Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de Inversiones 1

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
INVERSIONES -------------, C.A.
El día de hoy 25 de AGOSTO de 2017, siendo las 10:30 a.m., se reunieron

en la sede de la compañía ubicada en Barrio Rómulo Betancourt Av 20B
casa 109-117, Municipio Autónomo de Maracaibo Estado Zulia, a fin de
celebrar la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de INVERSIONES --
------------, C.A., los señores accionistas que se mencionan al pie de la
presente Acta. Presidió la Asamblea el ciudadano -----------------------
Presidente de la Junta Directiva, de conformidad con la cláusula de los
Estatutos Sociales de la compañía, estuvo igualmente acompañado por el
la ciudadana ----------------------------------, Vicepresidente de la
compañía.
Comprobado un quórum del cien por ciento (100%) de las acciones que
conforman el capital suscrito y pagado de la compañía, Presidente -------
------------------------------------- declaró válidamente constituida la
Asamblea Extraordinaria de Accionistas y fue leída la convocatoria,
publicada en el diario El Universal, el día veintinueve (29) de octubre de
2010 y la cual se transcribe de seguidas:
“CORIMON, C.A.”
CAPITAL AUTORIZADO: BS. F. 97.973.320,00

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO: BS. F. 78.383.090,00
CARACAS, VENEZUELA
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas para la Asamblea General
Extraordinaria de Accionistas Corimon, C.A., que se celebrará el día 15 de
noviembre de 2010, a las 10:30 a.m., en el Pent- House del edificio
Corimon, ubicado en la Calle Hans Neumann de Los Cortijos de Lourdes,
en la ciudad de Caracas, Venezuela, a objeto de considerar y resolver
sobre los puntos contenidos en la siguiente agenda:
1. Considerar y resolver sobre la modificación de la cláusula cuarta de los
Estatutos Sociales de la compañía, referente al objeto social de la
empresa.
2. De ser aprobado el punto anterior, considerar y resolver sobre la
modificación de la cláusula cuarta del Documento Constitutivo Estatutos
Sociales de la compañía.
La Junta Directiva
Caracas, veintinueve (29) de octubre de 2010.
Una vez leída la Convocatoria, en los términos de su publicación,
seguidamente se consideraron y decidieron los siguientes puntos:
PRIMERO: Considerar y resolver sobre la modificación de la cláusula
cuarta de los Estatutos Sociales de la compañía, referente al objeto social
de la empresa..
La Vicepresidente de la Junta Directiva ANGELICA MARIA MOLINA
MARQUEZ informó a los accionistas, la propuesta de reforma de la
cláusula cuarta de los Estatutos Sociales de la empresa, la cual tras ser
aprobada por unanimidad de las acciones presentes o representadas en la
Asamblea, quedó redactada de la manera siguiente:
CUARTA: Constituye el objeto de la sociedad, importar, comercializar,

suministrar, almacenar, intermediar, comprar, vender, producir y
distribuir al mayor y detal todo lo relacionado con charcutería, carnicería,
víveres, confitería y toda clase de productos alimenticios perecederos y no
perecederos y cualquier otro tipo de productos similares o conexos con
esta actividad; constituye también el objeto social, toda operación o
contrato con bienes muebles o inmuebles, sean o no los expresados.
Igualmente podrá comprar y vender bienes y productos tanto a personas
naturales como jurídicas, así como a organismos públicos y privados o de
cualquier carácter jurídico y social que necesiten de la sociedad. Así,
como también podrá ejecutar todos los actos y contratos que sean
necesarios para la consecución de su objeto y extender sus actividades
mercantiles a cualquier otra área de licito comercio, relacionado con el
objeto principal.
Después de aprobar unánimemente la modificación la Cláusula cuarta de

los Estatutos Sociales de la empresa, la Asamblea procedió a realizar el
nombramiento de los Directores de la Junta Directiva contando con el
setenta y ocho coma cero treinta y uno por ciento (78,031%) de las
acciones presentes o representadas en la Asamblea como sigue:
Así mismo se autorizó al Dr. ------------------- , venezolano, mayor de

edad, de este domicilio y titular de la Cédula de Identidad N° ---------,
para que haga la correspondiente actualización de la misma al Registro
Mercantil, y pida las copias certificadas que estime convenientes.
No habiendo otro punto que tratar, se terminó la Asamblea, se levantó
esta acta y en señal de conformidad firman los presentes y
representantes.
(Fdo) -------------------- en representación de cincuenta (50) acciones,

(Fdo) -------------------- en representación de cincuenta (50) acciones
Yo, --------------, venezolana, mayor de edad, domiciliada en Caracas y
titular de la Cédula de Identidad N° -------------, actuando en mi carácter
de Secretaria de Corimon, C.A., sociedad mercantil domiciliada en
Caracas e inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción
Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda el día catorce de junio de
1949, bajo el número 644, Tomo 3-D, certifico que el acta que antecede
es traslado fiel y exacto de su original, el cual corre inserto en el Libro de
Actas de Asambleas de Accionistas de la compañía.

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INVERSIONES -------------, C.A.

El día de hoy 25 de AGOSTO de 2017, siendo las 10:30 a.m., se reunieron

CAPITAL AUTORIZADO: BS. F. 97.973.320,00

CUARTA: Constituye el objeto de la sociedad, importar, comercializar,

Después de aprobar unánimemente la modificación la Cláusula cuarta de

Así mismo se autorizó al Dr. ------------------- , venezolano, mayor de

(Fdo) -------------------- en representación de cincuenta (50) acciones,

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