Mercados Ilegales - V - Esp. Crimen Organizado
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LEY PENAL
Acuerdos plenarios 3-2010/CJ-116 y 7-2011/CJ-116
D.L. 1249 del 26NOV16 Medidas para fortalecer la prevención, detección y
sanción del lavado de activos y el terrorismo 2,3 Y 10
Sentencia Plenaria Casatoria N° 1-2017/CIJ-433 11OCT2017
Dct. Leg. 992 del 22JUL2007 – Regulaba proceso de perdida de dominio
Ley. 29212 del 18ABR2008 – Modificó el Dcto. Leg. 992.
Dcto, Leg. 1104 del 19ABR2012 Modifica legislación de pérdida de dominio
D.L. 1373 del 03AGO18 Extinción de Dominio
Decreto Supremo N° 007-2019-JUZ del 30ENE2019 – Reglamentación E.D.
Decreto Supremoo N° 011-22-IN del 28OCT2022 (Creación DIV. EXTINCIÓN)
“V CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN INVESTIGACIÓN CRIMINAL DEL
CRIMEN ORGANIZADO Y ALTA COMPLEJIDAD”
INTERNACIONAL NACIONAL JURISPRUDENCIA
• Convención de Viena (1988)
A.P. 3-2010
D. Leg. N° 786 (2007)
A.P. 7-2011
• Ley N° 793 (Colombia, 2002)
R.N. 2868-2014
D. Leg. N° 1106 (2012)
• Ley Modelo sobre Extinción de
CASACIÓN N° 92-2017
D. Leg. N° 1249 (2016) I PLENO CASATORIO
Dominio - UNODC (2011) – D Leg. 1373 – 03AGO18
(Oficina de las Naciones Unidas D. Sup. 007-2019-JUS 30ENE19
Finalidad de la Asignatura:
La presente asignatura tiene como finalidad proporcionar a los
participantes conocimientos relacionado a las actividades
económicas que se encuentran al margen del control del Estado,
formando un circuito económico activado por entidades informales
e ilegales con alta volatilidad y organizaciones criminales
globalizadas que recaudan ingentes cantidades de ganancias, que
se orientan al lavado de dinero y financiamiento del delito.
Palabras clave:
Criminalidad organizada, Empresa Criminal, Dimensión Económica, Blanqueo
de capitales, Delincuencia económica, Lavado de Activos, Criminología.
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CRIMEN ORGANIZADO Y ALTA COMPLEJIDAD”
Narcotráfico Corrupción
Premisa Básica.
UNIDAD I
La criminalidad organizada y su dimensión económica
Empresa criminal
Nivel organizativo
Método criminal empleado
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CRIMEN ORGANIZADO Y ALTA COMPLEJIDAD”
La criminalidad organizada
En los tiempos que corren se están produciendo
transformaciones de gran relevancia en la criminalidad
a nivel mundial.
Frente a las actividades criminales clásicas llevadas a
cabo básicamente de manera individual, se observa en
la actualidad una evolución hacia una criminalidad más
corporativa, el denominado crimen organizado.
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CRIMEN ORGANIZADO Y ALTA COMPLEJIDAD”
La criminalidad organizada
Los grupos de delincuentes organizados se
caracterizan por encontrarse en condiciones de actuar
tanto en la vertiente legal como en la ilegal de la
actividad política y económica, pudiendo incluso
condicionar negativamente sectores enteros de la vida
productiva, social e institucional de los Estados.
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CRIMEN ORGANIZADO Y ALTA COMPLEJIDAD”
La criminalidad organizada
CC.OO, se denomina a las agrupaciones (Organizaciones
Criminales) conformados por más de tres personas (delincuentes)
con diversas tareas, que se crean, existen o funcionan con la
finalidad de cometer uno o mas delitos graves señalados en la ley.
Principales características: Permanencia operativa, estructura
organizacional (3 o + personas), distribución de tareas, empleo de
violencia, practica de negocios ilícitos, continuidad operativa,
obtención de lucro, realización de delitos graves, adopción de
sistemas de protección, establecimiento de poder.
•Una característica que es fundamental, lo constituye la finalidad
económica.
“V CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN INVESTIGACIÓN CRIMINAL DEL CRIMEN ORGANIZADO Y ALTA
COMPLEJIDAD”
• Permanencia operativa.
