan a los pies a modo de
escarmiento o matan a sus familiares. Este es el horror
en el que viven muchas de mujeres víctimas de trata
de personas bajo la modalidad de explotación
sexual, un delito que se ha convertido en la segunda
economía criminal más extendida en el país, según un
estudio sobre economía criminal en Perú.
Casuísticas: Tráficos Ilícito de Drogas en el Perú
El tráfico ilícito de drogas, que movió US$1,134 millones en el 2022 y que financia a organizaciones
criminales y corrupción.
Después de dos años de

pandemia en Perú, la
situación del tráfico ilícito
de drogas es
preocupante.
Al 2021, los cultivos de

coca alcanzan las 80,681
hectáreas, mientras que
la producción de cocaína
bordearía las 869
toneladas.
Trafico Ilícito de Drogas:
El informe Mundial sobre las Drogas 2021, publicado
por la Oficina de las Naciones Unidas contra la
Droga el Delito (UNODC), Perú es el segundo
productor mundial de la cocaína después de
Colombia.
El tráfico ilícito de drogas tiene un impacto negativo
en la sociedad peruana.
Afecta gravemente las salud fisca y mental del ser
humano, debita las bases sociales, políticas,
económicas y culturales del país y fomenta la
corrupción.
Además atenta contra el crecimiento económico,
provoca deforestación, erosión, desertificación,
contaminación de las aguas entre otros.
Casuísticas: Tala Ilegal en el Perú

• La tala ilegal, que movió US$800 millones en el 2022 y que destruye la biodiversidad y el
patrimonio natural del país.
03FEB2020:
Mientras en Perú los grandes

acaparadores de tierras asociados a la
mafia de la tala ilegal y de la exportación
maderera “legal” siguen deforestando la
selva peruana, a un ritmo de 150 mil
hectáreas por año, el gobierno acaba de
anunciar un “Plan de Reforestación”
guiado por la falsa premisa de que “el 90%
de la tala y la quema de los bosques
amazónicos de Perú se produce a manos
de campesinos que viven en la pobreza y
emigran desde las tierras altas y practican
la agricultura de subsistencia
Tala ilegal:
Para empezar, las actividades

agrícolas de los campesinos pobres
se circunscriben a las laderas de los
ríos, que son áreas muy pequeñas
en comparación con los millones de
hectáreas afectadas por el
desalmado accionar de ejércitos de
motocierreros armados que
diariamente invaden tierras y utilizan
a las concesiones forestales como
pantalla para legalizar madera talada
ilegalmente que luego se exporta
sola o camuflando envíos de
cocaína.
03FEB2020:
A partir de ese diagnóstico sesgado, no

extraña que, en lugar de dar prioridad a la
fiscalización y control de la tala ilegal
masiva y a la siembra de árboles nativos en
zonas deforestadas, el plan anunciado con
bombos y platillos se centre en otorgar 15
millones de hectáreas forestales más en
concesiones, dizque bajo un nuevo modelo
orientado no solo a la producción de
madera, sino al ecoturismo, la conservación
y el aprovechamiento de servicios eco
sistémicos
Sin embargo, casi toda esa producción

resulta de la tala ilegal de árboles, sin
siembra de nuevos árboles, provenientes
de áreas protegidas, territorios indígenas,
tierras estatales y hasta de propiedad
privada. Para justificar la tala ilegal, los
concesionarios presentan listados de
árboles a extraer que son inexistentes, y
las autoridades dan visto bueno a su
extracción emitiendo los permisos
correspondientes.
Consecuencias:
Las consecuencias de La tala ilegal y la

deforestación nos conducen al cambio
climático y además: Ponen en riesgo el
bienestar de las personas y el patrimonio
natural del país. Causan el desplazamiento
de poblaciones originarias. Aceleran la
pérdida de los suelos, de la fauna, de la
flora y de la biodiversidad.
COMPLEJIDAD”
GRACIAS
UNIDAD V
Mercado ilegal de Armas de Fuego, Municiones y
Explosivos
incidencia y trazabilidad de las armas de fuego

