Estatuto Infraero
Estatuto Infraero
Estatuto Infraero
ESTATUTO SOCIAL
INFRAERO
Aprovado pela Assembleia Geral Extraordinria,
realizada em 06 de fevereiro de 2015
Braslia-DF
SUMRIO
CAPTULO I - DA DENOMINAO, NATUREZA, SEDE, FORO E DURAO ............. 3
CAPTULO II - DO OBJETO SOCIAL .............................................................................................. 3
CAPTULO III - DO CAPITAL SOCIAL E DOS ACIONISTAS ............................................. 4
CAPTULO IV - DAS FONTES DE RECURSOS ............................................................................ 5
CAPTULO V - DOS RGOS ESTATUTRIOS ......................................................................... 5
Seo I - Da Assembleia Geral ................................................................................................... 5
Seo II - Do Conselho de Administrao ........................................................................... 6
Seo III - Da Diretoria Executiva ......................................................................................... 10
Seo IV - Do Conselho Fiscal................................................................................................... 19
CAPITULO VI - DO EXERCCIO E DOS RESULTADOS FINANCEIROS ...................... 21
CAPTULO VII - DOS RECURSOS HUMANOS ......................................................................... 22
CAPTULO VIII - DAS DISPOSIES ESPECIAIS ............................................................... 22
ESTATUTO DA INFRAERO
CAPTULO I - DA DENOMINAO, NATUREZA, SEDE, FORO E DURAO
Art. 11. A Assembleia Geral, rgo soberano da Infraero constitudo pela reunio
dos acionistas, ser convocada e instalada na forma da Lei e do Estatuto Social, a fim de
deliberar sobre matria de interesse social.
Art. 12. Compete, privativamente, Assembleia Geral:
I - tomar as contas dos administradores e deliberar sobre o relatrio da
administrao e as demonstraes financeiras;
II - deliberar sobre a destinao do lucro lquido do exerccio e a distribuio de
dividendos;
III - eleger ou destituir, a qualquer tempo, os membros do Conselho de
Administrao e do Conselho Fiscal;
IV - fixar o montante global da remunerao dos membros da Diretoria Executiva,
do Conselho de Administrao e do Conselho Fiscal;
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Art. 27. A Diretoria Executiva reunir-se-, ordinariamente, uma vez por semana
ou, em carter extraordinrio, a qualquer tempo, mediante convocao do Presidente ou de
quatro Diretores, nos termos da Lei e do Estatuto Social.
1 As reunies da Diretoria Executiva sero realizadas com a presena da maioria
de seus membros e as deliberaes sero tomadas pelo voto da maioria dos presentes,
devendo ser lavrada ata em livro prprio.
2 facultada a participao dos membros da Diretoria Executiva, em suas
reunies, por telefone, videoconferncia ou outro meio eletrnico de comunicao, desde que
lhes assegurem a efetiva manifestao de vontade e a autenticidade do seu voto.
3 Na hiptese de que trata o 2, o membro da Diretoria Executiva ser
considerado presente reunio e ter seu voto, considerado vlido para todos os efeitos
legais, regularmente incorporado ata correspondente.
4 Nas decises adotadas pela Diretoria Executiva, o Presidente ter o voto de
qualidade, alm do voto pessoal.
Art. 28. Compete Diretoria Executiva a administrao geral dos negcios da
Infraero, bem como, em especial:
I - cumprir e fazer cumprir as disposies estabelecidas na legislao especfica e
no Estatuto Social;
II - executar as deliberaes da Assembleia Geral e do Conselho de Administrao;
III - propor ao Conselho de Administrao a reforma do Estatuto Social e o
aumento do capital, a serem submetidos Assembleia Geral;
IV - submeter aprovao do Conselho de Administrao os oramentos anuais e
plurianuais da Infraero, o plano estratgico e os programas de investimento, prprios e das
subsidirias e controladas;
V - aprovar a proposta de Plano Diretor dos aeroportos sob a administrao da
Infraero, a ser submetido aprovao dos rgos reguladores;
VI - submeter apreciao dos rgos reguladores, ouvido o Comando da
Aeronutica, a proposta de Plano Diretor dos aeroportos compartilhados sob a administrao
da Infraero;
VII - propor ao Ministro Chefe da SAC-PR as medidas necessrias desapropriao
de reas de interesse para a consecuo dos objetivos da Infraero ou de suas subsidirias,
ouvido o Conselho de Administrao;
VIII - propor ao Conselho de Administrao a fixao de diretrizes para a gesto
das participaes da Infraero no capital de suas subsidirias, controladas, coligadas e de
outras sociedades, bem como implementar sua execuo;
IX - aprovar o Plano de Ao Empresarial e a estrutura organizacional;
X - submeter aprovao do Conselho de Administrao, para posterior
encaminhamento aos rgos competentes:
a) o Regulamento de Pessoal, com os direitos e os deveres dos empregados;
b) o Quadro de Pessoal, com a indicao do total de empregos, do nmero de
empregos providos e de vagas existentes, discriminados por carreira ou categoria, em 30 de
junho e 31 de dezembro de cada ano;
c) o Plano de Salrios, Benefcios, Vantagens e outras parcelas que componham a
remunerao de seus empregados.
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decises
os
documentos
organizar
controlar
atividade
de
consultoria
jurdica
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Art. 37. A Empresa poder destinar uma parcela dos resultados anuais aos
empregados, de acordo com os critrios aprovados pelo Conselho de Administrao, observada
a legislao em vigor.
Art. 38. A Assembleia Geral, nos exerccios em que for pago o dividendo
obrigatrio e a participao dos empregados nos lucros, poder atribuir participao nos lucros
aos membros da Diretoria Executiva, desde que o total no ultrapasse a 50% (cinqenta por
cento) da remunerao anual do Presidente e dos Diretores nem cinco milsimos dos lucros
(art. 190 da Lei n 6.404, de 1976), prevalecendo o limite que for menor.
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