Grupo de Ação Financeira Internacional
 | Este artigo não cita fontes confiáveis. (Agosto de 2020) |
O Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI; em inglês, Financial Action Task Force, ou FATF) é um agrupamento governamental internacional de carácter informal, ou seja, não se trata de uma organização internacional criada por tratado.
A sua ação consiste na formulação de recomendações com vista à prevenção e repressão da lavagem de dinheiro, do financiamento do terrorismo, do confisco dos lucros do crime e da cooperação internacional nestas matérias.[1]
Membros
[editar | editar código-fonte]Em outubro de 2023, o GAFI tinha 38 países e duas Organizações regionais como membros plenos:[2]
Organizações regionais:
Países:
- Argentina
- Austrália
- Austria
- Belgica
- Brasil
- Canadá
- China
- Dinamarca
- Finlândia
- França
- Alemanha
- Grécia
- Hong Kong, China (originalmente unido sob a designação Hong Kong Britânico in 1991)
- Islândia
- Índia
- Indonésia
- Irlanda
- Israel
- Itália
- Japão
- Luxemburgo
- Malásia
- México
- Países Baixos (inclui Países Baixos, Aruba, Curacau e São Martinho(Países Baixos))
- Nova Zelândia
- Noruega
- Portugal
- Rússia (bloqueado)[3]
- Arábia Saudita
- Singapura
- África do Sul
- Coréia do Sul
- Espanha
- Suécia
- Suíça
- Turquia
- Reino Unido
- Estados Unidos
Referências
[editar | editar código-fonte]- ↑ «What we do»
- ↑ «Who we are». www.fatf-gafi.org. Consultado em 9 de junho de 2024
- ↑ «Financial crime watchdog FATF suspends Russia over Ukraine war»