incautadas por la PNP.
Problemática actual sobre incidencia y trazabilidad de

las armas de fuego
Problemática actual sobre incidencia y trazabilidad de

las armas de fuego
Para el Perú, el tráfico ilícito de armas de fuego,
municiones y explosivos representa una gran
preocupación por su estrecha vinculación con el
crimen organizado transnacional, el narcotráfico, el
terrorismo, el sicariato y el contrabando, entre
otras amenazas que ponen en riesgo la seguridad
nacional, en especial, la seguridad ciudadana.
Mecanismos de control Mercado ilegal de armas de fuego, municiones y explosivos
• SUCAMEC
La Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y
Explosivos de Uso Civil (SUCAMEC) tiene las siguientes funciones: Controlar, administrar,
supervisar, fiscalizar, normar y sancionar las actividades en el ámbito de los servicios de seguridad
privada, fabricación y comercio de armas, municiones y conexos, explosivos y productos
pirotécnicos de uso civil, de conformidad con la Constitución Política del Perú, los tratados
internacionales y la legislación nacional vigente.
En el marco de sus competencias, la SUCAMEC cumple las siguientes funciones:
 Proponer y ejecutar la política sectorial en el ámbito de su competencia, así como dictar las
normas complementarias a las leyes y reglamentos.
 Autorizar y administrar las actividades en el ámbito de los servicios de seguridad privada,
fabricación y comercio de armas, municiones y conexos, explosivos y productos pirotécnicos de
uso civil.
Mecanismos de control Mercado ilegal de armas de fuego, municiones y explosivos
 Controlar, supervisar y fiscalizar las actividades en el ámbito de los servicios de seguridad privada,
fabricación, comercialización, importación, exportación, almacén, traslado, posesión y uso de armas,
municiones y conexos, explosivos de uso civil y productos pirotécnicos, incluyendo el cumplimiento de los
requisitos y de la legislación vigente en el ámbito de su competencia.
 Normar las actividades en el ámbito de los servicios de seguridad privada, fabricación y comercio de armas,
municiones y conexos, explosivos y productos pirotécnicos de uso civil.
 Formular, ejecutar y supervisar los planes, programas y proyectos para el ejercicio de sus atribuciones.
 Imponer sanciones por el incumplimiento de obligaciones derivadas de las normas en el ámbito de su
competencia.
 Realizar actividades de formación y capacitación en materia de su competencia.
 Autorizar, mediante guías de tránsito, el traslado de explosivos, insumos y conexos de uso civil
entendiéndose como materiales y/o residuos peligrosos, así como de artículos pirotécnicos deflagrantes, de
acuerdo a la normatividad vigente.
 Disponer la custodia para el transporte de explosivos, insumos, armas y conexos, estableciendo los
lineamientos y coordinaciones convenientes que permitan garantizar la seguridad en el transporte; así como
implementar un sistema electrónico de monitoreo y seguimiento.
•Mecanismos de control Mercado ilegal de armas de fuego, municiones y explosivos
 Coordinar y monitorear con las entidades públicas correspondientes el establecimiento de rutas

vigiladas para el transporte de explosivos, insumos, armas, municiones y artículos conexos;
 Coordinar con las personas naturales y jurídicas dedicadas a las actividades de seguridad privada,
armas, municiones, explosivos y productos pirotécnicos de uso civil, para coadyuvar con la seguridad
ciudadana y la lucha contra la criminalidad organizada.
 Decidir el destino final de las armas, municiones, explosivos y productos pirotécnicos de uso civil,
según corresponda, disponiendo su almacenamiento y evaluación para su venta, donación o
destrucción.
 Poner en conocimiento del Ministerio Público, Policía Nacional del Perú y Dirección General de
Inteligencia del Ministerio del Interior, la comisión de presuntos ilícitos penales relacionados con la
posesión, fabricación, comercialización y uso de armas, municiones, explosivos y productos
pirotécnicos, a través de los órganos competentes
 Expedir Resoluciones de Superintendencia y formular instrumentos normativos y absolver consultas
en materia de su competencia.
 Otros que se deriven de la naturaleza de las funciones que realiza la entidad.
• DEPTIAME DIVINCCO-DIRINCRI PNP en el manejo de la

información
La División de Investigación contra el Crimen Organizado es una entidad encargada de combatir la delin
cuencia organizada y los delitos graves que se encuentran dentro del catálogo de la ley contra el crimen
organizado
Su función principal es investigar, procesar y sancionar los delitos cometidos por organizaciones criminal
es
. Para imputar un delito de organización criminal, el Ministerio Público debe probar objetivamente los
elementos de la estructura de la organización criminal, como la jerarquía, estructura, permanencia y

