투자 프로그램별 도미니카 시민권

Dominica citizenship by investment programme
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투자 로고로 도미니카 시민권

도미니카 연방은 1993년부터 투자 프로그램에 의한 시민권을 운영하고 있으며,[1] 세인트키츠 네비스 연방에 이어 카리브해 섬나라 중 두 번째로 그러한 프로그램을 시작했습니다.[2]

투자에 의한 도미니카 시민권 프로그램(Dominica Citizenship by Investment Programme)이라고도 불리는 도미니카 시민권 프로그램(Dominica Citizenship by Investment Programme)은 1978년 도미니카 시민권법(Commonwealth of Dominica Citizenship Act 1978) 및 2014년 투자 규정에 의한 도미니카 시민권(Commonwealth of Dominica Citizenship by Investment Regulations 2014)의 제101조에 규정되어 있습니다.[3]

이 프로그램에 따라 투자자는 경제다변화 기금에 대한 일회성 기부금을 지불하거나 정부가 승인한 프로젝트(일반적으로 부동산 개발)를 구입하고 관련 정부 수수료를 지불함으로써 도미니카 시민권을 획득할 수 있습니다.[4][5]

도미니카의 '투자에 의한 시민권 프로그램'은 개인의 시민권 취득을 촉진시켰을 뿐만 아니라, 국가의 인프라 부흥에도 크게 기여했습니다.이는 최근 역사상 섬에 영향을 준 두 차례의 파괴적인 자연재해에 이어 특히 중요한 역할을 했습니다.[6]

2015년, "태풍 에리카"는 섬에 큰 피해를 입혔고, 재산과 사회 기반 시설에 상당한 피해를 입혔습니다.[7][8]2017년 "카테고리 5 허리케인 마리아"가 섬을 황폐화 시켰을 때 그 참화는 더욱 심해졌습니다.[9]하지만, 투자에 의한 시민권 프로그램을 통해 축적된 자금은 국가의 복구 노력에 희망의 등불이 되었습니다.[10][11][12][13]

도미니카는 이 이니셔티브의 자금 유입을 활용하여 주요 인프라 개발 및 복구 프로젝트에 착수했습니다.[14]이러한 적극적인 접근은 도미니카 국민들의 회복력을 강조하고 재난 이후 복구 단계에서 국가를 지원하는 투자 프로그램의 중요성을 강조했습니다.[15][16]

투자옵션

지원자는 다양한 개발 프로젝트에 자금을 지원하는 환급 불가능한 기여금인 국가의 경제 다양화 기금(EDF)을 직접 지원할 수 있습니다.또는 사전 승인된 부동산 프로젝트에 투자할 수 있어 시민권뿐만 아니라 자산도 보장받을 수 있습니다.각 옵션에는 자체적인 재정적 약속이 함께 제공됩니다.

경제다변화기금

경제다변화기금(EDF)은 국가 발전을 촉진하기 위한 목적으로 사회경제적 이니셔티브를 지원하는 첫 번째 투자 옵션입니다.EDF를 위해 발생하는 모든 자금은 재정적 지원이 필요한 공공 및 민간 부문의 프로젝트를 개선하는 데 사용됩니다.[17]여기에는 학교 건립, 병원 개보수, 국립 스포츠 경기장 건설 등이 포함되며, 관광, 정보기술, 농업 등 다양한 산업 분야에서도 다양한 사업이 진행되고 있습니다.[18]

투자에 의한 시민권(Citizenship by Investment) 프로그램을 통해 도미니카 시민권을 취득하기 위해서는 신청자들이 EDF에 환불되지 않는 기여를 해야 합니다.[19]

  • 주 지원자에게 미화 100,000 달러,
  • 주 지원자와 배우자에 대한 미화 150,000 달러;
  • 주 지원자와 부양가족 3명까지 $175,000,
  • 18세 미만의 추가 부양가족에 대해서는 미화 25,000달러,
  • 부양가족이 18세 이상인 경우 미화 50,000달러,

부동산

부동산 옵션에 따라 도미니카 시민권을 취득하려면 신청자가 $200,000 이상의 공인 부동산을 구입해야 합니다.[20]부동산은 시민권이 부여된 날로부터 3년간 보유해야 하며, 미래의 구매자도 투자 신청자에 의한 시민권인 경우에는 시민권이 부여된 날로부터 5년간 보유해야 합니다.[21]

부동산 투자에 의한 도미니카 시민권 신청이 승인된 경우 다음과 같은 정부 수수료가 적용될 수 있습니다.[22]

