Form CDD Perorangan

Unduh sebagai pdf atau txt
Unduh sebagai pdf atau txt
Anda di halaman 1dari 4

Lampiran VII PISAU

NOTARIS KABUPATEN PULANG


Panduan Teknis Audit Kepatuhan
FERRY SETIAWAN, S.H., M.Kn.
Langsung (On-Site)
SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor AHU-01113.AH.02.01.TAHUN 2021 Tanggal 05 November 2021

KOP NOTARIS
Jl. Panunjung Tarung RT. 006 Kel. Pulang Pisau Kec. Kahayan Hilir
Kabupaten Pulang Pisau – Telp. 085233333123 – email: [email protected]

FORMULIR CUSTOMER DUE DILIGENCE PERORANGAN


(PP No. 43 Tahun 2015 dan Permenkumham No. 9 Tahun 2017)
A. Informasi Dasar Pengguna Jasa
1 Nama Lengkap :
2 Nama Alias (jika ada) :
3 No. Identitas : KTP Paspor SIM
4 Nomor Pendapatan Wajib Pajak :
5 Tempat dan tanggal lahir :
6 Kewarganegaraan :
7 Alamat tempat tinggal :

8 Alamat domisili :

9 Alamat di negara asal (jika WNA) :


10 Nomor telepon : Rumah HP
11 Jenis kelamin : Laki-Laki Perempuan
12 Status pernikahan : Belum Menikah Menikah Lainnya,

B. Informasi Pekerjaan dan Sumber Pendapatan


1 Sumber Pendapatan/Kekayaan : Pekerjaan (Gaji, Bonus, Pensiun, Saham)
Profesi (Pengacara, Dokter, Akuntan, dll)
Kepemilikan Usaha
Lainnya (jelaskan)
2 Bidang Usaha :
3 Pekerjaan :
- Nama Kantor :
- Alamat Kantor :

- Nomor Telepon Kantor :


- Jabatan :
4 Pendapatan Rata-Rata per Tahun : ≤ 12 juta >12 juta - 120 juta >120 juta - 1.2 M >1.2 M
5 Tujuan Transaksi :

C. Informasi Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) *)


*) Jika ada (diatur lebih lanjut dalam Perpres No. 13 Tahun 2018 dan Permenkumham No. 15 Tahun 2019)
1 Nama Lengkap :
2 Nama Alias (jika ada) :
3 No. Identitas : KTP Paspor SIM
4 Tempat dan tanggal lahir :
5 Kewarganegaraan :
6 Alamat tempat tinggal :

7 Alamat di negara asal


:
(jika Warga Negara Asing)
8 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :

Hubungan hukum antara Pengguna


9 :
Jasa dengan Pemilik Manfaat

D. Informasi Jasa Yang Diberikan


1 Nama Notaris :
2 Jasa yang diberikan :

Bahwa seluruh data tersebut di atas adalah benar dan lengkap.


,
NOTARIS KABUPATEN PULANG PISAU
FERRY SETIAWAN, S.H., M.Kn.
Lampiran VIII
SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Panduan Indonesia
Teknis Audit Kepatuhan
Nomor AHU-01113.AH.02.01.TAHUN 2021Langsung
Tanggal 05 November
(On-Site) 2021
Jl. Panunjung Tarung RT. 006 Kel. Pulang Pisau Kec. Kahayan Hilir
Kabupaten Pulang Pisau – Telp. 085233333123 – email: [email protected]
KOP SURAT NOTARIS
Penilaian Tingkat Risiko
(diisi oleh Notaris dan satu kesatuan dengan Form CDD)

1 Nama Pengguna Jasa


2 Nomor Identitas (untuk perorangan)

Analisa Orang yang Populer secara Politik (Analisis Politically Exposed Person (PEP) )
(Berdasarkan Permenkumham No. 9 Tahun 2017)
1 Apakah Pengguna Jasa adalah PEP? Ya Tidak
2 Nama Lengkap PEP?