• Estructura organizacional (3 o más personas)
• Distribución de tareas
• Empleo de violencia
• Practica de negocios ilícitos (delitos graves)
• Planificación de actividades
• Utilización de redes de protección
• Dinámica movilidad internacional
• Uso de estructuras comerciales o de negocios
• Fin lucrativo
• Intento de adquirir influencias sobre el estado y la economía.
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CRIMEN ORGANIZADO Y ALTA COMPLEJIDAD”
Empresa criminal
Concepto: La palabra de empresa criminal, se
emplea para describir a un grupo de personas que
actúan de forma coordinada y con un propósito
común para cometer delitos.
Existen diferentes tipos de empresas criminales,
según el ámbito en el que operan, los fines que
persiguen y la estructura que adoptan.
Ejemplo: Las organizaciones terroristas, las
mafias, las bandas callejeras, los cárteles de la
droga o las redes de trata de personas.
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CRIMEN ORGANIZADO Y ALTA COMPLEJIDAD”
Empresa criminal
Sin embargo, no solamente todas las empresas criminales son
grupos ilegales o violentos.
Algunas corporaciones o empresas privadas con ánimo de lucro
también pueden ser consideradas como empresas criminales, si
causan daños a las personas o al medio ambiente con sus
actividades económicas.
Estas empresas suelen aprovecharse de los privilegios legales y
políticos que les otorgan los Estados para actuar con impunidad y
evadir la responsabilidad por sus acciones.
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CRIMEN ORGANIZADO Y ALTA COMPLEJIDAD”
Empresa criminal
La lucha contra las empresas criminales es un desafío para la
justicia y la seguridad de la sociedad.
Por lo tanto se requiere una acción coordinada entre los diferentes
niveles de gobierno, las fuerzas del orden, las organizaciones
internacionales y la sociedad civil para prevenir, investigar y
sancionar a estas formas de criminalidad organizada.
Nivel organizativo
Nivel organizativo
El nivel estratégico es el nivel más alto de la organización y está compuesto
por los líderes de la empresa criminal. Este nivel se encarga de establecer
los objetivos generales a largo plazo y las estrategias para alcanzarlos.
GRACIAS
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CRIMEN ORGANIZADO Y ALTA COMPLEJIDAD”
UNIDAD II
Los mercados ilegales, el mercado
negro y el lavado de activos
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El mercado negro
Es un tipo de mercado ilegal en el que se ofrecen productos
escasos, racionados o prohibidos a precios más altos o más
bajos que los del mercado legal. Por ejemplo, durante una
guerra o una crisis económica, puede haber un mercado
negro de alimentos, medicinas, divisas, etc.
El mercado negro implica riesgos y desventajas para los
consumidores, que no tienen garantías ni protección legal, y
para la sociedad, que pierde ingresos fiscales y sufre
corrupción y violencia.
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El lavado de activos
Definiciones:
Es el proceso mediante el cual se pretende que los
fondos o activos obtenidos a través de actividades
ilícitas aparezcan como el fruto de actividades legales y
circulen sin ningún problema en el sistema financiero.
Conjunto de operaciones destinadas a ocultar o
disfrazar el origen ilícito de bienes o recursos mal
habidos.
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CRIMEN ORGANIZADO Y ALTA COMPLEJIDAD”
El lavado de activos
Conversión de dinero ilícito en dinero legal, mediante
la colocación en el sistema financiero o la conversión
de estas ganancias en otros bienes, o
transfiriéndolos para ocultar su origen.
CASA DE
CAMBIO
DINERO PROVENIENTE
DE DELITOS PARA SER
LAVADO
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CRIMEN ORGANIZADO Y ALTA COMPLEJIDAD”
BANCO
SOCIEDAD DE PAPEL
GIRO ELECTRÓNICO
SOCIEDAD DE PAPEL
BANCO
GIRO ELECTRÓNICO
PRESTAMO
PRESTAMO
SS
BANCO
BANCO
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1. PLANO ADMINISTRATIVO:
2. PLANO PENAL:
Otras UIF
Análisis y Tratamiento
de la Información
Transmisión
de Información
FISCAL DE LA
Unidad de NACIÓN
SUJETOS OBLIGADOS Inteligencia
Financiera MP Y PNP
Archivo
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EN EL PLANO PENAL:
LEY N° 27765 - LEY PENAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y SU
MODIFICATORIA EL DECRETO LEGISLATIVO Nº 986
El 28 de Junio del 2002 se promulgó la Ley Penal contra el Lavado de Activos (Ley N°
27765), y el 22 de Julio del 2007 se promulgó el Decreto Legislativo Nº986.