  • 주 지원자의 경우 미화 25,000 달러,
  • 주 지원자와 최대 3명의 부양가족의 경우 미화 35,
  • 주 지원자와 부양가족 5명까지 $50,000,
  • 추가 자격이 있는 부양가족의 경우 미화 25,000달러,

투자단위별 시민권 공식 홈페이지에는 투자자가 부동산 옵션으로 투자할 수 있는 부동산 목록이 있습니다.[23][24]

듀 딜리전스

이 프로그램은 16세 이상의 모든 지원자들이 일반적으로 가상으로 진행되는 필수 면접을 포함한 종합적인 실사 신원 조사를 받도록 의무화하고 있습니다.이 세부적인 정밀 조사는 신청자가 신청서를 제출하는 동안 제시한 데이터와 정보의 진위를 확인하는 것을 목적으로 합니다.[25]

이 과정의 철저함은 모든 공식적인 양식을 작성하고 건강검진을 받는 것과 전문 여권사본, 출생증명서, 교육이력, 자금출처, 2개의 전문적인 참고자료, 지문, 완전한 진료보고서 등의 구체적인 증빙서류를 수집하는 것을 포함합니다.신청자는 제출된 모든 서류 작업이 영어로 되어 있으며, 정해진 기준을 충족하기 위해 필요한 공증 및 합법화가 수반되어야 합니다.[26]

종합적인 평가를 용이하게 하기 위해 도미니카 정부는[27] 실사 목적으로 특별히 지정된 16세 이상의 부양가족에 대해 USD 4,000, USD 4,000의 추가 수수료를 부과합니다.실사 비용은 미국과 영국에 위치한 유명 제3자 심사 기관으로 직접 송금됩니다.

이 기관들은 지원자의 현재 상태와 이력을 온라인과 직접 조사하는 엄격한 접근법을 사용합니다.그들의 평가 방법의 핵심 요소는 지원자의 집과 직장에 대한 현장 방문입니다.또한 이들 기관은 제출된 서류의 유효성을 확인하기 위해 경찰, 지자체, 병원 등 지역 기관과 협력하고 있습니다.

지원자들은 또한 지난 10년간의 재무 정보를 제공해야 합니다.이 기록들은 투자 자금이 합법적인지 확인하기 위해 검사됩니다.이 조사는 지원자가 정치적으로 노출되었는지 여부를 판단하는 것으로 확장되며 인터폴, CIA, FBI 등과 같은 조직을 포함한 국제 범죄 데이터베이스와 그들의 프로필을 일치시키는 것을 포함합니다.

필수 인터뷰

도미니카는 최근 CBI를 제공하는 국가들 사이에서 진보적인 움직임을 보이고 있습니다.[28][29]국가는 연장된 실사 절차의 필수적인 구성 요소로서 16세 이상의 모든 지원자가 인터뷰에 참여하도록 하는 정책을 도입했습니다.[30][31]이 단계는 단순한 형식을 넘어 직접 참여를 통해 지원자의 신뢰도를 더욱 평가할 수 있는 기회를 제공합니다.[32][33][34]

이름 변경

2023년 도미니카 정부는 CBI 지원자들의 이름 변경에 대한 새로운 규칙을 시행했습니다.[35]새로운 규칙에 따르면, CBI 지원자들은 도미니카에서 정해진 기간 동안 거주한 후에만 이름을 바꿀 수 있습니다.이 기간은 현재 3년으로 정해져 있습니다.[36]

도미니카 정부는 CBI 프로그램의 남용 가능성에 대한 우려를 해결하기 위해 이와 같은 변화를 단행했습니다.[37]어떤 사람들은 CBI 프로그램을 이용하여 새로운 정체성을 얻고 형사소추나 재정적 의무로부터 벗어났습니다.이 새로운 규칙은 이런 일이 일어나지 않도록 고안된 것입니다.

실사 단계

CBI 신청에 대한 실사 과정은 프로그램에 대한 신청자의 적합성을 평가하고 CBI 국가에 대한 모든 위험을 완화하기 위해 고안되었습니다.[38]이 프로세스에는 일반적으로 다음 단계가 포함됩니다.[39]