3 PEP Lokal atau Asing Lokal Asing


4 Warga Negara PEP
Ya Tidak
5 Apakah terdapat berita negatif terkait PEP (lampirkan
berita)

6 Jabatan PEP Eksekutif


Yudikatif
Legislatif
Negara asing/yurisdiksi asing
Organisasi internasional

7 Hubungan Pengguna Jasa dengan PEP Klien sendiri


Anggota keluarga Sampai dengan derajat kedua
Pihak yang terkait atau Close Associate dari PEP

A. Profil Pengguna Jasa dan/atau BO


1 Pengusaha/Wiraswasta 8
2 Pengurus Parpol 8
3 Pegawai Swasta 8
4 Pedagang 8
5 Pejabat Lembaga Legislatif dan Pemerintah 7
6 Pegawai BI/BUMN/BUMD (termasuk Pensiunan) 7
7 Bertindak berdasarkan Kuasa 7
8 TNI/POLRI (termasuk Pensiunan) 6
9 Profesional dan Konsultan 6
10 Korporasi Perkumpulan TidakBadan Hukum 6
11 Korporasi Perkumpulan Badan Hukum 6
12 Korporasi CV, Firma, dan Maatschap 6
13 Pegawai Money Changer 5
14 Korporasi Perseroan Terbatas 5
15 Korporasi Koperasi 5
16 PNS (termasuk Pensiunan) 4
17 Pegawai Bank 4
18 Petani 3
19 Pengajar dan Dosen 3
20 Pelajar/Mahasiswa 3
21 Korporasi Yayasan 3
22 Ibu Rumah Tangga 3
23 Lain-Lain 3
B. Profil Bisnis Pengguna Jasa dan/atau BO
1 Perdagangan 9
2 Pertambangan 7
3 Kontraktor 7
4 Transportasi barang dan orang 6
5 Perindustrian 6
6 Pembiayaan 5
7 Pembangunan Properti 5
8 Pertanian 4
9 Perkebunan 4
10 Perikanan 4
11 Konsultan 4
12 Usaha sewa menyewa 3
13 Perbankan 3
14 Lain-lain 2
C. Profil Wilayah Pengguna Jasa dan/atau BO
1 DKI Jakarta 8
2 Jawa Barat 7
3 Jawa Timur 6
4 Bali 5
5 Banten 5
6 Jawa Tengah 5
7 Kalimantan Timur 5
8 Kepulauan Riau 5
9 Lampung 5
10 Riau 5
11 Sulawasi Selatan 5
12 Sumatera Utara 5
13 Aceh 4
14 Bangka Belitung 4
15 Bengkulu 4
16 Kalimantan Barat 4
17 Kalimantan Tengah 4
18 Maluku Utara 4
19 Nusa Tenggara Timur 4
20 Papua 4
21 Sulawesi Barat 4
22 Sulawesi Tengah 4
23 Sulawasi Tenggara 4
24 Sulawesi Utara 4
25 Sumatera Selatan 4
26 DI Yogyakarta 3
27 Gorontalo 3
28 Jambi 3
29 Kalimantan Selatan 3
30 Kalimantan Utara 3
31 Maluku 3
32 Nusa Tenggara Barat 3
33 Papua Barat 3
34 Sumatera Barat 2
D. Profil Negara Asal Pengguna Jasa dan/atau BO
1 Tax Haven Country 7
2 Amerika 7
3 RRT (Tiongkok) 5
4 Malaysia 5
5 Asia lainnya 5
6 Australia dan Selandia Baru 5
7 Eropa 4
8 Singapura 3
9 Afrika 3
E. Profil Jasa yang diberikan oleh Notaris
Pengelolaan terhadap Uang, Efek, dan/atau Produk Jasa
1 8
Keuangan lainnya
2 Pengoperasian dan Pengelolaan Perusahaan 8
Pengelolaan Rekening Giro, Rekening Tabungan, Rekening
3 7
Deposito, dan/atau Rekening Efek
4 Pembelian dan Penjualan Properti 6
5 Pengurusan Pembelian dan Penjualan Badan Usaha 6
6 Penitipan Pembayaran Pajak terkait Pengalihan Property 4
7 Pengurusan Perizinan Badan Usaha 3
8 Lain-lain 2
*) Berdasarkan hasil SRA Notaris 2018

Keterangan Penilaian Nilai


Profil Pengguna Jasa
Bisnis pengguna jasa
Wilayah asal pengguna jasa
Negara asal pengguna jasa
Jasa Notaris yang digunakan oleh pengguna jasa
Total Nilai

Tinggi
Kategori Risiko Pengguna Jasa Sedang
Rendah
Range Nilai Tinggi = 32 - 40
Range Nilai Sedang = 22 - 31
Range Nilai Rendah = 12 - 21

Anda mungkin juga menyukai