• DEPTIAME DIVINCCO-DIRINCRI PNP en el

manejo de la información
Personal de la División de
Investigación Contra Crimen
Organizado de la PNP recibió
capacitación en el Uso y manejo del
Geovisor del IGN

UNIDAD VI
Sanciones Patrimoniales: Comiso e Incautaciones

Sanciones Patrimoniales:
ART. 70 CONST. Inviolabilidad del derecho de propiedad El
derecho de propiedad es inviolable. El Estado lo garantiza. Se
ejerce en armonía con el bien común y dentro de los límites de ley. A
nadie puede privarse de su propiedad sino, exclusivamente, por
causa de seguridad nacional o necesidad pública, declarada por ley,
y previo pago en efectivo de indemnización justipreciada que incluya
compensación por el eventual perjuicio. Hay acción ante el Poder
Judicial para contestar el valor de la propiedad que el Estado haya

S. 3881-2012-AA/TC. La propiedad es un derecho constitucional
ligado a la libertad personal, puesto que con ella se ejercita la
libertad económica y la participación en la organización socio
económica de un país “En consecuencia, el goce y ejercicio del
derecho de propiedad solo puede verse restringido en los
siguientes supuestos: a) estar establecidas por ley; b) ser
necesarias; c) ser proporcionales, y d) hacerse con el fin de
lograr un objetivo legítimo en una sociedad democrática. Así, el

FIGURAS AFINES A LA EXTINCIÓN DE DOMINIO EN EL
PERÚ
 La Expropiación
 La prescripción adquisitiva de dominio
 El Decomiso
 La incautación
Extinción de dominio: consecuencia jurídico-patrimonial que traslada
a la esfera del Estado la titularidad de los bienes que constituyen
objeto, instrumento o efectos o ganancias de actividades ilícitas,
mediante sentencia emitida respetando el debido proceso, sin
indemnización ni contraprestación alguna a favor del requerido o
tercero ( Dec. Leg. 1373)
La extinción de dominio se constituye como una herramienta de

EXPROPIACIÓN
Prevista constitucionalmente ( legal la extinción).
Origen lícito del bien. Seguridad o necesidad pública.
Titularidad pasa al Estado.

PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO
Prevista LEGALMENTE (CC)
Posesión pacífica, pública, continua, como propietario por 5 o 10
años ( inmuebles) o 2 o 4 ( muebles)
Sustento social del uso de la propiedad. Titularidad pasa a persona
natural no necesariamente al Estado.
Sin pago de justiprecio
Procedimiento judicial, en algunos casos administrativo (predios

DECOMISO - Prevista LEGALMENTE (CP) Art 102
Traslado dentro del proceso penal, de la titularidad de bienes,
instrumentos, ganancias o efectos vinculados directamente al delito.
Es una medida propia del derecho penal, es una consecuencia
accesoria del delito y requiere sentencia judicial (algunos sostienen
que no requiere acreditar la culpabilidad del agente del delito y otros
sí).
UNIDAD VII
Grupo de Acción Financiera (GAFI)

GAFI.- Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Blanqueo de

Capitales (GAFI). Establecida en 1989 por los países del G7 para desarrollar y
promover políticas para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del
terrorismo.
Función:
Dentro de su fines está elaborar y promover medidas para combatir el
blanqueo de capitales, proceso consistente en ocultar el origen ilegal de
productos de naturaleza criminal.
 Establecer estándares
 Promover la implementación
 Identificar y abordar amenazas
 Promover la cooperación internacional.
Grupo de Acción Financiera (GAFI)

Pautas paras combatir el lavado de activos, el
financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la
proliferación de armas de destrucción masiva
La respuesta político criminal de los Estados