  1. 애플리케이션에 대한 초기 검토:첫 번째 단계는 지원자의 지원서와 증빙 서류를 검토하여 프로그램의 자격 요건을 충족하는지 확인하는 것입니다.여기에는 신청자의 신원, 재정 상태, 자금 출처 등을 확인하는 것이 포함됩니다.[40]
  2. 신원 조회:다음 단계는 지원자에 대한 신원조사를 실시하는 것입니다.여기에는 범죄 기록 확인, 금융 제재 및 기타 부정적인 정보가 포함될 수 있습니다.[41]
  3. 자금출처조회:지원자는 자금 출처에 대한 증거도 제시해야 합니다.신청인의 투자가 불법행위에서 파생되지 않도록 하기 위해서입니다.
  4. 인터뷰:만 16세 이상의 모든 지원자들은 또한 실사 담당자의 인터뷰에 참석해야 합니다.이 인터뷰는 임원이 지원자와 CBI 프로그램에 지원한 동기에 대해 더 자세히 알아볼 수 있는 기회입니다.
  5. 참조 검사:실사 담당자는 또한 신청인의 참고인에게 연락하여 정보를 확인하고 신청인의 성격에 대한 피드백을 받을 수 있습니다.
  6. 최종 검토:실사 작업이 완료되면 실사 담당자는 CBI 유닛에 대한 보고서를 작성할 것입니다.보고서는 프로그램에 대한 지원자의 적합성을 평가하고 지원자의 승인 여부에 대한 권고를 할 것입니다.

실사업체들이 사용하는 의사결정 시스템은 신호등의 선명성에서 비롯됩니다.작동 방식은 다음과 같습니다.

  • 빨간색 신호:이것은 즉각적인 우려의 원인입니다.심사 과정에서 서류가 의심스럽거나 불일치가 나타날 경우 실사 기관은 신청서에 빨간색 신호를 표시합니다.일반인의 말로 하면, 이는 감소를 권고하는 것으로 해석되고, 결과적으로 CB는아이유는 신청을 거절할 것 같습니다.
  • 노란색 신호:이것은 주의와 더 명확한 설명이 필요하다는 것을 의미합니다.실사 회사가 잠재적인 공백을 확인하거나 평가를 완료하기 위해 추가 문서를 필요로 할 경우에는 노란색 신호로 응용 프로그램에 표시합니다.이는 지원자가 추가적인 평가를 용이하게 하기 위해 보충 정보나 문서를 제공할 필요가 있음을 의미합니다.
  • 녹색 신호:지원자가 기대할 수 있는 최상의 결과, 녹색 신호는 개인의 지원서에 대한 승인입니다.제공된 정보가 정확하고, 신청 대상자 모두가 긍정적인 평가를 받았으며, 높은 도덕성과 전문성을 갖추고 있음을 확인합니다.결과적으로 CB는아이유는 제출된 신청서를 승인하기 위한 허가로 녹색 신호를 받습니다.

도미니카 6원칙 이행 합의

2023년 2월 25일, 도미니카 공화국은 안티구아 바부다, 그레나다, 세인트 루시아, 세인트 키츠 네비스의 정부 대표들과 함께 미국 정부 대표들과 원탁 회의에 참석했습니다.'카리브해 5개국'과 미국은 6가지 원칙에 합의했습니다.이러한 원칙은 다음과 같습니다.[42]

  1. 필수 인터뷰:특정 절차에 대한 강제 면접을 시행합니다.[43]
  2. 부인의 처리:애플리케이션 거부를 해결하기 위한 구조화된 접근 방식 구현.[44]
  3. 추가 확인:철저한 평가를 보장하기 위해 추가적인 검사 단계를 포함합니다.[45]
  4. 감사:[46] 투명성을 확보하고 절차적인 무결성을 유지하기 위한 정기적인 점검 및 점검
  5. 여권의 회수 : 지정된 상황에서 여권의 반환에 관한 규약을 제정하는 것.[47]
  6. 러시아인과 벨라루스인에 대한 대우:러시아와 벨라루스 시민들에 관한 응용 프로그램과 프로세스를 처리하기 위한 특화된 프로토콜을 소개합니다.[48]

도미니카는 5개 국가 중 처음으로 이 6가지 원칙을 채택하여 실행하고 있습니다.[49]

이러한 원칙에 대한 약속은 도미니카 자체의 제도와 틀을 강화할 뿐만 아니라 다른 국가들의 정책 개발과 국제적 상호작용에 있어서 모범이 될 수 있는 길을 열어줍니다.[50]

투자에 의한 시민의식을 통한 국가발전

도미니카의 기후 회복을 위한 주택

Climate Resilient Housing in Dominica
도미니카의 기후 회복을 위한 주택

최근 몇 년 동안 도미니카는 2015년 열대성 폭풍 에리카와 2017년 재앙적인 카테고리 5 허리케인 마리아와 같은 중요한 기후적 사건의 파괴적인 영향에 직면했습니다.[51]허리케인 마리아의 여파만으로 미국 국내총생산의 226%가 넘는 엄청난 손실이 발생했습니다.[52]

