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    Denuncia Apropiacion Ilicita 2

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    Mariana Muñoz Soldevilla
    Una empresa peruana llamada SERVICIOS PERUANOS S.A. presenta una denuncia penal contra la Gerente del Área de Servicios Jurídicos del BBVA Banco Continental, Consuelo Gonzales de Saenz, por el delito de apropiación ilícita. La empresa alega que el banco se ha apropiado indebidamente de S/ 474,885.22 que Telefónica del Perú había depositado en las cuentas de la empresa en el banco en 2008, y que el banco ahora niega la existencia de estos fondos. La empresa adjunta documentación

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    Descripción original:

    penal

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    Una empresa peruana llamada SERVICIOS PERUANOS S.A. presenta una denuncia penal contra la Gerente del Área de Servicios Jurídicos del BBVA Banco Continental, Consuelo Gonzales de Saenz, por el delito de apropiación ilícita. La empresa alega que el banco se ha apropiado indebidamente de S/ 474,885.22 que Telefónica del Perú había depositado en las cuentas de la empresa en el banco en 2008, y que el banco ahora niega la existencia de estos fondos. La empresa adjunta documentación

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    Una empresa peruana llamada SERVICIOS PERUANOS S.A. presenta una denuncia penal contra la Gerente del Área de Servicios Jurídicos del BBVA Banco Continental, Consuelo Gonzales de Saenz, por el delito de apropiación ilícita. La empresa alega que el banco se ha apropiado indebidamente de S/ 474,885.22 que Telefónica del Perú había depositado en las cuentas de la empresa en el banco en 2008, y que el banco ahora niega la existencia de estos fondos. La empresa adjunta documentación

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    UMILLA: INTERPONEMOS DENUNCIA PENAL POR DELITO DE APROPIACION ILICITA.

    SEÑOR FISCAL PROVINCIAL EN LO PENAL DE TURNO DE LIMA.

    SERVICIOS PERUANOS S.A. (SEPESA) representado por su Gerente General CARLOS


    MANUEL FALCONI PINEDA, con DNI No. 08235039 y domicilio procesal en Jr. Carabaya No.
    940, Of. 104-Lima, a usted respetuosamente decimos:

    Que, mediante el presente recurso y los anexos que sustentan nuestra petición
    formulamos Denuncia Penal contra la Gerente del Area de Servicios Jurídicos del BBVA Banco
    Continental, CONSUELO GONZALES DE SAENZ quien deberá ser notificada en la Av.
    República de Panamá No. 3055, San Isidro, Lima por ser presunta autora en su condición de
    Representante del Banco ya citado, del Delito de Apropiación Ilícita en agravio de mi
    representada conforme a los fundamentos que paso a exponer:

    FUNDAMENTOS DE HECHO

    1. Que, mi representada prestó servicios como Empresa Colaboradora de Telefónica del


    Perú hasta Octubre del 2008.

    2. Que, al dejar de operar mi representada y al tener la seguridad que en nuestras cuentas


    corriente existente en el Banco Continental, teníamos fondos económicos, solicitamos la
    entrega de los mismos, sin embargo el Banco representado por la denunciada negaba la
    existencia de dinero en las Cuentas Corriente de mi Representada.

    3. A nuestra reiterada solicitud pedimos información a Telefónica del Perú, cuya entidad
    mediante Cartas Notariales de fechas 12 de Febrero del 2015 y 21 de Abril del 2015 nos
    informaron que habían abonado en nuestras cuentas el importe de las facturas por los
    trabajos que habíamos realizado al Banco Continental, tal y conforme acreditamos con las
    copias legalizadas de ambas cartas que sustentan nuestra Denuncia.

    4. Nos constituimos al Banco para solicitar el pago de lo señalado por Telefónica del Perú,
    siendo citado e forma reiterada por diversas áreas porque según manifestaron estaban
    recopilando información.

    5. Sin embargo para nuestra sorpresa, mediante Carta Notarial de fecha 25 de Junio del
    2015 recepcionado el 01 de Julio del 2015, nos informan que no existe ningún monto de
    dinero a nuestro favor conforme también acredito con la Carta que estoy anexando como
    prueba.

    6. Lo cierto es que el Banco Continental a cuya Representante estamos denunciando es


    que se ha apropiado de la suma de soles S/.474,885.22 que ha tenido en sus arcas desde el
    10 de Octubre 2008.
    Sin embargo en forma dolosa nunca nos informó la existencia de estos fondos,
    argumentando siempre que necesitaban mayor información, al respecto y cuando logramos
    conseguir por escrito esta Información, ahora niegan la existencia de los mismos.

    7. Mi representada cuenta con los documentos que sustenta que la Apropiación Ilícita por
    parte del Banco que asciende a S/.474,885.22 Nuevos Soles, Apropiación que data del año
    2008 y esto será detallado pormenorizadamente cuando su Despacho nos cite.

    FUNDAMENTACION JURIDICA
    La presente denuncia se sustenta en el Artículo 190 del Código Penal, que a la letra dice:
    “El que, en su provecho o de un tercero, se apropia indebidamente de un bien mueble, una
    suma de dinero o un valor que ha recibido en depósito, comisión, administración u otro Título
    semejante que es produzca obligación de entregar, devolver... será reprimido...”. En
    consecuencia esta perfectamente acreditado que el Banco Continental representado por la
    Denunciada se ha apropiado ilícitamente de un dinero que tenía la obligación de hacernos
    entrega.

    ANEXOS
    1. Copia de DNI.
    2. Copia de Personería Jurídica.
    3. Cartas Notariales legalizada de Telefónica remitida a mi representada de fecha 12 de
    Febrero del 2015, informando los pagos depositados en el Banco denunciado.
    4. Carta Notarial legalizada de Telefónica remitida a mi representada de fecha 21 de Abril del
    2015, informando los pagos depositados en el Banco denunciado.
    5. Carta Notarial legalizada del Banco Continental remitida a mi representada de fecha 25 de
    Junio del 2015, que niega la existencia de fondos económico, en nuestras cuentas.

    OTROSI DECIMOS.- Que, solicitamos muy respetuosamente que las investigaciones


    preliminares se lleven a cabo en su despacho, por cuanto el Ministerio Publico es garantía de
    investigación de actos ilícitos.

    POR TANTO:
    A usted señor Fiscal solicitamos admitir esta Denuncia y en su oportunidad tramitarlo en la
    forma de Ley. Lima, 21 de Agosto del 2015.

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