• La incorporación al sistema de represión de la justicia penal, al
Delito de Lavado de Activos.
• La incorporación de la acción de extinción de Dominio

FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO
Financiamiento del Terrorismo es el acto de
proporcionar apoyo por cualquier medio a terroristas u
organizaciones terroristas a fin de permitirles realizar
actos de terrorismo.
COMPLEJIDAD”
Materiales de consulta bibliográfica

- La experiencia del Perú Medición de los flujos financieros ilícitos de
mercados ilegales.
- Economía ilegal movió más de US$6,650 millones en el 2022
- [Informe] Tráfico ilegal de fauna: un problema latente que no se detiene.
- Este es el impacto del mercado de medicinas ilegales en el Perú
- https://grupocasalima.com/blog/mineria/conoce-que-es-la-mineria-ilegal-o-
informal-en-madre-de-dios-peru/
.
- https://www.defensoria.gob.pe/trata-de-personas-mueve-en-el-peru-mas-d
e-us-1300-millones-al-ano/#:~:text=De%20acuerdo%20al%20estudio%2C
%20la,US%24%201300%20millones%20al%20a%C3%B1o
COMPLEJIDAD”
GRACIAS

Mercados Ilegales - V - Esp. Crimen Organizado

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DIRECCIÓN NACIONAL DE

INVESTIGACIÓN CRIMNAL DE LA PNP

Asignatura : Mercados Ilegales

DOCENTE: CORREO CELULAR:

SB PNP Pablo GIRALDO PONTE

 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ

D. Leg. N° 736 (1991)

contra la Droga y el Delito)

¿Qué tienen en común estos delitos?

Trata de Personas Minería Ilegal

El dinero, las ganancias que producen.

El dinero, las ganancias que producen, y su poder

El delito tiene que ser atacado no solo en su manifestación

El delito no PUEDE PAGAR.

Características de toda Organización Criminal

Dimensión económica de la criminalidad organizada

La dimensión económica de la criminalidad organizada también

Por ello, resulta necesario adoptar medidas preventivas y

Bienes patrimoniales que constituyen (objeto instrumento, efecto y

Características de las empresas criminal

También se necesita una mayor conciencia y participación ciudadana

En el contexto de una organización criminal, los miembros se

 El nivel táctico es el nivel intermedio de la organización y está compuesto por

 El nivel operativo es el nivel más bajo de la organización y está compuesto

Métodos criminales que emplean

Algunos de los métodos más comunes son:

• La violencia o la intimidación hacia sus rivales, las autoridades

Métodos criminales que emplean

• El lavado de dinero o el blanqueo de capitales. Estos

Métodos criminales que emplean

• La cooperación o la alianza con otros grupos criminales,

Métodos criminales que emplean

• Estos son algunos de los métodos que emplean las organizaciones

Los mercados ilegales

Es decir, se pretende dar una apariencia de legalidad a

Fases de lavado de activos:

Fases de lavado de activos:

POR BARCO POR AVIÓN PRIVADO

BANCO GIRO ELECTRÓNICO

Planos de lucha contra el lavado de activos :

UIF y SBS SBS – UIF, y Otros (sujetos obligados

PNP, MP, PJ (Investigación y

PLANO ADMINISTRATIVO (Reporte de

DECRETO LEGISLATIVO No.1106

Los mercados ilegales en

Los mercados ilegales en el Perú

• La minería ilegal de oro, que movió cerca de US$1,777

Los mercados ilegales en el Perú

• El tráfico ilícito de drogas, que movió US$1,134 millones en el

• La tala ilegal, que movió US$800 millones en el 2022 y que

Los mercados ilegales en el Perú

• La pesca ilegal, que movió US$300 millones en el 2022 y

• El contrabando, que movió US$234 millones en el 2022 y

Los mercados ilegales en el Perú

• La piratería de software, que movió US$209 millones en el 2022

• El tráfico de terrenos, que movió US$143 millones en el 2022 y

Estos son solo algunos ejemplos de los mercados ilegales que

Casuísticas sobre mercados ilegales en el Perú