이런 배경 속에서, 루즈벨트 스케릿 총리는 "우리는 더 좋고, 더 강하고, 더 회복력 있게 다시 건설할 것입니다"라고 유명하게 말하면서, 재건에 대한 국가의 의지를 강조했습니다.이 약속의 핵심은 이러한 자연 재해로 피해를 입은 각 가정에 기후 회복이 가능한 가정을 제공하겠다는 약속이었습니다.[53]

이 비전을 실현하기 위해 도미니카는 시민권을 부여하는 대가로 외국인 투자를 유치하기 위해 고안된 메커니즘인 CBI(Citizenship by Investment) 프로그램을 활용하여 이러한 자금의 상당 부분을 주택 계획으로 향하게 했습니다.[54]

도미니카 정부는 이 자금 조달 메커니즘에 의해 영향을 받는 가정에 비용 없이 제공될 수 있도록 5,000채 이상의 기후 복원 주택을 건설한다는 야심찬 목표를 제시했습니다.[55]이 약속을 향한 현저한 진전을 보여주면서, 정부는 이미 2,000채가 넘는 주택의 소유권을 전국의 피해 가정에 양도했습니다.[56]

섬 전역의 다양한 지역사회의 요구를 해결하기 위한 일련의 주택 프로젝트가 시작되었습니다.[57]이 프로젝트는 벨뷰 쇼팽, 코튼 힐, 이스트 코스트, 조지타운, 그랜드 베이, 짐미트, 스톡팜, 로소 어퍼 리버 뱅크, 조 버튼,[58] 스코츠 헤드, 에글스턴, 그랜드 베이 빌, 파이스 부슈, 카니필드, 비에유 케이스, 포인트 미셸, 우드포드 힐, 펜빌 등 여러 지역에 걸쳐 있습니다.각각의 주택 개발은 주민들을 위한 적절하고 탄력적인 시설을 보장하기 위한 정부의 약속을 반영합니다.[59][60]

헬스케어

Healthcare Centre in Dominica
도미니카 보건소

처음에는 경제 성장과 인프라 개발을 촉진하기 위해 설립되었지만, CBI 프로그램은 국가의 보건 부문을 변화시키는 데 중요한 역할을 했습니다.[61]이 프로그램의 강력한 재정 유입으로 도미니카 정부는 의료 서비스와 섬 전체의 접근성을 강화하기 위한 포괄적인 임무에 착수할 수 있었습니다.[62][63]

그 결과, 정부는 시민들의 최적의 접근성을 보장하기 위해 전략적으로 다양한 지역에 위치한 12개 이상의 의료 센터의 건설을 의뢰했습니다.[64]Anse De Mai, Bagatelle, Bellevue Shoppin, Colihaut, Georgetown, Mahaut, Marigot, Newtown, Penville, Soufriere, Vieille Case 및 Wesley에 위치한 이 센터들은 최고 수준의 의료 서비스를 제공하고 의료 서비스를 분산시키는 데 중요한 역할을 하는 것을 목표로 합니다.[65][66]

이러한 센터 외에도 도미니카의 의료 혁신 여정에서 중요한 이정표는 2023년 9월에 단계적으로 기능을 시작한 최첨단 마리고트 병원의 설립이었습니다.[67]현대적인 편의 시설을 갖추고 있으며 다양한 의료 서비스를 제공하도록 설계되었습니다.CBI 프로그램에 의해 촉발된 의료에 대한 이러한 초점은 국민들의 안녕을 위한 도미니카의 헌신을 강조하며, 다른 국가들이 국가 발전을 위해 대체 금융 메커니즘을 활용하는 데 선례를 남깁니다.[68][69]

교육

School In Dominica
도미니카의 학교

도미니카는 두 개의 주요 기관을 시작으로 교육 인프라를 업데이트하고 강화하기 위해 적극적인 조치를 취하고 있습니다.[70]마하우트 초등학교와 도미니카 문법 학교.이 학교들은 환경 문제에 맞서 학생들의 안전과 안녕을 보장하면서 기후에 탄력적인 구조로 변화될 예정입니다.[71]이 계획은 구조적 견고성뿐만 아니라 도미니카 청소년의 전반적인 교육 경험을 향상시키는 것을 목표로 합니다.[72]

이러한 현대화를 위한 자금은 CBI 프로그램에서 조달됩니다.[73]이 지원으로, 개조된 학교들은 넓은 교실들과 고급 실험실, 멀티미디어실, 극장, 그리고 레크리에이션 공간을 포함한 현대적인 시설들을 갖추게 될 것입니다.[74]이러한 업그레이드는 청소년들에게 포괄적이고 안전한 교육 환경을 제공하겠다는 도미니카의 의지를 의미합니다.