Esta norma legal nace como consecuencia de las disposiciones internacionales y por la
Recomendaciones del GAFI.
UNIDAD III
GRACIAS
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UNIDAD IV
Deforestación.
La trata de mujeres
nacionales y extranjeras en
el Perú
Redes de trata aumentan en todo el
país: hay 2.222 denuncias en lo que va
del 2023
Tala ilegal:
03FEB2020:
Consecuencias:
GRACIAS
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UNIDAD V
Mercado ilegal de Armas de Fuego, Municiones y
Explosivos
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• SUCAMEC
La Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y
Explosivos de Uso Civil (SUCAMEC) tiene las siguientes funciones: Controlar, administrar,
supervisar, fiscalizar, normar y sancionar las actividades en el ámbito de los servicios de seguridad
privada, fabricación y comercio de armas, municiones y conexos, explosivos y productos
pirotécnicos de uso civil, de conformidad con la Constitución Política del Perú, los tratados
internacionales y la legislación nacional vigente.
Proponer y ejecutar la política sectorial en el ámbito de su competencia, así como dictar las
normas complementarias a las leyes y reglamentos.
Autorizar y administrar las actividades en el ámbito de los servicios de seguridad privada,
fabricación y comercio de armas, municiones y conexos, explosivos y productos pirotécnicos de
uso civil.
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CRIMEN ORGANIZADO Y ALTA COMPLEJIDAD”
Mecanismos de control Mercado ilegal de armas de fuego, municiones y explosivos
Controlar, supervisar y fiscalizar las actividades en el ámbito de los servicios de seguridad privada,
fabricación, comercialización, importación, exportación, almacén, traslado, posesión y uso de armas,
municiones y conexos, explosivos de uso civil y productos pirotécnicos, incluyendo el cumplimiento de los
requisitos y de la legislación vigente en el ámbito de su competencia.
Normar las actividades en el ámbito de los servicios de seguridad privada, fabricación y comercio de armas,
municiones y conexos, explosivos y productos pirotécnicos de uso civil.
Formular, ejecutar y supervisar los planes, programas y proyectos para el ejercicio de sus atribuciones.
Imponer sanciones por el incumplimiento de obligaciones derivadas de las normas en el ámbito de su
competencia.
Realizar actividades de formación y capacitación en materia de su competencia.
Autorizar, mediante guías de tránsito, el traslado de explosivos, insumos y conexos de uso civil
entendiéndose como materiales y/o residuos peligrosos, así como de artículos pirotécnicos deflagrantes, de
acuerdo a la normatividad vigente.
Disponer la custodia para el transporte de explosivos, insumos, armas y conexos, estableciendo los
lineamientos y coordinaciones convenientes que permitan garantizar la seguridad en el transporte; así como
implementar un sistema electrónico de monitoreo y seguimiento.
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Su función principal es investigar, procesar y sancionar los delitos cometidos por organizaciones criminal
es
. Para imputar un delito de organización criminal, el Ministerio Público debe probar objetivamente los
Personal de la División de
UNIDAD VI
Sanciones Patrimoniales:
Sanciones Patrimoniales:
Sanciones Patrimoniales:
PERÚ
La Expropiación
La prescripción adquisitiva de dominio
El Decomiso
La incautación
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CRIMEN ORGANIZADO Y ALTA COMPLEJIDAD”
Sanciones Patrimoniales:
Sanciones Patrimoniales:
EXPROPIACIÓN
Sanciones Patrimoniales:
sí).
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UNIDAD VII
FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO
Financiamiento del Terrorismo es el acto de
proporcionar apoyo por cualquier medio a terroristas u
organizaciones terroristas a fin de permitirles realizar
actos de terrorismo.
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COMPLEJIDAD”
GRACIAS