Ata CAUES 58

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PRODAM – PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A.

58ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
Data, Hora e Local: Aos vinte e um dias de Julho de dois mil e vinte e três, às 14h00, de forma presencial. Presença:
Membros do Comitê de Auditoria Estatutário, nomeados pelo Conselho de Administração na reunião do dia 31 de agosto de
2018. Mesa: Cumprindo as formalidades legais, os membros deste Comitê deram início aos trabalhos, na forma do que
determina o Estatuto Social da PRODAM. Ordem do dia: Foram definidas as seguintes pautas: 1 – Análise do Termo de
referência para a Contratação da Empresa de Auditoria Externa, 2 - Análise do Balancete 06/2023 e 3 – Análise do
Documento P9CA.86DA.587F.E6E9 assinado por: JOÃO RAPHAEL DE OLIVEIRA CAMPOS:66361893200 em 21/07/2023 às 17:53 utilizando assinatura por login/senha.
Faturamento do serviço de Acesso Gerenciado à Rede Mundial. Follow-up: 1ª) das solicitações do CAUES registradas em atas
Documento P9CA.86DA.587F.E6E9 assinado por: ALDEMIR MENDONÇA DE FREITAS:19310668253 em 21/07/2023 às 17:56 utilizando assinatura por login/senha.
Documento P9CA.86DA.587F.E6E9 assinado por: MICHEL ALESSANDRO BARBOSA:47401427249 em 21/07/2023 às 17:54 utilizando assinatura por login/senha.
das 1ª à 57ª reuniões, conforme descrito a seguir:
Ordem do dia:
1 - Este CAUES recebeu em 20/06/2023, MEMO Nº 066_2023_GCONT_PRODAM – CONTRATAÇÂO DE AUDITORIA
INDEPENDENTE, do qual faz as seguintes ponderações:
- Pág. 08/61 - explicar o objetivo da contratação do prestador como "Assessoria", vale ressaltar que Assessorar e Auditar
são funções incompatíveis para a realização no mesmo objeto pelo mesmo prestador;
- Pág. 08/61 – Informar no texto a quais órgãos de controle externo a Prodam deverá prestar contas;
- Pág. 10/61 – Atualizar o Cronograma de Execução;
- Pág. 10/61 – Este Caues entende que além do critério de julgamento do tipo “Menor Preço”, faz-se necessário que seja
levado em consideração o interesse da alta administração em qualificar a prestação de serviço, por exemplo, a experiência em
auditar empresas similares ou do mesmo porte e ramo de atividade da Prodam, utilizar critérios de julgamento utilizado pelas
demais PROD`s integrantes da ABEPTIC e, se confirmada o interesse da alta administração, que o texto seja reavaliado e
redigido pelo setor responsável;
- Pág. 13/61 – Retificar o quantitativo de vezes que haverá pagamento para 4 (quatro) vezes.
2 - Este CAUES recebeu do Sr. Pedro Alexandre (GECON) em 18/07/2023 o balancete de Verificação 06/2023, dado o
resultado contábil desta competência (- R$ 3.503.692,14), tendo em vista a Perda em Operação de Créditos de competências
anteriores, solicitamos apresentar o Lalur para que seja analisada a compatibilidade entre contábil e fiscal.
3 - Este Caues recebeu em 28/06/2023 a Relação Geral de Faturamento via Siged do serviço de Acesso Gerenciado à Rede
Mundial em período prescricional (01/04/2018 à 31/03/2023). Para formar um consenso relacionado ao tema financeiro/fiscal,
assim como no processo referente a suspensão dos tributos federais de PIS/COFINS, para o processo de suspensão de ISSQN e
ICMS, este CAUES solicita a cobertura contratual e/ou possíveis Aditivos, decisões judiciais atualizadas, definições internas
entre administração e consultoria sobre os temas, tais como:
- Recuperação de Impostos no período prescricional;
- Novos procedimentos para formalização fiscal dos serviços prestados;
- Novos procedimentos adotados para cumprimento das obrigações acessórias;
Folha: 1
2
Nada mais havendo a tratar e estando todos em um só entendimento quanto ao acima exposto, às 18:00h do dia 21/07/2023, o
membro coordenador deu por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, depois de lida e aprovada, será
assinada pelos membros deste Comitê e submetida à ciência do Conselho de Administração para as devidas providências.
Aldemir M. de Freitas João Raphael de Oliveira Campos Michel Alessandro Barbosa

Membro Membro Coordenador Membro
Documento P9CA.86DA.587F.E6E9 assinado por: JOÃO RAPHAEL DE OLIVEIRA CAMPOS:66361893200 em 21/07/2023 às 17:53 utilizando assinatura por login/senha.
Documento P9CA.86DA.587F.E6E9 assinado por: ALDEMIR MENDONÇA DE FREITAS:19310668253 em 21/07/2023 às 17:56 utilizando assinatura por login/senha.
Documento P9CA.86DA.587F.E6E9 assinado por: MICHEL ALESSANDRO BARBOSA:47401427249 em 21/07/2023 às 17:54 utilizando assinatura por login/senha.
Folha: 2

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