도미니카 국제공항

도미니카 국제공항의 설립은 카리브해 섬나라가 시작한 가장 야심찬 인프라 프로젝트 중 하나입니다.[75][76]투자 프로그램에 의한 시민권에 상당한 자금을 지원하는 [77]이 노력은 글로벌 연결성과 경제력을 강화하기 위한 도미니카의 광범위한 전략에 초석을 제공합니다.[78]

이 공항은 장거리 항공편을 수용할 수 있도록 설계되었으며, 이는 도미니카를 보다 넓은 국제 시장에 개방하고 전 세계 여행객을 위한 접근을 간소화하는 것을 목표로 하는 중요한 기능입니다.[79][80]

과거 도미니카 방문객들은 인근 카리브해 섬에서 오는 항공편 연결에 의존하는 경우가 많았지만,[81] 새로운 국제공항은 미국, 유럽 및 기타 지역을 포함한 주요 글로벌 허브와의 직접적인 접근성을 보장합니다.[82][83]이러한 인프라 개발은 관광을 활성화하고, 비즈니스 운영을 용이하게 하며, 도미니카인들에게 해외 여행지로 가는 더 많은 직항로를 제공할 것으로 기대됩니다.[84][85]

또한, 이 프로젝트는 건설 및 운영에 있어 환경 우수 사례를 고려함으로써 지속 가능한 발전에 대한 도미니카의 의지를 강조하고 있으며, 지역 내 선진국으로서의 입지를 공고히 하고 있습니다.[86][87]

코로나19 구호 패키지

CBI 프로그램의 주요 목표는 경제 및 인프라 개발이었지만, 팬데믹 기간 동안 많은 주민들의 생명줄이 되어 가장 필요할 때 필수적인 지원을 제공했습니다.[88]

정부는 CBI 프로그램의 자금을 활용하여 봉쇄 기간 동안 시민들에게 "COVID-19 Care Package"를 배포하기 시작하여 재정적 제약에 따른 추가 스트레스 없이 필수 공급품에 접근할 수 있도록 보장했습니다.[89]

이러한 의료 패키지는 인구의 즉각적인 요구에 부응하고 지역 산업을 지원하는 것을 목표로 하는 포괄적인 것이었습니다.농산물, 필수 식료품, 신선한 생선, 과일 등 다양한 품목이 포함됐습니다.정부는 또한 다음을 제공하였습니다.[90]

  • 재정 지원:정부는 팬데믹의 영향을 받은 기업과 개인들에게 재정적인 지원을 제공했습니다.이 지원에는 보조금, 대출, 세금 감면 등이 포함되었습니다.
  • 식량 안보:정부는 취약계층 가정에 식량 지원을 제공했습니다.[91]이 지원에는 식료품 바구니와 상품권이 포함되었습니다.[92]
  • 의료 서비스:정부는 팬데믹에 대한 국가의 대응을 개선하기 위해 의료에 투자했습니다.이 투자에는 테스트 및 치료 용량의 확장이 포함되었습니다.

법적 근거

도미니카 헌법은 의회가 헌법의 나머지 조항에 따라 도미니카 시민권을 취득하지 못하거나 더 이상 그러한 시민권을 가질 자격이 없는 사람들이 도미니카 시민권을 취득하도록 규정하고 있습니다.[93]

1978년, 도미니카 연방 시민권법은 그 법의 제8절과 제9절에서 귀화 증명서를 부여함으로써 그러한 취득에 대한 문제를 다루었습니다.[94]

현재 투자 프로그램에 의한 도미니카 시민권을 관리하는 규정은 4가지입니다.2014년 투자법에 의한 도미니카 연방 시민권 및 후속 개정.

프라이스워터하우스쿠퍼스 보고서

PwC-Report of Dominica
도미니카의 PwC-보고서

2019년 프라이스워터하우스쿠퍼스(PwC)는 도미니카의 투자에 의한 시민권(CBI) 프로그램의 영향에 대한 포괄적인 보고서를 발표했습니다.이 보고서는 이 프로그램이 1993년 시작된 이래로 국가의 경제와 사회 발전에 상당한 기여를 해왔다는 것을 발견했습니다.[95]

경제적 영향

PwC 보고서는 CBI 프로그램이 인프라 개발, 관광 및 기타 주요 부문에서 가시적인 이점을 보이며 도미니카의 GDP에 긍정적인 영향을 미치고 있음을 발견했습니다.2018년에 이 프로그램은 도미니카의 GDP에 약 26%를 기여했습니다.[96]

보고서는 CBI 프로그램이 새로운 학교, 병원 및 도로 건설을 포함한 공공 부문 프로젝트에 자금을 지원하는 데 중요한 역할을 했다고 요약합니다.[97]또한 이 프로그램의 수익금은 재난 복구 노력, 특히 2017년 허리케인 이후의 마리아를 지원하는 데 사용되었습니다.[98]

사회적 영향

PwC 보고서는 또한 CBI 프로그램이 도미니카 사회에 긍정적인 영향을 미친다는 것을 발견했습니다.이 프로그램은 직간접적으로 현지인들에게 일자리를 제공해 왔습니다.게다가, CBI 프로그램은 도미니카의 문화와 유산을 세계에 알리는 데 도움을 주었습니다.[99]

PwC 보고서는 CBI 프로그램의 지속적인 성공과 지속가능성이 도미니카의 사회경제적 발전에 필수적이라고 결론 내렸습니다.[100]

실사

PwC 보고서는 또한 도미니카의 CBI 프로그램이 강력한 실사 과정에서 돋보인다고 강조했습니다.이러한 엄격한 절차는 신뢰할 수 있는 사람들에게만 시민권을 보장합니다.[101]

도미니카의 CBI 프로그램은 투명성과 책임감으로 찬사를 받고 있습니다.[102]이 프로그램은 독립적인 제3자의 정기적인 감사를 받아야 합니다.또한, CBI 프로그램은 정부가 임명한 위원회에 의해 관리되며, 이 위원회에는 민간 부문과 시민 사회의 대표자들이 포함됩니다.[103]

PwC 보고서는 도미니카의 CBI 프로그램이 국가 발전에 상당한 기여를 한 잘 운영되고 책임감 있는 프로그램이라고 결론 내렸습니다.[104]

인터내셔널 리포트

2019년에는 도미니카의 CBI 프로그램을 포함하여 조세 회피와 투자 프로그램에 의한 시민권(CBI) 간의 관계에 대한 두 가지 주요 보고서가 발표되었습니다.[105]보고서는 Ernst & Young(EY)과 Smith & Williamson(스미스 & Williamson)에 의해 출판되었습니다.[106]

에른스트 & 영 리포트

Tax Residency Beyond Citizenship
시민권을 넘어선 조세 거주

EY 보고서는 "Tax Residention:시민권을 넘어서"라는 글을 통해 도미니카 CBI 프로그램은 탈세를 용이하게 하지 않는다고 결론지었습니다.[107]보고서는 시민권과 조세거주권은 별개의 개념으로 한 국가의 조세거주권을 확보하기에는 시민권만으로는 부족하다고 지적했습니다.[108]

EY 보고서는 또한 도미니카가 국가들이 거주자의 금융 계정에 대한 정보를 교환하도록 요구하는 국제 협정인 공통 보고 표준(CRS)의 당사자임을 언급했습니다(CRS(Common Reporting Standard)는 G20 요청에 따라 개발되어 2014년 7월 15일 OECD 이사회에서 승인되었습니다).[109]

도미니카 CBI 참가자가 본국에서 세금을 회피하려 할 경우 도미니카 정부는 본국의 세무당국에 재정정보를 보고할 의무가 있다는 뜻입니다.[110]

스미스 & 윌리엄슨 리포트

Citizenship vs Residency: The Taxation Implications of Citizenship by Investment Programme.jpg
시민권 대 레지던시:투자계획에 의한 시민권 과세의 시사점.jpg

스미스 & 윌리엄슨의 보고서는 "시민권 대 레지던시:투자 프로그램에 의한 시민권의 과세 영향" 또한 CBI 프로그램이 탈세를 촉진하는 위험을 나타내지 않는다고 결론 내렸습니다.[111]보고서는 시민권은 조세 거주권과 구별되는 개념이며, 개인은 조세 거주권이 있는 국가에서만 세금을 부과받을 의무가 있다고 지적했습니다.[112]

스미스 & 윌리엄슨 보고서는 또한 CBI 프로그램은 신청자들이 탈세를 포함한 불법 행위에 연루되지 않도록 하기 위해 일반적으로 엄격한 실사 절차를 마련하고 있다고 지적했습니다.[113]

EY and Smith & Williamson의 보도에 따르면 도미니카의 CBI 프로그램은 탈세를 용이하게 하지 않는다고 합니다.[114]보고서들은 또한 시민권과 조세 거주권을 구별하는 것과 탈세를 예방하는 CRS와 같은 국제 협약의 중요성을 강조하고 있습니다.[115]

투자지수(CBI지수) 순위별 시민권(2017~2023)

CBI 지수 2023:종합 순위 2

  • 생활수준 : 3등급(10점 만점에 6점)[117]
  • 이동의 자유: 랭크 2 (10점 만점에 7점)[118]
  • 최소 투자 비용: 랭크 1 (10점 만점에 10점)[119]
  • 필수 여행 : 랭킹 1위 (10점 만점에 10점)[120]
  • 시민권 타임라인 : 랭킹 1위 (10점 만점에 9점)[121]
  • 처리 용이성: 랭크 1 (10점 만점에 10점)[122]
  • 실사 : 랭크 2 (10점 만점에 9점)[123]
  • 가족 : 랭킹 3위 (10점 만점에 8점)[124]
  • 상품의 확실성 : 2위 (10점 만점에 7점)[125]
  • 종합: 랭킹 2위(90점 만점에 75점)[126]

CBI 지수 2022: 종합 순위 1위

CBI Index 2022 Cover
CBI지수 2022 커버
  • 이동의 자유: 랭크 2 (10점 만점에 7점)[127]
  • 생활수준 : 4등급(10점 만점에 5점)[128]
  • 최소 투자 비용: 랭크 1 (10점 만점에 10점)[129]
  • 필수 여행/거주 : 랭크 1 (10점 만점에 10점 만점)[130]
  • 시민권 타임라인 2위 (10점 만점에 9점)[131]
  • 공정 용이성: 랭크 1 (10점 만점에 10점)[132]
  • 실사 : 랭킹 1위 (10점 만점에 10점)[133]
  • 가족 : 랭킹 1위 (10점 만점에 10점)[134]
  • 상품의 확실성 : 랭킹 1위(10점 만점에 10점)[135]
  • 종합: 랭킹 1위(90점 만점에 81점)[136]

CBI 지수 2021: 종합 순위 1위

CBI Index 2021
CBI지수 2021
  • 이동의 자유: 랭크 4 (10점 만점에 6점)[137]
  • 생활수준 : 5등급(10점 만점에 5점)[138]
  • 최소 투자 비용: 랭크 1 (10점 만점에 10점)[139]
  • 필수 여행/거주지 : 랭킹 1위(10점 만점에 10점)[140]
  • 시민권 타임라인 2위 (10점 만점에 9점)[141]
  • 처리 용이성: 랭크 1 (10점 만점에 10점)[142]
  • 실사 : 랭킹 1위 (10점 만점에 10점)[143]
  • 가족 : 랭킹 1위 (10점 만점에 10점)[144]
  • 상품의 확실성 : 랭킹 1위(10점 만점에 10점)[145]
  • 종합: 랭킹 1위(90점 만점에 80점)[146]

CBI 지수 2020: 종합 순위 1위

CBI Index 2020
CBI지수 2020
  • 이동의 자유: 랭크 4 (10점 만점에 6점)[147]
  • 생활수준 : 4등급(10점 만점에 6점)[148]
  • 최소 투자 비용: 랭크 1 (10점 만점에 10점)[149]
  • 필수 여행/거주지 : 랭킹 1위(10점 만점에 10점)[150]
  • 시민권 타임라인 2위 (10점 만점에 9점)[151]
  • 처리 용이성: 랭크 1 (10점 만점에 10점)[152]
  • 실사 : 랭킹 1위 (10점 만점에 10점)[153]
  • 가족 : 랭킹 1위 (10점 만점에 10점)[154]
  • 상품의 확실성 : 랭킹 1위(10점 만점에 10점)[155]
  • 종합: 랭킹 1위(90점 만점에 81점)[156]

CBI 지수 2019:종합 순위 1

CBI Index 2019
CBI지수 2019
  • 이동의 자유: 랭크 4 (10점 만점에 7점)[157]
  • 생활수준 : 4등급(10점 만점에 6점)[158]
  • 민 투자 지출: 랭킹 1위 (10점 만점에 10점)[159]
  • 필수 여행/거주지: 랭킹 1위(10점 만점)[160]
  • 시민권 타임라인: 랭킹 1위 (10점 만점에 10점)[161]
  • 처리 용이성: 랭크 1 (10점 만점에 10점)[162]
  • 실사 : 랭킹 1위 (10점 만점에 10점)[163]
  • 종합: 랭킹 1위(70점 만점에 63점)[164]

CBI 지수 2018: 종합 1위

CBI Index 2018
CBI지수 2018
  • 이동의 자유: 랭크 4 (10점 만점에 7점)[165]
  • 생활수준 : 4등급(10점 만점에 6점)[166]
  • 민 투자 지출: 랭킹 1위 (10점 만점에 10점)[167]
  • 필수 여행/거주지 : 랭킹 1위(10점 만점에 10점)[168]
  • 시민권 타임라인: 랭킹 1위 (10점 만점에 10점)[169]
  • 처리 용이성: 랭크 1 (10점 만점에 10점)[170]
  • 실사 : 랭킹 1위 (10점 만점에 10점)[171]
  • 종합: 랭킹 1위(70점 만점에 63점)[172]

CBI 지수 2017: 종합 순위 1위

CBI Index 2017
CBI지수 2017
  • 이동의 자유: 랭크 4 (10점 만점에 7점)[173]
  • 생활수준 : 3등급(10점 만점에 7점)[174]
  • 민 투자 지출: 랭킹 1위 (10점 만점에 10점)[175]
  • 필수 여행/거주지 : 랭킹 1위(10점 만점에 10점)
  • 처리 용이성: 랭크 1 (10점 만점에 10점)
  • 시민권 타임라인 2위 (10점 만점에 9점)
  • 실사 : 랭킹 1위 (10점 만점에 10점)
  • 종합: 랭킹 1위(70점 만점에 63점)

작전

투자 프로그램에 의한 도미니카 시민권은 2014년 규정의 제3조에 따라 설립된 정부 사무소인 [176]투자 단위에 의해 관리됩니다.[177]일반적으로 단위 또는 CBIU로 알려진 투자 단위별 시민권은 모든 시민권 신청을 투자로 처리하고 각 신청자에 대한 실사 보고서를 작성합니다.

실사는 하나 또는 둘 이상의 독립된 전문업체가 수행하며, 이를 위해 실사 수수료를 징수합니다.또한 지원자에 대한 정보는 카리브 공동체(CARICOM)의 IMPACS(Implementing Agency for Crime and Security)로 전송되며, IMPACS는 인터폴 및 정부 데이터베이스를 통해 지원자를 검증합니다.

본 부서는 신청이 원칙적으로 승인되었는지, 거부되었는지, 또는 사유로 인해 지연되었는지, 그리고 신청 접수 후 최대 3개월 이내에 여전히 처리되고 있는지를 결정할 수 있는 규정에 구속되어 있으며, 신청 기간을 최대로 보장합니다.

영향들

투자 프로그램에 의한 도미니카 시민권은 도미니카의 주요 개발 작업에 대한 자금을 직접적으로 책임지고 있습니다.2016-2017년 예산안 연설에서 루스벨트 스케릿 총리는 "우리는 '투자 프로그램에 의한 시민권이 왜 그렇게 중요한가?'라는 질문을 할 수 있습니다."라고 말했습니다.이에 대한 대응은 분명합니다. 개발 금융이 줄어들고 있고 가용 자금 조달에 대한 접근이 점점 더 부담스러워지고 있는 시대에, 세계 각국의 정부는 개발 프로그램을 위한 자금 조달을 위한 신뢰할 수 있는 방법과 방법을 찾아야 합니다.대안은 내국세를 늘리고 대출을 계약하는 것이 될 것입니다.[178]그러한 개발 프로그램에는 2015년 8월 도미니카에 광범위한 피해를 입힌 열대성 폭풍 에리카에 대응하여 Roseau Enhancement Project, 더글러스 찰스 국제공항의 인프라 작업, 재활 작업 등이 포함되었습니다.[179]2016년 2월 발표된 허핑턴 포스트와의 인터뷰에서 당시 유엔 도미니카 상임대표였던 빈스 헨더슨은 이 프로그램을 폭풍이 지나간 후의 "생명줄"로 묘사했습니다.[180]2017년 9월 상륙하여 도미니카 인구의 92% 이상에게 영향을 미친 카테고리 5 허리케인 마리아에 이어,[181] 유닛이 허리케인 발생 후 며칠 동안 "평소와 같은 사업"을 보고했기 때문에, 투자 프로그램에 의한 시민권은 도미니카의 복구 노력에 지속적으로 지원과 지원을 제공할 것으로 예상됩니다.[182]

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